证券代码：000028、200028     证券简称：国药一致、一致B        公告编号：2022-08

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以428,126,983为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司的主要业务包括医药分销和医药零售，具体如下：

　　1）在医药分销领域，主要立足于两广，在两广区域医药分销业务规模领先。

　　截至2021年12月31日，二三级医疗机构1092家；基层医疗客户7870家；零售终端客户（连锁药店、单店、医院自费药房）6414家。国药一致分销两广区域细分业态市场，药品分销和器械耗材、零售直销和零售诊疗，药械联动，零售开拓，全业态业务保持行业内相对领先；创新业务不断开拓新的客户合作模式，成为医疗供应链管理解决方案及服务提供商；完善国内物流规划建设，提供第三方物流专业服务，打造领先的物流与供应链服务能力。通过不断整合分销和物流业务，深度渗透终端市场，完善阶梯式配送网络，打造智慧型供应链，致力于成为中国南区影响力最强、份额最高、品种最全、服务最优、配送最快的医药健康产品和服务提供商。

　　2）在医药零售领域，公司属下国大药房是国内销售规模领先的医药零售企业。

　　截至2021年末，国大药房拥有门店8798家，布局国内20个省、自治区、直辖市，形成覆盖华东、华北、华南沿海城市群的药店网络，并逐步扩散进入西北、中原和内陆城市群，销售规模超过220亿，保持销售规模行业领先；国大药房业务主要依托于社会零售药房，并注重开发以医疗资源为核心竞争力的专业化服务体系，打造一批融合医疗服务和健康产品销售于一体的零售诊疗、医院合作专业化业态门店；同时国大药房积极拓展创新业务，积极探索和丰富新的业务渠道，提升专业服务能力，致力于由传统型医药零售企业向创新服务型企业的转型。国大药房通过常规商品零售管理，提升重点品牌与供应商合作业务挖潜，加快DTP业务和延续健康服务体系的建立完善，打造出行业领先的专业服务能力。

　　（2）公司2021年度业绩及主要工作

　　2021年，是中国共产党百年华诞的重大时刻和“两个一百年”历史交汇的关键节点，国内疫情防控和经济社会发展承压而行，国药一致坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，认真落实国药集团、国药控股部署要求，围绕“科技赋能、服务升级、批零一体、产融双驱”战略方针，持续推进国药一致“1-2-6”一核双网六平台的“十四五”战略规划落地，在“构建新发展格局，持续高质量发展”的年度工作思路下，国药一致4万名员工上下一心，实现“十四五”开局之年的开新局、应变局、稳大局。

　　2021年经营情况

　　2021年，在新冠疫情、药品集采等政策影响下，国药一致面对压力，多措并举，奋力开局。全年累计完成营业收入683.58亿元，同比增长14.60%；营业利润19.52亿元，同比下降9.77%；归属于上市公司股东的净利润13.36亿元，同比下降4.67%。

　　2021年度，国药一致分销业务累计完成营业收入468.33亿元，同比增长14.03%，实现净利润9.47亿元，同比增长10.74%。其中：传统医疗直销业务收入319亿元，同比增长15%；零售直销收入62亿，同比增长1%；零售诊疗收入20亿，同比增长19%；商业分销业务收入52亿元，同比增长19%。

　　2021年度，国大药房累计完成营业收入224.78亿元，同比增长15.64%，实现净利润1.84亿元，同比下降61.38%。实现归母净利润0.65亿元，同比下降80.88%。其中：零售业态（含直营店及加盟店）收入179.9亿，同比增长16.3%；终端配送收入41亿，同比增长15%。

　　2021年度，公司对联营企业累计投资收益3.33亿元，同比下降5.91%。

　　1)聚力抗疫显央企责任担当。

　　截止2021年12月，国药一致各级子公司获得医药及疫情物资储备等资质67个（其中，中央医药储备资质2个；省市级资质数12个；中央直达资金储备数25个；政府疫情防控及专项采购资质28个），先后完成两广多个疫区物资的紧急配送。

　　承接两广多地疾控疫苗仓配运作，成立疫苗专项指挥小组/运作小组，24小时值班快速响应，投入冷库近2000平方米，冷藏车120台，承接广东省60%的新冠疫苗仓配服务，签约疾控40家，覆盖接种点约1700个；在广西省协助配送新冠疫苗超340万支，覆盖接种点130余个。

