第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2022年3月29日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案》，经立信中联会计师事务所审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为-8,863,738.32 元，加上年初未分配利润-416,253,027.79元，本年度可供股东分配利润为-425,116,766.11元。

　　依据《企业会计准则》《公司章程》对利润分配的规定，公司拟定2021年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、装配式建筑行业情况

　　装配式建筑是指将建筑的部分构件在工厂进行标准和批量预制后，运输到施工现场后进行吊装与连接而成的建筑，从而实现建筑过程从"建造"到"制造"的转变。按主体结构的不同，装配式建筑可分为装配式混凝土建筑、装配式钢建筑、装配式木建筑三大类型。据住建部统计，装配式混凝土建筑占比 64%，具有成本低及试用范围广的特点，装配式钢建筑占比 30%，装配式木建筑占比 6%。

　　装配式混凝土结构 PC 应用场景包括住宅、办公楼、教学楼、医院大楼等，装配式钢结构 PS 以钢柱及钢梁作为主要的承重构件，主要应用于大跨度厂房、体育馆、超高层办公楼等建筑，装配式木建筑主要用于别墅、仿古建筑等有特殊建造要求的建筑。

　　与传统现浇式建筑作业相比，装配式建筑在节约人力、缩短工期、环境友好、提高施工质量和效率等方面都有明显改善，具有以下优势：1、节能环保。装配式装修作业过程中采用干式施工，施工工地无火、无水、无尘、无味，不用焊割、不用水泥、不搭纱布，从而噪声污染、粉尘污染、水污染极小，建筑垃圾明显少于传统现场浇筑方式；2、施工周期短。装配式建筑的预制件可在工厂内完成，养护时间短，施工现场可以快速完成安装，缩短工期。同时，装配式建筑可同时多层施工，盖主体可同步内部装修，实现立体交叉作业，施工速度更快；3、节省人力。装配式建筑构件的工厂化生产可降低对人工的依赖，并可节约现场施工人员数量， 降低施工人员的工作强度。

　　2、新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

　　装配式建筑已经成为我国建筑业发展的主要方向，受到国家和各级政府的鼓励和支持。国务院、住建部陆续出台《建筑产业现代化发展纲要》、《关于大力发展装配式建筑的指导意见》、《“十三五”装配式建筑行动方案》等一系列重要文件。而后，全国各地省、市陆续出台装配式建筑专门指导意见和相关配套措施，通过优先安排用地、税收优惠政策、容积率奖励、政府补助等优惠政策切实推动装配式建筑发展。

　　2021年6月以来，住建部和多个省级、市级住建主管部门发文进一步明确装配式建筑建设要求和发展指标，政策驱动持续强化。2021年10月末，中央出台了《关于推动城乡建设绿色发展的意见》、《2030年前碳达峰行动方案的通知》等重要文件，要求开展绿色建造示范工程创建行动，推广绿色化、工业化、信息化、集约化、产业化建造方式，加强技术创新和集成，利用新技术实现精细化设计和施工。大力发展装配式建筑，重点推动钢结构装配式住宅建设，不断提升构件标准化水平，推动形成完整产业链，推动智能建造和建筑工业化协同发展。

　　2021年度，公司业务集中在持股51%的子公司浙江庄辰，该公司的主要产品包括建筑PC构件所配套的模具、模台及各类工装货架，主要情况如下：

　　1、主要产品及用途

　　浙江庄辰目前的主要产品包括房屋建筑PC构件所配套的模具、模台以及各类工装货架。PC构件是指按照设计规格在工厂或施工现场预先制成的混凝土预制件，浙江庄辰目前的模具针对的下游构件主要包括预制混凝土楼梯、墙板、阳台、窗等领域。

　　预制构件模具是下游工厂制造、浇筑混凝土并使之成型为预制件的必要工具，是建筑工业化的重要机械装备；模台为预制构件制作所需的支撑平台；工装货架供预制构件存放及运输使用。

