证券代码：002393                           证券简称：力生制药                           公告编号：2022-014

　　天津力生制药股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2021年12月31日股本182454992为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主营业务情况

　　力生制药创立于 1951 年，2001 年完成股份制改制，2010 年在深交所上市。历经七十年，公司始终专注于医药健康产业，坚持以“倾力健康事业，共享绿色人生”为使命愿景，从事医药产品研发、生产和销售，主要产品有寿比山?吲达帕胺片、三鱼?正痛片、希福尼?头孢地尼分散片、友好?麻仁软胶囊、生化?那屈肝素钙注射液、生化?氢化可的松琥铂酸钠冻干粉针和碳酸氢钠片、盖胃平片、维生素片剂系列等产品，疗效获得市场广泛认可，为服务百姓健康事业做出了积极贡献。目前，公司及其全资子公司拥有品种涉及 15 大类 243 个药品批准文号，产品涉及原料药、片剂、胶囊剂、颗粒剂、滴丸剂、溶液剂、注射剂、冻干 粉针剂等。

　　（二）公司文化理念

　　历经岁月洗礼精耕制药领域的力生公司，把“倾力健康事业、共享绿色人生”作为神圣的使命和美好的愿景，弘扬“匠心、专注、创新、融合”的企业精神，笃行“客户为本、价值为纲、艰苦奋斗、守正创新”的核心价值观，秉持“做好人 做好药”的从业理念，在医药健康领域积极探索，与时俱进，砥砺奋斗，勇毅前行。

　　1、企业使命与愿景：倾力健康事业 共享绿色人生

　　2、企业精神：匠心、专注、创新、融合

　　3、核心价值观：客户为本、价值为纲、艰苦奋斗、守正创新

　　4、从业理念：做好人，做好药

　　（三）公司定位及发展规划

　　“十四五”期间，力生公司将聚焦主业，实施“23456”战略，以“双轮”驱动增加发展动力，在打造“三大优势”、建设“四大板块”和“五大领域”上精准发力，落实“六大措施”，实现“研发带动销售，销售助力研发”的良性循环，铸就公司核心竞争力、行业影响力和国际化能力，将力生公司打造成为以心脑血管类为代表的基础用药领域先进企业。

　　“双轮”：生产经营、资本运作。

　　“三大优势”：“原料+制剂”的产业链优势、“技术+制造”的产业化优势、“质量+成本”的效益化优势。

　　“四大板块”：化学原料药板块、化学制剂板块、药用辅料板块、中药与大健康产品板块。

　　“五大领域”：心脑血管类领域、麻醉镇痛精神类领域、抗感染类领域、抗糖尿病类领域、补益类领域。

　　“六大措施”：机制革新、研发创新、市场开拓、产业布局、管理提升、文化引领。

　　（四）公司经营模式

　　1.采购模式：公司通过招标采购、加大合格供应商引入、战略储备等方式不断提高物资采购的科学化管理。通过加大合格供应商开发力度，引入竞争，降低采购成本；密切关注市场行情变化，正确预判，适时进行战略储备，并合理签订大宗合同，有效应对市场波动风险。

　　2.生产模式：公司始终牢记“做好人、做好药”的从业理念，以质量诚信、安全环保为第一要务，不断提升生产技术水平，提高产品质量。在长期的生产运营中建立了以销定产、以产促销，产销协同的高效运营模式。严格按照国家GMP要求组织生产，并建立了高于国家标准的企业内控标准。

　　3.销售模式：公司设立营销中心，坚持“以市场为导向，以客户为中心”的原则，不断创新思路，优化营销模式，加强业务培训，强化队伍建设，持续提升终端、渠道掌控能力。采用自营+招商代理的销售模式，构建了遍布全国的销售网络；以“学术推广+服务营销”的理念开展市场活动，不断持续提升营销能力；以“完善绩效+加强合规”为手段为营销工作运营保驾护航、提质增效；实现渠道资源更广泛覆盖和市场终端进一步下沉。

　　（五）公司经营情况讨论与分析

　　2021年是“十四五”规划的开局之年，受新冠疫情和医药行业变革不断深化的双重影响，力生公司遇到了前所未有的巨大挑战。面对严峻的形势，公司在董事会的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，把握行业政策和发展方向，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，以推动高质量发展为主线，紧紧围绕中心工作大局，紧扣重点任务，坚持谋全局、强基础、利长远，坚持抓改革、促发展、求突破，主动作为、攻坚克难，各项工作稳步推进，盈利能力稳步向好。

　　1、2021年主要经营指标情况

　　合并口径实现营业收入10.92亿元，较上年减少4.29%。利润总额1.37亿元，较上年增长343.30%。净利润1.22亿元，较上年增长1317.31%。资产总额51.91亿元，较上年末增长3.36%，净资产44.11亿元，较上年末增长2.52%。

