（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　2020年8月18日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》，并提交2020年第一次临时股东大会审议通过。公司调整的募集资金投资项目为高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目，不涉及募集资金投资方向的变更及项目总投资额的调整，仅对该募集资金投资项目内部结构进行调整，具体如下：

　　■

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2021年1-12月，公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确的情形，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告

　　四川福蓉科技股份公司董事会

　　二〇二二年三月三十日

　　附件1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：四川福蓉科技股份公司     2021年1-12月 单位：人民币万元

　　■

　　注：根据《首次公开发行股票招股说明书》，本项目达产后项目预计年均可实现净利润 5，069 万元。公司在2019年5月募集资金到位后生产线陆续建设投产，截至2021年12月31日止已累计实现效益36，121.01万元。

　　附表2：

　　使用闲置募集资金购买理财产品的情况表

　　■

　　证券代码：603327     证券简称：福蓉科技   公告编号：2022-020

　　四川福蓉科技股份公司

　　2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配金额：每10股派发现金股利4.20元（含税）。

　　●每股转增比例：每10股以资本公积金转增3股。

　　●本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持利润分配、转增总额不变，相应调整每股分配、转增比例。

　　一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容

　　经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年度四川福蓉科技股份公司（以下简称公司）实现净利润293，219，555.55元，以净利润293，219，555.55元为基数提取10%的法定盈余公积金29，321，955.56元后，2021年度可供股东分配的净利润为263，897，599.99元，加上2020年度结转的未分配利润475，126，622.57元后，2021年度累计可供股东分配的净利润为739，024，222.56元。公司拟定的2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金股利4.20元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为401，000，000股，以此计算拟派发现金股利168，420，000元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度分配。本年度现金分红比例为57.43%。

　　2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增3股。以截至2021年12月31日公司总股本401，000，000股测算，本次转增后，公司总股本为521，300，000股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

　　上述利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年3月28日召开第二届董事会第十三次会议审议并通过《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意本次利润分配、资本公积转增股本预案并将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事审核并发表如下意见：公司《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情况，有利于公司的持续稳定发展，因此，我们同意公司《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并同意将其提交公司2021年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会审核并发表如下意见：我们认为，公司提出的《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合《公司章程》等的有关规定，符合公司制定的现金分红政策，现金分红水平合理并符合公司实际，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。因此，我们对《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》表示同意，并同意提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案是结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，保证公司正常经营及长远发展的前提下，综合考虑了公司的经营发展及广大投资者的利益等因素而制订的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩与未来发展是相匹配的。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告

　　四川福蓉科技股份公司董事会

　　二〇二二年三月三十日

　　证券代码：603327        证券简称：福蓉科技        公告编号：2022-021

　　四川福蓉科技股份公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）

　　四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为林宝明先生。

　　截至2021年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人59名、注册会计师304名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师152人。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度经审计的收入总额为41，455.99万元（其中审计业务收入39，070.29万元），证券业务收入21，593.37万元。2021年度为77家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额（含税）为8，495.43万元，其中本公司同行业上市公司审计客户55家。

　　2.投资者保护能力

　　截至2021年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8，000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

　　3.诚信记录

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次和自律监管措施0次。2名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施1次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：陈玉萍，注册会计师，1997年起取得注册会计师资格，2000年起从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了片仔癀、恺英网络、康辰药业、宇瞳光学、仙乐健康、广东明珠等多家上市公司审计报告。

　　本期签字注册会计师：白灯满，注册会计师，2007年起取得注册会计师资格，2007年起从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了中闽能源、拉芳家化、利德曼等多家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：周婷，注册会计师，2013年起从事上市公司和挂牌公司审计，2012年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，三年签署和复核了凤竹纺织、元力股份、瀚蓝环境等超过十家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人陈玉萍、签字注册会计师白灯满、项目质量控制复核人周婷近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。近三年诚信记录如下：

　　■

　　3.独立性

　　项目合伙人陈玉萍、签字注册会计师白灯满、项目质量控制复核人周婷不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的2021年度审计费用总额为115.00万元（其中：财务报告审计费用75.00万元、内部控制审计费用35.00万元、募集资金专项鉴证费用5.00万元），系按照服务事项、工作量及业务复杂程度与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。2021年度审计费用同比2020年度未发生变动。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、董事会审计委员会意见

