证券代码：000423                 证券简称：东阿阿胶                     公告编号：2022-11

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以654,021,537为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司主要从事阿胶及阿胶系列产品的研发、生产和销售，是阿胶行业标准的制定者，是中式滋补健康引领者和中药企业高质量发展的典范。

　　（2）公司主要产品

　　阿胶，是传承近3000年的滋补类名贵中药材，《神农本草经》列滋补上品，《本草纲目》称其为补血圣药，1980、1985、1990年三次荣获国家质量金奖，1991年荣获长城国际金奖，2015年荣获全国质量奖。目前，东阿阿胶已成为OTC第一大单品，滋补养生第一品牌。

　　复方阿胶浆，源于明代气血双补第一方《景岳全书》“两仪膏”，传承400年，中药独家品种，养心血、补心气、安心神、助睡眠，无蔗糖、无添加剂，42年品质保障。

　　“桃花姬”阿胶糕，优选道地原材料，产品包装采用中国风设计，更适合高端女性和有礼品需求的人群，通过食补，自内而外焕发美丽真颜。

　　东阿阿胶牌“阿胶粉”，来自国家胶类中药工程技术研究中心，历时十五年实现工艺技术重大突破，三次迭代升级，2020年重磅上市。即冲即饮，方便时尚，拓展多元化服用场景，为开创年轻人群奠定坚实基础。

　　燕真卿真好燕窝，真品溯源，匠心品质，CAIQ源产认证，美容养颜好气色，健康好礼燕真卿。

　　其他战略储备产品40余种。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　单位：万元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：万元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　详见公司2021年年度报告全文第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。证券代码：000423             证券简称：东阿阿胶            公告编号：2022-09

　　东阿阿胶股份有限公司

　　第十届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议，于2022年3月14日以邮件方式发出会议通知。

　　2、本次董事会会议，于2022年3月24日以现场结合视频会议方式在公司会议室召开。

　　3、会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。

　　4、本次董事会会议由董事长高登锋先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。

　　5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

　　1、《关于公司2021年度总裁工作报告的议案》

　　董事会认真听取了总裁程杰先生汇报的《2021年度总裁工作报告》，认为以公司总裁为代表的管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了2021年度主要工作情况。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、《关于公司2021年度报告及摘要的议案》

　　经审议，董事会认为公司《2021年年度报告全文及其摘要》的编制，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2021年年度报告全文及其摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案需提交最近股东大会审议。

　　3、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容，详见2021年年度报告中“管理层讨论与分析”章节。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案需提交最近股东大会审议。

　　4、《关于公司独立董事2021年度履职报告的议案》

　　具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网披露的《独立董事2021年度履职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案需提交最近股东大会审议。

　　5、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　董事会认为，公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度财务状况和经营成果。公司2021年度财务报表及附注，已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案需提交最近股东大会审议。

　　6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　经安永华明会计师事务所审计确认，2021年度母公司净利润为645,181,313.40元，可供股东分配的利润为8,897,417,756.38元；2021年合并实现归属上市公司股东的净利润440,439,963.60元，合并可供股东分配的利润为8,461,467,519.77元。

　　依照我国《公司法》和公司章程的规定，法定公积金累计金额达到注册资本50%以上的，可以不再提取。2021年末，公司法定公积金占注册资本的比例为71.28%，因此，本年度不再提取法定盈余公积金。

　　2021年度利润分配预案：只分配，不转增，即以2021年末总股本654,021,537股为基数，向全体股东每10股派发现金6.5元（含税），现金分红总额为425,113,999.05元。

　　独立董事就本事项发表了同意的独立意见。具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事对第十届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案需提交最近股东大会审议。

　　根据《公司法》等相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。基于前述规定，结合目前公司开立的回购专用证券账户持有公司股票10,044,713股，因此，本次利润分配应以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数，派发现金股利总金额不变。

　　7、《关于公司预计2022年度日常关联交易额的议案》

　　本项议案为关联交易议案，关联董事吴峻先生、翁菁雯女士对该议案进行了回避表决。

　　独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　本事项具体内容及独立董事对本事项发表的事前认可意见、独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《东阿阿胶预计2022年度日常关联交易公告》《独立董事对公司预计2022年度日常关联交易额的事前认可意见》和《独立董事对第十届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案需提交最近股东大会审议。

　　8、《关于确定2021年度审计费用的议案》

　　会议同意，公司年度审计机构安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度审计费用为人民币115万元。

　　2021年4月27日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，会议同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定2021年度审计费用。2021年6月29日，公司2020年度股东大会审议通过了上述议案，授权公司董事会决定2021年审计费用。

　　基于上述决议，会议同意公司年度审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计费用为人民币115万元（其中财务报表审计费用90万元，内部控制审计费用25万元）。

　　独立董事就本事项发表了同意的独立意见。具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事对第十届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、《关于投资金融理财产品的议案》

　　独立董事就本事项发表了同意的独立意见。

　　本事项具体内容及独立董事对本事项发表的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于投资金融理财产品的公告》和《独立董事对第十届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案需提交最近股东大会审议。

　　10、《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》

　　独立董事就本事项发表了同意的独立意见。

　　本事项具体内容及独立董事对本事项发表的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》和《独立董事对第十届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、《关于对外捐赠的议案》

　　独立董事就本事项发表了同意的独立意见。

　　本事项具体内容及独立董事对本事项发表的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《对外捐赠的公告》和《独立董事对第十届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　独立董事就本事项发表了同意的独立意见。

