证券代码：002242                 证券简称：九阳股份                    公告编号：2022-007

　　九阳股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截止2021年12月31日总股本767,017,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期内公司所处的行业情况

　　2021年，面对严峻复杂的外部环境，中国国内生产总值(GDP)依然实现了8.1%的增长，两年平均增长5.1%，经济规模突破110万亿元，达到114.4万亿元。

　　习近平总书记强调，"共同富裕是社会主义的本质要求，是中国式现代化的重要特征"。到2035年我国基本实现社会主义现代化，届时，人均国内生产总值将达到中等发达国家水平，中等收入群体显著扩大，家电行业的高端化需求也正在全渠道展开，以满足居民对高品质美好生活的追求与向往。

　　在国内国际双循环的良性互动推动下，小家电行业也在进行着一场包含发展理念、生产技术、销售渠道和品牌文化在内的全流程升级。日新月异的小家电产品“抢占”了家居生活的多个场景，凭借高品质、高颜值、使用便捷等卖点，逐渐成为很多人生活中的必需品。公司的主要产品面向以Z世代为代表的年轻人，以宝妈为代表的中产家庭，以及注重健康养生为代表的中老年人等消费群体。

　　2021年，国际大宗商品价格较去年持续上涨，给行业内的公司带来了生产成本不断高企的压力。厨房小家电行业处于发展成熟期，2021年，线下市场恢复较慢、线上市场变革加速、渠道流量碎片化已成趋势，这些不利因素都给2021年的发展带来了较大压力和困难。

　　公司作为国内小家电行业的龙头企业，将继续坚持聚焦主业，坚定既定战略，掌握自主知识产权，不断创新突破，方能勇立潮头走在前列，在新时代迎接更好的收益。

　　（二）报告期内公司从事的主要业务

　　报告期内，公司继续从事小家电系列产品的研发、生产和销售。公司的主要经营模式为自主研发、设计、销售及自有品牌运营。随着人们对美好生活的向往，对品质生活的追求，以及消费升级的深入推进，催生了消费者对精致、便捷、高品质小家电产品需求的增加。

　　报告期内，公司从事的主要业务未发生重大变化。公司发展阶段处于成熟期，不存在明显的周期性特点，公司主要产品均位列行业前三。

　　（三）核心竞争力分析

　　（1）品牌优势

　　公司不断引领行业发展方向，28年来始终专注健康饮食电器的研发、生产和销售，积累了丰富的行业内优秀供应商和经销商资源、雄厚的研发实力和优良的行业口碑，树立了公司在业内外良好的品牌形象。

　　公司始终坚持“悦享健康”的品牌理念，2021年公司大力推动品牌年轻化，通过各种原创智能科技让产品走进新时代年轻人的生活，让年轻人享受到营养最大化、动手最小化、体验享受化的厨房生活。

　　目前，九阳品牌主要涵盖豆浆机、破壁机、电饭煲、空气炸锅、炊具、净水机、炒菜机、电压力煲、电炖锅、开水煲、面条机、原汁机、烤箱、洗碗机等产品，其中豆浆机、破壁机、空气炸锅、面条机、榨汁机等优势品类牢牢占据市场第一的位置，其他大部分品类也位列行业前三。

　　1998年，Shark（鲨客）创立于美国波士顿，作为美国科技清洁品类销售额第一的品牌，自2018年初进入中国市场。尚科宁家（中国）公司主要负责Shark（鲨客）品牌在中国的品牌推广和市场营销业务，并为中国家庭量身定制不同品类的家居清洁小家电产品，目前其旗下产品包括洗地机、折叠吸尘器、蒸汽除菌拖把、电动拖把、随手吸、扫地机器人等。

　　（2）渠道优势

　　公司在小家电行业深耕多年，主要采取经销商制，经销网络和客户资源遍布全国，以用户为核心，为其提供良好的场景化体验，不论在线下终端还是在线上直播间，都努力将产品和美食“零距离”的展现在消费者面前，为消费者提供美好的场景化体验。

　　2021年，国内电商渠道加速变革，给公司的线上业务发展提出了更高要求与目标。针对内容电商的快速成长，公司根据不同品类、不同渠道、不同客群，布局拓展了相对应的线上品牌旗舰店和直播间，并快速推进多平台、多时段、高频次的线上直播。

