证券代码：002430                           证券简称：杭氧股份                           公告编号：2022-039

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以权益分派实施时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　一、公司所处的行业情况

　　公司所处行业为空气分离设备及工业气体行业。

　　（一）空分设备行业基本情况  空分设备是气体分离设备行业的核心产品。空分设备利用深冷方法将空气中的氧气、氮气和氩气等实现分离，得到纯度较高的氧气、氮气和氩气、液氧、液氮及液氩等产品。空分设备广泛应用于冶金、石油化工、煤化工、电子、航空航天、环保及医疗等行业，为这些行业提供其生产所需的各类气体产品。根据行业统计数据，按产值估算，空分设备制造、与之相关的工程及气体运营业务大约占整个气体分离设备行业的 85% 左右，此外，还有天然气液化设备、焦炉气液化设备、化工尾气和轻烃回收设备、烷烃脱氢等低温石化设备、储能设备等其他类型设备制造及工程业务。

　　空分设备行业发展阶段及特点  空分设备制造行业是为了满足冶金、化工等行业对氧气、氮气、氩气等工业气体的需求而产生的，并伴随着上述行业对工业气体的需求变化而发展。20世纪80年代后，以公司为代表的国内空分设备制造企业通过自主研发和技术创新，空分设备设计制造成套技术取得了长足的进步，进入21世纪后，伴随着我国经济的持续高速增长，冶金、石化、煤化工等国民经济基础性行业得到了迅猛发展，并迅速实现规模化和大型化，而作为上述各行业工业装置的重要配套设备，空分设备在需求快速增长的同时迎来了快速发展，空分设备技术不断进步的同时，单套设备规模亦呈现出快速大型化的趋势。近年来，随着我国石油化工、煤化工等行业的快速发展，以及冶金行业和传统化工行业采用新技术新工艺的改造需求，大型成套空气分离设备的需求快速增长，特别是煤化工企业、炼化一体化企业，其需求集中于5万等级以上的特大型成套空气分离设备，空气分离设备的市场需求呈现出明显的大型化趋势。国内空分设备行业经历了多年发展，核心技术不断进步，无论在成套技术上，还是单套设备规模上，都大大缩小了与国际最先进水平的差距，国内空分设备行业总体已处于成熟的发展阶段。目前阶段，空分设备最主要的应用行业仍为冶金、石油化工、煤化工等行业，这些行业对空分设备的需求仍受宏观经济、产业政策等因素影响存在一定波动性。但是可以看到，随着电子半导体、芯片、新能源等行业的快速发展，这些行业对空分设备的需求也在持续增大，加之钢铁行业“以新换旧”、“以大换小”的产能置换升级、煤化工清洁发展、化肥行业产能置换、节能改造及工艺升级所带来的市场需求，空分设备行业市场空间仍然非常大。

　　公司在空分设备行业的地位及行业发展趋势  公司作为国内第一台空分设备生产者，一直以来引领中国空分技术的发展。公司所代表的国内空分行业最高技术水平已经达到了世界领先水平，并使中国空分制造跨入世界强国之列。以公司为代表的行业内企业主要产品正由单一的空分设备转向低温技术相关的天然气液化装置、乙烯冷箱、液氮洗冷箱及烷烃脱氢装置等产品，积极拓宽产品的横向应用，石化设备等非空分设备产品业务持续拓展。空分设备制造企业向气体服务转型的势头十分明显，目前行业内多数设备制造企业均已涉足气体投资领域。公司充分发挥自身在设备制造领域的优势，大力发展气体业务，工业气体业务收入在2015年已经超过设备制造业务收入，成为行业企业中从单纯设备制造企业向工业气体服务业转型的成功案例。

　　（二）工业气体行业的基本情况  工业气体是现代工业重要的基础原料，被广泛应用于钢铁、冶金、石油、化工、电子、医疗、建材、食品、机械等国民经济的重要行业。工业气体范围广，种类繁多，包括氧气、氮气、氩气、氢气、一氧化碳、二氧化碳、氖气、氦气、氪气、氙气等稀有气体、合成气体以及为特殊用途而配制的混合气体等，被称为工业生产的“血液”，是国民经济各领域和相关制造业不可或缺的配套产品。由于工业气体的应用涉及到国民经济的诸多领域，因此气体工业是国民经济基础工业之一，对于国民经济发展具有十分重要的意义。国际上一般将工业气体视为国民经济命脉而列为公用事业行业，与供电、供水一样将供气作为投资环境的基础设施。根据气体生产工艺不同，工业气体又可分为空分气、合成气、特种气等。

　　气体行业发展阶段及特点  工业气体行业的发展速度在很大程度上取决于所在国家或地区的经济发展水平。在西方发达国家，工业气体的发展已经非常成熟，工业气体外包成熟市场的外包比例已经达到80%，且市场集中度高。与国内空分设备行业相比，国内气体行业起步较晚，但在2000年后进入较为快速发展阶段。近年来市场对气体服务外包的运营模式的认可度越来越高，传统行业如冶金、化工等相关行业的供气服务市场陆续向专业的气体供应商打开，气体外包比例也呈逐年上升趋势。而电子、光伏、新型煤化工、新能源、航空航天、环保、医疗保健等新兴产业的发展也将带动气体行业的发展，预计未来气体市场会快速成长，市场规模会持续扩大。气体行业比单纯的空气分离设备制造业务具有更稳定的现金流和更高的抗风险能力。目前，国内气体行业总体处于快速发展阶段，工业气体生产企业众多，行业集中度不高，有关工业气体及其包装物的国家标准、行业标准、安全标准体系尚不健全，未来行业内的整合将不断出现。

