公司代码：600298                                                  公司简称：安琪酵母

　　安琪酵母股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

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　　4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年末未分配利润5,269,804,438.51元，根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，结合公司历史分红水平、资产负债率、未分配利润等，综合考虑长期股东结构和诉求，拟以2021年末总股本832,860,943股扣减不参与利润分配的拟回购限制性股票168,000股，即832,692,943股为基数，每10股分配现金股利5元(含税)，预计分配金额416,346,471.50元。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　现代酵母产业起源于欧洲，历经上百年的发展历程和持续的技术进步，酵母产业沿着酵母制品和酵母衍生制品两大产品线不断发展，已深入应用和服务于食品制造、饲料工业和生物制造等领域。酵母工业属于生物产业中的生物制造业，生物产业是我国九大战略性新兴产业之一，中国已成为全球最大的酵母生产国和出口国。

　　从产能分布上看，目前全球酵母总产能约为190万吨，乐斯福、安琪、英联马利分列行业前三位；酵母行业产能主要集中在欧美，超过总产能一半；近年来中国成为全球酵母产能增长最为迅猛的区域，带动了亚太乃至全球酵母产能的快速增长。

　　从消费市场上看，酵母消费市场增长不平衡，欧美及大洋洲活性酵母应用成熟，存量大但增量小，以鲜酵母为主，市场增长潜力有限，酵母衍生品需求潜力较大；非洲、中东、亚太等区域人口增长快，烘焙业兴起，活性酵母市场需求增长迅速。

　　从应用领域上看，酵母应用的传统和主导领域为面食发酵、烘焙、酿造与生物能源，行业发展相对成熟；酵母在饲料养殖、生物发酵等新兴领域市场容量巨大，应用前景广阔；酵母衍生品在风味、营养、健康等领域应用的广度和深度正在进一步拓展。

　　从地域分布上看，中国已成为全球酵母行业竞争的主战场，行业龙头凭借规模、品牌、技术、渠道等优势进一步巩固市场地位；中国酵母抽提物产能平稳增长，行业集中度提升；酵母传统应用领域平稳增长；酵母衍生品领域潜力较大，下游应用领域不断增加；中国酵母行业整合持续进行。

　　公司是专业从事酵母、酵母衍生物及相关生物制品经营的国家重点高新技术企业、上市公司，亚洲第一、全球第二大酵母公司；公司拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、国家认可试验室、湖北省生物工程研究院、宜昌市生物技术公共服务中心；公司在十多个行业学会和协会担任了职务；公司通过了BRC、ISO、HACCP、SEDEX、CNAS等认证；公司荣获湖北省第三届长江质量奖、荣获全国质量标杆奖、第三届中国质量奖提名奖、两次荣获国家科技进步奖、十次获得省部级科技进步一等奖、完成国家和省级重大科技计划70多项、制定或参与制定标准70多项。

　　公司肩负了发展中国现代酵母工业使命，一直引领着中国酵母工业的发展，30多年来，已经形成了完整的中国酵母工业技术和装备体系，创造了中国市场不断增长的酵母需求，推动了酵母系列产品标准的建立，带动了相关应用领域技术进步，有力提升了中国酵母产品的先进性和国际化水平。

　　(一)公司从事的主要产品和业务

　　公司主要从事酵母、酵母衍生物及相关生物制品的开发、生产和经营，依托酵母技术与产品优势，建立了上下游密切关联的产业链，打造了以酵母为核心的多个业务领域，产品丰富、结构完善。公司在宜昌、广西柳州和崇左、云南德宏和普洱（在建）、新疆伊犁、内蒙古赤峰、河南睢县、山东滨州和济宁、以及埃及贝尼斯韦夫省、俄罗斯利佩茨克州等地建有12个工厂，酵母发酵总产能已达到31.6万吨。

　　公司主营面包酵母、酵母抽提物、酿酒酵母、生物饲料添加剂、营养保健产品、食品原料等产品的生产和销售，产品广泛应用于烘焙与发酵面食、食品调味、微生物发酵、动物营养、人类营养健康、酿造与生物能源等领域；公司投资领域还涉及生物肥料、酶制剂、制糖、塑料软包装、乳业等。

