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　　修订后的《公司章程》全文详见公司于2022年3月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：002421    证券简称：达实智能     公告编号：2022-014

　　深圳达实智能股份有限公司

　　关于修订部分公司内部制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）于2022年3月28日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了一系列内部制度修订的议案，详情如下：

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　　根据近期《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度（2022年修订）》《上市公司独立董事规则（2022年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规及《公司章程》的最新修订，结合公司具体情况，现拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》及《对外投资管理制度》部分内容进行修订。

　　其中，对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》及《对外投资管理制度》的修订需提交股东大会审议。

　　因本次修订内容较多，原制度废止，相关制度全文详见公司于2022年3月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：002421    证券简称：达实智能     公告编号：2022-015

　　深圳达实智能股份有限公司

　　关于回购注销限制性股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次拟回购注销限制性股票数量合计：1182.8万股，涉及激励对象123名，回购价格1.90元/股。

　　2. 本次拟用于回购的资金合计为2247.32万元，回购资金为公司自有资金。

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过《关于回购注销限制性股票的议案》，因公司第三期限制性股票计划第三个解除限售期公司业绩考核要求未能达标，将对所涉及的123名激励对象所持有的相应已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1182.8万股进行回购注销，回购价格为1.90元/股。本议案还需提交2021年度股东大会审议。现将有关事项说明如下：

　　一、 第三期限制性股票计划已履行的相关审批程序

　　1. 2019年7月5日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《第三期限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《第三期限制性股票激励计划考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第六届监事会第十四次会议，审议通过了《第三期限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《第三期限制性股票激励计划考核管理办法》《关于核实第三期限制性股票激励计划中授予限制性股票激励对象名单的议案》。公司独立董事对本次激励计划发表了明确同意的独立意见。

　　2. 2019年7月9日至2019 年7月19日，公司通过内部办公系统对激励对象的姓名及职务进行了内部公示，在公示期间，未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。公司于2019年7月20日披露了《监事会关于第三期限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》。

　　3. 2019年7月25日，公司召开2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《第三期限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《第三期限制性股票激励计划考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于第三期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人和激励对象在激励计划公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查。

　　4. 2019年8月19日，公司召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第三期限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予第三期限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

　　5. 2019年9月5日，公司董事会已实施并完成了本次限制性股票授予登记工作，授予日为2019年8月19日，上市日期为2019年9月6日。

　　6. 2020年4月24日，公司召开第七届董事会第六次会议及第七届监事会第四次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司第三期限制性股票计划所涉及的138名因第一个解除限售期公司业绩考核要求未能达标及部分激励对象离职而不具备解除限售资格的激励对象所持有的相应已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,041万股进行回购注销，回购价格为1.90元/股。

　　7. 2020年5月18日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于2020年5月19日披露了《减资公告》。

　　8. 第三期限制性股票计划第一次回购注销事宜于2020年7月29日办理完成。

　　9. 2021年4月8日，公司召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司第三期限制性股票计划所涉及的8名因离职而不具备解除限售资格的激励对象所持有的相应已获授但尚未解除限售的限制性股票共计114.1万股进行回购注销，回购价格为1.90元/股。

　　10. 2021年5月11日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于2021年5月12日披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。

　　11. 第三期限制性股票计划第二次回购注销事宜于2021年7月6日办理完成。

　　12. 2021年9月9日，公司第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于第三期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。符合解除限售条件的激励对象共计123人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为8,212,200股。

　　13. 2021年9月9日，公司第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对公司第三期限制性股票计划所涉及的44名激励对象所持有的共计1,288,800股进行回购注销，回购价格为1.90元/股。

　　14. 2021年9月29日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于2021年9月30日披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。

　　15. 第三期限制性股票计划第三次回购注销事宜于2021年12月2日办理完成。

　　16. 2022年3月28日，公司召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十三次会议，审议通过《关于回购注销限制性股票的议案》，同意对公司第三期限制性股票计划所涉及的123名因第三个解除限售期公司业绩考核要求未能达标而不具备解除限售资格的激励对象所持有的相应已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1182.8万股进行回购注销，回购价格为1.90元/股。

