■

　　二、《董事会议事规则》部分条款修订对照表

　　■

　　三、《监事会议事规则》部分条款修订对照表

　　■

　　除上述调整外，原《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》其他内容不变，修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站。

　　上述《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的修订尚需提交公司2021年度股东大会批准。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：600298    证券简称：安琪酵母     临2022-040号

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于选举第九届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会即将任期届满，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

　　公司于2022年3月25日组织召开了职工代表大会，就选举产生第九届监事会职工监事人选进行了审议，会议一致同意选举蔡华为公司第九届监事会职工监事。其简历详见附件。

　　本次职工代表选举产生的职工代表监事将和公司2021年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第九届监事会。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司监事会

　　2022年3月29日

　　附件：职工代表监事简历

　　附件：

　　安琪酵母股份有限公司

　　第九届监事会职工代表监事简历

　　蔡华：女，47岁，本科学历，副高级会计师，中共党员。曾任公司审计部高级主管、副部长，现任公司风险控制部部长。

　　证券代码：600298      证券简称：安琪酵母      临2022-042号

　　安琪酵母股份有限公司

　　2021年度与行业相关的定期数据公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造（2022年修订）》的相关要求，安琪酵母股份有限公司现将2021年度与行业相关的定期经营数据披露如下：

　　一、报告期主营业务相关经营情况

　　（一）产品类别

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　（二）销售渠道

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　（三）地区分布

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　二、报告期经销商情况

　　单位：个

　　■

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：600298    证券简称：安琪酵母    临2022-029号

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于2021年度利润分配方案的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.5元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。

　　一、2021年度利润分配方案

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可 供 分 配 利 润 为 人 民 币 5,269,804,438.51元。经董事会决议,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

　　根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，结合公司历史分红水平、资产负债率、未分配利润等，综合考虑长期股东结构和诉求，拟以2021年末总股本832,860,943股扣减不参与利润分配的168,000股拟回购限制性股票，即832,692,943股为基数，每10股分配现金股利5元(含税)，预计分配金额416,346,471.50元。本年度公司现金分红占归属于母公司的净利润比例为31.82%。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议程序

　　2022年3月25日，公司召开了第八届董事会第三十九次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议批准了《2021年度利润分配方案及2022年度利润分配预计的议案》，同意将2021年度利润分配方案提交公司2021年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事就公司2021年度利润分配事项进行了事前审阅，就相关事项与董事会、经理层进行沟通, 基于独立、客观判断的原则，对该事项发表了事前认可意见。

　　独立董事认为，公司2021年度利润分配方案符合公司 实际情况，兼顾了公司与股东的利益，不存在损害投资者利 益的情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有 利于公司持续、稳定、健康发展。我们一致同意公司2021年度利润分配方案，同意将该方案提交公司2021年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司第八届监事会第三十四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议批准了《2021年度利润分配方案及2022年度利润分配预计的议案》。

　　监事会认为，2021年度利润分配方案客观反映公司2021年度实际经营情况，利润分配政策和程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需 求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响 公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：600298   证券简称：安琪酵母  临2022-043号

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于执行新租赁准则变更会计政策的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　●公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行的会计政策变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）本次会计政策变更的内容

　　根据中华人民共和国财政部2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”）要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年修订发布的新租赁准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）变更日期

　　根据新租赁准则的要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　二、本次会计政策变更具体情况

　　本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本公司执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

　　■

　　三、本次会计政策变更及对公司的影响

　　本次会计政策变更及公司适用新租赁准则是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：600298    证券简称：安琪酵母    临2022-031号

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于确认2021年度日常关联交易执行情况及对2022年度日常关联交易预计的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的交易不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性,公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　一、2021年度日常关联交易的预计和实际情况

　　单位：万元

　　■

　　公司第八届董事会第二十五次会议审议批准了《关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》，第八届董事会第三十四次会议审议批准了《关于调整公司2021年度日常关联交易预计的议案》，2021年公司及子公司累计与上述关联方发生的日常关联交易金额没有超过年度预计的日常关联交易金额。

