证券代码：000800           证券简称：一汽解放              公告编号：2022-016

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以4,654,114,613股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　一汽解放作为商用车制造企业，产品主要用于牵引、载货、自卸、专用、公路客运、公交客运等各个细分市场，同时提供标准化及定制化的商用车产品。公司秉持“最值得骄傲的商用车企业，最值得信赖的商用车品牌”的企业愿景，以“成为‘中国第一、世界一流’的智慧交通运输解决方案提供者，促进社会更加繁荣”为企业使命，以“信而有征 智勇双全 益行天下”为品牌理念，以产品和服务为主线，以客户和员工为根本，以创新和变革为动力，聚焦行业趋势及客户需求，快速提升产品竞争力和服务水平。

　　2021年，我国经济保持持续恢复、稳定向好的局面，为商用车市场奠定了一个良好的经济基础。然而，受散发本土疫情的影响，消费的恢复不及预期，对商用车需求的支撑趋弱。在各消费领域，交通运输、旅游、餐饮等消费受影响最大，相关消费品运输需求减弱。车多货少，运价低迷。多地密集的房地产调控，与房地产相关的消费需求下跌，也影响商用车需求。芯片短缺对于汽车行业供给端产生了较大的影响。2021年是中重卡需求的一个周期性转折点，物流行业饱和度由“过剩态”顶峰向“均衡态”回归，商用车市场整体出现一季度高增，二季度回调，三季度低谷，四季度疲弱的态势，呈现明显的“前高后低”特征。2021年，国六升级是中重卡市场的最大扰动因素，从供给侧导致厂商决战上半年，加大促销，储备国五；从需求侧诱发用户提前购买性价比更高的国五车辆，透支下半年需求。共同富裕、双碳/双控和科技创新等政策，引导商用车行业将向高质量方向加速发展。新能源商用车将在“双碳”目标倒逼下得到更大释放。此外，股比放开后，主流进口重卡品牌的国产化，将加剧产品的竞争。

　　2021年，公司聚焦产品领航，产品组合全面优化、国六产品成熟度稳步提升，为巩固市场地位奠定了基础。坚持创新驱动，自主后处理系统等一系列核心技术打破垄断、国际领先，“四剑客”生态服务、智能车示范运营等新业态继续快速推进。坚持变革驱动，IPD试点项目屡结硕果，深入推进数智化转型、高质量营销。供应体系继续优化，开源节流超额实现，制造布局更加完善。强化品牌管理，智慧动力域品牌发布、新能源战略发布、首届TCO运营挑战赛、J7整车智能新工厂投产等一系列活动让解放民族品牌形象更加深入人心。报告期内，公司实现中重卡销售37.34万辆，市场份额23.7%，同比提升1.5个百分点；主营业务毛利率为9.87%，较上年同期提升0.86个百分点；营业利润40.81亿元，较上年同期增长17.26%；归属于上市公司股东净利润39.00亿元，较上年同期增长45.97%。作为公司的核心业务，中重卡销量全球“五连冠”、重卡销量全球“六连冠”、牵引车销量连续十六年行业绝对领先。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　注：公司 2020 年度完成重大资产重组，上年同期财务数据包含置出资产一汽奔腾轿车有限公司相关财务数据。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　注：2021年第四季度经营活动产生的现金流量净额变动主要为收到现金流减少，到期债务增加，现金流支出增加。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、关联交易事项

　　（1）2021年1月29日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易金额的议案》、《关于预计2021年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》，并经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。具体情况详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（2）2021年5月31日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》，并经公司2020年度股东大会审议通过。具体情况详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（3）2021年10月29日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于债务转出暨关联交易的议案》，并经公司2021年第五次临时股东大会审议通过。具体情况详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（4）2021年12月9日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。具体情况详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、股权激励事项

　　（1）2020年11月13日，公司分别召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于<一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，议案内容详见公司于2020年11月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（2）2020年12月25日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)发布《关于限制性股票激励计划获国务院国资委批复的公告》。

　　（3）2021年1月11日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。

　　（4）2021年1月15日，公司分别召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划首批激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，议案内容详见公司于2021年1月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（5）2021年2月1日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)发布《关于第一期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。

　　（6）2021年12月9日，公司分别召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》、《关于调整第一期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》|等相关议案，议案内容详见公司于2021年12月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（7）2021年12月21日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《监事会关于第一期限制性股票激励计划预留授予激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》。

　　（8）2022年1月6日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》。

　　（9）2022年1月17日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

　　3、2020年度利润分配事项

　　公司于2021年3月29日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《2020年度利润分配预案》：拟以4,650,653,869股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），应分配现金红利2,325,326,934.50元（含税），剩余未分配利润结转下一会计年度。公司不进行公积金转增股本。