　　公司线下业务在原有的全国数万个销售终端基础上，仍不断完善优化销售网络，持续探索新零售业务模式，新开Shopping Mall品牌店百余家。与此同时，还通过高频次、多样化的线上直播、线下终端体验、数据化运营等方式结合，实现了O2O融合发展与用户的高价值转换，并以立体化多层级的销售网络实现对不同圈层消费人群的精准化覆盖。

　　（3）产品优势

　　随着居民对美好生活的向往，生活品质和消费能力也不断提高，催生了对高品质、高颜值、集成化、套系化、智能化小家电产品需求的增加，智能化的产品可以提高用户的使用便捷度和舒适感，提升用户使用过程中的便利性、愉悦感与成就感。从不同的人群和场景需求出发，推出品质过硬、用户愿意晒图并乐意推荐的好产品，进而实现产品和品牌的价值提升，努力保持市场占有率的稳步提升。

　　报告期内，公司继续聚焦核心主流品类，通过洞察消费者需求，结合自建的三级研发体系不断推出解决用户生活中“痛点”的产品。重点推出了鸿蒙智联免手洗破壁机Y521、可视化的蒸汽空气炸锅SF系列、智能炭钢釜电饭煲F921、大磨王耐磨不粘炒锅、热小净RO反渗透净热一体机等；Shark（鲨客）品牌也首推了行业爆品——洗地机产品（Shark洗地机ED200）、蒸汽电动拖把T21、吸拖一体洗地机V5等，致力于满足人民群众对美好生活的向往，以及对品质生活的追求。

　　公司通过持续的技术与产品创新、高效的数字化用户沟通与产品落地、快速且精准的营销策略，实现了及时捕捉市场新需求并能迅速做出反应，持续引领行业发展方向。

　　（4）运营优势

　　2021年，公司依托自建的数字中台网络，不断完善数字化经营，主动适应线上线下全渠道碎片化的发展趋势，最大程度的探索线上线下深度融合，淡化模糊传统渠道的定义与分工，构建全渠道发展策略，搭建完成了内容种草、线下体验、线上下单、就近配送、上门服务等丰富的新零售O2O购物体验闭环，拉近了与消费者、用户、粉丝的距离，为未来深度挖掘数字经济价值积累了宝贵的大数据基础。

　　为了更好地推动数字化转型，挖掘大数据价值，公司通过微信、微博、抖音、快手、销售终端、售后网点等渠道集合了2500余万名的用户粉丝，在这个信息碎片化的时代下，需要更加精准的全链路传播，以服务好现有的私域流量用户并吸引更多公域流量用户的关注是一个巨大的机遇。

　　然而，互联网带来的变化不仅在消费端，更需要推进在产品和供应端的智能化与一体化。公司通过运用PTS产品质量追溯、WMS仓储管理等现代化信息系统，开发全新的网络运维支持平台，实现软硬件的智能生态集成。并集成设备管理、远程控制、信息采集、故障诊断、信息推送等功能，实现具有图像功能的实时专家交互帮助、售前与售后服务。

　　（四）主营业务分析概况

　　2021年，公司实现营业收入1,054,047.39万元，较上年同期下降6.09%；其中，营养煲类、炊具类产品取得较好增长，食品加工机类产品、西式电器类产品和其他产品保持着平稳发展，公司产品结构不断优化。

　　2021年，公司营业成本761,165.71万元，同比下降0.19%。公司毛利率同比下降4.27个百分点。

　　2021年，公司销售费用158,032.63万元，同比下降15.39%，销售费用率14.99%，同比下降1.65个百分点；管理费用35,077.13万元，同比下降11.89%，管理费用率3.33%，同比下降0.22个百分点，研发投入35,727.87万元，同比增长3.31%。报告期内，公司新增专利申请权2,068项（其中发明申请206项，实用新型1,654项，外观设计申请208项），截至报告期末，公司共拥有专利技术10,129项（其中发明专利543项，实用新型8,277项，外观专利1,309项）。

　　2021年，公司实现利润总额79,049.91万元，同比下降25.63%；实现归属于上市公司股东的净利润74,560.15万元，同比下降20.69%。

　　2021年，公司实现经营活动产生的现金流量净额-3,478.87万元，同比下降101.73%，主要系主要系本期支付上期原材料款所致。

　　（五）公司未来发展的展望

　　（1）公司所面临的外部环境分析

　　2021年，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，在以习总书记为核心的党中央坚强领导下，如期打赢脱贫攻坚战，开启全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程。

