证券代码：000985       证券简称：大庆华科         公告编号：2022008

　　大庆华科股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开的情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2022年3月29日（星期二）13:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月29日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2022年3月29日9:15--15:00 。

　　2、召开地点：大庆市高新技术产业开发区建设路293号公司办公楼二楼会议室

　　3、股权登记日：2022年3月22日

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：施铁权先生

　　7、召开本次股东大会的通知已于2022年3月12日登载在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，并公告了本次股东大会审议的事项；公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告》于2022年3月25日登载在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、股东出席会议总体情况

　　参加本次会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份82,326,500

　　股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的63.5042%，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人、代表股份82,320,600股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的63.4996%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东2人，代表股份5,900股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.0046%。

　　4、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况

　　参加本次股东大会表决的中小投资者2人，代表股份5,900股，占公司有表决权股份总数的0.0046%。参加现场投票的中小投资者0人；参加网络投票的中小投资者2人，代表股份5,900股，占公司有表决权股份总数的0.0046%。

　　5、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席和列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了会议议案，表决情况如下：

　　■

　　其中：出席本次会议中小投资者表决情况

　　■

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所

　　2、律师姓名：祁艳、阚迪

　　3、结论意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决方式、表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会及所形成的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》（全文登载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上）。

　　特此公告。

　　大庆华科股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：000985          证券简称：大庆华科         公告编号：2022009

　　大庆华科股份有限公司

　　第八届董事会2022年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知于2022年3月24日以电子邮件形式发出。

　　2、会议于2022年3月29日15:50以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。

　　3、会议应参加董事7名，实际参加董事7名。

　　4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，审议通过《关于第八届董事会专门委员会组成人员调整的议案》。公司战略委员会组成人员进行调整如下：

　　主任委员：施铁权

　　委    员：宫向英   陈开奎   孟  欣   宋之杰（独立董事）

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　备查文件

　　1、第八董事会2022年第二次临时会议决议。

　　大庆华科股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月29日