证券代码：301052                           证券简称：果麦文化                           公告编号：2022-019

　　果麦文化传媒股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：本报告期会计师事务所未发生变更。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利。

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以72,039,937为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.05元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案。

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　得益于“出版+互联网”的商业模式，公司营收较疫情前2019年增幅20%，较2020年增幅30%

　　公司2021年全年实现营业收入46,127万元，较2020年增长30%，较2019年增幅20%。实现净利润5,670万元，较2020年增长40%。

　　一、图书出版发行业务

　　（1）公版图书出版发行业务

　　秉承“时间有限，我们只读经典”的理念，公司一直致力于在公版图书领域打造“果麦经典”产品线，通过对自人类诞生文字记录以来、三千多年的文明史进行梳理，为读者精选、严选经受住漫长时间筛选和沉淀后的中外文化瑰宝，并赋予其当代的精神和内涵。截至目前，公司已积累了包含四千多种经典图书的数据库，其中已开发或正在开发的近千种。2021年，公司明确了“让‘果麦经典’畅销且长销”的战略目标，确立了“图、轻、新”的品牌设计理念和专属的事业部。

　　2021年，在公司强大的互联网营销能力、互联网直销带货以及全覆盖的销售渠道支持下，很多已上市多年的“果麦经典”图书产品销量不仅抑制住了生命周期的下滑趋势，反而获得了巨大增幅，如《狂人日记:鲁迅经典小说集》、《鲁迅杂文集》、《阅读是一座随身携带的避难所》、《了凡四训》及《悉达多》等销量增幅均超过了100%。

　　（2）版权图书出版发行业务

　　近年来，公司在社科领域的学术文化、心理自助、女性成长、教育等垂直赛道推出了一系列畅销书：历史赛道，策划发行了《易中天中华史》系列，历时9年于2021年底完成整个系列出版上市，该系列累计销量800万，公司计划自2022年起对系列大套装持续进行营销和销售动作；心理自助赛道，出版了罗伯特·戴博德《蛤蟆先生去看心理医生》，该书在中国大陆的前两个版本销量均不到1万册（非果麦出版发行）。公司采购了该书的第三个版权期，于2020年8月上市，通过公司的互联网产品矩阵赋予该书初始流量并外溢到其他销售渠道，截至2021年底该书累计销量已达250万册，位居2021年非虚构类销量首位，并因此奠定了公司在大众图书市场心理自助赛道的核心地位。随后公司策划发行的同赛道产品《也许你该找个人聊聊》、《抱住棒棒的自己》也有数十万册量级的年销量，并推动了公司已上市多年的心理自助类图书《世界尽头的咖啡馆》等再次焕发生命力，达到年销数十万册的销售高峰；女性成长赛道，李筱懿2021年底新书《情绪自控》及长销的《情商是什么？——关于生活智慧的44个故事》、《先谋生，再谋爱》、《气场哪里来》等、杨澜新作《大女生》……正逐步形成并拓宽女性成长的图书市场；社科专业知识赛道，戴建业《精读老子》、及2021年新书《我的个天》，罗翔《刑法学讲义》及2021年新书《法治的细节》（上市4个月销量破30万册）等，逐步巩固公司在社科专业知识细分领域的市场份额和地位；罗伯特·麦基《故事》（累计销售过50万册）、《故事经济学》、《对白》及其他影视教科书级别图书加之2021年新书《认识电影》、《救猫咪》等也逐步奠定公司在电影方法论领域的专业地位。

　　二、互联网业务

　　公司互联网业务，是指公司基于互联网产品矩阵连接用户而产生收入的业务，包括通过互联网产品矩阵直销带货产生的互联网图书收入，以及互联网广告收入等。

　　（1）互联网用户数增幅达50%

　　公司的互联网用户，从2020年底的4200万，增至2021年底的6300万，增幅50%，其中超过10万粉丝的新媒体平台账号由2020年底的32款增至2021年的52款。

