中国证券报 - 宁波富达股份有限公司

宁波富达股份有限公司

　　公司代码：600724 公司简称：宁波富达

　　宁波富达股份有限公司

　　第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润360,599,024.29元，母公司实现净利润402,238,489.90元，减提取法定盈余公积40,223,848.99元,加上年初未分配利润余额324,085,841.16元，减去实施上年度分红应付普通股股利317,953,035.62元，年末母公司合计可供股东分配的利润368,147,446.45元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定，经公司十届十三次董事会审议通过，公司拟以2021年12月31日公司总股本1,445,241,071股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），分配金额为361,310,267.75元，结余6,837,178.70元结转下期。2021年度不进行资本公积金转增股本。本年度公司现金分红比例为100.20%。本预案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　第二节公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　宁波富达股份有限公司是一家投资型公司，公司本级没有实体业务。报告期内下属子公司涉及三个行业，主要业务为商业地产的出租、自营联营及托管业务；水泥及其制品的生产、销售；燃料油贸易。

　　(一)商业地产

　　公司的商业地产主要以宁波城市广场开发经营有限公司为主体，商业地产核心项目为宁波天一广场，托管的两个项目为和义大道和月湖盛园。

　　公司在取得良好经营业绩的同时，也获得了较多的荣誉和较好的社会效益，先后荣获“浙江省十大特色商业街”、“浙江省商业服务业十佳示范企业”、“浙江省职工文化建设先进企业”、“宁波市商贸流通企业二十强”、“宁波市商贸流通企业贡献奖”、“宁波市商贸系统先进企业”等多项荣誉。天一广场被评为宁波市首批“席地而坐”城市客厅示范区域，成为当地居民日常生活的“打卡点”。

　　宁波大型中高端购物中心同质化竞争日趋激烈，供给过剩，公司的增长空间受限。至2020年底，宁波大市已建、在建等各类型商业中心101个，其中已建商业中心74个，在建27个，未来5年仍有新的商业布局可能。诸多数据表明，宁波市商业企业已经进入“存量时代”。

　　（二）水泥建材

　　公司的水泥板块以宁波科环新型建材股份有限公司、新平瀛洲水泥有限公司、蒙自瀛洲水泥有限责任公司为主体，主要产品为32.5级水泥、42.5级水泥、海工水泥等，年生产各类水泥能力490万吨。主要产地在云南蒙自、新平及余姚三地。

　　因环保要求升级、能耗双控、宏观调控等原因，水泥板块的业务受到不同程度的冲击。

　　目前水泥行业产能过剩矛盾依旧突出，加快淘汰落后产能，促进能效提升，仍是十四五期间水泥行业转型升级的趋势。

　　环保预期依旧持续加码态势，新修订的产能置换政策，错峰限产常态化，双碳、限产等一系列政策的推进将加速落后产能出清，虽然有利于水泥行业供给格局的优化，但同时水泥企业在减碳降耗方面的成本压力有所增加。

　　（三）燃料油贸易

　　燃料油价格受大宗商品价格、国际油价波动的影响较大。

　　为新拓展业务，公司通过投资合作涉足燃料油贸易业务，于2021年7月8日注册成立“宁波富达金驼铃新型能源有限公司”。

　　报告期内：公司主要业务为商业地产的出租、自营联营及托管业务；水泥及其制品的生产、销售；燃料油贸易。

　　(一)商业地产

　　公司的商业地产主要以宁波城市广场开发经营有限公司为主体，商业地产核心项目为宁波天一广场，其经营模式有出租、自营、联营，可出租面积15.83万平方米（不包括自营和联营面积），自营国购和酷购两家主力店，托管的两个项目为和义大道和月湖盛园，经营面积分别为3.73万平方米和3.77万平方米。

