证券代码：002342                 证券简称：巨力索具        公告编号：2022-012

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以960000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.04元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是专业从事索具研发、制造、销售的企业，主营业务为索具及相关产品的研发、设计、生产和销售。公司是索具行业内产品研发、设计、制造和销售的领导者。

　　研发、设计方面：公司设有专门的技术研发中心，拥有“河北省吊索具工程技术创新中心”、“河北省吊索具产业技术研究院”（筹建）；是“国家企业技术中心”、河北省工业企业研发机构（A级）。公司取得有效专利技术247项，其中：发明专利42项，实用新型专利205项，取得科技成果证书41项；为规范行业健康发展，公司主、参编国家标准、行业标准、地方标准、团体标准共计49项，正在进行参编国家标准2项，行业标准1项，地方标准2项。公司多项产品填补了国际或国内空白，曾多次获得河北省、保定市科学技术进步奖。

　　销售方面：公司在国内设立了100多家分支机构，在全球100多个国家和地区建立了销售网络，且均直接面向终端客户；在销售理念方面，公司自成立以来持续的、一贯的秉持“不仅销售索具产品，更重要的是为客户提供吊装技术方案，解决吊装难题！”理念；为实现全天候满足客户需求，公司实现了1小时服务周期半径；报告期内，巨力索具产品和工程业绩遍布国内外，通过紧跟国家战略“一带一路”，将巨力索具产品覆盖中东、卡塔尔、阿尔及利亚、阿联酋、巴基斯坦等国家；立足根本，公司紧随京津冀协同、粤港澳大湾区、长江经济带等发展，我们收获颇多，从埃及苏赫纳第二集装箱码头到克罗地亚佩列沙茨大桥、从“深海一号”到5MW海上单叶片吊具吊装成功、从白鹤滩水电站到乌东德水电站“电力全开”、从乐山市奥林匹克中心到“华北第一跨”怀来大桥正式通车、从漳州核电项目首台蒸汽发生器吊装成功到神州十二号航天员乘组第二次出仓。

　　生产方面：公司主要产品为索具及相关产品。公司主要产品包括9大类别，分别为吊带缆绳系列、链条系列、钢丝绳索具系列、钢丝绳系列、夹具吊梁滑车系列、连接件设备系列、缆索系列、钢拉杆系列、起重机结构件系列。

　　公司依托自身强大的产品研发、设计能力，根据客户的个性化、多样化需求为其提供有针对性的技术方案，并为其配套相关索具产品。

　　公司所有产品均执行“按订单组织生产”和“精益生产”要求，减少库存数量，降低资金占用，提高资金周转率。产品按照国家标准、国军标、行业标准、客户标准、企业标准组织生产，各项产品均制定了规范的生产流程。

　　发展阶段和行业地位方面：公司作为细分市场的索具行业龙头，是国内一家大型、专业化、综合的索具生产、制造、销售企业，因索具行业技术标准尚未完善，公司通过主编、参编形式正在致力于推进和规范我国索具行业的国家标准、行业标准。公司率先应用国际相关产品标准，目前公司已经取得ISO9001国际质量体系认证，MAKA、CE、FPC、KR、GS、CUTR、CCS等众多国际认证，产品质量深得国际市场的认可，产品出口到欧洲、美国、中东、非洲、澳洲、日韩、东南亚等国家和地区；近年来多次参与国际重点工程项目的建设，如：卡塔尔世界杯主体育场、中巴经济走廊、雅万铁路、匈塞铁路、中吉乌铁路等，国家重点工程所涉及的大型场馆、桥梁、机场、港口和重大吊装场所使用的索具产品几乎都离不开公司的身影。随着我国产能输出、“一带一路”的持续推进、大基建启动以及我国政府鼓励出口政策的实施，为索具产品的应用提供了更为广阔的空间和空前的机遇。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、公司于2021年10月13日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟与孟州市人民政府签订投资合作协议的议案》，同意公司投资约人民币4.8亿元投资建设索具科技产业园及年产10万吨钢丝、10万吨钢丝绳项目。公司此次产业外移并与孟州市人民政府签订投资合作协议是基于公司战略规划和经营发展的需要所致；该项目如能顺利实施，将进一步强化公司产业布局，提升公司的综合实力，并为公司未来持续发展打下坚实基础。