　　公司第二届董事会审计委员会对华兴会计师事务所的基本情况材料进行了充分的了解，并对其在2021年度的审计工作进行了审核，认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供2021年度审计服务工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2021年度财务报告设立、内部控制审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚及自律监管措施记录。我们同意向公司董事会提议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，为公司提供2022年度财务报告审计、内部控制审计等相关服务。

　　2、独立董事的事前认可意见

　　华兴会计师事务所具有从事证券期货相关业务资格，其在为公司提供服务期间，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地为公司提供审计服务，并在工作中与公司建立了良好的合作关系。我们同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2022年度审计机构，为公司提供2022年度财务报告审计、内部控制审计等相关服务，同意将公司拟订的《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十三次会议进行审议。

　　3、独立董事的独立意见

　　（1）公司在将《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十三次会议审议之前，已经取得了我们的事前认可；

　　（2）华兴会计师事务所具有从事证券期货相关业务资格，在担任公司审计机构期间，为公司提供财务报告、内部控制审计等服务，华兴会计师事务所在为公司提供服务期间能够坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了相关职责，为公司出具的2021年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果；

　　（3）公司续聘华兴会计师事务所为公司2022年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，相关决策程序合法、有效，不存在损害公司、股东合法权益的情形；

　　（4）我们同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2022年度审计机构，并同意公司董事会将此事项提交公司股东大会审议。

　　4、2022年3月28日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2022年度审计机构。

　　5、本次续聘会计师事务所事项尚需获得公司股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告

　　四川福蓉科技股份公司董事会

　　二○二二年三月三十日

　　证券代码：603327      证券简称：福蓉科技     公告编号：2022-022

　　四川福蓉科技股份公司

　　关于继续租赁南平铝业部分资产暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司2022年继续租赁南平铝业部分生产线，用于生产消费电子产品铝制结构件材料，以解决公司在订单充足时产能不足的瓶颈问题。预计2022年交易金额不会超过人民币3000万元且不会达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　●本次关联交易符合相关法律法规及公司相关规章制度的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。本次关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　●本次关联交易无需提交股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　2021年四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）由于产能不足，租赁了控股股东福建省南平铝业股份有限公司（以下简称“南平铝业”）部分生产线，用于生产消费电子产品铝制结构件材料，以满足客户对交货期的要求。公司于2020年10月22日在上交所网站发布了《关于租赁南平铝业部分资产暨关联交易的公告》（公告编号2020-043），公司于2021年9月与南平铝业签署了租赁合同。2021年公司与南平铝业之间发生的租赁生产线的关联交易金额为604.10万元。

　　基于公司业务发展需要，2022年公司将继续租赁南平铝业的2#熔铸生产线（1条）、3200吨挤压生产线（1条）和3600吨挤压生产线（1条）（实际需要租赁的生产线视订单情况可适当调整），包括生产线对应的土地、厂房、生产线配置人员以及生产用电、水、天然气等，用于生产消费电子产品铝制结构件材料，以解决公司在订单充足时产能不足的瓶颈问题。

　　本次关联交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，交易双方以租赁标的实际发生的成本费用再加上一定的利润并参考同类业务市场价格作为定价依据，最终不含税价格为5，550，383.87元/月（该价格为实际产量达到月保底产量时的租金；当实际产量低于或高于月保底产量时，每月实际租金相应调整。具体以双方签订的租赁协议为准），预计全年交易金额不会超过人民币3000万元且不会达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次关联交易不构成上市公司重大资产重组。

　　二、关联方基本情况和关联关系

　　（一）关联关系说明

　　出租方南平铝业现持有公司22，647.10万股股份，占公司股份总数40，100万股的56.48%，为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，南平铝业为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　　（二）关联方基本情况

　　公司名称：福建省南平铝业股份有限公司

　　公司类别：国有控股股份有限公司

　　成立日期：2001年10月16日

　　注册资本：102，869.71万元人民币

　　注册地址：福建省南平市工业路65号

　　主要股东：（1）福建省冶金（控股）有限责任公司，持股比例50.98%；（2）中国华融资产管理股份有限公司，持股比例33.35%；（3）中国东方资产管理股份有限公司，持股比例10.90%；（4）南平实业集团有限公司，持股比例4.77%。

　　经营范围：铝锭、铝材及制品，通用设备的生产、加工、销售；装修装饰；对外贸易；模具设计、制作；技术咨询、技术服务；机电设备维修、制造、安装；住宿（仅限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（三）关联方主要财务指标

