证券代码：000761、200761                  证券简称：本钢板材、本钢板B                  公告编号：2022-011

　　本钢板材股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 4,108,191,379.00 为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、主要业务、主要产品及其用途

　　报告期内公司所从事的主要业务有钢铁冶炼、压延加工、发电、煤化工、特钢型材、铁路、进出口贸易、科研、产品销售等，引入世界先进装备技术对钢铁主业实施装备升级改造，基本建成了精品钢材基地，形成了60多个品种、7500多个规格的产品系列，高附加值和高技术含量产品比例达到80%以上，汽车表面板、家电板、石油管线钢、集装箱板、船板等主导产品，被广泛应用于汽车、家电、石油化工、航空航天、机械制造、能源交通、建筑装潢和金属制品等领域，并远销60多个国家和地区。

　　2、经营模式

　　采购模式：公司采购模式包括国内采购和国外采购，国内物资采购通过集中采购、统一招标、比价、磋商的模式进行。国外物资采购通过长协采购、直接采购、公开和邀请招标、询比价、竞谈、磋商采购等模式进行，主要由本钢国贸代理。

　　销售模式：公司的销售分为内销和外销，内销主要采用直销模式，对大客户由公司直接对其销售，其他中小客户通过各区域销售子公司对其销售；外销主要利用本钢国贸多年来在国际贸易中积累的强大的营销网络，由其代理公司产品出口，并支付本钢国贸代理费。

　　3、主要的业绩驱动因素

　　公司抓住鞍本重组的有利契机，深入开展国企改革三年行动和三项制度改革，以实现“五提升、两降低”为目标，认真贯彻落实“5+1”工作格局和“1+4”重点任务，持续推进管理机制改革创新，推行“总厂制”，管理效率、效益持续提升，构建技术创新体系，打造“辽宁本钢钢铁产业产学研联盟”等创新平台，推行“研发人员科技项目摘牌制”，实现精准激励。持续深入开展对标交流，坚持市场化改革方向，各项工作取得了较为喜人的经营业绩。

　　报告期内，公司主要业务、经营模式未发生变化。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2021年6月23日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券跟踪评级报告》，跟踪评级结果：维持公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；维持“本钢转债”的信用等级为AAA。详见公司于2021年6月24日在巨潮资讯网披露《本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券跟踪评级报告》。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　2021年4月15日公司接间接控股股东本钢集团有限公司通知，获悉鞍钢集团有限公司正在筹划重组本钢集团事项，可能导致公司控制权发生变更。本次重组尚处于筹划阶段，方案确定后尚需获得有关部门批准。具体内容详见公司于2021年4月15日刊登在指定信息披露媒体上的《关于间接控股股东本钢集团有限公司战略重组的提示性公告》。

　　2021年7月15日公司间接控股股东本钢集团有限公司分别与辽宁省工程咨询集团有限责任公司、辽宁省城乡建设集团有限责任公司、辽宁容大投资有限公司签署《信托受益权无偿划转协议》，省工程咨询集团、省城乡建设集团、辽宁容大将其所持相关信托受益权无偿划转至本钢集团。内容详见公司于2021年7月17日刊登在指定信息披露媒体上的《本钢板材股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》（2021-039）、《本钢板材股份有限公司简式权益变动报告书》和《关于本钢集团有限公司增持本钢板材股份有限公司股份免于发出要约之法律意见书》。

　　2021年7月30日辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会同意辽宁交通投资有限责任公司将其持有的本公司182,842,883股股份无偿划转至本钢集团持有。内容详见公司于2021年7月31日刊登在指定信息披露媒体上的《本钢板材股份有限公司关于部分国有股权无偿划转暨股东权益变动的提示性公告》（2021-044）、《本钢板材股份有限公司简式权益变动报告书》和《关于本钢集团有限公司增持本钢板材股份有限公司股份免于发出要约之法律意见书》。

　　2021年8月18日，国务院国有资产监督管理委员会、辽宁省人民政府联合下发通知，同意鞍钢集团有限公司对本钢集团有限公司实施重组，由辽宁省国资委向鞍钢集团无偿划转本钢集团51%股权。本次划转尚需履行必要的程序，能否获得有关批准以及本次划转能否顺利实施尚存在不确定性。具体内容详见公司于2021年8月19日刊登在指定信息披露媒体上的《关于间接控股股东本钢集团51%股权无偿划转事项获得国务院国有资产监督管理委员会、辽宁省人民政府批准的公告》。