　　2、2021年经营工作情况

　　（1）集聚文化战略效应，翻开“十四五”发展新篇章

　　一是文化引领凝心聚力。深入挖掘和整理力生文化底蕴，充分发挥企业文化对公司战略发展的支持和牵引作用，开展文化战略宣讲，全方位提升公司发展软实力。完成了企业使命与愿景、企业精神、核心价值观、从业理念的梳理和赋能，以“一本书、一个馆、一部片、一手册”引领奋斗方向，凝聚职工合力。

　　二是战略布局全面展开。公司践行企业使命、核心价值观，精准把握战略定位和发展目标。持续开展战略研究，细化营销、研发、人力等业务子规划7项，组织内部专题研讨5次，举办医药行业“十四五”规划专家论坛，为力生发展提供了精确的定位和目标。建立健全战略管理体系，对战略目标进行阶段性分解，将战略规划“目标书”切实转化为战略落地的“作战图”，以战略解码推动力生“23456”战略落地落实，有效提升公司战略执行力。

　　三是品牌建设亮点纷呈。以企业文化赋能品牌价值，持续提升品牌影响力和市场竞争力。履行社会责任，守护人民生命健康，力生制药荣获“榜样天津”最具社会责任奖，蝉联中国化药企业百强、中国医药工业百强，获得创新型优秀企业品牌。生化制药被认定为第五批“津门老字号”企业，与百年中央药业一同发扬老字号企业独特优势，依托宣传推广平台，展现老字号的新风采。

　　（2）党建与经营双融双促，公司治理体系不断完善

　　一是党建融入公司治理。聚焦坚决打好公司高质量发展攻坚战，坚持党建引领，充分发挥公司党委“把方向、管大局、保落实”作用，规范公司治理结构，把党的领导融入公司治理各环节，实现“三重一大”事项党委会前置研究有效覆盖。发挥董事会“定战略、做决策、防风险”作用，明确经理层谋经营、抓落实、强管理的定位和权限，不断提升公司治理水平。

　　二是持续完善制度体系建设。根据新颁布的《公司法》、《证券法》和深交所相关制度要求，对公司基本制度进行全面梳理，对《内部审计制度》《信息披露管理制度》等14项制度进行了重新修订；公司为建立科学、规范、高效的决策机制，制订了《公司董事会向经理层授权管理办法（试行）》；确保董事会各项运作有章可循，完善法人治理结构，保障法人治理水平持续提升。

　　（3）精准聚焦营销提质，谋划构建市场新布局

　　一是积极开拓市场。在带量采购政策全面推进的大环境下，重点品种、普药品种销售稳健。强化与医药商业龙头的战略合作，完善代理商管理机制，启动带量品种二三终端开发。

　　二是协同拉动销售增长。深挖基层医疗终端潜力，强化产品学术价值，那屈肝素钙注射液销量同比增长强劲。坚持以市场为导向，通过品牌效应、渠道、广告联动，有效推动OTC和电商业务发展，实现销售额持续增长。在全球新冠疫情仍在持续的压力下，继续落实走出去战略，积极开展产品国际注册，全年实现产品出口收入同比增长。

　　（4）积蓄技术创新能力，重点科研项目稳步推进

　　一是研发体系日趋完善。加强研发队伍建设和研发能力建设，力生制药建立博士后科研工作站，为高层次创新人才的培养提供平台支撑。加大激励鼓励创新，力生制药《科研项目奖励办法》落地实施，充分调动了科研人员的工作积极性。重视知识产权保护，共获得发明专利授权1项，实用新型专利授权11项。

　　二是自研能力逐渐增强。优化科研项目管理体系，聚焦优质资源供给，全年投入研发费用1.04亿元，集中力量攻克技术难点。仿制药一致性评价工作获得新进展，9个品种完成申报，头孢地尼分散片、盐酸环丙沙星片3个品规产品通过一致性评价。聚焦老慢病治疗领域，力生制药立项抗真菌、降糖类四类仿制药两项。目前在研的15个仿制药研究项目中，1个品种已完成申报,原料药完成申报2项。

　　（5）制剂产量再创新高，精益生产取得实效

　　一是生产组织有序。积极响应限电期间“保运行、保供应”的号召，全力以赴做好药品的稳产保供工作，通过错峰生产等方式进行产能补充，保障了市场需求。今年共完成片剂、胶囊剂产量创历史新高。加速释放存量产能，力生、生化对外承接药品上市许可持有人（MAH）委托生产项目。

　　二是质量体系持续加强。全面贯彻落实药品“四个最严” 要求，恪守质量初心，发扬匠心精神，公司药品市场抽检合格率为100%。注重防范质量风险，组织各企业进行质量互查，开展质量合规培训，提升了质量管理水平。力生制药、生化制药通过GMP符合性检查。开展老品种工艺验证，2个品种恢复上市。

　　三是精益管理持续深化。以“提升效率、降低成本”为核心，完善生产成本核算体系，深挖生产系统潜力，力生制药继续实施产品扩批项目，能源单耗同比下降10%，制剂车间OEE指标稳步提升。生化制药优化肝素类产品生产工艺持续优化。

