一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　2021年是我国“十四五”开局之年，随着国民经济持续稳定恢复，生产需求逐渐回升，经济发展呈现稳中向好态势。公司管理层把握行业发展机遇，凭借专业化生产制造、供应链管理和自主研发等方面的优势，通过持续优化产品结构、深化优势区域渠道拓展、加快电商和新零售渠道建设和加大营销推广等有力措施，不断开拓创新推动了公司业绩和利润持续提升。

　　公司在一次性卫生用品领域深耕多年，始终坚持多品牌、差异化的发展战略，实施“川渝市场精耕、国内有序拓展、电商建设并举”的营销策略。报告期内，公司按照既定的发展战略，顺应卫生巾产品中高端化的消费趋势，通过不断的产品升级和新品推出，满足消费者的对产品多样化的需求，进一步强化和巩固了品牌力，并实现了产品更广泛的市场覆盖。公司顺应消费升级及消费场景的变化趋势，持续优化营销体系；同时，公司继续深耕川渝云贵陕核心市场，推动国内市场的有序拓展，并积极开拓电商渠道，加大线上营销资源投入，持续扩大消费者人群和产品销售覆盖范围，产品收入持续保持稳定增长。

　　报告期内，公司对无感七日、舒睡等系列产品进行迭代升级，扩充了有机纯棉产品线，进一步丰富了公司产品品项；同时，公司持续加大中高端系列产品的市场推广力度，提升了重点品项的销售占比。公司进一步聚焦优势资源强化渠道建设，提升产品渗透率和覆盖率，电商渠道和线下渠道均实现了快速增长。

　　报告期内，公司实现营业收入146,305.76万元，较去年同期增长16.97%；归属于上市公司股东的净利润22,792.48万元，较去年同期增长24.89%；经营活动产生的现金流量净额19,724.95万元，较去年同期减少21.34%；归属于上市公司股东的净资产121,329.78万元，较去年同期增长7.90%，实现了公司规模和效益的双发展，公司整体的盈利能力得到进一步提升。

　　（一）公司主要业务和产品

　　公司主要从事一次性个人卫生用品的研发、生产和销售，主要采取自主研发和生产的模式，以经销商、KA和电商为主要销售渠道，为各年龄段消费人群提供安全、舒适和高品质的个人健康护理产品，产品主要涵盖卫生巾、婴儿纸尿裤、成人失禁用品等领域。

　　公司旗下拥有自由点、好之、丹宁等品牌，具有较高的品牌知名度和市场美誉度。其中，自由点为卫生巾品牌，好之为婴儿纸尿裤品牌，丹宁为成人失禁用品品牌，均定位于中高端产品。公司主要产品系列包括：

　　■■

　　（二）公司经营模式及运作策略

　　公司主要采取“产、供、销”一体化的业务模式，覆盖从产品研发设计、原材料采购、生产到销售等各个环节，实现了对产业链各个环节直接、及时和有效地协同控制。

　　1、采购模式

　　公司坚持以市场为导向，由供应链管理部的专业采购人员，根据销售计划、生产计划和物料需求计划及原材料库存情况等因素，制定合理的采购计划，并通过ERP系统进行管理，有效降低资金占用，并坚持与品牌供应商合作，不断提升采购质量。

　　2、生产模式

　　公司采取自主生产为主、OEM外协生产为辅的生产模式。公司卫生巾和婴儿纸尿裤产品自主生产，公司完成产品的功能研发、外观和包装设计，按照产品设计及生产工艺要求，采购原辅材料，依靠自有生产技术、生产设备和生产人员组织生产，按照生产流程完成产品的制造。

　　3、销售模式

　　公司主要通过经销、KA及电商渠道进行产品销售。此外，公司还采取ODM的合作模式，为消费品企业设计、开发和生产卫生巾、纸尿裤等产品。

　　（1）经销模式：公司与经销客户签订经销合同，以卖断方式向经销商销售产品，经销商在合同约定的地域内通过其下游零售终端将产品销售给终端消费者。在经销模式下，公司借助经销商的渠道资源开拓市场，迅速提高品牌知名度、实现快速扩张。

　　（2）KA模式：公司与KA客户的总部或区域性总部洽谈合作事宜，签订年度框架销售合同，由KA客户主要采用委托代销的方式直接向终端消费者销售公司产品。目前，公司的KA客户主要包括永辉超市、新世纪百货、沃尔玛、家乐福、步步高、华润万家、大润发等国内外知名的大型连锁超市和大卖场。

　　（3）电商模式：公司通过在天猫、京东、唯品会等电商平台上开设官方旗舰店或专营店向消费者销售商品，并拓展电商分销体系。同时，公司积极参与直播、 团购、O2O等新兴渠道，进一步拓展了营销渠道和实现了更广的市场覆盖。

　　（三）公司产品市场地位

　　根据尼尔森的统计数据，在2021年度全国销售额份额排名中，公司自由点品牌卫生巾产品的市场份额在本土卫生巾品牌中排名第三，在重庆市场销售份额排名第一、四川及云贵陕市场份额均排名第二，公司已发展成为国内一次性卫生用品行业领先的本土企业代表之一。

　　（四）主要的业绩驱动因素

　　2021年，面对复杂多变的经济环境和激烈的市场竞争格局，公司顺应行业发展趋势，坚持核心战略，聚焦优势细分领域，持续优化产品结构，深化线下区域渠道拓展，加快电商和新兴渠道建设，加大营销推广力度及持续的创新投入等推动了公司业绩持续增长。

　　1、持续优化产品结构，增强盈利水平

　　报告期内，公司把握市场需求动态，充分发挥研发、供应链管理和生产制造的优势，通过产品迭代升级，持续优化产品的品质和功能，向消费者提供更加安全和舒适的产品。同时，公司加速推广新品和重点单品，持续提升中高端产品占比，进一步优化产品结构。报告期内，公司卫生巾收入118,446.58万元，较去年同期增长25.04%，其中中高端产品自由点卫生巾收入占公司卫生巾收入的比例超过95%，中高端产品的增长是公司为业绩提升的主要驱动力之一。

　　2、线上线下渠道融合，多渠道协同发展

　　公司坚持“川渝市场精耕、国内有序拓展、电商建设并举”的营销策略，积极适应形势变化，持续优化营销体系，在深化线下业务布局的同时，也加大了线上业务投入。2021年度，公司继续深耕川渝和云贵陕地区核心市场，优化经销商结构，拓展和扩大销售网络。同时，公司正逐步完成外围区域试点省打造和全国拓展模式推广，目前公司产品已经进入河北、山东、河南、安徽、两湖、两广等地区市场。此外，公司顺应消费升级及消费场景的变化趋势，积极开拓电商渠道，加大线上营销资源投入，优化线上组织和人员，借力线上渠道加大品牌宣传及产品推广力度，聚焦资源投入，提升品牌影响力，提升市场竞争水平。2021年度，公司在各销售渠道及区域均实现了销售收入的稳步增长。