　　二、2022年度日常关联交易预计的基本情况

　　（一）日常关联交易预计履行的审议程序

　　1.2022年3月24日，公司第八届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》，关联委员肖明华、梅海金回避表决，其他无关联委员以5票同意、0票反对、0票弃权审议批准了该议案，同意将该事项提交第八届董事会第三十九次会议审议。董事会审计委员出具了书面审核意见。

　　2.公司独立董事对本次日常关联交易预计进行了事前认可， 并发表了独立意见，同意将该事项提交公司第八届董事会第三十九次会议审议。

　　3.2022年3月25日，公司第八届董事会第三十九次会议审议了《公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事熊涛、肖明华、梅海金、王悉山、姚鹃回避表决，其他无关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权审议批准了该议案。

　　4.公司董事会审议本次日常关联交易事项议案的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

　　5.本次日常关联交易不属于上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）本次日常关联交易预计的类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　公司2022年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际经营情况，对关联方发生的各类关联交易事项金额在审议的预计总额度范围内进行调整，总额不超过预计金额。

　　三、关联方介绍

　　（一）基本情况

　　1.湖北安琪生物集团有限公司

　　住    所：宜昌市城东大道168号

　　公司类型：有限责任公司（国有独资）

　　法定代表人：熊涛

　　注册资本：贰亿壹仟肆佰玖拾陆万圆整

　　成立日期：1997年09月18日

　　营业期限：长期

　　经营范围：生化产品的研制、开发；生化设备加工及工程安装；生化自控仪表及电气微机工程安装调式；经营本公司及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务；经营本公司及其直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表零配件的进口业务；经营本公司及其直属企业的进料加工和“三来一补”业务等。

　　湖北安琪生物集团有限公司（简称：安琪集团）是公司控股股东，持有公司39.56%的股份，是公司的关联法人。

　　截至2020年12月31日，安琪集团总资产1,113,296.04万元，净资产649,482.07万元，营业收入893,327.24万元，净利润141,295.85万元。（以上数据未经审计）

　　2.西藏安琪生物科技有限公司

　　住所：西藏自治区山南市乃东区结巴乡滴新村创投大厦403室

　　公司类型：一人有限责任公司

　　法定代表人：杜维力

　　注册资本：伍佰万圆整

　　成立日期：2021年05月19日

　　营业期限：2021年05月19日至2072年04月11日

　　经营范围：一般项目；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发酵过程优化技术研发；生物化工产品技术研发；食品添加剂销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；饲料原料销售；饲料添加剂销售；肥料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；初级农产品收购；许可项目；食品经营；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品进出口；货物进出口；技术进出口（以上经营范围以登记机关核定为准）。

　　西藏安琪生物科技有限公司是公司控股股东安琪集团的全资子公司，是公司的关联法人。

　　截至2021年12月31日，西藏公司总资产447.97万元，净资产469.76万元，营业收入530.97元，净利润-30.23万元。（以上数据未经审计）

　　3.湖北安琪采花茶品科技有限公司

　　住所：五峰土家族自治县渔洋关镇幸福大道58号（采花茶业科技园）

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：杜维力

　　注册资本：伍佰万圆整

　　成立日期：2021年04月29日

　　营业期限：2021年04月29日至2051年04月28日

　　经营范围：许可项目：食品生产；茶叶制品生产；饮料生产；食品添加剂生产；食品经营；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品进出口；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；农副产品销售；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　湖北安琪采花茶品科技有限公司是公司控股股东安琪集团的控股子股公司，安琪集团持有其60%的股权，是公司的关联法人。

　　截至2021年12月31日，采花公司总资产290.24万元，净资产266.56 万元，营业收入0 万元，净利润-53.43万元。（以上数据未经审计）

　　4.宜昌安琪生物农业科技有限公司

　　住所：湖北省宜昌市枝江市安福寺镇之字溪大道

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　公司地址：湖北省宜昌市枝江市安福寺镇之字溪大道

　　法定代表人：赵小军

　　注册资本：伍佰万圆整

　　成立日期：2020年11月24日

　　营业期限：2020年11月24日至2070年11月23日

　　经营范围：生物技术开发、技术咨询、技术转让、技术交流、技术推广及服务；技术成果的引进、孵化和推广；生物技术研究成果的转让、转化服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；会议及会展服务；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　宜昌安琪生物农业科技有限公司是公司控股股东安琪集团的全资子公司，是公司的关联法人。

