证券代码：002968                      证券简称：新大正                 公告编号：2022-005

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文，公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　审计意见提示：标准无保留意见

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以162,681,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务及产品

　　公司作为独立第三方物业服务企业，主要为各类城市公共建筑提供物业服务，专注于智慧城市公共建筑与设施的运营和管理，通过不断深化研究客户需求、作业场景及服务标准，让客户专注于主业，给客户创造价值和优质服务体验。

　　报告期内，公司根据“五五”战略规划，对主要业务板块做了重新划分，从原有的综合物业管理服务、专业管理服务、增值服务三类主要业务，更新为以基础物业为主、城市服务和创新业务协同发展的三大业务版图，以基础物业服务为支撑，快速发展城市服务、孵化发展创新业务，联动发展。

　　1、主要产品介绍

　　（1）基础物业

　　主要指传统物业服务，为客户提供“四保一服”服务，包括了航空物业、学校物业、公共物业、办公物业、商住物业等细分业态，作为公司发展的根基，是现阶段收入的核心来源，也是创新业务快速孵化的“培育地”和城市服务快速发展的“试验田”。

　　（2）城市服务

　　主要指以城市空间运营为主要方向的业务，包括城市更新、资产管理、市政环卫、社区治理等城市服务产品。根据行业的发展趋势，结合公司在公建领域积聚的经验与优势，在中长期规划中城市服务将作为公司新兴增长极，成为收入、利润的主要来源之一。

　　（3）创新业务

　　主要指传统、创新类增值服务与数字化产品，包括了平台运营、增值服务、数据业务、线上经营等细分产品，作为公司战略高地，是公司未来的利润核心来源，将以数字化支撑基础服务及城市服务快速发展。

　　2、五大业态介绍

　　五大业态是公司基础物业的主要组成，航空业态及学校业态作为战略引领、办公业态及公共业态规模发展、商住业态协同支撑，共同夯实集团发展根基。

　　（1）航空物业

　　航空物业围绕机场航站楼展开各类物业服务，公司航空物业人信守“先做机场人，再做新大正人”的承诺，专研机场物业特色服务，并构建新大正航空物业信息化管理系统以提升服务质量。航空物业为客户提供含停车场管理、手推车管理、行李打包、客舱保洁、飞行区及地面航空安全保障等多种航空特色服务。

　　（2）学校物业

　　学校物业为各类高校、特色院校及中小学校提供综合一体化后勤服务，包含基础物业管理及与校园生活配套的公寓、安全、学习辅助及师生生活服务等。学校物业秉承“管理、服务、环境”育人理念，以全委托综合一体化后勤服务解决方案的“校园大管家”服务体系，全方位满足师生的多元化、多层次、人性化的育人需求。

　　（3）公共物业

　　公共物业涵盖的物业服务类型丰富，涉及城市多种功能体，为不同公共项目提供含“四保一服”在内的各类特色物业服务：如为场馆提供人文体验服务、智能节耗、文化资源管理等，为园区提供资源管理服务、运营管理服务、智慧园区打造等，为医养提供院感安全、疫情防控、临床支持等。

　　（4）办公物业

　　办公物业主要为党、政、军机关、企（事）业单位和商用写字楼等提供专业化、规范化、标准化的物业管理服务，致力于打造高规格、高品质、高站位的“三高”办公物业典范。办公物业提供含“四保一服”在内的各类政务会议服务、商务接待服务、餐饮服务等办公特色服务。

　　（5）商住物业

　　商住物业以商业、公租房、住宅三大物业产品齐头并进的发展模式，全面打造商业购物中心及市场、公租房、住宅的核心服务场景。商住物业在基础物业外，致力推行全生命周期运行方案，针对商业项目，提供整合多种资源的商业运营管理等特色服务；针对公租房项目，提供党建引领下的社区运营服务和弱势群体关怀服务；针对住宅项目，提供资产管理服务和邻里氛围打造等满足业主衣食住行的服务。

　　（二）公司现有经营模式

　　1、采购模式

　　公司提供的服务主要为物业管理服务，采购商品以物业管理服务中所需的保洁、保安封专项物业服务和各类耗材为主。公司采购模式以集团集中采购为主、外地分子公司自主采购为辅，在保证供应商相对稳定、降低采购成本和保证质量的同时，灵活应对项目需求。

　　2、销售模式

　　公司通过市场公开招投标为主、招标邀请为辅的方式获取客户，近两年，随着公司上市后拓宽了经营渠道，通过收并购、与合作方合资合作成立公司的方式，获取客户的渠道逐步多样化。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　追溯调整或重述原因：因公积金转增股本对基本每股收益与稀释每股收益进行重述。