　　公司在气体行业的地位及行业发展趋势 工业气体业务是空气分离设备制造企业在产业链上的延伸，空气分离设备制造企业从事下游工业气体业务，具有技术研发、设备制造和客户资源等多方面优势。公司充分发挥上述优势，大力发展气体产业，目前已发展成为国内最具影响力的工业气体供应商。近年来，随着公司全产业链经营优势凸显，气体运营管理规模持续提升，公司在工业气体市场的核心竞争力大幅提升，在激烈的市场竞争中频频胜出，报告期内新增空分管道气项目制氧规模位居行业首位，充分彰显了公司在工业气体领域的市场影响力。未来，随着第三方供气模式日趋成熟，空分管道气外包比例将持续提升，与此同时，混合气体、特种气体等气体市场需求也将随着国防工业、新能源、新材料、电子半导体等行业的发展而增加。未来，无论是传统产业的转型升级，还是新兴产业的快速发展，都离不开空分设备和各类气体产品，公司将在这些产业的发展中扮演重要角色，同时，下游产业的发展也将成为公司创新发展的驱动力。

　　二、公司主要产品及业务情况

　　1 、公司主要业务和产品情况

　　公司业务由设备与工程业务、气体业务两部分组成。公司产品主要包括成套空气分离设备及部机、石化设备和各类气体产品。截至目前，公司生产的气体产品主要有：氧、氮、氩、氖、氦、氪、氙、高纯氧、高纯氮、医用氧、二氧化碳、混合气体、标准气等。

　　气体分离设备以及各类气体产品广泛应用于冶金、电子、化工（煤化工、炼化一体化）、环保、航天航空、科学研究、保健、食品等领域。这些下游行业的发展是公司业绩的重要推动因素。

　　2、公司业务的经营模式

　　设备与工程业务主要经营模式是设计、生产并销售成套空分设备、石化设备或其它相关设备，并为相关的设备提供工程设计和总包服务。气体业务主要的经营模式是公司根据客户的用气需求投资新建空分项目或收购客户的存量空分装置，对空分及相关设备进行运行管理或采用无人值守现场制气方式，按照供气合同约定为客户提供各类气体产品，部分气体产品通过零售方式销往市场，近年来，零售液态也不断丰富，主要包括氧氮氩液体产品、小储宝业务、包装气等。除此之外，还有受托管理客户空分资产并提供供气服务的业务模式。

　　3、行业发展特点及公司的行业地位

　　国内空分设备行业经历了多年发展，已处于成熟的发展阶段。国内第三方服务的气体供应行业起步较晚，但是，近几年用户对气体服务外包运营模式的认可度不断提高，冶金、化工等行业的用气逐步采用向专业气体供应商采购的模式，再加上工业气体的产品品种和质量要求都会随着工业水平的提升而提升，所以，气体行业还处于快速发展的阶段。

　　公司作为国内空气分离设备行业的领军企业，在技术上引领着国内空分设备行业的发展，在国内空分设备市场占有率上保持同行业首位，产品主要性能指标达到世界领先水平。公司凭借自身努力从根本上改变了国内空分行业的竞争格局，已完全具备在特大型空分设备领域与国际强手竞争的实力。同时，公司在深冷技术的横向拓展应用上也不断取得突破，竞争力显著提升。随着公司在气体产业的发展，气体产业规模不断壮大，气体运营能力持续提升，公司在气体领域的竞争力和影响力快速提升，公司已成为国内气体行业最具影响力的气体运营商。公司下游化工、冶金等行业的新增投资、产能置换、工艺升级、企业搬迁等都将产生对空分设备及工业气体的需求，另外，随着电子半导体、新能源、新材料、环保、航空航天等产业的快速发展，对空分及各类气体的需求也在不断增加，这些行业的发展将成为公司业绩驱动的重要因素。与此同时，公司也通过技术创新、内部优化管理等方式提升企业经营管理效率。

　　三、公司核心竞争力分析

　　（一） 技术创新优势

　　技术创新能力是公司发展动力的源泉。在空分设备、石化设备以及气体产品研发及其应用背后起支撑作用的是核心技术。公司掌握相关核心技术，拥有成熟的研发创新体系和高素质的技术创新团队，推动公司空分设备技术不断进步，实现了特大型空分装备以及关键部机的技术进步和精品化，主要技术性能指标达到世界领先水平；同时，公司利用低温技术在乙烯冷箱、液氮洗装置、烷烃脱氢、一氧化碳深冷分离设备等低温石化装备不断取得突破，进一步巩固了公司在低温技术领域国内领跑者的地位。公司在高纯气体、稀有气体等领域的拓展和突破同样基于技术创新和研发体系的优势。