　　截至2021年12月31日，总资产3,604.53万元，净资产1,474.59万元，营业收入 0万元，净利润-25.41万元。（以上数据未经审计）

　　5.湖北安琪萧氏茶叶有限公司

　　住所：宜昌市夷陵区东城试验区发展大道(萧氏工业园)

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　公司地址：宜昌市夷陵区东城试验区发展大道(萧氏工业园)

　　法定代表人：王寤

　　注册资本：伍佰万圆整

　　成立日期：2021年7月26日

　　营业期限：2021年7月26日至2051年7月25日

　　经营范围：食品经营；食品互联网销售；食品进出口；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农副产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　湖北安琪萧氏茶叶有限公司是公司控股股东安琪集团的控股子公司，安琪集团持有其65%的股权，是公司的关联法人。

　　截至2021年12月31日，总资产346.42万元，净资产340.97万元，营业收入 0万元，净利润-19.03万元。（以上数据未经审计）

　　6.安琪生物科技有限公司

　　住所：宜昌市城东大道168号

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　公司地址：宜昌市城东大道168号

　　法定代表人：熊涛

　　注册资本：贰亿元整

　　成立日期：2022年2月11日

　　营业期限：2022年2月11日至无固定期限

　　经营范围：食品生产；保健食品生产；食品添加剂生产；药品生产；药品委托生产；农药生产；粮食加工食品生产；饲料生产；肥料生产；食品销售；食品互联网销售；药品零售；药品批发；农药批发；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；食品进出口；技术进出口；生物基材料制造；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物农药技术研发；复合微生物肥料研发；工业酶制剂研发；生物化工产品技术研发；发酵过程优化技术研发；生物饲料研发；生物有机肥料研发；生物基材料销售；畜牧渔业饲料销售；肥料销售；化肥销售；特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；保健食品（预包装）销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；非食用农产品初加工；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　安琪生物科技有限公司是公司控股股东安琪集团的全资子公司，是公司的关联法人。

　　7.武汉宝力臣食品有限公司

　　住    所：武汉市江岸区丹水池街江岸路13号37栋1层

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　公司地址：武汉市江岸区保成路51附2号

　　法定代表人：周绍东

　　注册资本：壹仟贰佰万元人民币

　　成立日期：2014年03月28日

　　营业期限：长期

　　经营范围：膨化食品生产及自产产品销售（含网上销售）；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、散装食品现场加工批发兼零售（凭有效许可证经营）；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限制公司经营或代理的商品及技术除外）；特殊食品、医疗用品、母婴用品销售（含网上销售）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　武汉宝力臣食品有限公司实际控制人周绍东通过武汉康合隆食品科技有限公司持有公司孙公司湖北纽宝食品科技有限公司30%的股权，是公司的关联法人。

　　截至2021年12月31日，总资产3,429.29万元，净资产-2,017.22万元，主营业务收入8,098.47万元，净利润-263.46万元。(以上数据未经审计)

　　8.宜昌喜旺食品有限公司

　　住所：宜昌市夷陵区东城路3-6号

　　公司类型：有限责任公司（国有控股）

　　公司地址：宜昌市夷陵区东城路3-6号。

　　法定代表人：成剑

　　注册资本：贰仟壹佰万人民币

　　成立日期：1997年11月18日

　　营业期限：1997-11-18 至 无固定期限

　　经营范围：许可项目：乳制品生产；婴幼儿配方乳粉销售；饮料生产；食品生产；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；保健食品销售；餐饮服务；食品进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；化妆品批发；化妆品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　宜昌喜旺食品有限公司目前是公司控股子公司，公司持有其95.2381%的股权，拟将所持股权全部转让给公司控股股东安琪集团全资子公司安琪生物科技有限公司，股权转让完成后是公司关联法人。

　　截至2021年12月31日，总资产5,604.33万元，净资产1,814.57万元，营业收入6,571.08万元，净利润-339.73万元。（以上数据已经审计）

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方均是依法存续且合规经营的公司，交易金额总体可控，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，不存在重大履约风险，具备充分的履约能力。