　　（二）公司主要的经营模式

　　1.生产模式

　　公司采取面向订单和面向库存两种生产方式相结合的生产模式，使用先进的SAP ERP系统指导生产。对于常规产品，公司依据历史销售数据，产品的生产周期，下阶段销售目标等因素，制定产成品的安全库存和最高库存，并依据市场销售情况，动态调节产成品库存量，达到产销平衡；对于非常规产品则根据客户订单制定生产计划，按订单需求进行定制化生产。

　　2.采购模式

　　公司遵循上市公司内控指引要求，结合公司多年来的实践经验及所处行业特点，建立了适应于公司发展的采购模式。公司按原材料、工程、生产装备、物流等采购业务类型建立专业采购职能部门，实行集团化采购管控，核心及大宗采购产品，由对应集团化采购部门统一采购，各子公司执行；公司建立了严格的采购内部审计体系，所有采购部门定期进行内部审计；公司实施了电子采购系统，建立了公开的供应商门户，实施阳光化采购，有效的增加了采购过程的透明度及竞争性。为进一步满足公司健康高速发展及内外部监管审计的要求，公司于2019年底成立招标办公室，推行工程装备及大宗原料采购招采分离，进一步提升了招投标业务的合规性、效率与质量。

　　报告期内，公司生产用原料采购占比24%；仓储物流服务采购占比21%；OEM/贸易采购占比18%；工程建设服务采购占比12%；生产设备采购占比12%；能源动力采购占比6%；备品备件及工程材料采购占比4%；生产用包装材料采购占比2%；行政后勤服务类采购占比1%。

　　3.销售模式

　　公司构建了遍布全球的营销网络，分业务或区域设立了13个国内销售组织和6个海外事业部，并在全国各省、市建立了49个销售部，全球拥有11个应用技术服务中心；公司建立全业务领域“互联网+”经营模式，构建完善的“线上与线下”协同互动、“垂直平台和第三方平台”并行发展的电商模式；搭建了安琪官方商城、博试生等自有电商平台，并在所有主流第三方电商平台开设店铺，实现了线上+线下结合的全网、全渠道销售；打造了面向全球、信息灵敏、反应迅速、渠道畅通、控制有力的营销与市场服务网络；公司产品已销售全球163个国家或地区。

　　公司产品销售主要采取经销商代理+大客户直供+互联网营销等模式进行。公司产品细分为工业用产品和民用产品，工业用产品通过经销商分销或直供的方式提供给用户，民用产品则通过经销商分销、直销或者通过公司搭建的各类电商平台交付给消费者。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

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　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

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　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入106.75亿元，同比增长19.5%；归属于母公司所有者的净利润13.09亿元，同比减少4.59%。国内市场实现主营业务收入77.85亿元，同比增长22.31%；国际市场实现主营业务收入折算人民币28.22亿元，同比增长12.01%。

　　报告期末，公司总资产134.46亿元，同比增加24.41%，归属于上市公司股东的净资产68.54亿元，同比增加16.37%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用 

　　证券代码：600298    证券简称：安琪酵母    临2022-027号

　　安琪酵母股份有限公司

　　第八届董事会第三十九次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2022年3月15日以电话及邮件的方式发出召开第八届董事会第三十九次会议的通知。会议于2022年3月25日以现场表决的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事10名，其中独立董事蒋骁因疫情管控原因未能亲自出席，委托独立董事蒋春黔代为投票并表决。会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议了以下议案并进行了逐项表决，其中第九项、十六项、二十四项、二十五项、二十六项、二十七项议案涉及相关董事的利害关系，表决时关联董事回避表决，无关联董事一致通过，具体表决情况如下：

　　一、2021年度董事会工作报告

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、2021年度总经理工作报告

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、2021年度报告及摘要

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2021年度报告》和《安琪酵母股份有限公司2021年度报告摘要》。

　　公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 “安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见”。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、2021年度财务决算及2022年度财务预算报告

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2022年度财务决算及2022年财务预算报告》。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、2021年度独立董事述职报告

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、董事会审计委员会2021年度履职情况报告暨会计师事务所从事2021年度审计工作总结报告

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告暨会计师事务所从事2021年度审计工作总结报告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、2021年度利润分配方案及2022年利润分配预计的议案

　　2021年度利润分配方案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2022-029号”公告。

　　独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司2021年度利润分配方案的事前认可意见”和“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见”。

　　公司2021年度利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务审计机构的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2022-030号”公告。

　　独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见”。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、2021年度日常关联交易确认及2022年日常关联交易预计的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2022-031号”公告。

　　独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司2022年度日常关联交易预计的事前认可意见”和“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见”。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：6 票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