　　本事项具体内容及独立董事对本事项发表的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021年度内部控制评价报告》和《独立董事对第十届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　13、《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

　　具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021年度社会责任报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　东阿阿胶股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年三月二十六日

　　证券代码：000423             证券简称：东阿阿胶            公告编号：2022-10

　　东阿阿胶股份有限公司

　　第十届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议，于2022年3月14日以邮件方式发出会议通知。

　　2、本次监事会会议于2022年3月24日以现场结合视频会议方式在公司会议室召开。

　　3、会议应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。

　　4、本次监事会会议由监事会主席陶然先生主持。

　　5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　1、《关于公司2021年度报告及摘要的议案》

　　经审议，公司《2021年年度报告全文及其摘要》的编制，符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2021年年度报告全文及其摘要》是按照中国证监会和深交所颁发信息披露内容与格式准则等有关要求编制的，所包含内容真实地反映了公司财务状况及经营成果等事项。

　　具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn，下同)披露的《2021年年度报告全文及其摘要》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案需提交最近股东大会审议。

　　2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》有关规定，认真履行监督职责，依法行使职权，确保公司规范运作和股东权益不受损害。报告期内，公司监事积极列席董事会、股东大会，有效行使监督职能。

　　监事会对2021年度公司财务状况、财务管理、内部控制等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。

　　监事会对公司2021年度发生的关联交易进行了监督和检查，认为报告期内公司发生的关联交易严格遵循市场公允性原则，各项关联交易均做到价格公允、往来资金结算及时，不存在损害公司及股东利益的行为。

　　报告期内，公司未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正，保护了广大投资者的合法权益。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案需提交最近股东大会审议。

　　3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　经审议，公司2021年度财务决算报告符合公司实际情况，真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案需提交最近股东大会审议。

　　4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　经审议，公司董事会按照《公司章程》提出的2021年度利润分配方案，提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。利润分配方案充分考虑公司长远发展和全体股东利益，公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案需提交最近股东大会审议。

　　5、《关于公司预计2022年度日常关联交易额的议案》

　　经审议，2022年的日常关联交易预计为公司正常经营需要，交易金额预计客观、合理，保证了公司持续、稳定发展，不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东的利益。公司董事会在审议公司关联交易事项时，程序合法，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事进行了回避表决。

　　具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《预计2022年度日常关联交易公告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案需提交最近股东大会审议。

　　6、《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》

　　经审议，公司计提资产减值准备及核销资产方案，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。计提依据充分，客观、真实、公允地反映了公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　具体内容，详见同日披露于巨潮资讯网的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认真审阅了公司《2021年度内部控制评价报告》。公司结合自身实际情况，建立健全了完整的内部控制组织机构，内控审计及相关人员配备到位，保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。2021年，公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违反国家证券监督管理机构相关规定及公司内部控制制度的情形。

　　监事会认为，《2021年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

　　具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　东阿阿胶股份有限公司

　　监事会

　　二〇二二年三月二十六日

　　证券代码：000423             证券简称：东阿阿胶            公告编号：2022-12

　　东阿阿胶股份有限公司

　　预计2022年度日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、该事项已经东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议审议通过，关联董事进行了回避表决，独立董事事前认可并对本次关联交易发表了独立意见；

　　2、该关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东华润东阿阿胶有限公司、华润医药投资有限公司需回避表决；

　　3、本次关联交易事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2022年3月24日，公司第十届董事会第六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司预计2022年度日常关联交易额的议案》，关联董事吴峻先生、翁菁雯女士对本项议案进行了回避表决。

　　预计2022年公司及子公司与关联方发生的与日常经营相关联的交易总额为51,753万元人民币，截至2022年1月已发生日常关联交易总金额为4,827万元人民币。

　　2021年3月18日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司预计2021年度日常关联交易额的议案》，关联董事韩跃伟先生、吴峻先生、翁菁雯女士对该项议案进行了回避表决，该议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。该议案预计2021年公司及子公司与关联方发生的与日常经营相关联的交易总额为不超过38,216万元人民币。2021年度实际发生额为41,946万元，其中向关联方销售商品41,423万元，占公司销售总额的比例为9.7%。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　预计2022年本公司及子公司与关联方发生的与日常经营相关联的交易总额不超过51,753万元。截至2022年1月已发生日常关联交易总金额为4,827万元。

　　■

　　其中，预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的具体情况如下：

　　■

　　公司预计的日常关联交易的交易对方均为受同一实际控制人（中国华润有限公司）控制的企业。因关联人数量较多，难以披露全部关联人信息，关联方交易按同一实际控制人为口径进行合并列示。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　2021年与单一关联人发生交易金额在 300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的情况。

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　1、华润江苏医药有限公司

　　住所：苏州工业园区复兴街88号1号库东一、二、四、五层；苏州工业园

　　区新未来花园21幢7-8层

　　法定代表人：郭俊煜

　　注册资本：50000万人民币

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：批发药品（限《药品许可经营许可证》核定范围经营）、危险化学品（按危险化学品经营许可证）、保健食品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿乳粉）；经营：医疗器械；一般项目经营：批发玻璃仪器、保健用品、化妆品、电子产品、卫生用品、卫生材料及辅料、健身器材、货架货柜、金属柜、上述许可经营项目中列明的医疗器械的相关配件、日用百货、鲜花、化学试剂、仪器仪表、消毒用品；市场营销咨询策划服务；仓储服务；销售：日化用品、鲜活食用农产品；道路货运经营；计算机软硬件、网络技术、信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；增值电信业务；计算机软件开发、销售；医疗器械及配件的维修、仪器仪表维修；企业供应链管理；从事上述商品的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：兽药经营；中药饮片代煎服务；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：医疗设备租赁；汽车新车销售；地产中草药(不含中药饮片）购销；中草药收购；宠物食品及用品批发；包装服务；农副产品销售；初级农产品收购；食用农产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　华润江苏医药有限公司2020年经审计总资产 516,198.3 万元，净资产137,238.62万元；营业收入 778,919.03万元，净利润16,199.72万元。

