股票代码：600858      股票简称：银座股份      编号：临2022-013

　　银座集团股份有限公司

　　第十二届董事会2022年第三次临时会议决议公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　银座集团股份有限公司第十二届董事会2022年第三次临时会议通知于2022年3月24日以书面形式发出，会议于2022年3月29日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长布廷现先生召集，应参会董事5名，实际参会董事5名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

　　经参会董事审议表决，形成如下决议：

　　一、全票通过《关于公司办理抵押贷款的议案》。同意公司以分公司银座集团股份有限公司潍坊银座商城拥有的位于潍坊市奎文区胜利东街4000号1的房地产向渤海银行济南分行申请2.5亿元的抵押贷款，贷款期限为一年，贷款利率按银行同期贷款利率执行，用于补充流动资金。

　　二、全票通过《关于公司内部组织架构调整的议案》。根据公司经营发展需要，对组织架构进行调整。公司调整后的组织架构为：办公室、纪委办公室、董事会办公室、人力资源部、财务管理中心、物业管理中心、安全管理中心、审计法务部、超市事业部、招商中心、运营中心、金融运营中心、研发中心、数字化经营中心。

　　特此公告。

　　银座集团股份有限公司董事会

　　2022年3月30日