　　十、2022年度为控股子公司提供担预计的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2022-032号”公告。

　　独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司2022年度为控股子公司提供担保预计的事前认可意见”和“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见”。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、2022年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案

　　为应对汇率及利率市场双向波动的市场走势，减轻或避免汇率及利率变动对公司效益的影响，拟在2022年度开展外汇风险和利率风险管理业务。

　　根据目前公司出口业务的实际规模，拟在2022年度内继续开展累计不超过公司最近一年经审计总营业收入50%以内的远期结售汇业务（包括目前已发生的业务），和外汇资产、负债风险敞口100%以下（含100%）的远期对应期限内的外汇风险和利率风险管理业务，授权公司管理层根据实际情况进行业务操作。授权期限为2021年度股东大会批准之日起至2022年度股东大会召开日止。

　　公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见”。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、2022年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案

　　为满足公司资金需求，拓宽融资渠道，优化资金来源结构和期限结构，降低融资成本，拟在2022年度继续择机进行非金融企业债务融资工具注册发行工作。

　　2022年度，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非金融企业债务融资工具包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等相关监管部门认可的一个或多个债务融资工具品种。单个品种注册金额不超过公司上一会计年度末经审计净资产的40%，在注册额度有效期内一次或分次发行。

　　提请股东大会授权公司管理层，根据市场条件在本议案规定的范围内决定和办理与发行非金融企业债务融资工具相关事宜，授权期限为2021年度股东大会批准之日起至2022年度股东大会召开日止。公司管理层将根据经营状况、资金需求和市场状况灵活选择发行品种，择机发行。

　　公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见”。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、2022年度拟开展票据池业务的议案

　　随着公司业务规模的扩大，日常生产经营中使用票据结算业务量大幅增加，为加强票据业务管理，防范资金风险，提高票据业务效率，拟在2022年度继续开展票据池业务。

　　预计公司及合并范围内子公司（不包含湖北宏裕新型包材股份有限公司）2022年度共享最高不超过6亿元的票据池额度，用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币6亿元。在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。开展票据池业务的实施期限为2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

　　公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见”。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　十四、2022年度拟开展融资租赁业务的议案

　　为进一步增强公司对产业链合作伙伴的金融服务力度和凝聚力，打造公司类金融业务板块新的增长点，结合公司实际情况，拟对2022年度融资租赁业务开展情况进行预计。

　　综合考虑安琪融资租赁（上海）有限公司（简称：安琪租赁公司）资产负债情况、发展规划、存量业务及租金回收等情况，安琪租赁公司2022年度预计拟与公司及控股子公司、公司供应链上的往来单位（供应商、用户、OEM合作方等）、公司总部及成员企业所在地优质企业、其他风险可控的相关公司发生融资租赁业务总额不超过其净资产总额的8倍（含前期已发生的融资租赁业务）。

　　同时，授权管理层在上述额度范围内全权办理具体融资租赁业务，授权期限为2021年度股东大会批准之日起至2022年度股东大会召开之日止。

　　公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见”。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　十五、建设生物质高值化利用中试平台项目的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2022-033号”公告。

　　公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见”。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　十六、拟转让喜旺公司股权的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临 2022-034号”公告。

　　公 司 独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于拟转让喜旺公司股权的事前认可意见”和“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见”。

　　公司董事会审计委员会出具了书面审核意见，详见上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司董事会审计委员会关于拟转让喜旺公司股权的书面审核意见”。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

　　十七、柳州公司酵母抽提物生产线技术改造项目的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临 2022-35号”公告。

　　公 司 独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见”。

　　表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

　　十八、变更公司经营范围及注册资本并修改《公司章程》有关条款的议案

　　修改《公司章程》相关内容及修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2022-036号”公告和《安琪酵母<公司章程>（2022年3月修订）》。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

　　十九、修改《公司董事会议事规则》有关条款的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2022-37号”公告和《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则（2022年3月修订）》。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

　　二十、修改《公司股东大会议事规则》有关条款的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2022-37号”公告和《安琪酵母股份有限公司股东大会议事规则（2022年3月修订）》。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：11同意，0票弃权，0票反对。

　　二十一、修改《公司内部审计制度》有关条款的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《安琪酵母股份有限公司内部审计制度（2022年3月修订）》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十二、修改《公司对外担保管理制度》有关条款的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《安琪酵母股份有限公司对外担保管理制度（2022年3月修订）》。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　二十三、注销公司分公司的议案

