本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、2021年12月7日，金陵药业股份有限公司（以下简称“金陵药业”、“公司”）披露了《公司关于签订〈投资框架协议〉的公告》，公司与洪荷芳、柯善治、柯元立、柯善慧、南京艾德凯腾生物医药有限责任公司（以下简称“艾德凯腾”）和池州东升药业有限公司（以下简称“池州东升”）签署《投资框架协议》，公司拟通过增资及股权受让的方式取得池州东升不低于55%的股权；艾德凯腾拟通过增资方式取得池州东升10%的股权。

　　2、2021年12月31日，公司披露了《关于受让池州东升药业有限公司部分股权并对其增资暨关联交易的议案》，公司拟出资5,850万元（其中：股权收购价款2,250万元，增资款3,600万元）通过股权收购和增资的方式取得池州东升65%的股权。本次交易事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　3、2022年1月19日，公司披露了《公司关于受让池州东升药业有限公司部分股权并对其增资暨关联交易的进展公告》，公司与洪荷芳、柯善治、柯元立、柯善慧、艾德凯腾和池州东升签署《池州东升药业有限公司股权转让及增资协议》。

　　前述事项具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2021-063、2021-068、2022-008。

　　二、对外投资进展情况

　　近日，池州东升在东至县市场监督管理局完成了工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》。池州东升变更后的《营业执照》具体内容如下：

　　1、公司名称：池州东升药业有限公司

　　2、统一社会信用代码：913417217950547658

　　3、注册资本：柒仟万圆整

　　4、法定代表人：周元春

　　5、注册地址：安徽东至经济开发区

　　6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　7、成立日期：2006年10月25日

　　8、营业期限：长期

　　9、经营范围：化工原料、医药中间体、原料药，加工、制造、销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；药品的科技研究与开发、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、对公司的影响

　　本次工商变更登记完成后，公司持有池州东升65%股权，池州东升成为公司控股子公司。根据《企业会计准则》的相关规定，池州东升将纳入公司财务报表合并范围。

　　四、备查文件

　　1、《营业执照》；

　　2、东至县市场监督管理局《准予变更登记通知书》。

　　特此公告。

　　金陵药业股份有限公司董事会

　　2022年3月29日