　　（二） 全产业链优势

　　公司拥有集“设备制造、气体运营及工程总包”为一体的完整产业链，有利于在设计、制造、工程及运行管理等各个环节进行优化，使产品和服务质量得到全面提升，充分发挥全产业链经营优势。公司的设备制造和工业气体两大业务相互支持、协同发展，形成强大的竞争合力，公司两大业务间充分共享客户资源和市场信息，为下游客户提供包括设备销售、EPC及气体服务等多种产品及服务模式，有利于实现客户利益最大化，这一核心优势将有力推动公司设备及气体业务的市场开拓。另一方面，公司的气体业务规模持续扩大，业务模式也越来越丰富，将为公司新产品和新技术研发应用提供广阔的平台，将有力推动公司的技术创新和发展。

　　（三） 品牌优势

　　经过多年发展和积淀，公司在国内空分设备和气体行业已确立强大的品牌优势。公司作为国内历史最悠久的空分设备制造企业，在技术上引领着我国空分设备行业的发展，在产品市场占有率上始终保持同行业首位，产品主要性能指标达到世界领先水平，公司凭借自身努力从根本上改变了国内空分行业的竞争格局。同时，公司利用技术优势实现深冷技术的横向拓展应用，在低温石化装备及其关键技术上不断取得突破，进一步巩固公司在低温技术领域国内领跑者的地位。近年来，随着公司在气体产业的发展，产业规模不断壮大，气体运营能力持续提升，公司在气体领域的竞争力快速提升，公司已成为国内气体行业最具影响力的气体运营商。随着公司业务不断拓展，品牌建设和推广力度不断加大，公司品牌知名度、客户认可度及市场影响力显著提升，公司稀有气体（氩、氪、氙）被评为“中国气体行业知名品牌”，报告期内公司获中国质量奖提名奖。经过多年的发展和沉淀，无论在空分及低温石化设备领域还是气体领域，“杭氧”品牌已经成为公司的核心竞争力。

　　（四）体系和管理优势

　　随着公司内部精细化管理的不断推进，公司已建立完善的管控体系。随着公司气体业务不断发展壮大，公司集团化管控的体系日趋完善。通过数字化、智能化平台实现了气体安全稳定运行的远程监控和液体销售与物流的远程管理；通过建立财务共享中心等手段实现财务和资金的集中管控；在气体运行方面，公司建立专家支持系统开展生产力提升计划，不断提高气体板块运行效率；公司通过区域建设等手段，建立强大的零售物流体系，拥有稳定的液体保供网络，液体销售能力大幅提升的同时应急处置能力也持续提升；在气体运行备品备件管理方面，实行备品备件集中管理和科学调配，有效提升资源配置效率。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　2021年，公司全年营业收入、净利润等指标均创历史新高，核心竞争力和品牌影响力进一步提升，展现了强劲的发展势头。2021年，公司实施了首次限制性股票激励计划，建立了持续、稳定的激励约束机制，有利于充分调动核心人才的积极性。设备销售方面，公司继续保持行业领先的市场占有率水平，在“双碳”“双控”背景下，积极拼抢市场，新签空分及石化设备订单接近上年同期水平。气体产业更是展现了强大的竞争力，持续加速扩张，新签气体投资项目总规模同比大幅增长，气体项目运行总体稳定高效，管理架构持续优化。技术研发方面，凭借强大的技术研发体系，加快技术创新，重点攻关关键技术，形成大批研发成果并及时转化应用，推动公司技术不断向前发展。生产制造方面，不断优化生产组织和管理，科学制定排产计划，通过技改技措、工艺提升等措施挖潜扩能提效，高效完成全年生产目标。

　　1、经营业绩概述

　　2021年度，公司实现营业收入118.78亿元，同比增长了18.53%，设备销售和气体业务营业收入双双实现同比增长，其中设备销售业务实现营业收入48.27亿元，同比增长12.37%，气体业务实现营业收入66.16亿元，同比增长22.05%。2021年，公司实现归属于上市公司股东的净利润11.94亿元，同比增长41.60%。报告期内设备制造业务的毛利率为23.29%，毛利率水平基本与上年同期持平，气体业务毛利率26.17%，同比上升3.9个百分点。报告期内，公司的研发费用支出3.52亿元，较2020年增加了5971.38万元，同比增长20.45%。

　　报告期内，公司现金流情况良好。公司经营性现金净流入12.62亿元，投资现金净流出11.13亿元，筹资现金净流出0.95亿元。与去年同期相比，经营性现金净流入增加了3.24亿元，同比增幅为34.57%，经营性现金流情况良好。

　　截至2021年末，公司资产总额达到160.47亿元，负债总额81.92亿元，归属于母公司所有者权益合计73.24亿元，资产负债率为51.05%，资产负债率仍维持在较低水平。

　　2、公开发行可转换公司债券相关情况

　　2021年，公司启动了公开发行可转债方案，计划募集资金总额11.37亿元，用于气体投资项目和补充流动资金。截至本报告出具日，公司公开发行可转债申请已经通过中国证监会发行审核委员会审核通过，并已取得正式核准文件，后续公司将根据总体计划安排，择机启动发行工作。

　　证券代码：002430            证券简称：杭氧股份          公告编号：2022-037

　　杭州制氧机集团股份有限公司

　　第七届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十七次会议于2022年3月25日以现场会议方式召开，会议地点为浙江杭州，本次会议的通知及会议资料于2021年3月15日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应出席本次会议的董事9名，实际出席会议的董事9人。会议由董事长毛绍融先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议批准了关于《2021年度总经理工作报告》的议案；