　　为优化经营管理，提高运营效率，公司拟注销下属分公司安琪酵母股份有限公司宜昌分公司，后续通过子公司安琪纽特股份有限公司设立分公司保障相关直销店的合规经营。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十四、调整独立董事津贴的议案

　　根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，经参考同行业、同地区上市公司独立董事薪酬水平，结合公司实际经营情况、盈利情况及公司独立董事履职工作量，为了充分发挥公司独立董事的积极性，公司拟将独立董事年度津贴由每人税前6万元/年，调整到每人税前10万元/年。独立董事出席公司董事会、股东大会等行使职权所需合理费用据实报销。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权,6票回避。

　　二十五、公司董事及高管人员2022年度薪酬考核方案的议案

　　为充分调动公司董事、高管人员的积极性和创造性，将董事、高管的自身利益与企业的长期利益持续结合，促进公司持续健康发展，根据公司《董事及高管人员薪酬管理办法》，制定董事及高管人员2022年度薪酬考核方案。

　　董事及高管人员2022年基本薪酬=董事长基本薪酬*职务系数。董事长2022年基本薪酬为150万元。（若董事长不在公司领薪，则其基本薪酬仅为董事及高管人员薪酬考核的测算依据）

　　上述人员在生产经营、项目建设、技术与管理创新、融资等方面作出突出贡献或取得重大成果的，由公司提出奖励报董事会决定，该奖励不受浮动区间上限限制。

　　公 司 独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见”。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

　　二十六、提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

　　公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事会提名委员会实施细则》等法律、法规的相关规定，结合公司实际经营需要，经股东推荐并按照董事的当选条件和选聘程序，提名委员会对董事候选人进行了遴选、审查，现提名熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山为公司第九届董事会非独立董事候选人。

　　公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见”。

　　具体表决情况如下：

　　26.01提名熊涛为公司第九届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　26.02提名肖明华为公司第九届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　26.03提名周琳为公司第九届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　26.04提名郑念为公司第九届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　26.05提名王悉山为公司第九届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　二十七、提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案

　　公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事会提名委员会实施细则》等法律、法规的相关规定，结合公司实际经营需要，经股东推荐并按照独立董事的当选条件和选聘程序，提名委员会对独立董事候选人进行了遴选、审查，现提名孙燕萍、蒋春黔、刘信光、涂娟、莫德曼、程池为公司第九届董事会独立董事候选人。

　　经审查，孙燕萍、蒋春黔、刘信光、涂娟、莫德曼、程池与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。

　　独立董事候选人声明和独立董事提名人声明内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

　　公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见”。

　　具体表决情况如下：

　　27.01提名孙燕萍为公司第九届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　27.02提名蒋春黔为公司第九届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　27.03提名刘信光为公司第九届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　27.04提名涂娟为公司第九届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　27.05提名莫德曼为公司第九届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　27.06提名程池为公司第九届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　二十八、2021年度内部控制评价报告

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《安琪酵母股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十九、2021年度社会责任报告

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《安琪酵母股份有限公司2021年度社会责任报告》。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　三十、召开公司2021年度股东大会的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的“临2022-39号”公告。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：600298     证券简称：安琪酵母        临2022-030号

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●续聘会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）于2022年3月25日召开了第八届董事会第三十九次会议，会议审议批准了《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘的会计师事务所基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：大信）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有31家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等26家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　首席合伙人为胡咏华先生。截至2021年12月31日，大信从业人员总数4262人，其中合伙人156人，注册会计师1042人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　2020年度业务收入18.32亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入15.68亿元、证券业务收入5.84亿元。2020年上市公司年报审计客户181家（含H股），平均资产额249.51亿元，收费总额2.31亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户8家。

　　2.投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020年12月，杭州市中级人民法院就“五洋债”案判决本所及其他机构承担连带赔偿责任，本所不服判决提出上诉。2021年9月，浙江省高级人民法院作出判决，维持原判。

　　3.诚信记录

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚1次，行政监管措施14次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚、25人次受到监督管理措施。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：丁红远，2010年成为注册会计师，2007年7月加入大信会计师事务所工作至今，2008年开始为本公司提供审计服务，具有丰富的证券服务经验，未在其他单位兼职；承办过相关公司IPO、上市公司年报审计、发行债券审计、重大资产审计等证券业务。