　　2021年8月20日，公司实际控制人辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会与鞍钢集团有限公司签署《辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会与鞍钢集团有限公司关于本钢集团有限公司国有股权之无偿划转协议》。根据《无偿划转协议》，辽宁省国资委将向鞍钢集团无偿划转其持有的本钢集团有限公司51%股权。本次划转完成后，鞍钢集团将持有本钢集团51%股权，本钢集团将成为鞍钢集团控股子公司，鞍钢集团通过本钢集团、本溪钢铁（集团）有限责任公司以及鞍钢集团资本控股有限公司间接控制本公司81.07%的股份。本公司直接控股股东保持不变，仍为本溪钢铁（集团）有限责任公司。公司实际控制人变更为国务院国资委。具体内容详见公司于2021年8月21日和8月24日刊登在指定信息披露媒体上的《关于辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会向鞍钢集团有限公司无偿划转本钢集团有限公司51%股权暨鞍钢集团有限公司成为公司间接控股股东的提示性公告》及《简式权益变动书》、《收购报告书》。

　　2021年10月12日完成股权无偿划转工商变更登记手续。具体内容详见公司于2021年10月13日刊登在指定信息披露媒体上的《关于辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会向鞍钢集团有限公司无偿划转本钢集团有限公司51%股权已办理工商变更登记暨间接控股股东变更的公告》。

　　股票代码：000761  200761 股票简称：本钢板材  本钢板B  编号：2022-012

　　债券代码：127018            债券简称：本钢转债

　　本钢板材股份有限公司

　　八届董事会二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.董事会于2022年3月14日以电子邮件形式发出会议通知。

　　2.2022年3月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　3.本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司独立董事张肃珣、袁知柱、钟田丽以通讯表决方式出席会议。

　　4.本次会议主持人为董事长霍刚先生，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2021年度董事会报告》。

　　《2021年度董事会报告》刊登于2022年3月26日巨潮资讯网。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　公司独立董事张肃珣女士、袁知柱先生、钟田丽女士向董事会提交了述职报告，并将在公司2021年度股东大会上述职。《2021年度独立董事述职报告》刊登于2022年3月26日巨潮资讯网。

　　2、审议通过《2021年年度报告及摘要》。

　　《2021年年度报告全文》及其摘要刊登于2022年3月26日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《2021年度财务决算报告》。

　　《本钢板材股份有限公司2021年度财务决算报告》刊登于2022年3月26日巨潮资讯网。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《2021年度利润分配预案》

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司2021年度利润分配预案公告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《2022年投资框架计划的议案》。

　　《本钢板材股份有限公司关于2022年投资框架计划公告》刊登于2022年3月26日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《关于与鞍钢集团签订〈原材料和服务供应协议〉的议案》

　　独立董事就此关联交易事项出具了事前认可意见，并发表同意的独立意见。

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于签订日常关联交易协议公告》。

　　该议案属于关联事项，关联董事韩梅女士、高德胜先生对此议案回避表决。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　7、审议通过《关于与攀钢钒钛签订〈原材料供应协议〉的议案》

　　独立董事就此关联交易事项出具了事前认可意见，并发表同意的独立意见。

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于签订日常关联交易协议公告》。

　　该议案属于关联事项，关联董事韩梅女士、高德胜先生对此议案回避表决。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　8、审议通过《2022年日常关联交易预计的议案》。

　　独立董事对此关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司2022年日常关联交易预计公告》。

　　该议案属于关联事项，关联董事韩梅女士、高德胜先生对此议案回避表决。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　9、审议通过《2021年度公司内部控制评价报告》。

　　《本钢板材股份有限公司2021年度内部控制评价报告》刊登于2022年3月26日巨潮资讯网。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　公司持续督导机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

　　独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于计提资产减值准备公告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于2022年3月26日巨潮资讯网。

　　独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　公司持续督导机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过《2021年度社会责任报告》

　　《本钢板材股份有限公司2021年度社会责任报告》刊登于2022年3月26日巨潮资讯网。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过《关于调整公司组织机构设置的议案》。

　　为实现公司发展战略和目标，充分发挥公司工作指导力、推动力和价值创造能力，以对重要经营要素的管控提供专业支撑、平台服务和监督保障为核心，进一步捋顺管理流程线条，补齐职能短板，促进企业运营绩效改善，竞争力持续提升。对公司组织机构进行优化调整，具体设置如下：