　　作为全球第二大经济体，拥有世界上最具规模和消费潜力的市场，虽然短期面临市场结构分布不均，但市场对家电产品的需求仍在，需发挥公司的市场洞察力、产品研发能力、市场营销能力等核心竞争力，或将捕捉到需求较大、潜力较大的新市场空间，进而实现持续引领行业发展。

　　（2）公司未来发展战略及经营计划

　　借鉴发达国家家电消费的变迁史，可以看到随着收入水平的提升，家电消费将从功能消费的大家电阶段进入品质消费的小家电阶段，预计未来小家电行业还将稳定向好，且发展提升空间仍然较大。

　　公司作为国内小家电行业领导品牌，将坚持聚焦核心业务主航道，以用户需求为中心，技术创新为驱动力，积极把握增长机会。坚定发展厨房小家电、炊具、清洁小家电和水家电的产品线组合，通过精准的内容传播和匹配的渠道承载，令中腰部定位的产品精准送达到目标群体，且努力收获用户的“点赞”，放大九阳（Joyoung）品牌和Shark（鲨客）品牌的协同化价值。

　　报告期内，公司有数亿级的产品在为用户的“家庭厨房”提供生活便利，有上千所“公益厨房”每天为超五十万乡村孩童解决就餐，有航天技术打造的“太空厨房”在中国空间站为航天员改善太空饮食饮水品质。未来，公司将继续做大做强“家庭厨房”+“公益厨房”+“太空厨房”的品牌资产价值，为公司、为股东持续创造价值。

　　（3）公司面临的风险和应对措施

　　1）行业风险

　　小家电产品，特别是中高端小家电产品的普及程度与居民可支配收入水平直接相关。近年来，中国经济已从高速增长阶段转向高质量增长阶段，居民可支配收入不断提高，人民群众对美好生活的向往需求日益增高，为国内小家电行业的发展提供了强有力的支撑。

　　中国小家电市场空间巨大，部分小家电厂商也在试图进入该领域，随着新的竞争对手加入，市场竞争将日益加剧，可能导致公司产品的利润率下降。同时，小家电行业内也存在不正当竞争情况，如产品仿制、专利、商标或企业名称等。虽然公司在国内厨房小家电行业名列前茅，但随着行业的发展，公司面临市场竞争不断加大的风险。

　　针对上述风险，公司将继续加大技术创新、加强知识产权保护、坚持价值登高、坚持走品牌之路、以用户需求为核心、以需求为导向，主动推出更多迎合新时代消费者需求的产品。

　　2）经营风险

　　i. 原材料价格波动的风险

　　公司对外采购的原材料主要包括铁、不锈钢、铝、铜、塑料等，对外采购零部件主要包括电机、面板、集成电路等。所需原材料和零部件型号众多，用量需求分散，不存在原材料过于集中于单一品种或单一类别的情况，但是上述原材料的价格上涨以及物流、包材等成本的攀升，都会对公司的盈利能力产生影响。公司将采取科学调节供应链网络，优化产品设计，整合采购原料，综合降低生产成本，提高盈利能力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、权益分派

　　2021年3月30日公司第五届第八次董事会审议通过2020年度利润分配预案为：以截止2020年12月31日总股本767,169,000股，扣除公司拟回购注销的限制性股票136,000股，即767,033,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.0元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。2021年6月17日，公司2020年年度股东大会审议通过上述议案。公司于2021年7月7日披露了《2020年权益分派实施公告》［内容详见2021年7月7日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2020年权益分派实施公告》（公告编号：2021-039）］：以公司现有总股本767,033,000股为基数，向全体股东每10股派10.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派9.000000元。该分配方案已于2021年7月13日执行完毕。

　　2、2021年股票期权激励计划

　　2021年3月30日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议并通过了《关于〈九阳股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈九阳股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。2021年3月30日，公司召开了第五届监事会第七次会议，审议并通过了《关于〈九阳股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈九阳股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核查公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》等议案。2021年4月12日，公司召开第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2021年股权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的议案》。2021年4月16日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了上述议案。2021年4月29日，公司召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议并通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，确定股票期权的首次授权日为2021年4月29日。2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象为107人，授予的股票期权总份额1,800万份，其中首次授予部分为1,560万份，预留授予部分为240万份，授予价格为21.99元/份。2021年6月1日，公司2021年股票期权激励计划首次授予登记完成。

　　3、修改《公司章程》

　　公司全年共修订两次《公司章程》，都是由于公司2018年限制性股票激励对象离职，公司对已离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，导致公司总股本减少。根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《证券法（2019 年修订）》等规定，公司对《公司章程》中有关注册资本、股份总数进行修订。

