本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公司董事、副总裁刘金锋先生、证券事务代表梁瑶女士的书面辞职报告。现将有关情况公告如下：

　　一、辞职情况

　　刘金锋先生因个人原因申请辞去公司董事、提名委员会委员、副总裁职务，辞职后仍在公司担任其他职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。刘金锋先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作，根据《公司章程》的规定，公司董事会应由9名董事组成，公司将按照法定程序尽快完成新任董事的补选工作。

　　梁瑶女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后梁瑶女士将不在公司担任任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。梁瑶女士负责的工作已顺利交接，不影响相关工作的正常开展。

　　二、其他说明

　　截至本公告披露日，刘金锋先生持有公司股份1,358,375股，占公司总股本的0.1035%。刘金锋先生将会严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的规定以及其所作的相关承诺进行股份管理。

　　截至本公告披露日，梁瑶女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　刘金锋先生、梁瑶女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘金锋先生、梁瑶女士在公司发展上所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　三、备查文件

　　1、刘金锋先生提交的《辞职报告》；

　　2、梁瑶女士提交的《辞职报告》。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月24日