第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经大信会计师事务所审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润67,315,606.59 元,母公司净利润-8,032,453.57元，无需提取法定盈余公积金,加年初未分配利润217,375,385.30元，减去已分配的2020年度现金股利29,671,657.08元，本年度实际可供股东分配利润为179,671,274.65元。

　　为回报广大投资者，公司拟以2021年末总股本1,186,866,283股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利23,737,325.66元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。本年度公司现金分红占公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为35.26%。

　　公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　港口行业是交通运输行业的重要组成部分，其发展与宏观经济的发展密切相关，是支持国民经济持续发展的重要基础行业。港口企业具有高度的资金密集型和劳动力密集型特征，港口的业务功能已从过去单一的装卸、运输服务向产业上下游方向延伸拓展，基本实现了集运输、贸易、信息服务、物流配送等综合服务为一体的“贸易物流中心”，并逐步开始向以供应链服务为核心的综合物流体系方向发展。

　　1. 港口中转运输业务

　　公司主要核心业务是港口码头的装卸、仓储等中转运输，在长江流域重庆段600多公里岸线范围内拥有集装箱、重件、化工、件散货、旅游客运等专业化码头（群），码头年设计货物吞吐能力7,000万吨，客运吞吐能力1,000万人次，拥有4个铁水联运换装港（江津兰家沱、珞璜、果园及万州红溪沟），铁路年装卸车能力达3,000万吨。货物吞吐能力和集装箱吞吐能力分别占全市份额30%、85%以上。

　　2. 综合物流业务

　　公司以港口为依托，围绕铁、公、水多式联运，坚持大客户战略，充分整合仓储、航运、铁路、公路、口岸等物流要素资源，积极拓展贸易物流、供应链物流等业务。公司生产经营正逐步从传统单一的港口装卸模式向全程物流模式转变，服务价值链得到较大延伸，对港口物流市场的控制力明显增强，经营规模不断扩大，实现了港口经营模式的转型升级不断发展。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　（一）主要经济指标完成情况

　　1.财务指标

　　2021年度，公司完成营业收入548,183.29万元，为年计划的105.42%，比上年同期增加7.90%；完成利润总额12,891.17万元，为年计划的105.67%，比上年同期减少15.92%；实现归属于母公司股东的净利润6,731.56万元，比上年同期减少23.99%；扣除非经常性损益事项后，归属于母公司股东的净利润164.26万元，比上年同期减少96.33%。

　　本年公司营业收入同比增加7.90%，同时归属于上市公司股东的净利润同比减少23.99%及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少96.33%，主要系本期新增在建工程转固及借款利息费用化导致折旧费用和财务费用同比较大增加所致。

　　截止2021年末，公司资产总额1,235,361.11万元，负债554,113.44万元，所有者权益681,247.67万元，资产负债率44.85%。

　　2.生产指标

　　全年完成货物吞吐量5,162.9万吨，为年计划的112.2%，同比增长19.1%；完成装卸自然吨5,031.1万吨，为年计划的107.0%，同比增长11.6%；完成集装箱吞吐量117.3万标箱，为年计划的108.6%，同比增长18.5%；客运量完成9.4万人次，为年计划的94.0%，同比增长184.8%。

　　（二）抓通道促畅通，提升长江黄金水道“含金量”

　　畅通东向主通道，优化沪渝快线运行组织，推动“沪太”一体化调度，推行“提前申报”“离港确认”新模式，快线整体运输时效再压缩10%；新开通万州—上海、珞璜—上海以及“沪渝川”集装箱快线，运输集装箱量同比增长40.3%。畅通集装箱水水中转通道，拓展四川下水磷矿石项目，有效化解上下水货源不均衡矛盾，促进水水通道有效供给；开辟广安、南充至果园港水水中转航线，深化川渝港航互联互通，水水中转箱量同比增长21.4%。畅通集装箱铁水联运通道，新开辟四川攀枝花—果园港，贵州—果园港、珞璜港集装箱铁水联运班列，培育壮大“渝青”班列，稳定开行“蓉万”“渝蓉”“渝黔”“渝陕”“渝疆”班列，为铁水联运集装箱带来明显增量，铁水联运集装箱量同比增长22.8%。畅通国际物流通道，保障国际班列常态化开行，完成国际班列铁水联运量超过1万TEU，保持全国领先水平，加速发挥果园港作为“一带一路”、长江经济带、陆海新通道重要支点联结作用，中欧中亚班列开行395列，同比增长68.8%；西部陆海新通道开行267列，增开204列。

