本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议通知情况：公司董事会于2022年3月8日分别在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2021年度股东大会的通知》。

　　2、召集人：公司董事会

　　3、表决方式：采取现场与网络投票相结合的表决方式

　　4、召开时间：

　　1、现场会议召开时间： 2022年3月29日下午3:30；

　　2、网络投票时间为： 2022年3月29日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年 3月29 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2022年3月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号  丽江和府洲际度假酒店会议室

　　6、主持人：董事长和献中先生

　　7、出席情况：

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份249,964,035股，占上市公司总股份的45.4901％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份247,275,135股，占上市公司总股份的45.0008％。通过网络投票的股东5人，代表股份2,688,900股，占上市公司总股份的0.4893％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份2,688,900股，占上市公司总股份的0.4893％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东5人，代表股份2,688,900股，占上市公司总股份的0.4893％。

　　（2）公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员，以及北京大成（昆明）律师事务所黄松、杨金晶律师出席并见证了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　提案1.00 丽江玉龙旅游股份有限公司2021年度董事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意249,963,435股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　议案是否通过：是

　　提案2.00 丽江玉龙旅游股份有限公司2021年度监事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意249,963,435股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　议案是否通过：是

　　提案3.00 丽江玉龙旅游股份有限公司2021年度财务决算报告

　　总表决情况：

　　同意249,963,435股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　议案是否通过：是

　　提案4.00 丽江玉龙旅游股份有限公司2021年度报告及其摘要

　　总表决情况：

　　同意249,963,435股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　议案是否通过：是

　　提案5.00 丽江玉龙旅游股份有限公司2021年度利润分配议案

　　总表决情况：

　　同意249,963,435股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,688,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9777％；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案是否通过：是

　　提案6.00 丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘请2022年度审计机构的议案

　　总表决情况：

　　同意249,963,435股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,688,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9777％；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案是否通过：是

　　提案7.00 丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　总表决情况：

　　同意249,963,435股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　议案是否通过：是

　　提案8.00 关于改选董事、战略委员会、薪酬与考核委员会、投资决策委员会委员的议案

　　总表决情况：

　　同意249,963,435股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,688,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9777％；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案是否通过：是

　　公司独立董事在本次股东大会上作了《2021年度独立董事述职报告》。

　　三、律师见证意见

　　北京大成(昆明)律师事务所黄松、杨金晶律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2021年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、丽江玉龙旅游股份有限公司2021年度股东大会决议

　　2、北京大成（昆明）律师事务所关于公司2021年度股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　　2022年3月30日