　　（2）互联网2C销售收入增幅达95%

　　公司基于自有的内容数据库研发图、文、音频、视频等互联网内容，在连接6300万互联网用户的基础上，通过图文、声音播客、短视频和直播以及各大电商的商家自营旗舰店等方式向用户推送相契合的产品信息，精准2C直销带货，产生互联网图书收入。2020年互联网图书收入为3,435万元，2021年为6,709万元，增幅达95%。

　　（3）互联网广告收入增幅达40%

　　在公司互联网产品矩阵拥有较大基数的用户规模后，商务广告方基于其品牌和产品调性，投放至公司互联网账号进行营销推广而产生广告收入。

　　2020年公司互联网广告收入为350万元，2021年增至490万元，增幅达40%。随着互联网用户数规模增长，互联网广告效应将会愈发显著。

　　三、其他衍生业务

　　其他衍生业务包括电子书、有声书业务，以及IP衍生与运营业务如文创产品等。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□ 适用 √ 不适用

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的重大风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的风险与应对措施详见本报告“第三节管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”相关内容。

　　证券代码：301052   证券简称：果麦文化  公告编号：2022-007

　　果麦文化传媒股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2022年3月28日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议以现场及通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2022年3月18日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长路金波先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

　　董事会认真审议了公司《2021年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会2021年度的工作情况，独立董事徐学阳、叶俭、朱芸阳分别向董事会递交了2021年度独立董事述职报告，并将在2021年年度股东大会上进行述职。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

　　公司总经理向董事会提交了《2021年度总经理工作报告》，内容包括2021年度公司管理层在2021年度经营情况概述、报告期内经营管理工作回顾、公司未来发展展望等方面内容。董事会认为2021年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2021年度主要工作。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　3、审议通过了《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

　　董事会认为：公司《2021年年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

　　根据公司实际经营情况，特制定《2021年度财务决算报告》，公司董事会认为该报告客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提请公司2021年度股东大会审议。公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　经审议，董事会认为《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；保荐机构中原证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　7、审议通过了《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　2021年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《募集资金使用管理办法》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；保荐机构中原证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见；审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　8、审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2022年度财务审计机构的公告》。公司全体独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于公司2022年度董事薪酬及津贴方案的议案》

　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2021年年度股东大会审议。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果： 0票同意， 7票回避， 0票反对， 0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　2022年度，公司高级管理人员的薪酬将按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：6 票同意，1票回避，0 票反对，0 票弃权。关联董事瞿洪斌先生回避表决。

　　11、审议通过了《关于修订部分公司内部管理制度的议案》

　　据《上市公司监管指引》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合自身实际情况，决定对相关治理制度做出修订。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，上述修订后的治理制度全文亦已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　1、 《果麦文化传媒股份有限公司股东大会议事规则（2022年3月）》

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、 《果麦文化传媒股份有限公司董事会议事规则（2022年3月）》

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。

　　同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责办理《公司章程》修改相关工商变更登记手续。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　13、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的议案》

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：6 票同意，1票回避，0 票反对，0 票弃权。

　　14、审议通过了《关于2021年第四季度计提信用及资产减值准备的议案》

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　15、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　董事会决定于2022年4月19日（星期二）召开公司2021年年度股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

　　4、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明及独立意见。

　　特此公告。

　　果麦文化传媒股份有限公司董事会

　　2022 年3月30日

　　证券代码：301052   证券简称：果麦文化  公告编号：2022-008

　　果麦文化传媒股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2022 年3月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的通知于 2022 年3月18日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席曹曼女士主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

　　监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等相关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，监事会主席曹曼女士对监事会 2021 年度的工作进行了总结报告，并对监事会 2022年度的工作做出计划。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

　　根据公司实际经营情况，特制定《2021年度财务决算报告》，公司监事会对该报告进行了讨论，审议通过了该报告。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《2021年年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　经审核，监事会认为：在保证公司正常经营前提下，为了更好的兼顾股东利益，使全体股东分享公司经营成果，认为公司拟定的2021年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　经审议，监事会认为：《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　6、审议通过了《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为：2021年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《募集资金使用管理办法》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　7、审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》

　　经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。因此，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，并同意将该议案提交公司 2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的专项说明》

　　经审核，监事会认为：2021年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用或变相占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2021年12月31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