　　四是能源使用更加精细化。紧盯能耗费用指标，精准开展节能优化项目。中央药业完成锅炉改造、取消LNG（液化天然气）撬站及更新风冷式箱式冷水机组。力生制药开展供水系统并网改造，对环保站风机进行变频改造。通过近几年持续优化生产、提升效率、节能改造、精准用能，力生制药能源费用连续5年持续下降。

　　（6）严防风险固本强基，基础管理不断夯实

　　一是安全形势保持稳定。不断强化“压实责任、消除隐患、安全发展”的安全方针，营造出浓厚的全员安全文化氛围。抓实抓细专项整治，深化隐患排查治理，开展专项检查，完成各类安全检查，所有隐患已全部整改完成，全年未发生重大生产安全责任事故，环保运行零事故，疫情防控措施落实到位。

　　二是合规体系更加健全。聚焦重点领域，突出关键控制，开展内部监督审计，以审促改、规范经营。积极推进“两金”压降工作，细化客户资信管理，控制应收账款规模。推动“风险管控质量工程”建设，开展流程梳理和风控点排查，进行制度合规性审查，完善管理制度体系。

　　三是法治意识逐步增强。完成法律事务工作制度建设，开展新《民法典》《刑法》《新安法》等普法教育，切实履行依法治企责任。上线OA系统合同管理模块，进一步规范了经济行为，增强了风险防控能力。

　　四是信息化建设快速推进。积极探索信息化系统与业务场景的深度融合，建设力生公司集团化专网，上线新OA协同办公平台，15个模块84个流程实现无纸化办公。深化ERP供应链系统应用，以信息化工具促进流程优化和效率提升。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　详见公司2021年年度报告全文第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。

　　证券代码：002393         证券简称：力生制药                 公告编号：2022-015

　　天津力生制药股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年03月12日以书面方式发出召开第七届董事会第二次会议的通知，会议于2022年3月23日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》；

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》；

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021年年度报告》“第三节二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》；

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》；

　　经信永中和会计师事务所审计，力生制药母公司2021年度实现净利润111,190,689.29元。根据《公司章程》的有关规定，按2021年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金11,119,068.93元，以前年度未分配利润786,275,878.01元，2021年已实施2020年度的分配方案合计派发现金红利18,245,499.20元，本年度实际可供分配利润为868,101,999.17元。

　　公司拟以2021年12月31日总股本182,454,992股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），实际分配利润54,736,497.60元，余额滚存至下一年度。

　　本次利润分配不送红股，也不以公积金转增股本。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

　　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》；

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。年报全文及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

　　6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

　　信永中和会计师事务所对公司2021年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审计，出具了《天津力生制药股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

　　独立董事和保荐机构对公司2021年度募集资金的存放和使用情况发表了意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提2021年度信用及资产减值损失的议案》；

　　本次计提资产减值损失系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

　　公司监事会、独立董事分别对本议案发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》；

　　公司监事会、独立董事分别对2021年度内部控制自我评价报告发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　9、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度公司日常关联交易预计的议案》；

　　关联董事庄启飞先生、李静女士、于克祥先生和唐奕龙先生对以上关联交易进行了回避表决。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事和监事会对本议案发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》；

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

　　独立董事对该议案发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司职业经理人2021年度考核结果及薪酬结果的议案》；

　　12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；

　　公司拟继续聘请信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构，聘期一年，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》；

　　依据《公司章程》的规定，公司定于2022年4月21日下午2:30，在公司会议室召开2021年度股东大会。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

　　备注：公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月25日

　　证券代码：002393            证券简称：力生制药            公告编号：2022-012

　　天津力生制药股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议的相关事宜，按照公司章程规定，董事会、监事会审议通过后，须提交股东大会进行审议。2021年度股东大会的有关事宜如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2021年度股东大会

　　2．会议召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第七届董事会第二次会议决议召开。

　　3．会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4．会议召开时间

　　现场会议召开时间：2022年4月21日（星期四）下午2:30开始

　　网络投票时间为：2021年4月21日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月21日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年4月21日9:15～15:00期间的任意时间。

　　5．股权登记日：2022年4月14日（星期四）

　　6．会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室

　　天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

　　7．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　8．出席会议对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截止2022年4月14日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　9．参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述提案（一）、（三）至（七）已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，提案（二）已经公司第七届监事会第二次会议审议通过，详细内容请参见2022年3月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。公司独立董事将在公司2021年度股东大会进行述职。

　　上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、本次会议登记方法

　　1．登记时间：4月18日至4月20日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00

　　2．登记方式：

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、委托人身份证办理登记。

　　（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

　　3．登记地点及授权委托书送达地点：

　　地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

　　天津力生制药股份有限公司董事会办公室

　　邮编：300385

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　2．出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　3．会务联系方式：

　　联系地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

　　邮政编码：300385

　　联系人：刘子珑

　　联系电话：（022）27641760

　　联系传真：（022）27641760

　　六、特别提示

　　受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为减少人群聚集、保护股东健康，就参加本次股东大会的相关注意事项等具体内容提示如下：