　　国药一致旗下国大药房和分销专业药房在疫情爆发隔离区的封闭环境下，提供紧急药事服务，响应当地政府的防疫管控要求，启动上线“企业微信群客服引导+门店接单+物流专车配送”的应急模式，全天候正常营业，为疫情隔离区的慢病患者提供专业咨询、送药服务；协助医院开通互联网处方流转通道，满足疫情隔离区患者在线复诊和用药需求。公司下属多家子公司获得政府、行业协会颁发的抗疫奖项，抗击新冠肺炎疫情先进事迹被广东省国资系统开展党史学习教育情况简报、共青团广东省委员会《粤团要讯》收录。

　　2)国药一致分销业务：夯实传统业务，开拓创新业务，市场竞争力不断提升

　　a传统业务：

　　传统业务进一步激发活力，做强做大，行业领先。国药一致分销积极把握集中采购政策机遇，充分获取集采品种配送权，年度所有国家、省集采点配率两广均超95%，点配率排名领先；同时积极把握双通道市场机遇，争取双通道产品配送权，产品委托配送率超80%。购销联动，加速上下游破冰，市场份额不断提升；推动营销转型，打造肿瘤、慢病领域专业营销团队，深度开展CSO合作模式；加强对新潜力供应商的开发引入，持续优化供应商分级管理，制度化推动供应商合作项目的开展，多渠道引入新品700个。

　　中药饮片在医院中标率上升，精制饮片市场拓展初见成效，全面业务同比增长45%；医美开启C端营销模式。

　　b零售直销：

　　推进全国百强连锁项目，加大合作深度，提升产品导入。加快会员店网络布局，会员店总数已达1313家，销售同比增长66%。持续发挥电商B2B优势，优化线上平台服务，增加线上可销品规，定向品规促销，提升客户线上订单频率。

　　c零售诊疗：

　　持续加快两广零售诊疗门店布局，两广国药控股大药房已达120家（全年门店净增20家），其中广东91家，广西29家；已取得“双通道”资质门店35家，持续发挥“医保+商保”双保品牌优势，销售呈稳健增长趋势。处方流转项目31个，总流转量增长124%。

　　d器械耗材业务：

　　积极拓展与上游厂家共建商业平台，开办器械体验中心，探索家用器械营销模式，组建临床服务团队，实现商业平台服务功能延伸，探索医疗器械大准入合作模式，发展医疗器械全省一体化。

　　e创新业务：

　　积极推动服务转型，开发院内to C物流/服务、居家与社区医养康养、医联体/医共体基层医疗服务、零售诊疗/零售直销等方向。整合资源，推动创新业务专业化、平台化建设，树立行业标杆，多个项目荣获十佳医药供应链服务创新示范案例和优秀案例。

　　f第三方物流：

　　大力发展第三方物流服务，增设国控广州上海器械仓、国药控股广州公用型保税仓库。疾控业务同比增长197%、创新药企业务同比增长201%、药械商业同比增长15%。疫苗业务保持区域市场领先优势。

　　3)国大药房业务：聚焦战略，提质增效，夯实存量业务规模，探索创新业务发展

　　a加速全网网络布局，推动门店拓展下沉

　　截止2021年底，国大药房门店总数8798家，较年初新增1138家，其中，新开直营门店1155家，并购新增244家，加盟净增93家，扣除闭店和转店影响，合计新增1138家。

　　b重点打造自营电商平台，持续推进线上线下一体化融合

　　重点开发建设自营平台，已在26个区域公司，超6000家门店上线自营平台。打造国大药房自媒体平台，目前已有14个区域子公司开通视频号28个。提升第三方O2O运营质量，上线门店增加到7000家，经营品种数增长到2000个sku /店，O2O毛利率不断提升，O2O业务夜间售药引入平安好医生等流量平台。全年电商业务（含B2C）达成销售22.3亿，同比增长99.6%。

　　c持续创新业务模式，打造医药新零售

　　积极开展处方外流项目，打造互联网医院：应对医保“双通道”政策，全年新增医保店13家；与16个互联网医院平台合作，已在深圳、内蒙、新疆吉林、沈阳区域开展处方外流项目，打造“互联网诊疗+处方在线流转+药品配送到家”一站式服务；合资新设嘉仁医疗健康（海南）有限公司，已获取互联网医院牌照，完成系统对接。

　　开创零售新模式，推进服务升级：打造首家SPS+大健康融合新概念店，门店设计荣获“十大药店零售模式创新奖”；340家门店24小时营业提供夜间购药服务；设置熊猫自助售药机217台，提供自助购药智能服务。

