一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,743,337,128.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.16元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　2021年度，公司按照年度经营计划，紧密围绕各项战略部署，实现了内生业务稳步增长。通过科学的政策手段、高效的管理工具，提升客户和资产质量，降低企业管理成本，全面迈向健康发展道路。通过实施平台战略，深化改革创新，推动数字化建设，数字化业务占比不断提升，成功扩大了营销生态纵深布局，转型升级迈上新的台阶，达成了公司预期的经营目标。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　根据财政部《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号），对会计政策相关内容进行调整所致。

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　证券代码：002400             证券简称：省广集团           公告编号：2022-006

　　广东省广告集团股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十三次会议于2022年3月18日以电子邮件及微信形式发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，2022年3月28日以现场及通讯表决相结合的方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　1、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《2021年度董事会工作报告》。

　　公司董事长陈钿隆先生代表董事会作了2021年董事会工作报告，具体内容详见公司《2021年年度报告》。独立董事向董事会递交了《独立董事2021年度述职报告》，具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《2021年度总经理工作报告》。

　　3、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《2021年年度报告及摘要》。

　　具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《2021年度财务决算报告》。

　　经中审众环会计师事务所审计，2021年度公司实现营业收入13,003,000,295.03元，实现营业利润136,134,943.10元，归属母公司的净利润183,865,233.91元。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《2021年度利润分配预案》。

　　根据中审众环会计所事务所审计的公司2021年度财务报表，公司（母公司）2021年度实现净利润101,451,195.61元。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，按2021年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积10,145,119.56元，当期未分配利润91,306,076.05元。

　　依据相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟以当前总股本1,743,337,128股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.16元（含税），共计人民币27,893,394.05元；不送红股，不以资本公积转增股本。

　　独立董事独立意见：董事会审议通过的2021年度利润分配预案符合公司的实际情况和发展需要，切实保护了中小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意公司董事会的利润分配预案，并提请公司2021年年度股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　6、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-009）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　7、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于2021年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。

　　具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

　　8、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　8.1、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2022年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。（关联董事陈钿隆回避表决）

　　8.2、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2022年预计与广东省广代博广告营销有限公司发生的关联交易。（关联董事陈钿隆回避表决）

　　8.3、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）2022年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易。

　　8.4、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）2022年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易。

　　8.5、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2022年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。（关联董事何滨回避表决）

　　8.6、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）2022年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易。

　　8.7、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）2022年预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司发生的关联交易。

　　8.8、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2022年预计与珠海市省广凯酷传媒有限公司发生的关联交易。（关联董事杨远征回避表决）

　　8.9、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2022年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易。（关联董事杨远征回避表决）

　　8.10、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2022年预计与省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易。（关联董事杨远征回避表决）

　　8.11、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避表决2票）2022年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易。（关联董事高上、谢景云回避表决）

　　8.12、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避表决2票）2022年预计与广东广新跨境新零售（香港）有限公司发生的关联交易。（关联董事高上、谢景云回避表决）

　　8.13、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）2022年预计与广东省广汽车数字营销有限公司发生的关联交易。

　　8.14、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）2022年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易。

　　8.15、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）2022年预计与深圳市东信时代信息技术有限公司发生的关联交易。

　　8.16、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避表决2票）2022年预计与广东省纺织品进出口股份有限公司发生的关联交易。（关联董事高上、谢景云回避表决）

　　8.17、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）2022年预计与深圳予文文化传媒有限公司发生的关联交易。

　　具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-010）。

　　独立董事对关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　9、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　为进一步提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

　　具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程（2022年3月）》及修订案。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司相关人员办理工商变更登记等相关事宜。

　　10、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　因修订《公司章程》，公司相应修订《股东大会议事规则》有关条款。具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则（2022年3月）》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　11、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　因修订《公司章程》，公司相应修订《董事会议事规则》有关条款。具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则（2022年3月）》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　12、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》。

　　为进一步提升公司治理水平，根据《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》相应条款进行修订。

　　具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度（2022年3月）》及修订案。

　　13、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

　　同意公司及控股子公司根据经营发展需要，在股东大会审议通过该议案后一年内，向中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司等银行的分支机构申请授信总额度不超过人民币35亿元（授信金额最终以银行实际审批的额度为准）。在授信总额度及授信期限内，公司管理层可根据市场情况增加授信银行范围、调整各家银行之间的授信额度。

　　以上授信额度不等于公司及控股子公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以实际发生的融资金额为准。

　　公司董事会提请股东大会授权董事长及相关负责人代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　14、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于会计政策变更的议案》

　　2018年12月7日，财政部修订发布《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　由于上述会计准则修订，公司对会计政策相关内容进行调整。本次会计政策变更，是公司根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定。该变更不会对公司当期和本次会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不会对公司财务报表产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。