　　二、 回购注销原因、数量、回购价格及及定价依据

　　1. 回购原因及回购数量

　　根据经会计师审计的财务报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为-499,659,861.33元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-545,808,731.59元，未能达到公司《第三期限制性股票激励计划（草案）》中规定的第三个解除限售期的解除限售条件，即以2018年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于72%。公司将按照《第三期限制性股票激励计划（草案）》《第三期限制性股票激励计划考核管理办法》等相关规定对123名不具备解除限售资格的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1182.8万股进行回购注销，占第三期限制性股票激励计划授予限制性股票的比例为35.97%，占公司目前总股本的0.62%。

　　2. 回购价格及定价依据

　　根据《第三期限制性股票激励计划（草案）》相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

　　自限制性股票完成股份登记至今，公司未发生公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格事项，综上，回购价格为1.90元/股，与授予价格一致。

　　三、 本次回购注销后股本结构变动情况

　　上述股票的回购注销将导致公司股份总数减少1182.8万股，公司将在限制性股票回购注销办理完成后，及时披露公司股份总数和股本结构的变动情况。

　　四、 本次回购注销对公司业绩的影响

　　本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。

　　五、 独立董事独立意见

　　根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《第三期限制性股票激励计划(草案)》及公司《第三期限制性股票激励计划考核管理办法》等相关规定，因公司第三期限制性股票计划第三个解除限售期公司业绩考核要求未能达标，公司拟对123名激励对象第三个解除限售期内持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1182.8万股进行回购注销，回购价格为1.90元/股。我们认为上述回购注销部分限制性股票事项，符合相关法律、法规的规定，程序合法、合规，公司本次回购注销不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。综上所述，全体独立董事一致同意上述回购注销部分限制性股票事项。

　　六、 监事会核查意见

　　公司监事会经核查后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《第三期限制性股票激励计划(草案)》及公司《第三期限制性股票激励计划考核管理办法》等相关规定，因公司第三期限制性股票计划第三个解除限售期公司业绩考核要求未能达标，公司拟对123名激励对象第三个解除限售期内持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1182.8万股进行回购注销，回购价格为1.90元/股。公司董事会关于本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。

　　七、 法律意见书的结论性意见

　　信达律师认为：公司本次回购注销限制性股票的原因、数量和价格符合《管理办法》及《激励计划》的规定，公司已就回购注销限制性股票履行了现阶段必要的法律程序，尚需办理减资手续和股份注销登记手续。

　　八、 备查文件

　　1. 《公司第七届董事会第十七次会议决议》；

　　2. 《公司第七届监事会第十三次会议决议》；

　　3. 《独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；

　　4. 《关于深圳达实智能股份有限公司第三期限制性股票激励计划回购注销限制性股票事项的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：002421    证券简称：达实智能     公告编号：2022-016

　　深圳达实智能股份有限公司

　　关于年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2022年度，深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）拟与关联人深圳达实旗云智慧医疗有限公司（以下简称“达实旗云”）进行日常关联交易，预计2022年日常关联交易总金额不超过8,000万元。该日常关联交易预计事项已经公司2022年3月28日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过，该关联交易事项尚须获得公司股东大会的批准，关联公司董事黄德强、黄天朗、陈麟、监事赵阳作为本议案关联股东将在股东大会对该议案回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　根据2021年度公司及下属子公司与关联方日常关联交易情况，并结合2022年度的经营预判，2022年度公司拟与关联方发生交易预计8,000万元，具体如下：

　　单位：万元

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　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　注：达实旗云原为公司控股子公司，公司持有其51%的股份，基于公司战略发展及组织架构调整，公司于2021年9月出让所持有达实旗云的16%股份，交易后持有达实旗云35%股份，不再纳入合并范围，导致达实旗云新增为公司关联法人。上述实际发生金额为股权出让前签署合同产生的交易，股份出让至本公告披露日，公司暂未与达实旗云签订采购产品、提供及接受劳务等方面合同。

　　二、 关联人介绍和关联关系

　　1. 达实旗云基本情况

　　(1) 法定代表人：黄德强

　　(2) 注册资本：3000万元人民币

　　(3) 主营业务：医疗信息技术的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让：计算机软硬件、网络设备、通讯设备、物联网技术的技术开发，计算机软件系统集成，网络安全设备的销售，人工智能技术、数据存储技术、数据处理技术的技术开发。

　　(4) 住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1303

　　(5) 最近一期财务数据

　　截至2021年12月31日达实旗云总资产2,970.27万元、净资产779.13万元，2021年度主营业务收入1,175.93万元、净利润-881.15万元。

　　(6) 经核实，达实旗云不属于“失信被执行人”。

　　2. 与上市公司的关联关系

　　达实旗云董事长黄德强在过去十二个月任达实智能副总经理，达实旗云董事黄天朗任达实智能董事会秘书、财务总监，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，达实旗云为公司关联法人。