　　拟签字注册会计师：李征平，2021年成为注册会计师，2014年6月加入大信会计师事务所工作至今，2014年开始为本公司提供审计服务，具有丰富的证券服务经验，未在其他单位兼职；承办过相关公司IPO、上市公司年报审计、发行债券审计、重大资产审计等证券业务。

　　拟安排项目质量控制复核人员：肖献敏，拥有注册会计师执业资质，2006年成为注册会计师，2005年开始在本所执业，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

　　2.诚信记录

　　上述人员近三年不存在因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施、纪律处分的情况，未发现其存在不良诚信记录的情况。

　　3.独立性

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　4.审计收费

　　公司拟支付大信2021年度报告审计费用人民币115万元，2021年度内部控制审计费用人民币35万元，合计人民币150万元。公司2021年度财务报告审计费用及内控审计费用价格与2020年度相比增加5万元，主要是依据大信2021年报审计工作投入的人员、时间及工作量增加确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况说明及书面审查意见

　　2022年3月25日，公司召开第八届董事会审计委员会第十六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议批准了《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务审计机构的议案》，同意提交公司第八届董事会第三十九次会议审议。

　　公司董事会审计委员会已对大信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，发表了书面审查意见：认为大信在2021年度的审计工作中，恪守尽职、遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们同意继续聘任大信为公司 2022年度财务审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见：自公司上市以来，大信一直为公司提供审计服务工作，对公司生产经营和财务状况有清晰的认识。大信在担任公司审计机构期间，始终坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了审计机构的责任与义务，尽职尽责地完成了各项审计任务。我们同意续聘大信为公司2022年度财务审计机构，同意提交公司第八届董事会第三十九次会议审议。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见：大信在对公司2021度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况，尽职尽责地完成了各项审计任务，较好地履行了双方所规定的责任与义务，同意继续聘任大信为公司2022年度财务审计机构。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　2022年3月25日，公司第八届董事会第三十九次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议批准了《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务审计机构的议案》，同意续聘大信为公司2022年度财务审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　●报备文件

　　（一）第八届董事会第三十九次会议决议；

　　（二）独立董事的事前认可意见；

　　（三）独立董事的独立意见；

　　（四）审计委员会履职情况说明及书面审核意见；

　　（五）会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　证券代码：600298    证券简称：安琪酵母     临2022-028号

　　安琪酵母股份有限公司

　　第八届监事会第三十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会第三十四次会议通知于2022年3月15日以电话及邮件的方式发出，会议于2022年3月25日在公司五楼会议室召开，本次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决议有效。会议审议了以下议案，具体表决情况如下：

　　一、2021年度监事会作报告

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、2021年度总经理工作报告

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、2021年度报告及摘要

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2021年度报告》和《安琪酵母股份有限公司2021年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、2021年度财务决算及2022年度财务预算报告

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2021年度财务决算及2022年财务预算报告》。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、2021年度利润分配方案及2022年度利润分配预计的议案

　　2021年度利润分配方案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2022-029号”公告。

　　公司2021年度利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、2021年度日常关联交易确认及2022年日常关联交易预计的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2022-031号”公告。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、2022年度为控股子公司提供担保预计的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2022-032号”公告。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、2022年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案

　　为应对汇率及利率市场双向波动的市场走势，减轻或避免汇率及利率变动对公司效益的影响，拟在2022年度开展外汇风险和利率风险管理业务。

　　根据目前公司出口业务的实际规模，拟在2022年度内继续开展累计不超过公司最近一年经审计总营业收入50%以内的远期结售汇业务（包括目前已发生的业务），和外汇资产、负债风险敞口100%以下（含100%）的远期对应期限内的外汇风险和利率风险管理业务，授权公司管理层根据实际情况进行业务操作。授权期限为2021年度股东大会批准之日起至2022年度股东大会召开日止。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、2022年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案

　　为满足公司资金需求，拓宽融资渠道，优化资金来源结构和期限结构，降低融资成本，拟在2022年度继续择机进行非金融企业债务融资工具注册发行工作。

　　2022年度，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非金融企业债务融资工具包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等相关监管部门认可的一个或多个债务融资工具品种。单个品种注册金额不超过公司上一会计年度末经审计净资产的40%，在注册额度有效期内一次或分次发行。