　　审议批准《2021年度总经理工作报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　二、审议通过了关于《2021年度董事会报告》的议案；并同意提交2021年度股东大会审议批准；

　　审议通过《2021年度董事会报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《2021年度董事会报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事任其龙先生、郭斌先生、刘菁女士向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了关于《2021年度财务决算报告》的议案，并同意提交2021年度股东大会审议批准；

　　审议通过《2021年度财务决算报告》。

　　经天健会计师事务所审计，2021年末公司资产总额16，047，271，165.92元，归属于上市公司股东的净资产7，323，694，891.51元，报告期内公司实现营业收入11，877，844，648.99元，归属于上市公司股东的净利润1，193，948，325.12元，基本每股收益1.24元/股。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　四、审议通过了关于《2021年度利润分配预案》的议案，并同意提交2021年度股东大会审议批准；

　　1.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021年度实现净利润701，043，828.66元，按10%提取法定盈余公积金70，104，382.87元，本年度实现剩余可分配利润为630，939，445.79 元，本年年初未分配利润余额为1，533，931，919.74元，扣除已付普通股股利241，150，944.25元，2021年末，公司可供股东分配的利润为1，923，720，421.28元。

　　2.鉴于公司实施限制性股票激励计划方案，公司总股本可能发生变动，公司2021年度利润分配预案拟以权益分派实施时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《关于2021年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过了《关于2022年预计发生日常关联交易的议案》，并同意提交2021年度股东大会审议批准；

　　关联董事华为先生、郭一迅先生和莫兆洋先生回避表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权票数的100%。

　　《关于2022年预计发生日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过了《关于聘用公司2022年度审计机构的议案》，并同意提交2021年度股东大会审议批准；

　　1、同意继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度的审计会计师事务所，聘用期为一年，自2022年4月28日起至2023年4月27日止。

　　2、同意授权公司董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署2022年度审计相关的协议，并确定审计费用。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《关于聘用公司2022年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过了《关于申请综合授信的议案》，并同意提交2021年度股东大会审议批准；

　　同意公司根据融资需求向银行申请信用授信，具体申请授信的情况如下：

　　■

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　八、审议通过了《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，并同意将董事、监事的薪酬情况提交2021年度股东大会审议批准；

　　经考核，公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬确定如下：

　　单位：万元

　　■

　　【注】郑伟先生自2021年11月30日起从公司领取薪酬，以上薪酬为其自2021年11月30日起至本报告期末从公司领取的薪酬。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　九、审议通过了关于《2021年年度报告及其摘要》的议案，并同意提交2021年度股东大会审议批准；

　　审议通过《2021年年度报告及其摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议通过了关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案，并同意提交2021年度股东大会审议批准；

　　审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，并同意提交2021年度股东大会审议批准；

　　审议通过《前次募集资金使用情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《前次募集资金使用情况报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十二、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》；

　　同意召开2021年度股东大会，大会将审议以下提案：

　　1.关于《2021年度董事会报告》的提案；

　　2.关于《2021年度监事会报告》的提案；

　　3.关于《2021年度财务决算报告》的提案；

　　4.关于《2021年度利润分配方案》的提案；

　　5.关于2022年预计发生日常关联交易的提案；

　　6.关于聘用公司2022年度审计机构的提案；

　　7.关于申请综合授信的提案；

　　8.关于《2021年年度报告及其摘要》的提案；

　　9.关于《2021年度内部控制自我评价报告》的提案；

　　10.关于2021年度公司董事、监事薪酬的提案；

　　11.关于前次募集资金使用情况报告的提案；

　　12.关于变更公司名称的提案；

　　13.关于变更公司注册资本的提案；

　　14.关于修订《公司章程》的提案；

　　15.关于补选第七届监事会股东代表监事的提案。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《关于召开2021年度股东大会的通知公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　杭州制氧机集团股份有限公司董事会

　　2022年3月28日

　　证券代码：002430            证券简称：杭氧股份          公告编号：2022-038

　　杭州制氧机集团股份有限公司

　　第七届监事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第二十八次会议于2022年3月25日以现场和通讯相结合的方式召开，会议地点为浙江杭州，本次会议的通知及会议资料于2022年3月15日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应出席本次会议的监事3名，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席胡宝珍女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议批准了关于《2021年度总经理工作报告》的议案；

　　审议批准《2021年度总经理工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　二、审议通过了关于《2021年度监事会报告》的议案；并同意提交2021年度股东大会审议批准；

　　审议通过《2021年度监事会报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《2021年度监事会报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了关于《2021年度财务决算报告》的议案，并同意提交2021年度股东大会审议批准；

　　审议通过《2021年度财务决算报告》。

　　经天健会计师事务所审计，2021年末公司资产总额16，047，271，165.92元，归属于上市公司股东的净资产7，323，694，891.51元，报告期内公司实现营业收入11，877，844，648.99元，归属于上市公司股东的净利润1，193，948，325.12元，基本每股收益1.24元/股。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　四、审议通过了关于《2021年度利润分配预案》的议案，并同意提交2021年度股东大会审议批准；

　　1. 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021年度实现净利润701，043，828.66元，按10%提取法定盈余公积金70，104，382.87元，本年度实现剩余可分配利润为630，939，445.79 元，本年年初未分配利润余额为1，533，931，919.74元，扣除已付普通股股利241，150，944.25元，2021年末，公司可供股东分配的利润为1，923，720，421.28元。

