董事会同意提请公司股东大会无条件一般性授权公司董事会于有关期间内决定公司单独或同时发行A股及/或H股，发行A股及/或H股总面值不得超过本议案获通过之日公司已发行的A股及/或H股各自总面值的20%。上述有关期间指本议案获通过之日起至下列最早日期止的期间：1、本议案通过后本公司下届股东周年大会结束时；2、本议案通过后12个月届满当日；3、本公司股东于任何股东大会上通过决议撤销或修订根据本决议赋予董事会授权的日期。

　　根据中国相关法律法规，即使获得一般性授权，如果发行A股新股仍需获得股东大会批准。

　　同意将议案提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票

　　十六、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会对总裁授权管理办法〉的议案》

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票

　　十七、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度公司治理报告〉的议案》

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票

　　十八、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度董事履职情况及评价结果报告〉的议案》

　　同意向股东大会报告。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票

　　十九、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度独立董事履职情况报告〉的议案》

　　同意向股东大会报告。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票

　　二十、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度非保险子公司管理报告〉的议案》

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票

　　二十一、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度偿付能力报告〉的议案》

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票

　　二十二、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度风险评估报告〉的议案》

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票

　　二十三、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度合规报告〉的议案》

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票

　　二十四、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度内部审计工作总结〉的议案》

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票

　　二十五、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2022年度内部审计工作安排〉的议案》

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票

　　二十六、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票

　　二十七、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2022年度内部控制评价工作方案〉的议案》

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票

　　二十八、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度发展规划实施情况评估报告〉的议案》

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票

　　二十九、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年消费者权益保护工作情况报告及2022年消保工作要点〉的议案》

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票

　　三十、审议并通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司风险管理政策〉的议案》

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票

　　三十一、审议并通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票

　　三十二、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况报告〉的议案》

　　同意向股东大会报告。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票

　　三十三、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年可持续发展报告〉的议案》

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票

　　三十四、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司主要股东承诺管理暂行办法〉的议案》

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票

　　三十五、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2022年度捐赠事项的议案》

　　同意将议案提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票

　　三十六、审议并通过了《关于召开中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度股东大会的议案》

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票

　　同意2021年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，授权公司董事长根据境内外法律法规及监管要求，确定本次会议的召开时间、具体地址及有权出席本次会议股东的股权登记日。相关会议安排将在2021年度股东大会通知公告中一并发出。

　　特此公告。

　　中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

　　2022年3月28日

　　证券代码：601601        证券简称：中国太保　     公告编号：2022-007

　　中国太平洋保险（集团）股份有限公司

　　第九届监事会第十次会议决议公告

　　重要提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第九届监事会第十次会议通知于2022年3月11日以书面方式发出，并于2022年3月25日在上海召开。会议由监事会主席朱永红主持。应出席会议的监事4人，亲自出席会议的监事4人。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事审议并现场表决，形成以下会议决议。

　　一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度会计估计变更的议案》

　　具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司《关于会计估计变更的公告》。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票

　　二、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度监事会报告〉的议案》

　　同意将议案提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票

　　三、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度总裁工作报告〉的议案》

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票

　　四、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》

　　同意将议案提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票

　　五、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年年度报告〉的议案》

　　在公司2021年年度报告正文及摘要经过董事会审议，同时财务报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所分别审计的基础上，监事会认为：

　　1.公司2021年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；

　　2.公司2021年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；

　　3.在提出本意见前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意将议案提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票

　　六、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度董事履职情况及评价结果报告〉的议案》

　　同意向股东大会报告。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票

　　七、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度监事履职情况及评价结果报告〉的议案》

　　同意向股东大会报告。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票

　　八、审议并通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　同意修订后的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会议事规则》，并提请股东大会授权监事会主席或其授权人，根据监管机构提出的修改要求，对监事会议事规则修订案作其认为必须且适当的相应修改。修订后的监事会议事规则自中国银保监会批准《公司章程》后生效。

　　同意将议案提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票

　　九、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度利润分配建议方案的议案》

　　监事会认为：董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划，严格履行现金分红相应决策程序，并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

　　同意将议案提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票

　　十、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度绩效考核结果的议案》

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票

　　十一、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度发展规划实施情况评估报告〉的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　十二、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年可持续发展报告〉的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　中国太平洋保险（集团）股份有限公司

　　监事会

　　2022年3月28日

　　证券代码：601601       证券简称：中国太保　   公告编号：2022-009

　　中国太平洋保险（集团）股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　重要提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计估计变更增加公司2021年12月31日考虑分出业务后的寿险及长期健康险责任准备金合计约人民币146.21亿元，减少公司2021年度的利润总额合计约人民币146.21亿元。