　　2021年度，公司及全资子公司没有提供任何对外担保，也不存在其他以前年度发生并累计至2021年12月31日的对外担保情形。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　9、审议通过了《关于公司2022年度监事薪酬及津贴方案的议案》

　　本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：0票同意、3票回避、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《监事会议事规则》进行相应的修改。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　13、审议通过了《关于2021年第四季度计提信用及资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提2021年第四季度信用及资产减值损失的公告》。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　果麦文化传媒股份有限公司监事会

　　2022 年3月30日

　　证券代码：301052   证券简称：果麦文化  公告编号：2022-009

　　果麦文化传媒股份有限公司

　　2021年年度报告披露的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，会议审议通过公司《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》等相关议案。

　　为使投资者全面了解公司2021年度的经营成果、财务状况及未来发展规划等内容，公司《2021年年度报告》全文及其摘要于2022年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　果麦文化传媒股份有限公司董事会

　　2022 年3月30日

　　证券代码：301052   证券简称：果麦文化  公告编号：2022-010

　　果麦文化传媒股份有限公司

　　关于举办2021年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日发布《2021年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解《2021年年度报告》及公司经营情况，公司将于 2022 年4月 7日（星期四）15时在全景网举办 2021 年年度报告网上说明会，现将相关事项公告如下：

　　本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长路金波先生、总裁瞿洪斌先生、董事会秘书兼财务负责人蔡钰如女士、独立董事徐学阳、保荐代表人樊犇。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月2日（星期六）下午15：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。

　　■

　　敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　果麦文化传媒股份有限公司董事会

　　2022 年3月30日

　　证券代码：301052   证券简称：果麦文化  公告编号：2022-011

　　果麦文化传媒股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，会议审议通过公司《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：

　　一、利润分配方案基本情况

　　2021年度经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为56,698,887.68元，其中归属于母公司股东的净利润56,727,353.60元，按照《公司法》和《公司章程》的规定提取法定盈余公积5,615,961.89元；母公司2021年度实现可供分配利润为50,543,656.99元，公司合并报表可供分配利润为50,582,711.93元，根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2021年度可供股东分配的利润为50,543,656.99元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究决定2021年度利润分配预案如下：

　　以截止2021年12月31日，公司总股本7,203.9937万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.05元（含税），共分配现金股利7,564,193.39元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　若在分配预案实施前公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行相应调整。

　　二、 利润分配预案的合法性、合规性

　　公司本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划等相关承诺，该利润分配预案合法、合规。

　　三、 履行的相关程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提请公司 2021 年度股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司第二届监事会第九次会议审议并通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，监事会认为：在保证公司正常经营前提下，为了更好的兼顾股东利益，使全体股东分享公司经营成果，认为公司拟定的2021年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性。因此，同意将该议案提请公司 2021 年度股东大会审议。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为：本次公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》所规定的积极、连续、稳定的利润分配原则；符合公司本年度的实际经营情况和长远发展规划需要。没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，也有利于公司的正常经营和健康发展。我们全体独立董事一致同意公司董事会提出的《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并同意提交2021年年度股东大会审议。

　　四、 其他说明

　　1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

　　2、本利润分配预案需经公司2021年年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、 备查文件

　　1、公司第二届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；4、内幕信息知情人清单。

　　特此公告。

　　果麦文化传媒股份有限公司董事会

　　2022 年3月30日

　　证券代码：301052   证券简称：果麦文化  公告编号：2022-012

　　果麦文化传媒股份有限公司

　　关于续聘2022年度财务审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，会议审议通过公司《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2022年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

　　二、 拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　（3）组织形式：特殊普通合伙

　　（4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　（5）首席合伙人：梁春

　　（6）2021年末合伙人数量264人、注册会计师数量1481人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数929人。

　　（7）2020年经审计总收入252,055.32万元、审计业务收入225,357.80万元、证券业务收入109,535.19万元。

　　（8）2020年度上市公司审计客户家数376家，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业，审计收费41,725.72万元，本公司同行业上市公司审计客户1家。