　　四、主要内容和定价政策

　　（一）主要内容

　　公司及控股子公司与关联方发生的销售或购买相关产品、相关资产租赁、提供或接受相关技术服务等日常交易行为。

　　（二）定价政策

　　公司及控股子公司与关联方发生各项日常交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，各项交易价格原则上不得高于市场同类交易的平均价格。

　　五、必要性

　　2022年度日常关联交易预计是基于日常生产经营的需要，有利于相关业务的持续、稳定发展；公司及控股子公司同关联方发生的各项关联交易的交易价格均依据市场行情确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

　　六、对上市公司的影响

　　公司及控股子公司同关联方发生的关联交易是为了满足公司及控股子公司生产经营的需要，遵循了公司一贯的必要性原则、公平、公正原则和市场化原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　七、备查文件目录

　　（一）第八届董事会审计委员会第十六次会议决议；

　　（二）审计委员会对关联交易事项的书面审核意见；

　　（三）第八届董事会第三十九次会议决议；

　　（四）第八届监事会第三十四次会议决议；

　　（五）经独立董事签字确认的事前认可意见；

　　（六）经独立董事签字确认的独立意见。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：600298    证券简称：安琪酵母    临2022-032号

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于2022年度为控股子公司提供担保预计的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：安琪酵母（赤峰）有限公司、安琪酵母（滨州）有限公司、安琪酵母（柳州）有限公司、安琪酵母（埃及）有限公司、安琪酵母（香港）有限公司、安琪酵母（俄罗斯）有限公司、安琪酵母(宜昌)有限公司、安琪酶制剂（宜昌）有限公司、安琪酵母（崇左）有限公司、安琪酵母（德宏）有限公司、安琪酵母(普洱)有限公司、安琪酵母（济宁）有限公司、可克达拉安琪酵母有限公司、安琪（香港）财资管理有限公司

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预 计2022年对外担保（全部系对控股或全资子公司及孙公司的担保）额度为不超过人民币28亿元。自2022年1月1日至本次董事会召开之日，新增为控股子公司安琪酵母（赤峰）有限公司提供担保，发生额为人民币1.5亿元。截至本次董事会召开之日，公司累计对外担保（全部系对控股子公司的担保）余额为人民币2亿元、美元1,485.71万元，担保余额占公司2021年度经审计净资产比例4.3%。

　　对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》，在综合考虑控股子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，拟对2022年度为控股子公司银行贷款提供担保事项做出预计，具体如下：

　　公司为安琪酵母（赤峰）有限公司、安琪酵母（滨州）有限公司、安琪酵母（柳州）有限公司、安琪酵母（埃及）有限公司、安琪酵母（香港）有限公司、安琪酵母（俄罗斯）有限公司、安琪酵母(宜昌)有限公司、安琪酶制剂（宜昌）有限公司、安琪酵母（崇左）有限公司、安琪酵母（德宏）有限公司、安琪酵母(普洱)有限公司、安琪酵母（济宁）有限公司、可克达拉安琪酵母有限公司、安琪（香港）财资管理有限公司的银行贷款提供担保，预计担保总额度不超过人民币28亿元。详见下表：

　　■

　　授权管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。

　　授权期限为股东大会通过本议案之日起至2022年度股东大会召开之日止。

　　2022年3月25日，第八届董事会第三十九次会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度为控股子公司提供担保预计的议案》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）安琪酵母（赤峰）有限公司

　　1.法人代表：刘鹏

　　2.注册资本：13,300万元人民币

　　3.注册地址：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗乌丹镇玉龙工业园区南区

　　4.经营范围：食品加工用酵母的生产与销售；肥料的生产与销售；生物有机肥的生产与销售；复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料（微生物菌剂）、有机-无机复混肥料、专用肥料、有机水溶肥料、水溶性肥料等其他新型肥料的生产与销售；糖（白砂糖、绵白糖）的生产与销售；预包装农作物种子销售、预包装食品（不含乳制品）销售；食品添加剂生产销售；化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）销售；农业开发（专项除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外

　　5.与本公司的关系：全资子公司

　　6.财务状况：截至2021年12月31日，资产总额134,201.84万元、负债总额98,136.69万元、流动负债总额84,490.26万元、净资产36,065.15万元、营业收入99,024.1万元、净利润4,848.65万元（以上数据已经审计）。

