一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2,213,328,480为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主营业务为啤酒生产销售以及啤酒文化产业。2021年，面对新冠肺炎疫情、原材物料价格上涨等因素影响，公司立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，统筹推进疫情防控和生产经营工作，不断推进企业高质量发展，2021年实现啤酒销量127.63万吨，同比增长6.41%；营业收入45.38亿元，同比增长6.79%；实现利润总额7.3亿元，同比增长3.86%；归属于上市公司股东的净利润6.11亿元，同比增长7.36%。

　　中国啤酒高端化发展趋势明显，公司顺应高端啤酒发展趋势，不断增强科研创新能力，促进公司产品高端化升级。2021年公司产品结构逐步向中高端提升，其中，纯生啤酒销量占比45%，同比提升4.07个百分点；罐类产品销量占比32%，同比提升0.83个百分点；97纯生高端核心产品同比增长103.18%。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　公司主营业务为啤酒生产销售以及啤酒文化产业。中国啤酒行业近年整体增速放缓，但高端啤酒仍保持较高增速。2021年，面对新冠肺炎疫情、原材物料价格上涨等因素影响，公司立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，统筹推进疫情防控和生产经营工作，不断推进企业高质量发展，2021年实现啤酒销量127.63万吨，同比增长6.41%；营业收入45.38亿元，同比增长6.79%；实现利润总额7.3亿元，同比增长3.86%；归属于上市公司股东的净利润6.11亿元，同比增长7.36%。

　　2021年，公司主要工作情况如下：

　　1.营销管理质量稳步提升

　　2021年，公司进一步巩固优势核心区域，产品、业务、渠道三个结构更加优化，营销品牌、队伍建设、督导体系更加健全，完成啤酒销量127.63万吨，同比增长6.41%。围绕“3+N”（雪堡、纯生、珠江+特色）品牌战略，产品结构逐步向中高端提升，其中，纯生啤酒销量占比44.94%，同比提升4.07个百分点；罐类产品销量占比32.19%，同比提升0.83个百分点；97纯生高端核心产品，完成销量15.68万吨，同比增长103.18%。

　　新模式新业态更加丰富，以“啤酒+”焕发新活力。围绕新消费需求，探索“新店商”商业模式，开拓雪堡体验店11家，连接线下、社群、网络三度空间，开展精酿品鉴会50余场。推广个性化定制服务，与中国邮政、广州博物馆、PAIX咖啡等跨界合作，推出生肖《牛啤》、文创版啤酒等8款定制产品。推进白酒项目，探索啤酒业务与白酒业务融合发展的新业态，实现销售收入近3000万元。以“啤酒+音乐”倡导品质生活，首次与网易云达成战略合作，发布10款乐评罐，线上曝光超过7200万人次。以“啤酒+体育”倡导健康生活，连续6年赞助广东省男子篮球联赛。以“啤酒+美食”助力幸福生活，首次融合线上线下资源打造小龙虾啤酒节、火锅美食节，线上曝光量超4292万人次，持续扩大品牌影响力。以啤酒为纽带，加深文化交流，首次在广交会打造雪堡品牌精酿休闲品饮区、参加广州国际精酿啤酒节、2021石家庄国际啤酒节、第二届客天下·创艺园威尼斯共享夜市、湘潭啤酒节等城市活动，丰富市民美好生活。珠江啤酒入选2021年广州市“百年·百品”。

　　2.科创驱动力持续增强

　　坚持创新驱动发展，加强创新管理体系建设。科技研发投入持续提升，重点围绕菌种筛选培育、保鲜工艺优化、风味口感升级、产品质量预控等方面开展研究，取得阶段性进展；攻克国产拉环盖技术难题，实现上量使用。新增省级工程技术研究中心1家，博士后科研工作站新增1名博士。新申请专利43件，在研项目170项，首次以珠江啤酒为第一单位发表国际学术界SCI论文1篇，与华南农业大学合作项目《荔枝发酵精酿关键技术与产业应用》获市科技计划立项。积极参与国家、行业（团体）标准的制修订，3项牵头和2项参与制订的团体标准已发布实施，正在参与制修订标准11项。科技成果获奖励5项，荣获“十三五”中国酒业科学进步特别奖。

　　产品创新转化能力不断增强。实施以市场和消费者为中心的新产品开发规划战略，发挥研发和营销联动作用，形成“1+3”新产品工作机制，优化产品7个，开发产品9个,528mL特制纯生、烈金刚、咖啡世涛、新英式IPA等一系列新产品上市。咖啡世涛、桂花蜂蜜获得2021年CBC中国国际啤酒挑战赛二星天禄奖，烈金刚获得一星天禄奖；珠江纯生啤酒1997荣获2021年度广东省食品行业优秀新产品一等奖。

　　3.聚焦智能制造和绿色发展

　　智能制造水平不断提升，智慧运营驱动力不断增强。实施推广视觉检测技术应用、成品酒异物检测技术、激光赋码技术，应用RFID（频射识别技术）电子标签开发包材追溯系统的研究。成立工厂智能化创新工作室，获3个实用新型授权、3项发明专利。东莞扩建项目开展81项新工艺新技术新装备应用研究。O2O项目订单平台新增自动审核等8项重点功能，O2O平台开单提货占公司营业收入97.2%。完成数字兑奖系统升级改造，实施二维码全自动奖盖核销，推进O2O二期开发研究。推广应用仓库管理系统和物资出入厂管理系统，实现产品和物资出入库、出入厂全流程信息数字化和可追溯物流管控。初步建立公司人力资源管理共享平台，获得2021年中国人力资源科技企业奖。上线并持续完善电子招标平台功能，推进与市国资委阳光采购平台对接。完成财务共享服务中心项目可行性研究。

