附件1-1

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　首次公开发行募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2021年12月31日

　　编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司    金额单位：人民币元

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　　附件1-2

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　非公开发行募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2021年12月31日

　　编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司    金额单位：人民币元

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　　证券代码：603713    证券简称：密尔克卫    公告编号：2021-040

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　关于2021年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本公司2021年度利润分配方案：向全体股东每10股派发现金股利3.9元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2021年12月31日，母公司2021年度实现净利润为6,472,153.47元，计提10%法定盈余公积647,215.35元，加上未分配利润年初余额120,117,495.37元，减去2021年利润分配42,764,100.86元，2021年期末可供分配利润为83,178,332.63元。

　　经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.9元（含税）。截至2022年3月23日，公司总股本164,484,436股，以此计算合计拟派发现金红利64,148,930.04元（含税）。本年度公司现金分红比例为14.86%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，上市公司盈利431,792,852.98元，母公司累计未分配利润为83,178,332.63元，上市公司拟分配的现金红利总额为64,148,930.04元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下。

　　（一）上市公司所处行业情况及特点

　　2021年公司所处化工物流市场规模为2万亿元，其中第三方化工物流市场占比40%，规模可达8,000亿元。公司通过提供一站式综合物流服务以及化工品交易平台，为化工行业客户实现在流通领域的价值提升。化工供应链管理在我国基本处于初级发展阶段，大部分的化工物流企业还停留在提供基础物流服务阶段，公司处于潜力较大且对物流服务专业度较高的市场。

　　（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

　　密尔克卫是国内领先的专业化工供应链综合服务商，提供以货运代理、仓储和运输为核心的一站式综合物流服务，并基于综合物流服务向化工品分销延伸，逐步形成的化工品物贸一体化服务；公司各板块服务环环相扣，互相协同发展，满足线上、线下不同行业、不同区域、不同规模的客户多样化的需求。公司自成立以来，坚持在主航道内深耕细作，始终致力于为客户提供全球范围内化工品一站式全供应链解决方案。

　　随着化工品物流需求的平稳增长，市场规模的不断扩大，以及国家相应监管政策的出台及实施，我国化工物流体系的标准化建设不断加强。公司顺应行业转型升级的需求，着力补足业务短板，并积极拓展新业务；致力于全国7个集群的建设，进一步开展全国布局；同时，加大对安全和科技的持续投入，把安全保障与科技驱动作为公司重要战略方向。因此，公司所处发展阶段属于成长期，需要资金支持，用于业务布局、技术研发等板块，以实现短期经营成果和长期发展目标。

　　（三）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存未分配利润将用于公司主营业务拓展、日常运营等事项，保证公司健康稳定的可持续性发展，进一步提升公司在行业内的综合竞争力，保障投资者的长期回报。

　　公司重视以现金分红形式回报股东，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定的要求，充分考虑利润分配的连续性、稳定性及公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，积极实施公司利润分配的相关政策。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司已于2022年3月23日召开第三届董事会第六次会议，审议了《关于〈公司2021年度利润分配预案〉的议案》，并以7票同意、0票否决、0票弃权的结果审议通过了该议案。

　　（二）独立董事意见

　　公司2021年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意2021年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2021年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2022年3月25日

　　证券代码：603713    证券简称：密尔克卫    公告编号：2022-041

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　关于2022年度担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）下属子公司。

　　●2022年担保总额预计不超过人民币86亿元，担保时间范围自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　●本次担保是否有反担保:无

　　●对外担保逾期的累计数量:无

　　●本次预计担保额度事项尚须得到公司股东大会批准，待股东大会批准后正式生效。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　根据业务发展需要，公司拟预计2022年度担保额度不超过人民币86亿元，其中，用于项目投标、合同履约的担保金额不超过人民币5亿元；用于办理授信业务的担保总额不超过人民币81亿元，其中，对资产负债率在70%以上的子公司担保金额不超过人民币57亿元，对资产负债率在70%以下的子公司担保金额不超过人民币24亿元。

　　1、担保情形包括：本公司为子公司提供担保，子公司相互间提供担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形；

　　2、本次预计担保额度的有效期及担保时间范围为自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。

　　（二）本次预计担保额度事项履行的内部决策程序

　　公司于2022年3月23日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2022年度担保额度预计的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、具体担保情况

