证券代码：002975     证券简称：博杰股份      公告编号：2022-011

　　债券代码：127051     债券简称：博杰转债

　　珠海博杰电子股份有限公司

　　回购报告书

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、回购数量：不低于125.00万股，不超过175.00万股，占公司目前总股本约0.89%-1.25%；

　　2、回购价格：不超过人民币72元/股；

　　3、资金来源及回购金额：以自有资金进行股份回购，回购股份的资金规模不超过人民币1.26亿元；

　　4、回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内；

　　5、回购股份种类：人民币普通股（A股）；

　　6、回购用途：实施公司股权激励计划；

　　7、相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间无增减持计划；持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月无减持计划，前述人员若未来实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务；

　　8、本次回购事项已经公司于2022年3月18日召开的第二届董事会第六次会议审议通过；

　　9、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户；

　　10、相关风险提示：

　　（1）本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险；

　　（2）本次回购事项存在因回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险；

　　（3）本次回购事项存在因股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励计划对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险；

　　（4）本次回购事项存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司决定终止本次回购方案等事项发生而无法实施的风险；

　　（5）本次回购事项存在公司回购专户中已回购的股份持有期限届满未能将回购股份过户至股权激励计划的风险，进而存在已回购未授出股份被注销的风险。

　　公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并实施，并根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于支持上市公司回购股份的意见》相关规定，珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，公司拟以自有资金回购部分社会公众股份，用于实施股权激励计划，独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见。现就相关情况公告如下：

　　一、回购方案的主要内容

　　（一）回购股份的目的及回购股份符合相关条件

　　基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，并结合公司经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力等基础上，公司拟以自有资金回购部分社会公众股份，用于实施公司股权激励计划，以此进一步完善法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。

　　公司本次回购股份，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的相关条件：

　　1、公司股票上市已满一年；

　　2、公司最近一年无重大违法行为；

　　3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

　　4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

　　5、中国证监会和本所规定的其他条件。

　　（二）回购方式和用途

　　公司本次拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易的方式回购公司股份。

　　回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划。公司如未能在披露回购结果暨股份变动公告后36个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销或另作安排。

　　（三）回购股份的价格区间、定价原则

　　结合公司目前的财务状况和经营状况，公司确定本次回购股份价格为不高于人民币72元/股，该回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格将综合二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

　　董事会决议日至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

　　（四）拟用于回购的资金总额及资金来源

　　公司本次拟回购股份资金规模不超过人民币1.26亿元；以自有资金进行股份回购，并设立专项银行账户用于支付股份回购所需资金。

　　（五）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

　　回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股A股股份。

　　拟回购股份数量为不低于125.00万股，不超过175.00万股，占公司目前总股本约0.89%-1.25%，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

　　若公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所相关规定相应调整回购股份数量。

　　（六）回购股份的实施期限

　　回购期限自董事会审议通过回购股份方案原则上不超过12个月。

　　1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满

　　（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额（回购专用证券账户剩余资金不足购买100股股票视为达到回购的资金总额），则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

　　（2）如果在上述期限内回购股份数量达到175.00万股的上限数量，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

　　（3）如果公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

　　2、公司不得在下列期间内回购公司股票

　　（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

　　（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;

　　（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

　　（4）中国证监会规定的其他情形。

　　3、回购方案实施期间，如果公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限，公司将在前述事项发生时，及时发布相关公告披露是否顺延实施。

　　公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并依法予以实施。

　　（七）预计回购完成后公司股权结构的变动情况

　　在回购资金总额不超过人民币1.26亿元、回购股份价格不高于人民币72元/股的条件下，假设按本次回购上限175.00万股股票进行测算，则回购完成后公司股本结构变化情况如下：

　　■

　　在回购资金总额不超过人民币1.26亿元、回购价格不高于人民币72元/股的条件下，假设按本次回购下限125.00万股股票进行测算，则回购完成后公司股本结构变化情况如下：

　　■

　　（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

　　截至2021年9月30日，公司总资产约为人民币18.35亿元，归属于上市公司股东净资产约为人民币14.82亿元。假设此次回购金额按照上限人民币1.26亿元，根据2021年9月30日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的6.87%、约占公司归属于上市公司股东净资产的8.50%。

　　根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为人民币1.26亿元的股份回购金额上限，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响。本次回购实施完成后，公司控股股东、实际控制人仍然为王兆春、付林、成君，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，股权分布情况仍然符合上市条件。