　　绿色低碳发展持续推进，推行清洁生产，总水耗、电耗、热耗指标分别同比优化3.43%、1.37%、2.14%。实施南沙过氧乙酸回收技改、污水管网修复等项目，各项污染物指标100%达标。光伏发电项目提供近1000万度清洁电能，相当于减排二氧化碳6000多吨。实现各下属企业在国家、省、市环境保护相关平台实时监测信息全公开，南沙、从化、湛江、东莞公司荣获绿牌企业称号，珠丰、东莞公司荣获“广东省清洁生产企业”称号。南沙公司首次获得省、市农业龙头企业称号。

　　4.产业持续协调发展

　　啤酒酿造产业持续优化升级。提升中高端产品供给能力，东莞产能扩建项目已启动土建施工。完成永信公司增加拉环盖生产线、南沙柔性线新增纯生产能、南沙酿造PVPP设备升级、从化B线杀菌机改造、增加湛江等四个企业生产528mL新产品等项目共80项。持续推进节能降耗工作，全面提高产品质量、节能环保、设备安全和各企业劳动生产率。探索研究包装企业的高效统筹发展。

　　啤酒文化产业影响力持续扩大，总部开发项目建设稳步推进。聚焦旅游、餐饮、文饰、商务等业态，推动文商旅融合发展。打造首届啤酒廠·潮流文化节，吸引超10万人次。珠江·琶醍承办广州“羊城夜市”等城市活动，入选“夜广州·十大最受欢迎打卡点”；传播美食文化、传统文化、国际文化，举办“美食选择醍”“七夕游园会”“古风灯会”、狂欢节等活动，增强文化体验，单日最高人流量4万人次。聚焦广州市“攻城拔寨”项目，东区地下停车场完成地下室底板浇筑，包装车间建筑改造升级项目完成全专业招标图设计，珠啤大厦及酒店商业综合体项目启动工程设计公开招标。珠江·琶醍创意园区升级改造立面、天面整饰工程基本完成。注重工业遗产的保护与活化，汽机锅炉间工业特色办公场所投入使用，锅炉文化广场开放游览，旧改工作得到中央媒体的关注。

　　5.管理全面提质增效

　　以深化改革释放发展动能，推进改革创新工作项目50项。营销总部统筹管理作用进一步加强，通过规范产品价格体系管理制度、电商平台管理制度、费用管理制度和品牌推广管理制度等，进一步提升各大区及事业部管理规范性，各区域“一区一策”推进以厂家为主导的深度分销模式改革。完善选人用人机制，推进下属企业经理层任期制契约化管理工作，人才管理改革有效推进，人才凝聚力和第一资源作用进一步激活。构建工厂最优化管理模式成效明显，啤酒生产企业结对交流服务与支持取得实效。合规管理标准化机制不断完善，重点加强公司治理、产品质量、安全环保等领域合规管理。进一步完善“三重一大”集体决策管理制度，规范“三重一大”事项决策程序。

　　6.党建引领更加有力

　　深入开展党史学习教育，推进学史明理、增信、崇德、力行，不断增强推进企业高质量发展的能力和水平。坚持政治建设引领，坚持促进党建工作和生产经营深度融合，坚持落实党风廉政建设责任制，不断增强推进企业高质量发展的能力和水平。促进职工共享企业发展成果，以人民为中心的思想更加牢固，始终坚持履行社会责任，助力乡村振兴，积极支援社区疫情防控工作，在疫情防控工作中彰显国企担当。

　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会

　　法定代表人：王志斌

　　2022年3月25日

　　证券代码：002461             证券简称：珠江啤酒         公告编号：2022-010

　　广州珠江啤酒股份有限公司

　　关于2022年日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　因经营运作需要，按照《上市公司治理准则》和《关联交易决策制度》的有关规定，公司（或公司下属子公司）拟与关联企业广州荣鑫容器有限公司、广州荣森包装实业有限公司、广州发展新能源股份有限公司、广州南沙发展燃气有限公司和广州市国际工程咨询有限公司发生包装物采购、房地产租赁、电力采购、咨询服务等关联交易。上述交易构成关联交易，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　上述交易已经公司于2022年3月23日召开的第四届董事会第六十八次会议审议通过，关联董事王志斌、黄文胜、吴家威、罗志军对该议案回避表决。该议案将提交公司2021年度股东大会审议，届时关联股东广州产业投资控股集团有限公司、广州珠江啤酒集团有限公司将回避表决。

　　除上述待审批的关联交易外，2022年1月1日至2022年3月23日，公司与上述关联方未发生其他关联交易。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　备注：广州荣森包装实业有限公司原名为广州白云荣森包装实业公司。上述关联交易详见2021年3月25日巨潮资讯网披露的《关于公司2021年度日常关联交易的公告》和2021年12月31日巨潮资讯网披露的《关于调整日常关联交易额度的公告》。