　　公司设办公室、规划科技部、安全环保部、财务部、党群工作部、管理合规部、审计部、制造部、设备工程部、纪委10个部门。设采购中心、市场营销中心、研发院、能源管控中心、质检计量中心、储运中心6个直属机构。设炼铁总厂、炼钢厂、热连轧厂、冷轧总厂、铁运公司、废钢加工厂、辽阳球团公司、特殊钢事业部8个生产制造单元。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议通过《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　公司持续督导机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

　　《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》刊登于2022年3月26日巨潮资讯网。

　　该议案属于关联事项，关联董事韩梅女士、高德胜先生对此议案回避表决。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　公司第八届董事会将于2022年5月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司提名委员会审核通过，公司董事会提名霍刚、王世友、林东、韩梅、高德胜为公司第九届董事会董事候选人，提名张肃珣、袁知柱、钟田丽为公司第九届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，方可提交股东大会选举。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　（1）霍刚

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（2）王世友

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（3）林东

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（4）韩梅

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（5）高德胜

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（6）张肃珣

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（7）袁知柱

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（8）钟田丽

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　16、审议通过《关于董事会秘书辞职的议案》

　　公司董事会秘书高德胜先生因工作调整原因申请辞去董事会秘书职务，辞职后高德胜先生将继续在公司担任董事职务。

　　在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司总会计师王东晖先生代为行使董事会秘书职责，公司将按照法定程序选聘新任董事会秘书。具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于董事会秘书辞职公告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　17、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

　　《本钢板材股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知》刊登于2022年3月26日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　特此公告。

　　本钢板材股份有限公司董事会

　　二Ｏ二二年三月二十六日

　　董事候选人简历：

　　霍刚，男，49岁，博士研究生，教授研究员级高级工程师。历任本钢冷轧厂轧钢分厂厂长；本钢二冷轧厂技术部副部长；本钢浦项公司技术部副部长兼检化验室主任、生产部部长、总经理助理、副总经理、总经理；本钢板材公司三冷轧厂党委书记兼常务副厂长、厂长；本钢板材公司副总经理兼冷轧厂厂长；本钢国贸公司党委书记、董事长兼工会主席。现任本钢板材公司党委书记、董事长，本钢浦项公司董事长。

　　王世友，男，48岁，硕士，高级工程师。历任本钢板材公司炼铁厂热工车间主任兼党支部书记、新1号高炉车间副主任、五高炉车间主任兼党支部书记、生产科科长、计划科科长、副厂长；本钢板材公司制造部标准管理总监；本钢北营公司炼铁厂厂长；本钢板材公司炼铁总厂党委书记、厂长。现任本钢板材公司党委副书记、董事、副总经理（暂时负责生产经营全面工作）。

　　林东，男，52岁，博士研究生，教授研究员级高级工程师。历任本钢板材股份有限公司炼钢厂副厂长兼总工程师、厂长兼党委副书记；本钢炼钢用料整治组副组长；本钢产业链延伸项目部经理；本钢板材股份有限公司技术中心主任；本钢板材股份有限公司质量管理中心主任；本钢板材股份有限公司董事、党委副书记、总经理兼制造部部长。现任本钢板材股份有限公司董事、副总经理。

　　韩梅，女，53岁，大学学历，高级会计师。历任本钢板材股份有限公司财务部副部长；本钢集团有限公司审计部副部长兼监事会管理处处长、第三监事会副主席、本钢集团财务公司监事、本溪钢铁（集团）有限责任公司审计部部长；本钢集团有限公司审计部部长、本钢板材股份有限公司监事会主席、副董事长。现任本钢集团公司副总会计师、本钢集团财务部总经理、本钢板材公司董事。

　　高德胜，男，48岁，硕士，高级经济师。历任本钢集团公司运营改善部经营计划处代理处长、本钢集团公司运营改善部产权管理处处长、汽运公司董事、第一监事会副主席、本钢板材公司董事会秘书。现任本钢集团有限公司办公室主任、本钢板材公司董事。

　　张肃珣 女，67岁，大学本科学历，教授。历任辽宁大学商学院教师；现退休。现任本钢板材公司独立董事。

　　袁知柱，男，41岁，博士，东北大学会计学副教授，硕士生导师，中国注册会计师非执业会员。历任东北大学工商管理学院讲师；现任东北大学工商管理学院会计系主任，并担任辽宁省会计与珠算心算学会理事、辽宁省审计学会理事，本钢板材股份有限公司独立董事。