　　1、为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　2、为降低公共卫生风险及个人感染风险，保护股东健康，参加现场会议的股东及股东代表须符合天津市有关疫情防控及本公司疫情防控要求，请提前联系公司董事会办公室履行审批程序，采取有效的防护措施（如佩戴好口罩等），现场出示“健康码”、“行程码”、“新冠肺炎疫苗接种标识码”“本市24小时内核酸阴性证明”等，扫“场所码”，登记并测量体温后，由工作人员陪同方可进入公司。 如不配合防疫工作的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

　　3、请参加现场会议的股东及股东代理人自备个人防疫用品，做好往返途中的防疫措施。

　　七、备查文件

　　1．公司第七届董事会第二次会议决议；

　　2．公司第七届监事会第二次会议决议；

　　3．其他备查文件。

　　八、附件

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2：授权委托书

　　特此公告

　　天津力生制药股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362393

　　2.投票简称：力生投票

　　3.填报表决意见。

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年4月21日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月21日9:15，结束时间为2021年4月21日15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授 权 委 托 书

　　兹 全 权 委 托           先 生（ 女 士 ） 代 表 我 单 位（个人 ）         ，出席天津力生制药股份有限公司2021年度股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：                    委托人持股数量：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：            委托人股东账户：

　　受托人签名：                                  受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                             委托日期：      年    月    日

　　附注：1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　2.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次年度股东大会结束止。

　　证券代码：002393            证券简称：力生制药             公告编号：2022-011

　　天津力生制药股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年3月12日以书面方式发出召开第七届监事会第二次会议的通知，会议于2022年3月23日以通讯表决方式召开。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》。

　　该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》。

　　该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》。

　　该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》。

　　监事会的专项审查意见为：经审查，监事会认为董事会编制和审核天津力生制药股份有限公司《2021年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。

　　该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。

　　监事会的专项审查意见为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　7、会议以1票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度公司日常关联交易预计的议案》。

　　关联监事杨庆文、沈光艳对以上关联交易进行了回避表决。

　　监事会专项审核意见为：此次关联交易的决策程序符合有关法律法规的规定，未违反

　　《天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，

　　不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

　　该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提2021年度信用及资产减值损失的议案》。

　　监事会认为，本次计提信用及资产减值损失事项,符合《企业会计准则》的相关规定,审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定,本次计提信用及资产减值损失后能够更加真实地反映公司的资产状况,不损害公司和全体股东利益。

　　10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　11、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司职业经理人2021年度考核结果及薪酬方案的议案》。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司

　　监事会

　　2022年3月25日

　　天津力生制药股份有限公司

　　关于募集资金2021年度存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准天津力生制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2010］371号）文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,600万股，每股面值1.00元，发行价格为45元/股，共募集资金总额2,070,000,000.00元，扣除各项发行费用62,301,336.76元，实际募集资金净额为2,007,698,663.24元。上述募集资金已于2010 年4 月16 日到位。

　　（二） 募集资金以前年度使用金额

　　2020年度本公司实际使用募集资金12,280,367.35元，其中募投项目支出金额为12,280,367.35元， 2020年度收到银行存款利息扣除银行手续费等净额20,537,474.63元；截至2020年12月31日止，本公司累计已使用募集资金2,008,899,477.87 元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为181,197,176.57元，收到转让新冠制药100%股权的转让价款530,188,414.36元。

　　截至2020年12月31日，本公司募集资金余额为710,184,776.30元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

　　2021年度本公司实际使用募集资金0.00元，2021年度收到银行存款利息扣除银行手续费等净额71,561,254.60元； 截至2021年12月31日止，本公司累计已使用募集资金2,008,899,477.87 元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为252,758,431.17元，收到转让新冠制药100%股权的转让价款530,188,414.36元。

　　截至2021年12月31日，本公司募集资金余额为781,746,030.90元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金管理情况

　　（一） 募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理与使用，保护投资者利益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，于2010年5月17日经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，并于2010年6月7日经公司2010年第二次临时股东大会表决通过。

　　为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规范性文件的有关规定，公司分别在招商银行股份有限公司天津南门外支行（以下简称“招商银行”）、兴业银行股份有限公司天津梅江支行（以下简称“兴业银行”）、中信银行股份有限公司天津鞍山西道支行（以下简称“中信银行”）分别开设募集资金专项人民币账户，作为本次公开发行股票募集资金的专用账户；公司与保荐人渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）及上述三家银行分别签订《募集资金三方监管协议》、补充协议及全资子公司天津市新冠制药有限公司（以下简称“新冠制药”）的募集资金三方监管协议。

　　2010年8月30日，公司2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资全资子公司生化制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目的议案》，公司决定使用募集资金超额部分人民币16,248万元用于投资全资子公司天津生物化学制药有限公司（以下简称“生化制药”）23价肺炎球菌多糖疫苗项目。为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，项目建设资金通过专户集中管理，根据法律法规及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规范性文件的有关规定，生化制药、渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）与兴业银行股份有限公司天津梅江支行（以下简称“专户银行”）签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定了三方的权利和义务。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至 2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

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　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表一）。

　　1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　为使公司的募投项目顺利进行，公司及新冠制药已先行通过自筹资金进行募集资金投入项目。截止2010 年4 月30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额如下表所示：

