一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有公司董事均出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2,329,811,766为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.08元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　主要业务

　　作为作物保护领域的全球领军企业，公司主要从事非专利作物保护产品的开发、生产及销售。公司通过其遍布全球各地的约60家子公司向100多个国家的农民提供除草、杀虫及杀菌解决方案。

　　公司的业务模式整合了终端客户覆盖、产品登记经验以及先进的全球研发、原药和制剂生产设施，从而为公司提供了显著的竞争优势，使得公司可以在全球各地的重点市场针对当地农民和客户的需求引入新型差异化产品。

　　安道麦的主要经营区域覆盖全球，分为欧洲区、北美区、拉美区、亚太区（包括中国），以及印度、中东与非洲区。

　　公司的业务重点是开发、生产与营销非专利作物保护产品，大致分为除草剂、杀虫剂及杀菌剂，主要用于除草、杀虫及防病。同时，公司利用自身专业优势对前述产品进行调整，针对非农业用途（消费者及专业解决方案）开发、生产和销售类似产品。此外，公司充分利用自身在农业及化工领域的核心实力开展其它若干非农领域业务（单独任一领域业务对于公司整体而言规模均不构成重大）。此类业务统称为“精细化工产品”，主要包括：（1）生产和销售膳食补充剂、食用色素、口感及口味增强剂、及营养强化剂原料；（2）用于香水、化妆品、护肤品及清洁剂的香精产品；（3）工业类产品生产；以及（4）其它非重大业务。

　　全球植保市场环境

　　2021年，大部分大宗农产品价格继续保持高位，甚至进一步上涨，带动大部分地区的旺盛植保需求。积极的农作物价格环境以及耕地面积的扩大共同推高全球植保产品需求。

　　总体而言，农民继续受益于全球作物的价格高企。然而，由于多数农资投入普遍存在通胀压力（包括种子、化肥、植保、燃料和农机等），上述收益在一定程度上受到了影响。

　　纵观全年，受油价升高和原材料价格处于高位的影响，自中国采购的中间体和原药价格高企，并在第三季度呈现供应进一步偏紧的现象。虽然随着相关限制性政策在第四季度放宽，国内农化生产恢复，自中国采购的中间体和原药供应有所改善，但价格仍然处于高位。新冠疫情限制措施继续对农化品生产和物流产生负面影响。

　　2021年，全球能源价格处于高位。此外，全年全球海运和物流成本继续高企，新冠疫情持续影响港口的运行秩序，奥密克戎毒株的传播令很多人不得不居家办公，相关成本在12月进一步上涨。同样，由于新冠疫情带来的限制继续对陆运供应线路造成压力，导致各市场国内的供应线路持续受到干扰。受前述不利因素影响，航运及其他各类运输资源受限，成本上涨明显，这是当前与国际贸易相关的各行各业普遍存在的现象。

　　公司继续积极管理采购和供应链运营，以便缓解上述采购与物流成本增加形成的压力。同时，为抵消成本增加，公司力争在市场环境允许的情况下调整销售价格，并在第四季度看到了明显效果，这一趋势在进入新的一年也在继续延续。

　　市场竞争格局及公司市场份额

　　全球作物保护市场由七家大型跨国公司主导（包括公司在内），其中五家为原研型企业。过去十年，业内巨擘完成了数宗并购交易。尽管如此，作物保护行业总体而言仍呈现为大量本土生产商在各自国家与跨国公司相互竞争的分散局面。公司认为作物保护市场的准入门槛较高，但不同地区的市场准入要求存在差异性。

　　安道麦是非专利作物保护市场的领军企业。根据咨询机构Agbio Investor对2021年全球农化行业规模的初步估算，集团在2021年的全球市场份额约为6.0%（2020年的全球市场份额约为5.5%）。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：千元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：千元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　关于公司报告期经营情况的介绍，请见公司2021年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”。

