证券代码：002232               证券简称：启明信息               公告编号：20220-016

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以408,548,455为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　启明信息已形成覆盖整个汽车产业链的十大核心管理软件产品，包括产品数据管理系统（PDM）、工艺过程设计系统（CAPP）、采购交易管理（SCM）、物流管理（SCM）、企业资源计划管理系统（ERP)、制造执行系统（MES）、办公协同系统（OA）、客户关系管理（CRM）、销售管理系统（TDS）、经销商服务站管理（DMS）。服务于集团总部、红旗品牌、轿车解放、大众、丰田等130家分子公司，3000多家上游零部件及原材料供应商，下游近万家的经销商和服务商。启明信息软件产品多年在企业生产经营过程中的应用，积累了大量数据和技术资产，形成智能制造、智慧物流、数字化营销的数字化应用和解决方案，助力企业信息化建设和数字化升级。

　　全新ERP以微服务为核心的业务中台化全面解耦，从闭源单体架构的商业ERP套件走向分布式微服务架构的企业运营平台，开创式走在业内前列，并取得宝贵的成功经验。全面完成企业运营管理体系组件化，敏捷化，轻量化，智能化，进一步沉淀企业运营数据。针对业务发展需求，构建智能制造解决方案（OTD）、费控、PD财务、财务一体化（EIP）产品群，支撑企业数字化转型需要。

　　打造覆盖汽车营销全业务链，贯穿营销客户全场景，集销售服务备品衍生一体化的智慧生态营销管理平台。以客户为中心，以可视可管可控为手段，围绕客户全旅程，为汽车销售公司、经销商、经销商集团等组织机构提供一体化营销解决方案，实时响应多渠道客户触点，融合拓展外部生态，整合打通企业多业务平台，适用于商用车、乘用车、新能源等多行业车企。

　　构建端云一体化智能网联云平台，统一支持红旗、奔腾品牌智能网联运营服务，形成乘用车统一运营平台多触点运营体系，通过用户中心、车辆中心业务能力沉淀，全面支撑C端用户触点数据共享、业务贯通。为红旗品牌智能网联用户提供精准画像，为主动、精准运营提供数据支撑，提供智能化、场景化服务，提升网联产品服务的体验和用户粘性。

　　探索汽车行业数据价值，基于全营销领域数据建设广宣投放系统、统一报告系统、舆情监控系统、数字化展厅系统，实现数据体系化、领先算法、人工智能技术综合运用，赋能TB、TC业务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　启明信息技术股份有限公司

　　董事长（法定代表人）：许万才

　　2022年3月25日

　　证券代码：002232        证券简称：启明信息        公告编号：2022-014

　　启明信息技术股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第六次会议于2022年3月25日15:00以通讯方式召开。本次会议通知已于2022年3月15日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应出席并表决董事共9人，实际出席并表决董事9人，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会董事以通讯表决方式，做出了如下决议：

　　1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会2021年度工作报告的议案》。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。《公司董事会2021年度工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事刘衍珩先生、于福先生和赵岩先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》。

　　公司委托致同会计师事务所以2021年12月31日为基准日，对公司2021年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了2021年度审计报告，经审计确认，公司截至2021年12月31日，资产总额为21.19亿元，归属于上市公司股东的净资产13.29亿元，2021年全年实现营业收入10.51亿元,利润总额4,692.24万元,实现归属于上市公司股东的净利润4,040.47万元。

　　本议案将提请公司2021年度股东大会审议。

　　3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

　　根据致同会计师事务所出具的《启明信息技术股份有限公司2021年度审计报告》，公司2021年度实现归属于母公司股东净利润4,040.47万元，其中母公司实现净利润5,070.16万元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，计提法定公积金507.02万元，加上年初未分配利润42,364.92万元，减去当年实施2020年度利润分配普通股股利1,715.90万元，累计可供股东分配的利润为45,212.16万元。

　　公司2021年度利润分配方案为：以2022年3月25日公司总股本408,548,455股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。