　　钟田丽 女，66岁，东北大学教授（博士生导师）。历任东北大学工商管理学院副院长；东北大学基础学院院长兼工商学院财务管理研究所所长；现任东北大学工商管理学院会计系教授，本钢板材股份有限公司独立董事。

　　以上拟任人员未持有公司股份；除简历所披露的信息外，与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。独立董事候选人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　股票代码：000761  200761 股票简称：本钢板材  本钢板B  编号：2022-013

　　债券代码：127018            债券简称：本钢转债

　　本钢板材股份有限公司

　　八届监事会二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1. 监事会于2022年3月14日以电子邮件形式发出会议通知。

　　2. 2022年3月24日在公司会议室召开监事会会议。

　　3. 本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人。

　　4. 会议由监事会主席程斌先生主持。

　　5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2021年度监事会报告》。

　　《2021年度监事会报告》披露于2022年3月26日巨潮资讯网。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《2021年年度报告及摘要》。

　　监事会对董事会编制的二Ｏ二一年年度报告进行了审核，认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《2021年度利润分配预案》。

　　监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合公司当前的实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《2022年投资框架计划的议案》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《关于与鞍钢集团签订〈原材料和服务供应协议〉的议案》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　7、审议通过《关于与攀钢钒钛签订〈原材料供应协议〉的议案》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　8、审议通过《2022年日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　9、审议通过《2021年度公司内部控制评价报告》。

　　监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行监督充分有效。2021年度公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及违反公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制评价报告全面、真实、准确、完整的反映了公司的实际情况。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备等事项的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　监事会认为：公司募集资金的存放与使用严格按照相关法律法规的规定执行不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对募集资金的使用履行了相应的审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第八届监事会将于2022年5月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟提名程斌、赵中华、卢伟军为公司第九届监事会监事候选人，上述候选人需提交公司股东大会选举产生。

　　1、程斌

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　2、赵中华

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　3、卢伟军

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　本钢板材股份有限公司监事会

　　二Ｏ二二年三月二十六日

　　监事候选人简历：

　　程斌，男，59岁，大学学历，高级工程师。历任本钢物资供应处处长；本钢国贸公司副董事长、党委书记兼工会主席、纪委书记、副经理；本钢板材股份有限公司销售部客户服务处处长；本钢板材股份有限公司采购中心党委书记、经理；本钢板材股份有限公司热轧厂党委书记兼副厂长；本钢集团审计部部长；现任本钢集团公司总审计师，本钢板材公司监事会主席。

　　赵中华，女，38岁，硕士研究生，高级会计师。历任本钢集团有限公司财务部资金处处长助理；本钢集团财务有限公司副经理；本钢板材股份有限公司财务部部长；本钢集团有限公司财务部副部长。现任本钢板材公司监事、财务部副经理。

　　卢伟军，男，47岁，大学学历，高级会计师。历任本溪钢铁（集团）建设有限责任公司财务处成本科科长；本钢板材股份有限公司审计部主任业务师；本钢集团公司审计部主任业务师。现任本钢板材公司监事、财务部副经理。

　　以上拟任人员未持有公司股份；除简历所披露的信息外，与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

　　股票代码：000761  200761 股票简称：本钢板材本钢板B  编号：2021-014

　　债券代码：127018            债券简称：本钢转债

　　本钢板材股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●分配比例：每10股派发现金红利6元人民币（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动，公司按照现金分红总额不变的原则，在权益分派实施公告中披露按公司最新股本总额计算的分配比例。

　　本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月24日召开八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第二十四次会议，审议通过《2021年度利润分配预案》，该议案尚需提请股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、利润分配预案的具体内容

　　经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度实现归属于母公司的净利润为2,500,582,902.58元，加上年初未分配利润2,692,018,405.4元，扣除上年实际分配的股利1,981,284,017.82元和提取的法定盈余公积234,010,992.52元，本次未分配利润余额为2,977,306,297.64元。

　　2021年度利润分配预案为：以公司现有股本4,108,191,379.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），本次拟分配普通股股利2,464,914,827.4元，剩余512,391,470.24元，作为未分配利润转至下年度。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司按照现金分红总额不变的原则，在方案实施公告中披露按公司最新股本总额计算的分配比例。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性

　　本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。本次利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，尽可能综合考虑公司发展与投资者的利益诉求，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。