　　具体内容详见公司2021年10月14日刊登在公司指定信息披露媒体上的第2021-047号公告。

　　2、公司于2021年10月25日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟投资设立全资子公司的议案》；为确保投资项目后续开展工作顺利实施，公司拟以自有货币资金12000.00万元人民币投资设立全资子公司巨力索具河南有限公司并作为本次投资项目的实施主体。

　　具体内容详见公司2021年10月26日刊登在公司指定信息披露媒体上的第2021-052号公告。

　　3、为确保上述项目实施落地，公司于2021年11月5日召开第六届董事会第二十五次会议并审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意全资子公司巨力索具（河南）有限公司以自有资金或自筹资金参与竞拍河南省孟州市产业集聚区县道046东侧MZGT2021-5地块的土地使用权，本次挂牌起始价为9,869万元人民币。公司拟竞拍上述土地使用权，将用于建设“索具科技产业园及年产10万吨钢丝、10万吨钢丝绳项目”，符合公司及全资子公司未来业务发展的需要。

　　具体内容详见公司2021年11月6日刊登在公司指定信息披露媒体上的第2021-056号公告。

　　巨力索具股份有限公司

　　董事长：杨建国

　　2022年3月30日

　　证券代码：002342    证券简称：巨力索具    公告编号：2022-015

　　巨力索具股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　巨力索具股份有限公司于2022年3月28日召开的第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十次会议分别审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。

　　该议案无需提交股东大会审议，根据会计准则要求和公司相关会计政策规定，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提减值准备情况概述

　　1、本次计提减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》和公司财务规章制度的规定，巨力索具股份有限公司及子公司（以下合称“本公司”或“公司”）于2021年末对应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、无形资产等相关资产进行了减值迹象判断，认为上述资产中的部分资产存在一定的减值迹象。公司本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的相关资产计提信用、资产减值准备。

　　2、本次计提减值准备的范围和总金额

　　公司2021 年末有迹象可能发生减值的资产有应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产和存货，经减值测试，本年度应计提信用、资产减值损失共计28,833,223.94元。

　　减值测试结果汇总如下表：

　　■

　　3、公司对本次计提减值准备的审批程序

　　本次计提减值准备事项，已经公司第六届董事会第三十次会议及第六届监事会第十次会议审议通过。

　　二、本次计提减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备，将减少公司2021年度归属于母公司所有者净利润24,585,080.71元，相应减少公司归属于母公司股东的所有者权益。本次计提减值准备已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　三、本次计提减值准备的确认标准及计提方法

　　本次计提的信用减值准备为：应收票据坏账准备、应收账款坏账准备和其他应收款坏账准备。资产减值准备为：存货跌价准备、合同资产减值准备。

　　(一) 2021 年度公司计提应收票据坏账准备885,576.61元；计提应收账款、其他应收款坏账准备23,142,104.35元，收回或转回坏账准备1,314,054.02元，核销坏账准备4,214,743.74元，本年汇率变动引起坏账准备金额减少41,777.27元。坏账准备的确认标准及计提方法为：

　　1、应收票据

　　（1）本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　■

　　对于银行承兑汇票，具有较低信用风险，不计量损失准备。

　　对于商业承兑汇票，与应收账款组合划分相同，计量损失准备。

　　（2）本年应收票据坏账准备计提情况：

　　■

　　（续）

　　■

　　2、应收账款

　　（1）对于不含重大融资成分的应收账款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　■

　　对于划分为组合1的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期信用损失率对照表，按以下比例计量损失准备：

　　■

　　对于组合2，具有较低信用风险，不计量损失准备。

　　（2）本年应收账款坏账准备计提情况：

　　①分项列示

　　■

　　（续）

　　■

　　②年末单项计提坏账准备的应收账款

　　■

　　③组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

　　■

　　（续）

　　■

　　（3）本年计提、收回或转回的坏账准备情况

　　本年计提坏账准备金额22,288,124.26元，本年收回或转回坏账准备金额1,140,124.92元，本年核销坏账准备4,214,743.74元，本年汇率变动引起坏账准备金额减少40,642.86元。