　　3、加大研发投入力度，研发创新夯实产品储备

　　公司拥有一支经验丰富的研发团队，建立了多部门共同协作的技术创新机制，不断进行产品研发创新。2021年度，公司投入各类研发费用5,095.52万元，较上年同期增加70.67%；公司新增专利29项，研发设计了多款创新产品，报告期内公司扩充了有机纯棉产品线、公司对无感七日、舒睡等系列产品进行迭代升级，获得消费者青睐和市场的高度认可。

　　公司拥有国内一流的新型生产基地、专业化的生产设备和工艺技术，产品生产线丰富，自动化程度较高。为满足进一步满足产能提升和消费者需求，公司亦在持续开展生产设备的引入和改进工作。2021年度，公司先后引进2条卫生巾生产线及智能化配套设备，并对部分现有生产线增加了智能化配套设备，扩充了产能，保障了产品质量并提高了生产效率。

　　4、加强企业文化建设，培养符合公司发展的人才梯队

　　公司秉承“始终坚持用户第一”的核心价值观，重新定义和升华了企业文化，凝聚了一支在一次性卫生用品领域产业经验丰富、具有高度责任心和进取心的管理团队。与此同时，公司建立了有竞争力的人才引进、培养、激励及晋升的发展体系，不断从外部引入人才，从内部培养员工，激发员工主动性和自我潜能，人才储备得到夯实，为公司健康、持续、快速发展提供有力的支撑。公司实施了《2021年股票期权与限制性股票激励计划》，首次向83名激励对象授予了255.25万股限制性股票、向454名激励对象授予129.32万份股票期权，有效调动了员工工作积极性，将股东、公司和员工利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，保障公司发展战略和经营目标的实现。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：003006         证券简称：百亚股份   公告编号：2022-012

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2022年3月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2022年3月14日以电话和邮件等电子方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事谢秋林先生、金铭先生、彭海麟先生以通讯方式出席会议。会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事认真审议，通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

　　2021年，公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，勤勉尽责地开展各项工作，主导公司各项重大事项的决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实维护公司和全体股东的权益。

　　《2021年度董事会工作报告》具体内容详见公司于2022年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》相关章节内容。

　　现任独立董事侯茜女士、江积海先生、晏国菀女士，离任独立董事康雁先生、郝颖先生分别向公司董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于2022年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

　　公司董事会认为公司管理层在2021年度有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，按照公司既定的发展战略，努力推进各项工作，较好地完成了2021年度经营目标。工作报告内容客观、真实地反映了公司2021年度日常经营管理情况，对2022年度的工作计划安排清晰合理。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于〈2021年年度报告〉全文及其摘要的议案》

　　公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规的规定编制的《2021年年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

　　具体内容详见公司于2022年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求，公司对2021年度的经营及财务情况进行了决算，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了普华永道中天审字（2022）第10126号标准无保留意见的审计报告，公司《2021年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

　　《2021年度财务决算报告》具体内容详见公司于2022年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》中相关章节内容。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　公司2021年度利润分配预案为：以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2022年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-015）及《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定编制的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2021年度募集资金存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构中信证券股份有限公司对此出具了专项核查意见；普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

　　具体内容详见公司于2022年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2022-016）、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、中信证券股份有限公司出具的《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》及普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重庆百亚卫生用品股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过了《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。截至内部控制自我评价报告发出日，公司在财务报告及非财务报告方面均不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构中信证券股份有限公司对此出具了核查意见；普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了内部控制审计报告。

　　具体内容详见公司于2022年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、中信证券股份有限公司出具的《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》及普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重庆百亚卫生用品股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　经公司独立董事事前认可，并经公司董事会审计委员会审核通过，为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起1年。预计2022年度审计费用为120万元（其中，年报审计费用90万元，内部控制审计费用30万元）。

　　独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2022年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-017）、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过了《关于未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》

　　为进一步健全和完善公司股东回报机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，维护投资者合法权益，结合企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，制订了《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2022年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司经营发展的资金需求，2022年度公司拟向银行申请总计不超过人民币20,000万元的综合授信额度，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在此期限内，授信额度可循环使用。

　　授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

　　董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人全权办理上述授信事宜有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。

　　具体内容详见公司于2022年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-018）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议了《关于董事2021年度薪酬确定及2022年度薪酬方案的议案》

　　公司董事2021年度薪酬符合公司薪酬管理制度的相关规定，符合行业平均水平，充分发挥了薪酬的激励效应。

　　2022年度，在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度的规定，领取报酬，不再额外领取董事津贴。公司独立董事领取固定津贴，每人每年10万元（税前）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2022年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于高级管理人员2021年度薪酬确定及2022年度薪酬方案的议案》

　　公司高级管理人员2021年度薪酬符合公司薪酬管理制度的相关规定，符合行业平均水平，充分发挥了薪酬的激励效应。

　　2022年度，在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度的规定，领取报酬，不再额外领取高级管理人员津贴。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2022年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　董事冯永林先生、曹业林先生、彭海麟先生、张黎先生将回避表决，有效表决票5票。其他董事对本议案进行表决。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》

　　根据公司募投项目建设情况和战略发展需要，为更好地提高公司首次公开发行股票募集资金的使用效益，同意公司将首次公开发行股票投资项目“百亚国际产业园升级建设项目”中截止2022年2月28日尚未投入该项目使用的募集资金金额6,193.06万元（含累计收到的银行存款利息和结构性存款收益部分）调整用于“新增卫生巾生产线及增加必要的自动化辅助设备”。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构中信证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　具体内容详见公司于2022年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的公告》（公告编号：2022-019）、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、中信证券股份有限公司出具的《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司变更部分首次公开发行股票募集资金用途的核查意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的完成情况，公司董事会同意变更公司注册资本，并修订《公司章程》相关内容，并提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记手续，公司董事会将授权公司相关职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

　　具体内容详见公司于2022年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的的公告》（公告编号：2022-020）、《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（2022年3月）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议通过了《关于修改公司相关管理制度的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，同意对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《独立董事工作制度》及《对外担保管理制度》进行修订更新。

　　具体内容详见公司于2022年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重庆百亚卫生用品股份有限公司股东大会议事规则》《重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会议事规则》《重庆百亚卫生用品股份有限公司关联交易管理制度》《重庆百亚卫生用品股份有限公司募集资金管理制度》《重庆百亚卫生用品股份有限公司对外投资管理制度》《重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事工作制度》及《重庆百亚卫生用品股份有限公司对外担保管理制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　16、审议通过了《关于参与认购基金份额暨关联交易的议案》