　　金额单位：人民币元

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　　以募集资金置换上述预先投入的自筹资金，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司于2010 年5月17日召开的第三届董事会第二十一次会议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金100,698,643.01 元置换已预先投入的募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。

　　2、超募资金使用情况

　　根据《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金为 86,768.40万元，本次募集资金净额超过计划募集资金114,001.47万元。

　　（1）公司于2010年5月17日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立天津乐敦中药有限公司的议案》。公司与日本乐敦制药株式会社以及日本株式会社内田和汉药基于中华人民共和国外资企业法，在天津市西青经济开发区成立天津乐敦中药有限公司(以下称“乐敦中药”)。投资总额为2,500万美元，注册资本为1,100万美元（投资总额和注册资本金之间的差额由投资者从中国国内以及海外市场筹集）。其中，公司认缴出资额为110万美元，占注册资本的10％，出资方式为：人民币现金，按出资当日汇率折合等额美元。日本乐敦制药株式会社认缴出资额为880万美元，占注册资本的80％，出资方式为：美元现汇。日本株式会社内田和汉药认缴出资额为110万美元，占注册资本的10％，出资方式为：美元现汇。根据该决议，公司于2010年使用超募资金741.38万元，2011年收到乐敦公司退回2010年投资超出部分2.02万元。

　　（2）公司于2010年5月17日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金进行公司扩建项目的议案》。根据该决议，公司拟用超募资金40,874万元用于公司扩建项目，该议案于2010年6月7日经公司2010年第二次临时股东大会表决通过。公司于2012年8月11日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于对公司扩建项目追加投资的议案》。根据该决议，扩建项目投资额变更为84,548万元，新增投资43,674万元，公司将以自筹资金的方式解决。公司二〇一二年第二次临时股东大会于2012年8月29日表决通过。公司于2013年11月15日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于部分终止“天津市新冠制药有限公司化学原料药产业化项目”和“天津市新冠制药有限公司化学药物制剂生产、研发项目”及变更部分募集资金用途的议案》，此次变更募集资金用途后，公司扩建项目总投资84,548万元的资金来源由原来的用超募资金40,874万元和公司自筹资金43,674万元，变更为使用超募资金40,874万元，使用部分终止“新冠原料药项目”和“新冠制剂项目”后剩余的募集资金29,122万元，其余部分以自筹资金的方式解决。该议案于2013年12月9日经公司2013年第二次临时股东大会表决通过。

　　（3）公司为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，经2010年5月17日公司第三届董事会第二十一次会议审议，公司决定将募集资金超额部分人民币8,500万元用于补充公司流动资金。

　　（4）公司于2010年8月8日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金投资全资子公司生化制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目的议案》，该议案于2010年8月30日经公司2010年第三次临时股东大会表决通过。23价肺炎球菌多糖疫苗项目预计投资16,248万元，其中固定资产投资13,850万元，流动资金2,398万元。公司于2012年8月11日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于对全资子公司生化制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目追加投资的议案》。根据该决议，该项目投资额变更为26,866万元，新增投资10,618万元，生化制药将以银行贷款1亿元和自筹资金618万元的方式解决。公司二〇一二年第二次临时股东大会于2012年8月29日表决通过。

　　（5）公司于2011年2月24日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司生化制药增资以补充流动资金的议案》。同意将募集资金超额部分人民币4,100万元用于对生化制药增资以补充其流动资金。

　　（6）公司于2012年3月29日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金收购中央药业100%股权暨关联交易的议案》，该议案于2012年6月13日经公司二〇一二年第一次临时股东大会表决通过。同意公司将超募资金43,538.09万元，募集资金和超募资金利息收入6,568.71万元，合计50,106.80万元用于收购天津市中央药业有限公司（以下简称“中央药业”）100%股权。实际投入中另外发生相关印花税支出1,227,536.94元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、 变更募集资金用途概述

　　根据公司首次公开发行股票招股说明书，公司将运用募集资金投资“新冠原料药项目”和“新冠制剂项目”，分别计划使用募集资金54,114万元和29,118万元，共计83,232万元。根据市场变化、设施建设及政策等方面的影响，公司拟部分终止以上两个募投项目。公司于2013年11月15日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于部分终止“天津市新冠制药有限公司化学原料药产业化项目”和“天津市新冠制药有限公司化学药物制剂生产、研发项目”及变更部分募集资金用途的议案》，该议案于2013年12月9日经2013年第二次临时股东大会审议通过。根据决议，“新冠原料药项目”累计投入募集资金40,152万元，“新冠制剂项目”累计投入募集资金13,958万元，共计54,110万元，剩余募集资金29,122万元投入到公司扩建项目。公司于2017年3月15日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于终止“天津市中央药业有限公司吸收合并天津市新冠制药有限公司并实施新版GMP升级改造项目”的议案》，该议案于2017年4月18日经2016年度股东大会审议通过。

