主要财务数据（经审计）：

　　■

　　3、重庆涪陵能源实业集团有限公司

　　关联关系：重庆涪陵能源实业集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东，公司董事何福俊担任重庆涪陵能源实业集团有限公司法定代表人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（四）款规定的关联关系情形。

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：何福俊

　　注册资本：101,309.44万元

　　主要股东：中国长江电力股份有限公司、重庆市涪陵国有资产投资经营管理有限公司、中机国能电力工程有限公司。

　　主营业务：水电、火电、热电等电源开发销售及送出工程投资建设管理；区域性直供电网投资建设管理；煤资源、煤化工等相关产业投资及管理；供水、供热项目投资建设及管理；铜铝产业及其深加工投资建设运营；石化、燃气产业投资建设及管理；新能源产业的投资建设管理；与上述产业相关的工程设计、咨询服务、工程建筑安装；园林景观设计、施工；物业管理；非许可经营的一般商品的批发零售。

　　住所：重庆市涪陵区新城区鹤凤大道19号品鉴硅谷园10幢。

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　主要财务数据（未经审计）：

　　■

　　4、重庆南涪铝业有限公司

　　关联关系：重庆南涪铝业有限公司系重庆涪陵能源实业集团有限公司全资子公司重庆天彩铝业有限公司之全资子公司，重庆涪陵能源实业集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东，公司董事何福俊担任重庆涪陵能源实业集团有限公司法定代表人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）、（四）款规定的关联关系情形。

　　企业性质：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：应贤川

　　注册资本：4,500万元

　　主要股东：重庆天彩铝业有限公司

　　主营业务：生产、销售：铝材、铝合金材；销售：金属材料、纺织品、纺织原料；货物进出口。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

　　住所：重庆市涪陵区龙桥工业园区

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　主要财务数据（未经审计）：

　　■

　　5、重庆财衡大祥纺织有限公司

　　关联关系：重庆财衡大祥纺织有限公司系重庆涪陵能源实业集团有限公司控股子公司，重庆涪陵能源实业集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东，公司董事何福俊担任重庆涪陵能源实业集团有限公司法定代表人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）、（四）款规定的关联关系情形。

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：杨远福

　　注册资本：7,000万元

　　主要股东：重庆涪陵能源实业集团有限公司、重庆优巨纺织有限公司、重庆财衡巨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

　　主营业务： 一般项目：生产、销售：纺织品、纺织原料；货物进出口；生产、销售：服装、鞋、帽；机械配件及纺织设备销售、租赁、维修；纺织技术咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　住所：重庆市涪陵区龙桥街道增银大道33号2车间

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　主要财务数据（未经审计）：

　　■

　　6、重庆龙冉能源科技有限公司

　　关联关系：重庆龙冉能源科技有限公司系重庆涪陵能源实业集团有限公司控股子公司，重庆涪陵能源实业集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东，公司董事何福俊担任重庆涪陵能源实业集团有限公司法定代表人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）、（四）款规定的关联关系情形。

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：彭卫华

　　注册资本：10,000万元

　　主要股东：重庆涪陵能源实业集团有限公司、重庆市涪陵页岩气产业投资发展有限公司、新奥天然气股份有限公司、北京龙冉能源科技有限公司、重庆观志一麦企业管理有限公司

　　主营业务：一般项目：液化天然气生产技术研发；天然气应用技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　住所：重庆市涪陵区白涛街道兴政路白涛化工园区管委会二楼

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　主要财务数据（未经审计）：

　　■

　　7、重庆国丰实业有限公司

　　关联关系：公司持股5%以上股东颜中述担任重庆国丰实业有限公司董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形。

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：刘福强

　　注册资本：80,000万元

　　主要股东：重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司、重庆涪陵能源实业集团有限公司、重庆盛达投资有限公司、重庆天彩铝业有限公司

　　主营业务：生产、销售：铝液、铝锭；研发、生产、销售：铝制品、新型装饰材料（不含危险化学品）、铝结构件；火力、水力发电；销售：金属材料（不含稀有贵金属）、氧化铝、碳素制品、石油焦、五金交电；道路货运（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