　　15、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于补选独立董事的议案》。

　　公司独立董事对本事项已发表了独立意见。

　　具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2022-011）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　16、审议通过了《关于2022年公司董事及高管薪酬的议案》。

　　公司董事及高级管理人员2022年薪酬与上年基本一致，奖金视个人绩效情况颁发。

　　16.1、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）陈钿隆先生2022年度薪酬。（关联董事陈钿隆先生回避表决）

　　16.2、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）何滨先生2022年度薪酬。（关联董事何滨先生回避表决）

　　16.3、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）杨远征先生2022年度薪酬。（关联董事杨远征先生回避表决）

　　16.4、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）廖浩先生2022年度薪酬。（关联董事廖浩先生回避表决）

　　16.5、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）黄昇民先生2022年度任期内薪酬。（关联董事黄昇民先生回避表决）

　　16.6、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）梁彤缨先生2022年度薪酬。（关联董事梁彤缨先生回避表决）

　　16.7、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）梁丹妮女士2022年度薪酬。（关联董事梁丹妮女士回避表决）

　　16.8、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）拟任独立董事段淳林女士2022年度薪酬。

　　16.9、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）周旭先生2022年度薪酬。

　　16.10、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）袁志先生2022年度薪酬。

　　16.11、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）陈小振先生2022年度薪酬。

　　16.12、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）向奕帆先生2022年度薪酬。

　　16.13、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）许益昊先生2022年度薪酬。

　　公司董事高上先生、谢景云女士不在公司领取薪酬。

　　独立董事发表如下意见：经会议审议的董事和高级管理人员的薪酬符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于发挥董事及高级管理人员的创造性与积极性，有利于公司长远发展。会议审议的董事和高级管理人员薪酬方案已经公司董事会审核，程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关制度的规定。我们对公司董事、高级管理人员2022年薪酬方案无异议。

　　本议案16.1-16.8尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　17、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于增加2022年度担保额度预计的议案》

　　公司独立董事对本事项已发表了独立意见。

　　具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2022年度担保额度预计的公告》（公告编号：2022-015）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　18、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

　　公司拟于2022年4月21日（星期四）下午15:00在广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心召开2021年年度股东大会。具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-012）。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二二年三月三十一日

　　证券代码：002400              证券简称：省广集团             公告编号：2022-007

　　广东省广告集团股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2022年3月18日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议由监事会主席胡镇南先生召集，于2022年3月28日以现场表决方式召开。应参与表决的监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：

　　1、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2021年度监事会工作报告》。

　　具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2021年年度报告及其摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2021年度财务决算报告》。

　　经审核，监事会认为公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2021年度利润分配预案》。

　　经审核，监事会认为公司2021年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营情况和盈利状况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　经审核，监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《募集资金使用管理办法》等法律法规的要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　6、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2021年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。

　　经审核，监事会认为《2021年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》客观地反映了公司内部控制的现状。

　　7、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　7.1、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2022年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。

　　7.2、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2022年预计与广东省广代博广告营销有限公司发生的关联交易。

　　7.3、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2022年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易。

　　7.4、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2022年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易。

　　7.5、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2022年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。

　　7.6、审议通过了（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2022年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易。（关联监事吕亚飞回避表决）

　　7.7、审议通过了（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2022年预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司发生的关联交易。（关联监事吕亚飞回避表决）

　　7.8、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2022年预计与珠海市省广凯酷传媒有限公司发生的关联交易。

　　7.9、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2022年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易。

　　7.10、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2022年预计与省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易。

　　7.11、审议通过了（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2022年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易。（关联监事张磊回避表决）

　　7.12、审议通过了（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2022年预计与广东广新跨境新零售（香港）有限公司发生的关联交易。（关联监事张磊回避表决）

　　7.13、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2022年预计与广东省广汽车数字营销有限公司发生的关联交易。

　　7.14、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2022年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易。

　　7.15、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2022年预计与深圳市东信时代信息技术有限公司发生的关联交易。

　　7.16、审议通过了（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2022年预计与广东省纺织品进出口股份有限公司发生的关联交易。（关联监事张磊回避表决）

　　7.17、审议通过了（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2022年预计与深圳予文文化传媒有限公司发生的关联交易。（关联监事吕亚飞回避表决）

　　经审核，监事会认为公司与关联方发生日常关联交易是均遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于2022年公司监事薪酬的议案》。

　　公司监事2022年基本薪酬按照管理职务领取，与上年基本一致，奖金视个人绩效颁发。

　　8.1、（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）审议通过了胡镇南先生2022年度薪酬。（胡镇南先生回避表决）

　　8.2、（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）审议通过了吕亚飞先生2022年度薪酬。（吕亚飞先生回避表决）

　　公司监事张磊女士不在公司领取薪酬。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　9、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于会计政策变更的议案》。

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　10、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于增加2022年度担保额度预计的议案》。

