一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均亲自出席了审议本次年度报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　2021年，受新冠疫情的影响，公司经营业绩较上年大幅下降，为促进公司未来持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》《公司章程》及其他相关规定，公司拟决定2021年度不派发现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。公司留存的未分配利润将累积滚存至下一年度, 用于支持公司生产经营和未来发展。

　　二、公司基本情况

　　（一）公司简介

　　■

　　（二）报告期主要业务

　　空管系统和软件已列为关系到国家安全的产品，西方产品必将淡出中国市场，给中国空管头部企业带来巨大机遇。近三十年来，川大智胜在航空空管领域一直致力于技术创新，有着深厚的技术沉淀。

　　中国独立自主的空管体系将以空域管理为核心，实现民航、军航、通用航空和无人机航空的统一管理。公司较早认识到空域管理的重要性和特殊性，在2017年投资了主营空域管理的“北京华安天诚科技有限公司”（以下简称“华安天诚”），目前持有该公司1,200万股，占其总股本14.39%，是该公司的第二大股东。2018年，由军方牵头，川大智胜、华安天诚，中电科28所等单位参加的“国家飞行流量监控中心”项目获得国家科技进步二等奖。军方总体单位列第一，川大智胜完成流量管理部分列第二，华安天诚完成空域管理部分列第三。川大智胜的流量管理软件和华安天诚的空域管理软件，将成为中国新一代军民融合空管系统的核心技术。

　　报告期内，公司从事的主要业务集中在两个方面

　　1. 以空管为主的航空相关业务

　　（1）民航空管产品和服务，如空管自动化系统、多通道数字同步记录仪、雷达模拟机、塔台视景模拟机等；

　　（2）航空公司在岗飞行员飞行模拟机培训业务；

　　（3）军航空管产品和服务；

　　（4）军航作战仿真训练产品和服务。

　　上述（1）-（3）项业务是公司经营多年的传统业务，第（4）项是2021年内开始规模化应用并有很大应用前景的新业务。

　　过去10年，公司民航空管、军航空管业务一直在国内名列前茅。2018年以来，国际竞争态势，西方在航空空管领域打压中国，国家已经把空管列入关系国家安全的重要科技领域，布局全域国产化。公司的民航空管、军航空管业务将迎来重大发展机遇。

　　2. 以人工智能硬核科技为基础的新业务

　　（1）航空专用语音识别技术和产品相关业务

　　公司“基于地—空通话自动识别的空管指挥安全自动监察系统”已经在民航批量应用，两年中标近2,000万元。报告期内，公司在此基础上开发“机载航电专用语音自动交互系统”具有更大的竞争力和市场价值，成为国际民航和大飞机厂家正在全力实施的大飞机“单机长计划”（即把现有大飞机由两位机长驾驶减为一位驾驶）的重要支撑。

　　（2）高速高精度三维测量技术和三维人脸识别相关业务

　　公司从2013年起在科技部国家重大科学仪器专项、国家发改委人工智能重大应用示范项目和公司2015年定向增发项目支持下，累计投入超过3亿元经费进行“高速高精度三维测量技术”自主创新和产品化开发。2018年12月，科技部任务书中规定的采用DLP技术的结构光三维测量技术和产品开发完成，专家评价意见“在同时实现高速度测量和高精度测量方面达到国际领先水平”。2019年完成产品化开发，开始示范运用。因三维人脸识别技术的优秀识别能力，特别是在2020年新冠肺炎疫情中戴口罩人群不需取下口罩就能自动识别，受到大中学校防疫管控的欢迎。但规模化应用也显露出DLP技术的弱点，虽然技术指标很高，但成本价格高、产品体积大，校准不方便。2年多的试用表明：基于DLP的三维人脸识别技术主要适用于高端应用，故报告期内，公司本项新业务在继续示范应用的同时，集中力量开发成功两种性能满足应用要求，成本大幅降低，体积缩小，使用方便的新型三维测量技术和产品，为该业务在“十四五”期间成为公司业绩的重要增长点奠定了基础。