　　探索建设数智化无人值守药房：积极探索数字货架+机器视觉+多传感融合技术实现无感支付，人工智能辅助店内顾客和购买药品的跟踪等多种数字化应用场景，在深圳国大药房试点“无感支付”、上海龙华东路店试点“扫码支付”。

　　持续关注毛利提升，成立毛利提升项目小组（采购、商品、自有品牌、营销、运营），重点围绕销售结构调整、商品本身毛利率管控展开；毛利率主指标基本达成年度任务。

　　大力推进自有品牌体系化发展:推进自有品牌业务体系化建设，居家防护自有品牌、“国致”产品等，全年OEM业务同比增长115%。打造新模式，创造新增长点，打造引流品“洁葆诺”棉片销售模式、国药体系工商协同的创新发展模式。

　　持续打造专业药事服务体系:开展药信平台培训，涵盖全国31863名店员和管理人员，围绕专业基础、患者教育、实践应用、慢病商品、关联商品五大模块开展培训；组织执业药师培训，又有476名员工获得执业药师资格；提供健康管理服务，依托健康检测、会员建档、健康宣教及用药指导等手段，为超700万慢病会员提供专业化服务；提升会员粘度，国大药房与第三方易优汇合作搭建会员平台，并已与多个外资厂家力开展多个合作项目。

　　4)提质增效谋效益

　　常态化推进提质增效专项工作。提高资金集中度、应享尽享税收优惠、盘活资源节约成本。人力投入与业务保持良性协同，人员规模持续动态优化，队伍规模增速远低于营收规模增长。加快公司业务结构持续优化，持续开展“两金”压控。对下属亏损企业采取一企一策，细化扭亏措施，加大专项考核力度。

　　5)持续推进全面数字化转型

　　推进信息一体化管理，以数字化项目持续优化管理流程和业务环节。强化信息基础管理，建立稳定、高效的基础设备支持体系，开展数据库检查与优化，完成广深灾备平台建设。推进管理平台、业务系统数字化项目落地，完善财务共享平台，国大药房切换NC统一财务平台、试点上线财务机器人。分销围绕“一体两翼”的战略部署，开展供应链自动化专项、微商城、双通道、处方流转的对接等；国大药房推进无人智能药房等多个数字化转型项目立项，业务系统优化，推进统一DTP系统上线使用，线上商城系统和OMS系统优化和建设等。

　　6)科技赋能，优化供应链效率

　　持续推进物流网络规划，目前公司拥有自营+委托物流中心61个，物流中心总面积达到37万平方米，已建立指标体系进行全国供应链物流监测工作，开展批零一体全国物流规划、B2B2C规划，打破“一地一仓”分散布局，提高仓网效率；布局物流批零一体化，联合供应、联合库存、联合网络。

　　推动物流仓数智化改造，首创3A智慧物流解决方案（AS/RS+AMR+AI），运用OCR+AI视觉识别系统，国控广东物流引入机械臂、AGV智能车等智能设备打通物流管理系统，仓库储存密度提高10%，效率整体提升25%。AGV无人仓实现自有FYWMS系统对接AGV调度，实现多楼层智能设备调度，有效提升供应链效率。

　　7)持续推进批零一体核心战略

　　深挖“批零一体”内涵和价值，推动资源向产业链上下游延伸。启动批零一体试点区域扩面 ，增选山西、内蒙等10个区域，共计15个区域进行推广，坚持“一地一策”的基础上，持续动态推进，依托各地运作特色，输出有效的商业模式和盈利模式。广东省批零协同销售达10.3亿 。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　注1：归属于上市公司股东的净利润同比下降4.67%，基本每股收益也因此相应下降4.59%，加权平均净资产收益率下降1.20个百分点，主要系本年度公司根据商誉及无形资产减值测试的结果，遵循谨慎性原则，对下属子公司上海鼎群企业管理咨询有限公司（暨国药控股天和吉林医药有限公司）计提商誉及无形资产（品牌使用权及销售网络）的减值准备，详见《国药集团一致药业股份有限公司关于计提减值准备的公告》（编号：2022-03）。同时，零售板块2021年新开设直营门店1155家，新店前期投入较大，效益暂未显现，以及受行业政策、疫情等多重影响，盈利空间缩小。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 □ 不适用

　　三、重要事项

　　公司于2022年3月9日披露了2021年度相关资产计提资产减值准备的情况，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《国药一致：关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-03）。

　　国药集团一致药业股份有限公司

　　法定代表人：林兆雄

　　2022年3月30日

　　证券代码：000028 、200028          证券简称：国药一致、一致B             公告编号：2022-06

　　国药集团一致药业股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第九届董事会第五次会议于2022年3月18日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2022年3月28日以现场结合视频、电话会议方式在广州召开，董事长刘勇先生主持会议。应参加会议董事10名，亲自出席会议董事10名。公司监事和高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议和听取了下列事项并形成相关决议。