　　该利润分配方案已于2021年7月15日实施完毕。

　　证券代码：000800              证券简称：一汽解放               公告编号：2022-018

　　一汽解放集团股份有限公司

　　关于选举公司非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因工作变动原因，一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事柳长庆先生不再担任公司第九届董事会董事和董事会专门委员会委员的职务，亦不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，柳长庆先生未持有本公司股份。公司对柳长庆先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

　　公司控股股东中国第一汽车股份有限公司提名李红建先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司于2022年3月29日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于选举李红建为公司非独立董事的议案》，同意李红建先生（简历见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期与公司第九届董事会相同，自股东大会审议通过之日起生效，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十三次会议独立董事意见》。

　　本次选举董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　一汽解放集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年三月三十一日

　　附件：非独立董事候选人简历

　　李红建先生：1972年出生，无党派人士，博士研究生，研究员级高级工程师，现任中国第一汽车集团有限公司（简称“中国一汽”）战略管理及商业规划部总经理。历任一汽技术中心智能网联车研发部部长，中国一汽研发总院副院长兼创新技术研究院院长等职。除此之外，李红建先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000800            证券简称：一汽解放                 公告编号：2022-014

　　一汽解放集团股份有限公司

　　第九届董事会第二十三次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知及会议材料于2022年3月18日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

　　2、公司第九届董事会第二十三次会议于2022年3月29日以视频通讯方式召开。

　　3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席8人。董事毕文权先生因工作原因未出席，委托董事杨虓先生代为行使表决权。

　　4、本次会议由胡汉杰董事长主持会议，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

　　5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）2021年度经营总结和2022年度经营计划

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：2021年，是建党100周年，是“十四五”的开局之年，也是国六赛道的首战之年，公司面对内外部环境变化，识难克难、求变应变，奋力开新局、取得新成效。2021年，公司实现中重卡销售37.34万辆，中重卡份额23.7%，较上年同期提升1.5个百分点；营业收入987.51亿元，较上年同期下降13.13%；归属于上市公司股东净利润39.00亿元，较上年同期增长45.97%。

　　2022年，公司将按照“围绕一个目标、聚焦一条主线，坚持双轮驱动、打赢三大攻坚战，做好六大重点工作”的总体思路，抓好常态化疫情防控的同时，坚决高质量完成年度经营发展、党的建设等各项工作任务，向着成为“高质量世界一流”汽车企业、百年民族汽车品牌而不懈奋斗。

　　（二）2021年度董事会工作报告

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。

　　3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（三）2021年度财务决算

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：2021年度财务决算数据与公司2021年度审计报告一致。

　　3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（四）2021年年度报告及其摘要

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

　　3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（五）2021年度利润分配预案

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：公司拟以4,654,114,613股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税），应分配现金红利3,025,174,498.45元（含税），剩余未分配利润结转下一会计年度。公司不进行公积金转增股本。

　　若在利润分配方案实施前公司总股本因股权激励计划发生变动的，则依照未来实施利润分配方案时股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税），具体金额以实际派发时为准。

　　3、公司独立董事就此议案发表独立意见：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十三次会议独立董事意见》。

　　4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（六）2021年度社会责任报告

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度社会责任报告》。

　　（七）关于选举李红建为公司非独立董事的议案

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司非独立董事的公告》。

　　3、公司独立董事就此议案发表独立意见：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十三次会议独立董事意见》。

　　4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（八）2021年度内部控制评价报告

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。

　　3、公司独立董事就此议案发表独立意见：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十三次会议独立董事意见》。

　　（九）2021年度法治建设暨合规管理工作报告

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：2021年，公司紧密围绕“有效防控风险、促进业务发展、保障战略落地”法治建设目标，持续强化第一责任人职责，全面有序推进四大方面十五项基本任务，重点加强重大项目法律支持、加大商标打假力度、深化诉讼案件管理、启动全面合规管理，法治建设整体效果显现，为公司战略落地和高质量发展提供了坚实法治保障。

　　（十）2021年度内部审计工作报告

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：公司全面贯彻习近平总书记对于审计工作指示批示及视察一汽重要讲话精神，认真落实国资监管及上市监管方面对审计工作的要求，以及公司内部管理要求及审计需求，结合审计资源情况，坚持风险导向，科学制定年度审计项目计划及项目实施中的审计重点，以发现问题为关键，以建立问题解决长效机制为根本目的，促进所属各单位持续完善公司治理、提升业务领域体系能力及管理水平。