　　（三）抓市场促增量，确保大宗货源市场总体稳定

　　为应对市场原材料价格上涨、三峡船闸碍航带来的影响，港航企业共同发力，保存量稳增量，开拓粮食、铝矾土市场形成新增长极，有效弥补传统大宗货源下降缺口。巩固大客户市场，新晋200万吨级客户1家、100万吨级2家、50万吨级1家。完善联合调度机制，保障生产组织一体化运行，有效提升港口通过效率，船舶在港平均停时缩短2天，火车在港平均停时缩短1小时，货差货损率进一步降低。持续发力目标市场，万州港粮食项目取得新突破，“散改集”同比增长35%；全程物流货运量保持稳定。开发专业化市场，兰家沱港区聚焦粮食专业优势，中转粮食粮油同比增长81%；化工码头沥青专用泊位产能逐渐释放，中转沥青同比增长32.5%。

　　（四）抓质量促效益，商贸企业整体趋好

　　持续健全商贸业务风控体系，全面梳理商贸业务流程，重新修订《综合物流贸易业务风险控制管理办法》，强化过程监督，规范经营行为，成效逐渐显现，经营效益逐步转好。久久物流深化大客户合作，统揽大宗货物全程物流增长18%，有效稳定骨干货源。渝物民爆克服主营业务市场需求不旺影响，顺利兑现业绩承诺。两江物流整合优化人力资源，提高运行效率，减少劳务派遣、劳务外包56人，有效降低生产成本，经济效益显著增加。陕煤物流积极协调陕煤入渝，全年利润总额同比大幅增长。

　　（五）抓建设促发展，逐步完善港区功能

　　全面提速果园港区建设，加快高速场桥堆场设计变更、报审报批以及现场施工各项工作，全面完成果园港集装箱功能区、铁路作业区、配套仓储区各项目土建设施建设，基本完成竣工验收工作；同步启动并完成“1+6”设备招标，加快二期扩建集装箱功能区“2+4”设备制安工作。协调推进重点港区改造，珞璜港改扩建工程2台翻车机完成主体安装，散货出口工艺线全线贯通，5#下河公路码头基本建成。江津兰家沱一期改建工程取得了洪评、鱼评批复等前期手续，完成了EPC总承包、监理招标。化工码头二期工程取得项目核准批复，完成EPC总承包、监理招标。

　　（六）抓改革促收储，加速释放企业市场化活力

　　扎实推进公司改革，加速僵尸（空壳）企业清理，促进公司结构优化，全面完成电商公司清算关闭工作，并积极推进挂牌转让公司所持有的华夏世纪创业投资有限公司2.94%股权的相关工作。推进二级企业经理层成员任期制和契约化管理改革，探索建立“能上能下”用人机制。实施对标世界一流管理提升行动，科学建立对标体系，努力向先进企业、龙头企业看齐。积极推进寸滩港区土地征收工作，与两江土储中心、住房中心、上海港保持密切的沟通和联系，确保寸滩港土地收储工作顺利推进。

　　（七）抓管理促效能，健全现代企业治理体系

　　强化内部监管合力，充实纪检力量，拓展内审广度深度，提高监事、督查履职实效，形成党委、纪检、审计、监事“大监督”格局，营造良好企业政治生态。固化制度建设成果，完善“三重一大”决策制度，全面修订基本建设、设备管理、投资监督、业务风控、信息披露等内控制度14个，建立健全长效机制，构建权责明晰、决策规范的现代治理体系。优化财务管理机制，推进财务数字化，应用RPA（机器人流程自动化）工具实现财务数据分析、预警、反馈自动化，加强动态化监管；全面开展应收款项、备用金专项治理，集中清理整改资金运营问题。细化绩效考核指标，结合企业行业板块、经营实际、发展重心各类要素，适时调整考核指标构成和权重，新增重难点项目专项考核方案，完善安全、环保专项绩效兑现机制，突出激励导向，力促靶向实效。