　　1. 审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2. 审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司2021年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　3. 审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

　　表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司2021年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　4. 审议通过了《公司2021年度报告及摘要》

　　表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司2021年度股东大会审议。

　　5. 审议通过了《公司2021年度利润分配方案》

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为人民币1,336,427,752.22元，母公司会计报表净利润为人民币1,054,111,442.37元。根据《公司法》和本《公司章程》的有关规定，利润分配以母公司会计报表净利润人民币1,054,111,442.37元为基准，加上年初未分配利润人民币5,788,050,243.66元，减去本年度派发2020年度股利人民币342,501,586.40元，期末可供股东分配的利润为人民币6,499,660,099.63元。

　　2021年度公司利润分配预案：以公司当前总股本428,126,983股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.00元（含税），预计分配现金股利人民币256,876,189.80元，剩余未分配利润人民币6,242,783,909.83元转入下一年度。

　　公司2021年度不进行资本公积金转增股本。公司2021年度利润分配预案结合了企业经营发展的实际，体现了公司对股东的回报，维护了中小投资者的合法权益，符合《公司章程》规定的现金分红政策和公司《未来三年（2021-2023）股东回报规划》。

　　本议案须提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　6. 审议通过了《公司2021年度社会责任报告》

　　表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　7. 审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：关联董事刘勇、连万勇、李晓娟、吴壹建、林兆雄、林敏已回避表决。4票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司2021年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　8. 审议通过了《关于公司2022年度对外捐赠预算申请的议案》

　　董事会同意公司2022年实施对外捐赠合计377万元。

　　表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　9. 审议通过了《关于2022年度为控股子公司提供银行授信额度担保的议案》

　　表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须提交公司2021年度股东大会以特别决议审议批准。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　10. 审议通过了《关于控股子公司国药控股国大药房广东有限公司为其全资子公司提供连带责任保证担保的议案》

　　表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须提交公司2021年度股东大会以特别决议审议批准。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　11. 审议通过了《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》

　　董事会同意公司2022年继续采用委托贷款方式合理调配内部资金，具体安排如下：

　　1、借贷主体：根据资金需求的具体情况，国药一致、国大药房与其控股子公司均可作为借款或贷款主体；

　　2、受托银行范围：委托贷款银行为国有及股份制银行；

　　3、委托贷款总额：委托贷款最高金额不超过80亿元；

　　4、贷款利率：参照相应委托贷款发生时人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR)及在金融机构取得的利率水平确定；

　　5、银行手续费：与受托银行协商确定；

　　6、授权人士和权限：拟提请股东大会授权国药一致、国大药房总经理，代表公司审批上述委托贷款项下单笔委托贷款业务的具体事项（包括但不限于代表公司签署委托贷款协议等）。

　　7、非全资子公司委托贷款管理：按公司财务管理制度相关要求向非全资子公司提供委托贷款的，少数股东应同比例借款或提供股权质押，预计2022年少数股东同比例借款为20,000万元，支付少数股东的借款利息支出800万元；若少数股东涉及关联方，应按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关要求上报董事会、股东大会审议履行信息披露义务。

　　表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司2021年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　12. 审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

　　表决结果：关联董事刘勇、连万勇、李晓娟、吴壹建、林兆雄、林敏已回避表决。4票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司2021年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　13. 审议通过了《关于公司与国药集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

　　表决结果：关联董事刘勇、连万勇、李晓娟、吴壹建、林兆雄、林敏已回避表决。4票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司2021年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　14. 审议通过了《关于公司对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》

　　表决结果：关联董事刘勇、连万勇、李晓娟、吴壹建、林兆雄、林敏已回避表决。4票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　15. 审议通过了《关于公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

　　表决结果：关联董事刘勇、连万勇、李晓娟、吴壹建、林兆雄、林敏已回避表决。4票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司2021年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　16. 审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　17. 审议通过了《公司2021年度企业内控体系工作报告》

　　表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　18. 审议通过了《关于国药控股国大药房广西连锁有限公司增资的议案》

　　董事会同意国药控股国大药房有限公司向国药控股国大药房广西连锁有限公司增资4800万元，其中通过未分配利润转增2000万元，通过货币方式增资2800万元。增资完成后，国药控股国大药房广西连锁有限公司注册资本由200万元增加至5000万元。