　　经审议，监事会认为：本次增加担保额度预计，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司本次增加担保额度预计事项。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　监   事   会

　　二〇二二年三月三十一日

　　证券代码：002400             证券简称：省广集团           公告编号：2022-009

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董事会关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、 募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额及资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东省广告集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1373号），公司向10名投资者非公开发行人民币普通股(A股) 164,893,961股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股13.58元，募集资金总额人民币2,239,259,930.38元，根据公司与主承销商东兴证券股份有限公司签定的协议，公司应支付东兴证券股份有限公司的保荐费、承销费合计35,588,899.86元，此外公司的其他发行费用合计1,200,000.00元。募集资金扣除保荐费、承销费等发行费后净募集资金人民币2,202,471,090.52元，该募集资金净额业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字【2016】01030008号验资报告。

　　2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　单位：万元

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　　注：公司于2021年6月24日将募集资金余额60,598.64万元全部转入公司基本户，并将募集资金专户注销。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范本公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等有关法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《公司募集资金使用管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），《募集资金管理办法》经本公司2010年第一次临时股东大会审议通过。

　　根据《募集资金管理办法》，本公司分别在中国银行股份有限公司广州水均岗支行开设了账号为702967736089（已注销）、649667735655（已注销）的募集资金专用账户，在中国民生银行股份有限公司广州分行营业部开设了账号为698233798（已注销）、698233304（已注销）、698244696（已注销）、698245695（已注销）、698245105（已注销）、619007101（已注销）和631066839（已注销）的募集资金专用账户，在华夏银行股份有限公司广州分行营业部开设了账号为10950000001754724（已注销）募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。同时，本公司于2016年9月19日与上述募集资金专用账户的开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2018年4月18日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，公司将原中国银行股份有限公司广州水均岗支行的募集资金专项账户（账号为702967736089，用于“大数据营销系统项目”）的本息余额转至公司在中国民生银行股份有限公司广州分行营业部新设的募集资金专项账户（账号为619007101）后，作注销处理。公司管理层已办理本次募集资金专户变更及签署三方监管协议事宜，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2019年4月29日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，公司将原华夏银行股份有限公司广州分行募集资金专项账户（账号为10950000001754724）本息余额转至中国民生银行股份有限公司广州分行营业部新设的募集资金专项账户（账号为631066839）后，作注销处理。公司与中国民生银行股份有限公司广州分行、东兴证券股份有限公司签署了三方监管协议，主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2021年5月21日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2015年度非公开发行A股股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2021年12月31日，公司已将全部节余募集资金60,598.64万元转入公司基本户，同时将全部募集资金专户注销，公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。募集资金专户注销前，存储情况如下：

　　单位：万元

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　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　本报告期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2021年度募集资金的存放与使用情况。

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二二年三月三十一日

　　附表1：         

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年1-12月

　　编制单位：    金额单位：人民币万元

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　　证券代码：002400             证券简称：省广集团           公告编号：2022-010

　　广东省广告集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、年度关联交易预计、关联董事回避及原因

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称：“公司”）因业务发展需要，2022年度公司与关联方省广博报堂整合营销有限公司（以下简称：“广博公司”）、广东省广代博广告营销有限公司（以下简称：“广代博公司”）、珠海市省广星美达文化传媒有限公司（以下简称：“星美达”）、珠海市省广盛世体验营销有限公司（以下简称：“体验营销”）、广东省广影业股份有限公司（以下简称：“省广影业”）、珠海博纳思品牌管理咨询有限公司（以下简称：“博纳思”）、珠海省广纳思博报堂广告有限公司（以下简称：“纳思博报堂”）、珠海市省广凯酷传媒有限公司（以下简称：“省广凯酷”）、珠海市省广众烁数字营销有限公司（以下简称：“省广众烁”）、省广翰威（上海）广告有限公司（以下简称：“省广翰威”）、广东省广新控股集团有限公司（以下简称：“广新集团”）、广东广新跨境新零售（香港）有限公司（以下简称：“零售公司”）、广东省广汽车数字营销有限公司（以下简称：“汽车营销”）、省广聚合（北京）数字技术有限公司（以下简称：“省广聚合”）、深圳市东信时代信息技术有限公司（以下简称：“东信时代”）、广东省纺织品进出口股份有限公司（以下简称：“省纺织”）、深圳予文文化传媒有限公司（以下简称：“深圳予文”）存在部分必要的、合理的关联交易。

　　本次2022年度日常关联交易预计已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，由于公司董事长陈钿隆先生兼任广博公司、广代博公司董事长；公司副董事长何滨先生兼任省广影业董事长；董事、总经理杨远征先生兼任省广凯酷董事长、省广众烁董事、省广翰威副董事长；董事高上先生兼任广新集团战略管理总监、战略管理部总经理等职务；董事谢景云女士兼任广新集团运营管理中心总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述关联董事已就相关议案回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上就相关议案回避表决。相关关联交易不构成重大资产重组。