　　公司于2021年3月30日召开了第五届董事会第八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并于2021年6月17日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》［内容详见分别于2021年4月1日和2021年6月18日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-004）、《关于2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-031）］。修订后的《公司章程》及《〈公司章程〉修订对照表》详见2021年4月1日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　公司于2021年6月22日召开了第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并于2021年11月19日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》［内容详见分别于2021年6月23日和2021年11月20日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-033）、《关于2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-050）］。修订后的《公司章程》及《〈公司章程〉修订对照表》详见2021年10月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　证券代码：002242           证券简称：九阳股份         公告编号：2022-005

　　九阳股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）第五届董事会第十四次会议于2022年3月15日以书面的方式发出通知，并于2022年3月28日以现场和通讯表决相结合的方式在杭州召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议由董事长王旭宁主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。

　　董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

　　1、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司总经理2021年度工作报告》。

　　2、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司董事会2021年度工作报告》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司董事会2021年度工作报告详见巨潮资讯网《公司2021年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。

　　公司独立董事韩世远、刘红霞、邬爱其分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，述职报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。

　　3、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2021年度财务决算报告》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2021年，公司实现营业收入1,054,047.39万元，同比下降6.09%。

　　2021年，公司营业成本761,165.71万元，同比下降0.19%。

　　2021年，公司销售费用158,032.63万元，同比下降15.39%，销售费用率14.99%，同比下降1.65个百分点；管理费用35,077.13万元，同比下降11.89%，管理费用率3.33%，同比下降0.22个百分点，研发投入35,727.87万元，同比增长3.31%。

　　2021年，公司实现利润总额79,049.91万元，同比下降25.63%；实现归属于上市公司股东的净利润74,560.15万元，同比下降20.69%。

　　2021年，公司实现经营活动产生的现金流量净额-3,478.87万元，同比下降101.73%。

　　4、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司2021年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；报告摘要详见2022年3月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

　　5、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司2021年度进行利润分配，以截止2021年12月31日总股本767,017,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　本利润分配方案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

　　公司2021年度利润分配方案合法、合规，符合公司章程中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定。

　　独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2021年度内部控制的评价报告的议案》。

　　独立董事对该项议案发表了独立意见。《2021年度内部控制的评价报告》、独立董事发表的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2021年度内部控制规则落实情况的议案》。

　　8、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案的详细情况请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2022年3月30日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2022-008号《关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　9、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司及控股子公司2022年开展外汇套期保值业务的议案》。

　　为规避和防范汇率波动风险，增强公司财务稳健性，同意公司及下属控股子公司在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，开展外汇套期保值业务，期限内任一时点的交易金额不超过18亿人民币或等值其他币种（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。董事会同意公司管理层编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案的详细情况请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2022年3月30日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2022-009号《关于公司及控股子公司2022年开展外汇套期保值业务的公告》。

　　10、经表决，会议以同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事王旭宁、杨宁宁、韩润回避表决，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。该议案需提交至2021年年度股东大会审议。

　　独立董事对该项议案发表了事前认可及同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案的详细情况请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2022年3月30日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2022-010号《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　11、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　该议案的详细情况请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2022年3月30日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2022-011号《关于续聘公司2022年度会计师事务所的公告》。

　　独立董事对该项议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　12、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈九阳股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　独立董事对公司第一期员工持股计划（以下简称“本持股计划”、“本员工持股计划”）相关事项发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《九阳股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2022-012），《九阳股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　13、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈九阳股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　详情可参见公司与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《九阳股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

　　独立董事对公司第一期员工持股计划相关事项发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　14、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》。该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　为了具体实施公司第一期员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司员工持股计划有关事项：

　　a、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；

　　b、授权董事会实施本员工持股计划；

　　c、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；

　　d、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

　　e、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策对本员工持股计划作出相应调整；

　　f、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

　　g、授权董事会确定或变更本次员工持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；

　　h、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

　　i、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　15、经表决，会议以同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事杨宁宁、韩润、姜广勇回避表决，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案的详细情况请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2022年3月30日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2022-013号《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

　　16、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　17、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于更换财务负责人的议案》。

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案的详细情况请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2022年3月30日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2022-014号《关于变更财务负责人的公告》。

　　18、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案的详细情况请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2022年3月30日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2022-015号《关于聘任董事会秘书暨证券事务代表辞职的公告》。