　　2. 鉴于公司实施限制性股票激励计划方案，公司总股本可能发生变动，公司2021年度利润分配预案拟以权益分派实施时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《关于2021年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过了《关于2022年预计发生日常关联交易的议案》，并同意提交2021年度股东大会审议批准；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权票数的100%。

　　《关于2022年预计发生日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过了《关于聘用公司2022年度审计机构的议案》，并同意提交2021年度股东大会审议批准；

　　1、同意继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度的审计会计师事务所，聘用期为一年，自2022年4月28日起至2023年4月27日止。

　　2、同意授权公司董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署2022年度审计相关的协议，并确定审计费用。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《关于聘用公司2022年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过了《关于申请综合授信的议案》，并同意提交2021年度股东大会审议批准；

　　同意公司根据融资需求向银行申请信用授信，具体申请授信的情况如下：

　　■

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　八、审议通过了《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，并同意将董事、监事的薪酬情况提交2021年度股东大会审议批准；

　　经考核，公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬确定如下：

　　单位：万元

　　■

　　【注】郑伟先生自2021年11月30日起从公司领取薪酬，以上薪酬为其自2021年11月30日起至本报告期末从公司领取的薪酬。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　九、审议通过了关于《2021年年度报告及其摘要》的议案，并同意提交2021年度股东大会审议批准；

　　审议通过《2021年年度报告及其摘要》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2021年年度报告及其摘要》

　　的程序符合法律、行政法规和中国证监会及证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度实际经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议通过了关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案，并同意提交2021年度股东大会审议批准；

　　审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，并同意提交2021年度股东大会审议批准；

　　审议通过《前次募集资金使用情况报告》。

　　表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《前次募集资金使用情况报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十二、审议通过了《关于补选第七届监事会股东代表监事的议案》；

　　公司股东代表监事廖凯敏先生因工作调整申请辞去监事职务，导致公司监事人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东--杭州杭氧控股有限公司提名，公司监事会同意陈宇先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会进行选举。

　　表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《关于公司监事辞职及补选监事的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　杭州制氧机集团股份有限公司监事会

　　2022年3月28日

　　证券代码：002430        证券简称：杭氧股份       公告编号：2020-040

　　杭州制氧机集团股份有限公司

　　关于2022年预计发生日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联关系概述

　　为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定及相关主管部门的要求，杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）对与除本公司及子公司外的关联方2022年度日常关联交易情况进行了预计，并经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事进行回避表决。按照《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，该日常关联交易事项还须提交公司股东大会审议。

　　(二)预计日常关联交易类别和金额

　　2022年度，本公司与关联方预计发生的日常性关联交易主要有：采购商品接受劳务；销售商品提供劳务；提供保卫、消防、物业、住宿、餐饮等综合服务；提供房屋/设备租赁，接受宿舍/办公楼租赁。

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）基本情况及关联关系

　　截至目前，除本公司子公司外，本公司的关联方主要包括杭州杭氧控股有限公司(以下简称“杭氧控股”）及其控制的企业，杭州市国有资本投资运营有限公司(以下简称“杭州资本”)及其控制的企业，中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“华融公司”）及其控制的企业，本公司对其有重大影响的参股公司，本公司董事、监事及高级管理人员等，具体情况如下：

　　1、杭氧控股及其控制的企业

　　（1）杭州杭氧控股有限公司

　　■

　　法定代表人：华为

　　注册资本：18，000万（元）

　　住所：浙江省杭州市拱墅区中山北路592号

　　公司经营范围：控股公司服务；市政府授权范围内的国有资本经营，受托进行资产管理。实业投资；自有资产租赁（除金融业务）；设计、安装、技术咨询、技术服务：通用设备，工矿配件，包装机械，化工机械，纺织机械，污水处理设备；经营进出口业务（具体范围按[1992]外经贸管体函字第1531号经营资格证书经营）；含下属分支机构的经营范围（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据（未经审计）：截至2021年9月30日，总资产1，898，145.49万元、净资产1，107，835.66万元、营业收入902，493.36万元、净利润129，588.23万元。

　　（2）除本公司及本公司子公司外，杭氧控股控制的其他企业如下：

　　■

　　2、杭州资本及其控制的企业

　　（1）杭州市国有资本投资运营有限公司

　　■

　　法定代表人：金旭虎

　　注册资本：1，000，000万（元）

　　住所：浙江省杭州市下城区柳营巷19号201室

　　公司经营范围：市政府授权范围内的国有资产经营，市政府及有关部门委托经营的资产，投资与投资管理及咨询服务，资产管理与处置，股权管理股权投资基金管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款，融资担保，代客理财等金融服务）；批发、零售：煤炭（无储存），有色金属，钢铁原料及制品，木材，焦炭，纸浆，化工产品及原料、沥青（除化学危险品及易制毒化学品），黄金制品，塑料原料及制品，普通机械，建筑材料，水泥，橡胶制品，初级食用农产品（除药品），棉花，饲料，燃料油，石油制品（除成品油，除化学危险品及易制品化学品），玻璃制品，纸制品，五金交电，机械设备，水暖器械，汽车配件，仪器仪表，计算机软硬件及配件，电子产品，针、纺织品；食品经营；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据（未经审计）：截至2021年9月30日，总资产7，011，705.07万元、净资产3，508，756.41万元、营业收入2，571，467.35万元、净利润265，501.18万元。

