证券代码：000550，200550                  证券简称：江铃汽车    公告编号：2022-008

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以863,214,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.66元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内公司的主要业务是生产和销售商用车、SUV以及相关的零部件。主要产品包括JMC品牌轻型卡车、皮卡、轻型客车，驭胜品牌SUV，福特品牌轻客、MPV等商用车及SUV产品。本公司亦生产发动机、铸件和其他零部件。公司以高质量发展为主线，聚焦价值，精益运营，正从规模扩张型发展模式向精益式价值增长型转变。

　　2021年全年公司持续加大在新产品、智能网联、新能源、轻量化等方面的技术储备与投入。以车辆为基础，开发自动驾驶、智能网联功能，以车辆为载体形成第三大空间，实现更多的功能拓展。同时，强化数字化营运能力建设，从而切入网络社交和金融支付等多个重点价值领域，形成广域的生态圈建设，行业内整体表现优异。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司未发生经营情况的重大变化。

　　证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2022-006

　　200550  江铃B  

　　江铃汽车股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于2022年3月18日以专人邮件形式向全体董事发出了此次董事会相关议案。

　　二、会议召开时间、地点、方式

　　本次董事会会议于2022年3月18日至3月28日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　三、董事会出席会议情况

　　应出席会议董事9人，实到9人。

　　四、会议决议

　　与会董事以书面表决形式通过以下决议：

　　1、批准向公司2021年度股东大会提交2021年度利润分配及分红派息预案如下：

　　（1）自可供分配利润中，按总股本及每股0.266元计提分红基金；

　　（2）剩余未分配利润结转下一年度。

　　分红派息预案：

　　每10股派送2.66元（含税）现金股息，按2021年12月31日总股本863,214,000股计算，共计提分红基金229,614,924元。

　　B股股息将按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑换人民币的基准价折为港币派付。

　　本次不进行公积金转增股本。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　独立董事陈江峰、王悦、余卓平一致同意本议案。

　　此议案尚须提交公司2021年度股东大会批准。

　　2、批准公司《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、批准公司《2021年度董事会工作报告》。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司《2021年度董事会工作报告》内容请参见公司2021年年度报告第三节内容。

　　本报告须提交公司2021年度股东大会审议。

　　4、批准公司《2021年度财务报告》。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司《2021年度财务报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本报告须提交公司2021年度股东大会审议。

　　5、批准公司《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司独立董事陈江峰、王悦、余卓平一致同意此报告。

　　公司《2021年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、批准公司《2021年度社会责任报告》。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司《2021年度社会责任报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、批准《江铃汽车股份有限公司对江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　在对本议案的表决中，关联董事邱天高先生和金文辉先生回避表决，其他董事均同意此报告。

　　《江铃汽车股份有限公司对江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、批准公司2021年资产减值准备及核销提案。

　　2021年，公司新增资产减值准备2,900万元人民币，核销资产减值准备2.34亿元人民币，其中：转回坏账准备1,430万元人民币；计提存货跌价准备3,970万元人民币，核销存货跌价准备1.05亿元人民币；计提固定资产减值准备360万元人民币，核销固定资产减值准备1.29亿元人民币。2021年年末公司各项资产减值准备余额合计为 7.94亿元人民币。

　　董事会认为上述会计准备的转回、计提与核销符合公司实际。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　转回坏账准备1,430万元人民币主要为新能源整车应收款减少。

　　计提存货跌价准备3,970万元人民币主要为长库龄的不常用件、滞销售后零件及无法耗用的专用件。

　　核销存货跌价准备1.05亿元人民币主要为已确认不会再用的呆料。

　　计提固定资产减值准备360万元人民币主要为部分业务由自制转外包，相应设备及模具无法使用；以及其他工艺变更后无法使用或无修复价值的设备。

　　核销固定资产减值准备1.29亿元人民币主要为青云谱工厂搬迁后不需要使用的设备及模具处置。

　　本次资产减值准备计提对公司2021年度影响为减少税前利润约2,900万元人民币。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事就公司2021年度对外担保、关联方资金占用情况、公司2021年度内部控制自我评价报告及2021年度利润分配预案发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　江铃汽车股份有限公司董事会

　　2022年3月30日

　　证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2022-007

　　200550  江铃B  

　　江铃汽车股份有限公司监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开时间、地点、方式

　　本次监事会会议于2022年3月18日至3月28日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、监事会出席会议情况

　　应出席会议监事5人，实到5人。

　　三、会议决议

　　与会监事以书面表决形式通过以下决议：

　　1、批准公司《2021年度监事会工作报告》，并提交2021年度股东大会审议。

　　同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司《2021年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、批准公司《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》，并发表意见如下：监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、审阅公司《2021年度内部控制自我评价报告》，并发表意见如下：

　　①根据深交所的相关规定并结合公司自身的实际情况，公司建立了健全的内控制度，对生产经营的各项环节进行了有效的控制。

　　②公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制制度执行及监督充分有效。

　　③根据公司营运情况，我们认为内部控制缺陷的认定标准是合理的，出具的内部控制自我评价报告内容是真实、准确的。

　　同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司《2021年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、对公司董事会批准的2021年资产减值准备及核销提案，监事会认为符合公司实际。

　　同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　有关公司2021年资产减值准备及核销提案的详细内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公司董事会决议公告》。

　　特此公告！

　　江铃汽车股份有限公司监事会

　　2022年3月30日