　　表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　19. 审议通过了《关于公司下属16家分销子公司增加注册资本的议案》

　　董事会同意公司下属国控汕头、国控肇庆、国控珠海、国控东莞等16家分销全资和控股子公司增加注册资本，以现金增资和未分配利润转增资本的方式进行，涉及金额合计3.5922亿元。

　　表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　20. 审议通过了《公司2022年度投资计划》

　　表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　21. 审议通过了《关于国药一致分销与两广区域内多家医院开展创新项目的议案》

　　董事会同意公司下属国药控股广州有限公司、国药控股广西有限公司联合区域子公司运用自有及自筹资金，根据两广区域内医院的实际情况和需求，运用现代化供应链管理理念和先进的供应链管理模式，与相关医院展开创新项目。

　　表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　22. 听取了《2021年度独立董事述职报告》（具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　23. 审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

　　董事会同意将独立董事津贴由每人税前12万元人民币/年，调整为每人税前25万元人民币/年。

　　表决结果：独立董事陈宏辉、欧永良、陈胜群、苏薇薇已回避表决。6票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司2021年度股东大会审议。

　　24. 审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

　　表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　特此公告。

　　国药集团一致药业股份有限公司董事会

　　2022年3月30日

　　证券代码：000028、200028          证券简称：国药一致、一致B             公告编号：2022-07

　　国药集团一致药业股份有限公司

　　第九届监事会第五会议决议公告

　　本公司及监事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第九届监事会第五次会议于2022年3月18日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2022年3月28日以现场结合视频、电话会议方式在广州召开，监事会主席文德镛先生主持会议，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事列席了第九届董事会第五次会议。

　　一、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

　　本议案须提交公司2021年度股东大会审议（具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审核并通过了以下议案：

　　1. 《公司2021年度财务决算报告》

　　2. 《公司2021年度报告及摘要》

　　3. 《公司2021年度利润分配方案》

　　4. 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

　　5. 《关于2022年度为控股子公司提供银行授信额度担保的议案》

　　6. 《关于控股子公司国药控股国大药房广东有限公司为其全资子公司提供连带责任保证担保的议案》

　　7. 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

　　8. 《关于公司与国药集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

　　9. 《关于公司对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》

　　10. 《关于公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

　　11. 《公司2021年度内部控制自我评价报告》

　　12. 《公司2021年度社会责任报告》

　　以上议案均3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　国药集团一致药业股份有限公司监事会

　　2022年3月30日

　　证券代码：000028 、200028       证券简称：国药一致、一致B         公告编号：2022-09

　　国药集团一致药业股份有限公司

　　关于公司2022年度日常关联交易

　　预计的公告

　　本公司及董事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 日常关联交易概述

　　预计2022年本公司及下属子公司与中国医药集团有限公司、国药控股股份有限公司及其控股子公司等关联方发生日常关联交易的总金额不超过1,235,200.00万元。2021年度本公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为827,314.30万元。

　　2022年3月28日，本公司召开第九届董事会第五次会议对《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事刘勇、连万勇、李晓娟、吴壹建、林兆雄、林敏已回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，该议案尚须获得公司股东大会的批准，关联股东国药控股股份有限公司、中国医药对外贸易有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　二、 2022年预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　基于公司所处医药分销及医药零售行业特点，以及实际控制人、控股股东下属企业众多，导致上表关联人总数预计超过百家，故汇总列示，主要关联人请参阅“四、主要关联人介绍和关联关系”。

　　三、 2021年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　基于公司所处医药零售及医药分销行业特点，以及实际控制人、控股股东下属企业众多，导致上表关联人总数超过百家，故汇总列示，主要关联人请参阅 “四、主要关联人介绍和关联关系”。

　　四、 主要关联人介绍和关联关系

　　（一）主要关联方基本情况：

　　(1)  国药控股分销中心有限公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：刘天尧

　　注册资本：200000.000000万人民币

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区美约路270号

　　经营范围：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；食品经营；第三类医疗器械经营；药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品（制剂）、医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、蛋白同化制剂、肽类激素、化工原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、医疗器械、玻璃仪器、食品为主的国际贸易、转口贸易；从事货物和技术的进出口业务；一类医疗器械、二类医疗器械、百货、化妆品、电子产品、化学产品、塑料及产品、电机设备及其零件、电气设备及其零件、录音设备、消毒用品、劳防用品、眼镜、汽车的销售；区内仓储（除危险品）、分拨业务；商品展示，商业性简单加工及商务服务；食品经营（销售预包装食品）；第一类医疗器械零售；化妆品零售；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