　　三、独立董事意见

　　公司2021年度利润分配预案符合公司目前的实际情况，重视对投资者现金回报，切实维护股东的利益，体现了公司利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公司的持续稳定发展，符合公司章程和公司现金分红规划，同意公司2021年度利润分配预案，并提请股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　公司监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合公司当前的实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十七次会议决议公告；

　　2、公司第八届监事会第二十四次会议决议公告；

　　3、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　本钢板材股份有限公司董事会

　　二0二二年三月二十六日

　　股票代码：000761  200761 股票简称：本钢板材  本钢板B  编号：2020-015

　　债券代码：127018            债券简称：本钢转债

　　本钢板材股份有限公司

　　2022年投资框架计划公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开八届董事会第二十七次会议，审议通过《2022年投资框架计划的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、2021年投资完成情况

　　2021年公司全年完成投资223,488万元

　　1.钢铁主业工序填平补齐和提质增效的项目主要有特钢电炉产能置换项目完成投资61,755万元；热连轧厂1700mm产线设备功能完善改造工程完成投资2,179万元；特钢厂轧机改造工程完成投资17,342万元；炼钢厂8号铸机新建工程完成投资10,347万元；冷轧总厂一冷轧改造工程完成投资4,224万元。

　　2.在绿色制造和节能环保领域实施的项目主要有炼铁厂5号高炉产能置换工程完成投资5,690万元；CCPP发电工程项目完成投资36,200万元；炼铁厂烧结系统电除尘改造完成投资951万元；焦化厂新增一塔式脱硫改造工程完成投资2,299万元；焦化厂净化二作业区脱硫系统改造工程完成投资1,301万元。

　　3.智能制造领域实施的项目主要有信息化基础平台提升完成投资317万元；生产制造管理整体提升完成投资1,364万元；其他项目完成投资79,519万元。

　　二、2022年投资计划编制情况

　　2022年是公司“十四五”做优做强做大规划目标的开局之年，公司将继续以固定资产投资项目为抓手，推进建成具有国际竞争力精品板材基地，并实现绿色、智能的协同发展。

　　2022年计划安排投资（现金流）16.55亿元，将推进实施以特钢电炉升级改造、特钢轧机改造、一冷轧改造工程、板材料场环保改造工程、板材炼铁总厂4A、6号焦炉烟气脱硫脱硝及机侧除尘改造等工序重点项目为代表的技术改造，确保2023年完成超低排放改造目标，推动企业实现高质量、绿色化、智能化发展。

　　同时2022年还将着手板材2×265m2、360m2、566m2烧结机烟气脱硫脱硝改造、发电厂高压作业区亚临界发电改造、智慧料场建设、板材能源集控等项目的前期工作推进。

　　1.特钢电炉升级改造项目

　　特钢厂现有电炉等装备已运行30年，运营成本高、产品质量缺乏竞争力，且现装备电炉属于限制类产能，并面临超低排放改造。综合以上因素，结合国家产能置换政策，对板材特钢进行全面系统改造。新建2台电炉、2台RH、3台LF炉、1台大方坯连铸机、1台中方坯连铸机、除尘、自动上料、铁水倒罐站、风动送样、低倍间、综合楼、净环、浊环、空压机站、35kV/SVC站及公辅配套系统设备设施建安；主厂房、厂区道路及修缮、外网能介管线、供电、给排水系统等配套设施施工。项目总投资192,343万元，其中电炉本体工程投资167，775万元，配套设施投资24，568万元；截止2021年底，完成投资114,095万元，完成形象进度55%，预计2022年8月投产。

　　2.特钢轧机改造项目

　　以优化产品结构，提高产品质量为目标，对原有轧钢生产线进行全面改造，改造后可实现年产量130万吨，改造后的特钢装备水平将达到西宁特钢、兴澄特钢所代表的国内一流水平。主要包括初轧机、小棒分线、精整一期、精整二期改造。项目总投资82,386万元，截止2021年底，完成投资34,344万元，完成形象进度40%，预计2022年底完成形象进度63%。

　　3.一冷轧改造工程

　　设备功能老化，控制精度无法满足市场对产品需要；部分电气设备备件无法采购，威胁机组稳定运行；机组能耗和环保指标无法达到目前国家新的能源环保要求。酸轧机组改造；平整机组改造；1#镀锌机组改造；新建一套酸再生机组；新建一条重卷机组以及改造老重卷机组；新增罩式退火炉设备升级改造项目；相配套的废水站、其它站所以及信息化系统等改造。项目总投资92,800万元，截止2021年底，完成投资30,523万元，完成形象进度30%，预计2022年底完成形象进度49%。