　　（二）安琪酵母（滨州）有限公司

　　1.法人代表：桑波

　　2.注册资本：6,000万元人民币

　　3.注册地址：山东省滨州市滨城区滨北永莘路139号

　　4.经营范围：各种活性鲜酵母、食品加工用酵母、半干酵母的生产、销售及新品种开发，货物进出口、技术进出口业务（有效期限以许可证为准）；生产销售有机肥、腐殖酸水溶肥、生物有机肥、有机水溶肥；生产销售饲料；生产销售食品添加剂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　5.与本公司的关系：全资子公司

　　6.财务状况：截至2021年12月31日，资产总额31,645.97万元、负债总额19,302.35万元、流动负债总额18,981万元、净资产12,343.62万元、营业收入31,749.49万元、净利润1,183.34万元（以上数据已经审计）。

　　（三）安琪酵母（柳州）有限公司

　　1.法人代表：吕江波

　　2.注册资本：17100 万元

　　3.注册地址：广西壮族自治区柳州市柳城县河西工业园

　　4.经营范围：酵母及深加工产品、生物制品的生产、销售；有机肥料、生物有机肥、有机水溶肥、复合微生物肥料，大量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、含氨基酸水溶肥料、含腐植酸水溶肥料的生产、销售；食品添加剂氨水的生产、销售；饲料及饲料添加剂的生产、销售；生化产品的研制、开发；货物、技术进出口业务

　　5.与本公司的关系：全资子公司

　　6.财务状况：截至2021年12月31日，资产总额90,320.03万元、负债总额34,880.64万元、流动负债总额12,794.92万元、净资产55,439.4万元、营业收入96,822.89万元、净利润8,235.71万元（以上数据已经审计）。

　　（四）安琪酵母（埃及）有限公司

　　1.法人代表：孙豫湘

　　2.注册资本：2,000万美元

　　3.注册地址：埃及开罗新买阿迪拉萨克地区，哈桑纳赛尔街道，第15 w/4号大楼

　　4.经营范围：生产、销售活性干酵母，混合、包装泡打粉，生产生物肥料、啤酒酵母、酵母抽提物（增味剂）以及细胞壁

　　5.与本公司的关系：全资子公司

　　6.财务状况：截至2021年12月31日，资产总额105,693.61万元、负债总额71,310.8万元、银行贷款余额14,223.37万元、流动负债总额61,330.76万元、净资产34,382.81万元、营业收入71,453.51万元、净利润12,480.51万元（以上数据已经审计）。

　　（五）安琪酵母（香港）有限公司

　　1.法人代表：梅海金

　　2.注册资本：68万港币

　　3.注册地址：香港干诺道西188号香港商业中心

　　4.经营范围：贸易

　　5.与本公司的关系：全资子公司

　　6.财务状况：截至2021年12月31日，资产总额41,918.62万元、负债总额38,776.84万元、流动负债总额38,776.84万元、净资产3,141.77万元、营业收入133,821.37万元、净利润-1,947.16万元（以上数据已经审计）。

　　（六）安琪酵母（俄罗斯）有限公司

　　1.法人代表：覃建华

　　2.注册资本：18,000万人民币

　　3.注册地址：利佩茨克州丹科夫市列夫托尔斯泰大街36号1号办公室

　　4.经营范围：酵母及其它烘焙粉成品生产；酵母衍生物（酵母提取物、酵母核酸、酵母细胞壁、酵母多糖）生产；肥料和氮化合物生产；食品添加剂、面包改良剂和烘焙原料成品生产；养殖场用动物饲料成品及其组成成分的生产；饲料酵母和饲料添加剂生产；食品酶制剂生产；货物运输、技术进出口贸易；与公司目标和俄罗斯现行法律不矛盾的其它任何经营活动

　　5.与本公司的关系：全资子公司

　　6.财务状况：截至2021年12月31日，资产总额72,930.03万元、负债总额72,013.27万元、流动负债总额71,998.2万元、净资产916.76万元、营业收入36,458.35万元、净利润-896.32万元（以上数据已经审计）。