　　2、华润河北医药有限公司

　　住所：廊坊开发区全兴路25号

　　法定代表人：张津权

　　注册资本：33000万人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：中成药，中药饮片，化学药制剂，抗生素制剂，生化药品，生物制品，第一类精神药品，第二类精神药品制剂，药品类易制毒化学品单方制剂，麻醉药品、医疗用毒性药品，蛋白同化制剂、肽类激素；医疗器械（助听器、角膜接触镜及护理用液除外）、体外诊断试剂；批发和零售：化学品（危险品除外）、日用品、预包装食品、保健食品、消毒产品；仓储服务、房屋租赁、汽车租赁；计算机软件零售、综合布线、计算机系统集成、计算机软硬件的技术研发与咨询、软件设计、安装、维护服务；市场信息咨询服务、市场调研服务、市场推广服务；招标服务；会议服务；医疗器械安装、检测、维修及咨询服务；普通货物运输；广告设计、制作、发布；设备租赁；装卸搬运服务；汽车销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　华润河北医药有限公司 2020 年经审计总资产350,952.79万元，净资产51,854.4万元；营业收入263,050.66万元，净利润-2,596.25万元。

　　3、华润河南医药有限公司

　　住所：郑州经济技术开发区航海东路1639号

　　法定代表人：李禾丰

　　注册资本：100514.68万人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：批发、零售（仅限分支机构经营）：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、体外诊断试剂、麻醉药品、精神药品（第一类）、医疗用毒性药品、第二类精神药品（制剂）、蛋白同化制剂、肽类激素药品、营养补剂、计生用品、兽药、食品添加剂；第一、二、三类医疗器械、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、特殊食品销售（保健食品，特殊医学用途配方食品，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品）；消毒用品、化妆品、日用百货、计算机软件、机电设备的销售；道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜设备），药品第三方物流；药品配送服务；医用药库管理服务；商务信息咨询服务；仓库装卸服务（化学危险品及易燃易爆品除外）、一般货物装卸；展览展示服务，会议会展服务；从事货物及技术进出口业务；医疗器械技术咨询、技术服务；医疗器械的设备维修、设备租赁；杀虫剂、化学试剂、化工产品（易燃易爆危险化学品除外）、玻璃制品、教学模型、科教设备、家庭保健器材、植物油脂和提取物、药用辅料、药用包装材料和容器、办公用品及设备、物流设备、信息设备、农副产品、化工原料（易燃易爆危险化学品除外）的销售；房屋、实验室设备、洁净设施设备及相关设施设备租赁；计算机软硬件及配件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理、健康管理咨询；健康管理、保健服务、数据库、系统集成、信息技术、药事管理服务，供应链管理服务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营

　　华润河南医药有限公司 2020年经审计总资产1,041,152.6万元，净资产125,306.37万元；营业收入139,0361.31万元，净利润29,726.56万元。

　　4、华润湖北医药有限公司

　　注册地址：武汉市经济开发区沌阳大道357号

　　法定代表人：王勇

　　注册资本：35200万人民币

　　企业类型：其他有限责任公司

　　经营范围：药品批发；药品类易制毒化学品销售；药品进出口；药品互联网信息服务；第一类非药品类易制毒化学品经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；医疗器械互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：地产中草药(不含中药饮片）购销；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；第一类医疗器械销售；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品销售；化妆品批发；产业用纺织制成品销售；日用百货销售；实验分析仪器销售；玻璃仪器销售；机械设备销售；农业机械销售；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售；电气机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；软件销售；办公设备耗材销售；家用电器销售；家具销售；汽车新车销售；汽车零配件批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；医疗设备租赁；供应链管理服务；会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；企业管理咨询；信息技术咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；以自有资金从事投资活动；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　华润湖北医药有限公司2020年经审计总资产254,408万元，净资产68,221.12万元；营业收入276,159.76万元，净利润2,437.33万元。

　　5、华润山东医药有限公司

　　住所：山东省济南市槐荫区美里路1088号

　　法定代表人：李倡议

　　注册资本：80000万人民币

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　经营范围：药品、医疗器械；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）（以上项目凭许可证经营）；销售：食品、保健食品（凭许可证经营）、百货、化妆品、消杀用品、康复设备、家用电器、实验仪器设备；房屋租赁；设备租赁；社会经济咨询；企业营销策划；建筑劳务分包、建筑装饰装修工程（凭资质证经营）；会展服务；货运代理服务；仓储服务；国内广告业务；服装销售、租赁；互联网信息服务（凭许可证经营）；纺织品的生产、加工、销售；玻璃仪器、化工产品（不含危险化学品）、化学试剂（不含危险化学品）的批发；医疗器械租赁、技术服务、维修保养（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　华润山东医药有限公司2020年经审计总资产763,174.86万元，净资产97,784.39万元；营业收入939,406.89万元，净利润6,308.56万元。