　　（十一）2021年度内控体系工作报告

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：2021年度内控体系工作报告重点从内控体系架构及履职情况、内控制度建设及执行情况、重大风险评估及监测情况、内控信息化建设情况及内部监督协同配合情况等方面总结了公司2021年内控体系建设与监督工作情况，并从内控体系自评价和内控监督评价两方面总结了公司2021年内控体系建设与监督工作取得的主要成效。

　　经各单位全面自评及中介机构监督评价，2021年，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效运行，达到了公司内部控制的目标，评价基准日不存在重大及重要缺陷，公司内部控制有效。

　　（十二）关于召开2021年度股东大会的议案

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

　　（十三）听取《2021年度独立董事述职报告》、《董事会授权执行情况汇报》、《董事会决议执行情况汇报》和《会计师事务所2021年度审计情况汇报》

　　独立董事韩方明、毛志宏、董中浪提交2021年度独立董事述职报告，详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一汽解放集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年三月三十一日

　　证券代码：000800               证券简称：一汽解放            公告编号：2022-020

　　一汽解放集团股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开2021年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，董事会决定于2022年4月29日下午14:40召开公司2021年度股东大会。

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　现场会议召开日期和时间：2022年4月29日下午14:40；

　　网络投票日期和时间：2022年4月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2022年4月29日上午 9:15—9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年4月29日上午9:15至2022年4月29日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　现场表决包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年4月22日。

　　7、出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师等相关人员。

　　8、会议地点：吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　本次股东大会还将听取独立董事2021年度述职报告。

　　2、披露情况：上述议案已经公司第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第二十一次会议审议通过，详细内容见公司2022年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　3、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，提案3-6均为影响中小投资者利益的重大事项，需对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　4、根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的要求，上述提案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　5、提案6仅选举一名董事，不适用累积投票制。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

　　2、登记时间：2022年4月27日，上午8：00-12：00，下午13：00-16：00（信函或传真方式以2022年4月27日下午16:00前到达本公司为准）。

　　3、登记地点：一汽解放集团股份有限公司 资本运营部

　　4、登记和表决时提交文件：

　　（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡（持股证明）。

　　（2）法人股东持营业执照复印件、法人股票账户卡（持股证明）、法定代表人授权委托书（格式详见附件2）、出席人身份证。

　　（3）受委托代理人必须持有授权委托书（格式详见附件2）、委托人股票账户卡（持股证明）、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

　　5、会议联系方式及会议费用：

　　（1）公司地址：吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号

　　联系人：杨育欣

　　联系电话：0431-80918881、80918882

　　传    真：0431-80918883

　　电子邮箱：faw0800@fawjiefang.com.cn

　　邮政编码：130011

　　（2）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、经董事签字的董事会会议决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一汽解放集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年三月三十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360800

　　2、投票简称：解放投票

　　3、填报表决意见：对于本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2022年4月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月29日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年4月29日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托      先生（女士），代表本人（本单位）出席一汽解放集团股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

　　■

　　委托人（签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人持股的股份性质：

　　委托人股东账户代码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托书有效期限：

　　注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效

　　证券代码：000800              证券简称：一汽解放                公告编号：2022-015

　　一汽解放集团股份有限公司

　　第九届监事会第二十一次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十一次会议通知及会议材料于2022年3月18日以书面或电子邮件等方式向全体监事送达。

　　2、公司第九届监事会第二十一次会议于2022年3月29日以视频通讯方式召开。

　　3、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席5人。

　　4、本次监事会由监事会主席王延军主持，部分高级管理人员列席会议。

　　5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　　二、监事会会议审议的情况

　　经与会监事认真审议和充分讨论，会议审议通过了以下内容：

　　（一）2021年度监事会工作报告

　　1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

　　3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（二）2021年度利润分配预案

　　1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：公司拟以4,654,114,613股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税），应分配现金红利3,025,174,498.45元（含税），剩余未分配利润结转下一会计年度。公司不进行公积金转增股本。若在利润分配方案实施前公司总股本因股权激励计划发生变动的，则依照未来实施利润分配方案时股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税），具体金额以实际派发时为准。

　　3、监事会对公司《2021年度利润分配预案》进行了审核，认为：

　　公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定和公司的实际情况，监事会同意公司《2021年度利润分配预案》。

　　4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（三）2021年年度报告及其摘要

　　1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

　　3、监事会对公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》进行了审核，认为：

　　（1）公司2021年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（2）在出具本意见之前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（四）2021年度内部控制评价报告

　　1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。

　　3、监事会对公司《2021年度内部控制评价报告》进行了审核，认为：

　　公司建立了较为完善的内控制度，并能得到有效执行。《2021年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制建设和运行的情况，对该报告无异议。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一汽解放集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二二年三月三十一日