（11）主要财务数据 单位：人民币万元

　　■

　　注：上述表格2021年度财务数据未经审计；2020年度财务数据经浙江新华会计师事务所有限公司审计。

　　（三）福州健坤

　　1、名称：福州健坤实业合伙企业（有限合伙）

　　2、统一社会信用代码：91350100MA349TWR9P

　　3、执行事务合伙人:健坤投资有限公司

　　4、类型：港、澳、台有限合伙企业

　　5、合伙期限：2016年07月21日至2046年07月20日

　　6、主要经营场所：福州市鼓楼区五凤街道软件大道89号福州软件园一期（海峡园）29#楼三层北侧01室

　　7、经营范围：企业管理咨询；商务信息咨询；财务咨询；房产居间服务；房屋租赁；物业管理；会议服务；企业形象策划；对技术服务业、制造业、商务服务业的投资。

　　8、股权结构

　　■

　　注：健坤投资有限公司由公司实际控制人杨维坚先生夫妇共同控制；瑞捷投资有限公司由公司实际控制人杨维坚先生控制。

　　9、主要财务数据：                               单位：人民币万元

　　■

　　注：上述表格的财务数据未经审计。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司预计2022年度发生的日常关联交易属于正常经营业务往来，主要包括IC产品、伺服系统、织机电控配套部件、材料以及租赁办公场所等。

　　公司日常关联交易的价格按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，不会导致公司对关联方形成依赖。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　2022年度日常关联交易的预计是基于公司正常经营需要，关联方为公司的参股公司或实际控制人控制的其他企业，本次关联交易是根据各方资源优势合理配置，交易金额占同类业务比例较小。交易定价按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，遵守公平、公正的市场原则，不会损害公司及股东利益，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，公司的主要业务、收入及利润不会对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2022年3月26日

　　证券代码：603933  简称：睿能科技  公告编号：2022-018

　　福建睿能科技股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2022年3月15日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于2022年3月25日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、王开伟先生、独立董事林兢女士、徐培龙先生、李广培先生以视频方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　二、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　三、审议通过《公司2021年度财务决算报告》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　四、审议通过《公司2021年度利润分配预案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　2021年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数每10股派发现金股利人民币1.30元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为210,862,200股，以此计算合计拟派发现金股利人民币27,412,086.00元（含税）。

　　本预案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议通过方可实施。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司2021年年度利润分配方案公告》。

　　五、审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司董事会及其董事保证公司2021年年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本报告经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

　　《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。

　　六、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《公司2021年度内部控制评价报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

　　七、审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

　　八、审议通过《公司独立董事2021年度述职报告》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《公司独立董事2021年度述职报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

　　九、审议通过《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

　　十、审议通过《公司董事会审计委员会关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）从事2021年度公司审计工作的总结报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　十一、审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　根据公司与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“华兴会计师事务所”)签订的有关协议，支付给华兴会计师事务所2021年度财务和内控审计费用为人民币133.00万元。公司董事会同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2022年度财务和内控审计机构，期限一年，并同意提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与华兴会计师事务所协商确定相关的审计费用。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　十二、审议通过《公司2021年度社会责任报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《公司2021年度社会责任报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

　　十三、审议通过《公司2022年度高级管理人员薪酬方案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　十四、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　为提高公司部分闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金使用计划及募集资金安全的前提下，公司董事会同意公司继续使用不超过人民币30,000万元部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的短期理财产品或定期存款、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。同时同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　十五、审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　为提高自有闲置资金的使用效率，在确保公司正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，公司董事会同意2022年度公司及其子公司使用不超过人民币10,000万元的自有闲置资金，适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年，该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。同时同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》。

　　十六、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。公司计提资产减值准备后，公允地反映公司的资产状况。公司董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

　　十七、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　为进一步增强公司整体实力，扩大子公司经营规模，公司董事会同意以自有资金人民币3,000万元对全资子公司上海睿能增资；以自有资金人民币2,000万元对全资子公司江苏睿能增资；以自有资金人民币2,700万元对全资子公司奇电电气增资，并同意授权公司管理层办理相关事项。上述增资完成后，上海睿能、江苏睿能、奇电电气仍为公司全资子公司。本次增资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。