　　单位：元

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　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

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　　上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　（2）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　　三、重要事项

　　2021年是公司“五五”战略规划的开局之年，公司各级组织和广大干部员工在管理团队的带领下，克服了疫情反复、房地产市场调控、物业行业竞争加剧等多种外部环境因素影响，团结一心，奋力拼搏，较好地完成了全年的经营管理发展目标，推动公司实现了较快速度地增长。

　　公司全年实现营业收入20.88亿元，比上年增长58.40%。在消化了2021年集团股权激励增加的股权支付1,513万元的情况下，实现归属于上市公司股东的净利润16,607万元，比上年增长26.57%。在管项目面积首次突破一亿平方米，项目覆盖布全国25省82城市，全国化布局推进顺利。市场拓展方面，公司破除了疫情影响、抢抓发展机遇，市场开发创历年新高，实现跨越式增长。全年新拓展项目中标总金额16.90亿元，饱和年化合同收入金额8.20亿元，同比增长约74.22%；新签年合同额1000万（含）以上项目16个；斩获国家机关事务局、经济日报社、冬运中心、深创投广场、浙江高速等标志性项目。

　　（一）2021年开展重点工作

　　1、集团战略定稿，指引前进方向

　　在2020年公司董事会及战略委员会研讨的战略大纲方向指引下，历时一年多经过反复论证完善，在2021年制定了“12345”总体战略，规划了2021年-2025年的发展蓝图。2021年的发展成果证明了新大正有能力去实现更高的目标，公司上下必须抱持做一家好企业的梦想，坚定把公司发展成为国内领先的公共空间与建筑设施管理服务商的愿景，在努力实现保持公建物业领先地位的基础上，在数字化转型和城市服务转型2个方面取得突破，构建以物业管理为主体，城市服务和创新业务两翼协同发展的三大版图，通过市场、资本、科技、人才四轮驱动，推动公司全国化战略的快速落地，并从组织、研发、运营、机制和模式创新5个方面，加快组织能力建设，实现公司高质量发展。

　　2、强化内生驱动，规模稳定增长

　　作为独立的第三方物业企业，公司积极参与市场竞争，通过公开招投标获得业务增长。2021年，集团转变营销拓展模式，坚持推进全国化市场拓展的战略布局，支持、鼓励各业务单元多措并举地拓展市场，创造“全面进攻、多点开花”的良好局面，不断在航空、学校、公共等重点业态上取得突破，有力支撑公司经营规模持续稳步扩张。2021年，公司实现营业收入20.88亿元，较上年同期增长58.40%，在管面积突破一亿平方米，较好实现了规模增长目标。

　　3、城市布局升级，全国经营加快

　　2021年，集团践行“走出成渝、全国布局”的经营方针，紧跟国家政策、战略布局，聚焦国家级中心城市、区域中心城市的布局站位，实现“以点带面，站位争先”的全国布局，形成10大重点中心城市布局。集团经营范围覆盖全国25个省市，较去年增加4个省市，进军城市数量达到82个，较去年增加37个，集团经营范围覆盖成渝、京津冀、长三角、大湾区等国家战略区域，基本实现集团全国化经营布局。

　　4、提升后台能力，夯实发展基础

　　报告期内，公司对职能中后台进行下沉，加强了条线建设，新增城市运营中心、创新孵化中心，强化数字化信息中心，为未来发展奠定基础。2021年，公司积极探索城市服务新模式，拓展了城市服务战略合作资源，推动城市更新多元化战略合资合作；挖掘多样化的创新业务产品并整合归纳为标准化的服务产品类别，再落地运营、复制推广；设立深圳慧链云科技有限公司作为信息化建设项目实施主体，加快推进数字化建设，以满足公司快速发展需求，支撑创新业务与增值服务发展。

　　2021年，公司还对内部管理流程和职能进行了优化和改革，对专业能力持续进行更新与突破。公司完善了品质管理模型，建成“项目分级、品质分区”品控系统，引导资源优化配置；持续推动标杆建设，打造完成一批标杆示范项目，为区域、业态赋能, 对应针对效益较差的项目开展回头看专项活动，品质的管控和内部管理能力的提升，有效提升了口碑和续约率。