　　（八）抓创新促升级，持续提升企业现代化水平

　　着力提高智能水平，全面推行果园港集装箱业务无纸化，使用率达到99%以上；完成港区智能闸口建设，自动识别率达95%以上，通过时间控制在1分钟内，增添预约进港、实时定位等多项功能，进一步提升通行效率；开发应用建材货位码管理功能，提升仓储智能水平，确保仓储系统数据及时准确；与上港集团、市税务局联合在全国率先推广应用“税港通”，为外贸企业提供出口退（免）税便捷通道，优化地区营商环境。着力推动绿色发展，累计投入环保资金1,282万元，成立绿色港口创建工作组，对照绿色港口等级评价标准查漏补缺，做了能源审计、能量平衡测试、能源管理体系文件及认证、环境管理体系文件及认证、新建雨水收集池和高杆灯智能远程控制设备、改造固危废间等大量工作，为“四星级绿色港口”评定打好坚实的基础。

　　（九）抓安全促稳定，坚决守住发展底线

　　常抓不懈做好安全生产，坚持常规与专项并重，在做好“日周月”常态化隐患排查的同时，组织开展安全生产“百日行动”、安全生产三项专项整治行动，推进“两单两卡”专项工作，有效遏制安全责任事故发生；坚持管理与技术并重，全面应用安全管理信息系统，助推安全管理模式升级和方法创新，实现安全管理科学化、常态化、系统化、精细化、有效化；坚持思想与行动并重，开展安全生产教育培训323次， 参培5,865人次，切实增强全员安全意识，确保人人守土尽责。从严从实做好信访稳定，积极排查化解矛盾纠纷；认真开展“我为群众办实事”，解决一批职工“急难愁盼”，有力维护和谐稳定大局。

　　（十）抓防疫促平安，勇于承担社会责任

　　坚持把疫情防控作为重要政治任务和社会责任，时刻绷紧防疫弦，认真落实市委、两江新区、行业主管部门及属地管理部门关于疫情防控的各项工作要求，增加必要的疫情防控专项支出，购置防疫相关设施设备和配套物资，加强内外部人员管控，做好进口集装箱作业区和操作人员闭环管理，守好企业门、港区门，并抽调工作人员积极支援市、区防疫工作，有效筑牢疫情防线，实现港区“零感染”“零传播”，为全市经济社会发展提供坚实的物流通道服务保障。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600279         证券简称：重庆港      公告编号：临2022－006

　　重庆港股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日以现场及通讯表决相结合的方式召开第八届董事会第七次会议，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议由董事长杨昌学先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》（内容详见今日上海证券交易所网站）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于2021年度利润分配的预案》（内容详见公司今日临2022-008号公告）。

　　同意以2021年末总股本1,186,866,283股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利23,737,325.66元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

　　公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了如下独立意见：该预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等多方面因素，符合公司的实际情况，利于公司持续稳定发展；董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意将此项预案提交股东大会审议。

　　六、审议通过《关于对2021年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》（内容详见公司今日临2022-009号公告）。

　　在对本议案进行表决时，公司4名关联董事回避，5名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了如下独立意见：公司发生的超出预计的日常关联交易是公司正常经营发展需要，有利于保持公司运营稳定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平，同意《关于对2021年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》。

　　七、审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》（内容详见公司今日临2022-010号公告）。

　　在对本议案进行表决时，公司4名关联董事回避，5名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了如下独立意见：公司发生的日常关联交易是公司正常经营发展需要，有利于保持公司运营稳定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平，同意《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》（内容详见公司今日临2022-011号公告）。

　　同意公司继续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。财务审计费用为69.50万元，内部控制审计费用为25万元，共计94.50万元人民币。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了如下独立意见：我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质与经验,能够满足公司年度财务审计工作和内部控制审计工作的要求。我们同意公司继续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。财务审计费用为69.50万元，内部控制审计费用为25万元，共计94.50万元人民币；同意将该议案提交股东大会审议。