　　为充分利用资金使用效率，优化资金配置，提高资金盈利能力，充分发挥专业投资机构的资源优势和投资管理优势，增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，公司董事会同意公司与关联方广州温氏投资有限公司签署《温润佳品贰号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，同意公司参与认购温润佳品贰号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额，该投资基金拟定的总认缴出资额为人民币2.5亿元，公司以自有资金2,000万元认购该投资基金份额。

　　独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见；保荐机构中信证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　具体内容详见公司于2022年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与认购基金份额暨关联交易的公告》（公告编号2022-021）、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》及中信证券股份有限公司出具的《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司参与认购基金份额暨关联交易的核查意见》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　17、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　为保障公司信息披露工作高效、高质的开展，经董事会秘书张黎先生提名，公司董事会同意聘任陈凤女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展信息披露工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。

　　具体内容详见公司于2022年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号2022-022）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　18、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求，公司决定于2022年4月15日召开2021年年度股东大会。

　　具体内容详见公司于2022年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-023）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第五次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　4、中信证券股份有限公司出具的《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》；

　　5、中信证券股份有限公司出具的《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》；

　　6、中信证券股份有限公司出具的《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司变更部分首次公开发行股票募集资金用途的核查意见》；

　　7、中信证券股份有限公司出具的《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司参与认购基金份额暨关联交易的核查意见》；

　　8、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重庆百亚卫生用品股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》；

　　9、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重庆百亚卫生用品股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。

　　特此公告。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会

　　2022年3月26日

　　证券代码：003006         证券简称：百亚股份   公告编号：2022-013

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2022年3月24日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2022年3月14日以电话和邮件等电子方式发出。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席陈治芳女士召集并主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事充分讨论和认真审议，通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

　　2021年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、出席股东大会的形式，对会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履职情况、员工股权激励计划等方面进行有效监督，以保障公司规范运作与健康发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。

　　具体内容详见公司于2022年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于〈2021年年度报告〉全文及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2021年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2022年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《2021年度财务决算报告》真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。

　　《2021年度财务决算报告》具体内容详见公司于2022年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》中相关章节内容。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于维护公司全体股东的长期利益，保证公司的稳定经营和健康发展；审议表决程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，同意公司2021年度利润分配预案。

　　具体内容详见公司于2022年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-015）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为：公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了2021年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用不恰当的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　具体内容详见公司于2022年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2022-016）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家相关法律法规要求及公司生产管理经营实际需要，并能得到有效的执行。《2021年度内部控制自我评价报告》评价范围全面，评价办法和程序符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，评价结论真实、客观、公允地反映了公司内部控制的基本情况。

　　具体内容详见公司于2022年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过了《关于未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》

　　经审核，监事会认为：公司制定的《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》充分的结合了公司的实际情况，维护公司股东依法享有的资产收益等权利，增强了利润分配决策的透明度和可操作性，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》等相关规定。

　　具体内容详见公司于2022年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议了《关于监事2021年度薪酬确定及2022年度薪酬方案的议案》

　　经审核，监事会认为：公司监事2021年度薪酬符合公司薪酬管理制度的相关规定，符合行业平均水平，充分发挥了薪酬的激励效应。

　　2022年度，在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度的规定，领取报酬，不再额外领取监事津贴。

　　鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》

　　经审核，监事会认为：公司变更部分首次公开发行股票募集资金用途的事项，是结合公司实际经营情况所做出的审慎决定，能更好地提高公司首次公开发行股票募集资金的使用效益，符合公司发展需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。监事会同意公司变更部分首次公开发行股票募集资金用途事项。

　　具体内容详见公司于2022年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的公告》（公告编号：2022-019）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过了《关于参与认购基金份额暨关联交易的议案》

　　经审核，监事会认为：公司参与认购基金份额暨关联交易事项决策程序符合法律法规、《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，遵循了公开、公平、公正、合理的原则，交易定价原则公允合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东权益的情形，同意公司参与认购基金份额暨关联交易的事项。

　　具体内容详见公司于2022年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与认购基金份额暨关联交易的公告》（公告编号2022-021）。

　　本议案涉及关联交易，监事黄海平回避表决，有效表决票4票，其余监事对本议案进行表决。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过了《关于修改〈重庆百亚卫生用品股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　经审核，监事会认为：本次公司对《重庆百亚卫生用品股份有限公司监事会议事规则》进行修改更新，符合公司实际情况以及《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求。

　　具体内容详见公司于2022年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重庆百亚卫生用品股份有限公司监事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司

　　监事会

　　2022年3月26日

　　证券代码：003006         证券简称：百亚股份   公告编号：2022-015

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、2021年度利润分配预案的基本情况

　　1、2021年度公司可供分配利润情况

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润227,924,823.00元，合并报表2021年末可供分配的利润为455,865,402.00元。母公司实现净利润234,096,934.00元，根据《公司章程》规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金23,409,693.00元后，加上上年结转的未分配利润390,146,262.00元，减去2020年度分红128,333,340元，母公司2021年末可供分配的利润为472,500,163.00元。

　　按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2021年公司实际可供分配利润共计455,865,402.00元。

　　2、2021年度公司利润分配预案

　　为更好的回报投资者，并结合公司实际经营状况和充分考虑未来业务发展前景的情况下，公司拟定2021年度利润分配预案如下：

　　以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　截止2022年3月24日公司总股本为430,330,300股，以此总股本计算合计拟派发现金红利129,099,090.00元（含税），占2021年度归属于上市公司股东的净利润的比例为56.64%。

　　若在分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　公司2021年利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定，符合行业平均水平及公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

　　二、履行的相关审议程序及意见

　　1、董事会审议情况

　　2022年3月24日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

　　2、监事会审议情况及意见

　　2022年3月24日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，认为：公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于维护公司全体股东的长期利益，保证公司的稳定经营和健康发展；审议表决程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，同意公司2021年度利润分配预案。

　　3、独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司2021年度利润分配预案符合《证券法》《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营状况、财务状况，有利于公司持续、稳定、健康发展，充分考虑了对投资者的合理回报，不存在损害公司及股东，特别是中小股东权益的情形。我们同意《关于2021年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

　　三、其他说明

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第五次会议决议；

　　2、第三届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会

　　2022年3月26日

　　证券代码：003006         证券简称：百亚股份   公告编号：2022-016

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司

　　关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，现将公司2021年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆百亚卫生用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]741号）核准，公司于2020年9月向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）4,277.78万股，发行价格为人民币6.61元/股，募集资金总额28,276.13万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币23,763.08万元。

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验并出具了普华永道中天验字[2020]第0799号《验资报告》，确认募集资金已于2020年9月15日到账。

　　（二）2021年度募集资金使用情况

　　截止2021年12月31日，公司募集资金使用情况和余额如下：

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，提高使用效率，保护投资者的权益，公司依照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理等事项作出了明确规定。