　　■

　　南平铝业生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。

　　三、关联交易标的基本情况

　　1、关联交易名称和类别

　　本次交易属于租入资产。

　　租赁标的为出租方南平铝业所拥有的2#熔铸生产线（1条）、3200吨挤压生产线（1条）和3600吨挤压生产线（1条），包括生产线对应的土地、厂房、生产线配置人员以及生产用电、水、天然气等，具体明细列示于租赁协议之附件。

　　2、交易标的情况说明

　　出租方南平铝业确保租赁物权属合法、有效。本次标的资产权属清晰，不存在任何争议。出租方南平铝业2021年已按照公司要求对生产线设备进行局部改造，能满足公司产品生产需要。在租赁期间，出租方负责对租赁物进行零部件更换、改进、升级或添加及日常维护（维修、保养）等，并自行承担相关费用。

　　3、本次关联交易价格

　　本次关联交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，在充分保障本公司利益的前提下，交易双方以租赁标的实际发生的成本费用再加上一定的利润并参考同类业务市场价格作为定价依据。

　　四、租赁协议主要内容

　　承租方（甲方）：四川福蓉科技股份公司

　　出租方（乙方）：福建省南平铝业股份有限公司

　　1、租赁标的为乙方所拥有的2#熔铸生产线（1条）、3200吨挤压生产线（1条）和3600吨挤压生产线（1条），具体明细列示于租赁协议之附件。

　　2、租赁期限：一年，可由双方提前协商调整。

　　3、承租方合法独立经营：甲方以自身名义对外开展经营活动，并确保其自身与乙方独立核算、依法纳税、自主经营、自负盈亏；乙方承担相应的安全生产、消防、环保等方面的责任。

　　4、交易价格、支付方式和期限：

　　租金：按月结算，每月5，550，383.87元（不含税）。租赁期限不足一月的，按月租金标准折算每日租金金额后根据实际租赁期限予以支付。由于特殊原因设备未进行开机生产，甲方只支付固定费用及人工费，变动成本不给予支付。

　　支付方式：乙方应在每月5日前向甲方开具上月租金的增值税专用发票，甲方应当在收到发票后10日内将上月租金以银行转账方式付至乙方指定的银行账户。

　　5、租赁物的移交

　　（1）乙方应当在租赁期限起始日将租赁物按现状移交给甲方使用。（2）在租赁期限届满时或本合同解除后10个工作日内，甲方应当将租赁物交还给乙方。甲方交还的租赁物应当符合正常使用后的状态。

　　6、合同生效

　　自甲、乙双方的法定代表人（或授权代表）签字并各自加盖公章（或合同专用章）之日起成立并生效。

　　五、关联交易目的和对公司的影响

　　（一）关联交易必要性

　　在订单充足以及行业旺季时，公司产能已无法满足订单增长和交货期的需求，因此公司于2022年初决定对外投资，建设新基地以扩大规模。但是2022年主要是新基地一期项目建设期，预计到年底才能投产。因此，公司2022年继续租赁在2021年已租赁过的南平铝业部分生产线（实际需要租赁的生产线视订单情况可适当调整），以便能在短时间内快速形成产能，解决交货期问题。如公司选择其他类似厂家进行合作，则有可能导致公司合金配方、工艺技术等核心技术的泄露，从而发生损害公司利益的情形。与南平铝业合作，公司不存在核心技术外泄的担忧，是公司在现有市场环境中的最佳选择。

　　（二）在公司财务方面的影响

　　本次交易不直接影响本公司的总资产、净资产，不会导致公司合并报表范围发生变化。

　　本次交易完成后，客观上公司业务生产规模有望扩大，相应销售收入、利润来源有所拓宽。但由于受宏观经济、行业景气度、市场环境、内部管理等多方面因素影响，存在产能利用率不及预期的风险，盈利水平存在较大不确定性。本次交易固定资产成本由交易对方计提折旧，本公司不需负担折旧费用，本公司固定成本不会因本次租赁有明显增加。

　　（三）关联交易公允性

　　本公司与上述关联方发生的关联交易，交易双方以租赁标的实际发生的成本费用再加上一定的利润并参考同类业务市场价格作为定价依据。公司与关联方南平铝业发生的关联交易，遵循了公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

　　（四）关联交易独立性

　　上述关联交易不会使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

　　六、本次关联交易应当履行的审议程序

　　2022年3月28日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续租赁南平铝业部分资产暨关联交易的议案》。关联董事许继松先生、周策先生、冯东升先生在董事会审议本关联交易时回避表决。

