证券代码：300761               证券简称：立华股份              公告编号：2022-013

　　江苏立华牧业股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2022年3月18日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2022年3月25日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由程立力先生主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下：

　　1、审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司董事、高级管理人员、其他管理/技术人员及技术/业务骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《江苏立华牧业股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏立华牧业股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

　　关联董事魏凤鸣、虞坚为本次拟激励对象，已回避表决。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　为保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《江苏立华牧业股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制订《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　关联董事魏凤鸣、虞坚为本次拟激励对象，已回避表决。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

　　为了更好地推进和具体实施公司2022年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

　　（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

　　1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

　　2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

　　3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

　　4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

　　5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认；

　　6）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务，以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

　　7）授权董事会办理尚未归属的限制性股票的等待事宜；

　　8）授权董事会根据公司2022年限制性股票激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行取消处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

　　9）授权董事会对公司本次限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

　　（3）提请股东大会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构。

　　（4）提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。

　　上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　关联董事魏凤鸣、虞坚为本次拟激励对象，已回避表决。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

　　具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告》（公告编号：2022-017）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　5、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　经董事会审议，决定于2022年4月11日召开2022年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-016）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《第三届董事会第六次会议决议》；

　　2、《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　江苏立华牧业股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月26日

　　证券代码：300761               证券简称：立华股份     公告编号：2022-016

　　江苏立华牧业股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：江苏立华牧业股份有限公司2022年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会。公司于2022年3月25日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　①现场会议召开时间为：2022年4月11日（星期一）下午2:00；

　　②网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月11日9:15-9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月11日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2022年4月1日（星期五）；

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日（2022年4月1日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村500号办公楼3楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案

　　■

　　2、上述议案1、议案2、议案3已经公司于2022年3月25日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，上述议案1、议案2已经公司第三届监事会第六次会议审议通过，详情可查阅公司于2022年3月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《第三届董事会第六次会议决议》（公告编号：2022-013）、《第三届监事会第六次会议决议》（公告编号：2022-014）及《江苏立华牧业股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。

　　3、上述会议审议议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　4、关联股东魏凤鸣先生需要对上述议案回避表决。

　　5、根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　6、根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事云昌智先生向公司全体股东征集本次股东大会拟审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《独立董事关于公开征集表决权的公告》（公告编号：2022-015）。征集投票人对本次会议议案征集投票权。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《江苏立华牧业股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托书》（附件3）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《江苏立华牧业股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托书》（附件3）。

　　（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《2022年第一次临时股东大会参会登记表》（附件2），以便登记确认。有关证件可采取信函或传真方式登记，电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。信函和传真请注明“参加股东大会”字样。电子邮箱地址：ir@lihuamuye.com，传真：0519-86350676。信函、电子邮件或传真发送后，请通过电话方式（联系电话： 0519-86350908）对所发信函、邮件和传真与本公司进行确认，不接受电话登记。

　　2、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　3、登记时间：2022年4月2日至2022年4月10日(8:00—11:30，13:30—17:00，节假日除外)

　　4、登记地点：常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村500号立华股份证券部。

　　5、特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，健康码、行程码绿色且体温正常者方可参会，请予配合。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，出席会议食宿及交通费自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　3、联系方式：

　　通讯地址：常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村500号立华股份证券部

　　邮政编码：213168

　　联系人：沈晨

　　电话：0519-86350908

　　传真：0519-86350676

　　六、备查文件

　　1、《第三届董事会第六次会议决议》；

　　2、《第三届监事会第六次会议决议》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　江苏立华牧业股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月26日

　　附件：

　　1、《参加网络投票的具体操作流程》；

　　2、《江苏立华牧业股份有限公司2022年第一次临时股东大会参会登记表》；

　　3、《授权委托书》。

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350761”，投票简称为“立华投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会提案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　3、议案设置

　　股东大会议案对应“提案编码”一览表

　　■

　　本次股东大会设总议案，提案编码为 100。股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年4月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月11日9:15，结束时间为2022年4月11日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　江苏立华牧业股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会参会登记表

　　■

　　日期：______年___月____日个人股东签署：

　　法人股东盖章：

　　附注：

　　1、请用正楷书写中文全名。

　　2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

　　3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件3)。

　　附件3：

　　授权委托书

　　兹授权先生/女士（身份证号码：）代表本人（本股东单位）出席江苏立华牧业股份有限公司于2022年4月11日14:00召开的2022年第一次临时股东大会，受托人有权依照本委托书的提示对本次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束之日止。

　　本人（本股东单位）对本次股东大会会议审议的各项提案的投票意见如下：

　　■

　　特别说明：

　　1、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、合格境外机构投资者（QFII） 参加股东大会投票时，如需要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

　　委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

　　年月日