　　二、 关联方及关联关系

　　1、基本情况

　　（1）广州荣鑫容器有限公司：法定代表人肖懿，注册资本为12,388万元，经营范围为：“加工、制造各种金属、包装材料、塑料包装容器及其他塑料制品。销售本公司产品及相关的设备租赁。提供包装容器生产的各种技术服务”，住所位于广州经济技术开发区锦秀路25－27号,实际控制人为广州市国资委。该公司2021年末资产总额为 385,188,012.50元， 净资产为 194,543,519.74 元；2021 年度的营业收入为 418,339,053.50元，净利润为2,445,147.14元。

　　（2）广州荣森包装实业有限公司：法定代表人计永红，注册资本600万元，经营范围为：“加工、制造：塑料包装箱及容器、纸类包装制品、金属包装制品（不含贵金属）；货物装卸搬运；自有物业出租；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。”住所为广州市白云区井岗路102号、104号、106号,实际控制人为广州市国资委。该公司2021年末资产总额为 8,602,663.43元， 净资产为 8,078,746.11元；2021 年度的营业收入为2,316,466.90元，净利润为961,763.20元。

　　（3）广州市国际工程咨询有限公司：法定代表人骆宁安，注册资本1000万元，经营范围为：“工程技术咨询服务、工程项目管理服务、工程监理服务、政府采购代理、房屋租赁、投资咨询服务、企业管理咨询服务、工程造价咨询服务、工程建设项目招标代理服务”，住所为广州市越秀区寺右新马路111号五羊新城东成广场9楼，实际控制人为广州市国资委。该公司2021年9月30日资产总额为57,300,153.04元， 归属于母公司所有者的净资产为24,282,893.88元；2021 年度前3季度的营业收入为61,602,379.95元，归属于母公司所有者的净利润为4,097,590.73元。（注：主要财务指标未经审计）

　　（4）广州发展新能源股份有限公司：法定代表人冯康华，注册资本300,000万人民币，经营范围：“节能技术咨询、交流服务,工程和技术基础科学研究服务,工程项目管理服务,节能技术开发服务,自然科学研究和试验发展,工矿工程建筑,企业管理咨询服务,能源管理服务,投资管理服务,能源技术研究、技术开发服务,材料科学研究、技术开发,企业自有资金投资;太阳能发电” ，住所为广州市天河区临江大道3号2901房自编A ,实际控制人为广州市国资委。

　　（5）广州南沙发展燃气有限公司：法定代表人卢向阳，注册资本8,500.00万元，经营范围：“燃气经营（不设储存、运输，不面向终端用户）;燃气生产;燃气经营（面向终端用户）”，住所为广州市南沙区珠电路165号四楼401室,实际控制人为广州市国资委。

　　广州发展新能源股份有限公司和广州南沙发展燃气有限公司属于上市公司广州发展集团股份有限公司控制的子公司，其2021年度财务数据尚未披露。广州发展集团股份有限公司2021年9月30日资产总额为 50,356,331,875.06元， 归属于母公司所有者的净资产为18,598,707,412.10元；2021 年度前3季度的营业收入为28,112,942,723.94元，归属于母公司所有者的净利润为743,115,473.12 元。

　　2、与公司的关联关系

　　上述公司均符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条情形，为公司关联法人。其中广州荣鑫容器有限公司、广州荣森包装实业有限公司均为广州珠江啤酒集团有限公司的全资子公司；广州发展新能源股份有限公司、广州南沙发展燃气有限公司、广州市国际工程咨询有限公司受广州产业投资控股集团有限公司控制；广州珠江啤酒集团有限公司是广州产业投资控股集团有限公司的全资子公司，广州产业投资控股集团有限公司控制公司54.15%股权。

　　3、履约能力分析

　　上述关联方经营情况及财务状况稳定，与公司合作关系良好，能严格履行与公司签订的合同。

　　三、 关联交易的主要内容

　　上述各项关联交易由交易双方按市场价格协商确定，公司将通过询价、招标或第三方机构的公开统计数据获取市场价格。公司将在本次关联交易审议通过后，与各关联方签署相关协议。

　　四、 本次交易的目的以及对公司的影响

　　2022年日常关联交易属公司生产经营所需的物资采购、租赁等业务，交易将遵循公平、公正、公开的原则，交易有利于保证公司正常生产经营和降低运作成本，对公司业务独立性不存在重大影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

　　五、 独立董事事前认可及独立意见

　　在对公司2022年度预计的日常关联交易情况进行认真审查后，我们事前同意将该议案提交董事会及股东大会审议。并发表独立意见如下：2022年公司拟与关联方广州荣鑫容器有限公司、广州荣森包装实业有限公司、广州发展新能源股份有限公司、广州南沙发展燃气有限公司和广州市国际工程咨询有限公司进行的关联交易，价格由双方按市场价格协商确定，交易价格公允、合理，有利于保证公司正常生产经营和降低运作成本。该事项为关联交易，关联董事对该议案回避表决，关联交易决策程序合法，不存在违反法律和公司章程的情形，也未损害公司和股东利益，我们同意该项交易。

　　六、 备查文件

　　1、公司第四届董事会第六十八次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第四届董事会第六十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会