　　2、产品形态及生产过程

　　（1）模具

　　1）产品形态

　　■

　　2）制作流程

　　■

　　（2）模台

　　1）产品形态

　　■

　　2）制作流程

　　■

　　（3）货架

　　1）产品形态

　　■

　　2）货架的制作流程与模具基本一致。

　　3、业务模式

　　鉴于预制构件均为特定房屋建筑物所需，规格型号存在较大差异，模具均需个性化定制，故公司实行订单化的生产模式，以销定产并根据订单组织原材料采购。公司原材料主要为各类钢材，市场供应充足且价格相对透明，公司通过询价比价方式择优采购原材料。

　　由于预制构件模具生产企业较多，下游客户在确定产品技术性能指标要求后，通常采用招投标或议标方式选择供应商，公司订单也主要是通过参与客户组织的竞标或议标取得。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年度，本公司营业收入由公司持股51%的子公司浙江庄辰产生，该公司主要产品为建筑PC构件所配套的模具、模台以及各类工装货架。报告期内，公司实现营业收入13，035.29万元，较上一年度减少7%；实现净利润-1，031.50万元，归属于上市公司股东的净利润为-886.37万元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　湖北华嵘控股股份有限公司

　　董事长：周梁辉

　　2022年3月29日

　　股票代码：600421          股票简称：华嵘控股    编号：2022-010

　　湖北华嵘控股股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北华嵘控股股份有限公司第八届董事会第二次会议于2022年3月29日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2022年3月18日以电子邮件、通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《2021年度董事会工作报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议并通过了《2021年年度报告全文及摘要》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司2021年年度报告》及《湖北华嵘控股股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议并通过了《2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议并通过了《2021年度利润分配方案》。经立信中联会计师事务所审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为-8,863,738.32 元，加上年初未分配利润-416,253,027.79元，本年度可供股东分配利润为-425,116,766.11元。。

　　公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2021年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议并通过了《2021年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、审议并通过了《2021年度独立董事履职报告》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司2021年度独立董事履职报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　七、审议并通过了《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　八、审议并通过了《2022年度预计日常关联交易的议案》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于2022年度预计日常关联交易的公告》（编号：2022-012）。

　　由于该事项涉及关联交易，关联董事周梁辉、帅曲回避了该议案的表决。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　九、审议并通过了《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构和内控审计机构的议案》。同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构和内控审计机构，年度审计费用为65万元，年度内控审计费用为15万元。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2022-013）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　十、审议并通过了《关于向公司间接控股股东借款的议案》。该议案为关联交易事项，关联董事周梁辉、帅曲回避表决。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　十一、审议并通过了《湖北华嵘控股股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核制度》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核制度》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　十二、审议并通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（编号：2022-015）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　以上议案第一、二、三、四、六、八、九等七项议案须提交2021年度股东大会上审议通过。

　　特此公告。

　　湖北华嵘控股股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：600421      证券简称：华嵘控股         公告编号：2022-013

　　湖北华嵘控股股份有限公司

　　关于2022年度预计日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本日常关联交易预计事项需要提交股东大会审议；

　　●本日常关联交易预计事项不会导致公司对关联方形成依赖；

　　●需要提请投资者注意的其他事项：无。

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2022年3月29日，公司第八届董事会第二次会议审议了《关于2022年度预计日常关联交易的议案》，关联董事周梁辉、帅曲回避了表决，非关联董事（含独立董事）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。

　　公司独立董事已对《关于2022年度公司预计日常关联交易的议案》进行了事前认可和审议，并发表了独立意见：

　　1、公司预计2022年度内发生的日常关联交易系公司持股51%的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司因经营的需要，与本公司实际控制人控制的公司之间发生的货物销售（模具、模台等）、厂房设备租赁以及水电等，交易价格系双方根据市场价格原则确定。

