段，集装箱当前造价较往年平均水平已有较大幅度增长，为维护公司及股东的利益，实现集装箱购置成本最优化，公司根据行业发展现状、市场情况、当前实际经营情况及未来发展趋势，本着审慎和效益最大化的原则，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司将“集装箱购置项目”达到预定可使用状态的日期从2021年12月延期至2023年12月

　　[注3]集装箱购置项目不直接产生收入，但该项目建设完成后，将减少公司对外租赁集装箱的数量从而减少集装箱租赁成本，无法单独核算效益

　　附件1-2

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年度

　　编制单位：上海中谷物流股份有限公司                    金额单位：人民币万元

　　■

　　[注1]集装箱船舶购置项目预计于2024年5月达产，目前尚未达产，故无法产生效益

　　[注2]集装箱船舶购置项目尚未达产，故无法判断是否达到预期收益

　　[注3]集装箱购置项目不直接产生收入，该项目完成后，将降低公司对外租赁集装箱的数量并降低集装箱租赁成本，无法单独核算效益

　　[注4]集装箱智能运输信息化平台建设项目不直接产生收入，该项目完成后，将提高公司现有信息系统的处理能力，保障公司业务高效运转，提高公司服务品质，无法单独核算效益

　　[注5]补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益

　　证券代码：603565      证券简称：中谷物流     公告编号：2022-019

　　上海中谷物流股份有限公司

　　关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在公司首次公开发行股票募集资金投资项目（简称“募投项目”）实施主体、投资用途及规模均不发生变更的前提下，将部分募投项目延期。现将有关情况公告如下：

　　一、首次公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1785号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）6,666.6667万股，每股发行价22.19元，募集资金总额为1,479,333,340.73元，募集资金净额为1,396,463,068.48元。上述募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了容诚验字[2020]216Z0017号《验资报告》。

　　为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）及相关募集资金存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、首次公开发行股票募集资金使用情况

　　截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投入的具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、部分募投项目延期的情况说明

　　由于目前集装箱物流市场处于高景气阶段，集装箱当前造价较往年平均水平已有较大幅度增长，为维护公司及股东的利益，实现集装箱购置成本最优化，公司根据行业发展现状、市场情况、当前实际经营情况及未来发展趋势，本着审慎和效益最大化的原则，拟适当调整首次公开发行股票募投资金项目之集装箱购置项目的投资进度，项目的完成日期延长至2023年12月，由公司及其全资子公司进行实施。

　　四、部分募投项目延期对公司的影响

　　本次募投项目延期系公司根据行业变化、市场形势及募投项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及项目建设进度调整，未改变项目的投资总额及建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，亦不会对公司经营、财务状况构成重大不利影响。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次首次公开发行股票部分募投项目延期，系根据项目实际进展情况作出的谨慎决策，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，程序合法有效，能够更好地发挥募集资金的使用效率，符合公司的长远发展战略。因此同意公司部分募集资金投资项目建设延期。

　　（二）监事会意见

　　公司监事认为：公司本次对募集资金投资项目建设延期，未改变募投项目的内容，未变相改变募集资金投向，本次延期系根据项目实际进展情况作出的谨慎决策，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，将有利于公司的长远发展。因此同意公司部分募集资金投资项目建设延期。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构中金公司认为：公司本次募集资金投资项目延期相关事项已经公司2022年3月25日召开的第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的内部审批程序。公司本次募投项目延期事项不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形。保荐机构同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第四次会议决议

　　2、公司第三届监事会第三次会议决议

　　3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见

　　4、中国国际金融股份有限公司关于上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的核查意见

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：603565       证券简称：中谷物流       公告编号：2022-020

　　上海中谷物流股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展需要，为进一步优化管理模式，提高管理效率，对公司组织架构进行调整。

　　公司于2022年3月25日召开了第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意对公司组织架构进行调整。调整后的组织架构图详见附件。

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月29日

　　■

　　证券代码：603565        证券简称：中谷物流         公告编号：2022-021

　　上海中谷物流股份有限公司

　　关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利1.50元（含税）。

　　●每股转增比例：每股转增0.48股，不派送红股。

　　●本次利润分配、资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，并将另行公告具体调整情况。

　　●本事项尚需提交股东大会审议。

　　一、利润分配预案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属上市公司股东净利润240,429.17万元，2021年底未分配利润金额为378,197.06万元。根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，拟定的2021年度利润分配预案如下：

　　1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利15.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本958,757,808股，以此计算合计拟派发现金红利1,438,136,712.00元（含税）。本年度公司现金分红占当年归母净利润的比例为59.82%。

　　2.公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4.80股，不派发股票股利。以截至2021年12月31日公司总股本958,757,808股为测算基数，本次送转股后，公司的总股本为1,418,961,556股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。

　　如在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　本次利润分配、资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）2022年3月25日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

　　（二）独立董事意见

　　公司2021年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定，实施该预案符合公司和全体股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情况。因此，同意2021年度利润分配预案的相关内容。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第四次会议决议；