　　预计对被担保子公司的担保额度具体如下：

　　单位：人民币万元

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　　在担保实际发生时，可以在预计的公司合并报表范围内的子公司的担保总额度内，对不同子公司（包括但不限于上表所列公司）相互调剂使用其预计额度。

　　三、被担保人基本情况

　　以下财务均为2021年年报数据（单位：人民币元）。

　　1、 上海密尔克卫化工储存有限公司

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　　2、 上海密尔克卫化工物流有限公司

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　　3、 上海慎则化工科技有限公司

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　　4、 上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司

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　　5、 上海静初化工物流有限公司

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　　6、 上海振义企业发展有限公司

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　　7、 密尔克卫迈达化工供应链服务有限公司

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　　8、 镇江宝华物流有限公司

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　　9、 上海密尔克卫慎则能源化工有限公司

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　　10、 江苏马龙国华工贸有限公司

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　　11、 张家港密尔克卫环保科技有限公司

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　　12、 张家港保税区巴士物流有限公司

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　　13、 大正信（张家港）物流有限公司

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　　14、 上海港口化工物流有限公司

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　　15、 上海零星危险化学品物流有限公司

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　　16、 南京密尔克卫化工供应链服务有限公司

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　　17、 密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司

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　　18、 青岛密尔克卫化工储运有限公司

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　　19、 天津市东旭物流有限公司

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　　20、 四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司

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　　四、担保协议的主要内容

　　公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况和协议内容履行信息披露义务。

　　五、董事会意见

　　公司及其子公司对子公司提供的担保，主要为满足公司及子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；该等担保对象均为公司子公司而不会损害公司利益；本次担保事项符合《公司法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

　　六、独立董事意见

　　公司本次预计2022年度担保额度，有利于公司及下属子公司2022年度生产经营的持续发展，满足其日常经营和融资需求，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；公司对子公司的日常经营具有绝对控制权，担保风险可控；本次担保事项的审议及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《对外担保决策制度》的规定。因此，我们同意公司本次预计2022年度担保额度的事项，并同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司对子公司担保余额合计228,595.10万元，占公司截至2021年12月31日净资产的比例为71.00%。

　　公司不存在逾期担保。

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2022年3月25日

　　证券代码：603713    证券简称：密尔克卫   公告编号：2022-042

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更对密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　一、 概述

　　（一）本次会计政策变更的原因

　　2018年12月7日，财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行（以下简称“新租赁准则”）。该新租赁准则的会计政策变更事项已于2021年3月29日经第二届董事会第三十二次会议决议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，详见《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-038）。

　　2021年1月26日，财政部颁布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号），本解释自公布之日起施行。2021年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整（以下简称“准则解释第14号”）。

　　2021年12月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号），本解释“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行（以下简称“准则解释第15号”）。

　　（二）本次会计政策变更的审批

　　2022年3月23日，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　（一）本次会计政策变更的具体情况

　　1、新租赁准则主要变化

　　详见《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-038）。

　　2、准则解释第14号

　　规定了关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理；关于基准利率改革导致金融资产或金融负债合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理；基准利率改革导致的租赁变更的会计处理。

　　3、准则解释第15号

　　规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理；关于资金集中管理相关列报；关于亏损合同的判断。

　　（二）本次会计政策变更对公司的影响

　　1、公司自2021年1月1日采用《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更受影响的报表项目名称和金额如下：

　　合并资产负债表

　　金额单位：元

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　　2、公司自2021年1月1日采用《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行该准则对本报告期内财务报表无重大影响。

　　3、公司自2021年12月30日采用《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）中“关于资金集中管理相关列报”相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。执行该准则对本报告期内财务报表无重大影响。

　　本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

　　本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、独立董事意见

　　独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行合理变更及调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。此次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司此次施行会计政策变更的事项。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：公司本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　五、会计师事务所的结论性意见

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2022]12000-4号号《关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正的专项说明》，公司自2021年1月1日采用新租赁准则的相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整；自2021年1月1日采用准则解释第14号的相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整；自2021年12月30日采用准则解释第15号中“关于资金集中管理相关列报”相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。

　　六、备查文件

　　（一）密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

　　（二）密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

　　（三）密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见

　　（四）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2022]12000-4号《关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正的专项说明》

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2022年3月25日

　　证券代码：603713          证券简称：密尔克卫      公告编号：2022-043

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　公司于2022年3月23日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘请公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘的会计师事务所的情况具体如下所示：

