证券代码：000826    证券简称：启迪环境    公告编号：2022-035

　　启迪环境科技发展股份有限公司

　　第十届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月27日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第十三次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2022年3月29日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长王书贵先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于与城发环境股份有限公司签署财务资助展期协议暨关联交易的议案》；

　　公司于2021年4月7日召开2021年第三次临时股东大会审议通过《关于接受城发环境股份有限公司财务资助并提供担保措施的议案》（详见分别于2021年3月22日、2021年4月8日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于接受城发环境股份有限公司财务资助并提供担保措施的公告》【公告编号：2021-152】、《2021年第三次临时股东大会决议公告》【公告编号：2021-060】）。截止目前，上述财务资助余额为68,097.67万元。

　　鉴于启迪环境与城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”）正共同推进实施换股吸收合并暨重大资产重组方案，为支持公司下属子公司过渡期间实际经营资金需求，保持公司生产经营的稳定性，维护全体股东的利益，公司全资子公司启迪数字环卫（郑州）有限公司（以下简称“郑州数字环卫”）拟向城发环境申请对上述未到期财务资助按原条件进行展期。本次展期期限不超过12个月，自每笔借款原借款期限到期之日起，借款期限相应延长不超过12个月。

　　展期期间的利率及本次借款的其他条件和事项按照《借款合同》的约定执行。本展期合同是借款合同期限的延长，是《借款合同》项下债权债务关系的延续，并未产生新的债权债务关系。

　　本次财务资助担保措施包括：（1）公司提供保证担保；（2）公司以所持郑州数字环卫100%的股权提供质押担保；（3）郑州数字环卫以其所持启迪数字环卫（合肥）集团有限公司57.92%的股权提供质押担保。

　　本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本项议案内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于与城发环境股份有限公司签署财务资助展期协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-037）。

　　二、审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　本次董事会审议的第一项议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，公司董事会提请于2022年4月14日（星期四）15:00-16:00在北京市以现场表决和网络投票相结合的表决方式召开公司2022年第一次临时股东大会。

　　本议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本项议案内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-038）。

　　特此公告。

　　启迪环境科技发展股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月三十日

　　证券代码：000826         证券简称：启迪环境        公告编号：2022-036

　　启迪环境科技发展股份有限公司

　　第十届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月27日以电话及邮件的方式向全体监事发出了“关于召开第十届监事会第十一次会议的通知”。本次监事会会议于 2022年3月29日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事 3名，本次会议的召集、召开程序等符合法律、法规、规章和《公司章程》等有关规定。会议由监事会召集人杨蕾女士主持，经过与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于与城发环境股份有限公司签署财务资助展期协议暨关联交易的议案》；

　　公司监事会审核后认为：为继续推进公司与城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”）拟实施换股吸收合并暨重大资产重组方案，公司全资子公司启迪数字环卫（郑州）有限公司拟向城发环境申请对未到期财务资助68,097.67万元按原条件进行展期。本次展期期限不超过12个月。展期期间的利率及本次借款的其他条件和事项按照《借款合同》的约定执行。本展期合同是《借款合同》项下债权债务关系的延续，符合公司及全体股东的利益。

　　本项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　启迪环境科技发展股份有限公司监事会

　　二〇二二年三月三十日

　　证券代码：000826    证券简称：启迪环境    公告编号：2022-037

　　启迪环境科技发展股份有限公司

　　关于与城发环境股份有限公司签署财务资助展期协议暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为继续推进启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）与城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”）换股吸收合并暨重大资产重组方案，保持过渡期内公司及所属子公司经营稳定，公司全资子公司启迪数字环卫（郑州）有限公司（以下简称“郑州数字环卫”）拟向城发环境申请财务资助展期并签署协议。具体情况如下：

　　一、关联交易概述

　　1、公司于2021年4月7日召开2021年第三次临时股东大会审议通过《关于接受城发环境股份有限公司财务资助并提供担保措施的议案》（详见分别于2021年3月22日、2021年4月8日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于接受城发环境股份有限公司财务资助并提供担保措施的公告》【公告编号：2021-152】、《2021年第三次临时股东大会决议公告》【公告编号：2021-060】）。城发环境通过委托贷款等符合法律法规规定的方式向公司全资子公司启迪数字环卫（郑州）有限公司（以下简称“郑州数字环卫”）提供不超过130,000万元的财务资助，利率水平不低于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）且不超过7%/年，期限将不超过1年。

　　截止目前，上述财务资助余额为68,097.67万元。为继续推进吸收合并工作，郑州数字环卫拟向城发环境申请对上述财务资助按原条件进行展期。

　　本次财务资助担保措施包括：（1）公司提供保证担保；（2）公司以所持郑州数字环卫100%的股权提供质押担保；（3）郑州数字环卫以其所持启迪数字环卫（合肥）集团有限公司（以下简称“合肥数字环卫”）57.92%的股权提供质押担保。

　　展期期间的利率及本次借款的其他条件和事项按照《借款合同》的约定执行。本展期合同是借款合同期限的延长，是《借款合同》项下债权债务关系的延续，并未产生新的债权债务关系。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条有关规定，本次城发环境提供财务资助展期事项构成关联交易。