　　（2）杭州资本控制的其他企业：

　　■

　　3、华融公司及其控制的企业法定代表人：王占峰

　　注册资本：3，907，020.8462万（元）

　　住所：北京市西城区金融大街8号

　　公司经营范围：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问业务；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主要财务数据（未经审计）：截至2021年6月30日，总资产160，561，720万元、净资产6，575，330万元、营业收入4，606，250万元、净利润162，420万元。

　　4、本公司对其有重大影响的参股公司

　　（1）杭州杭氧换热设备有限公司

　　法定代表人：傅巧华

　　注册资本：2760万人民币

　　住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号

　　公司经营范围：设计、制造：压力容器（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）；设计：壳管式换热器；销售本公司生产的产品，并提供维修、咨询服务；货物进出口业务（不含进口商品的分销业务）

　　主要财务数据（未经审计）：截至2021年9月30日，总资产15，928.23万元、净资产8，126.48万元、营业收入13，417.43万元、净利润680.98万元。

　　（2）杭州杭氧空分备件有限公司

　　法定代表人：佘新明

　　注册资本：1000万人民币

　　住所：浙江省杭州市下城区中山北路592号316室

　　公司经营范围：批发、零售、修理、技术服务：成套空分设备的备品备件；货物及技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，国家法律、行政法规限制的项目取得许可后方可从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据（未经审计）：截至2021年9月30日，总资产14，864.86万元、净资产3，938.67万元、营业收入15，086.50万元、净利润1，414.30万元。

　　（3）杭州杭氧压缩机有限公司

　　法定代表人：张丽娟

　　注册资本：1200万人民币

　　住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号

　　公司经营范围：制造、维修：气体压缩机及配件，风机及配件，各类通用机械配件，食品机械，泵阀； 服务：气体压缩机的技术开发、技术服务、技术咨询；货物及技术进出口;特种设备设计。

　　主要财务数据（未经审计）：截至2021年9月30日，总资产18，493.75万元、净资产7，210.07万元、营业收入11，750.20万元、净利润1，260万元。

　　（4）杭州杭氧铸造有限公司

　　法定代表人：金立

　　注册资本：910万人民币

　　住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号

　　公司经营范围：制造：金属铸件、金属工艺品、金属铸件用设备及工模具；普通货运； 服务：城雕设计、制作，环境艺术设计及相关的工程安装、施工，铸造、城雕、环境艺术等相关项目的咨询；仓储服务（除危化品）。

　　主要财务数据（未经审计）：截至2021年9月30日，总资产4，466.06万元、净资产1，285.88万元、营业收入5，115.21万元、净利润49.41万元。

　　（5）杭州杭氧钢结构设备安装有限公司

　　法定代表人：胡正伟

　　注册资本：1600万人民币

　　住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号

　　公司经营范围：维修、改造、安装：C级起重机械；制造：D1、D2级压力容器；改造、安装：机电设备；制造、安装：建筑用钢结构，非标设备；设计：非标设备； 维修：机电设备；批发、零售：机电设备备件、材料，建筑五金；服务：为集团公司提供劳务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据（未经审计）：截至2021年9月30日，总资产9，312.41万元、净资产2，972.93万元、营业收入8，261.40万元、净利润649.58万元。

　　（6）杭州杭氧储运有限公司

　　法定代表人：张以国

　　注册资本：470万人民币

　　住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号

　　公司经营范围：服务：货运：普通货运，大型物件运输（二级）；站场：货运站(场)经营（货物代理、仓储理货）。 服务：仓储（除化学危险品）；批发、零售：金属材料，建筑材料（除砂石）；加工：木箱。

　　主要财务数据（未经审计）：截至2021年9月30日，总资产5，528.24万元、净资产3，981.97万元、营业收入3，821.10万元、净利润477.20万元。

　　（7）杭州深冷文化传媒有限公司

　　法定代表人：柴福莉

　　注册资本：50万人民币

　　住所：浙江省杭州市下城区中山北路592号三层305、306室

　　公司经营范围：服务：文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介），设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布），成年人非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外），承办会展；零售：书刊、电子出版物。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据（未经审计）：截至2021年9月30日，总资产152.11万元、净资产146.51万元、营业收入113.35万元、净利润38.13万元。

　　（8）杭州久诚仁和电镀有限公司

　　法定代表人：韩国东

　　注册资本：50万人民币

　　住所：浙江省杭州市余杭区仁和街道栅庄桥村

　　公司经营范围：电镀产品加工（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据（未经审计）：截至2021年9月30日，总资产888.48万元、净资产524.80万元、营业收入915.37万元、净利润239.60万元。

　　5、公司董事、监事及高级管理人员，以及按照中国证监会和深圳证券交易所相关法规认定的关联企业及关联自然人。

　　■

　　（二）履约能力分析

　　根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均能按约定履约。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　本公司向关联方采购的商品基本属非标产品，缺乏可以参照的市场价格，因此按照成本加成定价；销售给关联方的价格主要参照市场价格确定，没有市场价格的，按照成本加成定价。公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　具体关联交易协议在实际服务发生时具体签署。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　1、公司与关联方进行交易是为了进一步增强成套设备产业链的完整性，提升空分设备产品质量，有利于为客户提供更好的服务，是实现公司良好发展的必要举措。