　　6、华润医药商业集团上海医药有限公司

　　住所：上海市普陀区同普路1153弄3号2楼001室

　　法定代表人：郭丽

　　注册资本：17000万人民币

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；药品批发；酒类经营；食品销售；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：在医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；日用百货销售；化妆品批发；食用农产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；仪器仪表销售；办公用品销售；实验分析仪器销售；体育用品及器材批发；特种设备销售；家用电器销售；第二类医疗器械租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　华润医药商业集团上海医药有限公司2020年经审计总资产71,460.8万元，净资产18,090.67万元；营业收入106,091.67万元，净利润278.82万元。

　　7、华润重庆医药有限公司

　　住所：重庆市经开区白鹤路工业园区1号联合厂房一层

　　法定代表人：翟剑钢

　　注册资本：2000万人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：销售：药品、食品、III类医疗器械，货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：销售I类、II类医疗器械；销售计量器具、农副产品（国家有专项规定的除外）、化工产品（不含危险化学品）、包装材料（不含危险化学品）、日化用品（不含危险化学品）、百货、消毒产品、日用杂品、健身器材、分析实验仪器、仪器仪表、实验设备、机电设备（不含特种设备）、普通机械、五金交电、建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、金属材料（不含稀贵金属）、电子产品（不含电子出版物）、净化设备、制冷设备、计算机及辅助设备、教学设备；中药材收购；设计、制作、代理、发布国内外广告；商务信息咨询；会展服务；医疗器械租赁、维护及技术咨询；医药技术研发及信息咨询；实验室设备、计算机硬件和软件的开发、销售，办公设备销售，办公用品销售，家具销售，洗涤机械销售，软件销售，软件开发，可穿戴智能设备销售，计算机系统服务，计算机及办公设备维修，信息系统运行维护服务，网络技术服务，网络设备销售，信息系统集成服务，信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　华润重庆医药有限公司2020年经审计总资产18,037.72万元，净资产2,932.37万元；营业收入22,865.76万元，净利润-749.34万元。

　　8、华润湖南医药有限公司

　　住所：长沙市高新区麓谷大道698号

　　法定代表人：王永辉

　　注册资本：20000万人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：中药材、中成药、中药饮片、生物制品、保健品、保健用品、日用品、实验室成套设备及通风系统、特殊医学用途配方食品、物流信息系统、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、消毒剂、蜂产品（蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉、蜂产品制品）、玻璃仪器、包装材料的销售；保健食品、纺织、服装及家庭用品、化学试剂及日用化学产品（不含危险及监控化学品）、机械设备、五金产品及电子产品、劳动防护用品、化工产品、卫生消毒用品、预包装食品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、化妆品、办公用品、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、乳制品、第二类精神药品的批发；房地产租赁经营；会议、展览及相关服务；计算机、办公设备和专用设备维修；商品信息咨询服务；市场营销策划服务；政府采购咨询服务；物流仓储平台运营；仓储管理服务；物流信息服务；供应链管理与服务；项目调研咨询服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；学术交流活动的组织；医疗设备的维护；医疗设备租赁服务；医疗设备的技术咨询；医疗设备质量控制技术、校准技术服务；医药咨询；智能化技术的研发、转让、服务；中医药推广；中医药服务；物流代理服务；仓储代理服务；冷链运营；冷链管理；冷链仓储；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；货物专用运输（冷藏保鲜）；软件开发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；保健按摩；健康管理；营养健康咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　华润湖南医药有限公司2020年经审计总资产311,934.59万元，净资产33,179.16万元；营业收入362,878.04万元，净利润823.21万元。

　　9、华润新龙（北京）医药有限公司

　　住所：北京市大兴区经济开发区广平大街2号3幢3层

　　法定代表人：吴雄波

　　注册资本：7200万人民币

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　经营范围：批发中成药、中药饮片、中药材、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂和肽类激素（药品经营许可证有效期至2024年08月01日）；销售第三类医疗器械（医疗器械经营许可证有效期至2022年04月20日）；货物专用运输（冷藏保鲜）（道路运输经营许可证有效期至2024年04月06日）；预包装食品销售，不含冷藏冷冻食品；特殊食品销售，限保健食品、婴幼儿配方乳粉（食品经营许可证有效期至2026年04月12日）；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用品、化妆品、医疗器械（限I类）、医疗器械Ⅱ类、仪器仪表；经济贸易咨询；承办展览展示；会议服务（不含食宿）；企业管理咨询；零售金属材料、建筑材料、针纺织品、清洁用品；设计、制作、代理、发布广告；物业管理；仓储服务；技术转让；技术咨询；技术服务；企业管理；健康咨询、健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；软件开发；计算机系统集成；供应链管理服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　华润新龙（北京）医药有限公司2020年经审计总资产46,548.31万元，净资产12,022.67万元；营业收入96,382.04万元，净利润515.31万元。

　　10、华润广西医药有规划限公司

　　住所：南宁市那历路24号

　　法定代表人：张晶

　　注册资本：3500万人民币

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：药品、医疗器械、食品（以上项目凭许可证在有效期内开展经营活动，具体项目以审批部门批准的为准）；日用百货、消毒用品（除危险化学品及药品）、化妆品、玻璃仪器、家具、仪器仪表、计算机软硬件及配件、服装鞋帽、办公设备、电子产品（除国家专控产品）、教学模具、教学模型产品、卫生洁具、五金交电、文体用品（除音像制品及书报刊）的销售；道路货物运输（凭许可证在有效期内开展经营活动，具体项目以审批部门批准的为准）；对医院药库提供企业管理服务；仓储服务（除危险化学品），装卸、搬运服务；清洁服务（除高空作业）；医药信息咨询服务，企业营销策划、管理咨询，体育活动组织策划，会议会展服务；物业服务（凭资质证经营）；设计、制作、代理、发布国内各类广告；医疗技术、医药技术、计算机软件技术的技术开发与技术咨询；供应链管理服务；计算机系统集成；医疗器械及设备的维修与租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　华润广西医药有规划限公司2020年经审计总资产37,730.51万元，净资产5,311.64万元；营业收入71,288.4万元，净利润594.97万元。