　　2022年3月25日

　　证券代码：002461             证券简称：珠江啤酒         公告编号：2022-011

　　广州珠江啤酒股份有限公司关于使用

　　闲置资金投资理财及存款类产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　由于公司募集资金投资项目为逐步实施，资金根据工程进展分批支付，因此部分募集资金将会暂时闲置；此外，公司经营中还会产生一定的短期闲置资金。为提高闲置资金的使用效率和收益，公司在保障公司日常经营运作和募投项目正常实施前提下，根据短期闲置资金状况，适当投资理财及存款类产品。该事项已经公司第四届董事会第六十八次会议审议通过。

　　一、特别提示

　　该事项尚需经公司2021年度股东大会审议通过。

　　二、投资理财及存款类产品的概况

　　1、投资目的：提高短期闲置资金的使用效率和收益。

　　2、投资额度：公司在任一时点用于投资的金额折合人民币合计不得超过75亿元，其中募集资金不超35亿元，自有资金不超40亿元。本次投资授权额度的有效期为1年。

　　3、投资方式：投资于安全性高、风险低、短期的理财产品，此类金融产品主要投资于中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品，包括但不限于货币市场产品、银行承兑汇票、商业票据、高信用级别的信用类债券、银行间市场金融产品或监管政策允许的其它金融产品。不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的，风险相对较高的金融产品。存款类产品包括但不限于办理通知存款、定期存款、智能存款、智多宝存款、大额存单等存款类业务，此类产品可避免本金损失的风险，安全系数高。

　　本次投资使用募集资金进行的理财，其发行主体必须为商业银行，且能提供保本承诺。募集资金有关情况如下：

　　（1）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州珠江啤酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3231号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票426,502,472股，共计募集资金4,311,939,991.92元，扣除发行费用16,152,996.87元后，公司实际募集资金净额4,295,786,995.05元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙人）对上述募集资金到位情况进行验证，并于2017年2月22日出具《验资报告》（中喜验〔2017〕第0046号）。

　　本次募集资金已存放于公司为本次发行开设的募集资金专户，并与本次发行保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　（2）本次非公开发行募集资金投向及变更情况：

　　公司2020年10月22日召开第四届董事会第六十一次会议，审议通过的《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施期限的议案》，根据募集资金投资项目实际情况，公司决定调整除南沙珠啤二期年产100万kl啤酒项目外的其余项目的投资金额、使用募集资金金额及实施期限，本次调整不影响项目实施主体、不涉及新增投资项目。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意变更部分募投项目的意见。2020年11月17日，公司2020年第二次临时股东大会批准了上述变更募投项目相关事项。调整前后募集资金投向情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（3）募集资金使用情况、募集资金闲置的原因

　　截止2021年12月31日，公司累计使用募集资金1,396,088,035.67元，累计以闲置募集资金进行现金管理获得利息收入（扣除手续费后）净额52872.68万元，2021年末募集资金余额3,428,425,621.57元。

　　募集资金闲置原因为：由于公司募集资金投资项目为逐步实施，资金根据工程进展分批支付，因此部分募集资金将会暂时闲置。

　　4、投资期限：根据短期闲置资金状况，决定具体投资期限，投资理财类产品的时间不超过1年，投资存款类产品的时间不得超过3年。

　　5、资金来源：自有闲置资金以及闲置募集资金。

　　6、公司2021年投资情况

　　2021年，公司每次投资理财产品的期限均不超过12个月，任一时点投资余额未超过董事会授权范围，未出现投资理财本金和收益逾期未收回的情况，公司投资理财产品累计金额共计59,500万元，获得投资收益共计943.95万元。公司投资存款类产品累计金额共计218,800万元，获得利息收入共计 20,587.78万元。

　　三、 对公司日常经营的影响

　　公司投资资金来源于短期闲置资金，在具体投资决策时，公司将以保障公司日常经营运作和募集资金投资项目建设为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营和募集资金投资项目建设，并有利于提高短期闲置资金的使用效率和收益。

　　四、内控制度

　　1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规、制度的有关规定进行投资。

　　2、公司已制订《重大投资决策管理制度》和《闲置资金理财管理制度》规范了公司对外投资行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

　　本项短期投资业务的风险控制程序如下：由公司财务部经理根据运营资金结余情况，组织拟订不长于1年的理财产品投资计划申请表，主要内容必须包括公司流动资金情况、理财产品名称、投资天数、投资金额、预期收益率等，与拟签订的协议一并提交公司财务总监审核同意后，按公司重大事项决策流程进行批准，再与相关银行签订协议，并在协议中明确界定产品类型为保本或低风险。其中使用募集资金进行的理财，其发行主体必须提供保本承诺，方可实施。

　　五、投资于理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施

　　1、公司购买标的仅限于安全性高、低风险短期理财产品，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的，风险相对较高的金融产品，风险可控。

　　2、公司将严格按照《重大投资决策管理制度》和《闲置资金理财管理制度》等相关规定进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品投资的规范，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，严格履行信息披露的义务。敬请投资者关注公司在信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网披露的相关公告。

　　3、可能产生风险：

　　（1）资金存放与使用风险；

　　（2）相关人员操作和道德风险。

　　4、防范措施：

　　（1）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

　　a、建立台账管理，对资金运用的经济活动建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

　　b、公司审计部定期对理财业务的投资管理状况和台账进行审计、复核；

　　c、独立董事可以对资金使用情况进行检查；

　　d、监事会可以对资金使用情况进行监督。

　　（2）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

　　a、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的金融产品，否则将承担相应责任；

　　b、办理理财产品认购手续时，财务部需指派不少于2名经办人员亲临金融机构办理；

　　c、资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改；

　　d、负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

　　六、监事会意见

　　公司财务状况稳健，有比较健全的内部控制制度。在保障公司日常经营运作和募集资金投资项目建设的情况下，适当投资于短期保本或低风险型理财产品以及存款类产品，有利于提高短期闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　七、独立董事意见

