●项目金额：1865.37万元

　　●特别风险提示：研究方向偏差风险、产品经济性较差风险

　　一、项目概述

　　（一）为充分满足安琪酵母股份有限公司（简称：公司）重大项目“以生物质为原料的酵母蛋白产业化技术攻关”研发需求，丰富更多低成本生物质原料，为后续产品生产提供低成本碳源储备，公司拟在安琪酵母（宜昌）有限公司（简称：宜昌公司）猇亭园区内建设生物质高值化利用中试平台项目（简称：项目）。

　　（二）本次项目实施已经公司第八届董事会第三十九次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议批准，公司独立董事发表了独立意见。

　　（三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次项目在获得公司董事会审议批准后实施。

　　（四）本次项目实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、项目基本情况

　　（一）项目基本方案

　　1.总体方案：项目拟在宜昌公司猇亭园区建设生物质高值化利用中试平台，按日处理1吨生物质（折干）设计。生物质原料主要为甘蔗渣和秸秆，经过固态发酵或液态发酵进行酵母培养物、饲料酵母蛋白系列产品开发研究，同时对工艺过程中涉及的环保、副产物进行资源化研究。

　　2.建设内容：项目计划分两期建设，一期建设工程主要为生物质高值化利用中试平台的前处理、糖化及其配套工程。二期再增加后续的酵母连续发酵、自溶、浓缩、干燥等设备。

　　3.项目选址：宜昌公司猇亭园区，占地面积约2000平方米。

　　4.资金需求：项目建设资金需求1865.37万元。

　　5.资金筹措：自有资金解决。

　　6.进度安排：预计2022年3月完成规划启动，2022年7月完成硬件设备投入及安装调试。

　　（二）项目建设保障

　　项目以生物质（秸秆、甘蔗渣等）为主要原料，每日处理量1吨，属于中试级别研究试验平台，处理量低，通过常规渠道采购。项目生产所用的水、电、汽均由宜昌公司集中供给，排污由宜昌公司内部环保系统一并处理，项目建设具备可行性。

　　（三）项目环境保护

　　项目建设过程中产生的污染物主要有废水、固废、废气、噪音等。项目将严格遵守国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则和“三同时”要求，确保环保治理符合国家标准。

　　（四）项目实施的必要性

　　1.项目有助于进一步提升水解糖制备水平，丰富酵母发酵原料资源。一方面，实施本项目有助于提升公司在宜昌、柳州、崇左水解糖制备的研发技术水平，降低水解糖生产成本；另一方面，通过开展水解糖原料研究，可丰富更多低成本生物质原料，为后续产品生产提供低成本碳源储备。

　　2.项目属于“十四五”国家重点研发计划“畜禽新品种培育与现代牧场科技创新”重点专项中的“蛋白饲料生物工程制造前沿技术及新产品创制”课题。

　　3.项目后续计划增加酵母连续发酵、自溶、浓缩、干燥等工序，研究开发产朊假丝酵母蛋白和酵母培养物产品。实施本项目有助于进一步丰富公司产品，缓解国内人畜争粮难题，为饲料行业提供优质的蛋白原料。

　　（五）财务可行性分析

　　本项目建设属于技术研发类项目，项目建成后预计每年增加费用合计234万元，其中项目折旧121万元，能源消耗及污水处理56万元，人工成本45万元，原料投入成本12万元。

　　三、对上市公司的影响

　　本项目通过研究开发替代糖蜜原料的新型资源，丰富更多低成本生物质原料，破解当前糖蜜资源受制于人的困难局面，助推公司“十四五”战略规划目标的实现，有助于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，有利于上市公司总体经营战略的实施，持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

　　四、项目的风险分析

　　（一）生物质高值化利用研究方向偏差的风险

　　生物质原料利用在生物质糖化发酵酵母蛋白类产品还有很多不确定性的因素，或存在研发方向偏差的风险。公司将不断提升研发力度，强化开发深度，必要时可考虑引进外部领先技术资源。