　　3、2022年3月29日，公司召开第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过《关于与城发环境股份有限公司签署财务资助展期协议暨关联交易的议案》，独立董事发表了该议案的事前认可意见及表示同意的独立意见。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　二、交易双方基本情况

　　1、交易对方公司名称：城发环境股份有限公司

　　统一社会信用代码：91410000711291895J

　　公司住所：郑州市农业路41号投资大厦9层

　　法定代表人：朱红兵

　　注册资本：人民币64,207.8255万元

　　公司类型：其他股份有限公司

　　(上市)成立日期：1998年12月31日

　　经营范围：环境及公用事业项目的投资、建设、运营及管理；城市给排水、污水综合处理、中水利用、污泥处理等。

　　一年一期财务数据：

　　截至2020年12月31日，城发环境总资产134.91亿元，净资产53.02亿元，2020年年度营业利润8.83亿元，净利润6.30亿元。（经审计）

　　截至2021年9月30日，城发环境总资产203.5亿元，净资产61.95亿元，2021年三季度营业利润10.31亿元，净利润7.88亿元。（未经审计）

　　关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，城发环境属于公司关联方。

　　2、被资助对象公司名称：启迪数字环卫（郑州）有限公司

　　统一社会信用代码：91410100MA9GKWDX7N

　　公司住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）龙湖中环路与龙源西四街交叉口启迪郑东科技城产促中心2楼220号

　　法定代表人：孙旭东

　　注册资本：人民币115,840万元

　　公司类型：有限责任公司

　　成立日期：2021年4月1日

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；城市绿化管理等。

　　股权结构：公司持有其100%股权，其为公司全资子公司。

　　三、交易的定价政策及定价依据

　　本次借款利率水平不低于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）且不超过7%/年。

　　四、本次交易的目的及对公司的影响

　　本次城发环境向郑州数字环卫提供财务资助展期，不存在损害公司和股东权益的情形。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

　　五、董事会意见

　　董事会认为，本次财务资助展期系为公司继续推进吸收合并工作而实施，利率参考市场同期水平。本次财务资助展期不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　我们认真审议了《关于与城发环境股份有限公司签署财务资助展期协议暨关联交易的议案》，并对此议案进行了事前审查，同意将上述议案提交公司第十届董事会第十三次会议审议。作为公司独立董事，我们认为：为继续推进公司与城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”）拟实施换股吸收合并暨重大资产重组方案，公司全资子公司启迪数字环卫（郑州）有限公司拟向城发环境申请对未到期财务资助68,097.67万元按原条件进行展期。本次展期期限不超过12个月。展期期间的利率及本次借款的其他条件和事项按照《借款合同》的约定执行。本展期合同是《借款合同》项下债权债务关系的延续，符合公司及全体股东的利益。我们一致同意与城发环境股份有限公司签署财务资助展期协议暨关联交易事项，同时将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　七、与该关联人累计已发生的该类关联交易情况

　　本年年初至本公告披露日，公司及控股子公司与城发环境及其关联方（包含受上述关联人控制或相互存在控制关系的其他关联人）经董事会审议的各类关联交易的总金额为0元（不含本次董事会审议的关联交易事项）。

　　八、备查文件

　　1、公司第十届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事对公司第十届董事会第十三次会议相关议案的事前认可意见；

　　4、独立董事对公司第十届董事会第十三次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　启迪环境科技发展股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月三十日

　　证券代码：000826    证券简称：启迪环境    公告编号：2022-038

　　启迪环境科技发展股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次: 2022年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人: 本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于2022年3月29日召开的第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2022年4月14日（星期四）下午15:00-16:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月14日上午9:15—9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年4月14日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年4月8日（星期五）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2022年4月14日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　特别提示：

　　1、根据《上市公司股东大会规则》的规定，为强化中小投资者权益，本次股东大会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　2、上述议案已经公司第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十一次会议审议通过。议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　2、登记时间：2022年4月11日—2022年4月13日9:30—11:30，14:30—16:30。

　　3、登记地点：北京市海淀区清华科技园启迪科技大厦A座11层启迪环境科技发展股份有限公司。

　　4、会议联系方式

　　（1）联系人：李舒怡

　　（2）联系电话：0717-6442936

　　（3）联系传真：0717-6442936

　　（4）邮政编码：100089

　　（5）联系地址：北京市海淀区清华科技园启迪科技大厦A座11层启迪环境科技发展股份有限公司。

　　（6）现场会议会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第十届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第十一次会议决议。

　　特此通知。

　　启迪环境科技发展股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月三十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360826”，投票简称为“启迪投票”。

　　2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年4月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月14日（星期四）上午9：15，结束时间为2021年4月14日（星期四）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　启迪环境科技发展股份有限公司董事会：

　　兹授权委托先生/女士代表本公司（本人）出席2022年4月14日召开的启迪环境2022年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）对启迪环境本次会议的如下议案进行投票表决。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

　　■

　　（注：请对每一表决事项根据股东意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√” ，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□可以               □不可以

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股份性质和数量：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。