　　由于公司募集资金投资项目为逐步实施，资金根据工程进展分批支付，因此部分募集资金将会暂时闲置；此外，公司经营中还会产生一定的短期闲置资金。为提高闲置资金的使用效率和收益，公司在保障公司日常经营运作和募投项目正常实施前提下，根据短期闲置资金状况，适当投资理财产品及存款类产品。此议案符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们事前认可本事项，同意将本事项提交董事会及股东大会审议。

　　八、保荐机构核查意见

　　中信证券认为：公司使用闲置资金投资理财产品和存款类产品已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，但本事项尚需提交公司股东大会审议；该事项是在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置资金进行的，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大收益。保荐机构对公司使用闲置资金投资理财产品和存款类产品事项无异议。同时提请公司注意，应严格遵守相关法规和制度对委托理财行为的规定，认真履行审批和决策程序。

　　九、备查文件

　　1、第四届董事会第六十八次会议决议；

　　2、第四届监事会第四十九次会议决议；

　　3、《独立董事关于第四届董事会第六十八次会议相关事项的独立意见》；

　　4、保荐机构核查意见。

　　公司将会定期披露理财进展情况，敬请留意。

　　特此公告。

　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会

　　2022年3月25日

　　证券代码：002461             证券简称：珠江啤酒         公告编号：2022-013

　　广州珠江啤酒股份有限公司关于举行2021年度业绩网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年4月1日下午15:00-17:00在全景网举行2021年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王志斌先生，总经理黄文胜先生，财务负责人高艺林先生，董事会秘书李宽宽女士，独立董事陈平先生等。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整。）

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2021 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2022 年 3月31日12：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2021 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　■

　　（问题征集二维码）

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会

　　2022年3月25日

　　证券代码：002461             证券简称：珠江啤酒         公告编号：2022-015

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月23日召开第四届董事会第六十八次会议，审议通过了《关于2021年利润分配预案的议案》。该议案尚待提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、2021年度利润分配预案

　　1、利润分配预案的具体内容

　　经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年实现归属于母公司所有者的净利润611,189,481.92元。依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和发展资金需要，公司拟按照以下方案实施利润分配：

　　（1）按公司净利润的10%提取法定盈余公积金，提取后报告期末母公司未分配利润为709,873,098.82元；

　　（2）以2022年3月23日公司总股本2,213,328,480股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.2元（含税），本次共分配现金265,599,417.60元；

　　（3）不实施资本公积金转增股本。

　　本利润分配预案尚待股东大会审议。若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的，公司将按照“现金分红金额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。

　　2、利润分配预案的合法性、合规性

　　公司提出的2021年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划等，该利润分配预案合法、合规、合理。

　　3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

　　按以上方案，公司2021年度分红金额占当年归属于母公司所有者的净利润的比例为43.46%。2022年疫情影响仍在持续，全球经济不确定性高，公司面临多项成本上涨的压力，为了兼顾经营稳定及让股东分享公司的业绩增长成果，公司每股分红稳中有升。

　　二、相关审核及审批程序

　　1、董事会意见

　　公司第四届董事会第六十八次会议审议并通过《关于2021年利润分配预案的议案》。董事会认为 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意将《关于公司2021年度利润分配预案的议案》提交股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　公司第四届监事会第四十九次会议审议认为：公司2021年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合《公司法》、《公司章程》或国家有关法规政策的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。公司2021年度利润分配预案不存在损害中小股东利益的情形。

　　3、独立董事意见

　　公司独立董事核查后认为：该预案符合公司实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。我们事前认可该预案，同意将该预案提交董事会及股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施， 敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第六十八次次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第四十九次会议决议；

　　3、独立董事对公司第四届董事会第六十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会

　　2022年3月25日

　　证券代码：002461             证券简称：珠江啤酒         公告编号：2022-016

　　关于2021年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）为真实反映公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况和2021年度经营成果，公司对部分资产计提了资产减值准备。2022年3月23日公司召开第四届董事会第六十八次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，将具体内容公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及2021年度经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，拟计提各项资产减值准备52,792,698.11元，具体如下：

　　单位：元

　　■

　　二、 计提减值准备的依据、数据和原因说明

　　（4）本公司对于应收款项以预期信用损失为基础确认损失准备。

　　本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，确认预期信用损失。于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的应收款项的预期信用损失分别进行计量。应收款项自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12个月内的预期信用损失计量损失准备；应收款项自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该应收款项整个存续期的预期信用损失计量损失准备；应收款项自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该应收款项整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

　　本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的应收款项，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的应收款项，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　当单项应收款项无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　■

　　对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

　　根据上述标准，2021年公司计提坏账准备2,233,015.91元。

　　2、存货跌价准备的标准和计提

　　期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

　　产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　　以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　2021年公司经对存货减值进行测试，包装物—玻璃瓶可收回金额低于其账面价值的，存在减值迹象。 根据上述标准， 2021年公司计提存货跌价准备48,490,569.88元。