　　2、上述关联交易遵循公平、公正的原则，主要依据市场价格定价、交易，没有市场价格的，按照成本加成定价，上述关联交易是公司的正常业务，有利于公司正常经营活动的开展，未损害上市公司利益。

　　3、该关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事事前认可意见及独立意见

　　公司独立董事对上述日常关联交易预计事项进行了事前审查，并发表独立意见认为：公司上述关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关文件的规定，履行了相应的审议决策程序，没有损害公司和其他非关联股东的利益；本次预计公司与关联人拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避表决，表决程序合法有效。因此，独立董事同意该事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第二十七次会议决议；

　　2、第七届监事会第二十八次会议决议；

　　3、 独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　杭州制氧机集团股份有限公司董事会

　　2022年3月28日

　　证券代码：002430         证券简称：杭氧股份        公告编号：2022-041

　　杭州制氧机集团股份有限公司

　　关于聘用公司2022年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年3月25日召开公司第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘用公司2022年度审计机构的议案》（公告编号：2022-037），同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2022年度财务报告的审计机构。本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　■

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　■

　　注1：2019年，签署金字火腿股份有限公司、四方科技集团股份有限公司等2家公司的2018年度审计报告以及复核贵州百灵企业集团制药股份有限公司、南方中金环境股份有限公司等2家公司的2018年度审计报告。

　　2020年，签署杭州制氧机集团股份有限公司、四方科技集团股份有限公司、金字火腿股份有限公司等3家公司的2019年度审计报告以及复核益丰大药房连锁股份有限公司、北京高能时代环境技术股份有限公司等2家公司的2019年度审计报告。

　　2021年，签署杭州制氧机集团股份有限公司、四方科技集团股份有限公司、金字火腿股份有限公司、南通海星电子股份有限公司、浙江兆龙互连科技股份有限公司等5家公司的2020年度审计报告以及复核新亚电子股份有限公司、益丰大药房连锁股份有限公司、北京高能时代环境技术股份有限公司、长沙通程控股股份有限公司等4家公司的2020年度审计报告。

　　注2：2019年，签署上海金桥信息股份有限公司等1家公司的2018年度审计报告。

　　2020年，签署上海金桥信息股份有限公司等1家公司的2019年度审计报告。

　　2021年，签署上海金桥信息股份有限公司、浙江兆龙互连科技股份有限公司等2家公司的2020年度审计报告。

　　注3：2019年，复核赛意信息科技股份有限公司2018年度审计报告；2020年，复核贤丰控股股份有限公司2019年度审计报告；2021年，复核浙江水晶光电科技股份有限公司、江苏德源药业股份有限公司2020年度审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4. 审计收费

　　公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长根据2022年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所签署协议并确定相关审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为天健会计师事务所能够恪尽职守，为公司提供较为及时的服务，与公司良好配合，较好完成了审计报告工作，同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构并提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1）事前认可意见：公司独立董事认为：该事务所在从事公司审计工作过程中，能够客观地对公司财务状况进行审计，严格遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出较高的专业水平。同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构。

　　2）独立意见：经认真核查，公司独立董事认为该事务所在其担任公司审计机构期间，严格遵照独立、客观、公正的执业准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。因此，同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2022年3月25日召开第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于聘用公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构，该事项还需提请公司股东大会审议批准。

　　四、备查文件

　　1．第七届董事会第二十七次会议决议；

　　2. 第七届监事会第二十八次会议决议；

　　2．公司审计委员会会议决议；

　　3．独立董事关于公司第七届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

　　4．拟聘任会计师事务所相关资质文件。

　　特此公告。

　　杭州制氧机集团股份有限公司董事会

　　2022年3月28日

　　证券代码：002430               证券简称：杭氧股份           公告编号：2022-042

　　杭州制氧机集团股份有限公司

　　关于举行2021年年度报告网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2022年4月8日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2021年年度报告网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长毛绍融先生、总经理郑伟先生、独立董事刘菁女士，副总经理、总会计师、董事会秘书葛前进先生。参会人员可能会因实际情况有所调整。

　　为充分尊重投资者意见、提升交流的有效性和针对性，公司就2021年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月6日（星期三）下午16：30前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度报告业绩网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次业绩网上说明会。

　　■

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　杭州制氧机集团股份有限公司董事会

　　2022年3月28日

　　证券代码：002430          证券简称：杭氧股份         公告编号：2022-043

　　杭州制氧机集团股份有限公司

　　关于公司监事辞职及补选监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于公司监事辞职的情况

　　杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于近日收到公司第七届监事会股东代表监事廖凯敏先生提交的书面辞职报告。廖凯敏先生因工作调整申请辞去公司监事职务，辞职后不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，廖凯敏先生未持有公司股份。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，廖凯敏先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请将在补选新的监事任职后生效。在公司新任监事就任前，廖凯敏先生将继续履行公司监事职责。

　　廖凯敏先生担任公司第七届监事会监事期间勤勉尽责，公司及监事会对廖凯敏先生担任公司监事期间为公司规范运作及发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　二、关于补选股东代表监事的情况