　　（二）研究产品成本偏高导致产品经济性较差的风险

　　生物质原料分散化，运输成本高等导致原料成本不断上升，现阶段研究的生物质处理工艺需要消耗硫酸和蒸汽，环保处理费用高，存在产品市场竞争力较弱的风险。公司将强化预处理技术和糖化工艺的深度研究，优化工艺条件，降低运行成本，提升产品竞争力。

　　五、需要履行的程序

　　本议案在获得董事会批准后实施。

　　六、备查文件目录

　　（一）第八届董事会第三十九次会议决议；

　　（二）第八届监事会第三十四次会议决议；

　　（三）经公司独立董事签字的独立意见。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：600298    证券简称：安琪酵母      临2022-035号

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于实施柳州公司酵母抽提物生产线技术改造项目的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●项目名称：柳州公司酵母抽提物生产线技术改造项目

　　●项目金额：4,357万元（含增值税497万元）

　　●特别风险提示：市场不及预期风险、项目收益未达预期风险

　　一、项目概述

　　（一）为提升酵母抽提物产能规模效应，满足市场高增长需求，巩固酵母抽提物行业龙头地位，公司子公司安琪酵母（柳州）有限公司（简称：柳州公司）拟实施酵母抽提物生产线技术改造项目（简称：项目）。

　　（二）本次项目实施已经公司第八届董事会第三十九次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议批准，公司独立董事发表了独立意见。

　　（三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次项目在获得公司董事会审议批准后实施。

　　（四）本次项目实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、柳州公司基本情况

　　柳州公司成立于2011年10月17日，注册资本人民币17,100万元，注册地为广西柳州市柳城县河西工业园区，法定代表人吕江波，为公司控股子公司。柳州公司主要经营酵母及酵母类制品、生物制品、食品及食品添加剂、饲料及饲料添加剂、肥料等相关产品。目前柳州公司酵母抽提物的生产能力达到3.5万吨。

　　截至2021年12月31日，柳州公司资产总额90,320.03万元、负债总额34,880.64万元、流动负债总额12,794.92万元、净资产55,439.4万元、营业收入96,822.89万元、净利润8,235.71万元（以上数据已经审计）。

　　三、项目基本情况

　　（一）项目基本方案

　　1.总体方案：拟选址在柳州工厂生产一部、生产二部预留空地处，建设酵母抽提物生产线技术改造项目。

　　2.建设内容：项目设计方案分三部分。第一、二部分在生产一部实施，拟新增连续发酵罐、酵母分离机以及配套冷却水塔，用于提升高核酸产品二次自溶储罐容量。第三部分在生产二部实施，拟新建干燥塔、蒸发系统和半成品缓存储罐。

　　3.项目选址：项目选址在柳州工厂生产一部、生产二部预留空地处。

　　4.资金需求：投资概算人民币4,357万元（含增值税497万元）。

　　5.资金筹措：所需资金全部由柳州公司自筹。

　　6.进度安排：项目计划于2022年3月完成立项，4月完成设计和采购计划，7月完成配套供电主变压器安装，11月完成生产线增强柔性制造技改，2023年2月完成生产线产能增加技改。

　　（二）项目建设保障

　　项目选址柳州公司预留建设用地，能够利用现有水电气及配套资源，以及完善的环保水处理设施。项目实施所需的用地、蒸汽、供电、供水、排水、物流、通讯等基础设施以及建设客观条件，都具备完善的解决方案，能够满足项目需求。

　　（三）项目环境保护

　　项目各个新增系统和设备设施安装严格按照国家相关建筑和消防法律法规进行建筑消防等级评定、设计、施工及验收。项目实施严格遵守国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则和“三同时”要求，设计、建设并运行环保处理设施，确保环保治理符合国家标准。

　　（四）项目实施的必要性

　　随着酵母抽提物市场迅速增长，公司现有抽提物产能基本达满，面临进一步扩大产能的客观需求。同时柳州公司当前抽提物小品种和试制产品产量小、批次多，长时间占用现有大单品生产设备，影响生产效率；随着产品个性化定制的趋势越来越明显，现有工艺和设备已无法满足客户需求，产品发生质量问题的风险增大。实施本项目可以充分发挥柳州公司抽提物生产线产能，有效提升生产效益、提高产品品质、降低产品成本、增强公司整体竞争能力。