　　19、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　《公司章程》全文及修订对照表详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　20、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订。

　　公司《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　21、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。

　　公司《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　22、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《总经理工作规则》进行修订。

　　公司《总经理工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　23、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《关联交易管理制度》进行修订。

　　公司《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　24、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《对外投资管理制度》进行修订。

　　公司《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　25、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《信息披露管理制度》进行修订。

　　公司《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　26、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《董事会秘书工作制度》进行修订。

　　公司《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　27、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《投资者关系管理制度》进行修订。

　　公司《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　28、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

　　董事会决定于2022年4月22日（周五）下午15：00在杭州公司会议室召开公司2021年年度股东大会，会议审议事项详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2022年3月30日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2022-017号的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。

　　备查文件

　　1、 董事会决议；

　　2、 独立董事事前认可及独立意见。

　　特此公告

　　九阳股份有限公司董事会

　　2022年3月30日

　　证券代码：002242           证券简称：九阳股份         公告编号：2022-006

　　九阳股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）第五届监事会第十三次会议于2022年3月15日以书面的方式发出通知，并于2021年3月28日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席朱宏韬主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。经与会监事认真审议并表决，通过如下决议：

　　1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司监事会2021年度工作报告》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　《监事会2021年度工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2021年度财务决算报告》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2021年，公司实现营业收入1,054,047.39万元，同比下降6.09%。

　　2021年，公司营业成本761,165.71万元，同比下降0.19%。

　　2021年，公司销售费用158,032.63万元，同比下降15.39%，销售费用率14.99%，同比下降1.65个百分点；管理费用35,077.13万元，同比下降11.89%，管理费用率3.33%，同比下降0.22个百分点，研发投入35,727.87万元，同比增长3.31%。

　　2021年，公司实现利润总额79,049.91万元，同比下降25.63%；实现归属于上市公司股东的净利润74,560.15万元，同比下降20.69%。

　　2021年，公司实现经营活动产生的现金流量净额-3,478.87万元，同比下降101.73%。

　　3、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2021年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；报告摘要详见2022年3月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

　　4、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司2021年度进行利润分配，以截止2021年12月31日总股本767,017,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　本次利润分配方案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

　　经审核，监事会认为：公司的利润分配方案合法、合规，符合《公司章程》及相关法律法规规定的利润分配要求。

　　5、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2021年度内部控制的评价报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《2021年度内部控制的评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2021年度内部控制规则落实情况的议案》。

　　经审核，监事会认为：根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会结合生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示，公司2021年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。

　　7、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司及控股子公司2022年开展外汇套期保值业务的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，具有必要性。根据相关制度规定，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及子公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，因此，监事会同意公司及其子公司开展外汇套期保值业务。

　　具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及控股子公司2022年开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-09）。

　　8、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈九阳股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：《九阳股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展。

　　具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《九阳股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2022-012），《九阳股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈九阳股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《九阳股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

　　10、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：公司本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权符合《九阳股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和《2021年股票期权激励计划》的相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意对公司2021年股票期权激励计划中合计695.4万份股票期权予以注销。

　　具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022-013）。

　　11、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于确认公司监事2021年度薪酬的议案》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　12、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件

　　1、监事会决议。

　　特此公告

　　九阳股份有限公司监事会

　　2022年3月30日

　　证券代码：002242             证券简称：九阳股份            公告编号：2022-008

　　九阳股份有限公司

　　关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　九阳股份有限公司（以下简称：公司）于2022年3月28日召开的第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用额度不超过人民币三十亿元（含）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，上述额度自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。相关事宜公告如下：

　　一、投资概况

　　1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司及控股子公司正常经营资金需求的情况下，合理利用闲置自有资金购买低风险理财产品，增加资金收益。

　　2、投资额度：公司及控股子公司拟使用资金总额不超过人民币三十亿元（含）的闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。如公司及控股子公司以额度金额在规定期限内进行投资，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

　　3、投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　4、投资品种：为低风险理财产品，主要包括：公司委托商业银行、证券公司、保险公司等金融机构进行短期低风险投资理财，参与银行理财产品、证券公司及保险公司等金融机构固定收益类产品等。为控制风险，公司及控股子公司不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资，投资的理财产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中风险投资的规定。

　　5、资金来源：以公司及控股子公司闲置自有资金投资理财，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

　　6、公司及控股子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

　　二、公司2021年度购买低风险理财产品情况

　　2021年度，公司及控股子公司利用闲置自有资金和闲置募集资金购买低风险理财产品的累计金额为14.77亿元，期间取得投资收益3,973.33万元，提高了公司闲置资金的使用效率。