　　（2） 国药集团山西有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：董德平

　　注册资本：100000.000000万

　　住所：太原市迎泽区双塔寺街18号

　　经营范围：以自有资金对酒店、医药企业进行投资；中药材种植、开发；举办会议展览及商品展销；医药规划设计及信息咨询；房地产开发；批发零售化学试剂、精细化工产品（除危险品）、玻璃仪器、医用配套电器、科教仪器；药品零售：零售保健用品、医疗器械配件；医疗电器修理、安装；家用电器修理；化妆品、日用品的销售；批发零售消毒杀菌用品、日用百货、五金交电；批发危险化学品（仅限分支机构经营）；医疗器械修理；批发中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品；中药材、中药饮片、生物制品（除疫苗）、麻醉药品经营、精神药品经营；医疗器械经营；道路货物运输：道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜设备）；普通货物的仓储、装卸、搬运、包装；停车场服务；食品经营：批发保健食品、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；医疗器械租赁；自有房屋租赁；医药技术开发、推广及技术咨询；会务服务；物业服务；企业形象策划及市场营销策划；进出口：货物进出口、技术进出口；供应链管理；计算机软硬件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；电脑耗材、电脑设备及配件的销售；办公用品、文体用品、计算机软硬件及耗材的销售；计算机系统集成；计算机网络工程；汽车租赁。医疗服务；基层医疗卫生服务；社区卫生服务中心服务；门诊部服务；诊所服务；汽车销售；特种车辆改装；汽车装潢；汽车室内装饰；仪器仪表、教学设备、机电设备、机械设备、电子产品、照相器材、通讯设备、影视设备、公共安全设备、环境监测设备、安防设备、安检设备、防爆设备的销售、租赁及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

　　（3） 国药集团药业股份有限公司

　　公司类型：股份有限公司(上市、国有控股)

　　法定代表人：姜修昌

　　注册资本：75450.3万人民币

　　住所：北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼西塔6-9层

　　经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）：互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、电子公告服务、含药品和医疗器械（增值电信业务经营许可证有效期至2023年08月29日）；信息服务业务（不含互联网信息服务）（跨地区增值电信业务经营许可证有效期至2024年06月26日）；组织药品生产；销售医疗器械（限II类、III类）（医疗器械经营许可证有效期至2025年09月28日）；互联网药品信息服务资格证书（有效期至2025年06月08日）；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品；特殊食品销售，限保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉（食品流通许可证有效期至2026年05月25日）；销售医疗器械（I类）、日用百货、化妆品、汽车、电子产品、计算机软件及辅助设备、家用电器、卫生用品、机电设备、机械设备及配件、消毒用品、实验分析仪器、塑料制品、化学产品（不含危险品）；进出口业务；与上述业务有关的咨询；会议服务；技术服务；技术开发；计算机系统服务；机械设备租赁；供应链管理服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；批发药品或零售药品；批发药品。以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

　　（4） 国药控股山西有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：吴壹建

　　注册资本：50000万人民币

　　住所：山西综改示范区太原唐槐园区龙盛街2号

　　经营范围：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；食品互联网销售；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；医疗服务；餐饮服务；药品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；医用口罩零售；医用口罩批发；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；地产中草药(不含中药饮片）购销；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；特种劳动防护用品销售；化妆品零售；化妆品批发；日用化学产品销售；仪器仪表销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；电工仪器仪表销售；电子测量仪器销售；日用玻璃制品销售；智能仪器仪表销售；实验分析仪器销售；电子专用设备销售；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；机械设备销售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；教学专用仪器销售；电工器材销售；药物检测仪器销售；办公设备销售；光学仪器销售；光电子器件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；日用品批发；日用口罩（非医用）销售；日用品销售；劳动保护用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；停车场服务；供应链管理服务；软件开发；运输货物打包服务；科技中介服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；专用设备修理；装卸搬运；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；信息系统集成服务；智能仓储装备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专业保洁、清洗、消毒服务；模具销售；复印和胶印设备销售；产业用纺织制成品销售；第一类医疗器械销售；玻璃纤维及制品销售；仪器仪表修理；母婴用品销售；日用百货销售；人工智能基础软件开发；计算机及办公设备维修。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