　　3、固定资产减值准备的标准和计提

　　公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

　　固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

　　根据环保要求，公司子公司河北珠江啤酒有限公司需停用燃煤锅炉生产蒸汽，改为外购蒸汽，其燃煤锅炉设备不能使用，另部分污水处理设备因技术升级，已无使用价值；公司子公司广西珠江啤酒有限公司部分专用设备因技术升级,已无使用价值；公司子公司湖南珠江啤酒有限公司部分土地将由湘潭天易经济开发区土地储备中心收回，公司污水站需要搬迁，搬迁后部分设备无法再利用；公司子公司东莞市珠江啤酒有限公司部分设备因技术升级,已无使用价值。上述固定资产需要出售处理或报废清理，存在明显减值迹象。根据以上标准，上述子公司2021年度计提固定资产减值准备分别为：1,483,896.16元、195,461.18元、36,904.75元、352,850.23元，经合计，2021年度公司计提固定资产减值准备2,069,112.32元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备，将减少公司2021年度利润总额52,792,698.11元。

　　四、备查文件

　　公司第四届董事会第六十八次会议决议。

　　特此公告。

　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会

　　2022年3月25日

　　证券代码：002461                证券简称：珠江啤酒                   公告编号：2022-008

　　广州珠江啤酒股份有限公司

　　第四届董事会第六十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十八次会议于2022年3月23日下午在公司办公楼502会议室召开，会议由王志斌董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2022年3月11日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9人（其中独立董事3人），实到董事9人，其中杨克先生和柯睿格先生以通讯方式进行表决，其他董事现场表决。会议由王志斌董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

　　二、审议通过《公司董事会2021年度工作报告及2022年工作计划》。

　　公司独立董事陈平、宋铁波、韩振平分别向董事会提交了2021度述职报告，并将在公司2021年度股东大会上述职。

　　表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。本议案尚须提交2021年度股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

　　2021年公司实现营业收入45.38亿元，同比增长6.79%；实现利润总额7.30亿元，同比增长3.86%；归属于上市公司股东的净利润6.11亿元，同比增长7.36%。公司本报告期末资产总额、归属于上市公司股东的所有者权益分别为135.18亿元、92.82亿元，比本报告期初分别增长3.89%、4.00%。

　　表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。该议案将提交2021年度股东大会审议。

　　四、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

　　《公司2021年度内部控制自我评价报告》的详细内容刊登于2022年3月25日巨潮资讯网。公司监事会和独立董事对此发表了意见，具体内容刊登于2022年3月25日巨潮资讯网。

　　五、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

　　《关于2021年度计提资产减值准备的公告》的详细内容刊登于2022年3月25日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

　　六、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

　　公司《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2022年3月25日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。公司独立董事、中喜会计师事务所（特殊普通合伙人）和保荐机构中信证券股份有限公司对此进行了审核，具体内容刊登于巨潮资讯网。

　　七、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。该议案将提交2021年度股东大会审议。

　　《公司2021年年度报告》刊登于2022年3月25日巨潮资讯网，《公司2021年年度报告摘要》刊登于2022年3月25日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

　　八、审议通过《公司2021年度利润分配预案》。

　　经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年实现归属于母公司所有者的净利润611,189,481.92元。依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和发展资金需要，公司拟按照以下方案实施利润分配：

　　1、按公司净利润的10%提取法定盈余公积金，提取后报告期末母公司未分配利润为709,873,098.82元；

　　2、以2022年3月23日公司总股本2,213,328,480股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.2元（含税），本次共分配现金265,599,417.60元；

　　3、不实施资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。该议案将提交2021年度股东大会审议。

　　九、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

　　为提高公司抗风险能力，现拟继续申请商业银行综合授信额度66亿元（或等值外币）。该授信额度用于办理银行贷款、开具银行承兑汇票、信用证、贸易融资、保函、信托融资、境外融资、债券发行、融资租赁、售后回租业务等债务性融资，所融资金的用途限于公司日常经营运作，或用于董事会批准的投资项目；非经公司董事会批准，不得用于转贷或上述用途以外的其他用途。单笔实际发生的债务性融资金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，或累计发生债务性融资金额超过最近一期经审计净资产的30%，需另行提请董事会、股东大会审议批准。

　　表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。该议案将提交2021年度股东大会审议。

　　十、审议通过《关于使用闲置资金投资理财和存款类产品的议案》。

　　由于公司募集资金投资项目为逐步实施，资金根据工程进展分批支付，因此部分募集资金将会暂时闲置；此外，公司经营中还会产生一定的短期闲置资金。为提高闲置资金的使用效率和收益，公司在保障公司日常经营运作和募投项目正常实施前提下，根据短期闲置资金状况，适当投资理财和存款类产品。公司在任一时点投资金额折合人民币合计不得超过75亿元，其中募集资金不超35亿元，自有资金不超40亿元。

　　表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。该议案将提交2021年度股东大会审议。

　　公司《关于使用闲置资金投资理财和存款类产品的公告》详见2022年3月25日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。公司监事会、独立董事、保荐机构中信证券股份有限公司对此进行了审核，具体内容刊登于巨潮资讯网。

