证券代码：002737       证券简称：葵花药业          公告编号：2022-014

　　葵花药业集团股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十五次会议于2022年3月25日上午9时以通讯方式召开。会议通知及议案于2022年3月21日通过电子邮件形式发出。会议由董事长关玉秀女士召集，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

　　公司2022年第一次临时股东大会选举施先旺先生为公司第四届董事会独立董事，为完善公司治理结构，根据《公司章程》及公司董事会各专门委员会《工作细则》之规定，补选施先旺先生为公司董事会审计委员会主任委员(召集人)及提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

　　备查文件

　　1.公司第四届董事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　葵花药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月25日