　　一、概述

　　中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和疾病发生率、退保率、费用及保单红利等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金。公司2021年12月31日根据当前信息对上述有关假设进行了调整。

　　公司董事会于2022年3月25日审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度会计估计变更的议案》。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　1、会计估计变更的内容和原因。

　　公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和疾病发生率、退保率、费用及保单红利等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金。

　　公司2021年12月31日根据当前信息对上述有关假设进行了调整（主要是保险合同负债评估的折现率基准曲线变动），上述假设的变更所形成的寿险及长期健康险保险合同准备金的变动计入本年度利润表。此项会计估计变更增加2021年12月31日考虑分出业务后的寿险及长期健康险责任准备金合计约人民币146.21亿元，减少2021年度的利润总额合计约人民币146.21亿元。

　　2、公司对本次会计估计变更采用未来适用法处理。

　　三、独立董事对会计估计变更的意见

　　1、本次会计估计变更是公司根据中国财政部（以下简称“财政部”）和原中国保险监督管理委员会（以下简称“原保监会”）相关规定并基于有关假设所作出的合理调整；

　　2、本次会计估计变更的审议程序符合公司《公司章程》和有关法律法规的规定，同意本次会计估计变更。

　　四、监事会对会计估计变更的意见

　　公司监事会认为上述会计估计变更是公司根据财政部和原保监会相关规定并基于有关假设所作出的合理调整，同意本次会计估计变更的会计处理。

　　五、会计师事务所对会计估计变更的意见

　　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）就上述会计估计变更出具了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度会计估计变更的专项报告》。

　　六、上网公告附件

　　1、独立董事关于2021年度会计估计变更的专项说明及独立意见；

　　2、中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会关于2021年度会计估计变更的专项说明；

　　3、中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会关于2021年度会计估计变更的专项说明；

　　4、会计师事务所《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度会计估计变更的专项报告》；

　　5、审计报告。

　　特此公告。

　　中国太平洋保险（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月28日

　　证券代码：601601        证券简称：中国太保　      公告编号：2022-010

　　中国太平洋保险（集团）股份有限公司

　　2021年度利润分配方案公告

　　重要提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股派发现金股利人民币1.0元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　一、利润分配方案内容

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度按中国企业会计准则编制的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为人民币268.34亿元，母公司财务报表净利润为人民币135.79亿元。根据《公司章程》及其他相关规定，公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本的50% 以上的，可以不再提取。在结转上年度未分配利润后，2021年末中国企业会计准则母公司财务报表未分配利润为人民币413.96亿元。

　　经公司董事会决议，公司2021年度利润分配方案为：公司2021年度利润分配以经审计的母公司财务报表数为基准，拟根据总股本9,620,341,455股，按每股人民币1.0元（含税）进行年度现金股利分配，共计分配人民币9,620,341,455元，剩余部分的未分配利润结转至2022年度。公司2021年全年现金分红总额占本年度归属于母公司股东净利润的比例为35.9%。

　　现金股利分配后，集团偿付能力充足率无重大影响，预计偿二代二期实施后仍满足监管要求。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　本公司于2022年3月25日召开第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度利润分配建议方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2021年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对本次利润分配方案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司2021年度利润分配建议方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况并有利于公司持续健康发展，不存在损害公司股东利益的情况，同意本次利润分配方案经董事会审议通过后提交公司2021年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　本公司监事会认为：董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划，严格履行现金分红相应决策程序，并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

　　三、相关风险提示

　　现金分红对本公司每股收益、现金流状况、生产经营均无重大影响。

　　特此公告。

　　中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

　　2022年3月28日

　　证券代码：601601        证券简称：中国太保      公告编号：2022-008

　　中国太平洋保险（集团）股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　重要提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第九届董事会第十五次会议于2022年3月25日在上海召开。会议审议通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程〉的议案》，具体修订情况见附件《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程修订条文对照表》。

　　除上述修订外，本公司现行《公司章程》其他条款不变。

　　本公司董事会同意将上述议案提交本公司股东大会审议，并须经参加表决的全体股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。经股东大会审议通过后，《公司章程》需提交中国银行保险监督管理委员会核准。

　　特此公告。

　　附件：《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程修订条文对照表》

　　中国太平洋保险（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月28日

　　附件：

　　中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程修订条文对照表

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　　注1.此次修订将“中国银行保险监督管理委员会”统一简称为“中国银保监会”，不再逐一列示。

　　2.将“董事会专业委员会”统一调整为“董事会专门委员会”，不再逐一列示。