　　十一、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易的议案》。

　　因经营运作需要，公司拟与关联方广州荣鑫容器有限公司、广州荣森包装实业有限公司、广州发展新能源股份有限公司、广州南沙发展燃气有限公司和广州市国际工程咨询有限公司签订、续签或继续执行已签的房地产租赁、包装物采购、能源采购和服务等协议。具体详见2022年3月25日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于2022年日常关联交易预计的公告》。

　　公司独立董事陈平、宋铁波、韩振平已事前认可该事项，并发表独立意见，具体内容刊登于巨潮资讯网。

　　关联董事王志斌、黄文胜、吴家威、罗志军在该项议案表决时进行了回避。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。该议案将提交2021年度股东大会审议。

　　十二、审议通过《2022年安全工作计划》。

　　表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

　　十三、审议通过《关于补选柯睿格先生为公司董事会下属薪酬与考核委员会、战略委员会委员的议案》。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

　　十四、审议通过《关于修订〈董事会下属战略委员会工作条例〉的议案》。

　　为进一步提高公司治理水平，提高工作效率，更好地发挥董事会战略委员会的作用，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对《董事会战略委员会工作条例》有关条款进行了修订，主要修订增加内容为：战略委员会根据其职责，在公司发生其职责范围内的重大事项时应及时召开会议。战略委员会每年必须最少召开一次会议，研究公司长期发展战略规划的实施进展情况。修订后的《战略委员会工作条例》刊登于2022年3月25日巨潮资讯网。

　　表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

　　十五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　因计划调整，原《公司章程》第五条中：“另设经营地址：广州市海珠区阅江西路222号广州塔首层101号商铺”拟删除。根据经营管理工作需要，拟调整公司高级管理人员范围。原《公司章程》第十一条为：“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、运营总监、财务总监、营销总监、总工程师、总法律顾问及董事会秘书。”现修订为：“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总会计师、营销总监、总工程师、总法律顾问及董事会秘书。”原章程第一百一十三条 、一百三十三条、一百三十七条、一百四十一条涉及公司高级管理人员的内容描述相应增加“总会计师”、删除“运营总监”、“财务总监”。除上述内容调整外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》刊登于2022年3月25日巨潮资讯网。

　　表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。本议案尚须提交股东大会审议。

　　十六、审议通过《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》。

　　公司将召开2021年度股东大会，具体详见发布于2022年3月25日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于召开 2021年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

　　特此公告。

　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会

　　2022年3月25日

　　证券代码：002461             证券简称：珠江啤酒         公告编号：2022-014

　　广州珠江啤酒股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年度股东大会

　　2、会议召集人：公司第四届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司第四届董事会第六十八次会议决定召开公司 2021 年度股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、股东大会召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年4月21日16:00开始；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 4 月 21 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 4 月 21 日上午9：15至下午 15:00 的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：大会本次将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年4月14日

　　7、会议出席对象

　　（1）截止 2022年4月14日 15:00 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）其他相关人员。

　　8、现场召开地点：广州市新港东路磨碟沙大街118号公司办公楼502会议室。

　　二、本次股东大会审议事项

　　■

　　除审议上述议题外，公司独立董事还将进行述职。

　　上述议案主要内容见公司刊登于2022年3月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第六十八次会议决议公告、第四届监事会第四十九次会议决议公告及相关公告。

　　议案9应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上同意方可通过；除议案9外其余议案均为普通决议通过的议案，即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意方可通过。公司将对议案5、7、8的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记；

　　5. 登记时间： 2022年4月18日（上午 9:00－11:00，下午 2:00－4:00）；

　　6. 登记地点：广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

　　7. 联系方式

　　联系人：李宽宽、陈劭

　　联系电话：020-84207045

　　传真：020-84207045

　　联系地址：广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部

　　邮政编码：510308

　　8. 出席会议股东的费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体流程见“附件一”。

　　六、备查文件

　　1、本公司第四届董事会第六十八次会议决议；

　　2、本公司第四届监事会第四十九次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：参会回执

　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会

　　2022 年 3 月 25 日

　　附件一： 参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362461”，投票简称为“珠啤投票”。 2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　表一、本次股东大会提案编码表

　　■

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同 意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2022 年 4 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 21 日 9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授  权  委  托  书

　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会：

　　兹授权委托            先生/女士代表本公司/本人出席2022年4月21日16：00在广州市新港东路磨碟沙大街118号广州珠江啤酒股份有限公司办公楼502会议室召开的广州珠江啤酒股份有限公司2021年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托（涉及回避表决的除外）。

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　附件三：

　　参加会议回执

　　截止2022年4月14日，本人/本单位持有广州珠江啤酒股份有限公司股票，拟参加公司于2022年4月21日召开的2021年度股东大会。

　　持有股数：

　　股东账号：

　　姓名（签字或盖章）：

　　联系手机：

　　时间：

　　证券代码：002461             证券简称：珠江啤酒         公告编号：2022-009

　　广州珠江啤酒股份有限公司

　　第四届监事会第四十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江啤酒股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第四十九次会议于2022年3月23日下午16:30在公司办公楼502会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2022年3月11日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事5人，实到监事5人，其中侯康华女士以通讯方式进行表决，其他监事出席了现场会议。会议由监事会主席张灿华先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　与会监事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

　　一、审核通过《公司2021年年度报告及其摘要》：

　　监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制《广州珠江啤酒股份有限公司2021年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意将该项议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；