　　公司对募集资金实行专户存储，公司于2020年9月29日分别与华夏银行股份有限公司重庆分行、重庆农村商业银行股份有限公司两江分行和保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，该协议条款与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中相关规定不存在重大差异，截至2021年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责，不存在募集资金使用、存放的违规情形。

　　（二）募集资金专户存放情况

　　截至2021年12月31日，公司募集资金专户存储金额共计为110,946,959.97元，具体存储情况如下：单位：元

　　■

　　注：募集资金专户余额110,946,959.97元，包含使用闲置募集资金购买的重庆农村商业银行股份有限公司两江分行和华夏银行股份有限公司重庆两江支行结构性存款80,000,000.00元及2021年度累计收到的银行存款利息收入扣除支付的银行手续费的净收益2,700,997.53元。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　截至2021年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币12,953.74万元，投入情况及效益情况详见本报告附表。

　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　1、营销网络建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。本项目的实施将进一步扩展公司营销网络的覆盖面，提升公司品牌知名度，间接获取市场利润。项目短期内对公司净利润不会产生较大影响，随着公司营销网络的持续扩展和品牌知名度的不断提升，公司将实现良好的经济效益。

　　2、研发中心建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。项目实施完成后，将改善公司现有研发条件，进一步提升公司的研发实力，满足公司技术研究和产品升级的需求，有助于提升公司在研发设计、产品品质等方面的核心竞争力，提高公司产品的盈利水平。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

　　截至2021年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　■

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2021年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2021年度募集资金存放与使用情况，本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　特此公告。

　　附表：募集资金使用情况对照表（2021年度）。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会

　　2022年3月26日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表（2021年度）

　　编制单位：重庆百亚卫生用品股份有限公司单位：万元

　　■

　　■

　　■

　　证券代码：003006         证券简称：百亚股份   公告编号：2022-017

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司2022年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1993年3月28日（转制换证2013年1月18日）

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

　　组织形式：特殊普通合伙

　　首席合伙人：李丹

　　截至2021年12月31日合伙人数量：257人

　　截至2021年12月31日注册会计师人数：1,401人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：346人；

　　普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2020年度）的收入总额为人民币61.15亿元，审计业务收入为人民币56.92亿元、证券业务收入为人民币28.61亿元；

　　普华永道中天2020年度A股上市公司财务报表审计客户数量为103家，目前暂无与公司同行业的审计客户。

　　普华永道中天2020年度A股上市公司审计收费为人民币5.84亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业和房地产业等。

　　2、投资者保护能力

　　普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

　　普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：雷放，注册会计师协会执业会员，2005年起成为注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2000年起开始在普华永道中天执业，2013年起开始为公司提供审计服务，近3年已签署或复核6家上市公司审计报告。

　　签字会计师：叶丹，注册会计师协会执业会员，2015年起成为注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2012年起开始在普华永道中天执业，2017年至2020年期间，及2021年期间为公司提供审计服务，近3年已签署或复核2家上市公司审计报告。

　　质量控制复核合伙人：李松波，香港注册会计师，1993年起成为香港注册会计师，1990年起开始从事上市公司审计，1993年起开始在普华永道中天执业，2014年起开始为公司提供审计服务，近3年已签署或复核41家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　普华永道中天及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　预计2022年度审计费用为120万元（其中，年报审计费用90万元，内部控制审计费用30万元）。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会仔细阅读并审议了普华永道中天2021年度审计工作总结报告，对普华永道中天独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况进行了全面了解和细致考察，认为普华永道中天在担任公司2021年度审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，同意公司拟续聘普华永道中天为公司2022年度审计机构。

　　（二）独立董事事前认可意见及独立意见

　　1、独立董事的事前认可意见

　　经核查，我们认为：普华永道中天具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。在担任公司2021年度审计机构期间，能够按照《中国注册会计师审计准则》的相关规定，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。续聘普华永道中天为公司2022年度会计师事务所有利于保持审计工作的连续性与稳定性，有利于保护上市公司及其股东，尤其是中小股东的利益。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第五次会议审议。

　　2、独立董事的独立意见

　　经核查，我们认为：本次续聘会计师事务所事项在提交董事会之前已经取得我们的事前认可，审议和表决程序符合相关规定。普华永道中天具备丰富的上市公司审计经验和足够的独立性和专业性，具有良好的专业服务能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况等，在为公司提供审计服务过程中勤勉尽责，公允、客观地发表审计意见。公司续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。我们同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议及表决情况

　　公司于2022年3月24日召开第三届董事会第五次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第五次会议决议；

　　2、第三届董事会审计委员会2022年第一次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会

　　2022年3月26日

　　证券代码：003006         证券简称：百亚股份  公告编号：2022-018

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项说明如下：

　　一、基本情况

　　为满足公司经营发展的资金需求，公司2022年度拟向银行申请总计不超过人民币20,000万元的综合授信额度。授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，在此额度内由公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。

　　授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人全权办理上述授信事宜有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。

　　二、有效期限

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在此期限内，授信额度可循环使用。

　　三、对公司的影响

　　公司拟向不存在关联关系的银行申请综合授信额度，是为了满足公司发展和生产经营的需要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备良好的偿债能力，本次向银行申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司、股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会

　　2022年3月26日

　　证券代码：003006         证券简称：百亚股份   公告编号：2022-019

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司

　　关于变更部分首次公开发行股票

　　募集资金用途的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》，同意公司将首次公开发行股票的募投项目“百亚国际产业园升级建设项目”中尚未投入使用的部分募集资金用途进行调整。

　　本次变更部分首次公开发行股票募集资金用途事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆百亚卫生用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]741号）核准，公司向社会公众投资者公开发行人民币普通股（A股）股票4,277.78万股，发行价为人民币6.61元/股，共计募集资金28,276.13万元，扣除相关发行费用，净募集资金为23,763.08万元。前述资金由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具普华永道中天验字[2020]第0799号《验资报告》。公司分别与华夏银行股份有限公司重庆分行、重庆农村商业银行股份有限公司两江分行、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行了专户管理。

　　（二）募集资金使用情况

　　截止2022年2月28日，公司募集资金使用情况如下表：单位：人民币万元

　　■

　　截止2022年2月28日，公司已累计使用募集资金金额13,175.25万元，募集资金专户储存余额为10,873.18万元（包括累计收到的银行存款利息和结构性存款及其收益部分）。

