具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2021年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2021年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2021年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（五）审议通过《2021年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《2021年度社会责任报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2021年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（七）审议通过《2021年度利润分配预案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2021年年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-021）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-022）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《募集资金年度存放与使用情况专项报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材募集资金年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-023）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《2021年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2021年年度报告》及《众源新材2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于为公司及子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于为公司及子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的公告》（公告编号：2022-024）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2022-025）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（十四）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-026）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》

　　公司及全资子公司拟使用自有资金开展期货套期保值业务，保证金总额不超过人民币6,000万元，可循环使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（十六）审议通过 《关于修订〈安徽众源新材料股份有限公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-027）及《众源新材公司章程》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于2022年度公司董事薪酬的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于2022年度公司董事、监事薪酬的公告》（公告编号：2022-028）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于2022年度公司高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（十九）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-029）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2022年3月28日

　　证券代码：603527         证券简称：众源新材         公告编号：2022-020

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月14日通过电话和传真等方式向公司全体监事发出《安徽众源新材料股份有限公司第四届监事会第九次会议通知》，公司第四届监事会第九次会议于2022年3月25日下午3:00在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席张成强先生主持。

　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2021年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《2021年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2021年度利润分配预案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2021年年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-021）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-022）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《募集资金年度存放与使用情况专项报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材募集资金年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-023）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《2021年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2021年年度报告》及《众源新材2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-026）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于2022年度公司监事薪酬的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于2022年度公司董事、监事薪酬的公告》（公告编号：2022-028）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司监事会

　　2022年3月28日

　　证券代码：603527         证券简称：众源新材         公告编号：2022-024

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　关于为公司及子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：

　　安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“众源新材”）

　　公司全资子公司：安徽永杰铜业有限公司（以下简称“永杰铜业”）、芜湖众源进出口有限公司（以下简称“众源进出口”）、安徽杰冠商贸有限公司（以下简称“杰冠商贸”）、安徽众永物资有限公司（以下简称“众永物资”）

　　公司控股子公司：安徽众源新能源科技有限公司（以下简称“新能源科技”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　众源新材、永杰铜业、众源进出口、杰冠商贸、众永物资、新能源科技本次拟向银行申请需提供担保的综合授信合计131,700万元人民币、400万美元，由公司及永杰铜业为上述授信提供合计不超过131,700万元人民币、400万美元的连带责任保证担保，具体如下：

　　（1）公司拟为永杰铜业向交通银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过4,000万元的连带责任保证担保；

　　（2）公司拟为永杰铜业向兴业银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过2,000万元的连带责任保证担保；

　　（3）公司拟为永杰铜业向中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过7,300万元的连带责任保证担保；

　　（4）公司拟为永杰铜业向徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行申请综合授信提供不超过2,000万元的连带责任保证担保；

　　（5）公司拟为永杰铜业向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请综合授信提供不超过5,000万元的连带责任保证担保；

　　（6）公司拟为永杰铜业向中国银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过4,500万元的连带责任保证担保；

　　（7）公司拟为永杰铜业向中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过6,000万元的连带责任保证担保；

　　（8）公司拟为永杰铜业向中信银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过2,400万元的连带责任保证担保；

　　（9）公司拟为永杰铜业向广发银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过5,000万元的连带责任保证担保；

　　（10）公司拟为永杰铜业向上海浦东发展银行芜湖分行申请综合授信提供不超过3,000万元的连带责任保证担保；

　　（11）公司拟为永杰铜业向中国邮政储蓄银行股份有限公司芜湖市分行申请综合授信提供不超过5,000万元的连带责任保证担保；

　　（12）公司拟为永杰铜业向招商银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过3,000万元的连带责任保证担保；

　　（13）公司拟为众源进出口向交通银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过2,000万元的连带责任保证担保；

　　（14）公司拟为众源进出口向徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行申请综合授信提供不超过3,000万元的连带责任保证担保；

　　（15）公司拟为众源进出口向中国银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过3,000万元的连带责任保证担保；

　　（16）公司拟为众源进出口向中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过1,500万元的连带责任保证担保；

　　（17）公司拟为众源进出口向中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过2,000万元的连带责任保证担保；

　　（18）公司拟为众源进出口向中国信托商业银行股份有限公司上海分行申请综合授信提供不超过400万美元的连带责任保证担保；

　　（19）公司拟为杰冠商贸向徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行申请综合授信提供不超过10,000万元的连带责任保证担保；