　　二、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》。

　　公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。在2021年公司共召开4次监事会会议。

　　公司监事会的监事认真履行工作职责，列席了公司2020年度股东大会，还列席了第四届董事会第六十二次至第六十七次会议。在股东大会和董事会上，监事会成员均积极参与讨论并发表意见，维护公司的合法权益。

　　公司监事会依据《公司法》、《证券法》，根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的规范运作、经营管理、财务状况、募集资金使用以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，并对相关事项发表了独立意见。

　　该议案将提交2021年度股东大会审议。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；

　　三、审核通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》：

　　监事会的专项审核意见为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,公司内部控制机制基本完整、合理、有效，公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制。公司内部控制的自我评价报告符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；

　　四、审议通过《公司2021年度财务决算报告》。

　　该议案将提交2021年度股东大会审议。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；

　　五、审议通过《公司2021年度利润分配预案》。

　　经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年实现归属于母公司所有者的净利润611,189,481.92元。依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和发展资金需要，公司拟按照以下方案实施利润分配：

　　1、按公司净利润的10%提取法定盈余公积金，提取后报告期末母公司未分配利润为709,873,098.82元；

　　2、以2022年3月23日公司总股本2,213,328,480股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.2元（含税），本次共分配现金265,599,417.60元；

　　3、不实施资本公积金转增股本。

　　该议案将提交2021年度股东大会审议。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；

　　六、审议通过《关于使用闲置资金投资理财和存款类产品的议案》。

　　监事会认为：公司财务状况稳健，有比较健全的内部控制制度。为提高闲置资金的使用效率和收益，公司在保障公司日常经营运作和募投项目正常实施前提下，根据短期闲置资金状况，适当投资理财和存款类产品，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该项议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会

　　2022年3月25日

　　广州珠江啤酒股份有限公司2021年度

　　募集资金存放与使用情况的专项报告

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3231号”核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）不超过426,502,472股（每股面值 1 元），每股发行价格人民币10.11元，实际发行人民币普通股426,502,472股，共计募集资金人民币4,311,939,991.92元，扣除承销费、保荐费、律师费等发行费用人民币16,152,996.87元（含税），实际募集资金净额为人民币4,295,786,995.05元。上述资金于2017年2月20日到位，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中喜验字[2017]第0046号”验资报告予以审验。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

　　本报告期内公司使用募集资金185,499,439.53元，累计使用1,396,088,035.67元，本年度募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支出后净额为63,528,799.03元。（其中：购买理财产品、定期存款理财净收益金额为63,198,415.90元，活期利息337,253.04元，付款手续费6,869.91元）。

　　截止2021年12月31日，募集资金余额3,428,425,621.57元，其中存放于募集资金专户活期存款余额39,308,138.91元，剩余资金使用情况见本报告“二、募集资金存放和管理情况－（三） 募集资金专户存储情况”部分。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金的存储和使用进行管理。

　　（二）募集资金监管协议情况

　　2017年2月17日，公司召开的第四届三十五次董事会审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》，公司在中国银行广州珠江支行、广州农村商业银行华夏支行、广发银行广州分行广发大厦支行、兴业银行广州江南支行、中信银行广州环市支行、浦发银行广州金穗支行、中国银行广州新港中路支行和中国民生银行广州分行等 8 家银行开设募集资金专户，专用于存储募集资金。

　　2017年3月2日，公司召开的第四届三十六次董事会审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，公司与保荐机构及上述商业银行分别签订了募集资金三方监管协议，该等协议与三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，三方监管协议得到了严格履行。

　　2017年8月1日，根据公司第四届董事会第四十次会议审议通过的《关于以募集资金向南沙珠啤增资并由南沙珠啤开设募集资金账户的议案》，南沙珠啤在广州农村商业银行华夏支行开设募集资金专户，专用于存储募集资金。

　　2019年8月30日，根据公司第四届董事会第五十次会议通过的《关于新设募集资金专项账户及调整部分专户对应募投项目的议案》，东莞珠啤中国银行广州珠江支行开设募集资金专户，专用于存储募集资金。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　1、截止2021年12月31日，募集资金专项账户的存款余额如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　2、截止2021年12月31日，闲置募集资金理财情况如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表说明

　　2021年公司实际使用募集资金情况详见附表1 《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司2020年10月22日召开第四届董事会第六十一次会议，审议通过的《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施期限的议案》，根据募集资金投资项目实际情况，公司决定调整除南沙珠啤二期年产100万kl啤酒项目外的其余项目的投资金额、使用募集资金金额及实施期限，本次调整不影响项目实施主体、不涉及新增投资项目。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意变更部分募投项目的意见。2020年11月17日，公司2020年第二次临时股东大会批准了上述变更募投项目相关事项。各项目调整后主要信息汇总如下:

　　单位：万元

　　■

　　（三）尚未使用的募集资金情况

　　截至2021年12月31日止，募集资金余额为人民币合计3,428,425,621.57元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，经第四届董事会第六十一次会议及公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施期限的议案》，公司调整了除南沙珠啤二期年产100万kl啤酒项目外的其余项目的投资金额、使用募集资金金额及实施期限；精酿啤酒生产线及体验门店建设项目结项，本项目不再列为募投项目，并将剩余未投入的募集资金用于其他项目。详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　保荐人暂未对公司2021年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告。

　　七、专项报告的批准报出

　　本专项报告业经公司董事会于2022年3月23日批准报出。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会

　　2022年3月23日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元

　　■