　　（3）扩展现实和数字孪生相关业务

　　虚拟现实（VR）和增强现实（AR）的发展方向是扩展现实（XR）和数字孪生。早在2006年，经国家相关部委批准，董事长带领的团队在四川大学建设了“视觉合成图象图形技术重点实验室”，在国内率先开展以“虚实融合”为特色的“视觉合成”研究，相关成果已获2013年度国家科技进步二等奖。2018年以来，又集中突破了以“裸眼沉浸感”“裸眼3D显示”为特色的“七重空间科普体验”业务。报告期内，公司开始在园区建设展示面积达7,000平米的“七重空间科普体验中心”，待2022年建设完成后，将成为展示公司扩展现实和数字孪生技术创新和业绩落地的基地。

　　三、主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）

　　（一）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　（二）分季度主要会计数据

　　■

　　上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。

　　四、股本及股东情况

　　（一）普通股股东及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　报告期内，公司无优先股股东持股情况。

　　（三）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　五、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、重要事项

　　报告期内，公司持股5%以上股东四川大学拟通过公开征集转让的方式协议转让其持有的公司15,724,800股股份，占公司总股本的6.97%，转让价格不低于13.81元/股。相关内容登载于2021年6月30日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》，《关于持股5%以上股东拟通过公开征集转让的方式协议转让公司股份的提示性公告》（公告编号：2021-027）；2021年7月9日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》，《关于持股5%以上股东拟通过公开征集转让的方式协议转让公司股份的公告》（公告编号：2021-028）。

　　四川川大智胜软件股份有限公司

　　法定代表人： 游志胜

　　二〇二二年三月二十五日

　　证券代码：002253          证券简称：川大智胜          公告编号：2022-003

　　四川川大智胜软件股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2022年3月24日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2022年3月14日向各位董事及会议参加人发出。

　　本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司监事、高级管理人员列席会议。

　　本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《董事会2021年度工作报告》

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　《董事会2021年度工作报告》具体内容登载于2022年3月25日巨潮资讯网。

　　公司独立董事分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年度股东大会上述职。《2021年度独立董事述职报告》登载于2022年3月25日巨潮资讯网。

　　（二）审议通过《总经理2021年度工作报告及2022年度经营计划》

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《总经理2021年度工作报告及2022年度经营计划》详见2022年3月25日巨潮资讯网登载的《公司2021年年度报告全文》中“第三节 管理层讨论与分析”。

　　（三）审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　《公司2021年年度报告全文》登载于2022年3月25日巨潮资讯网，《公司2021年年度报告摘要》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2022-005）。

　　（四）审议通过《公司2021年度财务决算报告》

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　《公司2021年度财务决算报告》具体内容登载于2022年3月25日巨潮资讯网。

　　（五）审议通过《公司2021年度利润分配议案》

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2021年，受新冠疫情的影响，公司经营业绩较上年大幅下降，为促进公司未来持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》《公司章程》及其他相关规定，公司决定2021年度不派发现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。公司留存的未分配利润将累积滚存至下一年度, 用于支持公司生产经营和未来发展。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于2022年3月25日巨潮资讯网。

　　（六）审议通过《公司续聘会计师事务所议案》

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，聘期1年。

　　本议案需提交2022年度股东大会审议。

　　《公司拟续聘会计师事务所的公告》登载于2022年3月25日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2022-006）。

　　该事项已事先取得独立董事的认可，并对本议案发表了“同意”意见。独立董事事前认可意见及相关独立意见登载于2022年3月25日巨潮资讯网。

　　（七）审议通过《公司高级管理人员2021年度绩效考核议案》

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　结合公司2021年度经营业绩完成情况及高级管理人员2021年度分管工作的绩效考评情况，董事会同意薪酬与考核委员会对各高级管理人员2021年度实际薪酬建议。

　　公司高级高级管理人员薪酬情况详见2022年3月25日巨潮资讯网登载的《公司2021年年度报告全文》“第四节 公司治理”中“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

　　独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于2022年3月25日巨潮资讯网。

　　（八）审议通过《关于解聘高级管理人员的议案》

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　因工作失职，免去毌攀良副总经理职务。同时，毌攀良不再担任公司其他职务。毌攀良未持有公司股份。

　　独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于2022年3月25日巨潮资讯网。

　　（九）审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据公司财务报告内部控制及非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至2021年12月31日，公司不存在财务报告内部及非财务报告内部控制重大缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

　　独立董事对本议案发表了“同意”意见。《2021年度内部控制自我评价报告》及独立董事的相关意见登载于2022年3月25日巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1. 公司第七届董事会第十一次会议决议；