　　上海睿能、江苏睿能、奇电电气均从事工业自动化业务，相关情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：上述表格为2021年度财务数据，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　十八、审议通过《关于公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　为强化回报股东的意识，充分维护股东依法享有的资产收益等权利，保持分红政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，增加分红透明度和可操作性，完善和健全公司分红决策和监督机制。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意公司编制的《公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划》，并同意提请公司股东大会审议。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

　　《公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划》同日刊登在上海证券交易所网站。

　　十九、审议通过《关于重新制定〈关联交易管理制度〉的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　为了规范公司的关联交易行为，提高公司规范运作水平，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》、《公司章程》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意重新制定《公司关联交易管理制度》。

　　本次重新制定的《公司关联交易管理制度》（2022年3月）经公司股东大会审议通过之日起生效施行，现行的《公司关联交易管理制度》（2021年4月）同时废止。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

　　《福建睿能科技股份有限公司关联交易管理制度》（2022年3月）同日刊登在上海证券交易所网站。

　　二十、审议通过《关于为控股子公司福州睿能向银行申请授信额度提供担保的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　因控股子公司福州睿能的生产经营和发展需要，公司董事会同意公司为福州睿能向中国民生银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币2,000万元的授信额度提供担保，福州睿能持股23.50%的少数股东平潭瑞虹，以其持股比例承担连带责任保证方式为公司提供反担保，并提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司，在批准的授信额度内，处理福州睿能向银行申请授信及担保的相关事项，上述银行授信及担保的事项，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于为控股子公司福州睿能向银行申请授信额度提供担保的公告》。

　　二十一、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。表决结果为：4票赞成；0票反对；0票弃权。公司董事赵健民先生、蓝李春先生担任关联方台湾霳昇的董事，董事长杨维坚先生为关联方福州健坤的实际控制人，系本议案关联董事，回避表决本议案。

　　为进一步规范公司关联交易管理，保证公司关联交易的合法、合规，根据公司生产经营的需要，公司对2022年度可能发生的日常关联交易进行预计，公司董事会同意公司在不超过人民币915.00万元额度内进行日常关联交易。

　　本次预计的2022年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，交易定价按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。公司2022年度日常关联交易预计金额，不超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产人民币113,873.78万元的1.00%，占同类业务比例较小，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，不会导致公司对关联方形成依赖。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　二十二、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司董事会决定于2022年4月15日（星期五）14:00在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室召开公司2021年年度股东大会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开，提请本次股东大会审议上述第二项、第三项、第四项、第五项、第八项、第十一项、第十四项、第十五项、第十八项议案、第十九项、第二十项议案以及《公司2021年度监事会工作报告》。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2022年3月26日

　　证券代码：603933      证券简称：睿能科技  公告编号：2022-021

　　福建睿能科技股份有限公司

　　2021年度募集资金存放与实际使用

　　情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]889号）核准，福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“睿能科技”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,567.00万股，每股发行价格为20.20元，募集资金总额为518,534,000.00元，扣除各项发行费用47,329,603.78元后，募集资金净额为471,204,396.22元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月30日对上述募集资金到位情况进行审验，并出具“闽华兴所（2017）验字G-001号”《验资报告》。上述募集资金存放在经公司董事会批准设立的募集资金专项账户，并已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。

　　本次首发募集资金净额使用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：①已终止实施的“分销业务募投项目”对应的募集资金人民币25,728.53万元，其中募集资金人民币9,348.99万元变更用于“针织袜机电脑控制系统生产建设项目”，募集资金人民币15,000.00万元变更用于“收购奇电电气100%股权项目”，仍有剩余的募集资金1,379.54万元；②表格中“剩余的募集资金”的使用金额系银行询证函费用和汇款手续费。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金使用管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