　　（5） 国药乐仁堂医药有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：刘月涛

　　注册资本：17500.000000万人民币

　　住所：河北省石家庄市长安区和平东路488号A5、A6、C6-1、C6-2、D2

　　经营范围：中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、医疗用毒性药品（西）、第一类精神药品、药品类易制毒化学品单方制剂、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；三类医疗器械及二类（助听器除外）医疗器械经营；机电设备、机械设备及配件、电子产品、保健食品的批发零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），化学试剂及化工原料、化工产品（危险化学品及易制毒品的除外）、玻璃仪器、日用百货、杂品、健身器材、纸及纸制品、家用电器、服装、一般劳保用品、照相器材、消毒液、化妆品的批发零售；设计、制作、代理国内广告业务，发布国内户外广告业务；普通货运，物流服务；预包装食品批发零售；房屋租赁；餐饮服务；市场营销策划；仓储服务（国家专控除外）；药品零售；医疗器械的批发零售；中药饮片、乳制品（婴幼儿配方乳粉）批发零售；中医医疗服务；特殊食品销售（特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、保健食品销售）、计生用品、消杀用品的销售；企业管理咨询。医疗器械专用设备维修；计算机及辅助设备、软件零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

　　（6）国药控股沈阳有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：蔡买松

　　注册资本：80000.000000万人民币

　　住所：辽宁省沈阳市苏家屯区雪莲街158-1号

　　经营范围：药品批发，药品类易制毒化学品销售，药品互联网信息服务，第三类医疗器械经营，食品经营，保健食品销售，道路货物运输（不含危险货物），技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，汽车新车销售，消毒剂销售（不含危险化学品），化妆品批发，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，文具用品批发，日用百货销售，专用设备修理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，数据处理服务，计算机系统服务，采购代理服务，运输设备租赁服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），仓储设备租赁服务，装卸搬运，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），会议及展览服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），信息技术咨询服务，办公设备租赁服务，咨询策划服务，国内货物运输代理，非居住房地产租赁，汽车租赁，医疗设备租赁，计算机及通讯设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

　　（7）国药控股股份有限公司

　　公司类型：股份有限公司

　　法定代表人：于清明

　　注册资本：312065.619100万人民币

　　住所：上海市黄浦区龙华东路385号一层

　　经营范围：实业投资控股，医药企业受托管理及资产重组，中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、药品类体外诊断试剂、疫苗、蛋白同化制剂、肽类激素批发，医疗器械经营，食品销售管理（非实物方式），医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易燃易爆物品）、企业管理咨询，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），数据处理服务，电子商务（不得从事增值电信金融业务），消毒产品、日用百货、纺织品及针织品、医护人员防护用品批发，劳动保护用品销售，日用口罩（非医用）销售，体育用品、家用电器、电子产品、家具、玩具、食用农产品、化妆品、文体用品的销售，设计、制作代理、发布国内外各类广告，国内贸易（除专项许可），物流配送及相关咨询服务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：中国医药集团有限公司是本公司控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

　　（8）国药集团新疆新特药业有限公司

　　公司类型：有限责任公司(国有控股)

　　法定代表人：李春海

　　注册资本：78063.743400万

　　住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）西彩路589号

　　经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、医疗用毒性药品、罂粟壳、疫苗、蛋白同化制剂、肽类激素、药品类易制毒化学品、体外诊断试剂（药品经营）；保健食品，预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（乳粉、婴幼儿配方乳粉）；销售：三类： 6822-3医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6823-2医用超声仪器及有关设备，6824-1医用激光仪器设备，6825-3、4医用高频仪器设备，6826-3物理治疗及康复设备，6830-2、3、4医用X射线设备，6840-8临床检验分析仪器，6854-2、3手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6815注射穿刺器械，6822-1医用光学器具、仪器及内窥镜设备，二类： 6821-14、15医用电子仪器设备，6822-5、6医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6823-3、5医用超声仪器及有关设备，6824-5医用激光仪器设备，6840-1、2、3、5、7、10临床检验分析仪器， 6854-5手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6855-1口腔科设备及器具，6858-2、3、4医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，医疗仪器设备，化学试剂，玻璃仪器，日用品，化妆品，工艺美术品；道路普通货物运输；药品及医疗器械技术信息咨询服务；药品物流配送及技术咨询服务；医疗设备租赁；医疗设备维修；信息系统集成服务；房屋租赁，场地、仓储及柜台出租；电子产品、消毒剂、劳动防护用品的销售；一般货物与技术的进出口经营；汽车新车销售。；康复辅具适配服务，软水剂（软水盐或离子交换树脂再生剂）。