　　一、机构信息

　　1.基本信息：

　　（1）事务所基本信息：

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　（2）承办本业务的分支机构基本信息

　　天职国际上海分所于2004年成立，负责人为胡建军，注册地址为上海市恒丰路600号（1-5）幢2001-8室，自成立以来一直从事证券服务业务。

　　2.人员信息：

　　截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人、注册会计师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

　　3.业务规模：

　　天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户7家，天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

　　4.投资者保护能力：

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同）天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　5.诚信记录：

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　二、项目信息

　　1.人员信息：

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师郭海龙，2014年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告10家，近三年复核上市公司审计报告4家。

　　签字注册会计师李雯敏，2016年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2016年开始在天职国际执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。

　　项目质量控制复核人：周薇英，2005年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　三、审计收费

　　2021年度财务报告审计费用77.00万元（含税），内控审计费用15.00万元（含税），合计人民币92.00万元（含税），审计费用较上一期增加了14.00万元万元，主要系2021年度公司规模扩大所致，系天职国际按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司授权董事会与天职国际协商确定2022年度具体报酬、奖金等事项。

　　四、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司第三届董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过了《关于聘请公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度财务审计及内部控制审计过程中，恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2021年度财务报告审计及内控审计工作。董事会审计委员会发表书面审核意见如下：

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2021年度审计服务，顺利完成了公司2021年度财务审计及内控审计工作，拟向其支付财务报告审计费用77.00万元（含税）及内控审计费用15.00万元（含税），合计人民币92.00万元（含税）。

　　为保持公司审计工作的连续性，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。

　　（二）公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务的资格证书，报告期内恪尽职守，遵循相关审计准则，做到了独立、客观、公正地履行职责，完成了相关审计工作。

　　同意该议案内容，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于聘请公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2022年3月25日

　　证券代码：603713    证券简称：密尔克卫    公告编号：2022-044

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：商业银行等金融机构。

　　●委托理财金额：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额度不超过70,000.00万元（含）闲置募集资金进行现金管理。

　　●委托理财产品类型：安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品。

　　●委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并在上述额度内可以循环使用。

　　●履行的审议程序：该事项已经第三届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　公司于2022年3月23日召开了第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过70,000.00万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。

　　一、本次委托理财概况

　　（一） 委托理财目的

　　在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，以及在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　（二） 资金来源

　　1、本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。

　　2、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3424号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票9,747,452股，发行价格为112.85元/股。截至2021年3月5日，公司实际募集资金总额为人民币1,099,999,958.20元，扣除各项发行费用人民币11,017,358.50元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,088,982,599.70元。上述募集资金已于2021年3月5日划转至公司指定的募集资金专用账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对其到位情况予以验资，并出具《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司验资报告》（天职业字[2021]10522号）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理。

　　根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2020年非公开发行股票预案（修订稿）》，本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

　　单位：元

　　■

　　注：由于本次非公开发行股票实际募集资金净额为1,088,982,599.70元，少于拟募集资金总额，公司决定根据实际募集资金净额，按项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目的具体投入金额，并于2021年3月25日召开了第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十次会议审议并通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》。

　　本次非公开发行实际募集资金小于上述投资项目的资金需求，不足部分公司将用自筹资金补足。如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后以募集资金置换自筹资金。

　　（三） 公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。

　　2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

　　3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财的资金投向

　　拟购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不得用于质押。不存在变相改变募集资金用途的行为。

　　（二）委托理财的额度及期限

　　公司拟使用额度不超过70,000.00万元（含）闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并在上述额度内可以循环使用。

　　（三）实施方式

　　在授权额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（四）风险控制分析

　　公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，风险水平低。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

　　三、对公司的影响

　　公司最近两年的财务状况如下：

　　单位：元

　　■

　　截至2021年12月31日，公司的货币资金余额为63,816.39万元，本次委托理财最高额度不超过人民币70,000.00万元，占最近一期期末货币资金的109.69%。公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率。

　　四、风险提示

　　公司拟购买的投资产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

　　（一）独立董事意见

　　在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，公司拟继续使用额度不超过70,000.00万元（含）人民币的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，有利于提高公司资金使用效率。公司使用的闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合《公司章程》的规定。

　　因此，同意公司使用最高额度不超过人民币70,000.00万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