　　面对商业地产同质化竞争激烈、总量过剩、增长空间受限等外部因素及天一广场硬件老化等不足，广场公司通过深度调整商圈业态、品牌结构，提升商业活力、升级改造等举措塑造浓厚天一和义商业氛围，实现客流销售双重增长；紧跟城市时尚风向标，深度调整业态品牌，加速提升商业级次感；注重细节优化，提升服务水平，为商户、消费者提供有温度有特色的服务；抓实天一广场提升改造任务和外拓项目招商；对标高质量发展要求，找差距、促落实，提升内部管理能力。天一广场提升改造项目安全、高效推进，一期主要改造项目已完成，提升效果显著。

　　2021年度天一和义商圈继续保持了很高的知名度及影响力，被评为宁波市第一批夜间文旅消费集聚区，国购、酷购两家门店获评浙江省“绿色商场”称号，广场公司被评为“十三五”浙江省商贸百强企业。据赢商网统计，天一和义商圈首进品牌数量排名全市第一，关键节假日均客流破30万，国庆黄金周期间总客流量超过210万人（次），全年客流量超5000万人（次），天一和义大商圈成为宁波市第一个百亿商圈。

　　面积：平方米金额万元

　　天一广场近三年整体租金情况：

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　　商业地产近三年业绩情况：

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　　（二）水泥建材

　　因环保要求升级、能耗双控、宏观调控等原因，水泥板块的业务受到不同程度的冲击。近三年公司水泥产量为：2019年560.94万吨、2020年502.22万吨，2021年381.23万吨。近三年水泥板块营业收入占公司营业收入的比重为：2019占比70.03%、2020年占比79.93%、2021年占比60.25%。公司的水泥板块以宁波科环新型建材股份有限公司、新平瀛洲水泥有限公司、蒙自瀛洲水泥有限责任公司为主体，年生产水泥能力490万吨。

　　科环公司：因环保要求升级，科环公司余姚厂区回转窑在2020年12月28日关停，目前仅保留粉磨系统（将于2022年8月底搬迁）。

　　“年产200万吨粉磨系统搬迁项目”预计在2022年8月投产，关停搬迁事项会对本公司2021年及之后的效益产生不利影响。2021年，浙江上峰通过公开挂牌方式参股科环公司下属甬舜公司21%的股权，有利于确保200万吨粉磨项目建成后的熟料供应。

　　为充分利用科环公司的产能指标，科环公司与上峰水泥合作的“浙江上峰科环建材有限公司4500吨/日水泥熟料生产线异地迁建产能置换方案”，已完成浙江省经信厅关于产能指标合作的审批，能评审批、备案和设计等多项前期工作。

　　蒙自公司和新平公司：因“能耗双控”限产，开工不足。

　　为满足公司水泥业务市场拓展的需要，降低余姚回转窑关停影响，理顺现有水泥板块管理体制，2021年12月5日，经公司十届十二次董事会审议通过，公司出资6亿元，在云南蒙自全资设立“富达新型建材（蒙自）有限公司”，同时决议将公司持有的科环公司52%股权、新平公司52%股权按账面净值划转给富达建材，股权划转已于2022年3月完成。富达建材将对现有水泥业务实行集团化管理，统一协调、管理，整合现有资源，出资并购水泥及其他项目。

　　附：水泥板块近三年产量、营收、净利润图表。

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　　（三）燃料油贸易

　　燃料油价格受大宗商品价格、国际油价波动的影响较大。

　　经公司十届九次董事会审议通过，公司与金驼铃物流、甬昆科技，金驼铃物流股东莫利华、张建萍、莫咏钢签署了《投资合作协议》。2021年7月8日“宁波富达金驼铃新型能源有限公司”完成注册登记，注册资本：1亿元（同时注册成立了富达金驼铃昆山分公司）。其中宁波富达出资4000万元（占40%股份），实际拥有68%的表决权。经营范围：主要从事燃料油销售业务，包括但不限于燃料油、煤焦油、渣油、沥青等产品的采购与销售。2021年9月，富达金驼铃完成哈密金运能源科技有限公司收购及增资工作。因疫情管控、政策审批等原因，原定2021年12月31日投产的30万吨燃料油深加工项目，预计延期至2022年7月投产。