　　4.板材料场环保改造工程

　　根据辽宁省《钢铁行业超低排放改造的实施方案》要求，以及集团公司降低炼铁成本的迫切需求，实现板材厂区铁前原料的“超低排放、均质化、直供化、智能化、管理优化”目标。新建C型料场和混匀库，原料厂原三ABC料条封闭，原料厂储二料场封闭，原料厂原二新煤场封闭，焦化厂储一作业区新建筒仓，新建混匀料供二、三烧管皮带，新建酸性料场。项目总投资265,000万元，截止2021年底，完成投资984万元，完成形象进度5%，预计2022年底完成形象进度15%。

　　5.推进前期工作项目

　　围绕钢铁工序填平补齐和提质增效，同时为满足国家对钢铁工业新环保标准的要求，2022年拟安排2021-2025超低排放适应性改造等重点项目前期工作，开展项目前期考察、制定方案、可研设计等前期工作，为项目落地实施做好准备工作。前期工作安排投资2,910万元。

　　投资风险分析：以上2022年投资项目符合国家安全、环保、节能、降耗、可持续发展的大政方针。因此项目本身投资风险可控。同时公司在项目建设过程中加强风险控制手段；方案论证采取深入调研，紧跟市场，并注重收益；审批程序上，严格按制度、流程、权限进行。

　　特此公告。

　　本钢板材股份有限公司董事会

　　二Ｏ二二年三月二十六日

　　股票代码：000761  200761  股票简称：本钢板材  本钢板B  编号：2021-016

　　债券代码：127018                债券简称：本钢转债

　　本钢板材股份有限公司

　　关于签订日常关联交易协议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　为进一步提高资源配置效率，公司与鞍钢集团有限公司（简称：鞍钢集团）及攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“攀钢钒钛”）分别签署《原材料和服务供应协议》和《原材料供应协议》。

　　鞍钢集团为公司的间接控股股东、攀钢钒钛为鞍钢集团的间接控股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次签订事项构成关联交易。

　　公司于2022年3月24日召开八届董事会第二十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与鞍钢集团签订〈原材料和服务供应协议〉的议案》和《关于与攀钢钒钛签订〈原材料供应协议的议案》。关联董事韩梅女士、高德胜先生对上述事项回避了表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

　　该事项尚需获得公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方：鞍钢集团有限公司

　　1.关联方基本情况

　　法定代表人：谭成旭

　　成立日期：2010年07月28日

　　注册资本：500亿元

　　注册地址：辽宁省鞍山市铁东区五一路63号

　　经营范围：钢、铁、钒、钛、不锈钢、特钢生产及制造，有色金属生产及制造，钢压延加工，铁、钒、钛及其他有色金属、非金属矿采选与综合利用，矿山辅助产业，清洁能源发电，煤炭及制品销售，化工产品及气体（不含危险化学品）、耐火材料生产、销售，工矿工程、冶金工程施工，工程技术服务，装备制造，物联网信息服务，节能、环保技术服务，新材料研发，再生资源开发，机械加工，技术开发、转让与服务，交通运输服务，房地产开发，城市能源供应，软件和信息技术服务，智能制造与服务，国内外贸易，财务管理，招投标服务，医疗康养服务，职业技能培训，经济信息咨询服务，企业管理，酒店餐饮服务，经营国务院国资委授权范围内的其他国有资产及投资；以下限分支机构经营：报刊发行，出版物印刷，包装装潢和其他印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　截至2021年12月31日，鞍钢集团有限公司总资产4,943.92亿元，总负债3,425.16亿元，资产负债率69.28%，所有者权益1,518.76亿元，2021年度利润总额174.31亿元(以上数据未经审计)。

　　2.与上市公司的关联关系

　　鞍钢集团控股子公司本钢集团有限公司持有公司76.6%的股份，因此鞍钢集团为公司间接控股股东，此项交易构成关联交易。

　　3.履约能力分析

　　鞍钢集团是中国特大型钢铁联合企业集团，拥有丰富的矿产资源和先进的采选加工能力，同时也具有较强的钢铁行业相关配套服务能力。鞍钢集团为公司提供优质的原燃材料、钢材产品、能源动力、辅助材料、支持性服务，同时也作为客户采购公司部分产品等。相关协议中约定的定价原则是依据市场化原则制定。因此，鞍钢集团有能力按协议约定向公司提供相关的原材料、钢材产品、辅助材料、支持性服务，并按照协议约定采购公司的相关产品等。