　　三、投资理财产品的风险及公司内部风险控制措施

　　1、投资风险

　　1）尽管投资的理财产品属于短期低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

　　2、公司内部风险控制措施

　　1）公司董事会提请股东大会授权管理层，在公司股东大会审议通过之日起十二个月及上述投资额度内，负责签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司及控股子公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置理财产品的品类、期限、金额，并报公司财务负责人审核同意后方可实施。

　　2）公司财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施；同时每季度汇总理财产品投资情况，交董事会备案。

　　3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，对投资理财产品的品种、时限、额度、及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见，向董事会汇报。

　　4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。

　　6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的收益情况。如发生重大风险事件，公司将及时公告相关情况。

　　四、对公司的影响

　　公司及控股子公司运用闲置自有资金购买短期低风险理财产品是在确保公司及控股子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司及控股子公司闲置自有资金的使用效率和收益。

　　五、独立董事意见

　　公司及控股子公司运用闲置自有资金购买风险可控、流动性好、安全性高的理财产品是在保障公司及控股子公司正常经营资金需求下实施的，不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常发展。通过实施短期低风险理财产品投资，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。独立董事同意本议案并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1. 董事会决议；

　　2.独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　九阳股份有限公司董事会

　　2022年3月30日

　　证券代码：002242              证券简称：九阳股份           公告编号：2022-009

　　九阳股份有限公司

　　关于公司及控股子公司2022年

　　开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　九阳股份有限公司（以下简称：公司）于2022年3月28日召开的第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司及控股子公司2022年开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属控股子公司在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，开展外汇套期保值业务，期限内任一时点的交易金额不超过18亿人民币或等值其他币种。相关事宜公告如下：

　　一、 外汇套期保值业务情况概述

　　1、投资目的：由于公司近年来外销业务占比逐年增高，公司进出口货物主要结算货币为美元，受美元兑人民币汇率波动的影响，公司近年来汇兑损益金额的波动较大。

　　为有效防范公司及其子公司进出口业务中面临的汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需要的情况下，公司及其子公司拟开展外汇套期保值业务，不进行以投机和套利为目的的交易。

　　本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。

　　2、投资金额：根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，期限内任一时点的交易金额不超过18亿元人民币或等值其他币种（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。

　　3、投资方式：公司及下属子公司的外汇套期保值业务仅限于公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。

　　4、投资期限：自公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过之日起12个月内。

　　5、资金来源：公司及子公司使用一定比例的银行授信额度或自有资金作为保证金，不涉及募集资金。

　　6、为便于业务开展，董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使相关决策权，并负责签订（或逐笔签订）套期保值业务相关协议及文件。

　　二、审议程序

　　根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次外汇套期保值事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交至股东大会审议，不构成关联交易。

　　2022年3月28日，公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于公司及控股子公司2022年开展外汇套期保值业务的议案》。

　　三、外汇套期保值业务的风险分析

　　公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

　　1. 市场风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。

　　2. 内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3. 履约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

　　4. 流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。

　　5. 法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对方违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　四、外汇套期保值业务的风控措施

　　1、公司及下属子公司开展外汇套期保值业务以锁定汇率为目的，不进行投机和套利为目的的交易，在签订合同时必须基于公司的外汇收支预测金额进行交易。

　　2、公司内部建立了专门的内部控制制度，并制定了《外汇套期保值业务管理制度》。公司对外汇套期保值业务的操作规范、审批权限、内部操作流程信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。

　　3、公司设立外汇套期保值业务领导小组为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。外汇套期保值业务领导小组成员包括：财务总监、财税管理部负责人及外汇套期保值业务有关的其他人员。

　　4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。

　　5、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照付款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币付款金额和时间相匹配。

　　6、公司内控将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

　　五、外汇套期保值业务对公司的影响

　　公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公司根据财政部《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

　　六、可行性分析

　　董事会审议通过了管理层就公司外汇套期保值业务所出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有充分的必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有必要性和可行性。

　　详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

　　七、独立董事意见

　　公司及其子公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响。同时，根据相关制度规定，完善了相关业务审批流程，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。全体独立董事认为，公司及其子公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，且制定了相应的内部控制制度及风险管理机制；公司管理层就套期保值交易出具的可行性分析报告符合法律法规的规定和公司业务发展需求，具有可行性；董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　因此，独立董事一致同意公司及其子公司开展外汇套期保值业务。