　　提请股东大会授权公司管理层，根据市场条件在本议案规定的范围内决定和办理与发行非金融企业债务融资工具相关事宜，授权期限为2021年度股东大会批准之日起至2022年度股东大会召开日止。公司管理层将根据经营状况、资金需求和市场状况灵活选择发行品种，择机发行。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、2022年度拟开展票据池业务的议案

　　随着公司业务规模的扩大，日常生产经营中使用票据结算业务量大幅增加，为加强票据业务管理，防范资金风险，提高票据业务效率，拟在2022年度继续开展票据池业务。

　　预计公司及合并范围内子公司（不包含湖北宏裕新型包材股份有限公司）2022年度共享最高不超过6亿元的票据池额度，用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币6亿元。在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。开展票据池业务的实施期限为2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、2022年度拟开展融资租赁业务的议案

　　为进一步增强公司对产业链合作伙伴的金融服务力度和凝聚力，打造公司类金融业务板块新的增长点，结合公司实际情况，拟对2022年度融资租赁业务开展情况进行预计。

　　综合考虑安琪融资租赁（上海）有限公司（简称：安琪租赁公司）资产负债情况、发展规划、存量业务及租金回收等情况，安琪租赁公司2022年度预计拟与公司及控股子公司、公司供应链上的往来单位（供应商、用户、OEM合作方等）、公司总部及成员企业所在地优质企业、其他风险可控的相关公司发生融资租赁业务总额不超过其净资产总额的8倍（含前期已发生的融资租赁业务）。

　　同时，授权管理层在上述额度范围内全权办理具体融资租赁业务，授权期限为2021年度股东大会批准之日起至2022年度股东大会召开之日止。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、建设生物质高值化利用中试平台项目的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2022-033号”公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、拟转让喜旺公司股权的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临 2022-034号”公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十四、柳州公司酵母抽提物生产线技术改造的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临 2022-035号”公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十五、变更公司经营范围及注册资本并修改《公司章程》有关条款的议案

　　本议案内容及修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2022-036号”公告及《安琪酵母<公司章程>（2022年3月修订）》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十七、修改《公司内部审计制度》有关条款的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《安琪酵母股份有限公司内部审计工作制度（2022年3月修订）》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十八、修改《公司对外担保管理制度》有关条款的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《安琪酵母股份有限公司对外担保管理制度（2022年3月修订）》。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十九、注销公司分公司的议案

　　为优化经营管理，提高运营效率，公司拟注销下属分公司安琪酵母股份有限公司宜昌分公司，后续通过子公司安琪纽特股份有限公司设立分公司保障相关直销店的合规经营。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十、2021年度内部控制评价报告

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《安琪酵母股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十一、2021年度社会责任报告

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《安琪酵母股份有限公司2021年度社会责任报告》。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十二、公司监事会换届选举的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临 2022-041号”公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十三、修改《公司监事会议事规则》有关条款的议案

　　本议案内容及修改后的《公司监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临2022-037号”公告及《安琪酵母股份有限公司监事会议事规则（2022年3月修订）》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会针对公司2021年度生产经营情况和管理决策履行监督职能，就下列事项形成核查意见如下：

　　（一）公司2021年度的经营运作情况良好，公司董事、经理及其他高级管理人员在执行《公司章程》，履行职责、遵纪守法、维护股东权益等方面是尽职尽责的，能认真执行股东大会和董事会的决议，不断完善公司内部控制制度，各 项决策合法合规，无违反国家法律、法规、《公司章程》以及损害公司利益及股东利益的行为。

　　（二）2021年度利润分配方案客观反映公司2021年度 实际经营情况，利润分配政策和程序合法、合规、不存在损 害公司股东利益的情况。

　　（三）公司2021年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（四）公司2021年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当年的经营管理情况和财务状况，大信会计师事务有限公司为公司出具的审计报告真实、可靠，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　（五）报告期内，未发现公司有内幕交易行为；涉及关联交易的有关事项，符合公平、公正原则，没有损害其他股东权益或造成公司资产流失的情况发生。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司监事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：600298    证券简称：安琪酵母     临2022-034号

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于拟转让喜旺公司股权的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●安琪酵母股份有限公司（简称：公司）拟将持有的控股子公司宜昌喜旺食品有限公司95.2381%的股权转让给控股股东湖北安琪生物集团（简称：安琪集团）的全资子公司安琪生物科技有限公司（简称：安琪生物科技）。