　　5、投后整合顺利、合资合作共赢

　　2021年4月，公司完成四川民兴物业管理有限公司收购。通过系列投后整合、经营调整等措施，民兴物业现场品质、管理水平得到提升，投后整合进展顺利，主要经营指标保持了良好发展态势，整合效益逐步释放。报告期内，公司还通过积极探寻优惠互利、稀缺资源补充的投资合作机会，开展重点项目合作开发等多种形式战略合作形式，增资入股重庆重报物业管理有限责任公司，合作设立南阳新大正物业服务有限责任公司等多个合资公司，加速了规模扩张速度。

　　6、两级班子建设，发展以人为本

　　基于未来发展需求和新的组织目标，集团将人才引进和班子建设作为重点，2021年全年引进了中高层人员34人，充实集团领导班子5人，组建完成10大重点中心城市公司团队，加强团队建设。集团通过组织中高层管理干部“向后看、向前看、向外看、向内看”的培训活动，让干部团队理解、认可支持公司的战略方向和目标。各个城市公司关键岗位人员就位，搭建了较为齐备的人员建制，为外地市场拓展带来比较好的结果。

　　7、完善激励机制，激发内生活力

　　以人为本是公司作为劳动密集型的服务类企业持续发展的根基，公司自2001年起就持续对核心员工实施股权激励，激发核心员工内生动力。为了推动新战略的落地实施，2020年底，公司聘请外部专业机构协同重新梳理了中长期激励体系并于2021年逐步正式推出。首先，公司实施了2021年限制性股票激励计划，对以中后台管理团队为主的员工结合未来发展目标拟定股权激励的业绩考核方案；其次，公司完善了原有核心员工持股平台股份——重庆大正商务信息咨询合伙企业中的中高管持股部分的考核机制，统一了考核目标；同时在限制性股权激励制度的基础上，针对全国化战略推进过程中占据重要板块的城市公司的团队，推出城市合伙人计划。结合三种针对不同对象的激励工具，公司从不同层面构建利益共同体、事业共同体和命运共同体体制，努力把新大正打造成有志于在物业行业干事创业的优秀人才共同创业的平台。具有新大正特色的激励体系的打造，有助于公司与激励对象利益共享、风险共担，吸引和凝聚优秀人才汇聚新大正共同创业，促进公司快速成长和长期发展。

　　8、克服疫情影响，坚守防疫一线

　　2021年，国内疫情呈散点、交叉反复发生，集团在管交通枢纽、重要赛事场馆等项目更是面临着前所未有的防疫考验。在此过程中，新大正全体成员始终初心如磐，使命在肩，坚守防疫一线，出色完成各项工作任务。一是出色完成冬奥会服务保障任务，新大正冬奥会服务团队，连续封闭近4个月，筑起赛事服务保障“防护墙”，圆满完成冬奥会保障各项工作任务。二是精准高效服务保障交通枢纽，疫情之下人流密集的交通枢纽是疫情防控的重中之重，在2021年7月南京禄口机场突发疫情，甲方基于对新大正服务的肯定与信任，将疫情爆发的航站楼运营服务委托我司承接管理，南京公司及项目全体员工不负使命，共抗疫情，保障了各方健康安全，以最快速度响应了要求，稳定了局面。三是重点防疫城市有条不紊开展各项服务工作，在西安、郑州、深圳等城市的防疫工作中，对疫情的常态化管控、突发事件应急处置以及对现场服务的专业保障，得到客户的高度赞誉。

　　（二）项目数量分析

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　　备注:项目数量指项目管理部，项目管理部下设项目服务中心为最小服务单位。

　　截至报告期末，公司项目管理部数量达到477个，较上年增长29.27%，服务面积超过一亿平方米。2020年以来，公司根据国家区域发展战略和行业发展进程，结合自身规模发展诉求，深耕区域重点城市，推动实施全国化战略。

　　报告期内，基本完成全国化组织结构改革，年内重点打造北上深等10个重点中心城市，从原有五大区域公司变革为十大重点中心城市公司。城市公司的组织设立和团队组建，有效提升了外地市场拓展的组织性和集中性，重庆以外区域项目数量达到238个，较上年增长48.75%，占比达到49.90%；在项目数量快速增长的同时，公司在新进城市以重大项目、标志性项目为主要拓展目标，快速增加了外带市场的知名度和竞争力。同时，公司对重庆区域持续深耕，管理密度进一步提升，项目数量达到239个，较上年增长14.35%，成熟市场仍展现出巨大的市场空间。