　　3. 履约能力分析

　　本公司认为上述关联方资信情况良好，根据其财务、经营状况分析，关联方具备充分的履约能力，对向本公司支付的款项形成坏帐可能性较小。

　　三、 关联交易主要内容

　　1. 定价原则及依据：采购商品、销售商品、提供及接受劳务等方面的交易定价政策和依据是以市场化为依据，双方在参考市场公允价格的情况下沿用集团化定价标准，确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

　　2. 交易总量或其确定方法：交易双方在预计金额内，根据实际发生分次确定数量并签署协议。

　　3. 付款安排和结算方式：按照具体合同约定付款及结算。

　　4. 关联交易协议签署情况：相关合同暂未签署。

　　四、 关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述交易内容属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步扩大公司经营规模，提高公司效益和专业能力，巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司的市场份额和经营业绩，也利于公司的经营和发展，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

　　五、 独立董事意见

　　公司独立董事对2022年度日常关联交易预计事项进行了事前审查，并发表事前认可意见，认为公司本年度与关联人拟发生的日常关联交易均为正常的业务合作，有利于扩大公司经营规模，促进业务发展。交易价格定价公允合理，交易真实有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　发表独立意见如下：公司与关联人拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，非关联董事审议通过了该项议案，表决程序合法有效。独立董事同意该事项，并同意将其提交公司股东大会审议。。

　　六、 备查文件

　　1. 公司第七届董事会第十七次会议决议；

　　2. 独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；

　　3. 独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：002421    证券简称：达实智能     公告编号：2022-017

　　深圳达实智能股份有限公司

　　关于股权收购暨关联交易的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 关联交易概述

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”或“达实智能”）第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于股权收购暨关联交易的议案》，为切实有效的支撑公司未来十年战略，公司拟以现金出资1.6亿元，购买刘磅、刘昂、褚庆喜、深圳市达实股权投资发展有限公司所持有的合肥达实数字科技有限公司（以下简称“合肥达实”）100%股份。

　　具体内容详见公司刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股权收购暨关联交易的公告》（公告编号：2021-038）。

　　二、 关联交易进展

　　近期鉴于外部经济环境变化及个别地产客户兑付危机，致使公司计提大额资产减值准备，2021年度净利润为负，综合考虑公司目前现金流情况及资金整体运用规划，经与交易对方协商，决定终止交易。

　　截至目前，公司暂未支付相关款项，本次交易终止预计不会对公司财务及经营情况造成重大影响，且有利于公司集中精力化解地产行业对公司财务及经营造成的风险，上述事项已经公司第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会进行审议。

　　三、 独立董事意见

　　综合评估公司目前现金流及资金整体运用情况，我们认为公司终止对合肥达实的股权收购事项是出于谨慎性原则，结合整体发展战略做出的的决策，不会对生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：002421    证券简称：达实智能     公告编号：2022-018

　　深圳达实智能股份有限公司

　　关于高级管理人员离任的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理黄德强先生提交的书面报告。黄德强先生因专注于深圳达实旗云智慧医疗有限公司经营及管理，拟辞去公司副总经理职务，离任后不在公司担任其他职务，在控股子公司的任职也将陆续交接。

　　根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，黄德强先生的离任报告自送达董事会之日起生效。

　　截至本公告披露之日，黄德强先生持有公司股份3,523,800股。离任后，黄德强先生将继续遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及相关规定进行股份管理。

　　公司董事会对黄德强先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：002421   证券简称：达实智能    公告编号：2022-007

　　深圳达实智能股份有限公司

　　第七届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召开情况

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2022年3月17日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员，于2022年3月28日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中，庞兴华以通讯表决方式出席会议。监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 会议审议情况

　　1. 审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2022年3月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告全文》第三节管理层讨论与分析。

　　2. 审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2022年3月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告全文》第四节公司治理。

　　公司独立董事孔祥云先生、庞兴华先生、陈以增先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职，具体内容详见公司于2022年3月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。

　　3. 审议通过了《2021年度财务决算报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　依据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2021年年度审计报告》及公司业务开展情况，2021年度公司实现营业收入316,399.86万元，较上年同期减少1.46%；实现归属于上市公司股东的净利润-49,965.99万元，较上年同期减少258.48%；经营活动产生的现金流量净额-62,396.24万元，较上年同期减少320.53%。