　　2、 部分终止部分募集资金投资项目的原因及剩余资金安排。

　　（1） 原募集资金投资项目计划和实际投资情况

　　“新冠原料药项目”和“新冠制剂项目”的计划及实际投资情况详见“募集资金使用情况对照表”。

　　（2） 部分终止“新冠原料药项目”和“新冠制剂项目”的原因

　　市场格局和市场环境发生变化

　　1) 需求减少

　　原料药项目以大吨位抗艾滋病原料药为主，在立项初期，国际市场对抗艾滋病原料药的需求非常旺盛，但是由于金融危机的发生，国际组织对于艾滋病防治的资助骤然减少，比如总统防治艾滋病紧急救援计划、联合国艾滋病规划署、世界银行基金、盖茨基金减少投入，导致对于抗艾滋病原料药需求下降。

　　2) 竞争厂家增多

　　印度一些制药企业建立大规模艾滋病原料药基地，对于艾滋病原料药的采购由中国逐渐转向印度，2012年印度进口抗艾滋病原料药基础原料数量为原料药的3倍。

　　3) 汇率变化

　　从2009年开始人民币相对美元持续升值，2009年6月美元对人民币为6.83，2013年达到6.09，人民币升值12%，导致售价降低。

　　4) 原料成本上升

　　生产艾滋病原料药的基础原料价格处于上升状态，同时人员成本也处于上升状态，导致生产成本上升。

　　除以上原因，还有配套设施如蒸汽供给不到位，以及对于国家药品注册政策估计不足，导致短期之内不能获得募投项目中的制剂品种的注册文号等多方面原因导致原项目如按原计划进行难以盈利。

　　（3） 剩余募集资金使用计划

　　为提高募集资金使用效率，降低财务费用，追求股东利益最大化，公司拟将部分终止的“新冠原料药项目”和“新冠制剂项目”的剩余募集资金用于公司扩建项目。

　　（4） 变更后项目情况说明

　　公司扩建项目：

　　公司于2010年5月17日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金进行公司扩建项目的议案》。根据该决议，公司拟用超募资金40,874万元用于公司扩建项目，该议案于2010年6月7日经公司2010年第二次临时股东大会表决通过。公司于2012年8月11日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于对公司扩建项目追加投资的议案》。根据该决议，扩建项目投资额变更为84,548万元，新增投资43,674万元，公司将以自筹资金的方式解决。公司二〇一二年第二次临时股东大会于2012年8月29日表决通过。

　　此次变更募集资金用途后，公司扩建项目总投资84,548万元的资金来源由原来的用超募资金40,874万元和公司自筹资金43,674万元，变更为使用超募资金40,874万元和使用部分终止“新冠原料药项目”和“新冠制剂项目”后剩余的募集资金29,122万元，其余部分以自筹资金的方式解决。

　　五、募投项目的处置情况说明

　　公司2017年第一次临时股东大会决议于2017年9月5日审议通过《关于公开转让天津市新冠制药有限公司100%股权的议案》。公司将新冠制药100%股权在天津产权交易中心公开挂牌转让，挂牌期间征集到天津津熙医药科技有限公司（以下简称“津熙医药”）一个意向受让方，按照产权交易规则确定津熙医药为标的股权受让方。2017年12月1日，公司与津熙医药就新冠制药100%股权及530,205,287.77元债权转让签订了《产权交易合同》，转让价款总额为人民币530,205,288.77元。公司于2017年12月20日收到交易对方津熙医药通过天津产权交易中心支付的购买新冠制药100%股权及530,205,287.77元债权的转让价款总额为人民币530,205,288.77元，上述款项被直接划入公司募集专户。新冠制药2017年支出募集资金4,000,000.00元用于工程尾款的支付。截至新冠制药股权交割日，新冠制药募集专户余额16,874.41元随新冠制药整体资产被移交给受让方。

　　六、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况说明

　　公司于2018年1月12日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，该议案经公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月30日表决通过，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过5.3亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限不超过股东大会批准之日起12个月，在上述额度及期限范围内资金可滚动使用。

　　公司于2018年3月1日以5.3亿元人民币闲置募集资金在兴业银行股份有限公司天津分行和招商银行股份有限公司天津南门外支行购买了保本型理财产品。

　　上述理财产品已于2018年12月26日到期赎回，收回本金人民币5.3亿元整，取得收益为人民币19,602,634.25元。上述理财产品本金和收益均已全部收回并归还至募集资金账户。

　　七、超募资金投资项目可行性发生重大变化导致终止的情况

　　1、 项目可行性发生重大变化的超募资金投资项目概述

　　公司于2010年8月8日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金投资全资子公司生化制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目的议案》，该议案于2010年8月30日经公司2010年第三次临时股东大会表决通过。23价肺炎球菌多糖疫苗项目预计投资16,248万元，其中固定资产投资13,850万元，流动资金2,398万元。公司于2012年8月11日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于对全资子公司生化制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目追加投资的议案》。根据该决议，该项目投资额变更为26,866万元，新增投资10,618万元，生化制药将以银行贷款1亿元和自筹资金618万元的方式解决。公司二〇一二年第二次临时股东大会于2012年8月29日表决通过。