　　安道麦股份有限公司

　　法定代表人： Ignacio Dominguez

　　2022年3月29日

　　证券代码：000553（200553）  证券简称：安道麦A(B)     公告编号：2022-7号

　　安道麦股份有限公司

　　第九届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第九次会议于2022年3月18日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2022年3月29日以传签方式召开。于本次会议召开前，公司第九届董事会第八次会议通过视频会议方式，对本次会议的相关议案进行了讨论。会议应当参与传签的董事5人，实际应当参与传签的董事5人。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

　　1. 关于《2021年年度报告全文及摘要》的议案

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《2021年年度报告全文及摘要》，尚需股东大会审议批准。

　　2. 关于2021年度财务决算报告的议案

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的公司 2021年年度报告相关内容，尚需股东大会审议批准。

　　3. 关于2021年度利润分配预案的议案

　　经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于母公司所有者的净利润人民币163,313,000元，按母公司报表口径的当期净利润的10%提取法定盈余公积金人民币0元，则当年实现的可分配利润为人民币163,313,000元。

　　公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案拟定为：将可分配利润的10%用于红利分配，具体计算如下：

　　以2022年2月28日的公司总股本2,329,811,766为基数，预计分配现金股利人民币18,638,494.13元(含税)，向全体股东每十股派发现金红利人民币0.08元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　本次利润分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股份回购、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，则按照“分配比例不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。

　　本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东大会审议批准。

　　4. 关于2021年度内部控制评价报告的议案

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东大会审议批准。

　　5. 关于2021年度董事会工作报告的议案

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。本议案具体内容详见同日披露的公司 2021年年度报告相关内容，尚需股东大会审议批准。

　　6. 关于《中国化工财务有限公司2021年风险评估报告》及《中化集团财务有限责任公司2021年风险评估报告》的议案

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《中国化工财务有限公司2021年风险评估报告》及《中化集团财务有限责任公司2021年风险评估报告》。

　　7. 关于高级管理人员薪酬的议案

　　董事会审议通过公司高级管理人员2021年度绩效考核，以及根据2019年2月22日披露于巨潮资讯网的《公司高级管理人员薪酬政策》所确定的公司高级管理人员2021年度薪酬及根据公司和先正达集团的短期和长期激励计划授予的奖励。

　　关联董事安礼如先生回避了表决。会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　8. 关于聘任2022年度财务报表和内部控制审计机构的议案

　　公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，审计费用提请股东大会授权董事会与德勤华永协商确定。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息详见同日披露的《安道麦股份有限公司拟聘任会计师事务所的公告》。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东大会审议批准。

　　9. 关于银行流动资金贷款的议案

　　根据公司生产经营业务发展情况，为保障公司生产经营流动资金的需要，同意公司向银行申请 2022年度流动资金综合授信（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国内信用证等）。

　　授权公司任意一名董事、总裁兼首席执行官或任何其所授权的人士，根据银行授信落实情况和公司资金需要情况，具体办理贷款事宜，签署各项相关法律文件。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

　　10. 关于为子公司提供担保的议案

　　公司同意为全资子公司安道麦安邦（江苏）有限公司、湖北沙隆达对外贸易有限公司及控股子公司安道麦辉丰（江苏）有限公司的用信业务，向相关融资银行提供连带责任保证。

　　本议案具体内容详见同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

　　11. 关于2022年度日常关联交易预计的议案

　　关联董事Erik Fyrwald先生及Chen Lichtenstein先生回避了表决。会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东大会审议批准。

　　本议案具体内容详见同日披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　12. 关于《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　13. 听取《2021年度独立董事述职报告》

　　上述议案审议完毕后，董事会听取了《2021年度独立董事述职报告》。

　　14. 关于召开2021年度股东大会的议案

　　公司董事会同意于 2022年4月21日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2021年度股东大会，审议本次董事会第一项至第五项、第八项、第十一项、第十七项议案，以及第九届监事会第四次会议通过的第一项议案。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

　　15. 关于修订《安道麦股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案

　　公司董事会同意对公司信息披露事务管理制度做出修改，修订后的具体内容详见同日披露的《安道麦股份有限公司信息披露事务管理制度》。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

