本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●截至2022年3月23日，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）股票在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%，触及“鹤21转债”转股价格向下修正条款。

　　●经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司董事会决定本次不行使“鹤21转债”的转股价格向下修正权利。在此之后，若再次触发“鹤21转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“鹤21转债”的转股价格向下修正权利。

　　一、可转换公司债券基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3200号）核准，公司于2021年11月17日公开发行了2,050万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币20.50亿元，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2021]461号文同意，公司本次发行的20.50亿元可转换公司债券于2021年12月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹤21转债”，债券代码“113632”。

　　根据有关规定和《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“鹤21转债”自发行结束之日（2021年11月23日）起满6个月后的第一个交易日起可转换为公司股份，初始转股价格为39.09元/股。

　　二、关于不向下修正转股价格的具体内容

　　根据《募集说明书》的相关条款规定，“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”

　　公司股价自2022年2月10日至2022年3月23日期间，出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（39.09元/股）的80%的情形，已触发“鹤21转债”转股价格的向下修正条款。

　　鉴于“鹤21转债”发行上市时间较短，距离6年的存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观经济、市场调整等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，减少相应的审议程序，公司于2022年3月25日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于不向下修正“鹤21转债”转股价格的议案》，其中关联董事王敏良、王敏强、王敏岚、王明龙已回避表决，其余3名非关联董事（包括独立董事）同意通过该议案。公司董事会决定本次不行使“鹤21转债”的转股价格向下修正权利。在此之后，若再次触发“鹤21转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“鹤21转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　仙鹤股份有限公司董事会

　　2022年3月25日