公司代码：600717                            公司简称：天津港

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据公司发展需要，董事会提出2021年度利润分配预案：公司拟以2021年末股本总额2,894,001,038股为基数，按照归属于上市公司普通股股东的净利润计算，向全体股东每10股派发现金红利1.01元（含税），计292,294,104.84元；剩余未分配利润6,744,775,325.97元结转至以后分配。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司从事的港口行业属国民经济基础产业，整个行业的发展水平与宏观经济发展水平紧密相关。从世界整体经济形势上看，疫情依然是影响世界经济的主要因素，局部封锁与限制性流动仍将是未来一段时间的主流。在疫情没有得到完全控制的情况下，其对全球贸易的影响始终存在。从航运市场来看，造成当前供需关系失衡的主要原因是由于疫情而导致的周转效率的下降，特别是港口拥堵，这一问题具有极大挑战性和不确定性。

　　与此同时，我国经济韧性强，长期向好的基本面不会改变，加快构建新发展格局的决心未变，坚持疫情“清零”和防控力度未减。随着扩大内需、新基建等决策部署深入实施，经济企稳向好；新兴经济体的免疫进展相对落后，全球订单持续回流，国内加工贸易运行顺畅，而“保供稳价”措施的出台，也将对进口形成一定支撑。

　　天津港地处渤海湾西端，坐落于天津滨海新区，背靠国家新设立的雄安新区，是京津冀的海上门户，是中蒙俄经济走廊东部起点、新亚欧大陆桥重要节点、21世纪海上丝绸之路战略支点。天津港货物吞吐量近年一直居于我国港口前列。公司作为天津港装卸物流产业运营主体，是集货物装卸、港口物流及其它相关港口服务为一体的大型港口综合服务商。公司积极适应外部政策、环境变化，抢抓“一带一路”、雄安新区建设和京津冀协同发展等重大战略机遇。特别是2019年1月17日习近平总书记视察天津港，提出“要志在万里，努力打造世界一流的智慧港口、绿色港口，更好服务京津冀协同发展和共建‘一带一路’”的殷切嘱托以来，天津港再次迎来发展的战略机遇期，企业经营质量效益实现新提升，全面深化改革迸发新活力，向市场和社会交出满意答卷。

　　公司前身为天津港储运股份有限公司，是1992年由天津港务局独家发起以定向募集方式设立的股份有限公司。1996年6月14日，公司在上海证券交易所挂牌上市。公司业务主要包括装卸、销售、物流和港口综合配套服务等。公司主要货类包括散杂货、集装箱等。

　　公司经营范围：商品储存；中转联运、汽车运输；装卸搬运；集装箱搬运、拆装箱及相关业务；货运代理；劳务服务；商业及各类物资的批发、零售；经济信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；自有房屋、货场、机械、设备的租赁业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　公司业绩主要驱动因素：一是宏观经济形势特别是国际贸易形势对港口行业和公司发展有着重要影响。二是国家相关行业政策调整对公司经营产生直接影响。三是腹地经济发展状况直接关系到公司各类货源的业务量。四是公司港口等级、泊位能力和综合服务水平直接决定着公司货源招揽和作业能力。五是港口智慧化水平对码头作业效率和人力成本产生深远影响。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年公司完成货物吞吐量4.42亿吨，较上年增长4.99%，完成年度预算4.42亿吨的100%。其中：集装箱吞吐量2,020万TEU，较上年增长10.08%，完成年度预算1,980万TEU的102.01%。

　　2021年公司收入实现144.68亿元，较上年增长4.45%，完成年度预算118亿元的122.61%；利润总额18.09亿元，较上年增长22.96%，完成年度预算14.88亿元的121.59%；实现归属于母公司所有者的净利润9.73亿元，较上年增长41.66%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600717  证券简称：天津港    公告编号：临2022-004

　　天津港股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　1.基本信息。

　　会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2000年9月19日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：天津