　　（五）财务可行性分析

　　项目达产后年新增销售收入7,730万元，年节约清洗费用74万元，折旧费用256万元，新增利润706万元，投资收益率19%，静态投资回收期5.25年。从财务指标来看项目投资收益较高，具备财务可行性。

　　四、对上市公司的影响

　　本项目的实施符合公司十四五规划方向，项目实施后在产能、品质控制、成本控制等方面均会有大幅改观，有助于整体提升公司抽提物核心竞争优势，有利于公司把握酵母抽提物市场快速发展的机遇，充分发挥酵母技术优势，加快实现公司“十四五”战略和“致力成为全球最大的酵母抽提物厂商”规划，有利于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

　　五、项目的风险分析

　　本项目主要存在市场不及预期导致生产线闲置，项目收益未达预期的风险。

　　公司会强化产品开发深度，加大品牌宣传力度与市场客户的开发广度，同时根据市场情况优化，降低生产成本、提高品质、提升产品核心竞争力。

　　六、需要履行的程序

　　本议案在获得董事会批准后实施。

　　七、备查文件目录

　　（一）第八届董事会第三十九次会议决议；

　　（二）第八届监事会第三十四次会议决议；

　　（三）经公司独立董事签字的独立意见。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：600298      证券简称：安琪酵母      临 2022-036号

　　安琪酵母股份有限公司

　　变更公司经营范围及注册资本并修改《公司章程》有关条款的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）于2022年3月25日召开第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《变更公司经营范围及注册资本并修改〈公司章程〉有关条款的议案》。

　　根据《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）、《上市公司独立董事规则》（证监会公告〔2022〕14号）、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》《市场监管总局办公厅关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》等规范性文件规定，结合公司实际情况，拟对公司注册资本、经营范围进行变更，并根据法律法规的更新及监管要求对《公司章程》部分条款进行修订。现将有关事项公告如下：

　　一、变更公司经营范围

　　根据《市场监管总局关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》要求，对公司现登记的经营范围进行规范，使用全国统一的规范条目登记。同时，结合公司实际需要，在公司经营范围中增加“营利性民办职业技能培训机构；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；机械设备销售；酒类经营；第二类增值电信业务”等经营类别。具体修订内容见《公司章程》部分条款修订对照表。公司经营范围最终以工商登记为准。

　　二、变更公司注册资本

　　公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。公司将回购注销168,000股限制性股票，本次回购注销完成后，公司股份总数将由832,860,943股变更为832,692,943股，注册资本将由832,860,943元变更为832,692,943元。

　　三、《公司章程》部分条款修订对照表

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　　因新增条款，修改后的《公司章程》各条款序号顺序调整。除上述调整外，原《公司章程》其他内容不变，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站。

　　本次修订《公司章程》尚需提交公司 2021 年度股东大会批准。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：600298    证券简称：安琪酵母    临2022-038号

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期于2022年4月23日届满，公司依据《公司法》《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

　　公司第九届董事会将由11名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事6名。董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2022年3月25日召开第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。第九届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

　　根据董事会提名委员会的审查及建议，现拟提名熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山、孙燕萍、蒋春黔、刘信光、涂娟、莫德曼、程池等11人为公司第九届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件)，其中孙燕萍、蒋春黔、刘信光、涂娟、莫德曼、程池等6人为独立董事候选人。

　　公司独立董事在认真听取了公司董事会提名委员会汇报后，经充分讨论，发表如下独立意见：我们对提名委员会提出的第八届董事会董事候选人资格进行了认真审查，认为上述人员符合《公司法》《公司章程》关于董事任职资格的有关规定，具备独立性条件；上述人员资格及提名程序合法有效，选聘程序合法合规；上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展。

　　上述议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，非独立董事、独立董事选举均以累积投票制方式进行。第九届董事会任期自公司2021年度股东大会审议通过之日起三年。