　　（七）安琪酵母(宜昌)有限公司

　　1.法人代表：陈毛清

　　2.注册资本：10,000万元人民币

　　3.注册地：宜昌市猇亭区猇亭大道160号

　　4.经营范围：食品加工用酵母及酵母类制品、食品添加剂、食品生产销售；生产销售饲料、饲料添加剂；生物有机肥、复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料（微生物菌剂）、有机-无机复混肥料生产、销售；货物进出口、技术进出口业务；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；生物科学技术研究；其他专用设备维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　5.与本公司的关系：全资子公司

　　6.财务状况：截至2021年12月31日，资产总额53,054.36万元、负债总额38,925.51万元、流动负债总额38,625.51万元、净资产14,128.84万元、营业收入39.42万元、净利润2,128.84万元（以上数据已经审计）。

　　（八）安琪酶制剂（宜昌）有限公司

　　1.法人代表：杜支红

　　2.注册资本：8,000万元人民币

　　3.注册地：宜昌市猇亭区猇亭大道189号

　　4.经营范围：许可项目：食品生产；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售；食品添加剂生产；特殊医学用途配方食品生产；特殊医学用途本文食品销售；药品生产；药品批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工业酶制剂研发；生物化工产品技术研发；食品添加剂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　5.与本公司的关系：全资子公司

　　6.财务状况：截至2021年12月31日，资产总额4,497.61万元、负债总额484.45万元、流动负债总额469.45万元、净资产4,013.16万元、营业收入2,644.45万元、净利润13.16万元（以上数据已经审计）。

　　（九）安琪酵母（崇左）有限公司

　　1.法人代表：肖明华

　　2.注册资本：17,000万元人民币

　　3.注册地址：崇左市城市工业区渠珠大道2号

　　4.经营范围：食品【食品加工用酵母，酵母抽提物，酵母浸出物，酵母蛋白胨，营养酵母(非活性酵母)，食糖(分装)，食品添加剂】、有机肥料、有机水溶肥料及生物有机肥、饲料及饲料添加剂、酵母源生化黄腐酸、酵母发酵浓缩液干燥粉的生产销售;货物、技术进出口业务

　　5.与本公司的关系：控股子公司，公司持有其70%的股权。

　　6.财务状况：截至2021年12月31日，资产总额87,601.37万元、负债总额36,889.34万元、流动负债总额23,856.74万元、净资产50,712.03万元、营业收入89,058.82万元、净利润952.41万元（以上数据已经审计）。

　　（十）安琪酵母（德宏）有限公司

　　1.法人代表：吴晓峰

　　2.注册资本：18,713.60万元人民币

　　3.注册地址：云南德宏州陇川县景罕镇

　　4.经营范围：高活性干酵母、食品添加剂、有机肥料、有机水溶肥、生物有机肥料、饲料、饲料添加剂的生产销售；货物或技术进出口

　　5.与本公司的关系：控股子公司，公司持有其90.38%的股权

　　6.财务状况：截至2021年12月31日，资产总额60,132.58万元、负债总额28,971.85万元、流动负债总额15,390.55万元、净资产31,160.73万元、营业收入54,923.01万元、净利润1,046.42万元（以上数据已经审计）。

　　（十一）安琪酵母(普洱)有限公司

　　1.法人代表：肖明华

　　2.注册资本：10,000万元人民币

　　3.注册地：云南省普洱市澜沧拉祜族自治县勐朗镇富本工业片区

　　4.经营范围：食品加工用酵母及酵母类制品、食品添加剂、食品生产销售；饲料、饲料添加剂生产、销售；生物有机肥、复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料（微生物菌剂）、有机无机复混肥料生产、销售；货物进出口、技术进出口业务；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；生物科学技术研究；其他专用设备修理

　　5.与本公司的关系：控股子公司，公司持有其94.34%的股权

　　6.财务状况：截至2021年12月31日，资产总额24,349.77万元、负债总额4,349.77万元、流动负债总额4,349.77万元、净资产20,000万元（以上数据已经审计）。