　　住所： 重庆市涪陵区清溪镇四院二社

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　主要财务数据（未经审计）：

　　■

　　8、重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司

　　关联关系：重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司系重庆两江新区开发投资集团有限公司控股子公司，重庆两江新区开发投资集团有限公司为持有股东方重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司5%以上股份的股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（四）款规定的关联关系情形。

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：张利志

　　注册资本：21,443.89万元

　　主要股东：重庆两江新区开发投资集团有限公司、重庆市渝北区人民政府

　　主营业务：房地产开发（凭资质执业）；开发建设投资。

　　住所：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　9、重庆两江新区置业发展有限公司

　　关联关系：重庆两江新区置业发展有限公司系重庆两江新区开发投资集团有限公司全资子公司，重庆两江新区开发投资集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（四）款规定的关联关系情形。

　　企业性质：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：张剑

　　注册资本：66,500万元

　　主要股东：重庆两江新区开发投资集团有限公司

　　主营业务：一般项目：房地产开发（凭资质证书执业）；房屋销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　住所：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　10、重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司

　　关联关系：重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司系重庆两江新区开发投资集团有限公司控股子公司，重庆两江新区开发投资集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（四）款规定的关联关系情形。

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：杨云峰

　　注册资本：21,679.94万元

　　主要股东：重庆两江新区开发投资集团有限公司、重庆市北培区财务局

　　主营业务：许可项目：房地产开发（按许可证核定范围和期限从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）；从事投资业务（不得从事金融业务）；房屋租赁、销售；物业管理。[经营范围中属于法律、行政法规禁止的不得经营；法律、行政法规规定需经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营]（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　住所：重庆市北碚区水土街道云汉大道117号

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　11、重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司

　　关联关系：重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司系重庆两江新区开发投资集团有限公司控股子公司，重庆两江新区开发投资集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（四）款规定的关联关系情形。

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：唐峻

　　注册资本：20,203.03万元

　　主要股东：重庆两江新区开发投资集团有限公司、重庆市江北区国有资本运营管理集团有限公司

　　主营业务：一般项目：利用企业自有资金对外进行投资；自有房屋租赁；房地产开发（凭资质证执业）。 [国家法律、行政法规禁止的不得经营；国家法律、行政法规规定取得许可后方可从事经营的，未取得许可前不得经营]（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　住所：重庆市江北区鱼嘴镇永和路39号

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　12、重庆两江新区新太置业发展有限公司

　　关联关系：重庆两江新区新太置业发展有限公司系重庆两江新区置业发展有限公司全资子公司，重庆两江新区置业发展有限公司系重庆两江新区开发投资集团有限公司全资子公司，重庆两江新区开发投资集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（四）款规定的关联关系情形。

　　企业性质：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：王洵

　　注册资本：1,000万元

　　主要股东：重庆两江新区置业发展有限公司

　　主营业务：房地产开发经营（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；房屋销售、租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　住所：重庆市北碚区云禾路74号

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　13、重庆青烟洞发电有限公司

　　关联关系：重庆青烟洞发电有限公司系重庆涪陵能源实业集团有限公司全资子公司，重庆涪陵能源实业集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东，公司董事何福俊担任重庆涪陵能源实业集团有限公司法定代表人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）、（四）款规定的关联关系情形。

　　企业性质：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：蒋刚

　　注册资本：4500万元

　　主要股东：重庆涪陵能源实业集团有限公司

　　主营业务：水力发电；水利工程施工；水力水电设备安装、维修；电站运行管理（以上经营范围按许可证核定的期限从事经营）；金属结构制作、安装；技术咨询服务；销售：百货、五金、电工器材、照明电器、水暖管道零件、日用杂品（不含烟花爆竹）。

　　住所：重庆市涪陵区青羊镇八一桥

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　主要财务数据（未经审计）：

　　■

　　14、重庆市翰俞建筑园林工程有限责任公司

　　关联关系：重庆市翰俞建筑园林工程有限责任公司系重庆涪陵能源实业集团有限公司全资子公司，重庆涪陵能源实业集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东，公司董事何福俊担任重庆涪陵能源实业集团有限公司法定代表人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）、（四）款规定的关联关系情形。