　　16. 关于修订《安道麦股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

　　公司董事会同意对公司内幕信息知情人登记管理制度做出修改，修订后的具体内容详见同日披露的《安道麦股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

　　17. 关于修订《安道麦股份有限公司关联交易管理制度》的议案

　　公司董事会同意对公司关联交易管理制度做出修改，修订后的具体内容详见同日披露的《安道麦股份有限公司关联交易管理制度》。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

　　本议案尚需股东大会审议批准。

　　18. 关于公司淮安基地资产处置的议案

　　董事会同意拟上报的淮安基地资产清理及处置方案，同意公司在遵守国有资产监督管理规定、深圳证券交易所股票上市规则等法规、规章的前提下，开展资产评估、进场交易、拆除处置等相关工作。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

　　公司独立董事对上述第三项、第四项、第六项至第八项、第十一项及第十二项议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　特此公告。

　　安道麦股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：000553（200553）  证券简称：安道麦A(B)   公告编号：2022-11号

　　安道麦股份有限公司

　　第九届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第四次会议于2022年3月25日通过电子邮件方式通知了所有监事，并于2022年3月29日以现场及视频会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的监事审议并通过如下议案：

　　1. 关于2021年度监事会工作报告的议案

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度监事会工作报告》。本议案尚需股东大会审议批准。

　　2021年度，公司监事会本着向股东大会负责、向全体股东负责的态度，严格遵守国家法律法规、公司《章程》和公司《监事会议事规则》的相关规定，忠实勤勉尽责，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。

　　（一）报告期会议召开情况

　　报告期内，公司监事会共召开了5次会议。

　　1. 2021年3月29日召开的第八届监事会第十六次会议，审议通过了2020年度监事会工作报告、2020年年度报告等7项议案。

　　2. 2021年4月28日召开的第八届监事会第十七次会议，审议通过了2021年第一季度报告、关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案。

　　3. 2021年6月28日召开的第九届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第九届监事会主席的议案。

　　4. 2021年8月24日召开的第九届监事会第二次会议，审议通过了2021年半年度报告及2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　5. 2021年10月27日召开的第九届监事会第三次会议，审议通过了2021年第三季度报告。

　　（二）独立监督意见

　　监事会成员列席（出席）了 2021年度公司董事会历次会议和公司2021年度召开的股东大会，参与了公司重大决策的讨论，充分发表了独立监督意见。

　　公司监事会对2021年度监督事项无异议。

　　2. 关于《2021年年度报告全文及摘要》的议案

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　3. 关于2021年度财务决算报告的议案

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　4. 关于2021年度利润分配预案的议案

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　5. 关于2021年度内部控制评价报告的议案

　　监事会认为公司已建立内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效的执行，保证了公司业务活动的正常开展，保护了公司资产的安全和完整。公司《2021年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立和执行情况。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　6. 关于聘任2022年度财务报表和内部控制审计机构的议案

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　7. 关于《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　特此公告。

　　安道麦股份有限公司监事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：000553（200553）    证券简称：安道麦A(B)       公告编号：2022-12号

　　安道麦股份有限公司

　　2021年度股东大会会议通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本信息

　　1. 股东大会届次：2021年度股东大会。

　　2. 召集人：董事会。公司于2022年3月29日召开的第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

　　3. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。

　　4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

　　（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

　　5. 会议召开的时间：

　　（1）现场会议：2022年4月21日14:30开始

　　（2）网络投票时间：2022年4月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月21日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月21日 9:15至15:00 期间的任意时间。

　　6. 会议的股权登记日：2022年4月18日

　　B股股东应在2022年4月13日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7. 出席对象：

　　（1）于股权登记日收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。

　　股东先正达集团股份有限公司与本公司存在关联关系，中国中化控股有限责任公司通过先正达集团股份有限公司间接控制本公司。根据关联交易的有关规定，前述股东需在本次股东大会上对下述议案7进行回避表决。公司已在 2022年3月31日于巨潮资讯网披露的《关于2022年度日常关联交易预计公告》中对此进行了披露。前述股东可以在其它股东对提案明确表示投票意见的书面授权的前提下接受其他股东的委托进行投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）召集人邀请的其他人员。