　　九、审议通过《关于预计2022年度融资额度的议案》。

　　同意公司向银行及其他机构申请总额不超过8亿元的融资额度(有效期至2023年3月底)，包括但不限于向工商银行、建设银行、交通银行、农业银行、中信银行、光大银行、重庆农村商业银行、重庆银行、重庆三峡银行、华夏银行、浙商银行、平安银行、邮政储蓄银行、招商银行、民生银行、中国进出口银行、恒丰银行、浦发银行等多家银行的申请贷款，接受股东单位的委托贷款和发行中期票据。融资具体条件（如合作机构、金额、期限、利率等）授权公司总经理办公会研究决定。融资主要用于归还到期银行贷款和补充流动资金。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》（报告内容详见今日上海证券交易所网站）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了如下独立意见：公司内部控制体系和内控制度符合我国有关法规和证券监督部门的要求,能够适应公司当前的生产经营实际工作需要。公司对内部控制的有效性进行了评估,《内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果,我们同意公司《内部控制自我评价报告》。

　　十一、审议通过《关于公司2020年度高管人员薪酬考核兑现方案的议案》。

　　同意公司总经理2020年度薪酬总额执行64.07万元，公司副总、董事会秘书、财务总监根据考核结果按总经理年薪标准的80%--90%执行。

　　在对本议案进行表决时，公司3名关联董事回避，6名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了以下独立意见：《关于公司2020年度高管人员薪酬考核兑现方案的议案》能严格按照公司有关高管人员薪酬及绩效考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程及其他规章制度等的规定。董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范，同意《关于公司2020年度高管人员薪酬考核兑现方案的议案》。

　　十二、审议通过《关于公司2022年度投资预算的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。（内容详见公司今日临2021-012号公告）。

　　同意公司于2022年4月27日召开2021年年度股东大会。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述第1至5项、第7、8、12项议案须提交股东大会审议。

　　特此公告

　　重庆港股份有限公司董事会

　　2022年3月26日

　　证券简称：重庆港         证券代码：600279         公告编号：临2022-007

　　重庆港股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日以现场及通讯表决相结合的方式召开第八届监事会第二次会议，应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》。

　　2021年，公司监事会认真履行法律、法规以及公司章程赋予的职责，扎实开展监事会监督工作，切实维护出资人、公司及职工利益，并对以下事项发表了意见：

　　1．监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　监事会认为：报告期内，公司持续完善内控制度，依法经营，规范管理，经营决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事和高级管理人员勤勉尽职，没有发现公司董事和高级管理人员在执行公司职务时有违法违纪和损害公司、公司股东及其他相关利益者利益的行为。

　　2．监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　报告期内，公司监事会依法对公司财务制度、财务管理以及财务运行状况进行了监督检查，监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好。公司2021年度报告真实、客观地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2021年度财务报表进行了审计，所出具的审计报告真实、客观、公允地反映了公司财务状况和经营成果。公司监事会未发现参与2021年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　3．监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

　　监事会认为：公司收购和出售资产，价格公允，相关的决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，未发现损害公司和股东权益的情况。

　　4．监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　监事会认为：报告期内，公司的关联交易遵循了市场公允原则，交易程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》。

　　公司监事会对公司2021年年度报告及其摘要进行了认真审核，认为：

　　1. 公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2. 公司2021年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3. 公司监事会未发现参与2021年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于2021年度利润分配的预案》。

　　监事会认为：本次利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益，同意该利润分配预案。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议《关于对2021年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》。

　　监事会认为：公司发生的日常关联交易超出预计部分是公司正常的经营发展需要，有利于降低公司生产成本并保持公司运营稳定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

　　监事会认为：公司发生的日常关联交易是公司正常的经营发展需要，有利于保持公司运营稳定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

　　公司监事会对大信会计师事务所进行了认真审核，认为：

　　公司的外聘审计机构大信会计师事务（特殊普通合伙）拥有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。

　　本次续聘大信会计师事务（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东和其他非关联股东利益的情况。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　公司监事会对《2021年度内部控制自我评价报告》进行了认真审阅并发表如下意见：

　　公司现有的内部控制制度基本健全，并能够得到有效执行，公司现有的内控体系能够适应公司管理和企业发展的需要，总体上符合国家有关法律、行政法规和部门规章的规定，符合中国证监会和上海证券交易所的相关要求。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制体系的建立、运行及监督情况。公司监事会对《2021年度内部控制自我评价报告》无异议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　重庆港股份有限公司监事会