　　（三）主营业务收入分析

　　单位：万元

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　　作为独立的第三方物业企业，公司积极参与市场竞争，通过公开招投标获得业务增长。报告期内，集团转变营销拓展模式，坚持推进全国化市场拓展的战略布局，支持、鼓励各业务单元多措并举地拓展市场，创造了“全面进攻、多点开花”的良好局面，不断在航空、办公、学校等重点业态上取得突破。

　　受益于2020年项目翘尾收入、2021年良好的市场拓展、并购项目及合资合作项目、延伸服务及创新业务等主要因素带来的收入增长，同时伴随公司不断提升的续约管理能力，2021年公司实现营业收入20.88亿元，较上年同期增长58.43%，远超2021年业绩指引目标。

　　1、分区域分析

　　报告期内，公司深耕重庆区域市场，保持了较强的市场竞争力，营业收入稳定增长，较上年同期增加约13.66%；重庆以外区域收入快速增长，较上年同期增加约144.74%。从收入占比上看，随着公司业务全国化深入推进，重庆以外区域收入占比已达到公司营业收入总量的52.76%。

　　市场拓展方面，重庆区域新拓展项目中标总金额较上年同期增长约70%，占公司中标总额约20%，重庆市场深耕稳中有升；重庆以外区域新拓展项目中标总金额较上年同期增长约86%，占公司中标总额已达80%，随着城市公司区域自主营销能力的增强，市场渠道的拓展，区域规模和密度有望进一步加大。

　　2、分业态分析

　　（1）办公物业营业收入同比增长134.26%。2021年，办公物业高端写字楼类项目实现突破，在军队业态也延续了近年良好表现实现较好增长，新中标国银金融中心、中国再保险大厦、中国地震局、深圳市公安局罗湖分局等重要标志性项目及多地干休所项目。2020年并购的四川民兴在管项目以办公物业为主，投后管理效果良好，项目保持了较好的续约率。报告期内，公司在璧山机关项目设立培训基地，做办公物业专项培训，引进培养项目经理，为办公物业的全国化拓展储备人才，建立人才培养和新项目承接的新机制。

　　（2）航空物业营业收入同比增长44.92%。2021年新中标深圳宝安国际机场、温州龙湾国际机场、成都天府国际机场等6个大中型国际机场，截至年末在管机场项目达到22个，在国内航空物业领域持续领先。新进驻机场之外，公司还通过积极沟通增长存量实现原地长胖，拓展了航司基地、飞行区、客舱消杀、行李打包、摆渡等业务，服务范围和内容的增加提升了收入、效益和竞争力，促进了机场业态后勤市场进一步开放。报告期内疫情反复，机场作为重要交通枢纽，公司在常态化防疫和突发疫情处置上表现突出，服务的北京大兴国际机场项目获评“2021物业管理卓越标杆目”、公司获评白云机场二号航站区年度防疫/安全先进委外单位等重要荣誉，良好口碑和领先地位塑造的新大正航空品牌反哺了项目拓展。

　　（3）公共物业营业收入同比增长52.94%。公共物业作为产业孵化器，报告期内根据集团五五战略规划，对标新业务、新服务类型进行不断研究升级，细化产品服务质量。报告期内，场馆物业、园区物业影响力在全国范围内持续扩大，中标国家体育总局冬季运动管理中心、广交会、用友产业园（南昌）、普洛斯园区等重大项目；新开发的交通、医养类项目等增长迅速，中标浙江高速公路服务区、包神铁路、多地轨道交通服务以及襄阳市中医医院、宁波906医院等项目；在市政环卫、酒店物业类项目取得突破，中标重庆市涪陵新城区市政环卫项目等。

　　（4）学校物业营业收入同比增长30.42%，中标长江师范学院、山东大学青岛校区等重要项目。报告期内，学校物业继续发挥在行业的牵头作用，承担中国教育后勤协会两项重要课题，成为重庆市教育后勤协会物专委秘书处承担单位，制定并在集团学校业态推广应用教学、公寓业态特色标准，不断提升产品竞争力。期间，学校物业还加大推动创新业务，提供校园内便捷服务，通过打造S潮宝生活服务平台、与第三方合作开发挖掘校园创新业务，在创新类服务、特约保洁服务等业务取得进展，边培育边拓展，有序推动线上线下业务融合，为创新业务在其他业态的落地推动做先行探索。

　　（5）商住物业营业收入同比增长11.02%。公司以党建引领商住社区物业建设，推动实现社区共建共治，积极探索“物业+生活服务”的发展模式。报告期内，公司对在管项目周边停车场业务实施拓展，与社区街道沟通与协调取得停车经营权，同时积极开展创新类业务，开展租售业务、到家服务类业务提高创新增值服务收入，并且积极探寻老旧城区改造与社区治理，挖掘老旧小区改造带来的项目机会。