　　八、监事会意见

　　公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司及控股子公司2022年开展外汇套期保值业务的议案》，公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，具有必要性。根据相关制度规定，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及子公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，因此，监事会同意公司及其子公司开展外汇套期保值业务。

　　九、备查文件

　　1、董事会决议

　　2、监事会决议；

　　3、独立董事的独立意见；

　　4、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

　　特此公告

　　九阳股份有限公司董事会

　　2022年3月30日

　　证券代码：002242          证券简称：九阳股份          公告编号：2022-010

　　九阳股份有限公司关于2022年度

　　日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2022年度，九阳股份有限公司（以下简称：“九阳股份”、“公司”）全资子公司杭州九阳小家电有限公司（以下简称：杭州九阳）以及孙公司杭州九创家电有限公司（以下简称：杭州九创），拟分别与公司关联人JS Global Trading HK Limited进行销售商品的日常关联交易，以及杭州九阳与公司关联人SharkNinja Europe Ltd.进行提供研发服务的日常关联交易。预计2022年日常关联交易商品销售总金额不超过211百万美元（按交易发生时的即期汇率折算两者合计不超过人民币13.5亿元），其中杭州九阳拟与关联人发生的交易金额为51百万美元，杭州九创拟与关联人发生的交易金额为160百万美元；预计提供研发服务的金额不超过2500万元人民币。2021年，公司实际发生销售商品的日常关联交易总金额为184.93百万美元（按交易发生时的即期汇率折算人民币为11.88亿元），采购商品的日常关联交易总金额为人民币0.79亿元。

　　公司于2022年3月28日召开第五届董事会第十四次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王旭宁、杨宁宁、韩润回避表决。

　　上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：百万美元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元人民币

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　1、JS Global Trading HK Limited

　　公司住所：21ST FLOOR 238 DES VOEUX ROAD, CENTRAL 香港

　　企业类型：有限公司

　　注册资本：1港币

　　注册日期：2018年4月26日

　　主营业务：制造业

　　最近一年财务数据：

　　2021年度，JS Global Trading HK Limited实现营业收入1,377,817,965美元，净利润106,757,128 美元；截至2021年12月31日总资产683,986,065美元，净资产111,244,578美元（上述财务数据未经审计）。

　　2、SharkNinja Europe Ltd.

　　公司住所：1st/2nd Floor, Building 3150, Thorpe Park, Century Way, Leeds, West Yorkshire, LS15 8ZB. 英国

　　企业类型：股份有限公司

　　注册资本：100英镑

　　注册日期：2013年4月17日

　　主营业务：销售电器

　　最近一年财务数据：

　　2021年度，SharkNinja Europe Ltd.实现营业收入434,020千英镑，利润总额17,525   千英镑；截至2021年12月31日总资产337,514千英镑，净资产83,633千英镑（上述财务数据未经审计）。

　　（二）关联关系

　　JS Global Trading HK Limited和SharkNinja Europe Ltd.系公司实际控制人王旭宁先生控制的企业，杭州九阳及杭州九创是公司的全资子公司、孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司的关联方，因此杭州九阳、杭州九创向JS Global Trading HK Limited销售商品，以及杭州九阳为SharkNinja Europe Ltd.提供研发服务构成关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　公司与上述关联人发生的关联交易基于双方生产经营需要所发生的，公司认为上述关联人的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，不存在履约能力障碍。

　　三、定价原则和依据

　　公司与关联方之间发生的上述各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，遵循市场定价原则，严格执行市场价格。不构成潜在的财务资助、资金占用等情形。