　　公司按照募集资金管理的相关规定，分别在汇丰银行（中国）有限公司上海分行、招商银行股份有限公司福州分行、中国民生银行股份有限公司福州分行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构东吴证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，明确各方的权利和义务，对公司募集资金实行专户管理。

　　三、2021年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、2021年度，利息收入及理财产品收益801.82万元（含税）；截至2021年12月31日，累计利息收入及理财产品收益5,483.86万元（含税）。

　　2、2021年度实际使用募集资金8,805.60万元，截至2021年12月31日，尚未使用募集资金余额30,760.89万元。

　　2021年度募集资金的实际使用情况详见附件一、附件二。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　截至2017年7月31日，公司以自筹资金先行支付募集资金项目金额为527.62万元，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该项自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具“闽华兴所（2017）审核字G-019号”《鉴证报告》。根据公司首次公开发行股票募集资金项目投资概算，针织横机电脑控制系统生产建设项目“土地使用权购置费”估算投资金额为485.31万元。2017年8月10日召开的公司第二届董事会第五次会议，同意公司使用首发募集资金485.31万元置换制造业务募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目”预先投入的自筹资金。该事项已于2017年8月11日对外发布公告并已完成上述置换事项。

　　（三）公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　为提高公司部分闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金使用计划及募集资金安全的前提下，历次公司董事会和股东大会审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，投资期限为历次公司股东大会审议通过该事项之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。该事项已对外发布公告。

　　公司与相应的金融机构签署购买理财产品的相关文件。截至2021年12月31日，累计取得理财产品收益人民币4,963.85万元（含税），到期赎回的本金和理财收益均已归还至募集资金专户。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）制造业务募投项目变更情况

　　2017年11月30日召开的公司第二届董事会第九次会议及2017年12月18日召开的公司2017年第六次临时股东大会，同意变更针织设备控制系统研发中心项目的实施方式，即由公司单一自主研发的实施方式变更为公司自主研发、委托研发和合作研发等相结合的实施方式。该事项已于2017年12月1日和2017年12月19日对外发布公告并已完成上述项目。

　　（二）分销业务的终止及变更情况

　　公司终止实施的“分销业务募投项目”对应的投资金额为25,728.53万元，其中9,348.99万元变更用于“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目”；15,000万元变更用于“收购奇电电气100%股权项目”；仍有剩余募集资金1,379.54万元。

　　2019年3月25日召开的公司第二届董事会第二十二次会议和2019年4月16日召开的公司2018年年度股东大会，同意终止实施“分销业务募投项目”并变更侧重用于发展制造业务，同时同意公司使用募集资金人民币9,348.99万元对全资子公司福建海睿达增资，以实施募投项目“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目”。2019年9月已完成上述增资事项。

　　2021年1月27日召开的公司第三届董事会第六次会议和2021年2月19日召开的2021年第一次临时股东大会，同意将已终止实施的“分销业务募投项目”的部分募集资金人民币15,000万元，变更用于“收购奇电电气100%股权项目”。截至目前，公司已支付“收购奇电电气100%股权项目”第一期交易对价6,000万元。

　　上述事项具体内容详见2019年3月26日、2019年4月17日、2021年1月28日和2021年2月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司能够及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为：睿能科技董事会编制的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了睿能科技2021年度募集资金的存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，东吴证券股份有限公司认为：睿能科技2021年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，睿能科技变更募投项目均已履行了必要的决策审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告；

　　（二）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2022年3月26日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；

　　注3：“收购上海奇电电气科技有限公司100%股权项目”的“本年度实现的效益”为收购后按可辨认资产、负债公允价值基础上计算的奇电电气的净利润；

　　注4：上表中“剩余的募集资金”的使用金额系银行询证函费用和汇款手续费。

　　附表2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　■

　　注1：“收购上海奇电电气科技有限公司100%股权项目”的“本年度实现的效益”为收购后按可辨认资产、负债公允价值基础上计算的奇电电气的净利润；

　　注2：上表中“剩余的募集资金”的使用金额系银行询证函费用和汇款手续费。

　　证券代码：603933         证券简称：睿能科技   公告编号：2022-022

　　福建睿能科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　■

　　2、投资者保护能力

　　■

　　3、诚信记录

　　近三年，华兴会计师事务所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。（2019年11月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18号”的行政监管措施决定书一份。）