　　3、分产品分析

　　基础物业实现收入19.35亿元，增长61.34%，基础物业版块不断壮大公司发展根基，为创新业务及城市服务两大产品奠定基础。报告期内，公司强化营销拓展模式，坚持推进全国化市场拓展战略布局，支持、鼓励各业务单元多措并举开拓市场，创造“遍地开花”的良好局面，不断在航空、学校、公共、办公等多业态、全方位上取得突破，有力支撑公司市场规模持续稳步扩张。

　　创新业务实现收入1.07亿元，增长19.73%。报告期内，公司强化了增值业务统筹管理，对现有增值业务流程及合同进行梳理，走访项目挖掘业务单元需求，引进四十余家创新业务供应商协同业务开展；同时，通过积极探索创新模式，全年挖掘21个细小产品，经过试点落地运营，整合打造为到家服务、校园服务、商务服务、美居服务、租售业务、空广服务6大服务产品类别，并搭建了S潮宝、公建业态小新菁选两个创新平台。2022年，公司将推动完成创新增值运营主干闭环的建设，通过数字化赋能，由公司总部作为运营中台与各业务单元团队实现协作互动，由业务单元作为运营前台统筹一线项目来实现业务产品的落地与迭代。

　　城市服务实现收入0.46亿元，增长56.72%。报告期内，公司新设立智慧城市运营中心，初步建立专业开发及运营团队，有序推动城市服务业务发展，在老旧小区改造与长效运营探索、市政环卫业务创新，停车场和园区资产管理，以及城市服务合作资源拓展等方面取得实效。期间公司对接了重庆及西南区域多个老旧小区改造项目，综合社区治理对对老旧小区运营入驻基础模式及物业运行机制形成框架结构；承接涪陵新城区市政环卫项目，实现城市服务新业态突破；积极拓展与设计、施工、基金、养老、策划等多类型单位的合作，为城市服务的展开储备丰富合作资源。2022年，公司将以老旧小区改造、市政环卫等多维度、多角度深度切入城市服务，提升项目拓展规模，推动业务模式多元化，打造城市服务生态圈。

　　（四）主营业务利润分析

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　　2021年，公司在消化了股份支付、社保政策调整等因素，凭借经营规模扩大和增值服务收入增长，实现归属于上市公司股东的净利润16,607万元，比上年增长26.57%。报告期内，公司全国化推进顺利，实现规模快速发展，重庆以外区域项目及新进项目数量和规模大幅增长，相应拓展支撑投入和新进项目前期投入增加，导致净利润增速低于营业收入增速。公司将按照战略发展规划，先做大规模，再做实密度，最后通过加强精细化管理达到高质量发展的目标。

　　1、分时间分析

　　公建物业项目的盈利水平与公司进入时间有关，呈现出成熟项目保持盈利稳定、新进项目尚需培育的特点，一般成熟项目盈利水平会高于新进项目。由于新进项目必需的项目员工培训、员工劳保、机器设备耗材等投入，前期成本较高；而成熟项目通过深入挖掘客户需求，通过对在管项目延伸开发及增值服务开发，经营内容和深度增加，效益也随之增加。

　　2020年以来，公司市场拓展不断攀升，屡创新高的市场拓展使新进项目数量和规模快速增长，由于新项目培育期和人员设备前期投入等问题，使综合毛利率阶段性下降至18.67%，但显著提升的市场扩张速度，为公司中长期的成长奠定了坚实基础。

　　2、分区域分析

　　重庆区域项目盈利水平一般会高于外地项目，主要在于重庆区域内的项目成熟项目占比较大，新进项目也能快速获得区域密度提升后的边际收益；因此，重庆区域整体盈利水平趋于稳定。

　　公司设立城市公司拓展外地市场，通过积极拓展项目渠道、打造当地重点标杆项目，建立品牌形象，扩大新区域的市场占有率。报告期内全国化落地见效，实现了以10个重点中心城市为核心，拉动辐射周边省市的全国化布局。由于新建城市公司在团队搭建、项目拓展及市场探寻上需要一定的初期投入，对应的销售费用、管理费用等会处于一个较高水平；同时，由于外地区域属于市场拓展爆发期，新进项目占比较高，因此总体来说，处于培育期的中心城市公司盈利水平低于重庆区域。随着城市公司所辖市场逐渐成熟，盈利水平将逐步回归正常水平。