　　富达金驼铃公司于2021年7月设立，8月份开始运营。2021年度，采购燃料油13.98万吨，销售燃料油9.71万吨。营业收入3.89亿元，利润总额0.30亿元，净利润2,238万元，完成了2,000万元的业绩承诺。

　　《投资合作协议》的执行提高了公司闲置资金使用效益，也为公司在新疆拓展资源性业务、优化业务结构打下基础。

　　随着富达金驼铃公司贸易业务的正常化，对公司营收的贡献度将逐步提高。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　1、主要经济指标

　　2021年度公司共完成营业收入23.40亿元，与上年基本持平，利润总额6.17亿元，同比下降11.96%；归属于上市公司股东的净利润3.61亿元，同比下降14.49%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.81亿元，同比下降5.59%。实现每股收益0.2495元，加权平均净资产收益率12.2334%。期末股东权益合计35.98亿元，注册资本14.45亿元。

　　报告期末公司资产总额42.90亿元，其中货币资金9.56亿元、投资性房地产11.06亿元；负债总额6.92亿元，其中银行借款1.25亿元；归属于母公司的股东权益29.96亿元，资产负债率16.13%，分别比年初增加1.45%和减少0.17个百分点。

　　2、产业板块简况

　　（1）商业地产：2021年年度完成营业收入5.41亿元（占公司年度营业收入的23.10%，其中租金收入3.51亿元，商品销售收入0.75亿元，托管收入0.22亿元），实现利润总额2.94亿元（占公司利润总额的47.62%)，净利润2.15亿元（归属于上市公司净利润贡献率为59.71%），分别比上年同期增加15.10%、21.81%和21.93%。调整上年疫情减免影响后，分别比上年分别增长2.26%、0.10%和减少0.23%。

　　天一广场可供出租面积15.83万平方米（不包括自营和联营面积），出租率96.40%。

　　（2）水泥建材：2021年年度累计销售各类水泥381.23万吨，完成营业收入14.10亿元（占公司年度营业收入的60.25%），实现利润总额2.66亿元（占公司利润总额的43.09%)，净利润2.09亿元（归属于上市公司净利润贡献率为30.13%），分别比上年同期下降24.09%、24.63%、27.56%和28.80%。水泥销量同比减少120.99万吨，即下降24.09%，综合市场及价格影响，水泥销售收入同比减少3.72亿元，即下降20.95%；另子公司科环公司本部因窑系统关停污泥处置业务停止，故同比减少污泥处置收入0.90亿元。

　　（3）燃料油贸易：宁波富达金驼铃新型能源有限公司于2021年7月设立，8月实现运行。2021年年度累计销售燃料油9.71万吨，完成营业收入3.89亿元（占公司年度营业收入的16.65%），实现利润总额0.30亿元（占公司利润总额的4.79%)，净利润0.22亿元（归属于上市公司净利润贡献率为2.48%）。

　　3、管理情况

　　（1）坚持规范运作，不断提升公司治理水平

　　报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》及中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规的要求，完善法人治理，规范公司运作；严格执行信息披露相关规定，健全完善内控制度；修订完善《公司章程》《公司董事行为规则》等8个制度，新增《公司独立董事工作制度》；对“公司治理”全面自查，形成自查报告及时上报，对需完善的事项进行了完善；公司董、监事及高级管理人员能够勤勉尽责、规范运作、科学决策。

　　公司重视董事会成员的专业特长与互补性，特别在独立董事选择上，坚持选择社会口碑好、专业能力强的专家，各专家在专业背景上充分互补。

　　公司建立了完善的《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记制度》并严格执行。公司明确要求并多次组织相关人员及时学习信披相关的政策法规。涉及披露的事项，有明确和严格的流转程序。专题组织刑法修正案（十一）的学习，包括控股股东董监高、公司董事会、经营层、公司关键岗位、公司职能部门的学习，并在公司网站、宣传窗、专栏积极宣传。勤勉尽责、规范运作的理念深入人心。