　　公司独立董事对该议案进行了事前审核，同意该关联交易事项提交至公司董事会审议，并针对此次关联交易发表独立意见，具体如下：

　　1、独立董事事前认可意见：本次关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》中关于关联交易的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2、独立意见：本次关联交易以充分保障上市公司利益为前提，遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。本次关联交易满足公司生产经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，关联董事在审议议案时已遵循相关回避表决制度。因此，我们同意公司本次关联交易事项。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》等的规定，本次关联交易属于董事会审批权限，无需提交股东大会批准。

　　特此公告

　　四川福蓉科技股份公司董事会

　　二○二二年三月三十日

　　证券代码：603327        证券简称：福蓉科技        公告编号：2022-023

　　四川福蓉科技股份公司

　　关于公司及全资子公司向各家银行申请综合授信额度并由公司为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：福建省福蓉源再生资源开发有限公司、福建省福蓉源新材料高端制造有限公司（以下合称全资子公司）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司在其申请的综合授信额度内提供总额不超过46亿元的连带责任保证担保；截至本公告披露日，公司尚未实际提供担保。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、综合授信申请情况

　　为确保四川福蓉科技股份公司（以下简称公司）及其全资子公司福建省福蓉源再生资源开发有限公司、福建省福蓉源新材料高端制造有限公司（以下合称全资子公司）有充足的资金用于生产经营及项目建设，公司及全资子公司在2022-2023年度拟向各家银行机构申请融资额度，银行机构具体包括：

　　中国银行股份有限公司崇州支行、中国农业银行股份有限公司崇州支行、兴业银行股份有限公司温江支行、中国光大银行股份有限公司成都玉双路支行、成都农村商业银行股份有限公司崇州支行、厦门银行股份有限公司南平分行、国家开发银行福建省分行、上海浦东发展银行股份有限公司成都分行、中国进出口银行成都分行、交通银行股份有限公司成都分行、招商银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司；中国银行股份有限公司福建罗源支行、福建海峡银行股份有限公司罗源支行、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行、中国进出口银行福建省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行、中国光大银行股份有限公司福州分行、中国建设银行股份有限公司罗源支行、交通银行股份有限公司福州分行、中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行、中国农业银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州江滨支行、中信银行股份有限公司福州分行等。公司及全资子公司可在不超过经批准的融资额度内，根据实际需求增加可以给予公司及全资子公司融资额度的银行机构。

　　公司及全资子公司在2022-2023年度拟向上述各家银行申请的融资额度总计不超过人民币660，000万元整，期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起24个月内有效。公司及全资子公司具体向每家银行机构申请的融资金额及具体内容将视公司及全资子公司的生产经营及项目建设对资金的需求来确定。

　　二、担保情况概述

　　公司全资子公司拟在2022-2023年度向各家银行机构申请融资额度，公司将为全资子公司上述融资事项提供连带责任保证担保。公司为全资子公司提供担保的期限为公司股东大会审议通过该事项之日起24个月，在担保期限内累计担保额度不超过人民币46亿元，公司对全资子公司提供连带责任保证担保的实际金额将视全资子公司的项目建设及生产经营对资金的需求来确定。

　　三、决策程序

　　2022年3月28日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司2022-2023年度向各家银行机构申请融资额度的议案》和《关于为全资子公司2022-2023年度向各家银行机构申请融资额度提供担保的议案》，并提请公司股东大会授权公司财务总监，在上述额度范围及有效期内，与银行机构签署与上述融资业务、担保业务相关的协议文件，办理具体的业务手续。独立董事在会议上对担保事项发表了同意的独立意见。

　　本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　四、被担保人基本情况

　　（一）福建省福蓉源再生资源开发有限公司

　　1、法定代表人：张景忠

　　2、经营范围：一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源销售；再生资源加工；有色金属合金制造；有色金属铸造；金属废料和碎屑加工处理；机械零件、零部件加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　3、注册资本：壹亿贰仟万圆整

　　4、住所：福建省福州市罗源县松山镇福州台商投资区3号楼509室

　　（二）福建省福蓉源新材料高端制造有限公司

　　1、法定代表人：张景忠

　　2、经营范围：一般项目：移动终端设备制造；可穿戴智能设备制造；智能家庭消费设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；智能车载设备制造；有色金属压延加工；模具销售；模具制造；机械零件、零部件加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　3、注册资本：贰亿圆整