　　3、其他影响因素

　　（1）前期投入

　　基于未来发展需求和新的组织目标，集团将人才引进和班子建设作为重点，2021年全年引进了中高层人员34人，充实集团领导班子5人，设立智慧城市运营事业部、创新孵化中心，加强智慧科创中心，组建完成10大重点中心城市公司团队。上述人才引进、团队组建以及大量新进项目所需的员工培训、机器设备、信息化建设等前期投入，短期内影响盈利水平，但长期来看是实现快速、稳定、持续发展必不可少的支撑。

　　（2）股份支付

　　物业企业的发展以人为本，为进一步建立、健全公司长效激励机制，使各方共同致力于关注公司的长远发展，由此激发公司管理团队、核心骨干的积极性，提升公司经营效率，报告期内公司实施了2021年限制性股票激励计划的首次授予以及大正商务平台新合伙人的吸纳，产生股权激励费用分摊对当年净利润影响约1,513万元。如剔除股份支付费用的影响，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长约38.10%。

　　（3）政策影响

　　2020年为应对疫情影响，国家及地方政府相关部门出台了各类优惠政策，报告期内疫情相关减免类的社保优惠政策已逐步到期；同时，报告期内公司享受的重庆市地方性社保优惠政策调整使人工成本有所上升，公司将通过推进全国化拓展降低地方性政策影响，并积极探索多种形式的灵活用工模式，结合创新业务的开展，以及信息化和机械化的实施，提高人员使用效率，实现降低成本、提升服务质量与员工工作效率的目标。

　　证券代码：002968      证券简称：新大正  公告编号：2022-006

　　新大正物业集团股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2022年3月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年3月10日以书面及通讯方式通知的方式发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长李茂顺先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集和召开程序合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票方式通过以下决议：

　　（一）审议通过《关于〈2021年度总裁工作报告〉的议案》

　　总裁刘文波先生代表管理团队向董事会报告了2021年经营管理发展情况及2022年度重点工作安排。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度总裁工作报告》。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

　　报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。董事长李茂顺先生代表董事会总结2021年度公司发展情况及董事会运作情况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》

　　报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。三位独立董事分别就2021年度履职情况向董事会进行汇报。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度独立董事述职报告（刘星）》《2021年度独立董事述职报告（徐丽霞）》《2021年度独立董事述职报告（张洋）》。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于〈2021年年度报告全文〉及其摘要的议案》

　　按照《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制完成年度报告并披露。公司根据2021年度经营情况，编制完成《2021年年度报告全文及其摘要》，提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告全文》《2021年年度报告摘要》。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于〈2021年度社会责任报告〉的议案》

　　根据《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定，上市公司应当积极履行社会责任，定期评估公司社会责任的履行情况，鼓励上市公司在年度报告披露的同时披露社会责任报告。公司根据2021年度企业社会责任履行情况，编制完成《2021年度社会责任报告》，提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度社会责任报告》。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于〈2021年度财务决算报告及2022年度预算报告〉的议案》

　　2021年公司实现营业收入208,826.39万元，比上年同期增长58.40%；利润总额19,870.67万元，比上年同期增长28.26%；归属于上市公司股东的净利润16,606.98万元，比上年同期增长26.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,987.68万元，比上年同期增31.73%。详细财务数据参见天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2022〕8-118号号标准无保留意见的审计报告。

　　根据公司2021年经营状况及2022年经营规划，公司合理预计2022年营收增长幅度为40%-50%。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告及2022年度预算报告》。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和深交所内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们按照《内部控制规则落实自查表》进行了自查，对公司截止2021年12月31日的年度内部控制有效性进行评价，并编制《2021年度内部控制自我评价报告》提交董事会审议。报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于〈2021年度审计报告〉的议案》

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务情况进行了审计，并出具了编号为天健审〔2022〕8-118号标准无保留意见的审计报告。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度审计报告》。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》

　　公司根据财政部相关规定和要求以及公司的实际经营情况，进行会计政策和会计估计的变更。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策和会计估计变更的公告》。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于拟续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续五年作为外部审计机构，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司2022年年度的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于〈2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》

　　经天健会计师事务所（特殊有限合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润16,606.98万元。根据 2021年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，公司拟定以现有总股本为基数实施利润分配及资本公积金转增股本方案：

　　1、以公司现有总股本162,681,000股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），以此初步核算，公司拟派发现金红利8,134.05万元（含税），占公司当年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为48.98%，公司2021年剩余未分配利润结转至下一年度；