　　2、第三届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：603565    证券简称：中谷物流    公告编号：2022-022

　　上海中谷物流股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，拟对注册资本、股本进行变更，并对《上海中谷物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订。

　　一、变更公司注册资本、股本的相关情况

　　公司2021年度拟以2021年12月31日的总股本95,875.7808万股为基数向全体股东每10股派发现金红利15.00元（含税），共计派发现金红利143,813.67万元（含税）；同时向全体股东以资本公积每10股转增4.80股，本次转增完成后，公司总股本将增加至141,896.1556万股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准），公司注册资本同步增加至人民币141,896.1556万元。

　　二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　公司本次利润分配完成后，注册资本将由95,875.7808万元变更为141,896.1556万元（具体以工商登记为准），应对《公司章程》相关条款进行调整。

　　同时，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分其他条款同步进行修订。主要修订条款如下：

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

　　上述事项尚需提交至公司股东大会审议，本次修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效实施。修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：603565    证券简称：中谷物流    公告编号：2022-023

　　上海中谷物流股份有限公司

　　关于修订公司相关制度的的公告

　　本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。为提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所发布的上市公司自律监管指引以及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对下列制度进行修订：

　　1、下列制度经董事会、监事会审议通过之日起生效施行，原制度相应废止：

　　■

　　2、下列制度经董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，修订后的制度自股东大会审议通过之日起生效施行，原制度相应废止：

　　■

　　修订后的上述制度文件将披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司

　　董事会、监事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：603565    证券简称：603565    公告编号：2022-024

　　上海中谷物流股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年4月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月19日14点 30分

　　召开地点：上海市浦东新区东方路3261号振华企业广场B座15楼会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月19日

　　至2022年4月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2022年3月25日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见2022年3月29日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关内容。

　　2、 特别决议议案：议案15、议案16

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、8、9、11、12、13、15

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案11

　　应回避表决的关联股东名称：中谷海运集团有限公司、宁波谷洋投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波谷泽投资管理合伙企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记时间：2022年4月19日 上午9：30-11：30，下午13：00-16：00

　　（二） 登记办法

　　1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

　　（三） 登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区东方路3261号振华企业广场B座15楼。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　(1) 联系人：李琪琪

　　(2) 联系电话：021-31761722

　　(3) 传真：021-31109937

　　(4) 联系地址：上海市东方路3261号1号楼B座15楼

　　（二）疫情防控

　　为了响应上海市疫情防控要求，公司鼓励广大股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票形式参加本次股东大会。本次会议可能会因为上海市防疫政策要求，采用线上方式举行。

　　（三）股东由于参加本次会议产生的食宿费用和交通费用自理

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　附件1：授权委托书

　　●  报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海中谷物流股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　 　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603565       证券简称：中谷物流         公告编号：2022-025

　　上海中谷物流股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海中谷物流股份有限公司第三届董事会第四次会议于 2022年3月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关文件于2022年3月15日发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长卢宗俊先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2. 审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3. 审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4. 审议通过《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　5. 审议通过《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6. 审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的决定及2022年度薪酬预案的议案》

　　高级管理人员2021年度薪酬详见公司《2021年年度报告》。2022年度公司高级管理人员薪酬将根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，关联董事夏国庆、孙瑞、李永华回避表决。

　　7. 审议《关于公司董事2021年度薪酬的决定及2022年度薪酬预案的议案》

　　董事2021年度薪酬详见公司《2021年年度报告》。2022年度公司非独立董事薪酬将根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬；公司独立董事2022年度薪酬（津贴）标准为10.00万元整（含税）/年，按月平均发放。

　　因无关联关系董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

　　8. 审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-012公告。

　　9. 审议通过《关于提请授权办理公司2022年度贷款事宜的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-013公告。

　　10. 审议通过《关于2022年度使用自有资金进行短期委托理财的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-014公告。

　　11. 审议通过《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-015公告。

　　12. 审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，关联董事卢宗俊、方黎、夏国庆、孙瑞、李永华、李大发回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-016公告。

　　13. 审议通过《关于预计公司2022年度捐赠金额的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-017公告。

　　14. 审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-018公告。

　　15. 审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-019公告。

　　16. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-020公告。

　　17. 审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　18. 审议通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　19. 审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站《2021年年度报告》及其摘要。

　　20. 审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-021公告。

　　21. 审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-022公告。

　　22. 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-023公告。

　　23. 审议通过《关于提议召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-024公告。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第四次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见；

　　3、独立董事关于第三届董事会第四次会议审议相关事项的事前认可函。

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：603565        证券简称：中谷物流        公告编号：2022-026

　　上海中谷物流股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2022年3月25日召开，监事会会议通知及相关文件已于2022年3月15日以书面通知及通讯的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席吴慧鑫先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2. 审议通过《关于公司监事2021年度薪酬的决定及2022年度薪酬预案的议案》