　　（十二）安琪酵母(济宁)有限公司

　　1.法人代表：陈红卫

　　2.注册资本：10,000万元人民币

　　3.注册地：山东省济宁市邹城市太平镇工业园区幸福河路6789号

　　4.经营范围：食品经营；食品生产；食品添加剂生产；饲料生产；饲料添加剂生产；肥料生产；食品进出口；货物进出口；技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。食品添加剂销售；生物饲料研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；肥料销售；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　5.与本公司的关系：控股子公司，公司持有其60%的股权

　　6.财务状况：截至2021年12月31日，资产总额34,863.7万元、负债总额25,821.4万元、流动负债总额25,821.4万元、净资产9,042.29万元、营业收入6,771.41万元、净利润-957.71万元（以上数据已经审计）。

　　（十三）可克达拉安琪酵母有限公司

　　1.法人代表：朱少华

　　2.注册资本：18,000万元人民币

　　3.注册地址：新疆可克达拉市漳河东路127号工业园区综合服务中心办公室三楼306室

　　4.经营范围：食品加工用酵母、酵母浸出物、酵母抽提物、营养酵母（非活性酵母）的生产与销售；饲料添加剂（酵母硒、酿酒酵母）、单一饲料（酵母水解物、酿酒酵母细胞壁、食品酵母粉）的生产与销售；食品添加剂（氨水、富硒酵母）的生产与销售；场地租赁、零售；预包装食品；有机肥料的生产与销售；家用电器、厨房用品、包装材料、包装物、机械设备的销售；货物与技术的进出口，并可开展边境小额贸易业务

　　5.与本公司的关系：全资孙公司

　　6.财务状况：截至2021年12月31日，资产总额18,858.56万元、负债总额11,883.78万元、流动负债总额8,367.78万元、净资产6,974.79万元、营业收入35.95万元、净利润-7.49万元（以上数据已经审计）。

　　（十四）安琪(香港）财资管理有限公司

　　1.法人代表：梅海金

　　2.注册资本：1万元港币

　　3.注册地址：香港港湾道1号会展广场办公楼16楼1605A室

　　4.经营范围：财资业务。

　　5.与本公司的关系：全资孙公司

　　6.财务状况：截至2021年12月31日，资产总额59,452.21万元、负债总额58,656.51万元、流动负债总额58,656.51万元、净资产795.69万元、营业收入1,981.47万元、净利润794.86万元（以上数据已经审计）。

　　三、担保协议主要内容

　　本担保议案为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，如本议案获得董事会、股东大会批准，公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　上述被担保方均为公司控股或全资子公司及孙公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的银行贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。经董事会审核，同意上述 2022年度担保预计事项，同意提交公司2021年度股东大会审议，并授权公司管理层在上述担保额度范围内办理此次担保的相关事宜。

　　五、独立董事意见

　　公司为上述控股或全资子公司银行贷款提供担保事项， 有利于加快子公司发展，有利于增强公司盈利能力。经审查， 公司现已发生担保事项符合公司对外担保的审批程序和相 关规定，本次担保预计事项也符合有关部门及公司对外担保 的相关规定，因此，公司对上述控股或全资子公司银行贷款 提供担保事项，符合有关规定的要求，有利于本公司和全体 股东的利益。我们同意上述担保并同意提交公司2021年度股东大会审议。

　　独立董事对上述担保预计事项出具了事前认可意见， 并发表了独立意见，详细内容请查阅载于 2022年3月29日 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司独立董事关于安琪酵母股份有限公司2022年担保预计的事前认可意见》和《安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

　　六、累积对外担保金额及逾期担保金额

　　自2022年1月1日至本次董事会召开之日，新增为控股子公司安琪酵母（赤峰）有限公司提供担保，发生额为人民币1.5亿元。截至本次董事会召开之日，公司累计对外担保（全部系对控股子公司的担保）余额为人民币2亿元、美元1,485.71万元，担保余额占公司2021年度经审计净资产比例4.3%。公司没有出现逾期担保情况。

　　七、备查文件

　　（一）第八届董事会第三十九次会议决议；

　　（二）第八届监事会第三十四次会议决议；

　　（三）经公司独立董事发表的事前认可意见；

　　（四）经公司独立董事签字的独立意见。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：600298          证券简称：安琪酵母            临2022-033号

　　安琪酵母股份有限公司

　　建设生物质高值化利用中试平台项目的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●项目名称：宜昌公司生物质高值化利用中试平台项目