　　其中：本年坏账准备收回或转回金额重要的

　　■

　　（4）本年实际核销的应收账款情况

　　■

　　其中：重要的应收账款核销情况

　　■

　　3、其他应收款

　　（1）本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　■

　　对于划分为组合1的其他应收款，本公司参考应收账款预计信用损失率，按以下比例计量损失准备：

　　■

　　对于组合2，具有较低信用风险，不计量损失准备。

　　（2）本年其他应收款坏账准备计提情况：

　　①分项列示

　　■

　　（续）

　　■

　　②分阶段列示

　　■

　　注：其他变动为本年汇率变动所致。

　　③年末单项计提坏账准备的其他应收款

　　■

　　④组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

　　■

　　（续）

　　■

　　（3）本年计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

　　本年计提坏账准备金额853,980.09元，本年转回坏账准备金额173,929.10元，本年汇率变动引起坏账准备金额减少1,134.41元。

　　其中：本年坏账准备收回或转回金额重要的

　　■

　　(二) 2021年度公司计提存货跌价准备6,290,269.75元，转销已实现销售的存货跌价准备4,651,798.93元。存货跌价准备的确认标准及计提方法为：

　　1、期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。单位价值较高的库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的存货按类别提取存货跌价准备。

　　库存商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

　　期末，当以前减计存货价值的影响因素已经消失时，可以在原已计提的存货跌价准备的金额内转回。

　　2、本年存货跌价准备计提情况：

　　■

　　(三) 2021年度公司计提合同资产减值准备4,481,126.18元。合同资产减值准备的确认标准及计提方法为：

　　1、本公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的规定方法，基于合同资产的信用风险特征，在单项或组合基础上计算预期信用损失。

　　2、本年合同资产减值准备计提情况：

　　■

　　（续）

　　■

　　四、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明公司于2022年3月28日召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》，公司董事一致认为：2021年末，公司对相关资产进行减值判断后，对本年度应计提的信用、资产减值损失28,833,223.94元符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定。本次计提减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　五、监事会意见

　　公司于2022年3月28日召开了第六届监事会第十次会议，经认真审议，公司监事一致认为：2021年末，公司对相关资产进行减值判断后，对本年度应计提的信用、资产减值损失28,833,223.94元，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定。本次计提减值准备后，财务报表能够更加客观公允地反映公司的资产状况。监事会同意本次计提资产减值准备和信用减值准备的事项。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备和信用减值准备事项是基于谨慎性原则，依据充分，亦符合《企业会计准则》和公司有关会计政策等相关规定。计提资产减值准备后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次计提资产减值准备和信用减值准备的事项。

　　七、备查文件

　　1、《巨力索具股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议》；

　　2、《巨力索具股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月30日

　　证券代码：002342         证券简称：巨力索具    公告编号：2022-016

　　巨力索具股份有限公司

　　关于举行2021年度报告网上业绩说明会并公开征集问题的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2022年4月8日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2021年年度报告网上说明会。本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　公司出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事、总裁杨超先生、财务总监付强先生、董事会秘书张云先生、独立董事梁建敏先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年年度报告业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月3日前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　■

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月30日

　　证券代码：002342         证券简称：巨力索具  公告编号：2022-017

　　巨力索具股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，该事项尚需股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的执业资格。该所担任公司2021年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，能够认真负责、勤勉尽职、依法依规对公司财务报告进行审计，较好地履行了审计机构的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，且表现出较高的专业水平和如期出具公司2021年度财务审计报告。

　　鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有专业的审计经验、职业素养和为保持审计工作的连续性，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构，聘期一年。2021年度，公司支付利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的年度财务报告审计和各专项报告报酬为90万元。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）、机构信息

　　1. 基本信息

　　机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年10月22日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

