证券代码：000969              证券简称：安泰科技             公告编号：2022-014

　　安泰科技股份有限公司

　　拟聘任独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年3月24日，安泰科技股份有限公司（以下简称“本公司”）召开第八董事会第四次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。 经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名张国庆先生为第八届董事会独立董事候选人，任期至公司第八届董事会届满为止。

　　张国庆先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。公司本次提名的独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后，由公司董事会提请于2022年4月19日下午14:00（周二）召开的公司2021年度股东大会审议(详见公司于2022年3月26日发布于巨潮资讯网的《安泰科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号 2022-017）。

　　拟聘任的独立董事候选人简历详见附件。

　　特此公告。

　　安泰科技股份有限公司董事会

　　2022年3月26日

　　附件：

　　独立董事候选人简历

　　张国庆先生：

　　1962年生，博士学位，研究员，博士生导师。曾任北京航空材料研究院国家级重点实验室主任、科技委副主任、副总工程师、专职总师，曾兼任银邦金属复合材料股份有限公司独立董事、攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事、瑞泰科技股份有限公司独立董事、北矿磁材科技股份有限公司独立董事、安泰科技股份有限公司第六届董事会独立董事。现任中国航发北京航空材料研究院一级专职总师，同时兼任“十三五”国家重点研发计划“材料基因工程”重点专项专家委员会副主任、“十四五”国家重点研发计划“先进结构与复合材料”重点专项专家组组长、《重点新材料研发与应用》科技创新2030重大项目（国家重大科技专项）实施方案编制专家组成员、国家产业基础专家委员会委员、中国材料研究学会常务理事。2011年入选“北京市百名科技领军人才”，2013年获国防科技进步二等奖，2020年国防技术发明一等奖。

　　该独立董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。该独立董事候选人与本公司不存在关联关系，与公司控股股东及其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该独立董事候选人未持有安泰科技股份有限公司股票。该独立董事候选人已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定参加任职培训并取得独立董事资格证书。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000969              证券简称：安泰科技             公告编号：2022-017

　　安泰科技股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“安泰科技”）第八届董事会第四次会议决定于2022年4月19日（周二）下午14:00召开2021年度股东大会，现将会议情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：本次股东大会为公司2021年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第八届董事会第四次会议审议通过召开本次股东大会的议案。

　　3、会议召开的合法性、合规性

　　公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年4月19日（周二）下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月19日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东（全部为普通股股东）提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年4月12日（周二）

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（全部为普通股股东）均有权出席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。此次会议中，需在本次股东大会上回避表决相关议案的股东（公司控股股东及其一致行动人）将不接受其他股东委托进行投票。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76号）

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　1、上述第2项提案内容《安泰科技2021年度董事会工作报告》（详见《安泰科技2021年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”等章节内容）；

　　2、上述第3项提案内容详情请见《安泰科技2021年年度报告》。

　　3、上述第6项提案涉及关联交易事项，关联方股东（公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人）需回避表决。

　　4、上述第10项议案及其子议案需采用累积投票制表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　5、公司独立董事将在本次股东大会上作《安泰科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　6、根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。

　　7、上述提案1、2、3、4、5、6、8、9、10项经公司第八届董事会第四次会议审议通过，提案7经公司第八届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见：公司于2022年3月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。

　　因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并携带被委托人身份证、授权委托书（详见附件2、授权委托书）、委托人身份证和股东帐户卡。异地股东可以信函、传真、电子邮件方式登记。

　　2、登记时间：2022年4月13-15日，上午8:30-11:30，下午1:30-4:30。

　　3、登记地点：北京市海淀区学院南路76号。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件1、参加网络投票的具体操作流程”。

　　六、其他事项

　　1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　2、会务联系方式：

　　（1）联系人：赵晨、习志鹏

　　（2）联系电话：010-62188403

　　（3）传真：010-62182695

　　（4）邮政编码：100081

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　安泰科技股份有限公司董事会

　　2022年3月30日

　　附件1、参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360969

　　2、投票简称：安泰投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会设置总议案（总议案中不包含需累积投票的议案10及其子议案），对应的议案编码为100。