　　公司第八届董事会中董事梅海金因年龄原因，董事姚鹃因退休原因，独立董事姜颖、蒋骁、刘颖斐因任职年限原因不再提名担任新一届董事会职务。值此换届之际，谨向各位即将离任的董事、独立董事在任职期间对公司的经营指导、监督、决策、信任和支持，表示诚挚的感谢和崇高的敬意！

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　附件：安琪酵母股份有限公司董事候选人简历

　　附件：

　　安琪酵母股份有限公司董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　熊涛，男，54岁，本科学历，正高级工程师，中共党员。历任湖北宜昌磷化工业集团公司常务副总经理，宜昌楚磷化工有限公司董事长、总经理，湖北兴发化工进出口有限公司董事长，宜昌兴发集团有限责任公司党委委员，湖北兴发化工集团股份有限公司常务副总经理。现任湖北安琪生物集团有限公司党委书记、董事长、总经理，安琪生物科技有限公司法定代表人、总经理，本公司党委书记、第八届董事会董事长。

　　肖明华，男，55岁，在职硕士研究生学历，副高级工程师，中共党员。历任宜昌食用酵母基地副主任兼工程部部长，湖北安琪生物集团有限公司党委委员、总经理。现任湖北安琪生物集团有限公司党委副书记、董事，本公司总经理、党委副书记、第八届董事会董事。

　　周琳，女，50岁，本科学历，经济师，中共党员。曾任宜昌高新区财政局副局长、区纪工委委员、区直机关党委委员、区总工会经费审查委员会主任，宜昌高新产业投资控股集团有限公司党委委员、总会计师，现任湖北安琪生物集团有限公司党委委员、总会计师。

　　郑念，男，53岁，在职硕士研究生学历，正高级工程师，中共党员。历任宜昌食用酵母基地生产部主管科员，安琪酵母股份有限公司技术质量管理部副部长，安琪酵母（伊犁）有限公司法定代表人、执行董事、总经理，可克达拉安琪酵母有限公司法定代表人、执行董事、总经理，安琪酵母股份有限公司总经理助理。现任湖北安琪生物集团有限公司党委委员，本公司副总经理、安全总监。

　　王悉山，男，56岁，研究生学历，高级经济师，中共党员。曾任宜昌食用酵母基地销售部副经理、副部长、副总经济师；湖北安琪生物集团有限公司副总经济师；本公司酵母营销中心副总经理、总经理、电子商务事业部总经理。现任本公司副总经理、第八届董事会董事。

　　二、独立董事候选人简历

　　孙燕萍，女，41岁，硕士研究生、注册会计师。曾就职于湖北证监局、凯迪生态环境科技股份有限公司、湖北高投产控投资股份有限公司。现任湖北省宏泰集团有限公司资本运营部总经理、北京东方园林环境股份有限公司独立董事，本公司第八届董事会独立董事。

　　蒋春黔，男，52岁，硕士研究生。曾就职于贵州省汽车改装工业有限公司、珠海兴业技术玻璃有限公司、天同证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、中航证券保荐与承销分公司。曾主持和参与万向德农、涪陵电力、成发科技、永利带业、天华超净等企业的首次公开发行股票工作及多家上市公司再融资、股改、重大资产重组工作。现任广东中量文化旅游投资有限公司法定代表人及执行董事、珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司董事长、丽江泸沽湖经营发展股份有限公司董事、江苏林海金洋源特种动力技术装备有限公司董事、珠海中珠集团股份有限公司总经理助理、广东富氧基金管理有限公司风控总监、湖北兴发集团股份有限公司独立董事，本公司第八届董事会独立董事。

　　刘信光，男，61岁，在职研究生，资本市场资深专家。曾历任公务员、某报业集团记者、新华社系统记者等。2001年开始从事资本市场的投行、投资工作，涉及股票投资和股权投资等领域，并先后为多家上市公司提供改制、上市（IPO）、再融资和并购重组等多项服务。曾任安琪酵母股份有限公司和浙江银轮机械股份有限公司董事与独立董事。现任中国上市公司协会独立董事专家委员会委员、湖北宜化化工股份有限公司独立董事、中兴天恒能源科技(北京)股份公司独立董事、北京环球银证投资有限公司副总裁，本公司第八届董事会独立董事。

