证券代码：000090       证券简称：天健集团     公告编号：2022-13

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第六十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十六次会议于2022年3月25日以通讯方式召开，会议通知于2022年3月22日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于修订公司〈投资管理规定〉的议案》

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　（二）审议通过了《关于制定〈天健集团董事会授权管理制度〉的议案》

　　《天健集团董事会授权管理制度》同日登载于巨潮资讯网。

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月26日