证券代码：200992            证券简称：中鲁B            公告编号：2022-08

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议，于2022年3月18日以电话和电子邮件方式通知各位董事。2022年3月29日会议以通讯方式召开，应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　1.关于审议公司高级管理人员签订《2022年度业绩责任书》的议案

　　为进一步加强和规范公司薪酬管理，充分调动高级管理人员工作的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，公司董事会同意与高级管理人员签订《2022年度业绩责任书》。同时，董事会授权董事长卢连兴先生与总经理王欢先生签订《2022年度业绩责任书》，授权总经理王欢先生与其他高级管理人员梁尚磊先生、孟凡勇先生、傅传海先生签订《2022年度业绩责任书》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.关于审议2022年度投资计划的议案

　　同意公司及子公司2022年度进行建造2艘大型金枪鱼围网船项目、购买冷藏运输船项目、两条老旧拖网船的更新项目、中鲁海洋创新产业园项目等投资，具体情况如下：

　　单位：万元

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　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　2022年3月30日