证券代码：002326         证券简称：永太科技        公告编码：2022-011

　　浙江永太科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2022年3月29日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二分厂二楼会议室以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第二十四次会议。本次会议的通知已于2022年3月25日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司年产150吨Ensitrelvir关键中间体、300吨西他列汀关键中间体、250吨钠离子电池材料项目的议案》

　　公司同意投资建设年产150吨Ensitrelvir关键中间体、300吨西他列汀关键中间体、250吨钠离子电池材料项目，项目总投资为人民币9,000万元，其中建设投资为8,000万元，铺底流动资金为1,000万元。公司可根据项目实际实施情况，在总投资额度范围内，对具体的项目投资内容及费用明细进行适当的调整。

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　二、审议通过了《关于子公司年产550吨Ensitrelvir关键中间体、300吨西他列汀关键中间体项目的议案》

　　公司同意浙江永太手心医药科技有限公司投资建设年产550吨Ensitrelvir关键中间体、300吨西他列汀关键中间体项目，项目总投资为人民币31,000万元，其中建设投资为28,000万元，铺底流动资金为3,000万元。公司可根据项目实际实施情况，在总投资额度范围内，对具体的项目投资内容及费用明细进行适当的调整。

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　《关于公司及全资子公司新增建设项目的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江永太科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年3月30日

　　证券代码：002326          证券简称：永太科技        公告编号：2022-012

　　浙江永太科技股份有限公司

　　关于公司及全资子公司新增建设项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资项目概述

　　浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”）于2022年3月29日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司年产150吨Ensitrelvir关键中间体、300吨西他列汀关键中间体、250吨钠离子电池材料项目的议案》和《关于子公司年产550吨Ensitrelvir关键中间体、300吨西他列汀关键中间体项目的议案》。同意永太科技以9,000万元投资建设年产150吨Ensitrelvir关键中间体、300吨西他列汀关键中间体、250吨钠离子电池材料项目，同意浙江永太手心医药科技有限公司（以下简称“永太手心”）以人民币31,000万元投资建设年产550吨Ensitrelvir关键中间体、300吨西他列汀关键中间体项目。公司可根据项目实际实施情况，在总投资额度范围内，对具体的项目投资内容及费用明细进行适当的调整。

　　本项目投资在公司董事会审批权限内，已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过。本项目建设不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及关联交易。

　　二、投资项目的基本情况

　　（一）浙江永太科技股份有限公司

　　1、项目建设地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号

　　2、项目建设规模：项目拟形成年产150吨Ensitrelvir关键中间体、300吨西他列汀关键中间体、250吨钠离子电池材料的生产能力。

　　3、项目建设时间：2022年4月-2022年12月

　　4、项目建设内容：本项目利用现有车间进行技术改造，新增反应釜、自控系统等设备，建成年产150吨2-氟-4-氯苯甲醛、300吨3-(三氟甲基)-5,6,7,8-四氢-[1,2,4]三唑并[4,3-α]吡嗪盐酸盐、100吨六氟磷酸钠、100吨双氟磺酰亚胺钠、50吨二氟二草酸硼酸钠的生产能力。

　　5、项目资金来源：自筹资金

　　6、项目投资额：项目总投资9,000万元，其中固定资产投资8,000万元，铺底流动资金1,000万元。

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　　（二）浙江永太手心医药科技有限公司

　　1、项目建设地点：浙江省台州市临海市临海头门港新区东海第四大道7号

　　2、项目建设规模：项目拟形成年产550吨Ensitrelvir关键中间体、300吨西他列汀关键中间体的生产能力。

　　3、项目建设时间：2022年4月-2023年4月

　　4、项目建设内容：新建3幢车间，新增反应釜、储罐、自控系统等设备，建成年产200吨2,4,5-三氟溴苄、150吨3-叔丁基-6-(乙硫基)-1,3,5-三嗪-2,4(1H,3H)-二酮、100吨6-氯-2-甲基-2H-吲唑-5-胺、100吨3-(氯甲基)-1-甲基-1H-1,2,4-三唑盐酸盐、300吨BOC-（R）-3-氨基-4-（2,4,5-三氟苯基）丁酸的生产能力。

　　5、项目资金来源：自筹资金

　　6、项目投资额：项目总投资31,000万元，其中固定资产投资28,000万元，铺底流动资金3,000万元。

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　　三、项目风险提示

　　1、市场风险

　　若未来下游需求量减少，或行业内其他厂商供给量增加，进而影响本项目所涉产品实际市场供需状况，未来投产后的市场行情及收益情况存在不确定性。

　　2、资金风险

　　因本项目为自筹资金建设项目，可能存在因资金筹措带来的项目建设放缓的风险。

　　3、项目审批未达预期、项目建设期延长的风险

　　本项目目前已完成备案，尚需依法办理规划、环保、安全、能评等各项审批手续，严格落实相关要求后方可开工建设，存在未获相关部门审批通过、通过审批但耗时较长等风险，以及后期设备安装调试、试生产等环节耗时存在不确定性风险。

　　4、环保及安全生产的风险

　　公司目前的生产经营符合国家安全环保等相关法规的要求，但随着国家安全环保治理的不断深入，政府逐步颁布实施越来越严格的环保法律法规及相关标准，公司执行的环保标准也将更高更严格，环保治理成本将不断增加，从而导致生产经营成本提高，未来可能在一定程度上影响项目的收益水平。

　　5、其他风险

　　项目受疫情变化、技术变化、宏观政策、行业政策等多因素影响，存在项目终止、部分终止、变更、前期投入无法收回及产能、收益不达预期的风险。

　　四、本次项目投资对公司的影响

　　该项目的建成实施有利于丰富公司医药板块和材料板块的产品种类，扩大现有产品的产能规模，符合公司的战略规划，有利于公司长远稳健发展。该项目尚处于筹备阶段，不会对公司本年度的经营成果产生重大影响，能否如期建设完成并达产尚存在不确定性，对公司未来财务状况和经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。

　　特此公告。

　　浙江永太科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年3月30日