　　首席合伙人：黄锦辉

　　上年度末合伙人数量：45

　　上年度末注册会计师人数：378

　　签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：163

　　最近一年经审计的收入总额：41,239.24万元，审计业务收入：32,351.12万元，证券业务收入：8,364.82万元。

　　2020年度上市公司审计客户家数：23家，上年度上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（18家）、教育（1家）、信息传输、软件和信息技术服务业（1家）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1家）、采矿业（1家）。

　　2020年度上市公司审计收费总额2,695.00万元。。

　　巨力索具同行业上市公司审计客户家数：18家。

　　2. 投资者保护能力

　　利安达事务所截至2021年末计提职业风险基金3,794.95万元、购买的职业保险累计赔偿限额5000万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

　　近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3. 诚信记录

　　利安达事务所近三年（2019年-2021年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次和自律监管措施0次。

　　上述处罚和监管措施对目前利安达事务所执业均不构成影响。

　　（二）、项目信息

　　1. 基本信息

　　拟签字项目合伙人：赵鉴， 1999年成为注册会计师，1998年7月开始从事上市公司审计，2013年4月开始在本所执业，2019年11月开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告包括：老白干酒（600559）、开滦股份（600997）、巨力索具（002342）。

　　拟签字注册会计师：孟耿，2007年5月成为注册会计师，2007年1月开始从事上市公司审计，2013年4月开始在本所执业，2019年11月开始为本公司提供审计服务。近三年签署了开滦股份（600997）、巨力索具（002342）两家上市公司审计报告。

　　拟质量控制复核人：王艳玲，2002年3月成为注册会计师，2006年11月开始从事上市公司审计，2013年4月开始在本所执业，2020年1月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人。近三年复核了开滦股份（600997）、老白干酒（600559）、巨力索具（002342）等6家上市公司年报审计报告

　　2. 诚信记录

　　拟签字项目合伙人赵鉴、签字注册会计师孟耿及质量复核人员王艳玲不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形。

　　3. 独立性

　　利安达会计师事务所及拟签字项目合伙人赵鉴、签字注册会计师孟耿及项目质量控制复核人王艳玲不存在可能影响独立性的情形。

　　4. 审计收费

　　审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据巨力索具年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2022年度审计费用合计90万，其中财务审计费用70万元，内控审计费用20万元，审计费用较上年未发生变化。

　　三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况。

　　公司董事会审计委员会已对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见。

　　公司独立董事就续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构发表了明确同意的事前审核意见；公司董事会在审议该项议案时，独立董事认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果；且该所在担任公司2021年度审计机构期间，能够严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，认真负责、勤勉尽职、依法依规对公司财务报告进行审计，较好地履行了审计机构的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，表现出较高的专业水平；同时公司董事会在聘请会计师事务所过程中，其决策程序合法、有效。

　　综上，我们同意公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构；同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3、表决情况

　　公司于2022年3月28日分别召开的第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　四、备查文件

　　1、《巨力索具股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议》；

　　2、《巨力索具股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》；

　　3、《巨力索具股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》；

　　4、《巨力索具股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》；

　　5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月30日

　　证券代码：002342         证券简称：巨力索具         公告编号：2022-018

　　巨力索具股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日下发的“【第2号公告】《上市公司章程指引（2022年修订）》（证监会公告【2022】2号）”之规定，以及依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司自身实际情况，现对《公司章程》相关条款进行修订。

　　《公司章程》修订前后的对照表情况如下：

　　■

　　注：修订后的《公司章程》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月30日

　　证券代码：002342         证券简称：巨力索具         公告编号：2022-020

　　巨力索具股份有限公司

　　关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、情况概述

　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月17日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对全资子公司债转股暨增资的议案》，同意为改善全资子公司保定巨力供热有限公司（以下简称“巨力供热”）的财务状况，公司拟通过债转股的出资方式增加巨力供热的注册资本，其注册资本由原来的3,000万元增加至8,500万元。具体内容详见2022年2月18日公司在指定媒体上披露的【2022-004号】公告。

　　截至本公告日，巨力供热已完成工商变更登记手续，并取得了保定市徐水区行政审批局换发的新的《营业执照》。巨力供热此次换发的新的《营业执照》除注册资本发生变更以外，其他信息未发生变更。同时，巨力供热此次变更事项不会对公司正常经营产生重大影响，亦不会导致公司控股股东、实际控制人及其一致行动人发生变更。