　　2. 独立董事发表的事前认可意见及各项独立意见；

　　3. 年审会计师事务所出具的各项意见。

　　特此公告。

　　四川川大智胜软件股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二二年三月二十五日

　　证券代码：002253                 证券简称：川大智胜             公告编号：2022-004

　　四川川大智胜软件股份有限公司

　　第七届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2022年3月24日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知由监事赵平先生于2022年3月14日向各位监事及会议参加人发出。

　　公司监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席会议。

　　本次会议由赵平先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《监事会2021年度工作报告》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　《监事会2021年度工作报告》具体内容登载于2022年3月25日巨潮资讯网。

　　（二）审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　《公司2021年年度报告全文》登载于2022年3月25日巨潮资讯网，《公司2021年年度报告摘要》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2022-005）。

　　（三）审议通过《公司2021年度财务决算报告》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　经核查，监事会认为：《公司2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　《公司2021年度财务决算报告》具体内容登载于2022年3月25日巨潮资讯网。

　　（四）审议通过《公司2021年度利润分配议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2021年，受新冠疫情的影响，公司经营业绩较上年大幅下降，为促进公司未来持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》《公司章程》及其他相关规定，公司决定2021年度不派发现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。公司留存的未分配利润将累积滚存至下一年度, 用于支持公司生产经营和未来发展。

　　经核查，监事会认为：《公司2021年度利润分配议案》符合公司实际情况和经营发展需要，是按照《公司章程》有关分红的规定来制定的。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《公司续聘会计师事务所议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司决定续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，聘期1年。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　《公司拟续聘会计师事务所的公告》登载于2022年3月25日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2022-006）。

　　（六）审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　经核查，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2021年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

　　《公司2021年度内部控制自我评价报告》详见登载于2022年3月25日巨潮资讯网。

　　（七）审议通过《监事会换届选举非职工代表监事议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《关于公司监事会换届选举公告》登载于2022年3月25日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2022-007）

　　三、备查文件

　　1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第十一次会议决议；

　　2. 年审会计师事务所出具的各项意见。

　　特此公告。

　　四川川大智胜软件股份有限公司

　　监   事   会

　　二〇二二年三月二十五日

　　证券代码：002253                 证券简称：川大智胜             公告编号：2022-007

　　四川川大智胜软件股份有限公司

　　关于公司监事会换届选举公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开了第七届监事会第十一次会议。会议审议通过了《监事会换届选举非职工代表监事议案》，同意提名赵平先生、宋戈扬为第八届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

　　根据《公司法》《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2021年年度股东大会进行选举，并采用累积投票制选举。在股东大会选举通过后，与工会委员会选举产生的职工代表监事宋学勇先生共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会成员任期自2021年年度股东大会选举通过之日起三年。

　　公司第八届监事候选人中，最近二年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

　　公司及监事会对第七届监事任职期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢！

　　特此公告。

　　四川川大智胜软件股份有限公司

　　监   事   会

　　二〇二二年三月二十五日

　　附件：

　　赵平，男，48岁，大学学历，中国注册会计师非执业会员，中国国籍；历任中国民用航空西南管理局财务处主任科员、中国民用航空西南地区管理局纪检监察处任主任科员、成都西南民航巨龙实业有限公司财务经理，现为成都西南民航巨龙实业有限公司副总经理兼财务总监，现任公司监事。赵平先生未持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　宋戈扬，男，45岁，大学学历，中国国籍；历任四川大学后勤管理处处长、后勤保障部党委书记、资产管理处处长等职务，现任四川大学科技产业集团党委书记、董事长。宋戈扬先生未持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　上述人员之间不存在关联关系，其与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间的关系如下：

　　1. 赵平与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

　　2. 宋戈扬与公司现任董事长游志胜、董事杨红雨、董事李彦、副总经理刘健波、副总经理李晓峰、副总经理杨波、副总经理吕学斌同在四川大学任职，其中游志胜为公司控股股东及实际控制人，目前直接持有公司9.13%的股份；四川大学为公司第三大股东，目前直接持有公司6.97%的股份。

　　证券代码：002253              证券简称：川大智胜              公告编号：2022-002

　　四川川大智胜软件股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事 会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、 《公司章程》等相关规定，公司已于近日进行职工代表选举，并经职工代表投票选举宋学勇先生为公司第八届监事会职工代表监事（个人简历附后）。

　　宋学勇先生将与公司2021年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期至第八届监事会任期届满时止。宋学勇先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