　　2、2021年日常关联交易的基本情况

　　单位：万元   币种：人民币

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　　3、2022年预计的关联交易情况

　　单位：万元   币种：人民币

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　　公司预计2022年将承接上述公司业务，提请公司董事会、股东大会授权相关人员签署相关协议。二、关联交易人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1、省广博报堂整合营销有限公司

　　注册资本：5,000万元

　　企业类型：有限责任公司（中外合资）

　　法定代表人：陈钿隆

　　注册地址：广东省广州市天河区金穗路3号汇美大厦601室

　　经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；市场营销策划服务；企业管理咨询服务；信息技术咨询服务；承办会议及展览服务；电子商务；软件开发；网站设计服务；代办印刷。

　　最近一年的财务情况如下：截至2021年12月31日，该公司总资产为33,516.58万元，净资产为12,452.06万元。2021年实现营业收入115,284.41万元，净利润4,492.15万元。

　　2、广东省广代博广告营销有限公司

　　注册资本：700万元

　　企业类型：有限责任公司（中外合资）

　　法定代表人：陈钿隆

　　注册地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场规划设计楼层11层全层单元

　　经营范围：商务代理代办服务;包装服务;企业管理;体验式拓展活动及策划;企业管理咨询;礼仪服务;劳务服务（不含劳务派遣）;采购代理服务;品牌管理;招投标代理服务;广告制作;广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;项目策划与公关服务;图文设计制作;会议及展览服务;广告设计、代理;体育赛事策划;企业形象策划;市场营销策划;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;市场调查（不含涉外调查）;平面设计;摄影扩印服务。

　　最近一年的财务情况如下：截至2021年12月31日，该公司总资产为20,503.23万元，净资产为7,100.21万元。2021年实现营业收入61,481.30万元，净利润502.88万元。

　　3、珠海市省广星美达文化传媒有限公司

　　注册资本：1,000万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：马建国

　　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-1883

　　经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作；企业策划；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；市场调查；会议及展览服务；企业管理咨询；经济贸易咨询；旅游信息咨询；技术推广服务；财务咨询(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）。

　　最近一年的财务情况如下：截至2021年12月31日，该公司总资产为2,367.65万元，净资产为2,197.35万元。2021年实现营业收入3,358.52万元，净利润74.49万元。

　　4、珠海市省广盛世体验营销有限公司

　　注册资本：1,000万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：钟震

　　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-5325

　　经营范围：移动互联网营销，社交媒体营销；投资咨询；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；企业策划，企业形象设计，品牌推广；经济信息咨询；影视制作，广播节目制作，摄影摄像服务；网络和数字化经营，移动互联网营销，社交媒体营销；设计、制作、代理、发布国内外各类广告；工艺美术品、包装设计、室内装饰及设计，电脑平面设计，网页设计；客户关系管理；商业批发、零售；文艺体育活动、会议展览、展馆布置、庆典活动的策划、商业整合、营销服务。

　　最近一年的财务情况如下：截至2021年12月31日，该公司总资产为805.12万元，净资产为385.72万元。2021年实现营业收入1,215.28万元，净利润89.76万元。

　　5、广东省广影业股份有限公司

　　注册资本：5,000万元

　　企业类型：其他股份有限公司(非上市)

　　法定代表人：何滨

　　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-9267

　　经营范围：广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;广告制作;广告设计、代理;电影摄制服务;摄像及视频制作服务;图文设计制作;会议及展览服务;文化娱乐经纪人服务;组织体育表演活动;组织文化艺术交流活动;其他文化艺术经纪代理;市场营销策划;票务代理服务;平面设计;专业设计服务;数字内容制作服务（不含出版发行）;企业形象策划;项目策划与公关服务;咨询策划服务;社会经济咨询服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;非居住房地产租赁;礼仪服务;广播电视节目制作经营;电视剧制作;音像制品制作;演出经纪。

　　最近一年的财务情况如下：截至2021年12月31日，该公司总资产为7,743.88万元，净资产为1,773.47万元。2021年实现营业收入3,705.35万元，净利润-543.41万元。

　　6、珠海博纳思品牌管理咨询有限公司

　　注册资本：1,000万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：栗源

　　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3348

　　经营范围：品牌管理；项目策划与公关服务；市场营销策划；会议及展览服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；灯具销售；照明器具制造；照明器具销售；日用家电零售；家用电器销售；智能家庭消费设备销售；消防器材销售；安防设备销售；卫生洁具销售；厨具卫具及日用杂品批发；通讯设备销售；配电开关控制设备销售；电线、电缆经营；电器辅件销售；电池销售；风机、风扇销售；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售。