　　（二）监事会意见

　　在保障资金安全及确保不影响募集资金项目建设和使用计划的前提下，公司拟使用额度不超过人民币70,000.00万元（含）的闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，有利于提高公司募集资金使用效率，提高公司股东回报，符合相关法律法规的规定。因此，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，中国国际金融股份有限公司认为：

　　1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过；独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求；

　　2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

　　3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

　　因此，同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　■

　　注：公司最近十二个月使用募集资金委托理财情况为2020年非公开发行募集资金进行理财的情况。

　　七、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第六次会议决议；

　　（二）公司第二届监事会第五次会议决议；

　　（三）独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见；

　　（四）保荐机构出具的《中国国际金融股份有限公司关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2022年3月25日

　　证券代码：603713    证券简称：密尔克卫    公告编号：2022-045

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：商业银行等金融机构。

　　●委托理财金额：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟使用总额度不超过50,000.00万元（含）闲置自有资金进行现金管理。

　　●委托理财类型：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

　　●委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并在上述额度内可以滚动使用。

　　●履行的审议程序：该事项已经第三届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　公司于2022年3月23日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加资金运营收益，公司及其子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，自有资金现金管理总额不超过50,000.00万元（含），自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内闲置自有资金可以滚动使用。

　　一、委托理财概况

　　1、委托理财目的

　　在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，进一步提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　2、投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

　　3、委托理财受托方：商业银行等金融机构。

　　4、委托理财额度及期限：

　　公司及其子公司拟使用暂时闲置自有资金总额度不超过50,000.00万元（含）进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并在上述额度内可以循环使用。

　　5、实施方式

　　在授权额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买投资产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　二、风险控制措施

　　1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。

　　2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

　　3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　公司最近两年经审计的财务状况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　截至2021年12月31日，公司的货币资金余额为63,816.39万元，本次委托理财最高额度不超过人民币50,000.00万元，占最近一期期末货币资金的78.35%。公司本次对闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　四、风险提示

　　公司拟购买的投资产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　五、审议决策程序及独董意见

　　公司于2022年3月23日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司独立董事认为：本次公司使用闲置自有资金进行投资理财，履行了相应的审议程序，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定。目前公司经营和财务状况稳健，随着公司市场规模的不断扩大和资本结构的不断优化，公司使用自有资金进行投资理财是在保障公司正常经营前提下实施的，将有利于提高暂时闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过50,000.00万元（含）人民币的闲置自有资金购买安全性高的理财产品。

　　六、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　■

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2022年3月25日

　　证券代码：603713    证券简称：密尔克卫    公告编号：2022-046

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书及其他高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监、董事会秘书缪蕾敏女士递交的书面辞职报告。缪蕾敏女士因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后，将继续担任公司财务总监。缪蕾敏女士在担任董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展作出了重大贡献，公司及公司董事会对缪蕾敏女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于2022年3月23日开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任石旭先生担任公司董事会秘书、缪蕾敏女士担任公司副总经理（简历附后）。

　　任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

　　截至本公告披露日，石旭先生通过上海演惠投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票276,056股，缪蕾敏女士直接持有公司股票100,000股、通过上海演智投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票388,000股、通过上海演惠投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票72,285股，上述新聘人员与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海交易所及其他有关部门的处罚情形。公司独立董事对本次聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2022年3月25日

　　石旭，男，1982年3月出生，本科学历，2004年7月至2006年3月在北京近铁运通运输有限公司上海分公司任空运进口组长；2006年加入密尔克卫化工供应链服务股份有限公司，先后担任空运进口部经理助理、空运进口部主管、客服部副经理、仓储一部经理、配送部经理、运输事业部常务副总经理、仓储事业部总经理、安全事业部总经理、堆场事业部总经理、仓储分装事业部总经理，2022年3月23日起任公司董事会秘书。

　　缪蕾敏，女，1978年3月出生，硕士学历，EMBA，注册会计师、特许管理会计师，2000年7月至2002年12月在德勤华永会计师事务所有限公司任审计部高级审计师；2003年1月至2005年5月在上海惠普有限公司任财务部高级财务分析师；2005年6月至2009年5月在通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司任医疗软件部亚太区财务及运营经理；2009年6月至2017年9月在都福企业管理（上海）有限公司任亚太区总部财务总监。2017年9月加入密尔克卫化工供应链服务股份有限公司，曾任公司投资总监、财务总监、董事会秘书，2022年3月23日起任公司副总经理兼财务总监。