　　二、变更后主要登记信息如下

　　1、名 称：保定巨力供热有限公司

　　2、类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）

　　3、住 所：河北省保定市徐水区新兴路南巨力工业园区

　　4、法定代表人：刘五平

　　5、注册资本：捌仟伍佰万元整

　　6、成立日期：2015年05月11日

　　7、经营范围：热力生产和供应；热力工程设计施工及设备维护；灰渣销售；五金产品、电子器件、电子元件、仪器仪表、通用设备销售批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

　　8、统一社会信用代码：91130609336137799E

　　三、备查文件

　　1、《营业执照》。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月30日

　　证券代码：002342    证券简称：巨力索具   公告编号：2022-013

　　巨力索具股份有限公司

　　第六届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议通知于2022年3月18日以书面通知形式发出，会议于2022年3月28日（星期一）上午9:00在公司105会议室以现场和通讯表决的方式召开；本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长杨建国先生主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2021年度董事会工作报告》；

　　公司2021年度董事会工作报告内容详见2022年3月30日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《巨力索具股份有限公司2021年度报告全文》“第四节 经营情况讨论与分析”章节。公司原任独立董事董国云先生和现任刘德雷先生、梁建敏先生、崔志娟女士分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上作述职报告。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《巨力索具股份有限公司2021年度总裁工作报告》；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《巨力索具股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》；

　　公司独立董事、监事会分别就内部控制自我评价报告发表了明确同意的意见，内容详见2022年3月30日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《巨力索具股份有限公司2021年度财务决算报告》；

　　内容详见2022年3月30日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了《巨力索具股份有限公司2022年度财务预算报告》；

　　内容详见2022年3月30日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　特别提示：公司2022年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了《巨力索具股份有限公司2021年度报告全文及摘要》；

　　公司董事、监事、高级管理人员保证公司2021年度报告全文内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就该报告签署了书面确认意见。公司监事会亦就2021年度报告全文及摘要发表了明确同意的审核意见。公司2021年度报告全文及摘要和监事会意见内容详见2022年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2021年度利润分配预案》；

　　经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现的归属于母公司所有者的净利润为23,958,901.98元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润11,700,766.47元的10%提取盈余公积1,170,076.65元后，加上年初未分配利润702,892,573.52元，减已分配上年利润4,799,997.01元，报告期末可供股东分配利润为720,881,401.84元。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟以截至2021年12月31日总股本96,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.04元（含税），共计3,840,000.00元；公司未分配利润717,041,401.84元结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本，不送红股。

　　就该利润分配预案，公司已事前征得了独立董事认可和发表了明确同意的独立意见；监事会亦就该利润分配预案出具了明确同意的审核意见，内容详见2022年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；

　　根据《公司章程》的规定，公司董事会拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。该议案已事前征得公司独立董事同意和发表了明确同意的独立意见；公司监事会亦对此出具了审核意见；内容详见2022年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》；

　　内容详见2022年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》；

　　内容详见2022年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　内容详见2022年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　12、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中国工商银行股份有限公司徐水支行申请综合授信业务的议案》。

　　因业务开展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司徐水支行申请合授信业务,授信额度人民币贰亿伍仟万元（包括但不限于贷款、贸易融资、保函、内保外贷、票据、信用证、银行承兑汇票贴现等业务），借款资金将用于补充公司流动资金和购买原材料等。 具体期限及金额以公司每次与中国工商银行股份有限公司徐水支行签订的合同或协议为准。

　　公司拟向中国工商银行股份有限公司徐水支行申请外币保函业务办理展期。具体期限及金额以公司每次与中国工商银行股份有限公司徐水支行签订的合同或协议为准。

　　同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《巨力索具股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议》。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月30日

　　证券代码：002342     证券简称：巨力索具   公告编号：2022-019

　　巨力索具股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2022年3月28日召开，会议拟定于2022年4月20日（星期三）召开2021年年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021年年度股东大会；