　　（三）本次变更部分募集资金的用途情况

　　根据公司战略发展需要并结合一次性卫生用品行业及市场需求情况，为聚焦资源充分发挥竞争优势，提高募集资金使用效率，公司拟将首次公开发行股票投资项目“百亚国际产业园升级建设项目”中截止2022年2月28日尚未投入该项目使用的募集资金金额6,193.06万元（含累计收到的银行存款利息和结构性存款收益部分）调整用于“新增卫生巾生产线及增加必要的自动化辅助设备”，占公司首次公开发行股票募集资金净额的25.93%1，公司将保留本项目的募集资金专户，用于变更后募集资金投资项目。【  该占比为截止2022年2月28日尚未投入"百亚国际产业园升级建设项目"使用的募集资金本金6,161.45万元占公司首次公开发行股票募集资金净额的比值。】

　　二、变更部分募集资金投资项目的原因

　　（一）原募投项目计划和实际投资情况

　　公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“百亚国际产业园升级建设项目”由公司负责实施，拟在百亚国际产业园现有生产厂房内通过调整生产线布局，新增一条安睡裤生产线和一条学步裤生产线，并增加必要的自动化辅助设备，以满足新产品生产需要和市场需求，项目成功实施后，公司盈利能力将得到较大的提高。该募投项目建设期为24个月，计划投资总额13,325.83万元，其中固定资产投资12,156.30万元，主要包括设备购置费、安装工程费和其他费用；铺底流动资金1,169.53万元。公司已按照“百亚国际产业园升级建设项目”募投项目安排完成了一条安睡裤生产线建设并已正式投产确保裤型卫生巾产品供应。

　　截止2022年2月28日，公司“百亚国际产业园升级建设项目”募集资金累计投资金额7,164.29万元，尚未投入该项目使用的募集资金金额6,193.06万元（含银行存款产生的利息和结构性存款及其收益），上述尚未投入“百亚国际产业园升级建设项目”的募集资金均在募集资金专户管理。截止目前，公司尚未投入募集资金购置婴儿学步裤生产线及自动化辅助设备。

　　（二）拟变更部分募集资金用途的原因

　　随着我国女性对生理期卫生重视程度的加强和居民人均可支配收入的提高，卫生巾产品消费升级显著，女性消费者对卫生巾产品的贴身性、舒适性、安全及功能性等方面的消费体验要求逐渐提高，中高端卫生巾市场呈快速发展的趋势。卫生巾品类中以健康、舒适、超吸收等特点和功能的中高端卫生巾消费比例持续提升，安睡裤（裤型卫生巾）在女性卫生用品中的份额继续扩大。目前，我国卫生巾市场的渗透率较高，产品结构升级是卫生巾行业发展的主要驱动力之一，中高端产品将推动卫生巾市场规模的进一步扩大。

　　公司始终坚持多品牌、差异化的发展战略，实施“川渝市场精耕、国内有序拓展、电商建设并举”的营销策略，结合卫生巾中高端产品的市场需求，在优化和丰富产品线方面，公司将持续推进产品结构升级，进一步扩充和优化产能，增加中高端产品的销售占比，提高公司产品的市场份额和产品竞争力，实现经营规模的持续增长。在拓展营销网络方面，公司在巩固现有核心销售区域的市场领先地位基础上，把握电商渠道发展机遇，进一步强化电商渠道建设，并积极参与参与电商、团购、O2O等新兴渠道；同时，有计划地推动公司品牌在外埠省份的渠道拓展，提升品牌认知度和市场份额。

　　基于当前婴儿纸尿裤市场竞争情况和公司现有的婴儿学步裤生产线产能水平已能满足当前市场需求的实际情况，结合当前卫生巾中高端市场的消费者需求和战略发展需要，为提高卫生巾中高端产品的产能匹配度和市场竞争力，更好地提升募集资金的使用效率，经详细讨论，公司计划集中资源加速投资卫生巾生产线项目建设，拟变更“新增婴儿学步裤生产线及增加必要的自动化辅助设备”的建设安排，变更部分首次公开发行股票募集资金优先投资建设卫生巾生产线。后续公司将结合婴儿纸尿裤的行业情况、市场情况及公司资金情况，使用自有资金实施“新增婴儿学步裤生产线及增加必要的自动化辅助设备”项目以满足市场需求。

　　三、新募投项目情况说明

　　（一）项目基本情况和投资计划

　　1、项目名称：百亚国际产业园升级建设项目之卫生巾生产线建设

　　2、项目实施主体：重庆百亚卫生用品股份有限公司

　　3、项目建设主要内容：新增卫生巾生产线及必要的自动化辅助设备

　　4、项目建设周期：约24个月（具体情况最终以实际建设情况为准）

　　5、项目投资计划：计划新增卫生巾生产线及必要自动化辅助设备的投资金额不超过9,600万元，使用截止2022年2月28日“百亚国际产业园升级建设项目”尚未投入使用的募集资金6,193.06万元（含累计收到的银行存款利息和结构性存款收益部分，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准），剩余资金由公司自有资金解决。

　　（二）项目可行性分析

　　我国一次性个人卫生用品市场保持持续增长态势，根据生活用纸专业委员会的统计，2020年我国吸收性卫生用品市场规模达到1,214.0亿元，较2019年增加4.2%。其中，女性卫生用品市场平稳发展，市场规模达到613.0亿元，较2019年增长了7.1%。随着居民人均可支配收入的提高和个人健康护理意识不断加强，女性消费者对卫生巾产品的贴身性、舒适性、功能性等方面的消费体验要求逐渐提高，以健康、舒适、超强吸收为代表的中高端卫生巾的消费比例持续提升，中高端卫生巾市场呈快速发展的趋势。这将使得产品实力、品牌形象及产品定位的重要性愈发突显，具有丰富产品线、较强研发创新能力的品牌企业将具有明显的竞争优势。

　　近年来，公司通过推新品、增加产品及产品迭代升级，持续优化产品品质和功能，提供健康舒适安全的产品满足消费者需求。此外，公司多渠道多形式推广新品和重点产品，持续提升中高端品类产品占比，进一步优化产品结构。2021年度，公司卫生巾收入118,446.58万元，较去年同期增长25.04%，其中中高端产品自由点卫生巾收入占公司卫生巾收入比例超过95%，中高端产品的增长是公司为业绩提升的主要驱动力之一，尤其是卫生巾中高端产品的增长。

　　坚持“川渝市场精耕、国内有序拓展、电商建设并举”的营销策略，积极适应形势变化，持续优化营销体系，在深化线下业务布局的同时，也加大了线上业务投入。在继续深耕川渝云贵陕地区核心市场、逐步拓展外围省份以提高产品销售覆盖范围的同时，公司积极拓展新零售渠道，推动线上线下融合，通过入驻天猫、京东、唯品会等大型电商平台，同时积极参与直播、团购、O2O等新兴渠道，进一步提高公司产品的销售规模。此外，公司顺应消费升级及消费场景的变化趋势，积极开拓电商渠道，加大线上营销资源投入，优化线上组织和人员，借力线上渠道加大品牌宣传及产品推广力度，聚焦资源投入，提升品牌影响力，提升市场竞争水平。2021年度，公司在重点核心区域及各渠道均实现了销售收入的稳定增长。未来公司逐步完成外围区域试点省打造和全国拓展模式推广，专注打造中国一次性卫生用品领域优质、领先的民族品牌，建成国内一流、国际具有一定实力的一次性卫生用品企业。