　　最近一年的财务情况如下：截至2021年12月31日，该公司总资产为5,694.78万元，净资产为1,328.49万元。2021年实现营业收入7,599.78万元，净利润170.07万元。

　　7、珠海省广纳思博报堂广告有限公司

　　注册资本：1,000万元

　　企业类型：有限责任公司(外商投资、非独资)

　　法定代表人：向寒松

　　注册地址：珠海市横琴新区环岛东路1889号创意谷19号5楼501室101单元

　　经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；市场营销策划服务；企业管理咨询服务；电子信息技术咨询服务；承办会议及展览服务；电子商务（不涉及电信增值业务）；软件开发；网站设计服务；代办印刷服务。

　　最近一年的财务情况如下：截至2021年12月31日，该公司总资产为15,607.47万元，净资产为1,707.18万元。2021年实现营业收入30,544.14万元，净利润955.45万元。

　　8、珠海市省广凯酷传媒有限公司

　　注册资本：500万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：贺湘滟

　　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-24267(集中办公区)

　　经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告；多媒体设计服务；美术图案设计服务；企业管理咨询服务；文化艺术咨询服务；策划创意服务；包装装潢设计服务；计算机网络系统工程服务；市场营销策划服务；网络技术的研究、开发；企业形象策划服务；市场调研服务；广告业、会议及展览服务；企业管理服务(涉及许可经营项目的除外)；模特服务；文艺创作服务；时装设计服务；公司礼仪服务；软件开发；软件服务；包装服务。

　　最近一年的财务情况如下：截至2021年12月31日，该公司总资产为406.70万元，净资产为-178.61万元。2021年实现营业收入116.57万元，净利润-163.29万元。

　　9、珠海市省广众烁数字营销有限公司

　　注册资本：500万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：吾震飞

　　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3973

　　经营范围：移动互联网营销，市场营销策划，企业形象策划；企业网站开发、设计、制作、代理、发布各类广告；图文设计制作；展览展示服务、会务服务；商务信息咨询，工艺礼品销售，（涉及行政许可的凭许可证经营）；社交媒体营销等数字融合营销服务。

　　最近一年的财务情况如下：截至2021年12月31日，该公司总资产为16,285.03万元，净资产为8,302.15万元。2021年实现营业收入45,386.96万元，净利润820.54万元。

　　10、省广翰威（上海）广告有限公司

　　注册资本：3,000万元

　　企业类型：有限责任公司(中外合资)

　　法定代表人：PETER MEARS

　　注册地址：上海市黄浦区淮海中路887号8层8003室

　　经营范围：设计、制作、代理、发布国内外各类广告，广告咨询，承办展览业务，服装设计，摄影服务。

　　最近一年的财务情况如下：截至2021年12月31日，该公司总资产为7,692.27万元，净资产为3,341.19万元。2021年实现营业收入9,115.42万元，净利润348.67万元。

　　11、广东省广新控股集团有限公司

　　注册资本：300,000万元

　　企业类型：有限责任公司(国有控股)

　　法定代表人：白涛

　　注册地址：广东省广州市海珠区新港东路1000号1601房

　　经营范围：股权管理；股权投资；研究、开发、生产、销售：新材料（合金材料及型材、功能薄膜与复合材料、电子基材板、动力电池材料），生物医药（化学药、生物药），食品（调味品、添加剂）；数字创意，融合服务；高端装备制造；信息技术服务；电子商务运营；现代农业开发、投资、管理；国际贸易、国内贸易；国际经济技术合作；物业租赁与管理。

　　最近一年的财务情况如下：截至2021年12月31日，该公司总资产为8,602,532万元，净资产为3,366,284万元。2021年实现营业收入8,348,923万元，净利润403,072万元。

　　12、广东广新跨境新零售（香港）有限公司

　　注册资本：10,000万元

　　企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

　　法定代表人：王楠

　　注册地址：广州市天河区天河路351号1701单元自编1716房

　　经营范围：商品零售贸易(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);技术进出口;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;商品批发贸易（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）;其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）;房屋租赁;软件产品开发、生产;信息技术咨询服务;供应链管理;国际货运代理;物流代理服务;仓储代理服务;佣金代理;水上货物运输代理;道路货物运输代理;医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）;非许可类医疗器械经营;货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);许可类医疗器械经营;普通货物运输（搬家运输服务）;道路货物运输;一般商品的共同配送、鲜活农产品和特殊药品低温配送等物流及相关技术服务;食品经营管理;预包装食品批发;网络销售预包装食品;预包装食品零售;散装食品零售。

　　最近一年的财务情况如下：截至2021年12月31日，该公司总资产为1,595万元，净资产为1,527万元。2021年实现营业收入41,022万元，净利润617万元。