　　（20）公司拟为杰冠商贸向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请综合授信提供不超过17,000万元的连带责任保证担保；

　　（21）公司拟为杰冠商贸向兴业银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过5,000万元的连带责任保证担保；

　　（22）公司拟为杰冠商贸向中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过3,000万元的连带责任保证担保；

　　（23）公司拟为众永物资向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请综合授信提供不超过1,000万元的连带责任保证担保；

　　（24）公司拟为新能源科技向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请综合授信提供不超过5,000万元的连带责任保证担保；

　　（25）永杰铜业拟为公司向中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过9,000万元的连带责任保证担保；

　　（26）永杰铜业拟为公司向中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过11,000万元的连带责任保证担保；

　　（27）永杰铜业拟为公司向交通银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过4,000万元的连带责任保证担保；

　　（28）永杰铜业拟为公司向上海浦东发展银行芜湖分行申请综合授信提供不超过4,000万元的连带责任保证担保；

　　（29）永杰铜业拟为公司向中国信托商业银行股份有限公司上海分行申请综合授信提供不超过2,000万元的连带责任保证担保；

　　截至2022年3月22日，已实际为公司提供的担保余额为18,000万元（不含本次担保金额）；已实际为永杰铜业提供的担保余额为25,100万元（不含本次担保金额）；已实际为杰冠商贸提供的担保余额为23,000万元（不含本次担保金额)；已实际为众源进出口提供的担保余额为2,000万元（不含本次担保金额）；已实际为众永物资提供的担保余额为1,000万元（不含本次担保金额）

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）由公司及永杰铜业为公司、全资子公司、控股子公司向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，情况如下:

　　（1）公司拟为永杰铜业向交通银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过4,000万元的连带责任保证担保；

　　（2）公司拟为永杰铜业向兴业银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过2,000万元的连带责任保证担保；

　　（3）公司拟为永杰铜业向中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过7,300万元的连带责任保证担保；

　　（4）公司拟为永杰铜业向徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行申请综合授信提供不超过2,000万元的连带责任保证担保；

　　（5）公司拟为永杰铜业向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请综合授信提供不超过5,000万元的连带责任保证担保；

　　（6）公司拟为永杰铜业向中国银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过4,500万元的连带责任保证担保；

　　（7）公司拟为永杰铜业向中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过6,000万元的连带责任保证担保；

　　（8）公司拟为永杰铜业向中信银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过2,400万元的连带责任保证担保；

　　（9）公司拟为永杰铜业向广发银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过5,000万元的连带责任保证担保；

　　（10）公司拟为永杰铜业向上海浦东发展银行芜湖分行申请综合授信提供不超过3,000万元的连带责任保证担保；

　　（11）公司拟为永杰铜业向中国邮政储蓄银行股份有限公司芜湖市分行申请综合授信提供不超过5,000万元的连带责任保证担保；

　　（12）公司拟为永杰铜业向招商银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过3,000万元的连带责任保证担保；

　　（13）公司拟为众源进出口向交通银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过2,000万元的连带责任保证担保；

　　（14）公司拟为众源进出口向徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行申请综合授信提供不超过3,000万元的连带责任保证担保；

　　（15）公司拟为众源进出口向中国银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过3,000万元的连带责任保证担保；

　　（16）公司拟为众源进出口向中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过1,500万元的连带责任保证担保；

　　（17）公司拟为众源进出口向中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过2,000万元的连带责任保证担保；

　　（18）公司拟为众源进出口向中国信托商业银行股份有限公司上海分行申请综合授信提供不超过400万美元的连带责任保证担保；

　　（19）公司拟为杰冠商贸向徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行申请综合授信提供不超过10,000万元的连带责任保证担保；

　　（20）公司拟为杰冠商贸向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请综合授信提供不超过17,000万元的连带责任保证担保；

　　（21）公司拟为杰冠商贸向兴业银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过5,000万元的连带责任保证担保；

　　（22）公司拟为杰冠商贸向中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过3,000万元的连带责任保证担保；

　　（23）公司拟为众永物资向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请综合授信提供不超过1,000万元的连带责任保证担保；

　　（24）公司拟为新能源科技向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请综合授信提供不超过5,000万元的连带责任保证担保；

　　（25）永杰铜业拟为公司向中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过9,000万元的连带责任保证担保；

　　（26）永杰铜业拟为公司向中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过11,000万元的连带责任保证担保；

　　（27）永杰铜业拟为公司向交通银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过4,000万元的连带责任保证担保；