　　公司独立董事就此议案进行核查并发表同意意见。本议案需提交公司2021年度股东大会审议通过后实施。

　　4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度报告全文及摘要的议案》。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议，《2021年度报告摘要》（公告编号：2022-016）于2022年3月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》。

　　公司监事会和独立董事对内部控制评价报告发表了同意的核查意见。致同会计师事务所有限公司对公司内部控制评价报告进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司中长期发展规划暨三年行动计划的议案》。

　　公司以强大中国流通体系数据服务产业为使命，以成为中国第一、世界一流的移动出行数据服务商为愿景，以市场化人才为根本，以市场化产品为核心，以市场化运营及资本为手段，以帮助伙伴成功为理念作为经营方针，力争成为产业数字化、数字产业化的主力军，坚持改革优先、用户至上、产品为王、目标牵引、管理先进、文化优秀，加速业务转型，坚决把实践经验转化为数字产品，快速实现以服务集团内部客户为主向服务全行业客户转变；实施穿透式“四能”改革，层层创新组织和人力、管理和机制，层层激发干事创业动力活力。

　　未来三年，实施“34121”行动计划：通过3年时间，开展“筑巢”、“强基”、“锋刃”和“亮剑”4大行动，完成12大重点任务，打造一个新启明，努力实现“人均收入、经济规模、价值创造翻一番”的战略目标。

　　7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

　　详细内容见于2022年3月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年度股东大会通知的公告》（公告编号：2022-017）。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年三月二十六日

　　证券代码：002232        证券简称：启明信息        公告编号：2022-015

　　启明信息技术股份有限公司

　　第六届监事会第六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第六次会议于2022年3月25日16:00以通讯方式召开，本次会议通知已于2022年3月15日发出，应出席并表决监事3名，实际出席并表决监事3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　与会监事以通讯表决方式，做出了如下决议：

　　1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》。

　　在报告期内，公司监事会一如既往遵照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，积极维护公司、股东和员工的利益。

　　2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》。

　　公司委托致同会计师事务所以2021年12月31日为基准日，对公司2021年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了2021年度审计报告，经审计确认，公司截至2021年12月31日，资产总额为21.19亿元，归属于上市公司股东的净资产13.29亿元，2021年全年实现营业收入10.51亿元,利润总额4,692.24万元,实现归属于上市公司股东的净利润4,040.47万元。

　　3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

　　根据致同会计师事务所出具的《启明信息技术股份有限公司2021年度审计报告》，公司2021年度实现归属于母公司股东净利润4,040.47万元，其中母公司实现净利润5,070.16万元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，计提法定公积金507.02万元，加上年初未分配利润42,364.92万元，减去当年实施2020年度利润分配普通股股利1,715.90万元，累计可供股东分配的利润为45,212.16万元。

　　按照证监会及《公司章程》的相关规定，2021年度利润分配方案为：以2022年3月25日公司总股本408,548,455股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），利润分配总额为2,042.74万元，剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。

　　4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度报告全文及摘要的议案》。

　　监事会对年度报告提出书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司对2021年度内部控制的评价真实、客观。监事会对公司《2021年度内部控制评价报告》无异议。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　监事会

　　二○二二年三月二十六日

　　证券代码：002232        证券简称：启明信息         公告编号：2022-017

　　启明信息技术股份有限公司

　　2021年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决定于2022年4月22日召开公司2021年度股东大会，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将2021年度股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2021年度股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。

　　3．本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：现场会议时间：

　　2022年4月22日（星期五）下午 15:00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

　　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年4月22日上午 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月22日9:15—15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2022年4月18日（星期一）

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明软件园A座220会议室

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　■

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1.法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

　　2.个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

　　3.受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

　　4.异地股东可以书面信函办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

　　5.登记时间：2022年4月20日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；

　　6.登记地点：公司战略规划及资本运营中心。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　二〇二二年三月二十六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362232”，投票简称为“启明投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年24月22日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月22日上午9:15，结束时间为2022年4月22日下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2022年4月22日召开的启明信息技术股份有限公司2021年度股东大会，并代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见

　　委托人姓名或名称(签章或签字)：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托有效期限：

　　授权委托书签发日期：   年   月   日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。