　　2、该等交易系公司日常经营行为，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响，公司不会对该等日常关联交易产生依赖，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

　　3、本次关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决，程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　公司2021年度预计日常关联交易金额约为3500万元人民币，该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

　　报告期内，浙江庄辰与关联方发生日常关联交易合计为1884.67万元，其中出售商品（模台、模具等）的交易金额为1372.67万元，厂房、设备租赁、水电等的交易金额为511.98万元。

　　（单位：万元）

　　■

　　（三）2022年度日常关联交易预计

　　2022年度，公司子公司浙江庄辰建筑科技有限公司因业务经营的需要，预计与本公司实际控制人所控制的企业合计发生的关联交易金额不超过3500万元，具体如下：

　　（单位：万元）

　　■

　　二、主要关联方

　　1、关联方关系

　　上表中所列企业均为本公司实际控制人所控制的企业，故与本公司构成关联方。

　　2、主要关联方基本情况

　　（1）中天建设集团有限公司

　　统一社会信用代码：91330783147520019P

　　法定代表人：吴海涛

　　注册资本：325300万元人民币

　　成立日期：1998年04月03日

　　营业期限：1998-04-03 至 无固定期限

　　登记机关：东阳市市场监督管理局

　　住所：浙江省东阳市吴宁东路65号

　　经营范围：建筑工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包壹级；城市轨道交通工程专业承包；机电工程施工总承包壹级；地基基础工程专业承包壹级；消防设施工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；建筑幕墙工程专业承包壹级；电子与智能化工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包贰级；建筑行业（建筑工程）甲级；建筑装饰工程设计专项甲级；建筑幕墙工程设计专项甲级；园林绿化工程设计、施工；建筑设备及周转材料租赁；承包境外工程及境内国际招投标工程，境外工程所需的设备及其他货物进出口、技术进出口、代理进出口、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（2）浙江中天建筑产业化有限公司

　　社会统一信用代码：91330521076205950G

　　法定代表人：方兴华

　　注册资本：10000万元人民币

　　营业期限：2013-08-09 至 无固定期限

　　登记机关：德清县市场监督管理局

　　住所：德清县乾元镇明星村

　　经营范围：建筑材料的研发、技术成果转让、销售；预制混凝土构件、混凝土外加剂、表面活性剂、粘胶剂复配项目、金属结构件、浇筑模具、机械零配件、塑料制品、橡胶制品的生产、销售；建筑技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、关联交易主要内容及定价政策

　　1、由于中天控股下属企业主要从事建筑工程施工及房地产开发业务，并积极响应政策导向，大力发展建筑工业化产业，浙江庄辰与中天控股下属企业存在一定的关联方业务往来，关联交易内容主要为出售商品（模具、模台等）、水电、厂房设备租赁等。

　　2、浙江庄辰对关联方的销售政策与非关联方一致，执行以销售定产的个性化生产模式和成本加成的定价模式，关联交易价格公允。

　　3、浙江庄辰生产及办公均系租赁浙江中天建筑产业化有限公司的厂房，水电费按照实际消耗情况与该公司进行结算，房租按照浙江中天建筑产业化有限公司租给其他企业的同等价格执行。

　　四、该等关联交易的目的以及对公司的影响

　　该等交易系公司日常经营行为，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响，公司不会对该等日常关联交易产生依赖，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二次会议决议。

　　2、独立董事事前认可公司2022年度日常关联交易的书面文件及董事会上发表的独立意见。

　　特此公告。

　　湖北华嵘控股股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：600421         证券简称：华嵘控股         公告编号：2022-014

　　湖北华嵘控股股份有限公司

　　关于向间接控股股东借款暨

　　关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、公司本次拟在未来12个月内向间接控股股东中天控股集团有限公司新增借款不超过1000万元人民币，借款利息参考当期银行一年期贷款利率支付。

　　2、本次借款事宜已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，根据《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