　　（2）注重回报，持续加强投资者关系管理

　　公司积极保持与投资者、金融中介、财经媒体的沟通，认真做好投资者日常接待，不断加强信息披露工作，努力确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。进一步提高信息披露主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。

　　公司高度重视对投资者的回报，报告期内，实施完成2020年度利润分配方案，每股分红0.22元，现金分红3.18亿元。

　　公司重视舆情管理，落实专人监控相关舆情，密切关注公司股票价格走势，组织召开投资者网上接待会，专线接听投资者来电，解答市场关注的问题。

　　（3）加强现有产业的整合提升，提升经营质量

　　广场公司直面宁波城区大体量商业项目相继开业带来的白热化竞争，积极应对招商难、运营难、营运成本不断加大等诸多困难，重构天一·和义商圈形象，以提升核心竞争力为优化升级目标，通过局部硬件改造升级、品牌升级、管理升级等举措，全力做好业绩提升和商圈品质提升。天一广场提升改造一期项目已完成，提升效果显著。对标高质量发展要求，强化内部管理能力。推进数字化改革工作、积极做好文明典范城市及疫情防控常态化管理，保持“席地而坐”高标准监管力度。

　　推进水泥产业整合，科环与上峰水泥达成战略合作，通过有效利用产能指标为科环公司增效；积极争取科环公司（余姚厂区）因政策原因而关停的相关政策，尽可能把公司的损失降到最小，同时为有效安置员工，决策实施200万吨粉磨站项目。

　　为满足公司水泥业务市场拓展的需要，降低余姚回转窑关停影响，理顺现有水泥板块管理体制。2021年12月，公司出资6亿元，在云南蒙自全资设立“富达新型建材（蒙自）有限公司”，同时决议将公司持有的科环公司52%股权、新平公司52%股权按账面净值划转给富达建材。对现有水泥业务实行集团化管理，统一协调、管理，整合现有资源，出资并购水泥及其他项目。

　　（4）积极拓展新产业，努力谋求新发展

　　充实产业拓展人员并形成工作机制，研究并购战略和产业发展方向，积极寻找合适并购标的。公司出资4000万元（占40%股份），成立“宁波富达金驼铃新型能源有限公司”，主要从事燃料油贸易业务，收购“哈密金运能源科技有限公司”股权及对其增资已完成，哈密金运主要在建项目为“30万吨/年煤焦油深加工项目”正在建设中，预计2022年7月投产。

　　（5）不断规范三会运作，持续提高信息披露质量

　　公司依法组织召开董事会7次，监事会6次，股东大会1次，各类议案顺利通过，规范召开了董事会下属各专业委员会。全体董事在年度内未发生一起违纪违规及损害公司利益的事件。公司监事会全体监事列席董事会，对监管部门要求事项实施监督，并出具相关专项意见。公司董事会专门委员会按时召开会议，对各自分管事项展开工作，为董事会的科学决策起到了积极作用。

　　二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　宁波富达股份有限公司

　　2022年3月25日

　　证券代码：600724 证券简称：宁波富达公告编号：临2022-003

　　宁波富达股份有限公司

　　十届十三次董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波富达股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2022年3月25日在公司会议室以现场方式召开,本次会议的通知于2022年3月15日以电子邮件方式送达全体董、监事及有关人员。本次会议应出席董事6人，实际出席6人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。本次会议由钟建波董事长主持，经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

　　一、公司2021年度董事会工作报告

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

　　二、公司2021年经营情况及2022年经营目标的报告

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、公司2021年《年度报告》及《年报摘要》

　　与会全体董事认为：公司2021年《年度报告》及《年报摘要》中，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、准确地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

　　四、公司2021年度财务决算报告

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

　　五、公司2021年度利润分配预案

　　公司独立董事认为：公司董事会提议的2021年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司实际经营及财务状况，符合公司及股东的长远利益，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议批准。