　　11、华润东大（福建）医药有限公司

　　住所：福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区常泰路598号西侧营运大楼

　　法定代表人：陈威

　　注册资本：10000 万人民币

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品和精神药品制剂、蛋白同化制剂和肽类激素、医疗器械、体外诊断试剂、保健食品、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、化妆品、日用百货、农副产品、消毒产品；普通货物道路运输；医药咨询；会务服务；仓储服务（不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品及民用爆炸物品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　华润东大（福建）医药有限公司 2020 年经审计总资产109,639.85万元，净资产12,216.86万元；营业收入165,778.76万元，净利润2,097.13元。

　　12、华润三九医药股份有限公司

　　住所：深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路 1 号

　　法定代表人：赵炳祥

　　注册资本：97890 万人民币

　　公司类型：股份有限公司

　　经营范围：药品的开发、生产、销售；中药材种植；相关技术开发、转让、服务；生产所需的机械设备和原材料的进口业务；自产产品的出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；预包装食品（不含复热）的批发；化妆品及一类医疗器械的开发、销售；自有物业租赁、机动车停放服务。

　　华润三九医药股份有限公司 2020 年审计后总资产 2,201,014.73万元，净资产1,405,904.39万元；营业收入 1,363,725.82万元，净利润 161,752.86 万元。

　　（二）与公司的关联关系

　　公司和上述关联方属于受同一实际控制人（中国华润有限公司）控制的关系。

　　（三）关联方履约能力分析

　　上述关联方生产经营情况正常，具有一定的规模，也具备相应的履约能力，未出现坏账情况。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）协议签署情况

　　2022年公司与关联方签署了新年度的供货合同，合同有效期自2022年1月1日起至2022年12月31日止，双方签署之日起生效。

　　（二）主要交易内容

　　根据购销双方生产经营需要，公司向关联方销售阿胶及系列产品。

　　（三）定价政策及定价依据

　　按照公司《关联交易管理制度》的规定，遵照公开、公平、公正的原则，由双方协商并依照公允的市场价格进行交易。

　　（四）违约责任

　　交易双方将严格按照订单要求履行相应的权力和义务，任何一方没有履行或没有完全履行合同，将由过错方承担相应的损失并负赔偿责任。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于本公司增加产品销售渠道、扩大市场份额、促进效益增长有着积极的作用。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　（一）事前认可意见

　　公司预计的2022年度日常关联交易属于日常经营业务，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则，预计情况符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意将《关于公司预计2022年度日常关联交易额的议案》提交公司第十届董事会第六次会议审议。

　　（二）独立意见

　　经审核，公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效，关联董事按规定进行了回避表决，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则，交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

　　作为公司独立董事，我们一致同意《关于公司预计2022年度日常关联交易额的议案》。

　　六、备查文件

　　（一）董事会决议；

　　（二）独立董事事前认可该交易的书面文件、独立意见；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　东阿阿胶股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年三月二十六日

　　证券代码：000423             证券简称：东阿阿胶            公告编号：2022-13

　　东阿阿胶股份有限公司

　　关于投资金融理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1．投资种类：东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”或“东阿阿胶”）主要合作银行及其下属银行子公司的保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理财产品。

　　2．投资金额：不超过25亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，且期限内任意时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过25亿元人民币。

　　3．特别风险提示：拟购买的理财产品虽为低风险收益型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　一、投资银行理财产品概述

　　公司于2022年3月24日召开第十届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于投资金融理财产品的议案》。有关情况如下：

　　1、投资目的：投资银行理财产品可提高资金使用效率，充分利用公司现有的部分闲置资金，全面提高公司资金的收益水平。

　　2、投资金额：不超过25亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，且期限内任意时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过25亿元人民币。

　　3、投资方式：本次购买理财受托方均为国内商业银行(不含珠海华润银行)，与本公司无关联关系。购买产品为主要合作银行及其下属银行子公司的保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理财产品。

　　4、投资期限：单笔期限不超过六个月（含六个月）。

　　5、资金来源：公司自有资金。

　　二、审议程序

　　公司于2022年3月24日召开第十届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于投资金融理财产品的议案》。本事项尚需提交最近一次股东大会审议。本次投资金融理财事项的审议程序，符合相关法律法规的规定。

　　三、风险提示

　　1、利率风险：理财产品存续期内，投资标的价值和价格会受到市场利率变动的影响而波动，会使得收益水平不能达到预期年化收益率，但理财产品的收益率远高于定期存款的利息收入。

　　2、流动性风险：若公司经营突发重大变化，理财计划发生巨额赎回，将面临不能提前赎回理财产品的风险。

　　3、政策风险：如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，将影响理财计划的预期收益、受理、投资、偿还等工作的正常开展。

　　4、信用风险：理财计划投资范围包括债券市场信用产品，可能面临发债企业不能如期兑付的情况，将影响理财计划预期收益的实现。

　　四、风险控制措施

　　拟购买的理财产品虽为低风险收益型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　为控制风险和资金的安全，公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；财经部门负责管理存续期的理财产品，做好事前、事中、事后严格审核，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作，加强风险控制和监督。