　　四、交易协议的主要内容

　　（一）商品销售协议

　　甲方：JS Global Trading HK Limited

　　乙方：杭州九阳小家电有限公司

　　第一条 承诺与保证

　　本合同一经签署即构成对双方合法、有效并依本合同之条款全面履行的义务。

　　第二条 产品要求

　　乙方向甲方提供的产品、服务、活动应符合产品销售国或销售区域（指有关进口国及其他区域，下同）有关环境保护法律、产品质量、产品认证等要求。

　　第三条 数量与订单

　　甲方自合同签订且样品确认合格后,委托乙方开始生产。产品的具体数量由甲方根据市场销售情况确定。

　　第四条 成交金额

　　2022年成交金额预计不超过51百万美元。

　　第五条 结算方式

　　以美元支付每笔采购订单的价款，支付方式包括承兑、电汇等形式。

　　第六条 协议期限

　　2022年1月1日至2022年12月31日止。

　　第七条 生效条件

　　本协议经双方的授权代表签署及公司股东大会审议通过后生效。

　　（二）商品销售协议

　　甲方：JS Global Trading HK Limited

　　乙方：杭州九创家电有限公司

　　第一条 承诺与保证

　　本合同一经签署即构成对双方合法、有效并依本合同之条款全面履行的义务。

　　第二条 产品要求

　　乙方向甲方提供的产品、服务、活动应符合产品销售国或销售区域（指有关进口国及其他区域，下同）有关环境保护法律、产品质量、产品认证等要求。

　　第三条 数量与订单

　　甲方自合同签订且样品确认合格后,委托乙方开始生产。产品的具体数量由甲方根据市场销售情况确定。

　　第四条 成交金额

　　2022年成交金额预计不超过160百万美元。

　　第五条 结算方式

　　以美元支付每笔采购订单的价款，支付方式包括承兑、电汇等形式。

　　第六条 协议期限

　　2022年1月1日至2022年12月31日止。

　　第七条 生效条件

　　本协议经双方的授权代表签署及公司股东大会审议通过后生效。

　　（三）提供服务协议

　　甲方：SharkNinja Europe Ltd.

　　乙方：杭州九阳小家电有限公司

　　第一条 承诺与保证

　　本合同一经签署即构成对双方合法、有效并依本合同之条款全面履行的义务。

　　第二条 服务要求

　　为了更好地研发新技术，提升产品质量，使甲乙双方达成共赢，甲方为境外公司，经友好协商，乙方为甲方提供的研发服务与甲公司在境内货物和不动产无关联，甲方委托乙方在约定区域内为甲方研发新技术，包括但不限于：

　　1、全新产品：乙方根据甲方提供的产品外观和性能要求，提供新技术预研，产品方案规划和设计等；

　　2、产品转化：乙方为甲方提供产品和技术推荐，甲方对可行的产品或技术反馈乙方并提供乙方相关产品外观和性能要求参数，根据甲方提供的要求，乙方进行产品方案和设计优化等；

　　3、产品/技术开发支持：乙方根据甲方提出的技术支持需求，对特定技术分享乙方已有技术方案，或为技术预研提供新方案，并支持进行测试验证和技术方案优化；乙方根据甲方提出的产品开发支持需求，对甲方的开发项目，从简化工艺，降低成本，提升质量性能等方面，提供可选的优化的产品方案等。

　　第三条 成交金额

　　2022年成交金额预计不超过人民币2,500万元。

　　第四条 结算方式和时间

　　支付方式：电汇、票据等形式。

　　支付时间：甲方收到乙方提供的研发服务策划方案及预计费用清单后，在5个工作日内完成审核并向乙方支付指导费用。

　　第五条 协议期限

　　2022年1月1日至2022年12月31日止。

　　第六条 生效条件

　　本协议经双方的授权代表签署及公司股东大会审议通过后生效。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是基于双方日常生产经营需要而产生的，有助于推动公司的业务发展，为公司带来良好的经济效益和业绩增长。上述关联交易定价参照市场价格，公允、合理，不会对公司的生产经营构成不利影响或损害公司非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。

　　六、独立董事意见

　　基于独立判断立场，对上述日常关联交易预计进行了事前认可并发表独立意见如下：

　　（一） 事前认可意见

　　公司2022年度拟发生的日常关联交易，公司董事会事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。经核查，公司2022年度预计发生的关联交易，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格按市场价格确定，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益。公司独立董事同意将本议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议。同时，关联董事应履行回避表决程序。

　　（二） 独立意见

　　公司与关联方发生的关联交易均属于公司正常经营所需要，是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，定价公允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。公司独立董事同意上述关联交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　七、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、独立董事事前认可和独立意见；

　　3、交易协议。

　　特此公告

　　九阳股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月30日

　　证券代码：002242           证券简称：九阳股份        公告编号：2022-011

　　九阳股份有限公司关于续聘公司

　　2022年度会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）于2022年3月28日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、续聘会计师事务所的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健事务所或天健会计师事务所）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，天健事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，董事会拟续聘天健事务所为公司2022年度的审计机构，负责公司2022年度审计工作。

　　二、拟聘请会计师事务所基本情况介绍

　　1、 机构信息

　　（1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）历史沿革：天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一

　　（3）注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

　　（4）业务资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公