　　监事2021年度薪酬详见公司《2021年年度报告》。2022年度在本公司担任专职工作的监事，根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。不在公司担任专职工作的监事，不在本公司领取薪酬。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3. 审议通过《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4. 审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-012公告。

　　5. 审议通过《关于提请授权办理公司2022年度贷款事宜的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-013公告。

　　6. 审议通过《关于2022年度使用自有资金进行短期委托理财的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-014公告。

　　7. 审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-016公告。

　　8. 审议通过《关于预计公司2022年度捐赠金额的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-017公告。

　　9. 审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-018公告。

　　10. 审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-019公告。

　　11. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-020公告。

　　12. 审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　13. 审议通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　14. 审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《2021年年度报告》及其摘要。

　　15. 审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-021公告。

　　16. 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-023公告。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司

　　监事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：603565     证券简称：中谷物流    公告编号：2021-027

　　上海中谷物流股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年04月08日(星期五)下午 15:30-17:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　●投资者可于2022年03月30日(星期三)至04月07日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@zhonggu56.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月29日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月08日下午 15:30-17:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年04月08日下午 15:30-17:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　三、 参加人员

　　总经理：孙瑞

　　独立董事：何家乐

　　董事会秘书：代鑫

　　财务总监：曾志瑛

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年04月08日(星期五)下午 15:30-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年03月30日(星期三)至04月07日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@zhonggu56.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：李琪琪

　　电话：021-31761722

　　邮箱：ir@zhonggu56.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司

　　2022年3月29日

　　证券代码：603565      证券简称：中谷物流     公告编号：2022-028

　　上海中谷物流股份有限公司

　　关于使用部分首次公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：上海农村商业银行股份有限公司闸北支行

　　●本次委托理财金额：首次公开发行股票募集资金12,300.00万元

　　●委托理财产品名称：公司结构性存款 2022 年第 047 期（鑫和系列）

　　●委托理财期限：100天

　　●2021年9月13日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“中谷物流”或“公司”）召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币69,281万元首次公开发行股票募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限内可滚动使用。董事会授权总经理在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务负责人负责组织进行具体实施。

　　一、公司使用部分首次公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　　●公司于2021年12月9日与上海农村商业银行股份有限公司闸北支行签订结构性存款产品合同，以部分募集资金购买了结构性存款。具体详见公司披露2021-097号公告。公司于2022年3月13日赎回上述理财产品，收回本金12,300.00万元，获得理财收益101.85万元。

　　本次赎回产品的基本信息如下：

　　■

　　二、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高公司募集资金的使用效率，在不影响首次公开发行募集资金投资项目实施进度情况下，公司拟使用部分募集资金进行现金管理，增加资金效益，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东利益。

　　（二）资金来源

　　1.资金来源：首次公开发行股票募集资金

　　2.募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1785号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）6,666.6667万股，每股发行价22.19元，募集资金总额为1,479,333,340.73元，募集资金净额为1,396,463,068.48元。上述募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了容诚验字[2020]216Z0017号《验资报告》，并已全部存放于募集资金专户管理。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　上海农村商业银行结构性存款

　　■

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品，购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，风险可控。

　　（2）公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（3）理财资金的出入必须以公司或子公司名义进行，禁止以个人名义从委托 理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财 账户、使用其他投资账户、账外投资。

　　（4）公司内部审计部门对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

　　（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　■

　　（二）委托理财的资金投向

　　结构性存款是指通过募集方式吸收的嵌入金融衍生产品的存款， 通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

　　（三）本次使用首次公开发行股票募集资金进行委托理财，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。

　　（四）风险控制分析

　　在产品有效期间，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系，及时分析和跟踪委托理财的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定及时履行信息披露义务。

　　四、委托理财受托方的情况

　　（一）上海农村商业银行股份有限公司基本情况

　　上海农村商业银行股份有限公司为A股上市公司，股票代码是601825，成立于2005年，注册资本964,444.4445万元。

　　（二）公司董事会尽职调查情况

　　董事会经过调查认为，公司本次委托理财产品的提供机构上海农村商业银行股份有限公司（经办行：闸北支行），主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，符合对理财产品发行机构的选择标准。上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　五、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　金额：万元

　　■

　　截至2021年9月30日，公司货币资金为552,218.94万元，本次使用首次公开发行股票募集资金进行委托理财金额为12,300.00万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为2.23%。公司本次使用部分募集资金进行委托理财是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　根据企业会计准则，公司使用募集资金进行委托理财本金计入资产负债表中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，到期取得收益计入利润表中投资收益，具体的会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。

　　六、风险提示

　　公司使用募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

　　七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见（如适用）

　　2021年9月13日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“中谷物流”或“公司”）召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币69,281.00万元募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限内可滚动使用。董事会授权总经理在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务负责人负责组织进行具体实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年9月14日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的2021-074号公告。

　　八、截至本公告日，公司最近十二个月使用首次公开发行股票募集资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　■

　　■

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司董事会

　　2022年3月29日