　　2022年3月26日

　　证券代码：600279          证券简称：重庆港         公告编号：临2022-008

　　重庆港股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●每股分配比例：每10股派发现金红利0.20元（含税）。

　　●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经大信会计师事务所审计，重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度实现归属于上市公司股东的净利润67,315,606.59 元,母公司净利润-8,032,453.57元，无需提取法定盈余公积金,加年初未分配利润217,375,385.30元，减去已分配的2020年度现金股利29,671,657.08元，本年度实际可供股东分配利润为179,671,274.65元。经董事会决议，公司2021年度利润分配预案如下：

　　为回报广大投资者，公司拟以2021年末总股本1,186,866,283股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利23,737,325.66元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。本年度公司现金分红占公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为35.26%。公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2022年3月24日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于2021年度利润分配的预案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事对2021年度公司利润分配预案发表了如下独立意见：该预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等多方面因素，符合公司的实际情况，利于公司持续稳定发展；董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意将此项预案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　2022年3月24日，公司召开第八届监事会第二次会议，监事会认为本次利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益，同意该利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚须经公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　重庆港股份有限公司

　　2022年3月26日

　　证券代码：600279        证券简称：重庆港      公告编号：临2022－009

　　重庆港股份有限公司

　　关于对2021年度日常关联交易

　　超出预计部分进行确认的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●超出预计的关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据上海证券交易所的相关规定，本事项属于公司董事会审批权限，本议案无须提交股东大会审议。

　　●本次关联交易事项为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。

　　一、关联交易概述

　　重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，批准公司2021年度日常关联交易金额总计不超过40,000万元（该事项详见公司2021年4月24日临2021-010号公告）。2021年，由于公司全程物流经营业务得到较快发展，以及发生了其他未能预计到的关联交易，导致2021年日常关联交易超出了预计金额，现需对超出部分进行确认。公司与关联方实际累计发生的关联交易为41,072.18万元，较年度预计金额超过1,072.18万元，具体情况如下：

　　■■■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　■

　　三、关联交易主要内容及定价政策

　　本公告所涉及的关联交易均为公司日常经营行为，交易以市场价格为依据，并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定，并在发生关联交易时签署有关的协议或合同。

　　四、关联交易的目的及对公司的影响

　　本公告所涉及的关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。

　　五、关联交易审议程序及独立董事意见

　　1.公司第八届董事会第七次会议于2022年3月24日审议通过《关于对2021年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》，同意对2021年度日常关联交易超出预计部分进行确认。4名关联董事回避表决，由其他5名非关联董事投票表决，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　超出预计的关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据上海证券交易所的相关规定，本事项属于公司董事会审批权限，本议案无须提交股东大会审议。

　　2.公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了如下独立意见：公司发生的超出预计的日常关联交易是公司正常经营发展需要，有利于保持公司运营稳定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平，同意《关于对2021年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》。

　　特此公告

　　重庆港股份有限公司

　　2022年3月26日

　　证券代码：600279      证券简称：重庆港     公告编号：临2022－010

　　重庆港股份有限公司关于预计

　　2022年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次关联交易事项所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据上海证券交易所的相关规定，须提交股东大会审议。

　　●本次关联交易事项为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。

　　一、关联交易概述

　　（一）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

　　重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，批准公司2021年度日常关联交易金额总计不超过40,000万元（该事项详见公司2021年4月24日临2021—010号公告）。2021年，公司与关联方实际累计发生的日常关联交易为41,072.18万元。公司2021年日常关联交易实际发生额详见下表：

　　■

　　（二）2022年度日常关联交易预计金额和类别

　　结合2021年度公司及所属各子公司与各相关关联方实际发生的业务往来情况，公司对2022年度日常关联交易进行了预计，具体如下：

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　■

　　三、关联交易主要内容及定价政策

　　本公告所涉及的关联交易均为公司日常经营行为，交易以市场价格为依据，并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定，并在发生关联交易时签署有关的协议或合同。

　　四、关联交易的目的及对公司的影响

　　本公告所涉及的关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。

　　五、关联交易审议程序及独立董事意见

　　1.公司第八届董事会第七次会议于2022年3月24日审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，4名关联董事回避表决，其他5名非关联董事投票表决，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次关联交易事项所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据上海证券交易所的相关规定，须提交股东大会审议，关联股东在审议该议案时，应回避表决。