　　13、广东省广汽车数字营销有限公司

　　注册资本：1,000万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：李刚

　　注册地址：广州市海珠区新港东路996号203房

　　经营范围：汽车销售;广告业;市场营销策划服务;企业形象策划服务;企业管理咨询服务;策划创意服务;市场调研服务;项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）;软件开发;计算机技术开发、技术服务;计算机技术转让服务;网络技术的研究、开发;数据处理和存储服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;文化传播（不含许可经营项目）;文化推广（不含许可经营项目）;会议及展览服务;大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）广播电视节目制作（具体经营范围以《广播电视节目制作经营许可证》为准）。

　　最近一年的财务情况如下：截至2021年12月31日，该公司总资产为13,613.50万元，净资产为472.01万元。2021年实现营业收入46,711.81万元，净利润203.43万元。

　　14、省广聚合（北京）数字技术有限公司

　　注册资本：1,000万元

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：胡昊

　　注册地址：北京市海淀区西直门北大街32号院1号楼5层606-5

　　经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；企业策划、设计；经济贸易咨询；会议服务；包装服务；产品设计；模型设计；包装装潢设计；工艺美术设计；电脑动画设计；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；影视策划；市场调查；销售电子产品、日用品、文化用品、体育用品、针纺织品、服装鞋帽、化妆品、工艺品、首饰、计算机、软件及辅助设备。

　　最近一年的财务情况如下：截至2021年12月31日，该公司总资产为4,372.30万元，净资产为729.59万元。2021年实现营业收入10,537.85万元，净利润-244.86万元。

　　15、深圳市东信时代信息技术有限公司

　　注册资本：3,436.41万元

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：刘杨

　　注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋B座20层

　　经营范围：一般经营项目是：通讯网络系统软件设计与开发，网络技术咨询；国内贸易；从事广告业务；房地产中介及代理；经营进出口业务。

　　最近一年的财务情况（未经审计）如下：截至2021年12月31日，该公司总资产为153,646万元，净资产为59,258万元。2021年实现营业收入625,945万元，净利润13,035万元。

　　16、广东省纺织品进出口股份有限公司

　　注册资本：13259.36万元

　　企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

　　法定代表人：凌方才

　　注册地址：广州市越秀区小北路168号粤纺大厦16楼

　　经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，包括出口：棉花、棉纱、棉绦纶纱、棉坯布、棉涤纶坯布；进口睛纶、羊毛等商品，其它国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易；销售（包括互联网销售、邮购及电子销售）：工业生产资料（不含金、银、小轿车、危险化学品），五金、交电，百货，针、纺织品，日用杂货，冶金炉料，金属、矿产品（不含钨锡锑），医疗用品及器材，化妆品及卫生用品，家用电器，乐器及乐器零件，电子产品；煤炭批发经营；商品生产技术、贸易咨询服务；房地产租赁。

　　最近一年的财务情况如下：截至2021年12月31日，该公司总资产为67,479万元，净资产为13,969万元。2021年实现营业收入186,569万元，净利润5,001万元。

　　17、深圳予文文化传媒有限公司

　　注册资本：1,000万元

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：孙华文

　　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

　　经营范围：一般经营项目是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；专业设计服务；票务代理服务；企业形象策划；会议及展览服务；礼仪服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；摄影扩印服务；文化娱乐经纪人服务；办公用品销售；家具销售；家居用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。

　　最近一年的财务情况如下：截至2021年12月31日，该公司总资产为1万元，净资产为0元。2021年实现营业收入0元，净利润0元。

　　（二）与本公司的关联关系

　　广博公司、广代博公司系本公司的合营企业，本公司分别占有两家公司50%股权；星美达、体验营销、省广影业等系本公司直接或间接参股的企业，且公司部分董监高人员在上述企业担任董事；广新集团、零售公司及省纺织系公司控股股东及其控制的企业；汽车营销等系本公司根据实质重于形式的原则认定的关联方。因此上述企业与本公司均构成关联关系。

　　（三）履约能力

　　上述关联方均依法存续、正常经营，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易的定价政策和定价依据

　　公司与上述关联方发生的各项关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。

　　公司与上述公司定价是在参考媒介代理、广告制作业务的市场收费水平的基础上，综合考虑客户业务量、公司提供的服务及长期战略合作关系的基础上，经公司与关联公司反复进行商业谈判所确定，充分体现了各方的商业利益，完全符合市场化定价原则，定价公允。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司与上述关联方本年度尚未签署相关协议，将按照公司具体业务进展统一签订。

　　四、关联交易目的和对本公司的影响

　　1、广博公司代理“广汽本田”品牌，拥有相当高的媒体投放量。本公司代理其广告发布业务，可为本公司带来可观的收益，同时增强本公司媒体谈判能力，进而增强本公司对其他客户的谈判能力，有利于主营业务的进一步巩固与发展。

　　2、广代博公司代理“广汽丰田”品牌，拥有相当高的媒体投放量。本公司代理其广告发布业务，可为本公司带来可观的收益，同时增强本公司媒体谈判能力，进而增强本公司对其他客户的谈判能力，有利于主营业务的进一步巩固与发展。