　　2、召集人：公司董事会。公司第六届董事会第三十次会议决定召开公司2021年年度股东大会；

　　3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《巨力索具股份有限公司章程》等规定；

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年4月20日（星期三）下午14:00；

　　（2）网络投票时间：2022年4月20日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2022年4月20日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、投票方式

　　公司股东只允许选择现场投票和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　7、股权登记日：本次会议股权登记日为2022年4月15日。

　　8、出席对象：

　　（1）截至2022年4月15日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；

　　（3）公司聘请的律师。

　　9、会议地点：河北省保定市徐水区巨力路，公司105会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　注：上述议案已经公司第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十次会议审议通过，内容详见2022年3月30日公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　根据《公司章程》之规定，本次大会审议的议案1.00-8.00为普通议案，需经股东大会做出普通决议，即：由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；9.00为特别议案，需经股东大会做出特别决议，即：由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　本次会议的审议的议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　（一）股东登记时间、地点、方式及出席或委托情况

　　1、登记时间：2022年4月19日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

　　2、登记地点：公司董事会办公室（河北省保定市徐水区巨力路）

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；授权委托出席会议见：附件二。

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；授权委托出席会议见：“附件二”。

　　（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）会议联系方式及费用

　　1、联系方式：

　　联系电话：0312-8608520      传真号码：0312-8608980

　　联系人：蔡留洋通讯地址：河北省保定市徐水区巨力路

　　邮政编码：072550

　　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见：“附件一”。

　　五、备查文件

　　1、《巨力索具股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议》；

　　2、《巨力索具股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362342

　　2、 投票简称：巨力投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年4月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月20日9:15—15:00期间任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人/本单位出席巨力索具股份有限公司2021年年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　委托人签字（或盖章）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量和性质：

　　受托人签字（或盖章）：

　　受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　有效期限：

　　■

　　注：1、委托人为法人的应当加盖单位公章；

　　2、委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按以上表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　证券代码：002342         证券简称：巨力索具     公告编号：2022-014

　　巨力索具股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2022年3月18日以书面形式发出通知，并于2022年3月28日下午14:00在公司105会议室召开；会议应到监事3人，实到3人；公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议；会议由监事会主席韩学锐先生主持召开；会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2021年度监事会工作报告》；

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《巨力索具股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》；

　　按照有关规定，公司监事会对公司董事会出具的公司关于2021年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及运行情况进行了审核，监事会认为：公司现已建立了符合国家有关法律、法规和监管部门要求的、相对较为完善的且适应公司目前运营及发展的内部控制体系，内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷，实际执行过程中亦不存在重大偏差，并能得到有效执行。公司董事会出具的2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　我们同意公司董事会出具并审议通过的《巨力索具股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》所陈述的相关内容。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《巨力索具股份有限公司2021年度财务决算报告》；

　　内容详见2022年3月30日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《巨力索具股份有限公司2022年度财务预算报告》；

　　内容详见2022年3月30日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　特别提示：公司2022年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了《巨力索具股份有限公司2021年度报告全文及摘要》；

　　公司监事会对2021年年度报告全文及摘要发表如下审核意见，经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的《巨力索具股份有限公司2021年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　我们同意公司董事会编制并审议通过的《巨力索具股份有限公司2021年度报告全文及摘要》陈述的相关内容。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了《巨力索具股份有限公司2021年度利润分配预案》；

　　经核查，监事会认为：公司2021年度利润分配预案是依据公司实际情况、符合《公司章程》和兼顾中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的条件下所做出的，该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配预案。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；

　　根据《公司章程》的规定，公司董事会拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

　　经核查，监事会认为：公司聘请的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。在年度报告审计过程当中，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵照独立、客观、公正的执业准则，并较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。我们同意公司董事会做出的决定。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。

　　公司监事会认为：2021年末，公司对相关资产进行减值判断后，对本年度应计提的信用、资产减值损失28,833,223.94元，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定。本次计提减值准备后，财务报表能够更加客观公允地反映公司的资产状况。监事会同意本次计提资产减值准备和信用减值准备的事项。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《巨力索具股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司

　　监事会

　　2022年3月30日