股票代码：600100           股票简称：同方股份  公告编号：临2022-009

　　债券代码：163371           债券简称：20同方03

　　同方股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　同方股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月19日以邮件方式发出了关于召开第八届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2022年3月24日以现场结合通讯的方式召开。应出席本次会议的董事为7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司总部职能机构改革方案的议案》

　　为切实做好公司总部职能机构改革工作，同意公司在现有总部职能机构基础上进行调整，本次机构调整后公司总部职能部门为：综合部（证券事务办公室）、战略协同部、投资管理部、科技信息部、安全环保部、经营管理部、人力资源部、财务管理部、党群工作部、纪检监督部（巡察办公室、综合监督办公室）、审计与法务部，共计11个总部职能部门。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　二、审议通过了《关于聘任总审计师及总法律顾问的议案》

　　同意聘任戴敏女士为公司总审计师，聘任张晓明先生为公司总法律顾问。任期与本届董事会一致。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司董事会

　　2022年3月26日

　　股票代码：600100           股票简称：同方股份  公告编号：临2022-010

　　债券代码：163371           债券简称：20同方03

　　同方股份有限公司

　　关于入选国企改革“科改示范企业”的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　同方股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了间接控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）转发的国务院国有企业改革领导小组办公室《关于“科改示范企业”扩围及调整有关事项的通知》（国企改办〔2022〕2号）。公司入选国资改革“科改示范企业”。

　　“科改示范行动”是继国企改革“双百行动”“区域性综改试验”后的又一国企改革专项工程，鼓励科技创新企业进一步深化市场化改革，重点在完善公司治理、市场化选人用人、强化激励约束等方面探索创新、取得突破，旨在打造一批国有科技型企业改革样板和自主创新尖兵。

　　公司将根据有关政策文件精神，结合公司实际情况，持续推进改革事宜，进一步激发创新动能，实现公司高质量发展。公司将根据改革工作进展情况，按照相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司董事会

　　2022年3月26日