　　五、对公司的影响

　　坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度投资低风险的理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东实现更多的投资回报。

　　为适应快速变化的市场，提高工作效率，同时拟提请股东大会授权公司经理层，于一年内根据市场情况在批准的总体投资额度内负责上述理财产品的选择和具体事宜的办理。

　　六、独立董事意见

　　本次投资金融理财产品是在满足公司生产和发展的前提下，为提高资金使用效率和收益而开展的理财业务。

　　本次投资的金融理财产品是保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理财产品，并且公司已就可能出现的风险进行了分析评估，制订了防范控制措施，在风险可控的前提下可为公司和股东创造更多价值。

　　作为公司独立董事，我们一致同意，该议案经第十届董事会第六次会审议通过后，提交公司股东大会审议。

　　七、备查文件

　　（一）董事会决议；

　　（二）独立董事意见。

　　特此公告。

　　东阿阿胶股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年三月二十六日

　　证券代码：000423             证券简称：东阿阿胶            公告编号：2022-14

　　东阿阿胶股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开第十届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下：

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止2021年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各项资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　一、计提资产减值准备概述

　　为了更加客观公正的反映公司当期财务状况和资产状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司2021年对存在减值迹象的资产计提了减值准备，本期计提资产减值准备总额为36,833.81万元人民币。具体如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　1、公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，考虑了包括客户的财务经营情况、预计客户回款的数额与时点、未来现金流量折现率、信用风险组合的划分、同时结合当前状况以及对未来经济状况的预测而确定的应收账款的预期信用损失率、其他应收账款账龄等一系列因素，2021年度计提应收款项坏账准备3,767.44万元人民币。

　　2、公司根据《企业会计准则第1号—存货》规定，存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司综合考虑存货状态、库龄、持有目的、市场销售价格、是否已有合同订单等因素确定存货可变现净值，并与存货账面价值进行比较，2021年度按照各项存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备18,560.08万元人民币。

　　3、公司根据《企业会计准则第8号—资产减值》规定，公司在年末判断相关资产出现减值迹象，并对此进行减值测试，估计其可回收金额。对于可回收金额低于账面价值的，按照可回收金额低于账面价值的差额，计提减值准备。公司充分考虑长期资产当前状况、未来现金流量折现率等进行减值测试，按照年末可回收金额低于账面价值的差额，计提固定资产、无形资产、在建工程、投资性房地产、使用权资产、长期待摊费用、长期股权投资等减值准备合计14,505.68元人民币。

　　二、本次计提资产减值对公司经营成果的影响

　　公司本期资产减值准备计提总额36,833.81万元人民币，相应减少公司2021年度利润总额36,833.81万元人民币。

　　三、本次计提减值准备的决策程序

　　公司于2022年3月24日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。公司董事会认为，本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》的规定，公允反映了公司的资产状况。

　　四、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司相关制度的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则作出的，计提资产减值的依据充分、公允，相关数据真实的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度规定，并履行了相应决策程序。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加客观公正的反映公司当期财务状况和资产状况，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会对该事项的表决程序，符合相关法律、法规的规定。

　　作为公司独立董事，我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　六、监事会意见

　　监事会认为，本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度规定，符合业务实际情况，公允地反映了公司资产价值和经营成果，该事项的决策程序符合相关法律法规有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　七、备查文件

　　（一）董事会决议；

　　（二）监事会决议；

　　（三）独立董事意见。

　　特此公告。

　　东阿阿胶股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年三月二十六日

　　证券代码：000423             证券简称：东阿阿胶            公告编号：2022-15

　　东阿阿胶股份有限公司

　　关于对外捐赠的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东阿阿胶股份有限公司（以下简称“东阿阿胶”或“公司”）于2022年3月24日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、对外捐赠事项概述

　　为积极响应党和国家关于健康中国建设和乡村振兴战略的号召，进一步改善基层百姓就医条件和环境，履行上市公司社会责任，公司2022年将向中国妇女发展基金会捐赠人民币230万元人民币，包括现金捐赠150万元人民币和实物捐赠价值80万元人民币，用于助力华润健康乡村公益项目。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司于2022年3月24日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。本议案经董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

　　本次捐赠事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、对公司的影响

　　公司本次对外捐赠是为了进一步改善基层百姓就医条件和环境，为乡村振兴及健康中国战略贡献力量，是公司积极履行社会责任、回馈社会的实践。

　　本次对外捐赠事项对公司本期及未来财务状况和经营成果不构成重大影响，不影响公司的正常生产经营活动。

　　三、独立董事意见

　　独立董事认为，本次对外捐赠符合上市公司积极履行社会责任的要求，对进一步改善基层百姓就医条件和环境有着积极作用。本次对外捐赠事项的审议决策程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　作为公司独立董事，我们一致同意本次捐赠事项。

　　四、备查文件

　　（一）董事会决议；

　　（二）独立董事意见。

　　特此公告。

　　东阿阿胶股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年三月二十六日

　　证券代码：000423             证券简称：东阿阿胶            公告编号：2022-16

　　东阿阿胶股份有限公司

　　关于举行2021年年度业绩说明会暨问题征集的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、会议时间：2022年4月2日（星期六）15:00-16:30；

　　2、会议方式：网络互动，公司通过文字直播方式回复投资者提问；

　　3、投资者可于2022年3月30日（星期三）17:00前将需了解的情况和问题，通过电子邮件形式发送至以下邮箱：tzzgx@dongeejiao.com。届时，公司将在信息披露允许的范围内,对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、会议类型

　　公司已于2022年3月26日，在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）披露了2021年年度报告。