　　2.投资者保护能力

　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施25次、自律监管措施0次、纪律处分2次；76名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施36次、自律监管措施1次、纪律处分3次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　签字合伙人：胡宏，1997年4月成为注册会计师，1994年7月开始从事上市公司审计，2012年4月开始在本所执业，2019年12月开始从事复核工作，近三年承做和复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。

　　签字会计师：施慧，2010年12月成为注册会计师，2012年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014年12月开始在本所执业，2020年1月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过5家次。

　　复核合伙人：吴光明，1997年9月成为注册会计师，2010年11月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年11月开始在大华所执业，2004年6月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告近50家次。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4、审计收费

　　本期审计费用65万元，系按照大华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人、日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人、日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　三、 履行的相关程序

　　（一）审计委员会意见

　　经公司董事会审计委员会审议，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司 2022 年度审计工作的质量要求，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十一次会议审议。

　　（二）董事会意见

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，完成了2021年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交公司 2021年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。因此，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，并同意将该议案提交公司 2021年度股东大会审议。

　　（四）独立董事的事前认可和独立意见

　　（1）事前认可意见

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，不会损害公司和全体股东的利益。大华会计师事务所在公司2021年度财务报告审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行了相关职责，提交的审计报告客观、公正、准确、真实地反映了公司2021年度财务状况。具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。

　　综上，我们一致同意将该续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

　　（2）独立意见

　　经公司董事会审计委员会提名，并经全体独立董事事前认可，大华会计师事务（特殊普通合伙）所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，不会损害公司和全体股东的利益。大华会计师事务所在公司2021年度财务报告审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行了相关职责，提交的审计报告客观、公正、准确、真实地反映了公司2021年度财务状况。具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。我们全体独立董事一致同意公司2022年继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（五）生效日期

　　本次续聘公司2022年度审计机构尚需提交公司2021年度股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、 备查文件

　　1、第二届董事会第十一次会议决议；

　　2、第二届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

　　5、第二届董事会审计委员会第六次会议决议；

　　6、拟续聘会计师事务所出具的基本情况说明。

　　特此公告。

　　果麦文化传媒股份有限公司董事会

　　2022 年3月30日

　　证券代码：301052   证券简称：果麦文化  公告编号：2022-013

　　果麦文化传媒股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第二届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　（2）公司第二届董事会第十一次会议于2022年3月28日召开，审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

　　4、股东大会现场会议召开时间：

　　（1）现场会议：2022年4月19日（星期二）下午 14:30开始。

　　（2）网络投票时间：2022年4月19日（星期二）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月19日上午9:15-9:25，9:30—11:30；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月19日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年4月11日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

　　于2022年4月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：上海市徐汇区中山西路1515号大众大厦

　　二、股东大会审议事项

　　1、本次股东大会提案编码

　　■

　　2、审议与披露情况：以上议案已经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 03 月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十一次会议决议公告》《第二届监事会第九次会议决议公告》及相关公告。

　　3、以上议案7、8、12项为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

　　4、根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，本次会议的第4、5、6项议案为独立董事应当发表独立意见的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露。

　　5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、会议登记和会务事项

　　1、会议登记等事项

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（附件2）、委托人亲笔签名的身份证复印件、持股凭证进行登记，出席人员应携带上述文件参加股东大会。

　　（2） 法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记； 由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件2）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记，出席人员应携带上述文件参加股东大会。

　　（3） 股东可凭以上有关证件的书面信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函在 2022 年4月14日 17:30 前送达或传真至公司董事会办公室，不接受电话登记。

　　（4） 登记时间：2022年4月12日至4月14日期间每日上午9:30-下午 17:30。

　　（5） 登记地点：上海市徐汇区古宜路181号B座5层公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

　　2、会务联系方式

　　联系地址：上海市徐汇区古宜路181号B座5层楼 联系人：邹爱华

　　联系电话：021-64386485 联系传真：021-64386485

　　电子邮件：guomai@guomai.cc 邮编：200235

　　3、其他事项

　　（1）为配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投票。需参加现场会议的股东或代理人应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作；

　　（2） 出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理；

　　（3） 请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到；

　　（4） 授权委托书剪报、复印或按附件2格式自制均有效。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http: