天津港股份有限公司董事会

　　2022年3月23日

　　焦广军：男，1966年5月出生，高级工程师。曾任青岛港(集团)有限公司党委委员、副总裁，青岛港国际股份有限公司党委委员、党委副书记、副董事长、执行董事、总裁，青岛港(集团)有限公司党委副书记、副董事长、总裁，山东省港口集团有限公司党委常委、副总经理、青岛港(集团)有限公司党委副书记、副董事长、总裁。现任天津港（集团）有限公司党委副书记、董事、总裁；天津港股份有限公司董事长。

　　刘庆顺：男，1967年11月出生，高级经济师。曾任天津港第三港埠公司副总经理，天津港（集团）有限公司业务处副处长、天津港（集团）有限公司散杂货业务部筹备组组长，天津港（集团）有限公司散杂货业务部部长，天津港（集团）有限公司副总经济师，业务部部长，调度指挥中心主任，天津港（集团）有限公司总裁助理，天津港股份有限公司总裁。现任天津港（集团）有限公司副总裁，天津港股份有限公司党委书记、副董事长。

　　安国利：男，1969年12月出生，正高级工程师。曾任天津港（集团）有限公司安全总工程师、安监部部长，天津港股份有限公司安监部部长，天津港（集团）有限公司总裁助理，天津津港汇安科技有限公司董事长，天津港设施管理中心党委副书记、主任，天津港设施管理服务公司总经理，天津津港基础设施养护运营工程管理有限公司党委副书记、总经理，天津港（集团）有限公司党委综合办公室主任、董事会办公室主任、董事会秘书，天津港航发展咨询有限公司董事长、总经理，天津港股份有限公司党委副书记、总裁职务。现任天津港（集团）有限公司副总裁，天津港股份有限公司董事。

　　宋天威：男，1968年3月出生，高级经济师。曾任天津港务局、天津港（集团）有限公司业务部副部长，天津港股份有限公司业务部副部长，天津港（集团）有限公司集装箱业务部副部长，天津港欧亚国际集装箱码头有限公司总经理、天津港五洲国际集装箱码头有限公司总经理、天津港东方海陆集装箱码头有限公司副总经理，天津港集装箱码头有限公司总经理、董事长，天津港股份有限公司业务部总经理，天津港（集团）有限公司业务经营部（生产经营中心）主任、业务经营部总经理，天津港股份有限公司副总裁。现任天津港股份有限公司党委副书记、董事、总裁。

　　杨政良：男，1980年4月出生。曾任北京耐威科技股份有限公司审计总监，天津港（集团）有限公司投资部副部长、副总经理。现任天津港发展控股有限公司天津代表处主任、副总经理（兼）。

　　席酉民：男，1957年4月出生。曾任西安交大管理学院教授、副院长、院长，西安交通大学副校长。现任陕西MBA工商硕士学院常务副院长，西交利物浦大学执行校长，英国利物浦大学副校长，天津港股份有限公司独立董事。

　　祁怀锦：男，1963年6月出生。曾任中央财经大学会计学院副院长，中央财经大学继续教育学院院长，中央财经大学培训部主任。现为中央财经大学会计学院教授、博士生导师，天津港股份有限公司独立董事。

　　杜庆春：男，1971年4月出生。曾任湘财证券有限责任公司高级法务经理，北京市未名律师事务所律师、执行合伙人。现任北京大成律师事务所律师、高级合伙人，天津港股份有限公司独立董事。

　　吴津喆：女，1974年6月出生。曾任天津城投集团融资发展部部长（兼），天津海河金岸投资建设开发有限公司董事、总经理。现任天津商业大学会计学院财务管理系教师，天津港股份有限公司独立董事。

　　证券代码：600717  证券简称：天津港     公告编号：临2022-002

　　天津港股份有限公司2021年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.01元（含税）。

　　●本次利润分配方案尚需公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润697,457,207.38元。按照《公司法》《公司章程》及相关规定，提取10%的法定盈余公积金69,745,720.74元和5%的任意盈余公积金34,872,860.37元后，加年初未分配利润6,984,584,832.81元，扣除实际分配的2020年度现金股利207,403,407.75元，股票股利482,333,506元，加其他综合收益总额149,382,885.48元，累计可供股东分配的利润为7,037,069,430.81元。

　　公司拟以2021年末股本总额2,894,001,038股为基数，按照归属于上市公司普通股股东的净利润计算，向全体股东每10股派发现金红利1.01元（含税），计292,294,104.84元；剩余未分配利润6,744,775,325.97元结转至以后分配。