　　首席合伙人：黄庆林

　　上年度末合伙人数量103人

　　上年度末注册会计师人数542人

　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数126人

　　最近一年经审计的收入总额81200万元

　　最近一年经审计的审计业务收入61200万元

　　最近一年经审计的证券业务收入14900万元

　　上年度上市公司审计客户家数26家

　　主要行业：制造业、批发和零售业

　　上年度上市公司审计收费总额5003万元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：1家

　　2.投资者保护能力。

　　职业风险基金上年度年末数：2007万元

　　职业保险累计赔偿限额：39000万元

　　能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，并建立了较为完备的质量控制体系，具有投资者保护能力。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

　　3.诚信记录。

　　中审华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　■

　　二、项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：丁琛，2000年经批准成为注册会计师，1997年开始在本所执业，1998年开始从事上市公司审计，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告数量3家。

　　签字注册会计师：谢雨辰，2001年经批准成为注册会计师，2013年开始在本所执业，2014年开始从事上市公司审计业务，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告数量2家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　中审华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4.审计收费

　　参考目前市场定价，并综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素，拟确定2022年公司年度会计报表审计费用人民币118万元、内部控制审计费用人民币66万元，具体金额以实际签订的合同为准。

　　2021年度会计报表审计费118万元，内部控制审计费用66万元。本期审计费用较上期审计费用无变化。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　1.董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会认为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业能力、独立性和良好的诚信情况，同意将该事项提交董事会审议。

　　2.独立董事事前认可及独立意见

　　公司独立董事就续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前认可，认为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，且具有上市公司审计工作的丰富经验，同意将相关议案提交公司董事会审议。

　　同时独立董事发表了独立意见：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格,对该事务所在 2021年度对公司的审计工作情况及执业质量进行了核查。同意公司续聘该事务所为公司 2022 年度会计和内部控制审计机构。

　　3.董事会审议续聘会计师事务所情况

　　公司九届十一次董事会审议通过了《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。

　　4.本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　天津港股份有限公司董事会

　　2022年3月23日

　　证券代码：600717   证券简称：天津港   公告编号：2022-005

　　天津港股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年4月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月28日14点 00分

　　召开地点：天津港办公楼403会议室（天津市滨海新区津港路99号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月28日

　　至2022年4月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案将于2022年3月25日在上交所网站及《中国证券报》《上海证券报》披露。

　　2、 特别决议议案：《天津港股份有限公司关于修改公司章程的议案》

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：《天津港股份有限公司2021年度利润分配预案》《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》《天津港股份有限公司关于董事换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》《天津港股份有限公司关于独立董事换届选举及下届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案》《天津港股份有限公司关于监事换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》

　　4、 2021年度股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　三、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　四、 会议登记方法

　　出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照复印件（加盖公章））、上海股票账户卡，接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件1）和上海股票账户卡，于2022年4月22日、2022年4月25日至2022年4月27日（上午9:00—下午16:00）至本公司董事会办公室登记。异地股东可用信函或传真等方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　五、 其他事项

　　1、与会股东食宿及交通费自理。

　　2、公司办公地址：天津市滨海新区津港路99号

　　邮编：300461

　　电子信箱：tianjinport@tianjin-port.com

　　联系电话：（022）25706615

　　传真：（022）25706615

　　联系人：张伟

　　2022年3月23日

　　特此公告。

　　天津港股份有限公司董事会

　　2022年3月23日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天津港股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月28日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600717         证券简称：天津港       公告编号：临2022-006

　　天津港股份有限公司独立董事提名人和候选人声明公告天津港股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人董事会，现提名席酉民、祁怀锦、杜庆春、吴津喆为天津港股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任天津港股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与天津港股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

　　一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

　　（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；

　　（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

　　（三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定；

　　（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

　　（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定；

　　（六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定；

　　（七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定；

　　（八）中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等的相关规定；

　　（九）中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定；

　　（十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。

　　三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

　　（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　（三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

　　（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

　　（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

　　（七）最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；

　　（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

　　四、独立董事候选人无下列不良纪录：

　　（一）最近三十六个月曾被中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；

　　（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

　　（三）最近三十六个月曾受证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评；

　　（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

　　（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

　　五、包括天津港股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量未超过五家，被提名人在天津港股份有限公司连续任职未超过六年。