　　公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　四川川大智胜软件股份有限公司

　　监   事   会

　　二〇二二年三月二十五日

　　附件：宋学勇先生简历

　　宋学勇，男，54岁，硕士，高级工程师。2003年9月进入公司，

　　从事通信及硬件产品开发、系统集成、项目培训、工程及售后技术支

　　持工作。曾任公司智能交通事业部总经理助理、公司三维人脸事

　　业部总经理助理，现任公司物资供应与管理部部长。

　　宋学勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股票，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002253             证券简称：川大智胜              公告编号：2022-006

　　四川川大智胜软件股份有限公司

　　拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年3月24日，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议审议通过了《公司续聘会计师事务所议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘会计师事务所事项的情况说明

　　四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信会计师事务所”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2021年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘华信会计师事务所为公司2022年度财务审计机构，聘期1年，审计费48万元。

　　二、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）基本信息

　　名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：91510500083391472Y

　　成立日期：初始成立于1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。

　　首席合伙人：李武林

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：泸州市江阳中路28号楼3单元2号

　　主要经营场所：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼

　　截止2021年12月31日，华信会计师事务所共有合伙人54人，注册会计师 129人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 106人。

　　华信会计师事务所2020年经审计的收入总额为20,860.55万元，审计业务收入20,860.55万元，其中证券业务收入14,907.20万元。2021年为42家上市公司提供年报审计业务，主要分布在制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、金融业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业，审计收费4,421.50万元。本公司同行业上市公司审计客户1家。

　　（二）投资者保护能力

　　华信会计师事务所按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定，购买的职业保险累计赔偿限额8,000.00万元，职业风险基金2,558.00万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

　　（三）诚信记录

　　近三年，华信会计师事务所因执业行为受到刑事处理、行政处罚为0次，受到监督管理措施6次。

　　三、 项目信息

　　（一）基本信息

　　拟签字项目合伙人：曾红。中国注册会计师，1996年从事注册会计师证券服务业务，1998年开始在华信会计师事务所执业，近三年签署上市公司年报包括旭光电子、硅宝科技、振芯科技、储翰科技、格纳斯等。

　　拟签字注册会计师：何琼莲。中国注册会计师，2001年开始从事注册会计师证券服务业务，2000年开始在华信会计师事务所执业，近三年签署上市公司年报包括川大智胜、格纳斯、储翰科技等。

　　拟签字注册会计师：王武。中国注册会计师，2019年开始从事注册会计师证券服务业务，2019年开始在华信会计师事务所执业，近三年尚未签署上市公司年报。

　　拟安排项目质量控制复核人员：李静。中国注册会计师， 2018年12月开始从事上市公司审计业务，2018年12月开始在华信会计师事务所执业，为上市公司、新三板公司提供过证券服务，具备专业胜任能力。

　　（二）诚信记录

　　拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（三）独立性

　　华信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（四）审计收费

　　依据华信会计师事务所各级别工作人员预计在2022年度财务报表审计工作中所耗费的时间为基础计算确定2022年度财务报表审计费用为48万元，与2021年度相同。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对华信会计师事务所进行了审查，认为其在2021年为公司提供审计服务中表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具有从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，能满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。董事会审计委员会建议公司续聘华信会计师事务所为公司2022年度财务审计机构。

　　（二）独立董事事前认可和独立意见

　　事前认可意见：经核查，华信会计师事务所具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。作为公司2021年度财务审计机构，在为公司提供审计服务的过程中, 坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，满足公司财务审计工作的要求。公司续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意续聘华信会计师事务所为公司2022年度审计机构，并将该事项提交公司第七届董事会第十一次会议审议。

　　独立意见：经核查，华信会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求，不会损害公司及全体股东的利益。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　综上，我们一致同意续聘华信会计师事务所为公司2022年度审计机构，并同意董事会将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　2022年3月24日，公司第七届董事会第十一次会议以8票赞成、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司续聘会计师事务所议案》，同意续聘华信会计师事务所为公司2022年度财务审计机构，聘期1年。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项需提交公司2021年度股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1. 公司第七届董事会第十一次会议决议；

　　2. 公司第七届监事会第十一次会议决议；

　　3. 公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；

　　4. 公司独立董事关于续聘会计师事务所事前认可意见；

　　5. 公司独立董事关于续聘会计师事务所独立意见。

　　特此公告。

　　四川川大智胜软件股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二二年三月二十五日