　　二、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会召开、审议和表决情况

　　公司于 2022 年 3 月23日召开九届十一次董事会，审议通过了此次利润分配方案，同意将该议案提交公司 2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司董事会提出的 2021年年度利润分配预案，符合《公司章程》的有关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了分红决策程序。公司 2021年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意本次利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　天津港股份有限公司董事会

　　2022年3月23日

　　证券代码：600717    证券简称：天津港   公告编号：临2022-003

　　天津港股份有限公司关于修订

　　《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会对《上市公司章程指引》的修改内容，结合公司管理实际，公司于2022年3月23日召开的九届十一次董事会审议通过了《天津港股份有限公司关于修改公司章程的议案》。公司对天津港股份有限公司章程》及其附件《天津港股份有限公司股东大会议事规则》《天津港股份有限公司董事会议事规则》《天津港股份有限公司监事会议事规则》等内容进行了修订，具体如下：

　　一、对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》内容进行修订：

　　修订情况请见下表：

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　　二、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中其他条款和引用条款序号相应顺序调整。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　附件：《天津港股份有限公司章程》

　　天津港股份有限公司董事会

　　2022年3月23日

　　证券代码：600717       证券简称：天津港    公告编号：临2022-008

　　天津港股份有限公司九届十一次

　　监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

　　担个别及连带责任。

　　一、监事会召开情况

　　公司九届十一次监事会于2022年3月23日在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2022年3月13日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。监事王健先生因公未能出席本次现场会议，书面委托监事董靖臣先生代为出席并签署相关文件。会议由监事会主席余加先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会审议情况

　　1.审议通过《天津港股份有限公司2021年年度报告》

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《天津港股份有限公司2021年年度报告摘要》

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过《天津港股份有限公司2021年度监事会工作报告》

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　4.审议通过《天津港股份有限公司2021年企业社会责任报告》

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　5.审议通过《天津港股份有限公司2021年度内部控制评价报告》

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　6.审议通过《天津港股份有限公司2021年度财务决算报告》

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　7.审议通过《天津港股份有限公司2022年度预算报告》

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　8.审议通过《天津港股份有限公司2021年度利润分配预案》

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　9.审议通过《天津港股份有限公司关于监事换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》

　　推荐余加、董靖臣、周伟为公司第十届监事会监事候选人。黑建功、王家明经职工代表大会选举，担任公司第十届监事会职工监事。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　10.审议通过《天津港股份有限公司关于修改公司章程的议案》

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　上述第1、2、3、6、7、8、9、10项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、监事会关于公司2021年年度报告的审核意见。

　　根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露与格式准则第2号--年度报告的内容与格式（2021年修订）》的要求，公司监事会在认真审议了公司董事会编制的2021年年度报告后，提出审核意见如下：

　　1.公司2021年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2.公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况。

　　3.在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　四、监事会关于2021年度利润分配预案的意见

　　公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了分红决策程序。公司2021年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。监事会同意本次利润分配预案。

　　特此公告。

　　附件：监事候选人及职工监事简历

　　天津港股份有限公司监事会

　　2022年3月23日

　　余加，男，1974年9月出生。曾任中国证监会天津监管局稽查二处处长，中国证监会天津监管局稽查处处长，中国证监会天津监管局办公室(党务工作办公室)主任，天津市人民政府国有资产监督管理委员会总经济师。现任天津港(集团)有限公司党委委员、总会计师，天津港股份有限公司监事会主席。

　　董靖臣，男，1963年12月出生。曾任天津港股份有限公司审计部部长，天津港经济技术合作有限公司党委副书记、总经理。现任天津港集团公司专职董监事，天津港股份有限公司监事。

　　周伟，男，1968年5月出生。曾任山西津方国际物流有限公司总经理，宁夏宁津国际物流有限公司总经理，天津港（集团）有限公司散杂货业务部副部长，天津港石油化工码头有限公司党委副书记、总经理，天津港股份有限公司业务部总经理，天津港（集团）有限公司业务经营部（生产经营中心）主任（兼）。现任天津港滚装码头有限公司党委书记、董事长，天津港环球滚装码头有限公司董事长，天津港海嘉汽车码头有限公司董事长。

　　黑建功，男，1979年2月出生。曾任天津港第四港埠有限公司党委委员、副总经理，天津港散货物流有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任天津港焦炭码头有限公司党委副书记，天津港中煤华能煤码头有限公司党委副书记、工会主席，天津港股份有限公司职工监事。

　　王家明，男，1980年9月出生。天津港(集团)有限公司纪检监察部综合管理室主任，天津港（集团）有限公司纪委监察专员办公室综合管理室副主任。现任天津港太平洋国际集装箱码头有限公司党委副书记、工会主席。