　　8. 会议地点：

　　北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层

　　二、 会议审议事项

　　表1：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述议案经公司第九届董事会第九次会议及第九届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

　　公司对上述议案按照相关规定实施中小股东单独计票并披露投票结果。

　　三、出席现场会议登记等事项

　　1．登记方法：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证、法定代表人身份证明书及股权证明出席会议；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、股权证明和本人身份证进行登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年4月20日下午16:30前送达或传真至公司）。信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。

　　2. 登记时间：2022年4月19日至20日，工作日期间9：30-16：30。

　　3. 登记地点及授权委托书送达地点：

　　安道麦(中国)投资有限公司上市公司办公室(北京市朝阳区朝阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼6层)，信函请注明“股东大会”字样。

　　4. 会议联系方式：

　　联系人：王竺君，郭治

　　联系电话：(010)56718110；传真：(010)59246173

　　通讯地址：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼6层

　　邮政编码：100026

　　5. 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明详见附件1。

　　五、 备查文件

　　1. 本公司第九届董事会第九次会议决议。

　　2. 本公司第九届监事会第四次会议决议。

　　2.深交所要求的其他文件。

　　安道麦股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　附件1

　　网络投票流程

　　一、网络投票程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码“360553”；投票简称为“安道投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2022年4月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022年4月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年4月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席于2022年4月21日召开的安道麦股份有限公司2021年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　说明：对于非累积投票提案，请在表决票中选择“同意”、 “反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划“√”，否则，视为无效票。

　　委托人签名（盖章）：

　　身份证号码或营业执照号码：

　　股东账号：持股种类和数量：

　　受托人签名：身份证号码：

　　委托日期：

　　委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止。

　　证券代码：000553(200553)   证券简称：安道麦A（B） 公告编号：2022-13号

　　安道麦股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为满足安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安道麦安邦（江苏）有限公司（以下简称“安邦”）的日常经营和业务发展资金需要，保证安邦业务顺利开展，公司拟为安邦2022年度借款事宜，向银行等金融机构提供总额不超过人民币104,100万元的连带责任保证。

　　为满足公司全资子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司（以下简称“外贸公司”）的生产经营业务发展资金需要，公司拟为外贸公司的用信业务，向有关融资银行提供总额不超过人民币15,000万元的连带责任保证。

　　此外，为满足公司控股子公司安道麦辉丰（江苏）有限公司（以下简称“安道麦辉丰”）的生产经营业务发展资金需要，公司拟为安道麦辉丰的用信业务，向有关融资银行提供总额不超过人民币68,000万元的连带责任保证。

　　根据深圳证券交易所股票上市规则等相关规定的要求，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。本次担保为董事会权限内事宜，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1. 安邦的基本情况

