证券代码：002430          证券简称：杭氧股份           公告编号：2022-034

　　杭州制氧机集团股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十六次会议于2022年3月22日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2022年3月17日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，会议由董事长毛绍融先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于变更公司名称的议案》

　　1、同意公司名称进行如下变更：

　　■

　　2、公司证券简称、证券代码及英文全称均不变，仍为“杭氧股份”、“002430”及“HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO.,LTD.”。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的 独立意见》。

　　《关于拟变更公司名称、注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

　　根据公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分的授予登记情况，同意公司注册资本由人民币964,603,777元增加至人民币982,876,777元，股份总数由964,603,777股增加至982,876,777股。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的 独立意见》。

　　《关于拟变更公司名称、注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了关于修订《公司章程》的议案

　　因公司拟变更名称及注册资本、拟由总经理担任法定代表人，如公司变更名称事宜获得国家市场监督管理总局核准，则同意对《公司章程》相应条款进行修订，修订内容如下：

　　■

　　《公司章程》全文中凡引用公司中文全称的，由“杭州制氧机集团股份有限公司”更改为“杭氧集团股份有限公司”。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的 独立意见》。

　　《关于拟变更公司名称、注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　上述三项议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议批准，关于召开股东大会的通知将另行公告。

　　特此公告。

　　杭州制氧机集团股份有限公司董事会

　　2022年3月23日

　　证券代码：002430            证券简称：杭氧股份         公告编号：2022-035

　　杭州制氧机集团股份有限公司第七届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第二十七次会议于2022年3月22日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2022年3月17日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席胡宝珍女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于变更公司名称的议案》

　　1、同意公司名称进行如下变更：

　　■

　　2、公司证券简称、证券代码及英文全称均不变，仍为“杭氧股份”、“002430”及“HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO.,LTD.”。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《关于拟变更公司名称、注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

　　根据公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分的授予登记情况，董事会同意公司注册资本由人民币964,603,777元增加至人民币982,876,777元，股份总数由964,603,777股增加至982,876,777股。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《关于拟变更公司名称、注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了关于修订《公司章程》的议案

　　因公司拟变更名称及注册资本、拟由总经理担任法定代表人，如公司变更名称事宜获得国家市场监督管理总局核准，则同意对《公司章程》相应条款进行修订，修订内容如下：

　　■

　　■

　　《公司章程》全文中凡引用公司中文全称的，由“杭州制氧机集团股份有限公司”更改为“杭氧集团股份有限公司”。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《关于拟变更公司名称、注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　上述三项议案经监事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　杭州制氧机集团股份有限公司监事会

　　2022年3月23日

　　证券代码：002430          证券简称：杭氧股份          公告编号：2022-036

　　杭州制氧机集团股份有限公司

　　关于拟变更公司名称、注册资本暨修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2022-034），前述议案尚需提交公司股东大会审议批准。具体情况如下：

　　一、拟变更公司名称的说明

　　为充分体现公司总体发展战略规划，强化公司品牌地位和提升品牌价值，拟将公司名称进行如下变更：

　　■

　　公司证券简称、证券代码及英文全称均不变，仍为“杭氧股份”、“002430”及“HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO.,LTD.”。

　　二、公司名称变更原因说明

　　公司自上市以来，主营业务规模不断发展壮大，业务范围已覆盖全国多个省市地区，变更后的公司名称与公司总体战略发展规划相匹配，体现了公司集团化、规模化的管理模式，有利于进一步提升“杭氧”的品牌优势和市场竞争力。本次变更公司名称不会对公司生产经营产生不利影响。

　　三、增加注册资本情况

　　公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分已登记完成，授予的18,273,000股股份于2022年2月16日上市。综上，公司总股本由964,603,777股增加至982,876,777股，注册资本由人民币964,603,777万元增加至人民币982,876,777万元。

　　四、修订《公司章程》情况

　　根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和其他规范性文件的要求，鉴于公司拟变更名称及注册资本、拟由总经理担任法定代表人，如公司变更名称事宜获得国家市场监督管理总局核准，则同意对《公司章程》相应条款进行修订，修订内容如下：

　　■

　　《公司章程》全文中凡引用公司中文全称的，由“杭州制氧机集团股份有限公司”更改为“杭氧集团股份有限公司”。

　　五、独立董事意见

　　经认真审核，公司独立董事认为：公司本次变更公司名称、注册资本及修订《公司章程》，符合公司实际情况和未来发展需要，有利于进一步提升公司品牌地位，提升公司市场竞争力和影响力。公司相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，一致同意变更公司名称、注册资本及修订《公司章程》，并同意将前述事项提交公司股东大会审议。

　　六、其他事项说明

　　本次拟变更公司名称、注册资本及修订《公司章程》事项尚须提交公司股东大会审议批准，最终以登记机关核准登记备案为准。公司将根据上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　杭州制氧机集团股份有限公司董事会

　　2022年3月23日