　　为便于广大投资者更加全面深入了解公司2021年年度业绩和经营情况，公司拟于2022年4月2日借助“东阿阿胶投资者关系”小程序网络平台召开业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、会议内容

　　（一）召开时间：2022年4月2日（星期六）16:00-17:30

　　（二）召开方式：网络文字直播

　　三、参加人员

　　董事长 高登锋先生，董事、总裁 程杰先生，董事、副总裁、财务总监、董事会秘书 邓蓉女士，独立董事 张元兴先生

　　四、参加方式

　　（一）投资者可在会议召开时间，通过微信搜索“东阿阿胶投资者关系”小程序或者微信扫一扫以下二维码进入业绩说明会专区，在线参与本次业绩说明会，公司将以文字直播方式及时回答投资者提问。

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　　（二）投资者可于2022年3月30日（星期三）17:00 前将需要了解的情况和有关问题，通过电子邮件发送至公司以下邮箱tzzgx@dongeejiao.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式

　　联系电话：0635-3264069；

　　电子邮箱：tzzgx@dongeejiao.com。

　　特此公告。

　　东阿阿胶股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年三月二十六日

　　东阿阿胶股份有限公司

　　独立董事对公司预计2022年度日常关联交易额的事前认可意见

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对《关于公司预计2022年度日常关联交易额的议案》进行了事前审阅。基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，我们发表事前认可意见如下：

　　公司预计的2022年度日常关联交易属于日常经营业务，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则，预计情况符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。

　　经审核，我们一致同意将《关于公司预计2022年度日常关联交易额的议案》提交公司第十届董事会第六次会议审议。

　　独立董事：张元兴、文光伟、果德安

　　二〇二二年三月二十六日

　　东阿阿胶股份有限公司

　　独立董事对第十届董事会第六次会议

　　相关事项发表的独立意见

　　一、关于关联方资金往来及对外担保事项的独立董事意见

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对2021年度控股股东及其关联方占用公司资金及对外担保情况进行了核查，现将有关问题说明如下：

　　1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

　　2、报告期内，公司及控股子公司不存在对外担保情况，不存在新增对控股子公司担保的情况。

　　二、关于公司2021年度利润分配预案的独立意见

　　在保持稳健发展的同时，公司高度重视股东的合理投资回报，本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司实际经营情况和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　经审查，我们一致同意，将本次利润分配预案经第十届董事会第六次会审议通过后，提交公司股东大会审议。

　　三、关于公司预计2022年度日常关联交易额的独立意见

　　经审核，我们认为：公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效，关联董事按规定进行了回避表决，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则，交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

　　经审查，我们一致同意《关于公司预计2022年度日常关联交易额的议案》。

　　四、关于确定2021年度审计费用的独立意见

　　公司拟向安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）支付2021年审计费用115万元人民币。经审查，我们一致同意该事项。

　　五、关于投资金融理财产品的独立意见

　　本次投资金融理财产品是在满足公司生产和发展的前提下，为提高资金使用效率和收益而开展的理财业务。本次投资的金融理财产品是保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理财产品，并且公司已就可能出现的风险进行了分析评估，制订了防范控制措施，在风险可控的前提下可为公司和股东创造更多价值。

　　经审查，我们一致同意，该议案经第十届董事会第六次会审议通过后，提交公司股东大会审议。

　　六、关于公司2021年度计提资产减值准备的独立意见

　　经核查，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司2021年对存在减值迹象的资产计提了减值准备，能够更加客观公正的反映公司当期财务状况和资产状况，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会对该事项的表决程序，符合相关法律、法规的规定。

　　经审查，我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　七、关于公司对外捐赠的独立意见

　　本次对外捐赠符合上市公司积极履行社会责任的要求，对进一步改善基层百姓就医条件和环境有着积极作用。本次对外捐赠事项的审议决策程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　经审查，我们一致同意本次捐赠事项。

　　八、关于公司2021年度内部控制评价报告的独立意见

　　根据深圳证券交易所的要求，作为公司独立董事，我们对公司《2021年度内部控制评价报告》进行了认真审核，并基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

　　公司《2021年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了内部控制制度的建立及运行情况，公司已建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司的内部控制制度比较完善，涵盖了运营各环节，重点控制制度健全、运作规范、控制有序，并不断根据新的法规和规章要求进行修订。经了解、测试、核查，各项制度建立后得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节及重大或重要缺陷。

　　独立董事：张元兴、文光伟、果德安

　　二〇二二年三月二十六日

　　东阿阿胶股份有限公司

　　独立董事2021年度履职报告

　　2021年，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规和《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，及时了解公司生产经营信息，积极出席公司2021年召开的相关会议，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见，对公司信息披露情况等进行监督和核查，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2021年独立董事职责履行情况汇报如下：

　　一、2021年度出席董事会会议情况

　　报告期内，公司共召开8次董事会，本人均亲自出席了会议。

　　本着勤勉务实、诚信负责的原则，董事会召开前，积极获取作出决议所需要的资料和信息，所有议案均经过客观谨慎思考；董事会召开时，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。

　　二、2021年度参与董事会专门委员会工作情况

　　本人在专门委员会中认真履行职责，在审计委员会中，与注册会计师就年报审计过程中进行充分沟通，对内部控制审计提出了相关建议，对公司定期报告、聘任年度审计机构等事项进行了审议；在提名委员会中，对公司董事任职资格等进行认真审核，对聘任董事会秘书等事项进行了审议；在薪酬与考核委员会中，对高级管理人员薪酬调整等事项进行了审议。