　　4、住所：福建省福州市罗源县松山镇福州台商投资区3号楼513室

　　截至本公告披露日，上述被担保人尚在投资建设阶段，未开展实际生产经营。

　　五、对外担保的主要内容

　　上述计划担保总额仅为公司拟为全资子公司向银行申请融资额度而提供的担保额度，具体担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行机构审核同意，最终担保额度在担保事项经公司2021年度股东大会审议通过后以公司与银行机构实际签署的合同为准。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及全资子公司无对外担保事项。

　　特此公告

　　四川福蓉科技股份公司董事会

　　二○二二年三月三十日

　　证券代码：603327        证券简称：福蓉科技        公告编号：2022-024

　　四川福蓉科技股份公司

　　关于部分高管职务调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整蔡依英女士职务的议案》。为推进公司干部年轻化步伐，满足企业干部以老带新的工作需要，从即日起蔡依英女士不再担任公司副总经理职务，其在公司所任职务及工作另行安排。

　　截至本公告披露日，蔡依英女士未直接持有公司股份，但通过安吉和盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司限售股份1，107，544股，占公司总股本的0.2762%，未来其仍将继续严格遵守法律法规等相关规定，管理其所持有的股份，严格履行作出的各项承诺。本次公司部分高管的工作变更属于公司正常人事变动，不会影响本公司日常管理、生产经营及偿债能力。

　　蔡依英女士担任公司副总经理期间恪尽职守，期勉尽责，公司董事会对蔡依英女士在任职期间对公司发展所作出的努力和贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告

　　四川福蓉科技股份公司董事会

　　二○二二年三月三十日

　　证券代码：603327        证券简称：福蓉科技        公告编号：2022-025

　　四川福蓉科技股份公司

　　关于开展远期结售汇业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司在银行办理远期结售汇业务，累计金额不超过人民币50，000万元。

　　一、开展远期结售汇业务的目的

　　公司目前境外销售业务的外汇结算金额较大，外汇汇率波动对公司经营成果可能产生影响。为避免外汇波动影响销售毛利，减少未来美元兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟在银行办理远期结售汇业务，利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

　　二、远期结售汇业务说明

　　远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，公司与银行等金融机构签订远期外汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日按照该远期结售汇合约约定的币种、金额、汇率办理结售汇业务。远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，从而锁定当期结售汇成本。

　　三、远期结售汇业务开展计划

　　根据公司实际业务需求，拟在银行办理上述业务累计金额不超过人民币50，000万元。为了保证远期结售汇业务的顺利实施，公司提请公司董事会授权公司经营管理层根据实际情况在不超过人民币50，000万元的额度范围内开展远期结售汇业务和签署相关交易协议，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

　　四、远期结售汇业务的风险分析

　　公司开展的远期结售汇业务遵循合法、审慎、安全、有效原则，以套期保值、规避和防范汇率风险为目的，与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配。但开展远期结售汇业务仍存在一定风险，主要如下：

　　1.汇率波动风险：在汇率走势与预计发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率可能劣于市场即期汇率，从而造成潜在损失。

　　2.内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度机制设计不完善或执行不到位而造成风险。

　　3.客户违约风险：若客户外币应收账款发生逾期或坏账，货款无法在预测的回款期内收回，可能使实际发生的现金流与操作的远期结售汇业务期限或数额无法完全匹配。

　　五、公司采取的风险控制措施

　　1．公司已建立相应的管理制度，对开展远期结售汇业务的规范要求做出明确规定，公司将严格执行和完善相关制度，落实制度各项要求。

　　2．在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以具体业务为依托，不开展以投机或套利为目的的交易。

　　3．为防止远期结售汇延期交割，公司将持续加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款；同时对每笔远期结售汇业务进行登记，建立业务台账，并根据合约安排资金交割，尽量将该风险控制在最小的范围内。

　　六、开展远期结售汇业务对公司的影响

　　公司开展远期结售汇业务，是以正常生产经营为基础，以具体业务为依托，且不开展以投机或套利为目的的外汇交易。公司已建立相应的管理制度，对开展远期结售汇业务的规范要求做出明确规定，具有较强的外汇风险管控能力，对公司的经营不会产生重大不利影响。

　　七、独立董事意见

　　公司与银行开展远期结售汇业务是为了规避和防范汇率波动对公司经营业绩的影响，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，因此，同意公司在董事会授权期限内开展累计不超过人民币50，000万元的远期结售汇业务。