　　2.公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了如下独立意见：公司发生的日常关联交易是公司正常经营发展需要，有利于保持公司运营稳定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平，同意《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　重庆港股份有限公司

　　2022年3月26日

　　股票代码：600279         股票简称：重庆港       公告编号：临2022－011

　　重庆港股份有限公司

　　关于续聘2022年会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　●本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22层 2206。大信在全国设有31家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等17家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　2.人员信息

　　首席合伙人为胡咏华先生。截至2021年12月31日，大信从业人员总数4262人，其中合伙人156人，注册会计师1042人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　2020年度业务收入18.32亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入15.68亿元、证券业务收入5.84亿元。2020年上市公司年报审计客户181家（含H股），平均资产额249.51亿元，收费总额2.31亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。大信会计师事务所具有公司所在行业的审计业务经验。

　　4.投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　5.独立性和诚信记录

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚1次，行政监管措施14次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚、25人次受到监督管理措施。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　拟签字项目合伙人：刘先利

　　拥有注册会计师、资产评估师、注册税务师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过远达环保等上市公司，以及四联交通、渝欧股份、高速传媒等证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：罗晓龙

　　拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过峻岭能源、威诺克、德尔科技等证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。

　　拟安排合伙人李洪担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（三）审计收费

　　2022年拟定审计费用94.50万元，包括财务审计费用为69.50万元，内部控制审计费用为25万元，与2021年审计费用相同。定价原则为参照市场公允价格由双方协商确定。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）报告期内，公司审计委员会对外部审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估，大信在为公司提供审计服务工作中，工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是地发表相关审计意见。经审计委员会成员审议表决后，决定向公司董事会提议2022年度继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的年度审计机构。同时审计委员会审核了审计费用的相关条款，公司实际支付的审计费用与公司对外披露的信息相符合。

　　（二）独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可意见及独立意见

　　公司独立董事对续聘2022年度公司财务和内控审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

　　我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质与经验，在2021年度财务报告审计及内部控制审计过程中，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司2021年度财务审计及公司内控审计工作的要求，我们同意2022年度公司继续聘请大信会计师事务所为公司提供财务审计及内控审计工作，并同意将该议案提交公司第八届董事会第七次会议审议。

　　独立董事对该事项发表的独立意见如下：

　　我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质与经验,能够满足公司年度财务审计工作和内部控制审计工作的要求。我们同意公司继续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。财务审计费用为69.50万元，内部控制审计费用为25万元，共计94.50万元人民币；同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）2022年3月24日，公司召开第八届董事会第七次会议审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。表决结果为：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　重庆港股份有限公司董事会

　　2022年3月26日

　　证券代码：600279   证券简称：重庆港   公告编号：2022-012

　　重庆港股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年4月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月27日14点30 分

　　召开地点：重庆市江北区海尔路298号公司二楼一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月27日

　　至2022年4月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　第1项、第3至9项议案经2022年3月24日公司第八届董事会第七次会议审议通过，第2项议案经2022年3月24日公司第八届监事会第二次会议审议通过，第10至第13项议案经2022年3月17日公司第八届董事会第六次会议审议通过。内容详见公司于2022年3月18日与2022年3月26日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

　　2、 特别决议议案：第10项

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　　应回避表决的关联股东名称：重庆港务物流集团有限公司、重庆市万州港口（集团）有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1. 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）和股东账户卡办理登记手续。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（格式见附件）及股东账户卡办理登记手续。

　　2. 异地股东可用信函或传真的方式进行登记。

　　3．登记地点：重庆港股份有限公司资产证券部。

　　4．登记时间：2022年4月26日（上午9：00—11：30；下午：2：00—5：00）。

　　六、 其他事项

　　1.会期半天，与会者食宿、交通费自理。

　　2.联系电话：023-63100700

　　联 系 人： 赵鑫

　　传    真：023-63100099

　　通讯地址：重庆市江北区海尔路298号重庆港股份有限公司资产证券部

　　邮政编码：400025

　　特此公告。

　　重庆港股份有限公司董事会

　　2022年3月26日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆港股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月27日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。