　　被担保人名称：安道麦安邦（江苏）有限公司

　　成立日期：1998年11月25日

　　注册地址：淮安市化工路30号

　　法定代表人：姜育田

　　注册资本：人民币25,138万元

　　主营业务：化工原料和化工产品的生产和销售

　　与本公司的关系：本公司全资子公司

　　诚信情况：经查询“中国执行信息公开网”，安邦不是失信被执行人。

　　被担保人最近一年又一期财务状况如下：

　　单位：万元

　　■

　　2. 外贸公司的基本情况

　　被担保人名称：湖北沙隆达对外贸易有限公司

　　成立日期：1998年7月29日

　　注册地址：湖北省荆州市北京东路1号

　　法定代表人：刘建华

　　注册资本：人民币1,000万元

　　主营业务：进出口业务

　　与本公司的关系：本公司全资子公司

　　诚信情况：经查询“中国执行信息公开网”，外贸公司不是失信被执行人。

　　被担保人最近一年又一期财务状况如下：

　　单位：万元

　　■

　　3. 安道麦辉丰的基本情况

　　被担保人名称：安道麦辉丰（江苏）有限公司

　　成立日期：2018年6月11日

　　注册地址：江苏省盐城市大丰区王港闸南首

　　法定代表人：翁伯韬

　　注册资本：人民币100,000万元

　　主营业务：农药生产、销售

　　与本公司的关系：本公司控股子公司

　　诚信情况：经查询“中国执行信息公开网”，安道麦辉丰不是失信被执行人。

　　被担保人最近一年又一期财务状况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、担保的主要内容

　　（一）关于为全资子公司安邦提供担保

　　1. 公司拟就安邦如下不超过一年期用信业务向银行提供连带责任保证：

　　（1）江苏淮安农村商业银行股份有限公司2022年度不超过人民币9,000万元流动资金贷款。

　　（2）中国工商银行淮安城南支行2022年度不超过人民币7,000万元流动资金贷款。

　　（3）中国农业银行淮安清江浦支行2022年度不超过人民币9,000万元流动资金贷款、国内信用证以及贸易融资贷款。

　　（4）交通银行淮安分行2022年度不超过人民币8,000万元流动资金贷款。

　　（5）兴业银行淮安分行2022年度不超过人民币10,000万元综合授信业务。

　　（6）中化集团财务有限责任公司2022年度不超过人民币10,000万元综合授信业务。

　　（7）中国建设银行淮安清江浦支行2022年度不超过人民币10,000万元流动资金贷款。

　　（8）江苏银行淮安华淮支行2022年度不超过人民币10,000万元流动资金贷款。

　　（9）华夏银行淮安分行2022年度不超过人民币5,000万元流动资金贷款。

　　2. 公司拟就安邦的如下项目资金贷款向银行提供连带责任保证：

　　（1）中国建设银行淮安清江浦支行不超过人民币10,500万元项目资金贷款。

　　（2）中国农业银行淮安清江浦支行不超过人民币15,600万元项目资金贷款。

　　（二）关于为全资子公司外贸公司提供担保

　　为满足外贸公司生产经营业务发展资金需要，外贸公司拟向渤海银行武汉分行申请不超过人民币15,000万元流动资金贷款敞口使用额度，期限为一年。公司同意为外贸公司的上述用信业务，向银行提供连带责任保证。

　　（三）关于为控股子公司安道麦辉丰提供担保

　　根据生产经营业务发展情况，为保障生产经营流动资金的需要，安道麦辉丰拟向下述银行申请总计不超过人民币68,000万元的综合授信额度（包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、保函、保理业务等）。

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　　公司同意为安道麦辉丰的上述用信业务，向相关融资银行提供连带责任保证。

　　四、董事会意见

　　关于为全资子公司安邦、外贸公司提供担保事宜，董事会认为，上述担保事项的被担保方均为公司全资子公司，提供担保的资金用于其日常生产经营；为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　关于为控股子公司安道麦辉丰提供担保事宜，董事会认为，上述担保事项的被担保方安道麦辉丰为公司控股子公司，提供担保的资金用于其日常生产经营及业务发展需求。持有安道麦辉丰49%股权的参股股东江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“江苏辉丰”）未能按其出资比例提供同等担保。鉴于（1）安道麦辉丰经营情况稳定，具有实际债务偿还能力；（2）安道麦辉丰为公司的控股子公司，公司对其具备控制能力，能够充分了解其经营情况，决策有关重大事项；（3）公司将以实际发生的担保数额×49%为基数，向江苏辉丰收取每年0.3%的担保使用费，因此，本次公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，亦不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司及控股子公司提供的担保余额为人民币430,259.14万元；提供上述担保后，担保余额为人民币617,359.14万元，占公司最近一期经审计的净资产29.29%。公司及控股子公司没有逾期担保；公司及控股子公司未向本公司合并财务报表之外的主体提供担保。

　　六、备查文件

　　公司第九届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　安道麦股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：000553（200553）              证券简称：安道麦A（B）            公告编号：2022-8

　　安道麦股份有限公司