　　（28）永杰铜业拟为公司向上海浦东发展银行芜湖分行申请综合授信提供不超过4,000万元的连带责任保证担保；

　　（29）永杰铜业拟为公司向中国信托商业银行股份有限公司上海分行申请综合授信提供不超过2,000万元的连带责任保证担保。

　　（二）内部决策程序

　　2022年3月25日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为公司及子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：安徽众源新材料股份有限公司

　　公司住所：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路48号

　　法定代表人：封全虎

　　注册资本：24,382.40万元

　　经营范围：有色金属带箔生产、加工、销售；有色金属材料加工、销售；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　截至2021年12月31日，该公司资产总额120,617.32万元，负债总额 35,389.70万元，银行贷款总额18,500.00万元，流动负债总额32,221.06万元，资产净额85,227.62万元，2021年度营业收入105,912.77万元，净利润6,277.88万元。

　　（二）公司名称：安徽永杰铜业有限公司

　　公司住所：安徽省芜湖市南陵县经济开发区

　　法定代表人：封全虎

　　注册资本：8,000万元

　　经营范围：有色金属及黑色金属的板、带、管、棒、排、线材的生产、销售及加工；代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　截至2021年12月31日，该公司资产总额40,732.76万元，负债总额20,625.18万元，银行贷款总额18,500.00万元，流动负债总额20,591.04万元，资产净额20,107.57万元，2021年度营业收入72,317.85万元，净利润3,879.00万元。

　　永杰铜业为公司的全资子公司，公司拥有其100%的股权。

　　（三）公司名称：芜湖众源进出口有限公司

　　公司住所：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路48号办公楼101室、102室

　　法定代表人：何孝海

　　注册资本：3,000万元

　　经营范围：自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外；来料加工、进料加工业务，国内一般商品贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2021年12月31日，该公司资产总额10,733.12万元，负债总额4,825.73万元，无银行贷款，流动负债总额4,825.73万元，资产净额5,907.39万元，2021年度营业收入42,543.14万元，净利润-6.39万元。

　　众源进出口为公司的全资子公司，公司拥有其100%的股权。

　　（四）公司名称：安徽杰冠商贸有限公司

　　公司住所：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路48号办公楼105室、107室

　　法定代表人：韦兵

　　注册资本：1,000万元

　　经营范围：国内一般商品贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外；金属材料（除贵金属）的加工；投资咨询服务（以上均不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其他限制项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

　　截至2021年12月31日，该公司资产总额46,603.30万元，负债总额41,048.27万元，银行贷款总额20,000.00万元，流动负债总额41,048.27万元，资产净额5,555.03万元，2021年度营业收入372,811.49万元，净利润1,916.24万元。

　　杰冠商贸为公司的全资子公司，公司拥有其100%的股权。

　　（五）公司名称：安徽众永物资有限公司

　　公司住所：安徽省黄山市黄山区汤口镇汤川路科技文化中心412室

　　法定代表人：李健

　　注册资本：1,000万元

　　经营范围：金属材料、化工材料（除危化品）、金属制品销售，五金、机电设备、电子材料销售，金属材料加工，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（不含国家禁止经营、指定经营和限制经营的商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，该公司资产总额19,940.19万元，负债总额17,366.79万元，银行贷款总额1,000.00万元，流动负债总额17,366.79万元，资产净额2,573.39万元，2021年度营业收入159,870.21万元，净利润1,443.20万元。

　　众永物资为公司的全资子公司，公司拥有其100%的股权。

　　（六）公司名称：安徽众源新能源科技有限公司

　　公司住所：安徽省芜湖市鸠江区湾里街道桥北工业园7号厂房

　　法定代表人：奚海波

　　注册资本：2,200万元

　　经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；汽车零部件研发；新材料技术研发；金属制品研发；汽车零部件及配件制造；隔热和隔音材料制造；通用零部件制造；金属结构制造；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；金属材料销售；金属制品销售；电池销售；隔热和隔音材料销售；五金产品批发；企业管理咨询；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　截至2021年12月31日，该公司资产总额3,339.14万元，负债总额1，273.98万元，无银行贷款，流动负债总额339.21万元，资产净额2,065.16万元，2021年度无营业收入，净利润-134.84万元。

　　新能源科技为公司全资子公司安徽众源新材投资有限公司（以下简称“众源投资”）的控股子公司，众源投资拥有其67%的股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由涉及担保的公司、全资子公司、控股子公司与银行共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：本次担保主要是为了公司及子公司的经营发展需要。本次担保行为符合中国证监会和中国银保监会联合下发的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定，本次担保行为不会损害公司及股东利益。