　　六、以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人祁怀锦教授具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计专业博士学位，系会计学院教授、博士生导师，研究领域包括管理会计理论与方法，财务理论、方法与控制，成本会计与管理，财务会计理论与方法，国有企业财务管理等。

　　本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　特此声明。

　　提名人：天津港股份有限公司董事会

　　2022年3月23日

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　　证券代码：600717        证券简称：天津港     公告编号：临2022-007

　　天津港股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经职工代表大会选举，黑建功先生、王家明先生担任公司第十届监事会职工监事。

　　上述选举产生的职工代表监事的任期与公司第十届监事会非职工代表监事的任期保持一致。公司第十届监事会非职工代表监事由公司2021年年度股东大会选举产生。

　　特此公告。

　　附件：职工代表监事简历

　　天津港股份有限公司监事会

　　2022年3月23日

　　黑建功，男，1979年2月出生。曾任天津港第四港埠有限公司党委委员、副总经理，天津港散货物流有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任天津港焦炭码头有限公司党委副书记，天津港中煤华能煤码头有限公司党委副书记、工会主席，天津港股份有限公司职工监事。

　　王家明，男，1980年9月出生。天津港(集团)有限公司纪检监察部综合管理室主任，天津港（集团）有限公司纪委监察专员办公室综合管理室副主任。现任天津港太平洋国际集装箱码头有限公司党委副书记、工会主席。

　　证券代码：600717       证券简称：天津港    公告编号：临2022-001

　　天津港股份有限公司

　　九届十一次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况

　　公司九届十一次董事会于2022年3月23日以现场会议结合视频会议方式召开，现场会议在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2022年3月13日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事孙彬，独立董事席酉民、祁怀锦、杜庆春、吴津喆以视频方式参会。董事安国利先生因公未能出席本次现场会议，书面委托董事宋天威先生代为出席并签署相关文件。会议由董事长焦广军先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会审议情况

　　1.审议通过《天津港股份有限公司2021年年度报告》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《天津港股份有限公司2021年年度报告摘要》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过《天津港股份有限公司2021年度董事会工作报告》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.审议通过《天津港股份有限公司2021年度独立董事述职报告》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5.审议通过《天津港股份有限公司2021年度总裁工作报告》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6.审议通过《天津港股份有限公司2021年企业社会责任报告》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7.审议通过《天津港股份有限公司2021年度内部控制评价报告》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8.审议通过《天津港股份有限公司2021年度财务决算报告》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9.审议通过《天津港股份有限公司2022年度预算报告》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10.审议通过《天津港股份有限公司2021年度利润分配预案》

　　详见《天津港股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2022-002）。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11.审议通过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。

　　2022年度公司继续聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责对公司进行会计报表和内部控制审计。

　　2022年公司年度会计报表审计费用人民币118万元、内部控制审计费用人民币66万元。2021年度会计报表审计费118万元，内部控制审计费用66万元。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12.审议通过《天津港股份有限公司关于召开2021年年度股东大会有关事项的议案》

　　公司董事会定于2022年4月28日召开2021年年度股东大会。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　13.审议《天津港股份有限公司关于董事换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》

　　推荐焦广军先生、刘庆顺先生、安国利先生、宋天威先生、杨政良先生为公司第十届董事会董事候选人。新任董事任期自 2021年年度股东大会决议通过之日起任期三年。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　14.审议通过《天津港股份有限公司关于独立董事换届选举及下届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案》。

　　推荐席酉民先生、祁怀锦先生、杜庆春先生、吴津喆女士为公司第十届董事会独立董事候选人。新任独立董事任期自 2021年年度股东大会决议通过之日起任期三年。

　　独立董事候选人相关资料需报送上海证券交易所进行独立董事任职资格和独立性审核，上交所无异议后提交公司2021年度股东大会选举。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　15.审议通过《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》。

　　提议给予第十届董事会独立董事每人每年津贴10.00 万元人民币（含税）。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　16.审议通过《天津港股份有限公司关于修改公司章程的议案》。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　详见《天津港股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2022-003）。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述第1、2、3、4、8、9、10、11、13、14、15、16项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　附件：董事、独立董事候选人简历