　　近三年，华兴会计师事务所2名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、诚信记录

　　近三年，项目合伙人林霞女士、本期签字注册会计师余婷婷女士及质量控制复核人陈佳佳先生未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　华兴会计师事务所及项目合伙人林霞女士、本期签字注册会计师余婷婷女士及项目质量控制复核人陈佳佳先生，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司2021年度财务报告审计费用98.00万元（含税），内控审计费用35.00万元（含税），合计人民币133.00万元（含税）；2020年度财务报告审计费用93.00万元（含税），内控审计费用30.00万元（含税），合计人民币123.00万元（含税）。公司2021年财务和内控审计费用较2020年上涨10万元，主要是综合考虑公司的业务规模，公司年报审计需配备的审计人员、工作经验及工作量等因素，依据公允合理的原则与会计师事务所谈判确定。

　　上述审计费用定价按照华兴会计师事务所提供审计服务所需工作人/日数和每个工作人/日收费标准收取服务费用。工作人/日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人/日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会已对华兴会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为华兴会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，在服务过程中，审计人员恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽的职责。

　　华兴会计师事务所已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。在审计工作中，华兴会计师事务所坚持以公允、客观的态度进行独立审计，严格按照中国注册会计师执业准则的规定执行审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行了审计职责，及时准确地完成了年度审计任务。

　　鉴于华兴会计师事务所勤勉尽责、恪尽职守，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提议续聘华兴会计师事务所为公司2022年度财务和内控审计机构。

　　（二）公司独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见

　　公司独立董事就拟续聘华兴会计师事务所为公司2022年度财务和内控审计机构的事项出具了事前同意函：我们已对华兴会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为华兴会计师事务所具备为公司提供审计服务的丰富经验与能力，具有从事证券相关业务的资质，已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力；不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好。因此，我们同意续聘华兴会计师事务所为公司2022年度财务和内控审计机构，并同意提请公司董事会审议。

　　公司独立董事核查后，发表独立意见如下：华兴会计师事务所具备从事证券相关业务的资质，具有完成公司审计工作应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，在执业过程中，能够遵照独立、客观、公正的职业准则，可以满足公司年度财务审计和内控审计工作的要求。本次续聘华兴会计师事务所的事项的审议及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，审议及决策程序合法、有效，不存在损害公司、股东合法权益的情形。我们同意续聘华兴会计师事务所为公司2022年度财务和内控审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

　　（三）公司董事会对本次续聘会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　2022年3月25日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》，同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2022年度财务和内控审计机构，期限一年，并同意提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与华兴会计师事务所协商确定相关的审计费用。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　（四）本次续聘华兴会计师事务所为公司2022年财务和内控审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2022年3月26日

　　证券代码：603933      证券简称：睿能科技  公告编号：2022-023

　　福建睿能科技股份有限公司

　　关于继续使用部分闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“睿能科技”）于2022年3月25日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司部分闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金使用计划及募集资金安全的前提下，同意公司继续使用不超过人民币30,000万元部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的短期理财产品或定期存款、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。同时同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]889号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,567.00万股，每股发行价格为20.20元，募集资金总额为518,534,000.00元，扣除各项发行费用47,329,603.78元后，募集资金净额为471,204,396.22元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月30日对上述募集资金到位情况进行审验，并出具“闽华兴所（2017）验字G-001号”《验资报告》。上述募集资金存放在经公司董事会批准设立的募集资金专项账户，并已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金实行专户管理。

　　本次首发募集资金净额将投入以下项目：单位：人民币万元

　　■

　　注：已终止实施的“分销业务募投项目”对应的募集资金人民币25,728.53万元，其中募集资金人民币9,348.99万元变更用于“针织袜机电脑控制系统生产建设项目”，募集资金人民币15,000万元变更用于“收购奇电电气100%股权项目”，仍有剩余的募集资金1,379.54万元。