　　根据通过综合分析论证，公司拟终止超募资金投资项目“23 价肺炎球菌多糖疫苗项目”。公司于 2020 年 12 月 28日召开的第六届董事会第二十二次会议和公司第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于终止全资子公司生化制药 23 价肺炎球菌多糖疫苗项目的议案》，该议案于2021年2月5日经2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　2、 项目可行性发生重大变化的原因

　　（1）被终止的超募资金投资项目计划和实际投资情况

　　“生化制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目”的计划及实际投资情况详见“募集资金使用情况对照表”。

　　（2）终止“生化制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目”的原因

　　生化制药 23 价肺炎球菌多糖疫苗项目立项后，2010 年即启动土建工程建设，2013 年开始进行临床前研究工作，2013 年至 2018 年完成了 23 型肺炎菌种主代种子的制备、多项技术研究与试验，以及基因测序和结构确认等工作，2018 年底向国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）提出沟通交流会议申请。2019 年 3 月收到 CDE 反馈意见，建议补充完善相关资料。

　　针对收到的 CDE 反馈意见，生化制药自 2019 年 4 月开始分析讨论 CDE 反馈意见，成立专项小组、制定工作计划、与技术合作方沟通解决方案，组织召开疫苗项目研究分析会并向行业专家征求意见。2020 年上半年，生化制药在汇总各方意见的基础上，提出了解决 CDE 反馈意见的思路和初步方案；2020 年下半年，召开了技术专项分析会、市场与政策环境分析会、经济性与投入产出分析会等会议对疫苗项目进行了分析论证。

　　通过综合分析论证，生化制药认为在现有的技术开发程度、市场大环境与政策监管环境变化因素的影响下，还需投入大量的资金和时间，且项目原预期结果能否达成也存在很大不确定性；同时针对是否终止项目，也多方听取了行业专家意见，专家与生化制药的判断基本一致。因此，为了降低投资风险，公司本着审慎投资的原则，根据目前客观实际情况决定终止该项目。

　　八、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

　　天津力生制药股份有限公司董事会

　　二○二二年三月二十三日

　　附表一

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年度                                            单位：人民币万元

　　■

　　■

　　注1：公司第四届董事会第二十六次会议及2013年第二次临时股东大会表决通过，项目部分终止。

　　注2：公司第六届董事会第二十二次会议和公司第六届监事会第二十次会议及2021年第一次临时股东大会表决通过，项目终止。

　　附表二

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002393           证券简称：力生制药            公告编号：2022-018

　　天津力生制药股份有限公司

　　关于公司董事、监事及高级管理人员2021

　　年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022年3月23日召开公司第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、2021年公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况

　　2021年度，公司按照年度津贴标准6万元（税前）向独立董事实际发放津贴；在公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬依据其在公司担任的具体管理职务与绩效考核结果确定；未在公司任职的非独立董事，公司未向其发放任何薪酬和津贴。具体薪酬发放情况请详见公司于 2022年3月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021年年度报告》第四节“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。

　　二、2022年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案

　　根据《公司章程》等公司相关制度，结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

　　（一）适用范围

　　在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。

　　（二）适用期限

　　2022年1月1日至2022年12月31日

　　（三）薪酬标准

　　1、独立董事

　　公司独立董事采用津贴制，2022年度津贴标准为6万元整（含税）/人，按月平均发放。

　　2、非独立董事

　　在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。

　　3、高级管理人员

　　在公司任职的高级管理人员根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。

　　4、监事

　　在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取监事津贴；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

　　（四）其他规定

　　1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

　　2、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会以及与履行董事职责发生的相关费用由公司承担。监事参加公司董事会会议、监事会会议、股东大会及与履行监事职责发生的相关费用由公司承担。

　　3、本方案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，需提交股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月25日

　　证券代码：002393           证券简称：力生制药            公告编号：2022-017

　　天津力生制药股份有限公司

　　关于计提2021年度信用及资产减值损失的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津力生制药股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于2021年3月23日召开了第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议,审议通过了公司《关于计提2021年度信用及资产减值损失的议案》,根据《企业会计准则》及《深圳证券交易股票上市规则》等相关规定的要求,为真实、准确反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试,本着谨慎性原则,对公司截至2021年12月31日合并报表范围内有关资产计提并确认相应的减值损失准备,现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提信用及资产减值损失情况概述

　　根据《企业会计准则》、《规范运作指引》相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产和财务状况，2021年度公司拟计提相应的信用及资产减值损失合计15,064,709.85元。其中应收账款转回坏账损失99,730.99元，其他应收款计提坏账损失67,716.17元，计提存货跌价损失13,757,154.94元，计提固定资产减值损失1,307,527.18元，计提固定资产清理减值损失32,042.55元。

　　本次信用及资产减值损失的计提将减少2021年合并净利润15,064,709.85元,占公司2021年度归属于母公司所有者的净利润的比例为12.34%。

　　二、本次计提信用及资产减值损失的依据、数额和原因说明

　　公司于2021年末对有关应收款项、存货和固定资产进行清查,按照企业会计准则和公司相关会计政策,依据减值测试结果确定可收回金额,以可收回金额与账面价值的差额计提减值损失。