　　对于逐项表决的议案，如议案10中有一个需表决的子议案，议案编码10.01代表议案10中该子议案10.1。且该子议案为选举独立董事，议案编码10.01代表张国庆候选人（本次股东大会仅涉及该一位独立董事候选人）。

　　对于非累积投票提案1.00-9.00，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表2：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　议案10中，股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举独立董事（议案10，仅有1位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

　　股东可以将票数任意分配给该1位独立董事候选人，但票数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年4月19日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本公司（本人）作为安泰科技股份有限公司股东，兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有限公司2021年度股东大会，并代为按如下表决意见行使表决权：

　　■

　　说明：1、以上除议案10及其子议案的每项议案表决只能有一种选择，否则该项议案的表决无效，赞成、弃权或反对的请分别在各自栏内划“√”；

　　2、议案10及其子议案采用累积投票制表决，填报投给该候选人的选举票数；

　　3、若应回避表决的议案，请划去。

　　委托人签名：（法人股东加盖单位公章）

　　委托人身份证号：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东帐号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　受托日期：

　　证券代码：000969              证券简称：安泰科技             公告编号：2022-018

　　安泰科技股份有限公司

　　关于2021年度审计报告、2021年度股东大会通知及拟聘任独立董事的补充更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月26日在巨潮资讯网披露了《公司2021年年度审计报告》（大华审字[2022]006020号）《公司拟聘任独立董事的公告》（2022-014）和《公司关于召开2021年度股东大会通知的公告》（2022-017）。经检查发现，因工作人员失误，导致2021年度审计报告需要补充部分内容，拟聘任独立董事公告附件独立董事候选人简历需补充部分原任职内容，2021年度股东大会通知公告需要更正部分内容，具体如下：

　　一、审计报告需补充的情况

　　经审查发现，公司披露的《公司2021年年度审计报告》中未包含财务报表内容，现予以补充。除此之外，公司披露的《公司2021年年度审计报告》（大华审字[2022]006020号）的其他内容不变。

　　补充后的《公司2021年年度审计报告（补充后）》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容，敬请投资者查阅。

　　二、拟聘任独立董事公告需更正的情况

　　因公司工作人员统计失误，导致在撰写公告附件独立董事候选人简历时，遗漏了张国庆先生曾担任其他两家上市公司独立董事的经历，现更正如下：

　　更正前：

　　张国庆先生：

　　1962年生，博士学位，研究员，博士生导师。曾任北京航空材料研究院国家级重点实验室主任、科技委副主任、副总工程师、专职总师，曾兼任银邦金属复合材料股份有限公司独立董事、攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事、安泰科技股份有限公司第六届董事会独立董事。

　　更正后：

　　张国庆先生：

　　1962年生，博士学位，研究员，博士生导师。曾任北京航空材料研究院国家级重点实验室主任、科技委副主任、副总工程师、专职总师，曾兼任银邦金属复合材料股份有限公司独立董事、瑞泰科技股份有限公司独立董事、北矿磁材科技股份有限公司独立董事、攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事、安泰科技股份有限公司第六届董事会独立董事。

　　除上述更正内容外，《公司拟聘任独立董事的公告》（2022-014）的其他内容不变。

　　更正后的《公司拟聘任独立董事的公告（更新后）》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容，敬请投资者查阅。

　　三、年度股东大会通知公告需更正的情况

　　经检查发现，公司披露的《公司关于召开2021年度股东大会通知的公告》中会议召开的日期填写错误，现更正如下：

　　■

　　除上述更正内容外，《公司关于召开2021年度股东大会通知的公告》（2022-017）的其他内容不变。

　　更正后的《公司关于召开2021年度股东大会通知的公告（更新后）》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容，敬请投资者查阅。

　　公司将进一步加强公告文件在编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量，避免类似情况的发生，因本次补充、更正公告给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　安泰科技股份有限公司

　　2022年3月30日