　　涂娟，女，51岁，研究生学历，会计专业人才，三峡大学会计系副教授，硕士研究生导师。曾任三峡大学会计系主任、三峡大学发展建设委员会专业委员（财务会计类）。现任三峡大学本科教学督导团成员、三峡大学科技学院教学视导团成员，宜昌市会计学会副秘书长、湖北益通建设股份有限公司独立董事。

　　莫德曼，女，57岁，本科学历，高级工程师，长期从事生物工程技术、行业管理等相关领域工作。曾任北京双合盛五星啤酒有限公司酿造车间技术主管、化学工业出版社策划编辑、中国农业科学技术出版社策划编辑、中国生物发酵产业协会技术主管、主任、理事、全国发酵工程技术委员会委员、中国生物发酵产业协会酵母分会秘书长、中国生物发酵产业协会微生物育种分会专职副理事长兼秘书长、挂职禹城市副市长。

　　程池，男，60岁，本科学历，正高级工程师。曾任中国食品发酵工业研究院副主任、主任、副院长、中国食品发酵工业研究院有限公司副总经理、发酵行业生产力促进中心副主任、中国工业微生物菌种保藏管理中心主任。现任中国食品发酵工业研究院有限公司首席专家、全国食品与发酵工业信息中心主任，北京燕京中发生物技术有限公司董事，《食品与发酵工业》学术期刊主编。

　　证券代码：600298     证券简称：安琪酵母     公告编号：2022-039号

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年4月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月18日14点00分

　　召开地点：公司一楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月18日

　　至2022年4月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述各议案均已经公司2022年3月25日召开的第八届董事会第三十九次会议审议批准。相关内容详见2022年3月29日公司在指定媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　2、 特别决议议案：议案14

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案19、议案20、议案23、议案24。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8

　　应回避表决的关联股东名称：湖北安琪生物集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1.登记时间：2022年4月15日（星期五）；

　　2.登记地点：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；

　　3.登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记；

　　4.出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点，并出示相关证件的原件；

　　5.通讯地址：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；邮政编码：443003；来函请在信封上注明“股东大会”字样；

　　6.联系人：周帮俊  高路

　　7.联系电话：0717-6369865

　　传    真：0717-6369865

　　六、其他事项

　　与会人员食宿费、交通费自理。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安琪酵母股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600298    证券简称：安琪酵母    临2022-041号

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会即将任期届满，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举。现将本次监事会换届选举情况公告如下：

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第九届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司于2022年3月25日召开了第八届监事会第三十四次会议，审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。现经公司股东提名李林、李啸为第九届监事会股东监事候选人，经公司职工代表大会选举蔡华为第九届监事会职工代表监事。第九届监事会将由以上3人组成，股东监事候选人及职工代表监事简历附后。

　　公司第九届监事会任期自2021年度股东大会审议通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届监事会人选到任之前，公司第八届监事会将继续履行职责。上述股东代表监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司监事会

　　2022年3月29日

　　附件：监事候选人及职工代表监事简历

　　附件：监事候选人及职工代表监事简历

　　监事候选人简历

　　李林：男，50岁，本科学历，助理经济师，中共党员。历任宜昌市食用酵母基地财务部经理，湖北安琪生物集团有限公司党委委员、副总经理、监事会主席、发展部部长。现任湖北安琪生物集团有限公司党委副书记、董事、工会主席；本公司第八届监事会主席。

　　李啸：男，53岁，在职博士研究生学历，副教授，中共党员。历任三峡大学化学与生命科学学院生物工程系党支部书记、主任、副教授，华中农业大学博士后科研流动站/安琪酵母股份有限公司博士后科研工作站在站博士后，安琪酵母股份有限公司监事、生物技术总工程师、技术委员会常务副主任、研发第二党支部书记、产业创新技术中心总经理。现任安琪生物科技有限公司总工程师，本公司第八届监事会监事。

　　职工代表监事简历

　　蔡华：女，47岁，本科学历，副高级会计师，中共党员。曾任公司审计部高级主管、副部长，现任公司风险控制部部长。