　　企业性质：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：李仲

　　注册资本：5,125.95万元

　　主要股东：重庆涪陵能源实业集团有限公司。

　　主营业务：许可项目：电力设施承装、承修、承试，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：建筑工程施工总承包贰级；水利水电工程施工总承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；隧道工程专业承包贰级；市政公用工程施工总承包叁级（以上经营项目凭资质证书执业）；园林花卉生产、销售；园林绿化；园林养护；景观工程咨询、设计、施工（凭资质证书执业）；土地整治(凭资质证书执业)；销售：建筑材料（不含危险化学品和木材）、机械设备及器材、五金交电、日用百货、电力设施材料、通讯器材、消防器材、电线、电缆；物业管理（一级资质除外）；广告设计、制作、代理，计算机及通讯设备租赁，通信设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　住所：重庆市涪陵区江东群沱子7组638号。

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　主要财务数据（未经审计）：

　　■

　　15、长江电力销售有限公司

　　关联关系：长江电力销售有限公司系中国长江电力股份有限公司全资子公司，中国长江电力股份有限公司为公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定的关联关系情形。

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：谢俊

　　注册资本：100000.00万元

　　主要股东：中国长江电力股份有限公司

　　主营业务：供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：节能管理服务，销售代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），从事电力科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，综合能源管理服务，合同能源管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区世博村路231号1单元209-2室

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　主要财务数据（未经审计）：

　　■

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　1、与中国长江电力股份有限公司预计发生的关联交易

　　2022年公司所属重庆长电渝电力工程有限公司预计承接中国长江电力股份有限公司电力工程项目，通过市场化谈判和双方协商方式定价，项目预算总额约10,800.00万元。