　　本次调整募集资金用于公司战略布局的卫生巾生产线建设，将充分发挥公司的生产管理和规模经济优势，满足卫生巾中高端产品不断增长的市场需求，为广大消费者提供更加优质、多样化的中高端一次性个人卫生用品，提高公司在一次性个人卫生用品行业中的市场地位，增强市场竞争力和盈利水平。

　　“百亚国际产业园升级建设项目”已在环保部门办理了环境影响登记备案手续，募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定。

　　（三）项目经济效益分析

　　根据公司卫生巾销售情况、行业特点以及发展趋势等因素，本次百亚国际产业园升级建设项目之卫生巾生产线建设项目设计产能年产约10亿片。根据项目设计产能及预测的项目营业收入实现情况、发生的成本费用情况，以及对公司整体毛利率水平的预期，进行项目成本费用及利润的推算分析，项目达产后预计实现年营业收入47,763万元，平均毛利率50.24%，项目全投资内部收益率（税后）为47.49%，投资回收期（含建设期）4.72年，项目具有较好的经济效益。

　　（四）项目实施面临的风险及应对措施

　　公司本次拟变更项目的投资建设符合公司战略发展规划和产能布局需求，具有较为广阔的市场前景，能够增强公司在行业内的技术领先优势，保持公司产品在市场竞争中的有利地位。

　　虽然公司已对上述项目进行了充分的可行性研究论证，并办理了投资项目相关手续，但仍然存在资金到位不及时、项目实施组织管理不力、项目不能按计划开工或完工、项目投产后市场环境发生重大不利变化等情况的可能性和风险，可能将会对募集资金投资项目的实施效果产生不利影响。

　　针对可能发生的项目风险，公司将在项目实施过程中将加强组织管理，充分发挥公司在技术研发、管理和人才等方面的竞争力优势，积极推进项目建设；同时，积极开拓市场，深化客户服务，提高产品性价比，实现公司与客户共赢，进一步提升公司和项目的盈利能力。

　　四、相关意见说明

　　（一）独立董事意见

　　经核查，我们认为：本次变更部分首次公开发行股票募集资金用途是根据公司实际生产经营情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展的需要，审议表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司变更部分首次公开发行股票募集资金用途的事项，是结合公司实际经营情况所做出的审慎决定，能更好地提高公司首次公开发行股票募集资金的使用效益，符合公司发展需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。监事会同意公司变更部分首次公开发行股票募集资金用途事项。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分首次公开发行募集资金用途事项是基于公司实际情况经营情况所做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。保荐机构将持续关注变更募集资金用途后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益。公司本次变更部分首次公开发行募集资金用途事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法律、法规的规定，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。上述事项尚需经过公司股东大会审议通过后方可实施。综上，保荐机构对公司本次变更部分首次公开发行募集资金用途事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第五次会议决议；

　　2、第三届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　4、中信证券股份有限公司出具的《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司变更部分首次公开发行股票募集资金用途的核查意见》。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会

　　2022年3月26日

　　证券代码：003006         证券简称：百亚股份   公告编号：2022-020

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、修订

　　《公司章程》并办理工商登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，现将相关情况公告如下：

　　一、变更公司注册资本的相关情况

　　公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予的2,552,500股限制性股票已于2022年1月24日上市，公司总股本由427,777,800股增加至430,330,300股，公司注册资本由427,777,800元增加至430,330,300元。

　　二、修订《公司章程》的相关情况

　　根据公司注册资本变更及《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的修订情况，公司对《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，主要修订内容如下：

　　■■

　　■

　　■■

　　注：除上述条款修订外，公司对《公司章程》部分文字进行了优化调整，不构成实质性修订。

　　三、授权办理相关变更手续事宜

　　公司董事会提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记手续，公司董事会将授权公司相关职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会

　　2022年3月26日

　　证券代码：003006         证券简称：百亚股份   公告编号：2022-021

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司关于参与认购基金份额暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　为充分利用资金使用效率，优化资金配置，提高资金盈利能力，充分发挥专业投资机构的资源优势和投资管理优势，增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，公司拟与广东温氏投资有限公司（以下简称“温氏投资”）签署《温润佳品贰号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，参与认购温润佳品贰号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“投资基金”）份额，该投资基金拟定的总认缴出资额为人民币2.5亿元，公司拟以自有资金2,000万元认购投资基金份额。

　　公司于2022年3月24日召开的第三届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于参与认购基金份额暨关联交易的议案》，独立董事对此事项进行了事前认可并发表了明确同意独立意见。

　　公司本次对外投资的合作方温氏投资系公司持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，温氏投资为公司关联法人，本次公司与温氏投资合作参与认购基金份额事项构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定，本次关联交易所在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准，无需相关部门审批。本次对外投资事项不存在同业竞争情形，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方暨交易对手的基本情况

　　1、公司名称：广东温氏投资有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、注册资本：50000万

　　4、统一信用代码：91440400572195595Q

　　5、法定代表人：罗月庭

　　6、成立时间：2011-04-21

　　7、注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-58823（集中办公区）

　　8、经营范围：利用自有资金进行对外投资（法律法规禁止投资的项目除外）；投资管理（涉及许可经营的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、股权结构：温氏食品集团股份有限公司持股100%

　　10、温氏投资最近一年一期主要财务数据：单位：万元

　　■

　　注：上述2020年度财务数据已经审计、2021年1-9月财务数据未经审计。

　　11、履约能力分析：温氏投资日常经营状况正常，不属于失信被执行人，具备履约能力。

　　12、关联关系情况说明：温氏投资系公司持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，温氏投资为公司关联法人，公司现任监事黄海平先生在温氏投资担任投资总监职务。除上述关联关系外，本次参与认购投资基金份额的其他各方与公司不存在其他关联关系或相关利益安排，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

　　13、温氏投资及其一致行动人横琴齐创共享股权投资基金合伙企业（有限合伙）计划自2021年9月22日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式或3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式，合计减持公司股份不超过8,555,556股，占公司总股本的比例不超过2.00%。截止2022年3月24日，温氏投资持有公司股份数量24,313,500股，占公司总股本的5.65%，温氏投资所持公司股份来源系首次公开发行股票并上市前持有的公司股份。温氏投资在未来12个月内无增持公司股份的计划。

　　14、温氏投资依据《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等规定在中国证券投资基金业协会私募登记备案系统履行登记备案程序，私募基金管理人登记编号为P1002409。