　　4. 审议通过了《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告摘要》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告全文》。

　　5. 审议通过了《2021年度环境、社会和公司治理报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2022年3月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度环境、社会和公司治理报告》。

　　6. 审议通过了《2021年度利润分配预案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度母公司净利润-338,082,848.49元，报告期末母公司可供股东分配的利润为515,218,726.80元；公司合并报表可供分配利润为353,244,142.89元。根据上市公司利润分配以合并报表、母公司报表的可供分配利润孰低原则的规定，公司可供分配利润为353,244,142.89元。

　　考虑到公司2021年度实现的归属于公司股东的净利润为负数，为保障公司未来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，本年度不分配现金红利、不转增、不送红股。留存未分配利润结转以后年度进行分配。

　　7. 审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2022年3月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。

　　8. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　9. 审议通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2022年度，公司及子公司拟向银行申请办理总金额不超过人民币352,500万元的综合授信额度。其中：母公司深圳达实智能股份有限公司申请260,000万元、江苏达实久信医疗科技有限公司86,000万元、江苏达实久信数字医疗科技有限公司4,000万元、宿州达实智慧医疗科技有限公司2,500万元。

　　额度项下的具体融资品种及额度分配、融资的期限、具体融资业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司与金融机构协商确定。授权上述公司董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

　　10. 审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的公告》。

　　11. 审议通过了《关于2022年度董事薪酬的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2022年度，公司向独立董事发放的津贴为8万元/年，公司非独立董事不以董事的职务在公司领取薪酬或津贴，在公司担任职务的董事按其在公司担任的职务领取薪酬，不另外领取董事津贴。

　　12. 审议通过了《关于2022年度高级管理人员薪酬的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2021年度，受宏观经济整体下行影响，叠加个别地产客户流动性危机，导致公司整体业绩不达预期，2021年度公司净利润为负。2022年度，公司将对高级管理人员及相关责任人做降薪处理，全体经理级员工冻薪。

　　公司高级管理人员共5人，2022年度，目标薪酬区间在80万—100万元（税前）之间。

　　13. 审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度计提资产减值准备及资产核销的公告》。

　　14. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2022年3月）。

　　15. 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分公司内部制度的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》（2022年3月）。

　　16. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分公司内部制度的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》（2022年3月）。

　　17. 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分公司内部制度的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》（2022年3月）。

　　18. 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分公司内部制度的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》（2022年3月）。

　　19. 审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分公司内部制度的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保制度》（2022年3月）。

　　20. 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分公司内部制度的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》（2022年3月）。

　　21. 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分公司内部制度的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记制度》（2022年3月）。

　　22. 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分公司内部制度的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》（2022年3月）。

　　23. 审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分公司内部制度的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》（2022年3月）。

　　24. 审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分公司内部制度的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2022年3月）。

　　25. 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分公司内部制度的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》（2022年3月）。

　　26. 审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　其中，董事苏俊锋为本次限制性股票激励计划激励对象，回避表决。

　　具体内容详见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销限制性股票的公告》。

　　27. 审议通过了《关于年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于年度日常关联交易预计的公告》。

　　28. 审议通过了《关于股权收购暨关联交易终止的议案》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　其中，董事长刘磅、董事刘昂作为关联交易对手方，回避表决。

　　具体内容详见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于股权收购暨关联交易的进展公告》。

　　29. 审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

　　以上议案中，第2-6、8-9、11、13-20、22、25-28项需提交股东大会审议；第8、27项在董事会进行审议前，已经全体独立董事同意提交；独立董事对第6-8、10-13、26-28项议案发表了独立意见，详见公司于2022年3月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：002421    证券简称：达实智能     公告编号：2022-019

　　深圳达实智能股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2022年4月19日（星期二）召开2021年度股东大会。具体事项如下：

　　三、 召开会议的基本情况

　　30. 股东大会届次：2021年度股东大会。

　　31. 股东大会的召集人：第七届董事会。

　　32. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　33. 会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年4月19日（星期二）下午2:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月19日9:15-15:00。

　　34. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　35. 会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2022年4月14日。

　　36. 出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　37. 会议地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南三路7号达实智能大厦43楼大会议室。

　　四、 会议审议事项

　　1. 审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　2. 公司独立董事将在2021年年度股东大会上进行述职。