　　2、与花垣县供电有限责任公司预计发生的关联交易

　　2022年公司所属重庆乌江电力有限公司拟向花垣县供电有限责任公司趸售电力，定价原则以市场价格为基础，双方协商确定。预计售电金额39,900.00万元。

　　3、与重庆涪陵能源实业集团有限公司预计发生的关联交易

　　2022年公司所属聚龙电力公司预计向重庆涪陵能源实业集团有限公司售电，定价原则以市场价格为基础，双方协商确定，预计售电金额为27,360.95万元。

　　2022年公司所属聚龙电力公司预计向重庆涪陵能源实业集团有限公司购电，定价原则以市场价格为基础，双方协商确定，预计购电金额为23,165.95万元。

　　4、与重庆南涪铝业有限公司预计发生的关联交易

　　2022年公司所属聚龙电力公司预计向重庆南涪铝业有限公司售电，定价原则以市场价格为基础，双方协商确定，预计售电金额为1,168.60万元。

　　5、与重庆财衡大祥纺织有限公司预计发生的关联交易

　　2022年公司所属聚龙电力公司预计向重庆财衡大祥纺织有限公司售电，定价原则以市场价格为基础，双方协商确定，预计售电金额为1,026.00万元。

　　6、与重庆龙冉能源科技有限公司预计发生的关联交易

　　2022年公司所属聚龙电力公司预计向重庆龙冉能源科技有限公司售电，定价原则以市场价格为基础，双方协商确定，预计售电金额为8,580.00万元。

　　7、与重庆国丰实业有限公司预计发生的关联交易（2022年5月31日后国丰实业不再是公司关联人）

　　预计截至2022年5月31日公司所属聚龙电力公司向重庆国丰实业有限公司售电，定价原则以市场价格为基础，双方协商确定，预计售电金额为33,000.00万元。

　　8、与重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司（以下简称“龙兴公司”）预计发生的关联交易

　　2022年公司拟承接龙兴公司配电、电力迁改、用电等工程业务，通过公开招标、竞争性比选等市场化谈判和双方协商方式确定价格，预计金额1,041.03万元。

　　9、与重庆两江新区置业发展有限公司（以下简称“两江置业”）预计发生的关联交易

　　2022年公司拟承接两江置业配电、用电等工程业务，通过公开招标、竞争性比选等市场化方式和双方协商方式确定价格，预计金额1,114.65万元。

　　10、与重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司（以下简称“水土公司”）预计发生的关联交易

　　2022年公司拟承接水土公司改造、用电等工程业务，通过公开招标、竞争性比选等市场化方式确定价格，预计总金额1,020.10万元。

　　11、与重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司（以下简称“鱼复公司”）预计发生的关联交易

　　2022年公司拟承接鱼复公司迁改、配电等工程业务，通过公开招标、竞争性比选等市场化方式和双方协商方式确定价格，预计总金额430.23万元。

　　12、与重庆两江新区新太置业发展有限公司（以下简称“新太置业”）预计发生的关联交易

　　2022年公司所属两江城电预计承接新太置业配电工程建安业务，通过公开招标等市场化谈判和双方协商方式定价，预计总金额2,766.00万元。

　　13、与重庆青烟洞发电有限公司预计发生的关联交易

　　公司所属聚龙电力公司2022年预计向重庆青烟洞发电有限公司购电，通过市场化谈判和双方协商方式定价，预计总金额4,080.00万元。

　　14、与重庆市翰俞建筑园林工程有限责任公司预计发生的关联交易

　　公司所属聚龙电力公司2022年预计向重庆市翰俞建筑园林工程有限责任公司提供技术服务，通过市场化谈判和双方协商方式定价，预计总金额650万元。

　　15、与长江电力销售有限公司预计发生的关联交易

　　2022年，预计公司所属长电能源（上海）接受长江电力销售有限公司提供的电力市场咨询服务，长江电力销售有限公司将在上海通过撮合促成长电能源（上海）获取优质电源，双方通过市场化谈判和协商方式定价，长电能源（上海）向长江电力销售有限公司支付咨询、撮合成交等服务费用不超过6,000.00万元。

　　四、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款履行，未发生关联方违约情形。根据公司对关联方了解，上述关联方经营状况正常，资信情况良好,具备履约能力,不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的目的

　　上述关联交易均在公司的经营范围内，属于公司日常经营行为，是为满足公司主营业务开展的需要而可能发生的必要和持续的交易，有利于公司相关业务的发展。

　　（二）对公司的影响

　　公司对关联交易遵循平等、自愿、公正、公平的原则，关联交易价格合理。上述关联交易没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易，不构成对公司相关关联方的重大依赖。上述交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二二年三月二十九日

　　证券代码：600116   证券简称：三峡水利    公告编号：2022-012

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年4月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月15日14点00分

　　召开地点：重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月15日

　　至2022年4月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案由2022年3月29日召开的第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第二十七次会议提交，决议公告详见2022年3月29日上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：18

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-22

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：17

　　应回避表决的关联股东名称：中国长江电力股份有限公司、三峡资本控股有限责任公司、长电资本控股有限责任公司、三峡电能有限公司、长电投资管理有限责任公司、新华水力发电有限公司、重庆涪陵能源实业集团有限公司、重庆两江新区开发投资集团有限公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、现场会议登记办法：法人股股东持营业执照、股票帐户卡及个人身份证，受托人需持本人身份证、委托人股东账户卡、营业执照、授权委托书登记；个人股股东持股票帐户卡及本人身份证，受托人需持有本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。

　　2、现场会议登记时间：2022年4月7日上午9：00—12：00、下午14：00—17：00。

　　3、现场会议登记地点：重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋5楼。

　　六、 其他事项

　　1、联系方式：

　　电话：（023）63801161

　　传真：（023）63801165

　　邮编：400010

　　地址：重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋5楼。

　　2、联系人：师清誉 肖逆舟

　　与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会

　　2022年3月30日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600116            股票简称：三峡水利            编号：临2022-013号

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　关于下属全资子公司参与认购私募基金份额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：重庆市江北区中科先行私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“标的基金”）。

　　●投资金额：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司（以下简称“电力投资公司”）作为有限合伙人以货币（现金）方式认缴人民币3,000万元。

　　●本次认购事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

　　●风险提示:

　　1、标的基金已在中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）完成备案（备案编码：SSU876），尚需向所在地区金融监督管理局和市场监督管理局办理变更登记审批，可能存在不满足相关变更条件从而无法正常运行的风险。