　　经查询，鞍钢集团不是失信被执行人。

　　（二）关联方：攀钢集团钒钛资源股份有限公司

　　1.关联方基本情况

　　法定代表人：谢俊勇

　　成立日期：1993年03月27

　　注册资本：858,974.6202万人民币

　　注册地址：攀枝花市东区弄弄坪

　　经营范围：危险化学品生产；危险化学品经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：有色金属合金制造；铁合金冶炼；常用有色金属冶炼；金属材料制造；有色金属压延加工；金属制品销售；金属材料销售；五金产品批发；劳动保护用品销售；电线、电缆经营；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；国内货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　截止到2021年12月31日，攀钢集团钒钛资源股份有限公司总资产101.81亿元，总负债21.95亿元，资产负债率21.56%，所有者权益79.86亿元，2021年度利润总额16.88亿元(以上数据未经审计)。

　　2.与上市公司的关联关系

　　攀钢钒钛为公司间接控股股东鞍钢集团的间接控股公司，因此攀钢钒钛与公司构成关联关系，此项交易构成关联交易。

　　3.履约能力分析

　　攀钢钒钛是中国最大且品种齐全的钒制品生产企业，其生产的高 钒铁、钒氮合金等钢铁领域用钒产品销量保持国内领先水平，产品畅 销国内外，在国内和国际市场也有较大影响力。攀钢钒钛有能力根据协议约定为公司提供符合要求的合金原料。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）公司采购的鞍钢集团产品和服务

　　(a) 主要原燃材料：国产铁精矿、卡拉拉矿产品、 球团矿、废钢、钢坯、进口铁精矿

　　(b) 辅助材料：石灰、耐火材料 、辅料等

　　(c) 公共事业服务

　　(d) 支持性服务：土地租赁、1780mm、2300mm热轧机生产线房屋租赁、运输、备品备件、厂房维修、设备检修及维护、代理服务、工程设计服务、工程建设服务、供暖服务、文印、报纸、媒体及其它出版物服务、教育设施及服务、办公用房、公务车服务、物业管理服务、包装服务、劳动保护服务、加工服务、钢材、商标使用服务、原燃材料、辅料、设备、备品备件、质量检测、计量、检斤、港口费用、招标服务、信息化技术服务、保卫服务、信访服务、后勤服务、离退休人员管理服务、档案管理服务、人力资源服务

　　（二）公司销售给鞍钢集团的产品和服务

　　(a) 原材料供应：热轧薄板、冷轧产品、焦炭、球团、化工产品、钢坯、炼钢渣、炼铁渣(水渣)