　　2、以公司现有总股本162,681,000股为基数，公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。转增后公司总股本为227,753,400股。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于〈2021年年度募集资金存放及实际使用情况专项报告〉的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件规定，公司当年存在募集资金运用的，董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。保荐机构应当对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。公司编制完成《2021年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》，提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于2022年度闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用闲置募集资金进行结构性存款理财，公司及子公司拟使用不超过1.8亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度资金自公司2021年度股东大会审议通过后起，至公司下一年度股东大会召开之日止；单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。在额度范围内公司董事会授权总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务管理中心负责组织实施。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司（含合并报表范围内的子公司）日常经营和业务发展的资金需要，公司拟向相关银行申请合计不超过10亿元综合授信额度，利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定，申请授信的有效期自公司2021年年度股东大会审议通过后起，至公司下一年度股东大会召开之日止；授信期限内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与相关银行签订的协议为准。上述综合授信内容包括但不限于流动资金、履约保证金、投资并购、保函等综合授信业务，上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会或股东大会审议。

　　为确保公司向银行申请授信额度的工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授权额度申请事宜，并签署相应法律文件。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告》。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划考核办法调整的议案》

　　为突出股权激励考核的指向性，使考核更加合理有效，公司拟调整2021年限制性股票激励计划考核办法。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划考核办法调整的公告》。

　　董事刘文波先生回避表决。

　　会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于取消授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

　　根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定，限制性股票预留部分需在股东大会审议通过后12个月内完成授予，由于公司在授予期限内没有满足授予条件的潜在激励对象，决定取消授予2021年度限制性股票激励计划预留的30.045万股。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　（十七）审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　鉴于公司原激励对象张民胜先生因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司董事会同意对其已获授但未解锁的限制性股票共计3.75万股进行回购注销，回购价格17.58元/股。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　（十八）审议通过《关于〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

　　董事刘文波先生回避表决。

　　会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于〈2022年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》

　　为保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，保障激励计划的公平性和有效性，董事会同意根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等相关规定，结合实际情况制定了《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年限制性股票激励计划考核管理办法》。

　　董事刘文波先生回避表决。

　　会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

　　为高效、有序地完成公司本次限制性股票激励计划的相关事项，现提请股东大会授权董事会办理与公司2022年限制性股票激励计划相关事宜，包括但不限于以下事项：

　　1. 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

　　2. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量及所涉及的标的股票数量、授予价格/回购价格进行相应的调整；

　　3. 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《授予协议书》；

　　4. 授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与提名委员会行使；

　　5. 授权董事会决定激励对象是否可以解锁；

　　6. 授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

　　7. 授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的限售事宜；

　　8. 授权董事会决定本次限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，终止公司本次限制性股票激励计划，在公司或激励对象发生本计划规定的离职、退休等特殊情形时，处理已解锁或未解锁的限制性股票事宜等；

　　9. 授权董事会根据限制性股票激励计划的规定决定是否对激励对象获得的收益予以收回；

　　10. 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整；

　　11. 授权董事会可根据实际情况剔除或更换同行业企业或对标企业样本；

　　12. 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关法律文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

　　13. 授权董事会为本次激励计划的实施聘请财务顾问、会计师、律师等中介机构；

　　14. 授权董事会的授予期限与本期股权激励计划有效期一致。

　　上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由股东大会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　董事刘文波先生回避表决。

　　会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二十一）审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》

　　公司独立董事徐丽霞女士因个人原因，向公司董事会提出辞去公司第二届董事会独立董事职务、提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。经徐丽霞女士推荐，公司董事会提名委员会审查，拟提名张璐女士为公司第二届董事会独立董事候选人，在经公司股东大会审议通过后，同时担任公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第二届董事会独立董事的公告》。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　本议案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二十二）审议通过《关于高级管理人员变更的议案》

　　根据公司经营发展需要，公司聘任古希印先生为公司副总裁，聘任副总裁杨谭先生兼任财务负责人，任职期限拟自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于高级管理人员变更的公告》。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　（二十三）审议通过《关于首次公开发行前股东罗渝陵变更承诺的议案》

　　公司特定股东罗渝陵于近日向公司提交了《关于变更首次公开发行前相关承诺的申请》，拟对其在公司首次公开发行前的部分减持意向承诺进行变更。本次承诺变更，不会对公司股权结构及公司治理等造成不利影响，不存在减少和规避股东应履行义务的情形,不会损害公司及广大投资者的利益。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行前股东罗渝陵变更承诺的公告》。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二十四）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