　　2、截至本公告披露之日，各方虽已签署合伙协议，但仍存在认缴资金不能实际出资到位的风险。

　　3、标的基金对外投资方向为高端装备、医疗器械、新能源、新材料及生物医药等领域，以重大科技创新和科技成果转化或自主知识产权项目作为重点投资对象，受经济环境、行业周期、市场变化、投资交易方案、项目运行情况、监管政策等诸多不确定性因素影响，可能存在投资收益不及预期、不能及时退出等风险。

　　4、基金合伙企业具有投资周期长、流动性低的特点，电力投资公司本次投资标的基金可能面临较长的投资回收期。同时，标的基金对外投资过程中将受政策、税收、经济周期、投资标的经营管理等多种因素影响，亦可能面临投资标的选择不当、决策失误、投资失败及亏损等风险。电力投资公司作为标的基金有限合伙人，承担的最大损失规模不超过本次认缴出资额。

　　公司将持续跟进标的基金及其投资项目情况，通过争取标的基金观察员、监督标的基金投资全过程、加强投资项目风险评估及投后管理等措施积极做好风险防控。后续公司将按照上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、本次投资概述

　　近日，公司下属全资子公司电力投资公司作为有限合伙人签署了《重庆市江北区中科先行私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“《有限合伙协议》”），认缴出资额为3,000万元，占总认缴出资额14.85%的份额。

　　本次认购事项已按照公司相关内控制度经公司总经理办公会审议通过，无需提交公司董事会或股东大会审议。本次认购事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　　二、本次投资的基本信息

　　（一）基金管理人、普通合伙人、执行事务合伙人

　　1、公司名称：北京中科先行创业投资管理有限公司（以下简称“中科创投”）

　　2、组织形式： 有限责任公司

　　3、统一社会信用代码：91110108MA01XHQ50M

　　4、注册地址：北京市海淀区北四环西路9号5层518

　　5、法定代表人：张彦奇

　　6、注册资本：1,000万元

　　7、经营范围：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理

　　8、股权结构：

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　　9、主要财务数据：资产总额 834.84万元、净资产 808.46万元、营业收入0万元、净利润-291.54万元。（上述为2021年度经审计数据）

　　10、中科创投已在基金业协会登记为私募基金管理人（登记编码：P1071999）

　　（二）标的基金基本情况

　　1、基金名称：重庆市江北区中科先行私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　2、组织形式：有限合伙企业

　　3、基金管理人：中科创投

　　4、基金规模：标的基金目标总认缴出资额为20,200万元

　　5、出资安排：认缴期限为2022年5月31日前，各合伙人应于认缴期限内一次性完成全部实缴出资。

　　6、其他有限合伙人：重庆市卓昇置业有限责任公司、重庆机电控股集团信博投资管理有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司、海南渝能投资有限公司。

　　7、存续期限：标的基金取得变更登记后的营业执照之日起至届满八年之日。

　　8、标的基金已在基金业协会完成备案（备案编码：SSU876），尚需向所在地区金融监督管理局和市场监督管理局办理变更登记审批。

　　三、关联关系或其他利益关系说明

　　标的基金管理人及各合伙人与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排；公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与标的基金份额认购，不在标的基金中任职。

　　四、《有限合伙协议》的主要内容

　　（一）投资业务

　　1、投资方向

　　标的基金对外投资方向为高端装备、医疗器械、新能源、新材料及生物医药等领域，以重大科技创新和科技成果转化或自主知识产权项目作为重点投资对象。

　　2、投资运作方式

　　标的基金将重点投资于中国科学院理化技术研究所、中国科学院物理研究所、中国科学院化学研究所、国家纳米科学中心等中科院系统及其科技成果项目，否则需经合伙人会议持有合伙企业三分之二（含本数）以上实缴出资份额的合伙人决策同意。