　　●过去12个月内，公司同关联方安琪生物科技有限公司未进行除已披露的日常关联交易以外的关联交易。

　　●本次关联交易事项已经公司第八届董事会第三十九次会议和第八届监事会第三十四次会议审议批准，根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、交易概述

　　（一）公司持有喜旺公司95.2381%的股权，为了剥离规划产业外的业务板块，实现资源集中，聚焦酵母主业，防范业务经营风险，公司拟将该股权转让给控股股东安琪集团的全资子公司安琪生物科技。

　　（二）本次交易事项已经公司第八届董事会审计委员会第十六次会议以5票同意、2票回避、0票反对、0票弃权审议批准，同意将该事项提交公司第八届董事会第三十九次会议审议，董事会审计委员出具了书面审核意见。

　　（三）公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了事前认可意见，同意将该事项提交公司第八届董事会第三十九次会议审议。

　　（四）本次交易事项已经公司第八届董事会第三十九次会议以6票同意、5票回避、0票反对、0票弃权审议批准。公司独立董事发表了独立意见。

　　（五）本次交易事项已经公司第八届监事会第三十四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议批准。

　　（六）董事会审议本次交易事项的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

　　（七）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项属于关联交易，无需提交公司股东大会审议，在获得公司董事会审议批准后实施。

　　（八）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（九）至本次关联交易为止，过去12个月内，公司同关联方安琪生物科技未进行除已披露的日常关联交易以外的关联交易。

　　二、交易对方情况基本介绍

　　安琪生物科技是安琪集团的全资子公司，成立于2022年2月11日，注册地址宜昌市城东大道168号，注册资本贰亿元整，法定代表人熊涛。安琪生物科技主要负责安琪集团生物农业及生物医药板块的产业投资与经营管理，经营范围为以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。

　　三、交易标的情况

　　喜旺公司始建于1956年，前身为宜昌市牛奶公司，注册地址宜昌市夷陵区东城路3-6号，注册资本2100万元，法定代表人成剑。

　　喜旺公司现有员工近200人，建有现代化的乳品加工生产线，拥有5座联营牧场，建有国内一流的GMP工厂，年处理生奶能力30000吨，主要产品有酸牛奶、鲜牛奶、含乳饮料、调味乳、乳酸菌饮料等系列三十多个品种主要经营乳制品、饮料生产等。

　　喜旺公司股权结构如下：

　　■

　　喜旺公司相关财务状况如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　四、转让基本方案

　　根据中瑞世联资产评估集团有限公司出具的中瑞评报字[2022]第000176号评估报告，截至评估基准日2021年12月31日，喜旺公司股东全部权益经采用资产基础法评估价值为2,400.05万元，按照公司持股比例95.2381%计算，本次股权转让价格金额为2285.76万元。

　　安琪生物科技计划一次性向公司支付股权转让所需款项。办理《资产评估报告》资产的移交及过户、登记至安琪生物科技名下需支付的任何税、费（包括但不限于契税、土地增值税、增值税等），由安琪生物科技依法承担。

　　五、转让的目的和对上市公司的影响

　　本次转让喜旺公司股权是贯彻落实清理退出“不具备优势的非主营业务和低效无效资产”的重要举措，股权转让价格公允、合理，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生重大影响。

　　本次转让喜旺公司股权有利于实现资源集中，聚焦酵母主业，减少经营亏损，防范经营风险，符合公司“十四五”规划方向，有助于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，有利于上市公司总体经营战略的实施，持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

　　六、风险分析

　　本次股权转让尚未获宜昌市国资主管部门审核批准，尚存在不确定性。

　　七、备查文件目录

　　（一）评估报告；

　　（二）经独立董事确认的事前认可意见；

　　（三）经独立董事签字确认的独立董事意见；

　　（四）董事会审计委员会书面审核意见；

　　（五）公司第八届董事会第三十九次会议决议；

　　（六）公司第八届监事会第三十四次会议决议。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：600298      证券简称：安琪酵母      临 2022-037号

　　安琪酵母股份有限公司

　　修改三会议事规则有关条款的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）为进一步完善公司法人治理结构，根据《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）、《上市公司独立董事规则》（证监会公告〔2022〕14号）等规范性文件规定，结合公司实际情况，对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》中的相关条款进行修订。

　　前述议事规则已分别经公司2022年3月25日召开的第八届董事会第三十九次会议及第八届监事会第三十四次会议审议通过，具体修订内容如下：

　　一、《股东大会议事规则》部分条款修订对照表

　　■