　　3、公司与星美达、体验营销、省广影业等公司的日常关联交易属于公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。

　　上述各项关联交易交易公允、价格公允、资金没有占用，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易有利于保持公司及子公司生产、销售的稳定，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

　　五、独立董事意见

　　（一）独立董事的事前认可意见

　　作为公司的独立董事，对公司2022年度日常关联交易预计事项进行了事先调查，审核相关资料，对此说明如下：

　　公司与广博公司、广代博公司等公司发生的日常关联交易是公司因正常生产经营活动而发生的，符合公司的发展需要。合同的定价原则和履行方式遵循了市场原则，符合公开、公平、公正的原则，交易价格采取市场定价原则，没有损害公司及中小股东的利益。此日常关联交易预计议案必须履行相关审批程序，且审议此议案时关联董事回避表决。

　　（二）独立董事的独立意见

　　根据《公司章程》等有关规定，公司董事会已经向我们提交了有关2021年度、2022年度日常关联交易的相关资料，我们经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。我们作为公司独立董事，基于我们的独立判断，现就关联交易事项发表如下独立意见：

　　公司2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异主要由于公司在实际经营过程中，受客户需求变化、市场行情变化等因素影响所导致。公司遵循市场化的原则开展业务，公平合理，定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　2022年预计发生的关联交易属于正常的经营业务，符合公司实际情况，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。预计可以给公司带来良好收益，有利于公司发展，不会损害公司股东的利益。公司董事会对本次关联交易审议表决履行了合法的程序，关联董事依照有关法规在表决时进行了回避，并得到了有效通过。表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二二年三月三十一日

　　证券代码：002400             证券简称：省广集团           公告编号：2022-011

　　广东省广告集团股份有限公司

　　关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、独立董事任期届满离任情况

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事黄昇民先生的任期届满离任报告，黄昇民先生自2016年4月21日起担任公司独立董事，其连任时间即将满六年。根据《上市公司独立董事规则》等法规中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的相关规定，黄昇民先生将在任期届满后不再担任公司第五届董事会独立董事。

　　黄昇民先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对黄昇民先生在任职期间为公司所做贡献表示衷心的感谢。

　　二、补选独立董事情况

　　为保障公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2022年3月28日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名，同意补选段淳林女士（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意意见。

　　段淳林女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，该事项经深圳证券交易所审核无异议后将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二二年三月三十一日

　　段淳林女士简历

　　段淳林女士，1964年7月出生，武汉大学广告学博士学位。现任华南理工大学广东省新媒体与品牌传播创新应用重点实验室主任、广东省大数据与计算机广告工程技术中心主任、华南理工“兴华人才”工程品牌传播学术带头人、华南理工品牌研究所所长、中国广告教育学会常务理事、中国品牌营销学会理事、中国广告协会学术委员会委员、广东省广告协会学术专业委员会主席、广州市品牌建设智库专家、广州市广告行业协会特聘专家顾问、广州城市理工学院顾问教授、有米科技股份有限公司独立董事、广东因赛品牌营销集团股份有限公司独立董事。

　　段淳林女士目前未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　证券代码：002400             证券简称：省广集团           公告编号：2022-012

　　广东省广告集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：广东省广告集团股份有限公司2021年年度股东大会

　　2、召集人：公司第五届董事会

　　3、公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2022年4月21日（星期四）15:00

　　网络投票时间为：2022年4月21日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月21日9:15-15:00中的任意时间。

　　5、股权登记日：2022年4月13日

　　6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2022年4月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心

　　9、特别提示：为持续做好疫情防控工作，公司建议各位股东或股东代理人优先采取网络投票方式参加股东大会。股东或股东代理人如确需莅临现场参会，需遵守广州市疫情防控相关规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　上述提案已由2022年3月28日召开的公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

　　上述提案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。其中，《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》需以特别决议审议。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附件1）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　2、登记时间：2022年4月14日上午9:00-12:00、下午14:00-18:00

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　联系地址：广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座

　　邮政编码：510000

　　联系传真：020-87614601

　　4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

　　（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

　　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

　　（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

　　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件2。

　　五、其他

　　1、会议咨询：公司董事会办公室

　　联 系 人：何世鹏、曾惟昊

　　联系电话：020-87617378

　　2、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十次会议决议。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二二年三月三十一日

　　附件1：

　　广东省广告集团股份有限公司

　　2021年年度股东大会授权委托书

　　兹授权      先生（女士）代表本人（本单位）出席广东省广告集团股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本次股东大会提案表决意见示例表：

　　■

　　委托股东名称：

　　《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托人持股数额：                     委托人账户号码：