　　3、投资限制

　　标的基金不得从事以下业务：

　　（1）投资已上市企业，但是所投资的未上市企业上市后，基金所持股份未转让及其配售部分除外；（2）担保、抵押、委托贷款业务；（3）股票、期货、房地产（包括购买自用房地产）、证券投资基金、企业债、信托产品、非保本型理财产品、保险计划及其他金融衍生品；（4）向任何第三方提供赞助、捐赠；（5）吸收或变相吸收存款，或向第三方提供贷款和资金拆借；（6）进行承担无限连带责任的对外投资；（7）发行信托或集合理财产品募集资金；（8）存续期内，投资回收资金再用于对外投资；（9）其他法律法规禁止从事或者不符合《创业投资企业管理暂行办法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等规范性文件要求的业务。

　　4、投资决策

　　基金管理人下设投资决策委员会，负责对投资团队提交的投资项目（及其退出）进行审议并作出决议。

　　5、投资退出

　　标的基金将采取多元化的退出策略，执行事务合伙人或基金管理人可根据被投资企业及市场的具体情况适时调整退出策略。

　　（二）收益分配与亏损分担

　　1、收益分配

　　（1）向全体有限合伙人按各自实缴出资比例分配，直至覆盖各有限合伙人的实缴出资额；（2）向普通合伙人分配，直至覆盖普通合伙人的实缴出资额；（3）进行前述分配后的余额部分为超额收益，由各合伙人按照约定进行分配。

　　2.亏损分担

　　标的基金清算时如果出现亏损，基金的各项亏损首先由普通合伙人以其对基金的认缴出资额弥补，剩余部分由其他有限合伙人按出资比例承担，有限合伙人仅以其认缴出资额为限承担。

　　（三）退出机制

　　标的基金封闭运作。在标的基金解散之前，有限合伙人不得退伙或提出提前收回实缴资本的要求，除非经执行事务合伙人书面同意，且按合伙协议约定将其全部合伙权益转让给替任有限合伙人或者在受限于适用法律允许的范围内按照其与执行事务合伙人另行达成的退伙方式退伙。

　　（四）法律适用及争议解决

　　因本协议引起的及与本协议有关的一切争议，首先应由相关各方之间通过友好协商解决，如相关各方不能协商解决，则应向基金注册登记所在地有管辖权的人民法院起诉解决。

　　（五）协议生效

　　《有限合伙协议》经各方有效签署后成立并生效。

　　五、对上市公司的影响

　　（一）本次参与认购标的基金是公司同专业股权投资机构的良好合作，借助标的基金及其普通合伙人的平台优势和综合性竞争优势，在实现公司资本升值的同时，获得同标的基金投资方的业务协同机会，积累优质项目资源，助力公司产业投资发展。

　　（二）本次资金来源为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。本次认购完成后不会新增关联交易，也不会形成同业竞争。

　　（三）本次认购标的基金符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批、决策程序符合法律法规及公司章程的规定。

　　六、风险提示

　　（一）标的基金已在基金业协会完成备案（备案编码：SSU876），尚需向所在地区金融监督管理局和市场监督管理局办理变更登记审批，可能存在不满足相关变更条件从而无法正常运行的风险。

　　（二）截至本公告披露之日，各方虽已签署合伙协议，但仍存在认缴资金不能实际出资到位的风险。

　　（三）标的基金对外投资方向为高端装备、医疗器械、新能源、新材料及生物医药等领域，以重大科技创新和科技成果转化或自主知识产权项目作为重点投资对象，受经济环境、行业周期、市场变化、投资交易方案、项目运行情况、监管政策等诸多不确定性因素影响，可能存在投资收益不及预期、不能及时退出等风险。

　　（四）基金合伙企业具有投资周期长、流动性低的特点，本次投资标的基金可能面临较长的投资回收期。同时，标的基金对外投资过程中将受政策、税收、经济周期、投资标的经营管理等多种因素影响，亦可能面临投资标的选择不当、决策失误、投资失败及亏损等风险。电力投资公司作为标的基金有限合伙人，承担的最大损失规模不超过本次认缴出资额。

　　公司将持续跟进标的基金及其投资项目情况，通过争取标的基金观察员、监督标的基金投资全过程、加强投资项目风险评估及投后管理等措施积极做好风险防控。后续公司将按照上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二二年三月二十九日