　　关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

　　（9）国药控股海南有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：杨少林

　　注册资本：5000.000000万人民币

　　住所：海南省海口市龙华区金盘工业开发区建设路10号A段第二层

　　经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂和肽类激素、体外诊断试剂（药品）、医疗器械、终止妊娠药品、纺织品、化妆品、保健品、消毒剂、化工原料（危险品除外）、预包装食品(含冷藏冷冻食品）、保健食品、特殊医学用途配方食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、文体用品、办公设备、日用百货、家用电器、健康产品、美容产品、互联网化妆品的销售，生活美容，物流配送，医药商品储存，普通货运，冷藏药品第三方物流，医药商品委托储存及配送，冷链商品委托储存及配送，冷藏保鲜服务，冷链技术服务，自有房屋租赁，车辆租赁，机器设备租赁，美容咨询服务，信息咨询服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

　　（10）国药控股北京有限公司

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：蒋昕

　　注册资本：65240万人民币

　　住所：北京市东城区三元西巷甲12号

　　经营范围：批发药品；道路货物运输；销售医疗器械、定型包装食品、保健食品；销售化工产品（不含一类易制毒化学品及化学危险品）、仪器仪表、化学试剂、日用杂品、化妆品、消毒用品、计算机软硬件及辅助设备、汽车；技术服务、技术转让、技术推广、技术培训、技术咨询、技术开发；信息咨询（不含中介）；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以市场监督管理局核定为准；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

　　（二）主要关联方财务数据

　　鉴于关联方众多，主要关联方财务数据汇总列示如下：

　　单位：元

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　　（三）履约能力分析

　　经查询，上述各关联方均不属于失信被执行人。目前，上述公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　五、 关联交易主要内容

　　1、 协议签署情况

　　根据药品经营特点，上述关联交易持续、经常性发生，以前已签订协议的，延续双方以前签订的协议。未签订协议的，待发生交易时再由双方根据市场化原则，协商签订协议。同时根据上市规则和本公司《关联交易管理办法》，公司与关联人签订日常关联交易协议期限最长不超过三年，需要续签协议时，将根据相关规定重新提交董事会或股东大会审批通过后办理。

　　2、 关联交易定价依据

　　采购商品和销售商品的价格依据市场价确定。其它关联交易价格参考市场公允价，由双方协商确定。

　　六、 交易目的和交易对公司的影响

　　国药一致及其下属公司主要从事医药分销和零售，以上关联交易均属于公司的正常业务范围。由于医药产品种类繁多，经营具有持续性特点，公司从关联方采购部分其代理产品，同时将产品向关联方销售，有利于公司主营业务的开展，因此在今后的生产经营中，这种关联交易还会持续进行。上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，不会损害公司的利益。因关联交易所涉及的比例较小，未影响公司的独立性，亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。2022年将继续延续以前交易双方签订的协议。

　　七、 独立董事意见

　　（1）事前认可意见

　　我们已经从公司董办获悉有关国药一致日常关联交易事项，并认真审阅了有关文件资料和议案内容。根据公司日常经营需要，2022年公司需要与相关关联人继续发生关联交易。我们认为公司2022年度预计日常关联交易事项是基于双方生产经营需要所发生的，是合理的、必要的，交易按市场方式定价，交易价格参照市场价格并经双方充分协商确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。我们同意将《关于2021年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

　　（2）公司独立董事事前审阅了有关关联交易的材料，同意日常关联交易事项提交董事会审议，并对本次关联交易发表如下意见：我们认为公司日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，交易价格公允合理，符合有关法规和公司章程的规定, 有利于国药一致主营业务的开展，不会损害中小股东的利益。同意公司预计的2022年度采购和销售的日常关联交易金额计划，并同意提交董事会和股东大会批准。九、备查文件目录

　　1、董事会决议

　　2、独立董事关于日常关联交易事项的事先认可函

　　3、独立董事关于日常关联交易的独立意见

　　特此公告。

　　国药集团一致药业股份有限公司董事会

　　2022年3月30日

　　证券代码：000028、200028            证券简称：国药一致、一致B             公告编号：2022-10

　　国药集团一致药业股份有限公司

　　关于公司2022年度为控股子公司

　　提供银行授信额度担保的公告

　　本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2022年3月28日审议通过了《关于公司2022年度为控股子公司提供银行授信额度担保的议案》，鉴于最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的30%，本议案须提交股东大会以特别决议审议批准。具体情况公告如下：

　　一、申请授信及提供担保情况概述

　　董事会同意2022年本公司及下属控股子公司向银行申请经营性授信总额人民币319.45亿元，其中国药一致公司内部之间担保金额142.07亿元，信用金额175.85亿元，存在少数股东的子公司由少数股东按股权比例提供连带责任保证1.53亿元，有关担保安排情况具体如下：

　　单位：万元

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