　　3、截至本次关联交易（不含本次），过去 12 个月内公司(含下属公司)与本次交易关联人之间已发生关联交易借款金额为人民币350万元。

　　一、借款暨关联交易概述

　　为保证公司的正常运营，公司拟在未来12个月内向间接控股股东中天控股集团有限公司（下称“中天控股”）新增借款不超过1000万元人民币，借款利息参考当期银行一年期贷款利率支付。

　　2022年3月29日，公司第八届第二次董事会审议通过了《关于向间接控股股东借款的议案》。关联董事周梁辉、帅曲回避表决，董事金朝阳、韩丹丹，独立董事王晋勇、车磊、张萱对本次关联交易进行了表决，均为赞成票。

　　在本次关联交易前已与公司独立董事沟通并获得认可，公司独立董事对本次关联交易出具了独立董事意见。

　　截至本次关联交易（不含本次），过去 12个月内公司(含下属公司)与本次交易关联人之间已发生关联交易借款金额为人民币350万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　关联方名称：中天控股集团有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　住所：杭州市城星路69 号中天国开大厦15、17-19楼

　　法定代表人：楼永良

　　注册资本：24740.1137万元人民币

　　经营范围：实业投资，投资管理，企业管理咨询，房地产开发经营，健康管理（不含诊疗服务），养老产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　成立日期：2006年11月20日

　　中天控股集团有限公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计的总资产为 1,202.85 亿元，净资产为 250.02 亿元；2020 年度营业收入 1,201.89 亿元，净利润 36.87 亿元。

　　（二）关联方关系介绍

　　中天控股集团有限公司持有本公司控股股东浙江恒顺投资有限公司及一致行动人上海天纪投资有限公司100%股权，与本公司构成关联方。

　　三、交易主要内容及定价原则

　　（一）借款金额

　　1、在未来12个月内，同意公司向间接控股股东中天控股集团有限公司新增借款总额不超过1000万元（大写：人民币壹仟万元整）。

　　（二）借款期限

　　借款期限为壹年，从实际放款日开始计算。

　　（三）借款利息

　　借款利息参考当期银行一年期贷款利率支付。

　　（四）其他

　　授权公司董事长办理向中天控股集团有限公司借款的具体事项。

　　四、董事会表决情况

　　本次借款事项已经公司第八届董事会第二次会议审议。在审议该议案时，关联董事周梁辉、帅曲回避表决，董事金朝阳、韩丹丹，独立董事王晋勇、车磊、张萱就上述事项进行了同意表决，独立董事就该议案作出了事前认可声明，并发表了独立意见。(详见公司同日发布的2022-010号公告)。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事王晋勇先生、车磊先生、张萱女士事前对本关联交易事项进行了审查认可，并发表独立意见如下：

　　1、为保证公司的正常运营，公司拟在未来12个月内向间接控股股东中天控股集团有限公司新增借款不超过1000万元人民币，借款利息参考当期银行一年期贷款利率支付，关联方中天控股集团有限公司并无向公司收取多于融资成本的费用，此次借款暨关联交易不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；

　　2、本次关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决，程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定；

　　3、本次关联交易系因公司日常经营的资金需求，对公司的经营不构成负面影响。

　　六、关联交易的目的及对公司的影响

　　本次借款目的是为补充公司的日常经营所需费用，有利于公司持续发展，符合公司及全体股东利益。

　　七、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第二次会议决议。

　　（二）独立董事事前认可声明。

　　（三）独立董事意见。

　　特此公告。

　　湖北华嵘控股股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：600421       证券简称：华嵘控股      公告编号：2022-015

　　湖北华嵘控股股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年4月26日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月26日14点30 分

　　召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道355号光谷新世界中心T1座2909室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月26日至2022年4月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述股东大会的议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见2022年3月31日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、7

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：浙江恒顺投资有限公司、上海天纪投资有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