　　全体董事承诺在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

　　（九）上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划

　　公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会做出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形；也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间无增减持计划；持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月无减持计划，前述人员若未来实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　（十）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

　　本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划。公司如未能在披露回购结果暨股份变动公告后36个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关审批程序后予以注销或另作安排。公司届时将根据具体实施情况及时履行审批程序和信息披露义务。

　　（十一）防范侵害债权人利益的相关安排

　　如果本次回购股份未能在披露回购结果暨股份变动公告后36个月内全部用于股权激励计划，未使用部分将履行相关审批程序予以注销或另行安排。若公司回购股份未来拟进行注销，公司将严格履行关于回购的相关决策及公告程序，充分保障债权人的合法权益。

　　二、本次回购股份的审议程序

　　2022年3月18日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见，本次回购的股份将用于股权激励计划。具体内容详见于2022年3月21日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2022-008）。

　　三、回购方案的风险提示

　　（一）本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的不确定性风险；

　　（二）本次回购事项存在因回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险；

　　（三）本次回购事项存在因股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励计划对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险；

　　（四）本次回购事项存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司决定终止本次回购方案等事项发生而无法实施的风险；

　　（五）本次回购事项存在公司回购专户中已回购的股份持有期限届满未能将回购股份过户至股权激励计划的风险，进而存在已回购未授出股份被注销的风险。

　　公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　四、其他事项说明

　　（一）股份回购专户的开立情况

　　根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份回购专用证券账户开立，该账户仅用于回购公司股份。

　　（二）回购期间的信息披露安排

　　根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司将在实施回购期间及时履行信息披露义务并将在定期报告中公布回购进展情况：

　　1、在首次回购股份事实发生的次日予以披露；

　　2、回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，将在该事实发生之日起三日内予以披露；

　　3、每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况；

　　4、在回购股份方案规定的回购实施期限过半时，公司仍未实施回购的，董事会将公告未能实施回购的原因和后续回购安排；

　　5、回购期限届满或回购股份已实施完毕的，公司将停止回购行为，并在2个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　3、关于回购部分社会公众股份方案的公告。

　　特此公告。

　　珠海博杰电子股份有限公司董事会

　　2022年3月25日

　　证券代码：002975         证券简称：博杰股份     公告编号：2022-010

　　债券代码：127051         债券简称：博杰转债

　　珠海博杰电子股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月5日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议，2020年3月23日召开的2020年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3.2亿元闲置募集资金和不超过人民币4亿元自有资金进行现金管理。上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于2020年3月6日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-016）。

　　公司于2021年1月15日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议，2021年2月5日召开的2021年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币2.9亿元闲置募集资金和不超过人民币5亿元自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于2021年1月16日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-003）。

　　公司于2021年12月16日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，2022年1月7日召开的2022年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币2.5亿元的首次公开发行股票并上市募集资金和不超过人民币5亿元的公开发行可转换公司债券募集资金，以及不超过人民币6亿元的自有资金进行现金管理。具体内容详见公司于2021年12月20日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-093）。

　　一、本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况

　　公司控股子公司于近日使用闲置自有资金600.00万元进行现金管理，具体情况如下：

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　　注：1.购买主体与发行方不存在关联关系；2.单项投资理财的期限，遵照相关规定执行。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　1、尽管公司使用闲置募集资金及闲置自有资金购买的投资理财品种为发行主体为商业银行的投资理财品种，安全性高，满足保本要求；流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；单项产品投资期限最长不超过12个月，且不得进行质押。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　3、相关工作人员的操作和监控风险。

　　（二）公司针对投资风险拟采取的风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理合作；

　　2、公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，投资于发行主体为商业银行的投资理财品种，安全性高，满足保本要求；流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；单项产品投资期限最长不超过12个月，且不得进行质押。旨在控制风险，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。

　　四、公司累计使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况

　　截至本公告日，公司尚在存续期的募集资金理财产品总金额为人民币44,999.00万元，自有资金理财产品总金额为人民币50,212.17万元（含本次现金管理），未超过股东大会对公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权额度。

　　具体情况如下：

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　　注：1.使用闲置募集资金进行现金管理的情况包括首次公开发行股票并上市募集资金和公开发行可转换公司债券募集资金管理情况；2.购买主体与发行方均不存在关联关系；3.如出现总数与各分项数值之和不符的情形，为四舍五入原因造成。

　　五、备查文件

　　进行现金管理及赎回的相关业务凭证。

　　特此公告。

　　珠海博杰电子股份有限公司董事会

　　2022年3月25日