　　六、关于公司2022年度对外担保计划的议案

　　公司拟就2022年度对外担保作如下计划安排：

　　2022年度，公司向控股子公司及控股子公司为控（参）股子公司担保总额不超过人民币12.10亿元，其中：

　　（一）2022年度，公司向控股子公司提供担保的总额不超过人民币6.00亿元，单个担保对象的担保总额（余额）不超过人民币2.00亿元，单笔担保金额不超过人民币2.00亿元。具体担保对象为：富达新型建材（蒙自）有限公司（以下简称“富达建材公司”），新平瀛洲水泥有限公司（以下简称“新平公司”），蒙自瀛洲水泥有限责任公司（以下简称“蒙自公司”）。

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　　（二）2022年度控股子公司无为母公司提供担保计划。

　　（三）2022年度控股子公司之间提供担保：宁波科环新型建材股份有限公司（以下简称“科环公司”）计划为其控股子公司宁波甬舜建材科技有限公司（以下简称“甬舜公司”）提供担保总额不超过人民币4.00亿元。

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　　（四）2022年度控股子公司为参股子公司提供担保：科环公司计划为其参股子公司浙江上峰科环建材有限公司（以下简称“上峰科环”）提供担保总额不超过人民币2.10亿元。

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　　（五）2022年度为非全资子公司担保额度总额不超过10.10亿元。

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　　（六）截止2022年3月25日，公司及控股子公司实际担保情况如下：

　　1、担保总体情况单位:万元

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　　2、担保明细情况单位:万元

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　　（七）公司对外担保必须要求对方提供反担保，公司为全资子公司提供担保、公司全资子公司之间提供担保、全资子公司为公司提供担保、根据投资协议约定由各股东按出资比例提供相应担保的除外。

　　上述担保额度自报经2021年度股东大会表决通过后生效，有效期到2022年度股东大会通过新的担保计划止。上述对控股子公司担保额度经股东大会审议通过后，由董事会授权公司总裁在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。

　　公司独立董事意见：上述担保是为公司子公司业务发展需要而提供的必要的担保，同意董事会提交的上述担保计划，并同意提交下次股东大会审议批准。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

　　详见上证所网站http://www.sse.com.cn《宁波富达2022年度对外担保计划的公告（临2022-006）》

　　七、公司2021年度内部控制评价报告

　　公司2021年度内部控制评价报告和立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波富达股份有限公司内部控制审计报告》详见上证所网站（http://www.sse.com.cn）

　　公司独立董事认为：上述报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、公司董事会审计委员会2021年度工作报告

　　详见上证所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波富达董事会审计委员会2021年度工作报告》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、公司董事会审计委员会关于公司2021年度财务会计报表的决议意见

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、公司董事会审计委员会关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度公司审计工作的总结报告

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、公司续聘会计师事务所的议案

　　根据董事会审计委员会提议，经公司十届十三次董事会审议：

　　公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计单位和内控审计单位，年度财务审计费为75万元人民币，年度内控审计费为20万元人民币。

　　公司独立事前认可意见及独立意见：续聘事项经事前审议并认可。审计机构续聘程序和费用定价程序合理，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，同意将上述事项提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议批准。

　　详见上证所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波富达股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告（临2022-007）》。

　　十二、预计公司2022年度日常关联交易的议案

　　预计2022年度日常关联交易的内容：本公司的子公司与通商集团及其子公司之间的日常交易。

　　2022年度日常关联交易预计不包括：1、已单独审议并托管的宁波城投的二个商业地产项目；2、已单独审议的宁波富达金驼铃新型能源有限公司支付给关联方苏州金驼铃物流有限公司的物流服务费用；3、根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，已经公司审计委员会和董事会单独确认的可以豁免按照关联交易信息披露的事项：宁波科环、甬舜建材以公开招标方式向关联方出售的水泥；甬舜建材以公开招标方式与关联方签署的施工合同；按国家认定或政府定价，广场公司向关联方购买水、电、气等物资。预计公司2022年度日常关联交易金额为3,704.80万元，占2021年末公司净资产359,780.94万元的1.03%。