　　二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议和实施情况

　　为提高公司部分闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金使用计划及募集资金安全的前提下，历次公司董事会和股东大会审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，投资期限为历次公司股东大会审议通过该事项之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。该事项已对外发布公告。

　　三、本次拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　1、投资目的：提高公司部分闲置募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设、使用和募集资金安全的情况下，增加公司的投资收益，为公司及股东获取更多回报。

　　2、投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的金融机构的短期理财产品或定期存款、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　3、投资额度及期限：公司使用不超过人民币30,000万元部分闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。

　　4、信息披露：公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

　　5、现金管理收益的分配：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

　　四、对公司日常经营的影响

　　本次公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常运转。同时，通过进行适度的低风险短期理财，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　五、投资风险及其控制措施

　　1、控制安全性风险

　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，公司管理层事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的短期理财产品或定期存款、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。

　　公司管理层将跟踪部分闲置募集资金进行现金管理的情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

　　2、防范流动性风险

　　公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行监督与检查，必要时将聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

　　公司内部审计部负责全面检查公司部分闲置募集资金进行现金管理的事项，并根据谨慎性原则，合理地预计部分闲置募集资金进行现金管理事项可能的风险与收益，每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。

　　六、独立董事、监事会、保荐机构的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事核查后，发表独立意见如下：公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司募集资金使用管理办法》等有关法律、法规的规定，并履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，并同意提请公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会核查后，发表意见如下：公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，没有违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，并同意提请公司股东大会审议。

　　（三）保荐机构意见

　　公司保荐机构东吴证券股份有限公司核查后，发表意见如下：

　　1、本次睿能科技继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经睿能科技第三届董事会第十五次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求。

　　2、睿能科技本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

　　3、在保障睿能科技正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，睿能科技继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合睿能科技和全体股东的利益。

　　本保荐机构同意睿能科技本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　《东吴证券股份有限公司关于福建睿能科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》同日刊登在上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2022年3月26日

　　证券代码：603933      证券简称：睿能科技   公告编号：2022-024

　　福建睿能科技股份有限公司

　　关于使用部分自有闲置资金购买

　　理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、理财概述

　　福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，具体内容如下：

　　公司董事会同意2022年度公司及其子公司使用不超过人民币10,000万元的自有闲置资金，适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年，该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。同时同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。

　　公司及其子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品不得购买关联方发行的理财产品。本事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、理财风险及其控制措施

　　1、控制安全性风险

　　公司及其子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品，公司管理层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的保本或稳健型理财产品。

　　公司管理层将跟踪以自有闲置资金所购买的理财产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

　　2、防范流动性风险

　　公司及其子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品将适时选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响公司正常生产经营活动所需资金。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

　　公司内部审计部负责对公司及其子公司购买的理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。

　　三、对公司的影响

　　公司及其子公司在不影响正常生产经营活动所需资金前提下，使用部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，有利于提高自有资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

　　四、公司独立董事意见

　　公司独立董事核查后，发表独立意见如下：公司及其子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的事项，有利于提高自有资金的使用效率，增加投资收益，提高资产回报率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及其子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的事项。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2022年3月26日

　　证券代码：603933  证券简称：睿能科技  公告编号：2022-028

　　福建睿能科技股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年4月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月15日14点00分

　　召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月15日

　　至2022年4月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2022年3月25日召开的公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见2022年3月26日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7、议案8、议案9、议案10、议案12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2022年4月12日—4月13日的上午9:00—11:30、下午14:30—16:30到公司证券部登记。

　　（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。

　　（三）异地股东可用信函或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经公司确认后有效。

　　六、 其他事项

　　（一）会务联系方式：

　　通讯地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司证券部；联系电话：0591-88267278， 0591-88267288；传真：0591-87881220。

　　（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2022年3月26日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建睿能科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月15日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。