　　三、拟投资标的基本情况

　　1、基金名称：温润佳品贰号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　2、类型：有限合伙企业

　　3、统一社会信用代码：91440400MA56K7A03W

　　4、成立日期：2021年6月9日

　　5、注册地址：珠海市横琴新区环岛东路1889号17栋201室-1357号（集中办公区）

　　6、普通合伙人/基金管理人：广东温氏投资有限公司

　　7、合伙企业以实缴出资总额2.5亿元作为募集目标，最终募集规模由执行事务合伙人根据实际募集情况调节。

　　8、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　9、存续期限：温润佳品贰号存续期限为8年，自合伙企业成立之日起计算。投资期2年，自第一位合伙人实缴出资之日起计算，退出期3年。根据项目具体投资情况经管理人决定可适当提前结束或展期，每次展期最长1年，最多可展期2次。

　　10、管理模式：广东温氏投资有限公司作为基金的普通合伙人、执行事务合伙人及管理人，全权负责合伙企业的运营、管理、控制、决策及其它所有合伙事务。

　　四、关联交易的定价政策和定价依据

　　本次交易经各方友好协商，出资各方均以现金出资，价格公允，不存在损害公司股东利益的行为。

　　五、拟签署的《合伙协议》主要内容

　　1、合伙企业名称

　　温润佳品贰号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

　　2、投资范围

　　合伙企业主要投资于未上市企业股权、有限合伙的财产份额、新三板挂牌公司股权、上市公司定增；以股权投资为目的为被投资企业提供1年期限以内借款，借款到期日不得晚于股权投资退出日，且借款金额不得超过本合伙企业实缴金额的20%。

　　合伙企业的闲置资金可投资于银行活期存款、国债、中央银行票据、货币市场基金等中国证监会认可的现金管理工具。

　　3、合伙人出资

　　开放期内，本合伙企业以实缴出资总额2.5亿元作为募集目标，最终募集规模由执行事务合伙人根据实际募集情况调节，各合伙人以货币方式出资。

　　4、管理模式及决策机制

　　合伙企业指定执行事务合伙人为本基金的基金管理人。未经全体合伙人一致同意，不得更换基金管理人。

　　基金设投资决策委员会（以下简称“投决会”），投决会为基金项目投资、投后管理及退出等事项的决策机构。基金投决会设主任委员1名，由基金管理人温氏投资委派，主任委员负责召集、主持投决会会议并作会议记录。基金投决会不定期召开，出席投决会会议的每名委员均拥有一票表决权，表决票分为“同意票”、“反对票”与“弃权票”（投反对票，应简要陈述投票的理由），投决会所审议的议案，经全体参会委员中的2/3以上（含本数）票数通过方视为通过决议。

　　基金单个项目投资金额超过人民币4,800万元时，基金投决会由5名委员组成。其中，温氏投资有权委派5名委员。但在投决会审议和批准基金项目投资和已投资项目退出事宜的议案后，单个或者多个合计超过50%的出资额的合伙人对投决会的决议具有否决权。在投决会审议和批准基金项目投资和已投资项目退出事宜的议案通过后，投决会主任委员应尽快将相关材料向合伙人进行备案，并需在3个工作日内给予明确的回复，如若超过3个工作日无明确回复，则视同赞成。

　　5、合伙事务的执行

　　温氏投资担任投资基金的执行事务合伙人和基金管理人，执行合伙事务。除法律法规或者本协议另有约定外，执行事务合伙人享有对合伙企业事务独占及排他的决策权和执行权，包括：

　　（1）对执行合伙企业的对外投资及已投项目的退出事宜进行决策和执行；

　　（2）代表合伙企业取得、持有、管理、维持和处置合伙企业的资产，包括但不限于投资性资产、非投资性资产等；

　　（3）采取为维持合伙企业合法存续、以合伙企业身份开展经营活动所必需或适合的一切行动；

　　（4）开立、维持和撤销合伙企业的银行账户、证券账户，开具支票和其他付款凭证；

　　（5）代表合伙企业订立托管协议（如有）；

　　（6）聘用专业人士、中介及顾问机构向合伙企业提供包括工商登记、工商年度报告审计、税务、基金备案等服务；

　　（7）为合伙企业的利益决定提起诉讼或应诉，进行仲裁；与争议对方进行妥协、和解等，以解决有限合伙与第三方的争议；采取行动以保障合伙企业的财产安全，减少因合伙企业的业务活动而对合伙企业、合伙人及其财产可能带来的风险。

　　6、合伙人的权利和义务

　　（1）普通合伙人的权利：除适用法律另有规定、合伙协议另有约定以外，普通合伙人的权限均应适用合伙协议项下适用于执行事务合伙人的相关条款。

　　（2）普通合伙人的义务：依据合伙协议约定向合伙企业缴付出资；应基于诚实信用原则为合伙企业谋求最大利益；作为合伙企业的执行事务合伙人，全权负责合伙企业的运营、管理、控制、决策及其它所有合伙事务；依据法律规定、本协议约定应履行的其它义务。

　　（3）有限合伙人的权利：依据合伙协议约定获取收益分配；依据合伙协议约定参加合伙人会议；依据合伙协议约定提议和讨论审计机构更换事宜；依据合伙协议约定获取合伙企业财务报告；依据合伙协议约定查阅合伙企业会计账簿；依据合伙协议约定分配合伙企业清算的剩余财产；依据合伙协议规定的方式了解本合伙企业的经营情况和投资情况；对本合伙企业的普通合伙人提出合理的建议；依据法律规定、合伙协议约定应享有的其它权利。

　　（4）有限合伙人的义务：按照合伙协议约定向合伙企业缴付出资；有限合伙人不得将其获知的合伙企业和/或其投资组合公司的商业秘密（包括但不限于投资组合公司的业务信息和财务信息以及拟投资项目的业务信息和财务信息）披露给任何第三方和/或利用前述商业秘密从事与本合伙企业相竞争的业务和/或为关联人谋取利益；依据法律规定、合伙协议约定应履行的其它义务。

　　7、基金管理费

　　由基金管理人按照基金实缴出资的一定比例收取，具体以合伙协议的约定为准。

　　8、退出机制

　　投资基金的投资退出方式包括但不限于：（1）合伙企业直接出让被投资企业股权、出资份额或资产实现退出；（2）被投资企业解散、清算后，合伙企业就被投资企业的财产获得分配。

　　9、基金收益分配及亏损分担方式

　　首先，按合伙人的实缴出资比例向全体合伙人分配各合伙人届时缴付至合伙企业的全部实缴出资对应的金额；其次，按合伙人的实缴出资比例向全体合伙人分配本金约定的资金成本；再次，依照上述两条规定分配后剩余的超额收益部分资金，管理人提取20%作为业绩报酬，剩余80%由有限合伙人及普通合伙人按照实缴出资比例进行分配。