　　公司独立董事事前认可意见及独立意见：预计2022年日常关联交易事项经事前审议并认可。本次预计的2022年日常关联交易定价公允、结算方式合理，决策程度规范，不存在损害公司或中小股东的利益的情形，对上市公司的独立性无影响，公司的主营业务、收入利润不存在严重依赖关联交易的情形。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。关联董事钟建波、马林霞、王海雄回避表决。

　　详见上证所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波富达关于预计2022年度日常关联交易的公告（临2022-008）》。

　　十三、关于公司经营者经济责任的考核办法

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　十四、关于补选公司十届董事会董事的议案

　　公司董事会于2022年3月25日收到公司董事朱伟先生的书面辞职报告,朱伟先生因工作变动原因请求辞去公司董事及董事会专门委员会委员相关职务，其辞去上述职务后不再担任公司任何职务。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，朱伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。朱伟先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。公司董事会对朱伟先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

　　经股东推荐，并经董事会提名委员会考察评议，本次董事审议通过了补选公司十届董事会董事的议案，拟补选张建军先生为公司十届董事会董事（简历附后），并提交2021年年度股东大会审议。

　　公司独立董事意见：上述候选人提名程序合规且具备资格，同意提名。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报请股东大会审议批准。

　　十五、关于召开2021年年度股东大会的议案

　　公司决定2022年4月20日（周三）召开2021年年度股东大会，会议形式采用网络与现场相结合的方式。其中现场会议上午9:00召开。会议地点：宁波市海曙区华楼巷15号天一广场党群服务中心305室。

　　会议议题：非累积投票议案

　　1、公司2021年度董事会工作报告

　　2、公司2021年度监事会工作报告

　　3、公司2021年《年度报告》及《年报摘要》

　　4、公司2021年度财务决算报告

　　5、公司2021年度利润分配预案

　　6、关于公司2022年度对外担保计划的议案

　　7、关于补选十届董事会董事的议案

　　8、关于补选十届监事会监事的议案

　　9、公司续聘会计师事务所的议案

　　9.01续聘财务审计单位

　　9.02续聘内控审计单位

　　2021年年度股东大会股权登记日:2022年4月14日

　　详见上证所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波富达关于召开2021年年度股东大会通知的公告》（临2022-009）。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事候选人简历：

　　张建军，男，汉族，1972年7月出生，浙江诸暨人。1997年参加工作，毕业于武汉城市建设学院，大学本科，学士学位，高级工程师。现任宁波城建投资控股有限公司企业管理部（资产管理部）总经理。

　　1997.7-2003.3宁波兴光煤气集团公司职员

　　2003.4-2005.3宁波城光天然气有限公司发展部副部长

　　2005.4-2006.4宁波兴光煤气集团公司投资发展部副部长

　　2006.5-2007.4宁波兴光煤气集团公司投资发展部部长

　　2007.5-2008.12宁波兴光燃气集团公司总经理助理

　　2009.1-2020.5宁波兴光燃气集团有限公司党委委员、副总经理

　　2020.6-2020.7宁波城建投资控股有限公司资产管理部副总经理

　　2020.8-2021.8宁波城建投资控股有限公司资产管理部总经理

　　2021.9-至今宁波城建投资控股有限公司企业管理部（资产管理部）总经理

　　特此公告。

　　宁波富达股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：600724 证券简称：宁波富达公告编号：临2022-004

　　宁波富达股份有限公司

　　十届十次监事会决议公告

　　特别提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波富达股份有限公司第十届监事会第十次会议于2022年3月25日在公司会议室召开，本次会议的通知于2022年3月15日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事4人，实际出席4人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。经与会全体监事一致推荐，会议由监事蔡晨斌先生主持。经与会监事认真审议，表决通过了以下议案:

　　一、公司2021年度监事会工作报告