　　三、2021年度发表的独立董事意见

　　（一）2021年3月18日召开的第九届董事会第十九次会议，对公司2021年度日常关联交易额发表事前认可意见，对公司2020年度关联方资金往来及对外担保、2020年度利润分配预案、预计2020年度日常关联交易额、确定2020年度审计费用、投资金融理财产品、会计政策变更、2020年度计提资产减值准备、高级管理人员薪酬调整、2020年度内部控制评价报告等事项发表了独立意见。

　　（二）2021年4月27日召开的第九届董事会第二十次会议，对公司续聘2021年度审计机构发表了事前认可意见，对公司续聘2021年度审计机构、在珠海华润银行办理存款及结算业务的关联交易等事项发表了独立意见。

　　（三）2021年5月21日召开的第九届董事会第二十一次会议，对公司聘任副总裁事项发表了独立意见。

　　（四）2021年6月8日召开的第九届董事会第二十二次会议，对公司确定第十届董事会独立董事津贴标准、购买董事监事高管责任保险、聘任董事会秘书、董事换届选举等事项发表了独立意见。

　　（五）2021年7月9日召开的第十届董事会第一次会议，对公司聘任高管、证券事务代表审议程序、任职资格发表了独立意见。

　　（六）2021年8月20日召开的第十届董事会第二次会议，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。

　　四、日常工作情况

　　作为独立董事，本人与公司管理层始终保持良好沟通，确保及时了解公司生产经营信息。从独立和专业角度出发，对公司管理和内控建设等方面提出了相关意见，有效地履行了独立董事的职责。

　　五、其他

　　（一）报告期内，没有提议召开董事会情况发生。

　　（二）报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生。

　　（三）报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

　　2022年，作为独立董事，我将继续本着诚信与勤勉的精神，紧密关注宏观经济、行业发展和公司经营状况，加强与其他董事、监事和管理层的沟通，本着对公司和全体股东负责的精神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和督导作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

　　独立董事：张元兴

　　二〇二二年三月二十六日

　　东阿阿胶股份有限公司

　　独立董事2021年度履职报告

　　2021年，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规和《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，及时了解公司生产经营信息，积极出席公司2021年召开的相关会议，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见，对公司信息披露情况等进行监督和核查，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2021年独立董事职责履行情况汇报如下：

　　一、2021年度出席董事会会议情况

　　报告期内，本人作为公司第十届董事会独立董事，共参加4次董事会，均亲自出席。

　　本着勤勉务实、诚信负责的原则，董事会召开前，积极获取作出决议所需要的资料和信息，所有议案均经过客观谨慎思考；董事会召开时，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。

　　二、2021年度参与董事会专门委员会工作情况

　　本人在专门委员会中认真履行职责，作为审计委员会主任委员，组织召开2次审计委员会会议，对公司半年报、三季报进行了审议。

　　三、2021年度发表的独立董事意见

　　（一）2021年7月9日召开的第十届董事会第一次会议，对公司聘任高管、证券事务代表审议程序、任职资格发表了独立意见。

　　（二）2021年8月20日召开的第十届董事会第二次会议，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。

　　四、日常工作情况

　　作为独立董事，本人与公司管理层始终保持良好沟通，确保及时了解公司生产经营信息。从独立和专业角度出发，对公司管理和内控建设等方面提出了相关意见，有效地履行了独立董事的职责。

　　五、其他

　　（一）报告期内，没有提议召开董事会情况发生。

　　（二）报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生。

　　（三）报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

　　2022年，作为独立董事，我将继续本着诚信与勤勉的精神，紧密关注宏观经济、行业发展和公司经营状况，加强与其他董事、监事和管理层的沟通，本着对公司和全体股东负责的精神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和督导作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

　　独立董事：文光伟

　　二〇二二年三月二十六日

　　东阿阿胶股份有限公司

　　独立董事2021年度履职报告

　　2021年，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规和《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，及时了解公司生产经营信息，积极出席公司2021年召开的相关会议，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见，对公司信息披露情况等进行监督和核查，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2021年独立董事职责履行情况汇报如下：

　　一、2021年度出席董事会会议情况

　　报告期内，本人作为公司第十届董事会独立董事，共参加4次董事会，均亲自出席。

　　本着勤勉务实、诚信负责的原则，董事会召开前，积极获取作出决议所需要的资料和信息，所有议案均经过客观谨慎思考；董事会召开时，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。

　　二、2021年度参与董事会专门委员会工作情况

　　本人在专门委员会中认真履行职责，作为审计委员会主任委员，参加2次审计委员会会议，对公司半年报、三季报进行了审议。

　　三、2021年度发表的独立董事意见

　　（一）2021年7月9日召开的第十届董事会第一次会议，对公司聘任高管、证券事务代表审议程序、任职资格发表了独立意见。

　　（二）2021年8月20日召开的第十届董事会第二次会议，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。

　　四、日常工作情况

　　作为独立董事，本人与公司管理层始终保持良好沟通，确保及时了解公司生产经营信息。从独立和专业角度出发，对公司管理和内控建设等方面提出了相关意见，有效地履行了独立董事的职责。

　　五、其他

　　（一）报告期内，没有提议召开董事会情况发生。

　　（二）报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生。

　　（三）报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

　　2022年，作为独立董事，我将继续本着诚信与勤勉的精神，紧密关注宏观经济、行业发展和公司经营状况，加强与其他董事、监事和管理层的沟通，本着对公司和全体股东负责的精神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和督导作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

　　独立董事：果德安

　　二〇二二年三月二十六日