　　合伙企业清算时如总体出现亏损，按照实缴出资比例承担亏损。

　　10、会计核算方法

　　基金单独建账、独立核算。基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照协议约定编制会计报表。合伙企业设立日后第一个完整季度结束时起，普通合伙人应于三十（30）个自然日内向有限合伙人提交上一季度未经审计的财务报告。合伙企业设立日后第一个完整年度结束时起，普通合伙人应于每年5月30日前向有限合伙人提交上一年度经审计的财务报告。

　　11、争议解决

　　因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，协议当事人应尽量通过协商、调解途径解决。经友好协商未能解决的，应向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　六、其他事项说明

　　1、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购，未在投资基金中任职。

　　2、本次合作事项不构成同业竞争，不存在人员安置、土地租赁等情形。

　　3、本次与温氏投资合作前12个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动是资金的情形。

　　七、本次对外投资的目的、对上市公司的影响及存在的风险

　　1、本次对外投资目的及对公司的影响

　　本次参与认购基金份额旨在借助于专业投资机构的专业投资经验、资源优势和风险管控能力等，增强公司投资能力和资源水平，提升公司核心竞争力，助力公司经营发展和战略目标的实现。本次公司作为有限合伙人参与投资设立该合伙企业认购基金份额短期内对公司财务状况和经营成果不会造成重大影响。

　　2、存在的风险

　　该投资基金尚处于募集阶段，尚需取得中国证券投资基金业协会备案证明，具体实施情况和进度仍存在一定的不确定性。本次公司参与认购基金份额具有投资周期长、流动性较低的特点，可能面临较长的投资回报期；投资基金在备案以及运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资项目的经营管理、交易方案等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险；在投资基金的设立和运行过程中，存在未能寻求合适投资项目的风险，存在因决策失误或者行业环境发生重大变化，导致投资后的标的不能实现预期效益的风险。针对前述的投资风险，公司将及时向基金管理人了解投资项目的运作情况，关注投资项目的实施过程，督促基金管理人防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。

　　八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　除本次关联交易外，当年年初至披露日公司未与温氏投资发生关联交易。

　　九、独立董事事前认可和独立意见

　　1、独立董事事前认可

　　本次公司拟参与认购基金份额暨关联交易事项符合公司的发展战略目标，有利于充分利用资金使用效率，优化资金配置，不会对公司经营状况和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司与关联方是在平等互利的基础上开展合作，本次交易事项公平、合理，未对公司独立性构成影响。我们同意将《关于参与认购基金份额暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第五次会议审议。

　　2、独立董事独立意见

　　经核查，我们认为：公司参与认购基金份额事项符合公司发展战略目标，有利于充分发挥和利用各方优势和资源，增强公司核心竞争力和持续盈利能力。本次交易履行了必要的审议程序，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于参与认购基金份额暨关联交易的议案》。

　　十、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：上述关联交易履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求。保荐机构同意该事项。但基金在投资过程中将受经济环境、宏观政策、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，未来收益存在不达预期或亏损的风险，请广大投资者注意投资风险。

　　十一、备查文件

　　1、第三届董事会第五次会议决议；

　　2、第三届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　5、中信证券股份有限公司出具的《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司参与认购基金份额暨关联交易的核查意见》；

　　6、《温润佳品贰号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议（拟）》。

　　特此公告。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会

　　2022年3月26日

　　证券代码：003006         证券简称：百亚股份   公告编号：2022-022

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任陈凤女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。

　　陈凤女士具备担任证券事务代表履行职责所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。陈凤女士个人简历详见附件。

　　陈凤女士的联系方式如下：

　　电话：023-68825666-666

　　传真：023-68825666-801

　　邮箱：chen.f@baiya.cn

　　联系地址：重庆市九龙坡区奥体路1号上城国际5栋25楼

　　特此公告。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会

　　2022年3月26日

　　附件：

　　陈凤女士简历

　　陈凤，女，1988年4月出生，经济学硕士，中国国籍，无境外居留权。历任重庆莱美药业股份有限公司运营专员、证券事务助理、监事、证券事务代表。现任重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会办公室部长、证券事务代表。

　　截止目前，陈凤女士通过重庆百亚卫生用品股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划获得首次授予限制性股票80,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求。

　　证券代码：003006          证券简称：百亚股份   公告编号：2022-023

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，配合政府主管部门控制人员流动、减少人员聚集，保护股东及参会人员健康安全，公司鼓励和建议各位股东选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

　　拟现场参加本次股东大会的股东及股东代理人请参照重庆市疫情防控有关规定执行。出席现场会议的股东及股东代理人不符合重庆市疫情防控要求的，将无法进入会议现场。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，公司定于2022年4月15日下午15:00召开公司2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会相关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

　　（四）会议召开的时间

　　1、现场会议召开时间：2022年4月15日（星期五）15:00

　　2、网络投票时间：2022年4月15日（星期五）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为深圳证券交易所交易时间，即：2022年4月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月15日9:15-15:00。

　　（五）会议召开方式

　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决；

　　网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2022年4月8日（星期五）。

　　（七）出席对象

　　1、截至股权登记日2022年4月8日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师及其他人员。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　公司独立董事已向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上作述职报告。

　　上述第1项、第3-9项、第11-13项提案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过；上述第2-6项、第8项、第10-11项、第14项提案已经公司第三届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。

　　上述第12项、第13.01项、第13.02项和第14项提案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。上述第13项提案需逐项表决。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。请股东仔细填写《参会股东登记表》（见附件3），以便登记确认。

　　（二）登记时间

　　2022年4月11日至2022年4月13日上午9:00至下午17:00；建议采取传真的方式登记。传真：023-68825666-801。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。

　　（三）登记地点：重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会办公室（重庆市九龙坡区奥体路1号上城国际5栋25楼）。

　　（四）登记手续

　　1、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东登记：自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　3、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　（五）其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

　　联系人：陈凤女士

　　电话：023-68825666-666

　　传真：023-68825666-801

　　电子邮箱：baiya.db@baiya.cn

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

　　http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第五次会议决议；

　　2、第三届监事会第五次会议决议。

　　特此公告

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会

　　2022年3月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363006”，投票简称为“百亚投票”。

　　2、本次会议审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年4月15日的交易时间，即：2022年4月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月15日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席于2022年4月15日召开的重庆百亚卫生用品股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

　　■

　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

　　《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人须签字。

　　委托人名称（签名或盖章）：________________________________________

　　委托人证件号码：_________________________________________________

　　委托人持股性质：_________________________________________________

　　委托人持股数量：_________________________________________________

　　受托人姓名：_____________________________________________________

　　受托人身份证号码：_______________________________________________

　　委托日期：_______________________________________________________

　　有效期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　附件3：

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司2021年年度股东大会参会股东登记表

　　■