股票简称：北方国际               股票代码：000065            公告编号：2022-017

　　转债简称：北方转债               转债代码：127014

　　北方国际合作股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”） 于2022年3月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（2022-009）。

　　2、召开时间：

　　现场会议召开时间为：2022年3月25日14:30开始

　　网络投票时间为：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月25日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年3月25日9:15至15:00。

　　3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号院北方国际大厦）。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事总经理原军。

　　6、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共12人，共计持有公司有表决权股份485,615,071股，占公司股份总数的62.6999%。

　　1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计4人，共计持有公司有表决权股份444,685,282股，占公司股份总数的57.4153%。

　　2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计8人，共计持有公司有表决权股份40,929,789股，占公司股份总数的5.2846%。

　　公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）9人，代表公司有表决权股份数16,644,407股，占公司股份总数的2.1490%。

　　除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席、列席了本次股东大会现场会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　1、关于审议《公司2022年度日常关联交易预计》的议案

　　关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司、中兵投资管理有限责任公司、西安北方惠安化学工业有限公司回避表决。

　　表决情况：同意41,643,534股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的99.9789%；反对8,800股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0211%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0%。

　　其中，中小投资者投票结果为：同意1,305,769股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的99.3306%；反对8,800股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的0.6694%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的0%。

　　表决结果：通过。

　　2、关于审议《公司2022年度申请综合授信额度》的议案

　　表决情况：同意484,327,452股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7348%；反对1,287,619股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2652%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

　　其中，中小投资者投票结果为：同意15,356,788股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的92.2640%；反对1,287,619股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的7.7360%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

　　表决结果：通过。

　　3、关于审议《选举公司董事》的议案

　　表决情况：同意485,606,271股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9982%；反对8,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

　　其中，中小投资者投票结果为：同意16,635,607股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9471%；反对8,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0529%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

　　表决结果：通过。

　　4、关于审议《选举公司监事》的议案

　　表决情况：同意485,606,271股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9982%；反对8,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

　　其中，中小投资者投票结果为：同意16,635,607股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9471%；反对8,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0529%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市天元律师事务所经办律师王铮铮、何思现场见证并就本公司2022年第一次临时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《2022年第一次临时股东大会决议》。

　　2、律师出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月二十六日

　　证券简称：北方国际               证券代码：000065            公告编号：2022-018

　　转债简称：北方转债               转债代码：127014

　　北方国际合作股份有限公司

　　八届四次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）八届四次监事会会议通知已于2022年3月18日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于2022年3月25日以现场会议表决的形式召开。会议应到会监事3名，实际到会监事3名，本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经全体参会监事审议：

　　会议审议通过了《选举公司第八届监事会召集人》的议案。

　　表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权 0票。

　　公司监事会于2022年3月7日收到监事时延军先生递交的书面辞职报告。因工作变动，时延军先生申请辞去公司第八届监事、监事会召集人职务。公司于2022年3月25日召开了公司2022年第一次临时股东大会，选举李正安先生为公司第八届监事会监事。

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会需选举产生监事会召集人一名，代表公司履行《公司法》、《公司章程》所赋予的职责。经股东方中国北方工业有限公司推荐，监事会选举李正安先生为北方国际合作股份有限公司第八届监事会召集人，任期自此次监事会审议通过之日起，至八届监事会任期届满为止。

　　备查文件：八届四次监事会决议

　　北方国际合作股份有限公司监事会

　　二〇二二年三月二十六日

　　附件：监事会召集人简历

　　李正安，1975年生，中共党员，毕业于洛阳工学院会计学专业，经济学学士，中国人民大学会计学专业，管理学硕士，正高级会计师。历任中国北方工业有限公司稽察部职员、主任助理、副主任，环球铂业有限公司财务总监，北方矿业有限责任公司总经理助理兼审计与风险管理部主任，现任中国北方工业有限公司审计与风险管理部主任、振华石油控股有限公司监事、北方矿业有限责任公司监事、中国万宝工程有限公司监事、北方工业科技有限公司监事、北京奥信化工科技发展有限责任公司监事、北方爆破科技有限公司监事。经核实，李正安先生未持有北方国际的股票，不存在不得提名为董事、监事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与本公司控股股东及实际控制人中国北方工业有限公司以及持有公司5%以上股份的股东北方工业科技有限公司存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。本次被选举为北方国际第八届监事会召集人。