　　受托人签名：                         受托人《居民身份证》号码：

　　委托日期：

　　有效期限：

　　附注：

　　1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362400 投票简称：省广投票

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年4月21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票时间为2022年4月21日9:15，结束时间为当日15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002400             证券简称：省广集团 公告编号：2022-013

　　广东省广告集团股份有限公司

　　关于2021年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为真实反映广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)财务状况及经营成果，公司对合并报表中截至2021年12月31日的相关资产进行了减值迹象梳理、分析及减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度计提资产减值损失和信用减值损失共计23,514.3万元，明细如下表：

　　■

　　本次计提资产减值损失和信用减值损失计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　二、计提资产减值准备的具体说明

　　1、2021年度公司计提应收款项减值准备金额13,663.63万元，占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为74.31%，根据相关规定，对单项资产计提减值准备的具体情况说明如下：

　　本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　①按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的应收款项：

　　■

　　②本公司参照历史信用损失经验与前瞻性信息确认的应收款项账龄与固定损失准备率。

　　■

　　根据上述方法与标准，公司计提应收款项坏账准备13,663.63万元。

　　2、2021年度公司计提的商誉减值准备金额9,850.67万元，占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为53.58%，根据相关规定，对单项资产计提减值准备的具体情况说明如下：

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定，公司以2021年12月31日为基准日对并购子公司商誉进行减值测试，并聘请专业评估机构对上述公司发生减值迹象的相关资产进行评估。经评估审定，公司2021年全年商誉减值金额为9,850.67万元人民币。

　　三、本次计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　经审计，本次计提资产减值损失和信用减值损失合计23,514.3万元，考虑所得税的影响后，减少公司2021年度归属于上市公司股东的净利润23,514.3万元，减少2021年度归属于上市公司股东所有者权益23,514.3万元，对公司报告期的经营现金流没有影响。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年三月三十一日

　　证券代码：002400             证券简称：省广集团           公告编号：2022-014

　　广东省广告集团股份有限公司

　　关于举行2021年年度报告网上说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年4月13日（星期三）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈钿隆先生、副董事长何滨先生、总经理杨远征先生、独立董事梁彤缨先生、董事会秘书廖浩先生、财务总监周旭先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月13日（星期三）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年年度报告网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　■

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二二年三月三十一日

　　证券代码：002400             证券简称：省广集团           公告编号：2022-015

　　广东省广告集团股份有限公司

　　关于增加2022年度担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于2022年度担保额度预计的议案》，同意为部分控股子公司开展相关业务提供担保，担保额度合计不超过10亿元。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度担保额度预计的公告》（公告编号：2021-046）。

　　为进一步满足合并报表范围内的下属公司2022年度业务开展需求，公司拟在原担保额度预计基础上，增加担保额度及被担保方，并于2022年3月28日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加2022年度担保额度预计的议案》。本次增加担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

　　本次增加的担保额度预计情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　本次增加担保额度预计后，公司2022年度担保额度预计合计不超过20亿元，均为公司对合并报表范围内的下属公司提供担保，公司可以在上述范围内，对不同公司之间相互调剂使用预计担保额度。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：国际整合营销传播集团控股有限公司

　　2、成立日期：2015年11月13日

　　3、注册地点：rm a8/f success comm bldg 245-251 Hennessyrd Wanchai HK

　　4、法定代表人：廖浩

　　5、注册资本：1000万港币

　　6、主营业务：广告营销

　　7、被担保人失信被执行情况：否

　　8、最近一期的财务情况如下：

　　截至2021年12月31日，该公司总资产29,009.51万元，总负债18,255.85万元，净资产10,753.66万元。

　　2021年1-12月实现营业收入43,675.74万元，利润总额126.75万元，净利润106.51万元。

　　三、担保的主要内容

　　担保方：广东省广告集团股份有限公司

　　被担保方：国际整合营销传播集团控股有限公司

　　担保事项：国际整合营销传播集团控股有限公司根据实际经营需要，拟与媒介业务平台就数据推广服务开展相关媒介代理业务，公司就相关媒介代理协议的履行为国际整合营销传播集团控股有限公司提供担保。

　　担保方式：连带责任保证

　　担保额度：不超过10亿元

　　本次担保事项尚未正式签订担保协议，具体内容以正式签署的担保协议为准。

　　三、董事会意见

　　2022年3月28日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加2022年度担保额度预计的议案》。董事会认为，本次增加担保额度预计涉及的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司日常经营产生不利影响，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。

　　同时，公司独立董事就本次增加担保额度预计事项出具如下独立意见：本次增加担保额度预计所涉及的担保业务有利于合并报表范围内的下属公司业务发展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司本次增加担保额度预计事项。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为36,949.99万元,占公司最近一期经审计净资产的7.98%。公司不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第十三次会议决议；

　　2、第五届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二二年三月三十一日

　　证券代码：002400                             证券简称：省广集团                             公告编号：2022-008