　　公司独立董事认为：本次被担保对象为公司及公司合并报表范围内的子公司，公司能够有效控制和防范风险。本次担保是为了满足公司正常经营活动需要产生的，符合现行有效的法律、法规及公司内部相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在上述担保事项的决策程序及表决结果合法、有效。本次担保事项是合理的。我们一致同意公司本次关于为公司及子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保事项，并将此议案提交2021年年度股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年3月22日，公司及其控股子公司对外担保总额69,300万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的65.69%，公司对控股子公司提供的担保总额51,300万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的48.63%，无逾期担保。（不含本次担保金额）

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十二次会议决议；

　　2、被担保人营业执照复印件；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2022年3月28日

　　证券代码：603527         证券简称：众源新材         公告编号：2022-025

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　关于公司向银行申请综合授信的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》，具体内容如下：

　　为满足公司经营发展需要，同意公司申请以下授信：

　　（1）同意公司向兴业银行股份有限公司芜湖分行申请不超过3,000万元综合授信。

　　（2）同意公司向交通银行股份有限公司芜湖分行申请不超过4,000万元综合授信。

　　（3）同意公司向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请不超过5,000万元综合授信。

　　（4）同意公司向中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请不超过10,000万元综合授信。

　　（5）同意公司向中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请不超过9,000万元综合授信。

　　（6）同意公司向中国光大银行股份有限公司芜湖分行申请不超过4,000万元综合授信。

　　（7）同意公司向上海浦东发展银行芜湖分行申请不超过4,000万元综合授信。

　　（8）同意公司向中信银行股份有限公司芜湖分行申请不超过5,000万元综合授信。

　　（9）同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司芜湖市分行申请不超过10,000万元综合授信。

　　（10）同意公司向招商银行股份有限公司芜湖分行申请不超过5,000万元综合授信。

　　（11）同意公司向平安银行股份有限公司芜湖分行申请不超过10,000万元综合授信。

　　（12）同意公司向中国信托商业银行股份有限公司上海分行申请不超过2,000万元综合授信。

　　（13）同意公司向浙商银行股份有限公司合肥分行申请不超过15,000万元综合授信。

　　（14）同意公司向中国民生银行股份有限公司芜湖分行申请不超过2,000万元综合授信。

　　上述授信有效期为董事会审议通过之日起12个月之内有效，授信期限内，授信额度可以循环使用。具体权利义务以实际签署的借款合同为准。

　　授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

　　同时，为了提高决策效率，由董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见：经核查，公司本次向银行申请综合授信，是为了满足公司经营业务发展的资金需求，申请授信必要性充分、用途合法合规，公司董事会在上述授信事项的决策程序及表决结果合法、有效。我们一致同意本次关于公司向银行申请综合授信事项。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2022年3月28日

　　证券代码：603527         证券简称：众源新材         公告编号：2022-027

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修订〈安徽众源新材料股份有限公司章程〉的议案》。

　　根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款内容进行修订，具体修订内容对照如下：

　　■

　　■

　　■

　　为突出本次《公司章程》修订重点，对仅根据《公司章程》条款序号变化进行对应的调整的条款未在修订对照表中一一进行列示。《公司章程》作上述修改后，其他条款序号相应顺延。

　　除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款内容保持不变。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士办理章程备案等相关事宜。

　　修订后的《安徽众源新材料股份有限公司章程》全文将于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2022年3月28日

　　证券代码：603527   证券简称：众源新材    公告编号：2022-029

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年4月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月18日13点 00分

　　召开地点：安徽众源新材料股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月18日

　　至2022年4月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2022年3月25日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，相关内容详见2022年3月28日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：10、12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、11、12、13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：11。

　　应回避表决的关联股东名称：奚海波。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记（详见附件 1）。

　　（2）法人股东凭股东账户卡、营业执照复印件、法人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记（详见附件 1）。

　　（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。

　　2、登记地点：公司董事会办公室

　　登记时间：2022年4 月15日（上午 9：00--下午 16：30）

　　六、 其他事项

　　联系人：奚海波

　　联系电话：0553-5312330

　　传真：0553-5315738

　　邮箱：ahzyxcl@126.com

　　地址：安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路 48 号

　　邮编：241008

　　会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2022年3月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽众源新材料股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。