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司将补选一名监事。经公司控股股东--杭州杭氧控股有限公司提名，公司第七届监事会第二十八次会议审议通过了《关于补选第七届监事会股东代表监事的议案》，同意陈宇先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人并提交公司股东大会进行选举。陈宇先生的简历详见附件。

　　新任监事的任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　杭州制氧机集团股份有限公司监事会

　　2022年3月28日

　　附件

　　简历

　　陈宇先生，男，1990年10月出生，汉族，管理学学士，会计师、审计师、经济师。2014年6月起担任华数数字电视传媒集团有限公司审计员；2021年6月至今担任杭州市国有资本投资运营有限公司风控法务部主管。

　　陈宇先生与公司间接控股股东——杭州市国有资本投资运营有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，陈宇先生未持有本公司股份；陈宇先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；经查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002430         证券简称：杭氧股份         公告编号：2022-044

　　杭州制氧机集团股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2022年4月19日（星期二）下午14：30；

　　2、网络投票时间：2022年4月19日

　　其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00，通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年4月19日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2022年4月13日（星期三）。

　　（七）会议出席对象：

　　1、截止2021年4月13日（星期三）15：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后），该股东代理人不必是公司的股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、本公司聘请的浙江天册律师事务所的律师。

　　（八）会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室；

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　独立董事将在本次会议上作2021年度述职报告。

　　上述审议事项的详细情况请见2022年3月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

　　按照相关规定，上述提案均需对中小投资者单独计票。提案13、提案14为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。公司控股股东——杭州杭氧控股有限公司将对提案5回避表决。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；

　　（4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　（二）登记时间：2022年4月14日—2022年4月18日的8：30—16：30。

　　（三）登记地点：浙江省杭州市中山北路592号弘元大厦11楼证券部办公室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　（一）联系方式及联系人

　　电话：0571—85869388

　　传真：0571—85869076

　　联系地点：浙江省杭州市中山北路592号弘元大厦11楼证券部办公室。

　　邮编：310014

　　联系人：高春凤、严萱超

　　（二）会议费用

　　会期半天，与会者食宿及交通费自理。

　　六、备查文件

　　1、杭州制氧机集团股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议；

　　2、杭州制氧机集团股份有限公司第七届监事会第二十八次会议决议。

　　七、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书；

　　附件三：股东登记表。

　　特此公告。

　　杭州制氧机集团股份有限公司董事会

　　2022年3月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362430

　　2、投票简称：杭氧投票

　　3、提案的表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年4月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票时间为2022年4月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托____________先生/女士代表本人/本公司出席杭州制氧机集团股份有限公司2021年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。

　　本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　本次股东大会提案表决意见

　　■

　　委托股东姓名或名称(签章)：_________________________________ 

　　委托股东身份证号码(营业执照号码)：_________________________  

　　委托股东持股数：___________________________________________ 

　　委托股东股东账号：_________________________________________ 

　　受托人姓名：_______________________________________________ 

　　受托人身份证号码：_________________________________________ 

　　委托日期：_________________________________________________

　　注：1. 委托股东对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"栏内相应地方打"√"为准， 对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示 或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　3. 剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　附件三：

　　股 东 登 记 表

　　截止2022年4月13日（星期三）下午15:00深圳证券交易所收市后，本公司（或个人）持有 “杭氧股份”（股票代码：002430）股票          股，现登记参加杭州制氧机集团股份有限公司2021年度股东大会。

　　单位名称（或姓名）：

　　联系电话：

　　身份证号码：

　　股东账户号：

　　持有股数：

　　日期：年  月  日

　　注： 1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

　　2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

　　证券代码：002430          证券简称：杭氧股份         公告编号：2022-045

　　杭州制氧机集团股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年3月25日召开了第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、2021年度利润分配预案情况

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021年度实现净利润701，043，828.66元，按10%提取法定盈余公积金70，104，382.87元，本年度实现剩余可分配利润为630，939，445.79 元，本年年初未分配利润余额为1，533，931，919.74元，扣除已付普通股股利241，150，944.25元，2021年末，公司可供股东分配的利润为1，923，720，421.28元。

　　公司2021年度利润分配预案拟以权益分派实施时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。鉴于公司实施限制性股票激励计划方案，公司总股本可能发生变动，公司暂以限制性股票预留部分第一批授予完成后的总股本983，491，777股暂估现金分红金额，预计共分配现金股利人民币590，095，066.20元（含税）。

　　若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与本次利润分配的权利，截至公告日公司尚未进行回购股份。

　　二、本次利润分配预案的合法性、合规性

　　本次利润分配预案是在公司综合考虑股东合理回报、公司实际情况及公司目前气体业务所处的发展阶段而提出的，上述利润分配预案的制订符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》中关于利润分配的有关规定，具备合法性和合规性。

　　三、独立董事意见

　　经认真审核，公司独立董事认为：公司本次利润分配预案符合上市公司现金分红的相关规定，公司从2021年度经营实际出发，兼顾公司股东合法权益和公司业务发展资金需求而制定年度利润分配预案，本次利润分配预案不存在损害公司中小股东利益的情形。因此，一致同意公司2021年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议批准。

　　四、相关风险说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第二十七次会议决议；

　　2、第七届监事会第二十八次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　杭州制氧机集团股份有限公司董事会

　　2022年3月28日