　　公司结合自身经营活动实施情况及实际业务发展需要，拟增加经营范围。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加经营范围、变更注册资本暨修订公司章程的公告》。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二十五）审议通过《关于变更公司注册资本》的议案

　　公司根据2021年度限制性股票激励计划实施情况，以及2021年度权益分派事项，拟变更公司注册资本。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加经营范围、变更注册资本暨修订公司章程的公告》。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二十六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　公司根据2021年限制性股票激励计划实施情况以及资本公积金转增股本的计划，相应变更公司注册资本；根据公司经营业务发展需要，增加经营范围。相应修订《公司章程》对应条款。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加经营范围、变更注册资本暨修订公司章程的公告》。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二十七）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

　　公司将于2022年4月18日（周一）15:30召开2021年年度股东大会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，审议本次董事会议及第二届监事会第十一次会议需提交股东大会审议相关事项。现场会议地点为重庆市渝中区重庆总部城A区10号楼一楼会议室。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的的通知》。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第十一次会议决议》；

　　2.经公司全体独立董事签字的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

　　3.经公司全体独立董事签字的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》。

　　新大正物业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：002968  证券简称：新大正  公告编号：2022-007

　　新大正物业集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年年度股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会于2022年3月25日召开的第二届董事会第十一次会议决定召开本次股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开合法、合规，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议：2022年4月18日15:30开始；

　　2、网络投票：

　　（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2022年4月18日9:15-15:00。

　　（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；

　　2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2022年4月13日（星期三）。

　　（七）出席对象：

　　1、股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：重庆市渝中区重庆总部城A区10号楼一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1．提交本次股东大会表决的提案名称：

　　表一 本次股东大会提案

　　■

　　2、上述提案已经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的相关公告。

　　3、以上议案7、议案9至议案19需对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

　　4、以上议案14至议案17、议案21、议案22属于特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。

　　5、议案18为选举独立董事的提案，该“独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决”。本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

　　6、根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。根据该规定，全体独立董事一致同意由张洋发出征集委托投票权报告书，向全体股东对本次股东大会审议的第15、16、17项议案征集投票权，《独立董事公开征集委托投票权报告书》详见2022年3月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续。

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书等办理登记手续。

　　4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真请注明“股东大会”字样且必须于2022年4月15日（星期五）17:00时前送达或传真至公司，不接受电话登记。

　　5、登记时间：2022年4月15日（星期五）9:00-12:00、14:00-17:00。

　　6、登记地点：重庆市渝中区虎踞路78号重庆总部城A区10号楼公司证券事务部。

　　7、联系方式：

　　联系人：翁家林、王骁

　　联系电话：023-63809676

　　联系传真：023-63601010

　　联系邮箱：ndz@dzwy.com

　　联系地址：重庆市渝中区虎踞路78号重庆总部城A区10号楼公司证券事务部。

　　邮政编码：400042

　　8、本次股东大会出席股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并出示有关股东身份证明文件，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。

　　六、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第十一次会议决议》

　　七、相关附件

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　特此公告。

　　新大正物业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月29日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362968”，投票简称为“大正投票”。

　　2．填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2022年4月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月18日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年4月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹授权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席新大正物业集团股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权：

　　■

　　特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”项的方框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

　　本次授权委托的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人名称（盖章或签字）：

　　委托人证件号码：

　　委托人证券账号：

　　委托人持股数量及股份性质：

　　受托人名称（签名）：

　　受托人证件号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　（注：法人股东须由其法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章。）

　　证券代码：002968  证券简称：新大正  公告编号：2022-008

　　新大正物业集团股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2022年3月25日在重庆市渝中区总部城A区10号楼一楼会议室以现场方式召开，会议通知于2022年3月20日以书面及通讯方式发出。会议应出席的监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由公司监事会主席彭波先生主持。本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新大正物业集团股份有限公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过以下议案：

　　（一）审议通过了《2021年度监事会工作报告》

　　2021年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，本着对公司、全体股东及员工负责的精神，对公司财务及公司董事、经理及其他高级管理人员进行监督，维护公司、股东、员工的合法权益。全体监事认真负责、勤勉尽职，监督公司科学、合法决策和规范运营，有效提升了公司治理水平。

　　审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《2021年年度报告全文及其摘要》

　　监事会对本公司《2021年年度报告全文及摘要》进行了审议，出具审核意见如下：1、公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、

　　《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2021年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；3、在提出本意见前，未发现参与公司2021年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《2021年度社会责任报告》

　　根据《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规