　　特此公告

　　四川福蓉科技股份公司董事会

　　二○二二年三月三十日

　　证券代码：603327        证券简称：福蓉科技        公告编号：2022-026

　　四川福蓉科技股份公司

　　关于公司及全资子公司2022年度投资计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据四川福蓉科技股份公司（以下简称公司）的产品定位及发展方向，为了尽快扩大公司产能、提升技术水平、提高生产效率，确保公司在竞争日益激烈的市场环境中继续保持领先优势，公司将根据市场和资金情况，计划在2022年投资4，440万元人民币（币种下同）用于项目新建、改建。

　　同时，公司全资子公司福建省福蓉源再生资源开发有限公司计划在2022年投资25，000万元建设年产10万吨再生铝合金圆锭项目，福建省福蓉源新材料高端制造有限公司计划在2022年投资31，000万元建设年产6万吨消费电子铝型材及精深加工项目。

　　具体投资计划如下：

　　■

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　特此公告

　　四川福蓉科技股份公司董事会

　　二○二二年三月三十日

　　证券代码：603327    证券简称：福蓉科技    公告编号：2022-027

　　四川福蓉科技股份公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年4月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月20日14点00分

　　召开地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月20日

　　至2022年4月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，并于2022年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、11、12、13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：

　　（一）法人股东：持加盖公章的股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件或法人授权委托书原件（授权委托书见附件1），出席人身份证原件及复印件办理登记；

　　（二）自然人股东：持股东账户卡原件及复印件、本人身份证原件及复印件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件及复印件、委托人的股东账户卡复印件、委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书见附件1）办理登记；

　　（三）拟出席会议的股东应将会议回执（附件2）及前述文件以邮寄、传真方式送达公司进行登记，但参会时必须提供授权委托书等原件供核查；如以信函或传真方式进行登记，请务必在其上注明“福蓉科技2021年度股东大会”并留有有效联系方式；

　　（四）登记时间：2022年4月18日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记；

　　（五）登记地点：四川福蓉科技股份公司证券部

　　（六）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送。

　　六、 其他事项

　　（一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　（二）出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。

　　（三）会议联系方式：

　　地址：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号四川福蓉科技股份公司证券部

　　联系人：黄卫、曾铃淋

　　电话/传真：028-82255381

　　邮箱：zhengquanbu@scfrkj.cn

　　特此公告

　　四川福蓉科技股份公司董事会

　　2022年3月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：会议回执

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川福蓉科技股份公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　 　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：会议回执

　　会议回执（法人股东）

　　四川福蓉科技股份公司：

　　我单位已从上海证券交易所官方网站知悉关于召开四川福蓉科技股份公司2021年度股东大会的通知，我单位决定将委派代表出席本次会议，并在会议召开前凭相关证件及文件办理签到登记。

　　特此通知！

　　法人股东名称（盖章）：

　　签署日期：_______年____月____日

　　会议回执（自然人股东）

　　四川福蓉科技股份公司：

　　本人已从上海证券交易所官方网站知悉关于召开四川福蓉科技股份公司2021年度股东大会的通知，本人将亲自出席该次会议，并在会议召开前凭相关证件及文件办理签到登记。

　　特此通知！

　　签    名：____________________

　　签署日期：_______年____月____日

　　证券代码：603327        证券简称：福蓉科技        公告编号：2022-028

　　四川福蓉科技股份公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年4月11日（星期一）16:00-17:00

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●投资者可于2022年3月31日（星期四）至04月08日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司证券部邮箱：zhengquanbu@scfrkj.cn进行提问。公司将会于2021年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）已于2022年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本公司2021年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司2021年年度业绩和财务状况，公司拟于2022年4月11日16:00-17:00召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

　　一、业绩说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年4月11日（星期一）16:00-17:00

　　（二）会议召开方式：网络文字互动

　　（三）网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　三、参加人员

　　本公司董事长张景忠先生，总经理胡俊强先生，财务总监肖学东先生，以及董事会秘书黄卫先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2022年4月11日16:00-17:00通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年3月31日（星期四）至04月08日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司证券部邮箱：zhengquanbu@scfrkj.cn向公司提问。本公司将会于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询方式

　　联系人：黄卫、曾铃淋

　　电  话：028-82255381

　　邮  箱：zhengquanbu@scfrkj.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告

　　四川福蓉科技股份公司董事会

　　二〇二二年三月三十日