　　3. 上述提案1、提案3-9、提案11-23已经公司2022年3月28日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过，提案2-4、提案6-7、提案10-11、21-23已经公司2022年3月28日召开的第七届监事会第十三次会议审议通过，提案内容详见2022年3月30日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　4. 提案22、23关联股东需回避表决；提案12-14、提案21为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的过半数同意方可获通过；提案6-7、提案9、提案21-23项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　五、 会议登记等事项

　　1. 登记方式

　　（1）登记手续

　　自然人股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书。

　　法人股东法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人印章的营业执照复印件；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、加盖法人印章的营业执照复印件。

　　异地股东可以信函或者传真方式登记。

　　（2）登记时间

　　2022年4月15日上午9:00至11:00，下午2:00至5:00。

　　2. 登记地点：公司证券部

　　3. 联系方式

　　联系人：李硕

　　邮编：518057

　　电话：0755-26525166

　　电子邮箱：das@chn-das.com

　　会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　六、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　七、 备查文件

　　《深圳达实智能股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362421”，投票简称为“达实投票”。

　　2. 填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2022年4月19日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月19日上午9：15，结束时间为4月19日下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托__________代表本人出席深圳达实智能股份有限公司2021年度股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

　　■

　　请在对应表决意见栏打“√”。

　　本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人股东帐户：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　证券代码：002421    证券简称：达实智能     公告编号：2022-008

　　深圳达实智能股份有限公司

　　第七届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召开情况

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议通知于2022年3月17日以电子邮件的方式发送至全体监事，于2022年3月28日上午采取现场会议的方式召开，会议由监事会主席李继朝先生主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，董事会秘书黄天朗先生列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 会议审议情况

　　1 审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

　　表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于2022年3月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告全文》第四节公司治理。

　　2. 审议通过了《2021年度财务决算报告》。

　　表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　依据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2021年年度审计报告》及公司业务开展情况，2021年度公司实现营业收入316,399.86万元，较上年同期减少1.46%；实现归属于上市公司股东的净利润-49,965.99万元，较上年同期减少258.48%，经营活动产生的现金流量净额-62,396.24万元，较上年同期减少320.53%。

　　3. 审议通过了《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。

　　表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告摘要》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告全文》。

　　4. 审议通过了《2021年度利润分配预案》。

　　表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度母公司净利润-338,082,848.49元，报告期末母公司可供股东分配的利润为515,218,726.80元；公司合并报表可供分配利润为353,244,142.89元。根据上市公司利润分配以合并报表、母公司报表的可供分配利润孰低原则的规定，公司可供分配利润为353,244,142.89元。

　　考虑到公司2021年度实现的归属于公司股东的净利润为负数，为保障公司未来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，本年度不分配现金红利、不转增、不送红股。留存未分配利润结转以后年度进行分配。

　　5. 审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　监事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》等规定，建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2021年度相关内部控制的实施是有效的。公司《2021年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见公司于2022年3月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。

　　6. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　7. 审议通过了《关于2022年度监事薪酬的议案》。

　　表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2022年度，公司监事不以监事的职务领取薪酬，李继朝领取担任公司首席战略咨询专家的职务薪酬，2022年预计薪酬为人民币7.8万元；甘岱松监事领取担任公司数据中心事业部总经理的职务薪酬，2022年预计薪酬为人民币55万元，由公司进行发放。

　　8. 审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。

　　表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　公司监事会认为：公司审议本次计提资产减值准备及资产核销的相关程序合法。经过资产减值准备计提及资产核销后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备及资产核销事项。

　　具体内容详见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度计提资产减值准备及资产核销的公告》。

　　9. 审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》。

　　表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　监事会经核查后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《第三期限制性股票激励计划(草案)》及公司《第三期限制性股票激励计划考核管理办法》等相关规定，因公司第三期限制性股票计划第三个解除限售期公司业绩考核要求未能达标，将对所涉及的123名激励对象所持有的相应已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1182.8万股进行回购注销，回购价格为1.90元/股。公司董事会关于本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。

　　具体内容详见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销限制性股票的公告》。

　　10. 审议通过了《关于年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于年度日常关联交易预计的公告》。

　　11. 审议通过了《关于股权收购暨关联交易终止的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于股权收购暨关联交易的进展公告》。

　　以上议案中，第1-4、6-11项需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司监事会

　　2022年3月29日