　　(b) 公用事业服务：氧气、氮气、氩气、高炉煤气、转炉煤气、焦炉煤气、汽、净水、新水、环水、软水、电话等公用事业服务

　　(c) 支持性服务：运输、原燃材料、辅料、设备、备品备件、质量检测、计量、检斤、研究开发服务、办公用房

　　（d)管理性服务

　　（三）本集团采购攀钢钒钛的原材料

　　原材料：合金

　　四、日常关联交易的定价原则及定价基准

　　（一）关联交易原则及确定定价原则的基础

　　1. 关联交易遵循的原则

　　平等、公允、公正、有偿。

　　2. 确定定价原则的基础

　　（1）有政府定价的原则上执行政府定价；

　　（2）没有政府定价，存在活跃市场的按市场价格定价，不存在活跃市场的，参照实质上相同或相似交易的市场价格定价；

　　（3）无政府定价、市场价的，按双方协商价格或成本加合理利润 确定交易价格。

　　（二）日常关联交易的定价基准

　　1.公司采购鞍钢集团的产品和服务

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　　■

　　2.公司销售给鞍钢集团的产品和服务

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　　3. 公司采购攀钢钒钛集团的原材料

　　■

　　（二）关联交易协议的其他主要内容

　　1. 公司与鞍钢集团签订的《原材料和服务供应协议》的主要内容

　　（1）协议方：公司和鞍钢集团

　　（2）协议签署日：2022年3月24日

　　（3）对于鞍钢集团与板材公司之间的服务项目的结算，双方参照有关服务的商业惯例确定。

　　（4）对于定期调整价格的服务，如价格尚未调整，先按原定价格付款，在价格确定之后，双方再对有关价款进行结算。

　　（5）协议生效条件和日期：本协议经双方签署并经公司股东大会批准后，自 2022 年 1 月 1 日起生效，至 2024 年 12 月 31 日终止。

　　2. 公司与攀钢钒钛签署的《原材料供应协议（2022-2024 年度）》 的主要内容

　　（1）协议方：公司和攀钢钒钛

　　（2）协议签署日：2022 年3月24日

　　（3）对于攀钢钒钛向公司提供的原材料合金，公司和攀钢钒钛集团同意按市场价格进行交易。

　　（4）攀钢钒钛承诺在具备生产、供货能力的条件下，优先保证本集团合理要求的原材料供应量，并保证质量达到公司认可的标准。

　　（5）攀钢钒钛向公司保证，按不逊于向第三方提供相类似的原材料的条件向公司提供原材料。

　　（6）攀钢钒钛与公司商定，公司应于每个公历月最后一天就当日到期支付给攀钢钒钛协定供应的费用结帐一次，公司应向攀钢钒钛集团支付到期应付的款额。

　　（7）协议生效条件和日期：本协议经双方签署并经双方股东大 会批准后，自 2022 年 1 月 1 日起生效，至 2024 年 12 月 31 日终止。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　钢铁生产具有较强的连续性。鞍钢集团拥有丰富的铁矿资源储备 和先进的采选加工能力，长期从事原燃材料、辅助材料和能源动力的 开采、供应、加工、制造，是公司供应链的一部分，为公司持续获得稳定优质的原燃材料供应提供了保障；鞍钢集团拥有较强的钢铁行业相关的工程、技术、物流、运输等服务能力，可为公司提供生产经营所必需的支持性服务。另外，公司也会向鞍钢集团销售公司的部分产品、废钢料、废旧物资及综合性服务。攀钢钒钛按市场价为本集团供应合金，为公司持续获取稳定优质的合金原材料供应提供了保障。

　　公司的日常关联交易是在公司的日常及一般业务过程中进行。交易将通过公平磋商及对公司而言公平合理的条款进行。鉴于公司与鞍钢集团所建立的长期的合作关系，及鞍钢集团、攀钢钒钛在各自领域拥有的强大实力，公司董事会认为，上述日常关联交易的存续，有利于保证本集团的生产经营的连续性和稳定性，对本集团的生产经营的正常运行有积极的影响。本次关联交易符合公司及公司股东的整体利益，不会损害公司及非关联股东的利益。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　年初至披露日，与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币518,076.34万元。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前审查，独立董事均 发表了事前认可意见，并发表独立意见认为：公司该原材料和服务供应协议是公司正常生产经营的重要保证，交易定价合理，没有对上市公司独立性构成影响，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定要求。同意该议案提交股东大会审议。

　　八、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十七次会议决议公告；

　　2、公司第八届监事会第二十四次会议决议公告；

　　3、独立董事事前认可和独立意见；

　　4、原材料和服务供应协议。

　　本钢板材股份有限公司董事会

　　二Ｏ二二年三月二十六日

　　股票代码：000761  200761 股票简称：本钢板材  本钢板B  编号：2022-017

　　债券代码：127018            债券简称：本钢转债

　　本钢板材股份有限公司

　　2022年日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）2022 年度日常关联交易概述

　　本钢板材股份有限公司（以下简称：公司）与鞍钢集团有限公司（以下简称：鞍钢集团）签订了《原材料和服务供应协议》，明确了交易内容和定价原则。即鞍钢集团向公司提供原材料、辅助材料、支持性服务、商标及专利的使用、租赁等；公司销售给鞍钢集团产品、辅助材料、能源动力、备品备件、废旧物资、提供办公用房等。

　　公司与攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称：攀钢钒钛）签订了《原材料供应协议（2022-2024年度）》，明确了交易内容和定价原则。即攀钢钒钛向公司提供合金等原材料。

　　公司以2021年度关联交易实际发生额和2022年度公司的生产经营计划目标等有关数据为基础，对2022年度与日常生产经营有关的关联交易总金额进行了预计。预计公司与关联方之间2022年度日常关联交易总额上限为人民币5,417,647万元。本次关联交易公告中交易标的及交易对手方均不是失信被执行人。

　　公司于2022年3月24日召开的八届董事会第二十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。关联董事韩梅女士、高德胜先生对上述事项回避了表决。

　　本议案需提交股东大会审议，关联股东鞍钢集团及其下属子公司回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和上限金额

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