　　2、自然人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。

　　3、受委托代理人应持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件。

　　4、股东可用信函、传真或邮件等方式登记。

　　六、其他事项

　　1、会议登记日期：2022年4月21日（星期四）9:00—15:00。

　　2、会议登记地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道355号光谷新世界中心T1座2909室

　　3、联系方式：武汉市东湖新技术开发区关山大道355号光谷新世界中心T1座2909室湖北华嵘控股股份有限公司

　　电话：027－87654767      传真：027－87654767

　　邮政编码：430074         联系人：陈秀娟

　　4、现场会议预计为期半天，与会股东食宿自理。

　　特此公告。

　　湖北华嵘控股股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖北华嵘控股股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月26日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600421        证券简称：华嵘控股     公告编号：2022-011

　　湖北华嵘控股股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2022年3月29日以通讯方式表决。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过以下议案：

　　一、审议并通过了《2021年度监事会工作报告》。该议案须提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议并通过了《公司2021年度报告全文及摘要》。该议案须提交股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：

　　1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；

　　2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、立信中联会计师事务所就本公司2021年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告符合公正客观、实事求是的原则；

　　4、在提出本意见前，公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议并通过了《2021年度财务决算报告》。该议案须提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议并通过了《2021年度利润分配方案》。该议案须提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议并通过了《2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　湖北华嵘控股股份有限公司监事会

　　2022年3月31日

　　股票代码：600421          股票简称：华嵘控股         编号：2022-013

　　湖北华嵘控股股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所信息

　　（一）机构信息

　　1、企业基本情况

　　（1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）

　　（3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所

　　（4）注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

　　（5）首席合伙人：李金才

　　（6）2021年末合伙人43人，注册会计师255人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师125人。

　　（7）2021年度经审计的收入总额32,425.91万元，审计业务收入25,697.21万元，证券业务收入12,016.77万元。

　　（8）2021年度上市公司审计客户29家，年报审计收费总额3,059.00万元，主要行业涉及制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业等。

　　2.投资者保护能力

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）截至2021年末计提职业风险基金余额2,019.27万元，购买注册会计师职业责任保险的累计赔偿限额6,000万元；职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次、纪律处分0次。

　　从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施7次，涉及人员12人，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　邓超，合伙人，2003年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计和复核，2010年开始在本所执业，近三年复核多家上市公司年报审计项目。

　　赵琤，合伙人，2001年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计和复核，2010年开始在本所执业，近三年复核多家上市公司年报审计项目。

　　杨铭姝，合伙人，2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计和复核，2018年开始在本所执业，近三年复核多家上市公司年报审计项目。

　　拟签字注册会计师1：俞德昌，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人兼杭州分所所长，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册资产评估师。于1999年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师2：褚文静，立信中联杭州分所高级项目经理，中国注册会计师，注册税务师。于2009年起从事注册会计师职业，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

　　2.诚信记录

　　项目质量控制复核人、项目合伙人、签字注册会计近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　项目质量控制复核人、项目合伙人、签字注册会计师均不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　本期审计费用合计为80万元（其中年度审计费用为65万元，年度内控审计费用为15万元），本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为该所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，相关审计意见独立、客观、公正。综上所述，董事会审计委员会认为，立信中联会计师事务所能够满足公司审计工作的需求，同意续聘立信中联会计师事务所为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，同意将续聘相关事项提交公司董事会及股东大会审议。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　独立董事事前认可意见：经审核，根据对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况的了解，我们认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，具备从事证券等相关业务资格、执业资质，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力，能够满足公司审计业务的要求，为保持公司审计工作的连续性，我们一致同意《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构和内控审计机构的议案》，并同意提交公司第八届董事会第二次会议审议。

　　独立董事独立意见：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2021年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司第八届董事会第二次会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构和内控审计机构的议案》，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构和内控审计机构，年度审计费用为65万元，年度内控审计费用为15万元。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　湖北华嵘控股股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　公司代码：600421                                                  公司简称：华嵘控股