　　（一）信用减值损失

　　根据新金融工具准则要求,以及公司会计政策、内部控制制度规定,本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则,公司对截至2021年12月31日的金融工具进行了全面的清查和减值测试。本期应收款项转回信用减值损失32,014.82元。其中应收账款转回坏账损失99,730.99元，其他应收款计提坏账损失金额67,716.17元。

　　1、应收账款坏账准备

　　依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，对类似信用风险特征的金融资产组合按历史信用损失经验并根据前瞻性估计调整后进行减值测试，应收账款2021年初账面余额为143,226,246.57元，按账龄组合计提的坏账损失6,073,711.67元，计提比例为4.24%；2021年核销应收账款1,599,296.77元，转销坏账损失1,599,296.77元；2021年12月31日应收账款账面余额为147,686,900.62元，按账龄组合计提的坏账损失4,374,683.91元，计提比例为2.96%。因此2021年末转回应收账款坏账损失99,730.99元。

　　2、其他应收款坏账准备

　　■

　　（二）存货跌价损失

　　根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定，并结合目前的市场形势及库存产品的品质情况，本着审慎经营、有效防范并化解资产损失风险的原则，公司在对截至2021年12月31日存货进行清查的基础上，按照可变现净值与账面价值孰低的原则对期末存货进行减值测试。本期计提存货跌价损失13,757,154.94元。其中，原材料计提跌价损失351,336.86元，在产品计提跌价损失644,780.14元，库存商品计提跌价损失12,648,678.94元，自制半成品及周转材料计提跌价损失112,359.00元。本年随存货销售结转跌价损失10,115,362.86元。

　　■

　　（三）固定资产减值损失

　　为客观反映本公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，按照《企业会计准则》及公司有关会计政策规定：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，并计提减值准备。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。经清查，公司部分房屋建筑物存在减值迹象，计提固定资产减值损失165,206.12元；公司部分生产、检测设备存在减值迹象，计提固定资产减值损失1,142,321.06 元；计提固定资产清理减值损失32,042.55元。

　　1、固定资产、固定资产清理减值损失

　　■

　　三、本次计提信用及资产减值损失对公司的影响

　　本次信用及资产减值损失的计提将减少2021年合并净利润15,064,709.85元,占公司2021年度归属于母公司所有者的净利润的比例为12.34%，已在公司2021年度经审计的财务报告中反映。

　　四、独立董事对计提信用及资产减值损失的意见

　　独立董事认为,公司本次基于谨慎性原则,严格按照《企业会计准则》、《公司章程》及公司会计政策等相关法律法规、规范性文件的规定,对截止2021年12月31日合并报表范围内相关资产计提信用及资产减值损失,依据充分,计提方式和决策程序合法有效。本次计提信用及资产减值损失后,能更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况,有助于向投资者提供更加可靠的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、监事会关于公司计提信用及资产减值损失的意见

　　监事会认为,本次计提信用及资产减值损失事项,符合《企业会计准则》的相关规定,审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定,本次计提信用及资产减值损失后能够更加真实地反映公司的资产状况,不损害公司和全体股东利益。

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月25日

　　证券代码：002393         证券简称：力生制药                 公告编号：2022-016

　　天津力生制药股份有限公司

　　关于续聘公司2022年度审计机构的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年3月23日召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”或“信永中和会计师事务所”）作为公司2022年度的审计机构。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘审计机构事项的情况说明

　　信永中和具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司2022年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。

　　二、拟续聘审计机构的基本信息

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

　　信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为205家。

　　2．投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3．诚信记录

　　信永中和会计师事务所近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　项目合伙人、拟签字注册会计师、均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：

　　拟签字项目合伙人：张鸣先生，1997年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过2家。

　　拟担任独立复核合伙人：潘传云先生，2005年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟签字注册会计师：王志喜先生，1997年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

　　2．诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。质量控制复核合伙人近三年因执业行为受到行政监督管理措施一次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施、纪律处分。

　　■

　　3．独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　三、拟续聘审计机构履行的程序

　　1．审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对信永中和的执业情况进行了充分的了解，在查阅了信永中和有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可信永中和的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘公司2022年度审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘信永中和为公司2022年度审计机构并提交公司董事会审议。

　　2. 公司独立董事对本次续聘审计机构事项进行了审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见如下：

　　事前认可意见：信永中和具备证券及其衍生产品相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2022年度财务审计的工作要求，因此，我们同意将公司续聘信永中和为公司2022年度审计机构的事项提交公司董事会审议。

　　独立意见：经核查，信永中和具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司2022年度财务审计的工作要求。我们认为续聘信永中和为公司2022年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。独立董事一致同意该议案并提请公司2021年度股东大会审议。

　　3．公司第七届董事会第二次会议审议通过续聘信永中和为公司2022年度审计机构，聘用期自2021年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年。

　　四、报备文件

　　1．审计委员会履职情况的证明文件；

　　2．公司第七届董事会第二次会议决议；

　　3．独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见；

　　4．独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　5．信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　6．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月25日